在全市推進打擊防范電信詐騙犯罪

電視電話會議上的講話

同志們：

今天召開這次會議，是根據(jù)全省的統(tǒng)一部署和我市實際情況召開的，主要內(nèi)容是貫徹全省推進打擊防范電信詐騙犯罪電視電話會議的精神，重點解決加強宣傳教育、提高群眾自我防范意識的問題，從源頭上防范電信詐騙犯罪。剛才，程進同志對具體工作進行了部署，有關(guān)要求都說得很詳細，我都同意，下面，我講三點意見。

一、認清形勢，提高認識，切實增強打擊防范電信詐騙犯罪的責任感和緊迫感

電信詐騙犯罪從2005年開始在內(nèi)地出現(xiàn)后，呈逐漸蔓延之勢，逐漸發(fā)展成為詐騙犯罪的主流。我市從2009年開始進入電信詐騙犯罪的爆發(fā)性上升階段，2009年我市電信詐騙案件立108宗，2010年立207宗，今年僅1至6月就立146宗，上當受騙者遍布全市各地，涵蓋社會各個階層，涉案金額動輒上萬。近年來，雖然我市各級公安機關(guān)加大了對此類犯罪的打擊力度并取得了重大戰(zhàn)果，但此類犯罪依然高發(fā)。由于此類犯罪社會影響面廣、受害人數(shù)多、經(jīng)濟損失大，許多群眾即便沒有上當受騙，也是不堪其擾，感覺社會無序，電信詐騙犯罪已經(jīng)成為影響社會治安的突出問題和廣大群眾普遍關(guān)注的社會熱點問題。

（一）詐騙手法不斷翻新，層出不窮，人民群眾防不勝防，深受其害。

中獎詐騙、冒充領(lǐng)導詐騙、冒充熟人詐騙、銀行卡消費詐騙、退稅詐騙、電話欠費詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等手法反復更迭變換，每種手法流行一段時間后就花樣翻新，人民群眾防不勝防。尤為嚴重的是，時下利用網(wǎng)上任意改號軟件冒充公檢法機關(guān)電話實施詐騙的案件十分猖獗，直接挑戰(zhàn)公權(quán)機關(guān)，連市局總值電話、法院值班電話都被冒用，嚴重損害政府部門、政法機關(guān)的公信力。

（二）跨境犯罪、有組織犯罪、職業(yè)犯罪、高智能犯罪越發(fā)突出。

電信詐騙犯罪最初在臺灣地區(qū)興起，曾經(jīng)令臺灣當局焦頭爛額。隨著臺灣當局打擊電信詐騙犯罪力度的加強，臺灣騙子紛紛將詐騙窩點轉(zhuǎn)移至菲律賓等東南亞國家。他們在境外組織操縱電信詐騙犯罪，將詐騙對象轉(zhuǎn)移到內(nèi)地，專門雇用大陸籍人員負責向全國各地撥打詐騙電話；雇用大陸籍人員為詐騙窩點搭設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺，提供境外服務器，完成詐騙全程的跨境虛擬流轉(zhuǎn)；雇用臺灣籍人員赴大陸各城市轉(zhuǎn)款、提現(xiàn)，轉(zhuǎn)存“安全賬戶”，最后通過地下錢莊將贓款轉(zhuǎn)移境外。犯罪的組織化、專業(yè)化程度越來越高，環(huán)環(huán)相扣，流水作業(yè)，利用現(xiàn)代化的通信工具和銀行支付系統(tǒng)，頻頻實施跨國跨境犯罪，給傳統(tǒng)的偵查破案方式增加了困難，提出了許多新挑戰(zhàn)。

（三）地域性職業(yè)詐騙犯罪群體死灰復燃，變換手法大肆詐騙。

近年來，與我們湛江鄰近的茂名電白被公安部、省廳列為電信詐騙犯罪高危地進行掛牌整治。當?shù)毓矙C關(guān)加大了打擊整治力度，主動出擊抓捕犯罪嫌疑人，取得了重大的成效，一度甚為囂張的地域性職業(yè)犯罪群體犯罪明顯減少。我們湛江近年來打掉的一些電信詐騙團伙，也有多個是以電白籍為主。然而，我們應該清醒地看到，地域性職業(yè)詐騙犯罪是一種重復性犯罪，詐騙團伙在風聲緊的時候四散潛逃，一遇有時機則興風作浪，危害社會。

面對這種嚴峻的形勢和挑戰(zhàn)，各級公安機關(guān)要切實認識到打擊電信詐騙犯罪的重要性、必要性，樹立起高度的責任感和緊迫感，加強組織領(lǐng)導，打好宣傳戰(zhàn)、打贏合成戰(zhàn)，實現(xiàn)防范與打擊兩個方面的“最大限度”，切實維護政府部門、政法機關(guān)的權(quán)威，切實維護人民群眾的切身利益。

