第一篇：董事會秘書工作細(xì)則

董事會秘書工作細(xì)則 第一章 總 則

第一條 為保證公司董事會秘書依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《XX股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。

第二條 公司設(shè)立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負(fù)責(zé)。

第二章 董事會秘書

第三條 董事會秘書的任職資格：

（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人；

（二）董事會秘書應(yīng)當(dāng)掌握財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計算機(jī)應(yīng)用等方面的知識，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)；

（三）公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任；

（四）本公司聘任的會計師事務(wù)所的會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會秘書。第四條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

第五條 董事會秘書應(yīng)取得深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）受到過中國證監(jiān)會的行政處罰未滿三年；

（三）最近三年受到過深交所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；

（四）公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）深交所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第六條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深交所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證深交所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向深交所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（三）具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保薦人、證券服 1

務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體之間的信息溝通，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（四）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，參加股東大會、董事會、監(jiān)事會及高級管理人員相關(guān)會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（五）負(fù)責(zé)制作會議記錄并簽字；

（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促請董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向深交所報告；

（七）關(guān)注媒體報道、主動求證真實情況并澄清不實報道，促請董事會及時回復(fù)深交所所有問詢；

（八）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

（九）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、深交所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容，并組織定期培訓(xùn)；

（十）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、深交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細(xì)則時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向深交所報告；

（十一）協(xié)助董事會下屬戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會的相關(guān)工作；

（十二）深交所要求履行的其他職責(zé)。

第七條 董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第八條 董事會秘書必須經(jīng)深交所組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書，由公司董事長提名、董事會聘任，報深交所備案并公告。

第九條 公司在股票上市后三個月內(nèi)或原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)應(yīng)當(dāng)正式聘任董事會秘書。在此以前，公司應(yīng)當(dāng)臨時指定人選代行使董事會秘書的職責(zé)。

第十條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書的董事會會議召開五個交易日之前，向深交所報送下述資料，經(jīng)深交所對董事會秘書候選人任職資格審核后未提出異議的，公司可以召開董事會會議，聘任董事會秘書；

（一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）符合本細(xì)則規(guī)定的董事會秘書任職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容；

（二）候選人的個人簡歷和學(xué)歷證明復(fù)印件；

（三）候選人取得的深交所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書復(fù)印件。

第十一條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)將其解聘：

（一）本細(xì)則第五條規(guī)定的任何一種情形；

（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé)；

（三）在履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤或者疏漏，給投資者造成重大損失；

（四）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、深交所其他規(guī)定或《公司章程》，給投資者造成重大損失；

（五）深交所或中國證監(jiān)會認(rèn)為不宜繼續(xù)擔(dān)任董事會秘書的其他情形。

第十二條 公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或辭職時，公司應(yīng)當(dāng)及時向深交所和公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向深交所或其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交個人陳述報告。

第十三條 董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關(guān)文檔文件、正在辦理或待辦理事項。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。

第十四條 公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得深交所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書。

第十五條 董事會秘書空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報深交所備案，同時盡快定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。

第十六條 董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會秘書。

第十七條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會秘書在任職期間按要求參加深交所組織的董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)。

第三章 有關(guān)股權(quán)管理和信息披露事項

第十八條 公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表向深交所和中國證監(jiān)會辦理公司的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。

第十九條 公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表通過深交所指定的數(shù)字專區(qū)上傳需披露的信息，完成信息披露事務(wù)。不能按預(yù)定日期公告的，應(yīng)當(dāng)及時報告深交所。第二十條 公司指定中國證監(jiān)會指定的報紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露的報紙和網(wǎng)站后，在兩個工作日內(nèi)報告深交所。根據(jù)法律、法規(guī)和深交所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時間在上述報紙和網(wǎng)站公布。

第二十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008 年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定及時做好公司信息披露事務(wù)。第二十二條 保證公司信息披露的真實、完整、準(zhǔn)確。

第二十三條 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008 年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時向深交所和中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告并公告。

第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時編制重大事件公告書公開披露，說明事件的實質(zhì)。

第四章 有關(guān)董事會和股東大會事項

第二十五條 有關(guān)董事會事項：

（一）按規(guī)定籌備召開董事會；

（二）將董事會書面通知及會議資料于會議召開至少十日前以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種迅捷方式或其他書面方式通知各位董事和監(jiān)事。董事會召開臨時董事會時，在會議召開五日前可以采用專人送達(dá)、傳真、郵件、電子郵件的方式通知全體董事。但是，情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。會議通過包括以下內(nèi)容： 1.會議日期、地點和方式、會議期限； 2.事由和議題； 3.發(fā)出通知的日期。

（三）會議結(jié)束后的兩個工作日內(nèi)將董事會決議等文件報送交易所審核后進(jìn)行公告；

（四）按要求做好董事會會議記錄： 1.會議召開的日期、地點和召開人姓名；

2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

3.會議議程； 4.董事發(fā)言要點；

5.每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意，反對或棄權(quán)的票數(shù)）； 6.董事應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄上簽字。

（五）不能參加會議的董事須有書面委托。委托書上載明： 1.受委托人（代理人）的姓名；

2.委托（代理）事項、權(quán)限和有效期限； 3.委托人簽名或蓋章

（六）認(rèn)真管理和保存董事會文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。第二十六條 有關(guān)股東大會事項：

（一）將股東大會召開時間進(jìn)行公告；

（二）年度股東大會召開二十日前通知公司股東；臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開 十五日前通知公司股東。股東大會的通知包括以下內(nèi)容： 1.會議日期、地點和會議期限； 2.提交會議審議的事項；

