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      辦案安全防控長效機制

      時間:2019-05-12 05:48:23下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《辦案安全防控長效機制》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《辦案安全防控長效機制》。

      第一篇:辦案安全防控長效機制

      辦案安全防控長效機制

      為進一步規(guī)范政法機關的辦案活動,有針對性地加強辦案安全防范工作,防止發(fā)生涉案人員自殺、自傷、被刑訊逼供致死等非正常死亡事故以及其他事故發(fā)生,**市紀委立足職能,源頭治腐,以服務民生為根本,建立健全案件安全防控體系,形成了獨特的案件安全防控工作新機制。

      一、指導思想

      依據(jù)《關于進一步加強省紀委機關辦案安全工作的意見》,按照標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針,以加強案件安全教育為抓手,認真貫徹落實辦案安全責任制,建立健全案件安全防控體系,結合地方實際,形成案件安全防控工作長效機制,有力保障和促進辦案工作。

      二、組織體系

      成立以主抓案件工作的副書記為組長、分管常委為副組長、案件監(jiān)督管理室、辦公室、干部室、機關黨委等室主任為成員的辦案監(jiān)督檢查工作領導小組,負責對機關自辦案件工作點和各縣區(qū)辦案場所不定期檢查,并明確了相關責任人的責任。

      三、保障措施

      一是建立完善的全安全防范制度。從制度入手,建立健全安全防范的長效機制。細化、完善了加強辦案安全、案件質(zhì)量全方位控制及全程同步錄音錄像等規(guī)定,其中對安全辦案進行了嚴格要求。規(guī)范辦案流程,從立案前制定安全防范預案,到傳喚人員的配備、檢查涉案人員隨身攜帶物品、詢問健康、訊問中的看護,對于辦案流程的每個環(huán)節(jié),定人定責,落實到人。對訊(詢)問室的設定、對涉案人及詢問有違法違紀情節(jié)證人的人身及攜帶物品的檢查、犯罪嫌疑人及證人的健康狀況、飲食、入廁、時間等都作出明確具體的規(guī)定。

      二是建立安全教育機制。圍繞各地發(fā)生的辦案安全事故反面典型,定期開展辦案安全警示教育。每起案件都全文傳達給全體辦案人員,要求每個辦案人員都寫出心得體會,認真剖析成因,從中吸取教訓,自覺養(yǎng)成主動防范的預警意識。

      三是加強安全物質(zhì)保障。從保障入手,持續(xù)改進現(xiàn)代化辦案安全系統(tǒng),建立辦案安全物質(zhì)保障機制。通過合理布置攝像監(jiān)控點和科學規(guī)范操作程序,確保對區(qū)內(nèi)所有房間和通道實施全方位監(jiān)控。對內(nèi)墻進行隔音和軟包處理、對電器設備、設施加裝防護裝置。從而優(yōu)化了執(zhí)法辦案條件,為提高執(zhí)法水平,保障業(yè)務工作持續(xù)健康發(fā)展提供了強大的物質(zhì)保障。

      四是規(guī)范安全防范工作預案。明確責任,提出輔助辦案各個環(huán)節(jié)的安全防范措施;辦案安全工作做到四個一即堅持每案一預案、一檢查、一分析、一總結,從細節(jié)上找隱患苗頭,進一步強化安全防范措施,有效避免了辦案安全事故的發(fā)生。

      五是建立安全巡查制度。組成聯(lián)合檢查組,不定期抽查辦案工作區(qū)的值班交接表、辦案工作區(qū)使用審批表、值班日記。定期檢查辦案現(xiàn)場各安全措施的執(zhí)行情況,若發(fā)現(xiàn)辦案中安全制度不落實、存在安全隱患以及出現(xiàn)泄露案情等違反辦案紀律等情況,問題當場糾正。

      六是落實考核監(jiān)督各項規(guī)定。層層監(jiān)督,責任到位。實行安全專管員制度,各案件檢查室設一名安全專管員,對辦案安全負總責。層層簽訂安全責任書,分管領導、科室負責人與辦案人員層層簽訂辦案安全責任書,一級抓一級,層層抓落實。對出現(xiàn)因責任心不強導致同步錄音錄像資料丟失、涉案人自殺等,視情節(jié)分別追究黨紀、政紀及刑事責任。嚴格考核,獎罰到位。將辦案安全納入辦案質(zhì)量及工作考評。

      四、具體要求

      一是強化安全教育。通過召開全市、縣紀委書記會議、機關辦案工作座談會,強調(diào)加強辦案安全工作。同時,采取向市紀委書記發(fā)一封信、組織機關辦案人員集體學習、分赴各縣、區(qū)開展辦案安全檢查等形式,督促落實辦案安全措施。

      第二篇:辦案安全防控長效機制 Word 文檔 [模版]

      辦案安全防控長效機制

      為進一步規(guī)范政法機關的辦案活動,有針對性地加強辦案安全防范工作,防止發(fā)生涉案人員自殺、自傷、被刑訊逼供致死等非正常死亡事故以及其他事故發(fā)生,濮陽市紀委立足職能,源頭治腐,以服務民生為根本,建立健全案件安全防控體系,形成了獨特的案件安全防控工作新機制。

      一、指導思想

      依據(jù)《關于進一步加強省紀委機關辦案安全工作的意見》,按照標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針,以加強案件安全教育為抓手,認真貫徹落實辦案安全責任制,建立健全案件安全防控體系,結合地方實際,形成“”案件安全防控工作長效機制,有力保障和促進辦案工作。