二、認真分析，對癥下藥，切實提高防范電信詐騙犯罪的能力和水平

對電信詐騙犯罪只打不防，只會越打越忙。電信詐騙犯罪與其他形式犯罪相比，具有突出的可防性的特點。要想將防范的可能性轉(zhuǎn)變?yōu)閷崒嵲谠诘姆婪冻尚В捅仨氠槍Υ祟惙缸锏奶攸c，按照省廳提出“六進五有”的工作要求，從宣傳工作方面做到“廣、快、深”，使電信詐騙犯罪的手段“見光死”。

（一）“以廣治廣”，擴大防范宣傳工作的覆蓋面。

電信詐騙犯罪團伙往往是由專人負責，海量撥打電話，“撒大網(wǎng)撈大魚”，“不求人人中招，只求一人上當”。對此，我們要加大宣傳工作的覆蓋面，深入學校、廠礦、社區(qū)、農(nóng)村等，采取設(shè)立防范宣傳點、懸掛警示標語橫幅、發(fā)放防范宣傳資料等多種宣傳形式，最大限度地讓群眾了解電信詐騙，宣傳工作既要關(guān)注商場、市場、廣場、單位、院校、村鎮(zhèn)等人群聚集地，也要特別關(guān)注中老年、離退休人員等易受騙群體，做到點面結(jié)合、全面覆蓋、不留死角，使電信詐騙犯罪的手段盡人皆知。剛才程進同志對各警種的宣傳防范責任進行了分工，各警種都要認真明確自身在開展宣傳工作中負有的責任，切實將宣傳工作落實到位。特別是刑警支隊作為牽頭單位，不僅自身要開展好宣傳工作，還要組織協(xié)調(diào)好通訊、銀監(jiān)、檢法等部門積極參與到宣傳工作中來，工作一定要踏實，絕不能因為協(xié)調(diào)難度較大就停留在走過場的層面上，務必推動相關(guān)部門真正落實好宣傳防范的各項措施。

（二）“以快治快”，加大宣傳防范工作的針對性。

由于電信詐騙犯罪具有團伙性、高智能性的特點，其花樣不斷翻新。對于一般老百姓來說，一種花樣不會上當不等于所有花樣都不會受騙。因此，對電信詐騙的新手段、新方法，我們要及時宣傳、及時揭露、及時提醒，讓群眾隨時了解不斷翻新的詐騙手段，避免被新的犯罪手段蒙騙而上當受騙。為達到“以快治快”的效果，我們在采取傳統(tǒng)的拉橫幅、貼標語進行宣傳的同時，要創(chuàng)新宣傳手段和宣傳載體，充分利用電視、報紙、廣播、互聯(lián)網(wǎng)和手機短信等新媒介、新手段開展宣傳防范工作。只要發(fā)現(xiàn)一種電信詐騙的新手段，就要通過聯(lián)系通訊部門群發(fā)公益短信、公安微博發(fā)布提示、廣播電視播報、報紙刊載等方法，第一時間進行廣泛公布，提醒廣大人民群眾注意加強防范。

（三）以心理戰(zhàn)對心理戰(zhàn)，提高群眾對電信詐騙犯罪的主動防范意識。

電信詐騙犯罪之所以屢屢得手，關(guān)鍵在于犯罪分子抓住并利用了廣大群眾一些普遍的心理，如利用趨利心理設(shè)計了類似“中獎提示”的騙局、利用避害心理設(shè)計了冒充政法機關(guān)的“老鼠裝貓”騙局等。開展電信詐騙犯罪防范宣傳工作就是要展開一場心理戰(zhàn)，強化群眾的防騙心理，提升群眾的自我防范意識和防范能力。要針對電信詐騙犯罪的手法和犯罪伎倆，引導人民群眾采取安全防范措施，提醒老百姓不輕信來歷不明的電話、信息，不向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸菪畔?、存款、銀行卡等情況，不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬?？傊?，就是要讓人民群眾形成這樣一種觀念：凡是涉及到錢的問題，一定要萬分謹慎，可能的話必須雙方當面確認，否則一切免談。做到了這一點，電信詐騙犯罪就會失去生存空間。

三、通力協(xié)作，合成作戰(zhàn)，切實增強打擊電信詐騙犯罪的實效

省廳已經(jīng)協(xié)調(diào)檢法、銀行等有關(guān)部門建立了打擊電信詐騙聯(lián)席會議制度，我們要進一步深化運用這些機制，始終保持主動進攻的嚴打高壓態(tài)勢，根據(jù)電信詐騙犯罪的規(guī)律特點，不斷創(chuàng)新打擊方式方法，確保取得打擊實效。