3.以明顯文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 4.有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。

（三）按公告日期召開股東會；

（四）在股東大會結(jié)束當(dāng)日將股東大會決議和法律意見書報送深交所審核后進(jìn)行公告；

（五）按要求做好股東大會會議記錄；

1.出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 2.召開會議的日期、地點； 3.會議主持人姓名、會議議程；

4.各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點； 5.每一表決事項的表決結(jié)果；

6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容； 7.股東大會認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容；

8.出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在股東大會會議記錄上簽名。

（六）委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。法人股東的法定代表人 5

參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。法人股東的法定代表人不能參加大會的須有書面授權(quán)委托書；社會公眾股股東參加大會的，須出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： 1.代理人的姓名； 2.是否具有表決權(quán)；

3.分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權(quán)票的指示；

4.對可能列入股東大會的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

5.委托書簽發(fā)日期和有效期限；

6.委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位的印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

（七）認(rèn)真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案；

（八）對于公司召開股東大會通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國證監(jiān)會、深交所及中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五章 其他事項

第二十七條 為公司董事會決策提供意見或建議。第二十八條 認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度。

第二十九條 每年進(jìn)行一次工作總結(jié)，并寫出書面報告。

第三十條 按時參加深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)組織的會議和活動。

第三十一條 認(rèn)真完成深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)交辦的臨時工作。

第六章 附則

第三十二條 本細(xì)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“以下”、“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。

第三十三條 本細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第三十四條 在不違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情況下，本 6

細(xì)則經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)生效，修改時亦同。

第三十五條 本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

第二篇：董事會秘書工作職責(zé)

董事會秘書工作職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;

(九)促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會秘書職業(yè)風(fēng)險

首先，董事會秘書的職業(yè)風(fēng)險來自于公司的外部。

董事會秘書在中國有關(guān)法律、法規(guī)上的認(rèn)同，最早起源于____根據(jù)《公司法》第___條及___條頒布的《關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》，該規(guī)定第___條明確了董事會秘書為公司的高級管理人員。

而后____證券委、國家體改委頒布的《到境外上市公司章程必備條款》以及中國證監(jiān)會頒布的《上市公司章程指引》，特別是上海和深圳證券交易所的《股票上市規(guī)則》中有關(guān)章節(jié)都確定了董事會秘書這一職位，并規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和作用。

董事會秘書是公司的高級管理人員，承擔(dān)法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)的報酬。

事實上，由于上市公司的規(guī)模、領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)識、企業(yè)文化的不同及董事會秘書本身素質(zhì)的差異，往往造成董事會秘書執(zhí)行有關(guān)職責(zé)時，在承擔(dān)責(zé)任、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作職權(quán)及相應(yīng)報酬等方面存在較大的差異。造成這種現(xiàn)象的主要原因，是由于在有關(guān)規(guī)定中對董事會秘書有嚴(yán)格的任職資格及任免程序，有較明確的職權(quán)范圍，但對董事會秘書承擔(dān)什么樣的責(zé)任界定不夠清晰，對如何保證董事會秘書行使其職權(quán)，則表述較少，由此造成了董事會秘書在行使職權(quán)時的不確定性。

從另一個方面考慮，董事會秘書的職權(quán)主要反映在與交易所的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和組織上市公司信息披露事宜、與投資者及新聞媒體的聯(lián)絡(luò)、董事會內(nèi)部的管理等方面。是處在公司與外界的交匯點，也是公司與外界矛盾的交匯點。目前我國證券市場處在發(fā)展時期，有關(guān)法律、法規(guī)還在不斷地建立和健全，由此也造成董事會秘書在行使職權(quán)中的困惑。而一旦出現(xiàn)問題，董事會秘書首當(dāng)其中，必然要負(fù)有關(guān)責(zé)任。

第二，董事會秘書的職業(yè)風(fēng)險來自于公司內(nèi)部。

由于中國證券市場的特殊性，上市公司中大部分是由國有企業(yè)改制而成的。而這些公司在完成上市籌集資金之后，很多管理思路及管理辦法還沒有真正適應(yīng)證券市場的要求，也就是說改制滯后。

可以想像，如果上市公司的董事會對上市公司的規(guī)范化運作沒有足夠的認(rèn)識，對董事會秘書的作用也不會有充分的認(rèn)同。可能出現(xiàn)兩個方面的問題：一方面，將公司上市之后的多出來的工作交給董事會秘書去做，但是并沒有在機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作人員配備、管理制度方面給予配合。而當(dāng)董事會秘書對公司董事會的一些做法提出疑義時，往往得不到理解;另一方面，公司對董事會秘書寄予較大的期望，由于董事會秘書自身素質(zhì)等原因造成不勝任董事會秘書工作，而產(chǎn)生公司董事會對董事會秘書工作的不信任感。無論出現(xiàn)哪一種情況，董事會秘書的工作都處于一種被動的尷尬局面。

董事會秘書的職業(yè)風(fēng)險最終將反映在承擔(dān)有關(guān)法律責(zé)任，受到董事會的解聘等處罰上。

董事會秘書風(fēng)險防范

1、具備專業(yè)知識，提供專業(yè)意見。

只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責(zé)，對董事會提供全面的專業(yè)意見，保障公司規(guī)范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。

2、遵守職業(yè)操守，履行專業(yè)職能。

董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業(yè)人士，遵守職業(yè)操守，保持個人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。