      二、組織體系

      成立以主抓案件工作的副書記為組長、分管常委為副組長、案件監(jiān)督管理室、辦公室、干部室、機關黨委等室主任為成員的辦案監(jiān)督檢查工作領導小組,負責對機關自辦案件工作點和各縣區(qū)辦案場所不定期檢查,并明確了相關責任人的責任。

      三、保障措施

      一是建立完善的全安全防范制度。從制度入手,建立健全安全防范的長效機制。細化、完善了加強辦案安全、案件質(zhì)量全方

      位控制及全程同步錄音錄像等規(guī)定,其中對安全辦案進行了嚴格要求。規(guī)范辦案流程,從立案前制定安全防范預案,到傳喚人員的配備、檢查涉案人員隨身攜帶物品、詢問健康、訊問中的看護,對于辦案流程的每個環(huán)節(jié),定人定責,落實到人。對訊(詢)問室的設定、對涉案人及詢問有違法違紀情節(jié)證人的人身及攜帶物品的檢查、犯罪嫌疑人及證人的健康狀況、飲食、入廁、時間等都作出明確具體的規(guī)定。

      二是建立安全教育機制。圍繞各地發(fā)生的辦案安全事故反面典型,定期開展辦案安全警示教育。每起案件都全文傳達給全體辦案人員,要求每個辦案人員都寫出心得體會,認真剖析成因,從中吸取教訓,自覺養(yǎng)成主動防范的預警意識。

      三是加強安全物質(zhì)保障。從保障入手,持續(xù)改進現(xiàn)代化辦案安全系統(tǒng),建立辦案安全物質(zhì)保障機制。通過合理布置攝像監(jiān)控點和科學規(guī)范操作程序,確保對區(qū)內(nèi)所有房間和通道實施全方位監(jiān)控。對內(nèi)墻進行隔音和軟包處理、對電器設備、設施加裝防護裝置。從而優(yōu)化了執(zhí)法辦案條件,為提高執(zhí)法水平,保障業(yè)務工作持續(xù)健康發(fā)展提供了強大的物質(zhì)保障。

      四是規(guī)范安全防范工作預案。明確責任,提出輔助辦案各個環(huán)節(jié)的安全防范措施;辦案安全工作做到“四個一”即堅持每案“一預案、一檢查、一分析、一總結”,從細節(jié)上找隱患苗頭,進一步強化安全防范措施,有效避免了辦案安全事故的發(fā)生。

      五是建立安全巡查制度。組成聯(lián)合檢查組,不定期抽查辦案工作區(qū)的值班交接表、辦案工作區(qū)使用審批表、值班日記。定期檢查辦案現(xiàn)場各安全措施的執(zhí)行情況,若發(fā)現(xiàn)辦案中安全制度不落實、存在安全隱患以及出現(xiàn)泄露案情等違反辦案紀律等情況,問題當場糾正。

      六是落實考核監(jiān)督各項規(guī)定。層層監(jiān)督,責任到位。實行安全專管員制度,各案件檢查室設一名安全專管員,對辦案安全負總責。層層簽訂安全責任書,分管領導、科室負責人與辦案人員層層簽訂辦案安全責任書,一級抓一級,層層抓落實。對出現(xiàn)因責任心不強導致同步錄音錄像資料丟失、涉案人自殺等,視情節(jié)分別追究黨紀、政紀及刑事責任。嚴格考核,獎罰到位。將辦案安全納入辦案質(zhì)量及工作考評。

      四、具體要求

      一是強化安全教育。通過召開全市、縣紀委書記會議、機關辦案工作座談會,強調(diào)加強辦案安全工作。同時,采取向市紀委書記發(fā)一封信、組織機關辦案人員集體學習、分赴各縣、區(qū)開展辦案安全檢查等形式,督促落實辦案安全措施。

      二是落實辦案安全責任制。制定《關于進一步加強市紀委機關辦案安全工作的意見》,明確每件案件查辦前,辦案組長和辦

      案人員簽訂辦案安全責任書,分工負責抓好辦案安全措施落實。

      三是嚴格“兩規(guī)”措施審批管理。對使用“兩規(guī)”措施嚴格

      審核審批,沒有出現(xiàn)漏報、不報情況。加強辦案場所建設和管理,建立健全較為完善的獨立辦案場所。

      五、新形勢下案件監(jiān)督管理工作及辦案安全防控的一些思考 今后的工作中,我們要按照中央紀委關于案件監(jiān)督管理工作的要求,認真貫徹干以勝副書記的重要講話精神,積極借鑒兄弟省區(qū)市好經(jīng)驗好做法,同時,根據(jù)新形勢新任務的要求,更新觀念,拓寬視野,創(chuàng)新思路,改進方法,充分發(fā)揮案件監(jiān)督管理工作在反腐倡廉建設中的作用。

      (一)強化服務。為領導決策服務、為辦案工作服務,是提升案件監(jiān)督管理質(zhì)量和水平的重要標志。加強案件綜合分析工作,合理運用統(tǒng)計數(shù)據(jù),重點對一個時期違紀違法案件的特點、發(fā)案原因、發(fā)案態(tài)勢進行全面分析,對辦案中的新情況新問題進行調(diào)查研究,對領導和群眾關注的熱點、難點、重點問題進行專題調(diào)研,提出有預見性、前瞻性的意見建議,為領導決策和指揮辦案提供依據(jù)。加強重大典型案件的剖析,注重把辦案成果轉化為治本資源,提出有效預防腐敗的措施和建議,鏟除腐敗現(xiàn)象滋長蔓延的土壤和條件。加強組織協(xié)調(diào),進一步規(guī)范組織協(xié)調(diào)的具體事項、方式方法、適用程序等,處理好對內(nèi)對外的各種關系,促進辦案工作順利進行。加強人財物的保障,協(xié)助案件檢查部門對辦案力量調(diào)配、辦案場所安全保衛(wèi)保密、辦案裝備配置等后勤保障事項的落實,為優(yōu)質(zhì)高效辦案創(chuàng)造良好條件。

