第一篇：辦案點辦案陪護工作制度

辦案點辦案陪護工作制度

為進一步提升辦案安全系數(shù)，確保辦案安全，加強辦案陪護管理工作，制定本制度。

一、陪護人員要服從縣紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)和辦案組長的統(tǒng)一安排調(diào)度，聽從指揮，隨喊隨到。

二、實行陪護輪班制。每個案件、每一個調(diào)查對象明確一名陪護組長、固定4--6名陪護工作人員。陪護人員每班兩人，對談話對象實行輪流坐班、定點陪護，密切注意其各種行為、心理變化和身體健康狀況。交接班時陪護人員雙方填寫交接班時間并簽名。

三、實行“四嚴(yán)禁一妥善”工作紀(jì)律制度。嚴(yán)禁陪護人員在工作期間喝酒、打牌、瞌睡、串崗和擅自離開；嚴(yán)禁探聽其他陪護點的情況；嚴(yán)禁擅自將談話對象帶離為案點或?qū)o關(guān)人員帶到辦案點；嚴(yán)禁向案件當(dāng)事人和其他涉案人員及親友泄露案情。要嚴(yán)守保密紀(jì)律，妥善保管自己的通訊工具和辦案點房間鑰匙。

四、做好陪護對象情況報告。陪護值班人員要隨時注意談話對象的動態(tài)，保證談話對象時刻在陪護人員的視線內(nèi)，觀察談話對象的思想動態(tài)、身體狀況和各種異常情況，做好值班情況登記、飲食情況的備份留查和因病就醫(yī)服藥情況的詳細(xì)記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時報告陪護組長和辦案組長及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

五、加強監(jiān)督檢查。陪護組長負(fù)責(zé)對陪護人員進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時批評指正。對不遵守陪護工作紀(jì)律的人員，屢教不改的，由調(diào)查組長對其誡勉談話或紀(jì)律處分。

六、嚴(yán)格責(zé)任追究。陪護組長為陪護工作主要責(zé)任人，其他陪護人員為直接責(zé)任人。違反規(guī)定，沒有造成嚴(yán)重后果的，對有關(guān)責(zé)任人進行批評教育，并責(zé)令寫出檢討；造成不良影響的，給予黨政處分；后果嚴(yán)重觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任

第二篇：民行辦案工作制度

民行辦案工作制度

第一條案件統(tǒng)一由內(nèi)勤受理并在受案當(dāng)日錄入案卡。

第二條 當(dāng)事人申訴，權(quán)力機關(guān)轉(zhuǎn)辦，上級院交辦的民行申訴案件由控告申訴部門登記受理。

第三條 控告申訴部門應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)審查，符合民行申訴條件案件轉(zhuǎn)民行部門審查處理。

第四條 民事行政檢察處內(nèi)勤受理登記后三日內(nèi)填寫案件審查登記表，由部門負(fù)責(zé)人分流指定案件承辦人審查。審查案件由兩名以上檢察人員承辦，部門負(fù)責(zé)人可以指定其中一名檢察官為主辦人。

第五條 主辦檢察官應(yīng)當(dāng)在接受案件之日起三十日內(nèi)提出立案或不立案的審查意見，填寫審查表報部門負(fù)責(zé)人審核或處務(wù)會討論，立案案件報分管檢察長審批。

第六條 決定不立案案件，由承辦檢察官制作《不立案決定書》五日內(nèi)送達當(dāng)事人，轉(zhuǎn)辦、交辦下級院辦理的案件由內(nèi)勤在三日內(nèi)辦結(jié)，并做好申訴人的息訴工作。

第八條 決定立案的民事行政申訴案件，承辦案件的檢察官應(yīng)當(dāng)填寫《立案通知書》在立案后五日內(nèi)通知申訴人和其它當(dāng)事人，并填寫《案件處理流程表》，案件審結(jié)后裝入檢察卷備查。

第九條 決定立案的案件承辦人應(yīng)當(dāng)在調(diào)閱或借閱到全部審判卷宗之日起三個月內(nèi)審查終結(jié)。

第十條 案件審查終結(jié)，案件承辦人應(yīng)當(dāng)分別情形，作出抗訴、提請抗訴、不提請抗訴，不抗訴、向人民法院提出再審檢察建議等審查意見，經(jīng)處委會討論通過，并制作案件審查終結(jié)報告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核報分管檢察長審批。

第十一條 對決定提出抗訴、檢察建議、提請抗訴的案件，制作《抗訴書》《檢察建議書》《提請抗訴報告書》裝訂檢察卷宗及相關(guān)材料，在五日內(nèi)送達法院或報送上級院。

第十二條 對決定終止審查案件、不提出抗訴案件，由經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核報分管檢察長審批，辦案人在五日內(nèi)填制《不提出抗訴決定書》《終止審查案件決定書》送達當(dāng)事人、立卷歸檔。第十三條 案件統(tǒng)一由內(nèi)勤受理并在受案當(dāng)日錄入案卡。