董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當(dāng)?shù)弥咀鞒龌蛘呖赡茏鞒鲞`反有關(guān)法律、法規(guī)的決議時，應(yīng)及時提醒公司有關(guān)人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風(fēng)險。

董事會秘書也有權(quán)行使如下職責(zé)：

協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在___上，并將___馬上提交上市公司全體董事和監(jiān)事。

協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。

3、積累工作經(jīng)驗，提高工作質(zhì)量。

董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經(jīng)驗，這些經(jīng)驗都有利于董事會秘書有效的防范風(fēng)險。

注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業(yè)意見，與董事保持良好的關(guān)系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環(huán)境。

提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業(yè)意見，在有可能違反有關(guān)法律、法規(guī)時，在會前要表明自己的觀點，協(xié)助董事會在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業(yè)會計師或?qū)I(yè)律師提供意見時，應(yīng)在會前安排專業(yè)人士到場。

第三篇：董事會秘書工作職責(zé)

董事會秘書工作細(xì)則

第一章 總 則

第一條 為保證公司董事會秘書依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《陜西省天然氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。

第二條 公司設(shè)立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負(fù)責(zé)。

第二章 董事會秘書

第三條 董事會秘書的任職資格：

（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人；

（二）董事會秘書應(yīng)當(dāng)掌握財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、人力資源管理、計算機(jī)應(yīng)用等方面的知識，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)；

（三）公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任；

（四）本公司聘任的會計師事務(wù)所的會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會秘書。

第四條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

第五條 董事會秘書應(yīng)取得上海證劵交易所（以下簡稱“上交

所”）頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書。

具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）受到過中國證監(jiān)會的行政處罰未滿三年；

（三）最近三年受到過深交所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；

（四）公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）上交所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第六條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與上交所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證上交所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向深交所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（三）具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體之間的信息溝通，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（四）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，參加股東大會、董事會、監(jiān)事會及高級管理人員相關(guān)會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（五）負(fù)責(zé)制作會議記錄并簽字；

（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促請董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向上交所報告；

（七）關(guān)注媒體報道、主動求證真實情況并澄清不實報道，促請

董事會及時回復(fù)上交所所有問詢；

（八）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

（九）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、上交所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容，并組織定期培訓(xùn)；

（十）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、上交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細(xì)則時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向上交所報告；

（十一）協(xié)助董事會下屬戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會的相關(guān)工作；

（十二）上交所要求履行的其他職責(zé)。

第七條 董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第八條 董事會秘書必須經(jīng)上交所組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書，由公司董事長提名、董事會聘任，報上交所備案并公告。

第九條 公司在股票上市后三個月內(nèi)或原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)應(yīng)當(dāng)正式聘任董事會秘書。在此以前，公司應(yīng)當(dāng)臨時指定人選代行使董事會秘書的職責(zé)。

第十條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書的董事會會議召開五個交

易日之前，向上交所報送下述資料，經(jīng)上交所對董事會秘書候選人任職資格審核后未提出異議的，公司可以召開董事會會議，聘任董事會秘書；

（一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）符合本細(xì)則規(guī)定的董事會秘書任職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容；

（二）候選人的個人簡歷和學(xué)歷證明復(fù)印件；

（三）候選人取得的深交所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書復(fù)印件。

第十一條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)將其解聘：

（一）本細(xì)則第五條規(guī)定的任何一種情形；

（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé)；

（三）在履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤或者疏漏，給投資者造成重大損失；

（四）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上交所其他規(guī)定或《公司章程》，給投資者造成重大損失；

（五）上交所或中國證監(jiān)會認(rèn)為不宜繼續(xù)擔(dān)任董事會秘書的其他情形。

第十二條 公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或辭職時，公司應(yīng)當(dāng)及時向上交所和公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向上交所或其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交個人陳述報告。

第十三條 董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關(guān)文檔文件、正在辦理或待辦理

事項。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。

第十四條 公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。

證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得上交所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書。第十五條 董事會秘書空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報上交所備案，同時盡快定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。

第十六條 董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會秘書。

第十七條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會秘書在任職期間按要求參加上交所組織的董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)。

第三章 有關(guān)股權(quán)管理和信息披露事項

第十八條 公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表向深交所和中國證監(jiān)會辦理公司的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。

第十九條 公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表通過上交所指定的數(shù)字專區(qū)上傳需披露的信息，完成信息披露事務(wù)。不能按預(yù)定日期公告的，應(yīng)當(dāng)及時報告上交所。

第二十條 公司指定中國證監(jiān)會指定的報紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露 的報紙和網(wǎng)站后，在兩個工作日內(nèi)報告上交所。根據(jù)法律、法規(guī)和深交所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時間在上述報紙和網(wǎng)站公布。

第二十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定及時做好公司信息披露事務(wù)。

第二十二條 保證公司信息披露的真實、完整、準(zhǔn)確。第二十三條 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008 年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時向深交所和中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告并公告。

第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時編制重大事件公告書公開披露，說明事件的實質(zhì)。

第四章 有關(guān)董事會和股東大會事項 第二十五條 有關(guān)董事會事項：

（一）按規(guī)定籌備召開董事會；

（二）將董事會書面通知及會議資料于會議召開至少十日前以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種迅捷方式或其他書面方式通知各位董事和監(jiān)事。董事會召開臨時董事會時，在會議召開五日前可以采用專人送達(dá)、傳真、郵件、電子郵件的方式通知全體董事。但是，情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。會議通過包括以下內(nèi)容：