      (二)強化管理。一是進一步拓寬重要案件線索的來源渠道,建立健全重要案件線索的集中管理機制。進一步規(guī)范辦案中發(fā)現(xiàn)線索的處理辦法,按干部管理權限及時移送重要案件線索。二是全面推行和完善案件線索管理制度,明確案件線索的接收、分流、辦理、督辦等運作程序。三是進一步加強線索管理信息化建設,建立健全案件線索庫,注意從群眾信訪件及辦案、巡視和執(zhí)法監(jiān)察等多種渠道收集案件線索,建立有關管理臺賬,嚴格實行案件線索報告制度。四是在案件線索臺賬管理的基礎上,充分利用《案件線索管理軟件》建立健全案件線索庫,使案件線索從受理、保管、排查、初核、了結、轉辦、調(diào)查等流轉辦理過程的管理信息化,形成嚴密的管理和監(jiān)督系統(tǒng)。五是結合實際,認真探索案件線索集體排查的具體方法。定期對管理的線索進行分析研究,及時掌握案件線索的去向、辦理情況和結果,對案件線索進行跟蹤督辦。

      (三)強化監(jiān)督。把案件監(jiān)督工作貫穿于查辦案件的全過程,是促進依紀依法安全文明辦案的重要措施。加強對辦案程序的監(jiān)督檢查,建立案件檢查程序跟蹤檢查制度,根據(jù)辦案程序流程圖,對案件受理、初核、立案、調(diào)查取證、移送審理、結案報告等環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時掌握辦案進度,確保程序合法、手續(xù)完備。加強對重要案件辦理情況的監(jiān)督檢查,強化對上級機關交辦件、領導交辦件的督辦工作,建立健全督辦機制,提高督辦工作質(zhì)量和

      效率。加強對安全文明辦案的監(jiān)督檢查,嚴格使用條件和程序,改進和規(guī)范組織實施工作,堅決糾正侵犯被調(diào)查人員合法權益的行為,確保辦案安全。建立查辦案件風險點排查和預警機制,對辦案工作重點環(huán)節(jié)和關鍵部位可能出現(xiàn)的風險點進行全面排查,并作出風險評估,針對風險點采取相應的防范措施。建立健全辦案規(guī)章制度,加強對辦案紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,實施對辦案人員的監(jiān)督。

      (四)強化考核。對辦案工作進行考核評價、責任追究是促進辦案工作健康發(fā)展的有效手段。建立健全辦案工作考核機制,將辦案工作納入市委市政府黨風廉政責任制考核,納入市紀委監(jiān)察機關年終目標考核,形成兩個層面的考核評價。建立健全辦案先進集體、個人獎勵機制,對辦案質(zhì)量高、分量重、影響大、社會效果好的個案,給予辦案集體和個人記功獎勵,引導樹立正確的辦案政績觀。建立健全案件監(jiān)督管理工作專項考評機制,對考評對象、內(nèi)容、分值作出明確規(guī)定,采用日常考評和定期考評、專項考評與集中考評相結合的方式,對案件監(jiān)督管理工作進行綜合考核評價。建立健全辦案責任制和責任追究制,加強紀檢監(jiān)察機關內(nèi)部的監(jiān)督管理,對不認真履行職責,瞞案不報、壓案不查的;對體罰或變相體罰被調(diào)查人的;對因重大過失,致使案件主要違紀事實失實的;對以案謀私、徇私枉法的,嚴肅追究有關人員和領導的責任。

      第三篇:銀行安全防控

      案件防控學習心得總結

      我們五里亭分社,為認真貫徹落實銀監(jiān)分局《關于開展案件防控大討論活動的通知》精神,五里亭分社高度重視、明確目標、講究方法、精心組織,確保了學習和業(yè)務的開展。有序扎實推進,并以此次活動和五里亭新網(wǎng)點開業(yè)為契機,推動五里亭的案件防控工作上臺階、提質(zhì)量?,F(xiàn)將案件防控學習心得總結匯報如下。

      一、領導班子高度重視,落實責任制。

      收到“通知”后,負責人及時召開會議,制定活動方案。一是成立組織、加強組織領導;二是倒排工期、細化到日,按部就班有序開展;三是崗位明確、責任到人,落實活動責任人,認真學習、討論下發(fā)的有關文件,負責把活動精神傳達到每位員工,讓全體員工充分認識活動開展的重大現(xiàn)實意義,增強參加活動的主動性和自覺性。

      二、加強學習培訓,提高全員風險防范力度。

      為做好合規(guī)風險管理和合規(guī)文化建設,防范操作風險,根據(jù)工作實際,首先將學習資料復印到各營業(yè)網(wǎng)點,訂購了《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》,做到了人手一份、人手一本。再按照具體要求,組織員工利用早晚時間,集體組織學習有關文件及法律、法規(guī),以自律性組織的有關準則以及銀行自身業(yè)務活動的規(guī)章制度為準則,使每位員工遵守誠實守信、操作規(guī)范,各支行在學習中,廣大員工積極討論,就本單位工作,結合合規(guī)風險和操作風險,提出了自己的看法和做法,交流了學習心得。大家通過學習,結合自身業(yè)務進行了探討,對“合規(guī)”有了更深刻的理解。認識到在工作中,要按制度執(zhí)行,要按的授權授信進行經(jīng)營,要按照商業(yè)銀行操作風險管理指引去辦,才能從源頭上防范風險發(fā)生。