（一）縝密摸查，堅決鏟除轄區(qū)內(nèi)的詐騙窩點。

近年我市鏟除的電信詐騙窩點，絕大部分都是通過偵查破案打掉的，通過窩點地轄區(qū)公安機關(guān)主動排查發(fā)現(xiàn)的基本沒有，可見我們的治安管理存在燈下黑的情況，轄區(qū)滋生詐騙窩點未能及時發(fā)現(xiàn)。對此，各地公安機關(guān)務必要高度重視，轉(zhuǎn)變偵查理念，廣辟線索來源，增強主動發(fā)現(xiàn)查處犯罪窩點的能力，清除社會治安隱患。一是立足本轄區(qū)查窩點。治安、派出所和巡警等部門要結(jié)合當前的城中村社會治安整治工作，對一些治安管控存在漏洞的出租房、居民區(qū)等部位展開細致的調(diào)查，一旦發(fā)現(xiàn)轄區(qū)出租房屋內(nèi)、居民樓內(nèi)人員眾多、電腦電話設(shè)備多、窗簾晝夜緊閉、大量送盒飯等異?？梢汕闆r，要派出偵查人員主動開展偵查，從中發(fā)現(xiàn)詐騙窩點線索。二是立足本地查異常話務流量找窩點。刑警支隊、技偵支隊要會同電信部門，全面排查轄區(qū)電信異常話務量線索，對大規(guī)模批量發(fā)送詐騙短信或連位撥號，出現(xiàn)流量異常和通信基站頻道擁堵等情況的，要立即落地，組織偵查人員對可疑地點進行外圍調(diào)查，從中發(fā)現(xiàn)詐騙窩點和網(wǎng)絡(luò)平臺窩點線索。三是立足銀行監(jiān)控取款挖窩點。會同銀行反洗錢和保衛(wèi)等部門，對資金轉(zhuǎn)賬流向進行嚴密監(jiān)測，實時監(jiān)控可疑詐騙線索，從中發(fā)現(xiàn)負責轉(zhuǎn)賬取款犯罪分子的蹤跡，循線追挖詐騙窩點。

（二）深度經(jīng)營，狠狠打擊詐騙團伙和組織。

各地要抓住重要線索不放，組織精干力量開展專案偵查，縝密經(jīng)營，摧網(wǎng)絡(luò)、打源頭、絕后患，而不能滿足于“割韭菜”、“抓馬仔”。要循線追蹤詐騙電話來源和贓款流向，通過信息流和資金流，倒查詐騙和取款窩點線索。由于此類犯罪屬高智能犯罪，工作中一定要講究偵查方法和謀略，充分發(fā)揮“三偵合一”工作機制的作用，相關(guān)部門捆綁作戰(zhàn)，查明犯罪窩點、取款窩點和通信平臺等情況，在深入經(jīng)營的基礎(chǔ)上進行同步抓捕，做到一網(wǎng)打盡。對抓獲的犯罪嫌疑人，要依照團伙內(nèi)部分工，一一固定犯罪證據(jù)，確保依法移送起訴，確保都能得到打擊處理。

（三）加強溝通，打贏公安機關(guān)與相關(guān)部門的合成戰(zhàn)。

無論是公安機關(guān)內(nèi)部，還是公安機關(guān)與其他相關(guān)部門之間，都要加強溝通，形成打擊合力，實現(xiàn)“堵住詐騙信息入口，封住被騙資金出口”的目標。一是堵住詐騙信息入口。技偵和網(wǎng)警部門要主動協(xié)調(diào)當?shù)匦畔a(chǎn)業(yè)部門，制定更加有針對性的辦法和長效機制，切實加強對網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務、國際語音來電接轉(zhuǎn)業(yè)務、手機短信、互聯(lián)網(wǎng)信息的監(jiān)管控制，嚴防非法的網(wǎng)絡(luò)語音來電接入境內(nèi)，及時封堵相關(guān)詐騙電話和詐騙信息。對于為詐騙團伙提供技術(shù)支撐、為虎作倀的非法網(wǎng)絡(luò)運營商、代理商，要發(fā)現(xiàn)一個堅決查處一個，鏟除為電信詐騙犯罪搭設(shè)的平臺。二是封住被騙資金的出口。電信詐騙分子為實施犯罪往往準備數(shù)百上千張銀行卡用于轉(zhuǎn)賬、取款。目前，網(wǎng)上銀行、手機銀行業(yè)務已經(jīng)十分普遍，有時候即使公安機關(guān)抓獲了取款人、繳獲了作案銀行卡，其他犯罪嫌疑人也可以進行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，迅速將贓款取走。對此，我們不僅要查窩點、打團伙、抓犯罪嫌疑人，嚴厲查處非法通信運營商，還要封堵涉案賬號，切斷不法分子獲取贓款的渠道。公安機關(guān)辦案部門接到電信詐騙案件的報案后，要立即啟動《電信詐騙涉案賬戶資金應急處置辦法》，及時對涉案賬號進行凍結(jié)，從資金流上阻斷騙子的獲利渠道。

同志們，群眾利益無小事，民生問題是最大的政治。防范和打擊電信詐騙犯罪活動事關(guān)人民群眾的切身利益，事關(guān)社會和諧穩(wěn)定，希望各地公安機關(guān)、各警種按照這次會議的部署和要求，迅速行動起來，確保專項行動有聲勢、有亮點、有影響、有實效，以實際行動積極回應人民群眾的新期待。