1.會議日期、地點和方式、會議期限；

2.事由和議題； 3.發(fā)出通知的日期。

（三）會議結(jié)束后的兩個工作日內(nèi)將董事會決議等文件報送交易所審核后進(jìn)行公告；

（四）按要求做好董事會會議記錄： 1.會議召開的日期、地點和召開人姓名；

2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

3.會議議程； 4.董事發(fā)言要點；

5.每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意，反對或棄權(quán)的票數(shù)）；

6.董事應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄上簽字。

（五）不能參加會議的董事須有書面委托。委托書上載明： 1.受委托人（代理人）的姓名； 2.委托（代理）事項、權(quán)限和有效期限； 3.委托人簽名或蓋章

（六）認(rèn)真管理和保存董事會文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。

第二十六條 有關(guān)股東大會事項：

（一）將股東大會召開時間進(jìn)行公告；

（二）股東大會召開二十日前通知公司股東；臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開

十五日前通知公司股東。股東大會的通知包括以下內(nèi)容： 1.會議日期、地點和會議期限；

2.提交會議審議的事項；

3.以明顯文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

4.有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。

（三）按公告日期召開股東會；

（四）在股東大會結(jié)束當(dāng)日將股東大會決議和法律意見書報送上交所審核后進(jìn)行公告；

（五）按要求做好股東大會會議記錄；

1.出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 2.召開會議的日期、地點； 3.會議主持人姓名、會議議程； 4.各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點； 5.每一表決事項的表決結(jié)果；

6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；

7.股東大會認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容；

8.出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在股東大會會議記錄上簽名。

（六）委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。法人股東的法定代表人參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。法人股東的法定代表人不能參加大會的須有書面授權(quán)委托書；社會公眾股股東參加大會的，須

出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

1.代理人的姓名； 2.是否具有表決權(quán)；

3.分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權(quán)票的指示；

4.對可能列入股東大會的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

5.委托書簽發(fā)日期和有效期限；

6.委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位的印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

（七）認(rèn)真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案；

（八）對于公司召開股東大會通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國證監(jiān)會、上交所及中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五章 其他事項

第二十七條 為公司董事會決策提供意見或建議。第二十八條 認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度。

第二十九條 每年進(jìn)行一次工作總結(jié)，并寫出書面報告。

第三十條 按時參加中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)組織的會議和活動。

第三十一條 認(rèn)真完成中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)交辦的臨時工作。

第六章 附則

第三十二條 本細(xì)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“以下”、“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。

第三十三條 本細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第三十四條 在不違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情況下，本細(xì)則經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)生效，修改時亦同。

第三十五條 本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》 的規(guī)定執(zhí)行； 本細(xì)則如與國家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的 《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：秘書工作 必作于細(xì)

秘書工作 必作于細(xì)

秘書工作 必作于細(xì)

——讀《細(xì)節(jié)決定成敗》一書之感悟 相 照

《細(xì)節(jié)決定成敗》一書之所以暢銷并受到讀者好評，恐怕是因為作者針對一段時間以來社會上很多人心浮氣躁的現(xiàn)象，說出了很多人（包括很多組織的領(lǐng)導(dǎo)者）有所思但卻未能明確說出來的一個深刻的道理。這個道理在很多領(lǐng)域都可以找到知音，在秘書工作領(lǐng)域尤為適用，更能引起人們的廣泛共鳴。認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致是對秘書工作者最基本的要求。對于細(xì)節(jié)的關(guān)注、重視和追求，也是黨的秘書工作一貫的優(yōu)良傳統(tǒng)。但是，對于細(xì)節(jié)問題的深入挖掘和系統(tǒng)論述，在秘書工作的文獻(xiàn)中還是很少見的?！都?xì)節(jié)決定成敗》這本研究細(xì)節(jié)的專著，雖不是專門針對秘書工作而寫，但對從事秘書工作同樣具有重要的參考價值。聯(lián)系秘書工作的實際，研究書中的故事和道理，可以得到很多有益的啟示。

這本書對于細(xì)節(jié)的論述實際上是從三個方面展開的。即：為什么要重視細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)到底是什么，怎樣做好細(xì)節(jié)。作者通過大量生動的實例和非常精辟的分析，對這三個問題作了很好的回答。

為什么要重視細(xì)節(jié)

觀念的問題、認(rèn)識的問題是一個首要的問題?！皩?xì)節(jié)的重要性認(rèn)識不足、了解不夠，是不可能做好細(xì)節(jié)的。”作者在這個問題上著力最多，用了三個章節(jié)——幾乎占全書篇幅的一半來回答這個問題。

作者認(rèn)為，“大事總是少的?！薄拔覀兤胀ㄈ?，大量的日子，很顯然都在做一些小事，怕只怕小事也做不好，小事也做不到位?！薄皩τ诰礃I(yè)者來說，凡事無小事，簡單不等于容易?！币虼艘盎ù罅庾龊眯∈虑?，把小事做細(xì)?！薄鞍衙恳患唵蔚氖伦龊镁褪遣缓唵?；把每一件平凡的事做好就是不平凡?！薄耙恍目释麄ゴ?、追求偉大，偉大卻無了蹤影；甘于平淡，認(rèn)真做好每一個細(xì)節(jié)，偉大卻不期而至?！?/p>

作者發(fā)現(xiàn)，“大量的工作，都是一些瑣碎的、繁雜的、細(xì)小的事務(wù)。這些事做成了、做好了，并不見什么成就，一旦做不好了、做壞了，就使其他工作和其他人的工作受連累，甚至把一件大事給弄垮了?！薄懊恳粋€細(xì)節(jié)的疏忽，都可能對整體上的成功形成‘一票否決權(quán)’”?！凹?xì)節(jié)造成差距”，忽視細(xì)節(jié)就會付出代價。