      我覺得要做到案件的有效防控,要做到以下:為從管理模式、內(nèi)控要素、文化理念和合作機制上強化農(nóng)村信用社內(nèi)控合規(guī)管理體系,結合 “標準行、社” 創(chuàng)建,合行黨委對內(nèi)部管理提出更高的要求,要求每位從業(yè)人員以弘揚誠信、合規(guī)、盡職等職業(yè)的價值理念為核心,嚴格遵守職業(yè)操守的規(guī)定,以高標準的職業(yè)道德規(guī)范自己的行為,品行正直、恪守誠實信用,按照業(yè)務流程強化內(nèi)部約事機制,在合行上下推行合規(guī)人人有責,主動合規(guī),合規(guī)創(chuàng)造價值的合規(guī)理念。合行業(yè)務部門、財務部門結合崗位職責,分別擬訂了會計等級規(guī)范考核標準、信貸基礎規(guī)范化管理標準,細化措施,全力防范風險。牢固樹立一級法人觀念,自覺維護合行的整體利益和形象。嚴格各分支機構在授權、授信范圍內(nèi)依法合規(guī)地進行經(jīng)營管理活動。對重要崗位人員和重點業(yè)務的管理,推行安全目標管理責任制。加強業(yè)務操作層和業(yè)務管理層的自律、約束管理,形成內(nèi)控有制度,部門有制約,崗位有職責,操作有程序,過程有監(jiān)督,風險有監(jiān)測,工作有評價,責任有追究的內(nèi)控約束網(wǎng)絡。加強問責,完善制度,構建防控長效機制。我行為確保依法合規(guī)經(jīng)營,按制度辦事,加大問責制度。

      通過合規(guī)風險管理和合規(guī)文化建設的學習討論。我深切地體會到:

      1、農(nóng)信社改革后,對全體員工各方面要求更高了,知識面要求更寬了。

      2、要不斷加強學習,增加知識儲備,提高綜合素質(zhì),適應發(fā)展需要,增強競爭實力,保持可持續(xù)發(fā)展。

      3、加大了合規(guī)風險管理力度,促進全面風險管理體系建設,確保依法合規(guī)經(jīng)營。

      4、積極倡導和培育良好的合規(guī)文化和價值觀念,推行合規(guī)人人有責,主動合規(guī)、合規(guī)創(chuàng)造價值的理念。

      5、深入開展從業(yè)人員職業(yè)操守教育,嚴格遵守操守規(guī)則,提升服務質(zhì)量和水平。

      總之討論活動,不僅掀起了合行風險管理和合規(guī)文化建設的高潮,使全體員工在思想上和精神上接受一次“洗禮”,也進一步激發(fā)了全體員工學習法律法規(guī)的主動性和積極性,也將為牢固樹立合規(guī)合法經(jīng)營的意識、強化合規(guī)管理體系建設、建立案件專項治理和反商業(yè)賄賂的長效機制、進一步推動北江農(nóng)村合作金融又好又快發(fā)展奠定牢固基礎。

      五里亭分社關立

      第四篇:安全防控-個人網(wǎng)銀

      中國銀行電子銀行崗位資格認證考試試題庫

      安全防控(個人網(wǎng)銀)

      一、不定項選擇題

      1、電子銀行外部欺詐風險防范策略包括:(ABC)A 事前防范 B 事中控制 C 事后處置 D 技術加固

      2、以下哪些交易支持通過“動態(tài)口令+手機交易碼”方式進行認證:(BCD)A 投資理財 B 跨行轉賬 C 行內(nèi)轉賬 D 網(wǎng)上支付

      3、我行網(wǎng)銀外部欺詐事件原因包括:(ABC)A 犯罪分子猖獗 B 客戶風險防范意識薄弱 C 第三方運營商運營不規(guī)范 D 銀行未履行告知義務

      4、以下屬于網(wǎng)上銀行安全防范措施的是:(ABCD)A 中銀e信短信提醒 B 預留歡迎信息 C 交易限額控制

      D 安全控件

      5、對客戶進行安全教育可以消除銀行與客戶間的信息不對稱,提高客戶正確使 用網(wǎng)銀的安全意識。我行已采取客戶安全教育的渠道包括:(ABCD)A 網(wǎng)銀全局消息 B 門戶網(wǎng)站 C 官方微博 D 手機短信

      6、客戶使用網(wǎng)上銀行過程中暫時離開或完成電子銀行交易后,應該怎么辦?(ABC)

      A、及時退出網(wǎng)上銀行 B、拔下USBKey數(shù)字證書 C、清除遺留的操作記錄 D、等待網(wǎng)上銀行自動關閉

      7、手機交易碼服務是指用手機短信驗證的一種交易確認方式。手機交易碼與具體轉賬交易信息綁定,具有交易簽名性質(zhì),可以進一步保障客戶交易和資金安全。這里綁定的轉賬交易信息指的是(ABC)A、收款人姓名 B、賬號 C、金額 D、付款人姓名

      10、客戶登錄中行網(wǎng)銀后,可看到個性化的預留歡迎信息。預留歡迎信息驗證的作用是(ABC)A 識別真正的銀行網(wǎng)站 B 防范不法分子的網(wǎng)絡詐騙 C 保證購物網(wǎng)站的支付安全 D 只是一段文字而已,無具體意義

      11、同一客戶連續(xù)登錄驗證無效累計(C)次,凍結該客戶登錄功能,客戶須持有效身份證明到銀行柜臺辦理解鎖。A.5次 B.10次 C.15次 D.20次

      13、安全認證工具“中銀e盾”數(shù)字證書(USBKey)的有效期為(D)。A.半年 B.3年 C.4年 D.5年

      14.在進行網(wǎng)上支付操作時,應注意:(ABCD)

      A 不在不明網(wǎng)站上進行網(wǎng)上購物,訪問時注意核對網(wǎng)址。B 注意核對支付信息,防止誤付、錯付。C 不在網(wǎng)吧等公共場所的計算機上使用網(wǎng)上支付。D 采用無規(guī)律的字母、數(shù)字組合,提高支付密碼安全性。

      15.下列操作中符合網(wǎng)銀操作安全習慣的為(D)。A.使用本人身份證號、生日等容易記的信息做為密碼 B.在網(wǎng)吧、圖書館等公共場所使用網(wǎng)上銀行

      C.操作結束后直接點擊網(wǎng)上銀行頁面右上角的“×”關閉瀏覽器結束使用 D.在任何情況下,堅持賬號和密碼自己保管,不透漏給任何人

      16、當客戶連續(xù)(B)次輸錯數(shù)字安全證書密碼,系統(tǒng)將鎖定該數(shù)字安全證書。A.3次 B.5次 C.10次 D.15次

      17、《中國銀行股份有限公司涉案賬戶網(wǎng)上銀行及手機銀行信息查詢工作流程》(以下簡稱“信息查詢工作流程”)中涉及的部門包括(BC)A 運營服務部 B 保衛(wèi)部 C 電子銀行部 D 信息科技部

      18、根據(jù)《信息查詢工作流程》,一級分行電子銀行部直接受理來哪里的網(wǎng)銀及手機銀行信息查詢需求(B)A 公安局

      B 一級分行保衛(wèi)部 C 總行保衛(wèi)部 D 信息科技部

      19、根據(jù)《信息查詢工作流程》的規(guī)定,總行及一級分行電子銀行部可查詢的信息包括(AC)A 手機銀行 B ATM機 C 網(wǎng)上銀行 D 柜臺交易

      20、客戶端身份認證是保障整個電子銀行系統(tǒng)安全的基礎。常見的身份認證技術一般基于哪些信息(ABCD)A 用戶知道的(如靜態(tài)口令,密碼)B 用戶擁有的(如動態(tài)口令牌、USBKEY)C 用戶具有的(如指紋、語音、面部識別)D 計算機硬件信息(MAC 地址,CPU、硬盤信息)4

      21、新一代USBKey數(shù)字安全證書的特點是(ABC)A 集成了液晶顯示和按鍵確認功能 B 預植證書,首次使用無需下載 C 無需安裝驅動程序 D 需要安裝電池

      23、我行電子銀行安全管理策略包括(ABC)A 全流程控制 B 差異化管理 C 實施/儲備機制

      24、手機交易碼服務是客戶在使用E-TOKEN進行交易確認過程中,用手機短信配合驗證的一種交易確認方式。客戶需在()開通手機交易碼功能后,在進行向第三方轉賬和網(wǎng)上支付類交易時,將收到()位手機驗證碼。(B)A 網(wǎng)銀自助 6位 B 網(wǎng)點柜臺 6位 C 網(wǎng)銀自助 5位 D 網(wǎng)點柜臺 5位

      25、輸錯USBKey密碼被鎖定后,客戶需要進行哪些操作(ABCD)A 對USBKey進行初始化 B 重新設置USBKey密碼

      C 到柜臺進行證書補發(fā)操作,得到參考號和授權碼 D 重新下載USBKey證書

      27、下列答案哪些屬于中行網(wǎng)銀的安全機制?(ABCD)A 網(wǎng)銀登錄防護、重要交易防護、手機驗證碼防護 B安全控件、關鍵信息屏蔽、交易限額設置、5 C中銀e信、預留歡迎信息、登入記錄、登錄保護、D會話超時控制、安全退出

      28、安全控件有什么作用?(AC)A 防范惡意程序的攻擊 B 警示假冒釣魚網(wǎng)站

      C 保護網(wǎng)上銀行用戶的信息安全 D 查殺客戶電腦上的木馬病毒

      29、假冒網(wǎng)站(釣魚網(wǎng)站)的說法正確的有(ABCD)A 假冒網(wǎng)站的網(wǎng)址與真網(wǎng)站網(wǎng)址較為接近B 假冒網(wǎng)站的頁面形式及內(nèi)容與真網(wǎng)站較為相似 C 假冒網(wǎng)站也被稱為“釣魚網(wǎng)站”

      D 假冒網(wǎng)站的目的在于騙取他人網(wǎng)銀用戶名、口令、帳號等敏感信息

      30、“預留歡迎信息”有什么作用?(ABCD)A 主要用于防范惡意程序的攻擊,如木馬程序等 B 是客戶辨別真假網(wǎng)站的方式之一

      C 客戶設置預留歡迎信息后,每次登錄時該信息將顯示在歡迎頁面上

      D 如客戶設置了預留歡迎信息,但登錄時沒有顯示該信息,或信息與預留的內(nèi)容不一致,說明該網(wǎng)站不是中行網(wǎng)站

      31、以下做法正確的是?(ABC)A 不在網(wǎng)吧等公共場所登錄網(wǎng)銀

      B 不使用郵件或其它網(wǎng)站上的鏈接登錄網(wǎng)上銀行,以免被假網(wǎng)站欺騙 C 不將自己的網(wǎng)銀用戶名、密碼、動態(tài)口令等信息告訴銀行員工 D 個人電腦沒必要及時更新Windows補丁