對于秘書工作來說，這些道理尤為重要。秘書工作是輔助性、服務(wù)性的工作，大量的事情都是平凡而瑣碎的。并且即便是很具體的一件事，也往往不能自己做主，經(jīng)常需要向領(lǐng)導(dǎo)請示報告。這些“小事”做好了，工作正常運轉(zhuǎn)，別人甚至感覺不到——因為這些事情往往都是在幕后、在臺下做的。而一旦忽略了某些“小事”，卻往往會導(dǎo)致“驚天動地”的大事，給事業(yè)造成損失。在秘書工作中，忽視細(xì)節(jié)而付出的代價往往是很嚴(yán)重的。這方面的例子恐怕每一個從事秘書工作的人都能講上幾個。

雖然大量的秘書工作都是具體而瑣碎的，但它們往往都直接服務(wù)于一個地區(qū)或部門的領(lǐng)導(dǎo)集體，聯(lián)系著一個地區(qū)或部門的工作全局，關(guān)系到一方人民群眾的根本利益?！疤煜麓笫?，必作于細(xì)”，這句話對秘書工作來說非常適用。時刻保持對于細(xì)節(jié)的敏銳感覺，切實關(guān)注并做好每一個細(xì)節(jié)，是做好秘書工作的基本條件可以說，重視細(xì)節(jié)對于秘書工作的重要性，怎樣強調(diào)也不過分。一個不屑于做具體工作的人根本不適合從事秘書工作；一個不善于把細(xì)節(jié)做細(xì)做精的人不可能把秘書工作做好。

細(xì)節(jié)到底是什么

細(xì)節(jié)到底是什么？作者利用一章的篇幅進(jìn)行了歸納概括。這些歸納很深刻，抓住了一些本質(zhì)性的東西。這也是這本書最大的亮點——關(guān)于細(xì)節(jié)重要性的格言警句我們知之甚多，但對于細(xì)節(jié)到底是什么的深入探討我們卻所見甚少。這些歸納，對于我們進(jìn)一步認(rèn)識細(xì)節(jié)的重要性以及真正把細(xì)節(jié)做好也具有很強的啟發(fā)意義試舉幾例：

——“不要以為創(chuàng)造就非得轟轟烈烈，驚天動地。工作中的小改小革，細(xì)節(jié)調(diào)整同樣是一種創(chuàng)造?！?/p>

秘書工作是不是可以有創(chuàng)造性？我認(rèn)為有。秘書工作雖然具有遵命而行、照章辦事、具體瑣碎的特點，但絕對不是沒有創(chuàng)造性的工作。事實上，秘書工作中的創(chuàng)造性與其他領(lǐng)域相比毫不遜色。理解這一問題的關(guān)鍵在于明白“細(xì)節(jié)也是一種創(chuàng)造”的道理。秘書工作千頭萬緒，每一個細(xì)節(jié)都存在創(chuàng)造的機(jī)會，每一個細(xì)節(jié)都是創(chuàng)造的土壤，秘書工作在細(xì)節(jié)的創(chuàng)造中提升自身的水平，秘書工作者在細(xì)節(jié)的創(chuàng)造中實現(xiàn)人生的價值。秘書工作需要認(rèn)真細(xì)致、一絲不茍，但也需要銳意進(jìn)取、改革創(chuàng)新。細(xì)節(jié)是秘書工作與創(chuàng)造的橋梁。秘書工作需要創(chuàng)造型的人才，秘書工作也需要人才的創(chuàng)造性。

——“注意細(xì)節(jié)其實是一種功夫，這種功夫是靠日積月累培養(yǎng)出來的。”

有人認(rèn)為，做好大事才需要功夫，做好細(xì)節(jié)很簡單——不是我不能做，而是我不屑于做。其實這是一種誤解。事實上，敏銳地感知每一個細(xì)節(jié)并將其做好，絕非易事。對于細(xì)節(jié)的感知與把握，乃是一種既需要天分也需要努力才能具備的素質(zhì)。“細(xì)節(jié)是一種功力”，每一個從事秘書工作的人都應(yīng)該記住這一點，都要在實際工作中培養(yǎng)磨煉識別與把握關(guān)鍵性細(xì)節(jié)的能力，這是做好秘書工作的必備條件。同時，從事秘書工作也是培養(yǎng)這種功力的很好條件，這種功力對于我們今后從事任何工作都是一種極為寶貴的財富。

——“每個人都要用搞藝術(shù)的態(tài)度來開展工作，要把自己所做的工作看成一件藝術(shù)品，對自己的工作精雕細(xì)刻，追求細(xì)節(jié)。只有這樣，你的工作才是一件優(yōu)秀的藝術(shù)品，也才能經(jīng)得起人們細(xì)心觀賞、品味?！薄爸灰庾R到藝術(shù)體現(xiàn)在細(xì)節(jié)中，我們就能從內(nèi)心深處持之以恒地把注重細(xì)節(jié)在各項工作中貫徹下去。這是造就一切精品的基礎(chǔ)?！?/p>