      32、下列哪些情況應引起客戶高度重視?(ABCD)A 銀行通過郵件、短信、電話等方式要求客戶到指定的陌生網(wǎng)址修改密碼 B 銀行打電話通知客戶中獎,并要求客戶在領取獎金前先通過網(wǎng)銀向指定賬戶支付稅金、郵費等

      C 客戶點擊郵件中的鏈接登錄中行網(wǎng)站,但發(fā)現(xiàn)網(wǎng)址并非004km.cn。(B)A.正確 B.錯誤

      6、為加強客戶網(wǎng)銀開戶風險提示,柜員為客戶開通網(wǎng)銀服務時應讓客戶閱知相關風險提示內(nèi)容。(A)A.正確 B.錯誤

      7、客戶可通過個人網(wǎng)銀自助添加定向收款人賬戶。(B)A.正確 B.錯誤

      8、我行推出的二代USBKey可同時應用于網(wǎng)上銀行和手機銀行。(B)A.正確 B.錯誤

      9、我行網(wǎng)上銀行/手機銀行案件處置工作堅持“預防為主、快速反應、防查并舉、打擊犯罪、保障安全”的原則。(A)A.正確 B.錯誤

      10、總行電子銀行部、一級分行電子銀行部在受理保衛(wèi)部門網(wǎng)銀/手機銀行信息 14 查詢申請時,可查詢除網(wǎng)銀/手機銀行外的交易信息。(B)A.正確 B.錯誤

      11、電子銀行涉案客戶應急止付處置工作組包括電子銀行部、保衛(wèi)部、個金部、客服中心等部門。(A)A.正確 B.錯誤

      12、電子銀行信息查詢工作流程工作組中涉及的部門是保衛(wèi)部及電子銀行部。(A)

      A.正確 B.錯誤

      13、客戶可設置使用手機交易碼服務的觸發(fā)金額下限。設置后轉賬及支付類交易高于該限額才需短信驗證,低于該限額的交易可直接用E-TOKEN完成交易認證。(A)A、正確 B、錯誤

      15、網(wǎng)銀登錄用戶名用于用戶初次登錄網(wǎng)銀,用戶首次登錄網(wǎng)銀后必須重新設定用戶名和登錄密碼。(A)A.正確 B.錯誤

      16、手機交易碼可以在客戶端自助開通。(B)A、正確 B、錯誤

      17、我行及公安、司法、人行、銀監(jiān)會等單位不會向客戶索要網(wǎng)銀及手機銀行登錄密碼及動態(tài)口令。(A)A.正確 B.錯誤

      18、中行網(wǎng)銀密碼可以設置8到30位長度,較長的密碼的安全系數(shù)相對較高。(B)

      A、正確 B、錯誤

      19、登錄個人網(wǎng)上銀行理財版、貴賓版,需同時輸入網(wǎng)上銀行用戶名(6-20位數(shù)字和英文字母)、靜態(tài)密碼(8-20位數(shù)字和英文字母)和中銀e令(即動態(tài)口令牌)隨機生成的6位數(shù)字的動態(tài)口令。(B)A、正確 B、錯誤

      20、E-TOKEN又稱動態(tài)口令牌,或稱中銀E令,是我行為增強電子銀行交易的安全而采取的第二因子認證工具。針對個人客戶,一個客戶號僅能綁定一個E-TOKEN;針對企業(yè)客戶,一個客戶號下每個操作員僅能綁定一個E-TOKEN。(A)A.正確 B.錯誤

      21、電子支付案件涉及客戶開戶行、商戶所屬分行及外部第三方支付平臺及商戶,應建立案件協(xié)查溝通機制。各商戶所在一級分行應與第三方支付公司密切合作,明確電子支付案件防查工作的專門聯(lián)系人,并將本行及合作第三方支付公司的案件防查聯(lián)系人名單報送總行電子銀行部備案。(A)A.正確 B.錯誤

      22、各一級分行電子銀行部門在受理網(wǎng)上欺詐客戶投訴時,應積極引導客戶提供案件發(fā)生過程的準確信息,并根據(jù)客戶提供的詳細信息,各行應在接到客戶投訴當日填寫《中國銀行電子支付案情報告表》(客戶端),發(fā)送商戶所在一級分行,并抄送總行電子銀行部。(A)A.正確 B.錯誤

      23、涉案商戶所屬一級分行電子銀行部門收到客戶所屬一級分行發(fā)送的《中國銀行電子支付案情報告表》(客戶端),應及時聯(lián)系商戶,并聯(lián)合科技部門通過商戶系統(tǒng)中留存的訂單、支付相關信息,結合我行查詢結果詳細分析案情,在收到客戶端案情報告后3個工作日內(nèi)完成案件類型與案件原因分析,提出相應的解決措施和建議,并向客戶所在一級分行發(fā)送案件分析報告。(A)A.正確 B.錯誤

      24、一個客戶能夠申請且綁定多個認證工具,手機銀行認證工具與網(wǎng)上銀行認證工具可以重復申請,分別綁定。(B)A.正確 B.錯誤

      25、中國銀行利用電子證書令牌加密存儲用戶數(shù)字證書及相關密鑰,從根本上避免數(shù)字證書被復制盜用,并通過網(wǎng)上銀行用戶名、密碼、電子證書令牌三重校驗,對客戶的身份進行嚴格的認證,確保用戶身份和中國銀行網(wǎng)上銀行網(wǎng)站身份的合法性。(A)A.正確 B.錯誤

      26、客戶在設置網(wǎng)上銀行、手機銀行密碼時,密碼字符組合盡量復雜。使用數(shù)字和字母混排的、無規(guī)律性的字符串作為密碼將有利于提高密碼的安全系數(shù),才會更安全。(A)A.正確 B.錯誤

      29、我行電子銀行安全管理策略包括:全流程控制、差異化管理、實施/儲備機制。(A)

      A.正確 B.錯誤

      30、安全控件主要用于防范惡意程序的攻擊,如木馬程序等,它通過切斷鍵盤操作與木馬病毒之間的通道,來更好地保護網(wǎng)上銀行用戶的信息安全。中國銀行網(wǎng)上銀行所有密碼和動態(tài)口令輸入?yún)^(qū)域都設置了安全控件保護,有效防范木馬程序竊取密碼,大大提高了交易安全性。(A)A.正確 B.錯誤

      31、我行的網(wǎng)上銀行安全控件適用于各版本的32/64位Windows操作系統(tǒng)和IE瀏覽器,包括Windows 2000、XP(32位)和 Vista(32位)。(A)

      A.正確 B.錯誤

      32、預留信息驗證是中國銀行為幫助客戶有效識別正版銀行網(wǎng)站、防范不法分子利用假網(wǎng)站進行網(wǎng)上詐騙的一項服務。當客戶登錄中國銀行電子銀行或進行網(wǎng)上購物支付時,網(wǎng)頁上會自動顯示客戶預留的信息,以便客戶驗證是否登錄了真實的中國銀行網(wǎng)站。(A)A.正確 B.錯誤

      33、預留驗證信息內(nèi)容可以是任意的漢字、英文字母或符號,長度不超過60個漢字。(B)

      A.正確 B.錯誤

      34、手機交易碼服務是客戶在使用中銀e令進行交易確認過程中,用手機短信配合驗證的一種交易確認方式。當客戶進行向第三方轉賬、自助繳費、網(wǎng)上支付、密碼修改等操作時,將收到手機交易碼短信,可以進一步保證客戶交易和資金安全。(A)A.正確 B.錯誤

      38、客戶來我行投訴欺詐事件,因為主要原因是客戶自身不小心,我行無需進行任何處置,僅需建議客戶報警。(B)A.正確 B.錯誤

      39、手機銀行客戶端軟件可以很方便的在任意軟件市場上下載。(B)A.正確 B.錯誤

      40、USBKEY的靜態(tài)密碼只能嘗試15次,否則只能去柜臺解鎖。(B)A.正確 B.錯誤

      41、我行不應向外部客戶透露內(nèi)部欺詐處置流程及工作進度。(A)A.正確 B.錯誤

      42、客戶在進行快捷支付時,僅適用手機交易碼確認交易。(A)A.正確 B.錯誤

      43、手機交易碼適用于通過中銀E令進行交易認證的網(wǎng)銀理財版和貴賓版客戶。(A)

      A.正確 B.錯誤

      44、手機交易碼對于以我行網(wǎng)銀升級或動態(tài)口令過期誘導客戶登錄假冒網(wǎng)站的欺詐行為有良好的防控能力,因為客戶在收到手機交易碼短信時就會明白對方在將自己賬戶內(nèi)的資金轉出。只要客戶不再配合輸入手機交易碼,其賬戶資金就是安全的。(A)A.正確 B.錯誤

      45、中銀e信為客戶提供短信提醒服務,通過此服務客戶可實現(xiàn)網(wǎng)銀多種操作的實時短信提醒。中銀e信可以方便客戶隨時隨地了解網(wǎng)上銀行變動情況,有效防護網(wǎng)上銀行安全。目前,中國銀行面向全部客戶提供免費的中銀e信服務。(A)

      A.正確 B.錯誤

      46、中國銀行個人網(wǎng)上銀行查詢版、理財版、貴賓版客戶均可登錄網(wǎng)上銀行開通并定制中銀e信服務。(A)A.正確 B.錯誤

      47、客戶可在網(wǎng)銀內(nèi) “個人設定”菜單項下定制中銀e信服務。(B)A.正確 B.錯誤

      48、當客戶使用中銀e盾時,如果中銀e盾密碼連續(xù)輸錯10次(單日或多日累計),系統(tǒng)將自動鎖定該證書,客戶需要攜帶本人有效身份證件到當?shù)刂袊y行網(wǎng)點辦理證書重置,領取證書下載授權碼和序列號,并登錄中行網(wǎng)站,在網(wǎng)銀 登錄頁面右側點擊“CA證書下載”下載新證書。(B)A.正確 B.錯誤

      49、中銀e盾內(nèi)置的數(shù)字證書有效使用時間為發(fā)證后五年。超過有效使用時間后,中銀e盾將自動失效。客戶需在證書有效期的最后六個月內(nèi)登錄中國銀行網(wǎng)站,在中行網(wǎng)銀登錄頁面右側點擊“CA證書下載”更新數(shù)字證書。如超過證書有效期,客戶需持有效身份證件、中銀e盾到柜臺辦理數(shù)字證書更新手續(xù)。(B)A.正確 B.錯誤