做好細(xì)節(jié)不但是一種“技術(shù)”，也是一種“藝術(shù)”。所謂藝術(shù)，本質(zhì)上是一種對于美的追求。這種追求超越了物質(zhì)和感官的功利，能夠給人的內(nèi)心帶來愉悅的感覺。這種內(nèi)發(fā)的愉悅，是我們把工作做到極至的必要條件，是由“工匠”成長為“大家”的橋梁。秘書工作需要奉獻(xiàn)、需要付出、需要吃苦，但僅靠奉獻(xiàn)和吃苦的精神，還不能把秘書工作做出最高水平。我們看到的秘書工作的頂尖人物，往往都是有意無意地把工作當(dāng)作藝術(shù)來雕琢的人，往往都能夠在造就工作精品的同時感受到心靈深處的滿足。加班加點、夜以繼日、殫精竭慮，給他們帶來了“苦”，但這“苦”中卻蘊涵著他人難以體味的“甜”。以一種搞藝術(shù)的心態(tài)關(guān)注細(xì)節(jié)、精雕細(xì)琢，辦好每一份文件，辦好每一次會議，辦好每一件事情，實現(xiàn)工作成果與心靈享受的雙豐收，乃是秘書工作的最高境界。

——“所謂的大勢、主流、大節(jié)不都要通過具體的事例、具體的細(xì)節(jié)來表現(xiàn)嗎？而且小事、細(xì)節(jié)也以其生動、直觀、真實的特點而顯得更鮮活，更具有表現(xiàn)力，而且可以由小見大，見微知著，成為事物發(fā)展的一種征兆?！?/p>

一葉落而知天下秋。細(xì)節(jié)往往是很多事情的征兆，這是作者對于細(xì)節(jié)本質(zhì)的又一個認(rèn)識。細(xì)節(jié)是全局中的細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)是普遍聯(lián)系中的細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)有時報告了春天的氣息，有時又預(yù)警了水下潛藏的冰山。秘書工作要從被動中尋求主動，要從按部就班到適當(dāng)超前，要避免各種紕漏而實現(xiàn)“零差錯”，就必須充分敏銳地識別各種細(xì)節(jié)，善于從中把握事物發(fā)展的動態(tài)。這就是“眼力”——從事秘書工作必須要有“眼力”。

怎樣抓好細(xì)節(jié)

我們研究細(xì)節(jié)的目的，是為了把細(xì)節(jié)做好，進(jìn)而把整體的工作做好。怎樣抓好細(xì)節(jié)呢？作者在該書的最后兩部分探討了這個問題。這些探討主要是針對企業(yè)界來進(jìn)行的，但對于黨政機(jī)關(guān)的秘書工作也有借鑒的價值。

——“魔鬼存在于細(xì)節(jié)之中?！薄叭魏我粋€戰(zhàn)略決策和規(guī)章法案，都要想到細(xì)節(jié)，重視細(xì)節(jié)。任何對細(xì)節(jié)的忽視，都有可能導(dǎo)致決策失誤。”“一個計劃的成敗不僅僅取決于設(shè)計，更在于執(zhí)行。如果執(zhí)行得不好，那么再好的設(shè)計，也只能是紙上的藍(lán)圖?！?/p>

無論是決策還是執(zhí)行，哪一個環(huán)節(jié)都要注重細(xì)節(jié)。也就是說，抓好細(xì)節(jié)貫穿于組織運作的全過程。對于辦公廳（室）來講，調(diào)查研究、信息報送、督促檢查、文書處理、會議活動等每一個環(huán)節(jié)、每一項具體工作都可以是抓細(xì)節(jié)的著手之處。

——“企業(yè)家要有對細(xì)節(jié)無限的愛?！薄皩τ谧ズ眉?xì)節(jié)來說，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵?！薄爸袑咏?jīng)理的主要任務(wù)就是抓落實、抓細(xì)節(jié)?！薄爸袑咏?jīng)理是抓好細(xì)節(jié)的關(guān)鍵。”“抓細(xì)節(jié)方面，他們不但要深刻領(lǐng)會，而且還有責(zé)任教育全體員工重視細(xì)節(jié)、關(guān)注細(xì)節(jié)，充分認(rèn)識細(xì)節(jié)的重要性?！薄懊课恢袑咏?jīng)理都要把重視細(xì)節(jié)的精神轉(zhuǎn)化為日常的實際行動，從自己做起，從現(xiàn)在做起，牢固樹立重視細(xì)節(jié)的觀念，凡事都要從大處著眼，從小事做起，決不容許漠視細(xì)節(jié)的現(xiàn)象存在?！?/p>

此處說明了組織中不同層次的人員在抓細(xì)節(jié)的過程中所應(yīng)起的作用。一個組織高層領(lǐng)導(dǎo)的重視，對于抓好細(xì)節(jié)具有導(dǎo)向性作用。一個組織就好比一面鏡子，組織成員的表現(xiàn)往往是組織領(lǐng)導(dǎo)觀念和行為的反射。領(lǐng)導(dǎo)對于抓細(xì)節(jié)不屑一顧，就不可能有整個組織對于細(xì)節(jié)的重視，抓好細(xì)節(jié)也就無從談起。一個組織的中層管理人員，對于該組織抓好細(xì)節(jié)具有關(guān)鍵性作用。他們不但肩負(fù)著在輔助決策和協(xié)助落實方面抓好細(xì)節(jié)的責(zé)任而且在教育組織基層員工抓好細(xì)節(jié)方面負(fù)有責(zé)任。當(dāng)然，抓好細(xì)節(jié)還需要組織每一分子的努力，抓細(xì)節(jié)是一項系統(tǒng)工程，無論哪一個環(huán)節(jié)缺失，都會造成整個鏈條的斷裂。抓好細(xì)節(jié)最終要落實到組織的每一個成員日常的每一項工作之中。