      50、“中銀e令”使用安全、方便。一個口令在認證過程中只使用一次,下次認證時則更換使用另一個口令,使不法分子難以仿冒合法用戶的身份。(A)A.正確 B.錯誤

      51、中銀E令密碼自動更換周期為90秒。(B)A.正確 B.錯誤

      第五篇:銀行安全防控心得

      安全防控學習心得

      這一次參加安全保衛(wèi)培訓,感觸頗深。深刻感受到銀行保衛(wèi)工作是金融管理的一項重要內(nèi)容。種種跡象表明,近年來,銀行已成為犯罪分子作案的重要目標。從2011-2-7天津寶坻鬧市區(qū)的一儲蓄所的搶劫案,到甘肅天水“6.19”銀行搶劫案,都給我們敲響了安全的警鐘。商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件,尤其是一些大案、要案,金額巨大,情節(jié)惡劣,給銀行的信譽和社會形象帶來了不利影響,同時銀行機構對操作風險的識別與控制能力不能適應業(yè)務發(fā)展需要的問題突顯出來。為了切實加強對我行安全管理,堅決遏制案件發(fā)生,保證改革和發(fā)展的順利進行,展開了全行上下安全防控學習,蘆溪支行經(jīng)過一段的學習后現(xiàn)將本支行大家的心得體會淺淡如下:

      一、案件的發(fā)生,無論是對國家和社會,還是對單位和個人都有很大的危害性:

      1、給國家和社會造成了巨大的損失。無論哪個案件的發(fā)生,最直接收到損害的就是國家和社會,國家蒙受了直接的經(jīng)濟損失,而案件的發(fā)生,引發(fā)社會對銀行的不信任感,造成了嚴重的后果。

      2、給單位業(yè)務開展帶來嚴重后果。試想,假如我們自己是客戶,而為我們服務的銀行經(jīng)常出現(xiàn)案件,那么我們會放心讓這樣的一家銀行來為我們服務嗎?答案是毋庸置疑的,案件的發(fā)生,使客戶懷疑我們誠信經(jīng)營和服務水平,3、如果自己作為銀行工作人員,不能把握好自己,將斷送了自己美好前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者,我們都有著更好的前途和發(fā)展前景,一旦我們把握不住自己,成為案件的當事人,那么等待我們的將是永遠離開這個超期蓬勃的行業(yè),甚至是牢獄之苦。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力,將毀于一旦,而自己的職業(yè)理想,也會在頃刻之間化為烏有。

      4、給自己的親人和朋友帶來痛苦。許多案件之中,不光給當事人帶來追悔莫及的后果,還給其親友帶來了深深的痛苦。親人們要承受旁人的冷眼,長時間承受親人不能團聚的痛苦,至少,是失去了一份穩(wěn)定的收入來源。

      二、懂得了案件的危害性,就要懂得如何去防止案件的發(fā)生,我覺得主要應該從以下幾個方面著手:

      首先,大家要從思想上重視案件防控工作,樹立高尚的職業(yè)價值觀和職業(yè)道德感,把自己所從事的銀行工作,當作世界上最神圣的工作來完成,從內(nèi)心做到自己絕不涉及案件。時刻牢記《郵政金融資金安全監(jiān)督管理暫行規(guī)定》,《郵政金融資金案件責任查究規(guī)定》,《郵政金融資金安全檢查規(guī)定》三個規(guī)定。

      思想上必須高度重視,執(zhí)行力必須堅決果斷,業(yè)務流程必須熟練掌握,風險防范必須牢記心中。這樣才能真正達到防范案件風險之目的,才能把我們的各項規(guī)章制度和“三個規(guī)定”真正運用到實際工作當中去。加強安全防范意識,并不是一句掛在嘴邊的空話??吹桨咐刑焖畠π钏綍r養(yǎng)成的不良習慣,未隨手關 閉安全門,給不法分子可乘之機,才造就了這一慘案的發(fā)生。有章不循,違規(guī)操作,檢查不細,無數(shù)案件、事故、教訓,都反應出不執(zhí)行規(guī)章制度,才導致一不法分子有機會鉆空子,從而給自身生命安全,企業(yè)資金安全,帶來不可挽回的損失。各項規(guī)章制度的建立,不是憑空想象出來產(chǎn)物,而是在經(jīng)歷過許許多多實際工作經(jīng)驗教訓總結出來的,只有按照各項規(guī)章制度辦事,我們才有保護自已的權益和維護廣大客戶的權益能力。

      其次,在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件,如業(yè)務處理“一手清”現(xiàn)象;印、證、錢管理;交接班;有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等。

      最后,同事之間,相互監(jiān)督,相互提醒。在日常工作中,同事之間相互監(jiān)督,相互提醒,勇于勸阻,必要的時候檢舉,將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做,不是對同事的背叛,是在令其懸崖勒馬,是在救其于危困。

      通過這次活動,我們每個員工通過進行自我教育、自我剖析,吸取教訓,警鐘長鳴,并對照有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距,明確今后工作的努力方向。通過對相關案例的分析和學習后,大家識別和控制各種風險能力增強,積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患。對提高自己的安全防范意識和執(zhí)行規(guī)章制度的自覺性有了近一步的認識,在以后的工作中一定時刻提醒自己多學習安全知識,提高自己的安全意識,因為只有安全了,才能使寶貴的生命不受到傷害,使生 活充滿歡樂、更加美好。

      蘆溪支行 2011.9.28 4

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