——“作為一個公司的領(lǐng)導(dǎo)，不需要、也不可能事必躬親，但一定要明察秋毫，能夠在注重細(xì)節(jié)中比他人觀察得更細(xì)致、周到?！币霸谀骋患?xì)節(jié)上做出榜樣，使員工有效法的標(biāo)本，并形成一種威懾力，使每個員工不敢馬虎，無法搪塞。只有這樣，企業(yè)的工作才能真正做細(xì)?！?/p>

管理者如何抓好細(xì)節(jié)呢？這里指出了兩個關(guān)鍵。一是自己明察秋毫，能夠感知到比別人更多的細(xì)節(jié)；二是自己以身作則，能夠引導(dǎo)和影響員工抓好細(xì)節(jié)。秘書工作的領(lǐng)導(dǎo)者更是如此。做一名合格的秘書長、辦公廳（室）主任或辦公廳（室）的處長（科長），具有過人的感知細(xì)節(jié)的能力非常重要。這是抓好細(xì)節(jié)的一個前提條件。同時，還要有意識地在一些細(xì)節(jié)的把握上做出榜樣，一則員工會自覺不自覺地加以仿效，二則可以形成一種心理上的威懾，使員工不敢去馬虎、搪塞和偷懶，從而把活兒做徹底、做到位、做細(xì)致。

——“標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，就是細(xì)節(jié)的量化，是重視細(xì)節(jié)的最高表現(xiàn)。一個沒有規(guī)則、沒有標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)肯定是管理不到位的。”“凡是精細(xì)的管理，一定是標(biāo)準(zhǔn)化的管理，一定要經(jīng)過嚴(yán)格的程序化的管理?！?/p>

抓好細(xì)節(jié)可以衡量嗎？有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎？作者認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是重視細(xì)節(jié)的最高表現(xiàn)。作者推崇泰勒的科學(xué)管理理論，就在于泰勒首創(chuàng)了透徹把握細(xì)節(jié)爾后制定標(biāo)準(zhǔn)的管理理論和方法。規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于秘書工作抓好細(xì)節(jié)同樣具有極為重要的作用。在細(xì)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化方面，管理學(xué)曾經(jīng)做過大量的研究，并且取得了很多寶貴的成果（比如ISO9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)等），辦公廳（室）可能而且也應(yīng)當(dāng)去借鑒這些成果，來改進(jìn)自己的工作。

以上結(jié)合秘書工作的實踐談了一些感想。這些感想只是初步的。希望大家批評指正。

第五篇：董事會秘書工作素養(yǎng)要求研究

董事會秘書工作素養(yǎng)要求研究

【摘要】董事會秘書，是上市公司內(nèi)部開設(shè)的高級管理崗位。工作強度大，范圍廣，設(shè)計的專業(yè)多，董事會秘書的工作素養(yǎng)，是關(guān)系到該崗位人員能否及時、高效完成董事會及其他管理層分配任務(wù)的關(guān)鍵。本文從董事會秘書工作的職責(zé)和內(nèi)容出發(fā)，分點闡述董事會秘書要求該崗位人員具備的工作素養(yǎng)，并提出提升董事會秘書工作素養(yǎng)得幾點策略。

【關(guān)鍵詞】董事會秘書 行政 工作素養(yǎng) 整體素質(zhì)

引言

董事會秘書不是普通的秘書，他們是上市公司實現(xiàn)內(nèi)部管理、董事會運營、企業(yè)公關(guān)、企業(yè)決策引導(dǎo)不可或缺的重要角色。研究董事會秘書的工作素養(yǎng)要求，有助于分析、明?_董事會秘書任職方向和工作要求；有助于提升董事會秘書的整體素質(zhì)，在其工作崗位中“游刃有余”；有助于分析董事會秘書崗位人員面臨的壓力，調(diào)整董事會秘書的培訓(xùn)和管理。

一、董事會秘書工作內(nèi)容

董事會秘書工作內(nèi)容范圍廣，對上級董事會的各項工作進(jìn)行輔助類工作，甚至參與企業(yè)的重大的決策，對下級各部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作，監(jiān)督董事會下達(dá)的發(fā)展規(guī)劃的執(zhí)行。主要的工作內(nèi)容可以分為協(xié)助董事會會議、協(xié)助公司章程、對商機(jī)的服從和對下級的管理協(xié)調(diào)工作、企業(yè)的公關(guān)工作、行政工作以及總經(jīng)理和董事會分派的其他工作任務(wù)。

1、董事會會議內(nèi)容。負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度；籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；負(fù)責(zé)保管公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

2、下級協(xié)調(diào)工作。參加董事會會議，制作會議記錄并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；負(fù)責(zé)董事會會議后工期決議的傳達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行。

3、企業(yè)公關(guān)內(nèi)容。負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、媒體的溝通和外聯(lián)的有關(guān)事宜，保持良好的關(guān)系；企業(yè)出現(xiàn)公關(guān)需要后組織、開展新聞發(fā)布會，協(xié)調(diào)處理企業(yè)的公關(guān)危機(jī)、正面宣傳，執(zhí)行有利于提升企業(yè)形象的媒體公關(guān)操作等。

4、其他行政工作內(nèi)容。參與董事會及總經(jīng)理的相關(guān)工作及總經(jīng)理交辦的工作；協(xié)助董事長對集團(tuán)內(nèi)各公司的管理及事務(wù)性工作；隨同董事長出差，做好行政事務(wù)性工作。

二、董事會秘書工作素養(yǎng)要求

董事會秘書工作內(nèi)容寬泛，高強度、集中性的工作，要求董事會秘書崗位人員具有很高的工作素養(yǎng)，具體的內(nèi)容包括知識層面、協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力、應(yīng)變能力、溝通能力、承受能力，部分特殊場合還要求高標(biāo)準(zhǔn)的商務(wù)禮儀、較強的語言能力和較好的文字功底。

1、知識層面素養(yǎng)。董事會秘書工作中涉及的不僅僅是本職工作中行政、輔助知識，也不單單局限于本企業(yè)經(jīng)營涉及的專業(yè)知識，還包括法律（尤其是經(jīng)濟(jì)法律）、人力資源管理、政治動態(tài)、宏觀經(jīng)濟(jì)知識、行業(yè)發(fā)展趨勢、專業(yè)財務(wù)知識以及一定的企業(yè)管理知識和公司運作經(jīng)驗。

2、公關(guān)協(xié)調(diào)素養(yǎng)。協(xié)調(diào)能力，是董事會秘書在監(jiān)督董事會發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行過程中的必要素養(yǎng)。在實際的工作中，董事會秘書需要協(xié)商公司內(nèi)部的行政部門、人事部門、企宣部等需要進(jìn)行相關(guān)工作的安排和配合，對上級的協(xié)調(diào)為行程協(xié)調(diào)、意見協(xié)調(diào)等。對外部的協(xié)調(diào)是新聞媒體、宣傳機(jī)構(gòu)、公關(guān)危機(jī)的協(xié)調(diào)。

3、商務(wù)禮儀素養(yǎng)。董事會秘書的商務(wù)禮儀素養(yǎng)主要表現(xiàn)在重要賓客接待、商務(wù)洽談禮儀以及日常工作中的辦公室著裝禮儀、電話禮儀與應(yīng)對技巧。

4、學(xué)習(xí)及溝通素養(yǎng)。在董事會秘書工作中積極學(xué)習(xí)新知識、新能力，提升自身整體素養(yǎng)的能力。溝通素養(yǎng)主要是董事會秘書及時溝通并注意溝通技巧，將任務(wù)在短時間內(nèi)完成溝通，獲得較好的效果。

5、承受力素養(yǎng)。董事會秘書工作密度高，工作要求高，需要較強的承受能力，如工作的突然性、強度大、復(fù)雜性、時效性等，都需要董事會秘書工作時承受強大壓力。

三、提升董事會秘書工作素養(yǎng)的策略

董事會秘書工作的特殊性和工作崗位的重要性，要求在工作中的素養(yǎng)需要不斷提升以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。提升董事會秘書的工作素養(yǎng)，需要從企業(yè)培訓(xùn)提升為先導(dǎo)，董事會秘書自身工作素養(yǎng)提高為主體，以工作的內(nèi)容和要求為標(biāo)準(zhǔn)，多渠道、多方法提升整體的工作素養(yǎng)。

1、企業(yè)制定素養(yǎng)培訓(xùn)計劃

董事會秘書屬于上市企業(yè)的高級管理職位，能力與薪資平衡。企業(yè)作為董事會秘書的雇傭者，應(yīng)當(dāng)以長期的企業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，以董事會秘書的素養(yǎng)提升為企業(yè)核心人才培養(yǎng)的重點，依據(jù)企業(yè)3-5年的發(fā)展規(guī)劃以及行業(yè)市場走向，開展董事會秘書的技能、素養(yǎng)培訓(xùn)，主要的培訓(xùn)有出國外派學(xué)習(xí)，企業(yè)內(nèi)子公司輪崗培訓(xùn)，董事會秘書培訓(xùn)班，董事會秘書技能集中訓(xùn)練等，每個培訓(xùn)名額在2-3人，培訓(xùn)周期按照企業(yè)的發(fā)展周期而定，分為脫崗、輪崗的培訓(xùn)，每個周期暫定1周時間。

上市公司對于董事會秘書的培養(yǎng)是個長期的過程，點滴要求、細(xì)致培訓(xùn)，是逐步完善董事會秘書工作崗位要求和提升整體素質(zhì)的關(guān)鍵。上市企業(yè)在董事會秘書的培訓(xùn)上需要明確內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)的兼顧，內(nèi)部以企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、技能要求為主，外部的培訓(xùn)涉及商務(wù)禮儀、公文寫作、溝通技巧等實用性培訓(xùn)，有條件的企業(yè)可以安排每3個月一次的董事會秘書素質(zhì)拓展訓(xùn)練，增強體魄的同時培養(yǎng)董事會秘書的承受壓力、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神。

2、自我進(jìn)修提升整體素質(zhì)

由于董事會秘書在企業(yè)內(nèi)部承上啟下、舉足輕重的地位，因此，上市企業(yè)對董事會秘書的工作要求極其嚴(yán)格，董事會秘書自身需要認(rèn)識提升工作素養(yǎng)的重要性和必要性，加強自身的素養(yǎng)提升，在工作中提升業(yè)務(wù)能力，如利用工作之余的時間開展EMBA或MBA的課程學(xué)習(xí)，提升學(xué)歷，加強網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班的視頻學(xué)習(xí)、模擬，參加董事會秘書實戰(zhàn)研修班等。例如學(xué)習(xí)行業(yè)相關(guān)的小語種及翻譯、外文公文書寫、著裝禮儀中的服裝搭配等。自我的見識、視野影響工作的時效性，董事會秘書在自我提升中，要以平時實踐為基礎(chǔ)，邊工作邊學(xué)習(xí)，邊探討邊交流，邊總結(jié)邊提高。

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