第十四條 當(dāng)事人申訴，權(quán)力機關(guān)轉(zhuǎn)辦，上級院交辦的民行申訴案件由控告申訴部門登記受理。

第十五條 控告申訴部門應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)審查，符合民行申訴條件案件轉(zhuǎn)民行部門審查處理。

第十六條 民事行政檢察處內(nèi)勤受理登記后三日內(nèi)填寫案件審查登記表，由部門負(fù)責(zé)人分流指定案件承辦人審查。審查案件由兩名以上檢察人員承辦，部門負(fù)責(zé)人可以指定其中一名檢察官為主辦人。

第十七條 主辦檢察官應(yīng)當(dāng)在接受案件之日起三十日內(nèi)提出立案或不立案的審查意見，填寫審查表報部門負(fù)責(zé)人審核或處務(wù)會討

論，立案案件報分管檢察長審批。

第十八條 決定不立案案件，由承辦檢察官制作《不立案決定書》五日內(nèi)送達當(dāng)事人，轉(zhuǎn)辦、交辦下級院辦理的案件由內(nèi)勤在三日內(nèi)辦結(jié)，并做好申訴人的息訴工作。

第十九條 決定立案的民事行政申訴案件，承辦案件的檢察官應(yīng)當(dāng)填寫《立案通知書》在立案后五日內(nèi)通知申訴人和其它當(dāng)事人，并填寫《案件處理流程表》，案件審結(jié)后裝入檢察卷備查。第二十條 決定立案的案件承辦人應(yīng)當(dāng)在調(diào)閱或借閱到全部審判卷宗之日起三個月內(nèi)審查終結(jié)。

第二十一條 案件審查終結(jié)，案件承辦人應(yīng)當(dāng)分別情形，作出抗訴、提請抗訴、不提請抗訴，不抗訴、向人民法院提出再審檢察建議等審查意見，經(jīng)處委會討論通過，并制作案件審查終結(jié)報告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核報分管檢察長審批。

第二十二條 對決定提出抗訴、檢察建議、提請抗訴的案件，制作《抗訴書》《檢察建議書》《提請抗訴報告書》裝訂檢察卷宗及相關(guān)材料，在五日內(nèi)送達法院或報送上級院。

第二十三條 對決定終止審查案件、不提出抗訴案件，由經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核報分管檢察長審批，辦案人在五日內(nèi)填制《不提出抗訴決定書》《終止審查案件決定書》送達當(dāng)事人、立卷歸檔。

第三篇：紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報辦案工作制度

五寨縣紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報辦案工作制度

為使我縣紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報工作制度化、規(guī)范化，提高信訪工作的質(zhì)量和效率，根據(jù)中央、省、市紀(jì)委、監(jiān)察局有關(guān)信訪舉報工作的規(guī)定，結(jié)合我縣紀(jì)檢監(jiān)察工作實際，特制定信訪舉報辦案工作制度。

一、信訪登記制度

1、在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)受理的群眾來信、來訪、來電均由專人登記，主管領(lǐng)導(dǎo)受理的信訪件及各科室非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信訪件均由信訪室統(tǒng)一登記。各科室所有自行辦結(jié)后的信訪件每個月到信訪室統(tǒng)一登記。

2、對來信、來訪（來電）要做到專冊登記（登記填寫要把登記表盡量寫全，寫完整）。

3、登記時要黑色碳素筆，信訪內(nèi)容摘錄應(yīng)做到：言簡意明、準(zhǔn)確無誤、條理分明、字跡清楚。

4、當(dāng)日信訪當(dāng)日登記，急件、要件立即登記。

二、信訪呈閱制度

1、對反映的重要問題，上級批示交辦的信訪件，應(yīng)填寫《閱辦卡》。

2、經(jīng)辦人一般在收件的當(dāng)天填寫《閱辦卡》，并附原信或上訪材料送主要領(lǐng)導(dǎo)閱簽。

3、領(lǐng)導(dǎo)閱批時間一般不超過三天（不含節(jié)假日、領(lǐng)導(dǎo)外出日）。

4、經(jīng)辦人收到重要信件或遇到重要集體訪時，應(yīng)立即呈報分管領(lǐng)導(dǎo)。

5、經(jīng)辦人收回經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示的信訪件后，按照領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。

三、信訪查辦制度

1、按照“分級負(fù)責(zé)，歸口辦理”的原則和領(lǐng)導(dǎo)批示精神辦理信訪案件。

2、直接查辦范圍：線索具體、案情單

一、易查易結(jié)的問題；群眾反映強烈的熱點問題以及時間比較緊迫、正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生、需要立即查明情況予以制止的違紀(jì)問題；舉報人打擊報復(fù)情節(jié)惡劣、性質(zhì)嚴(yán)重的問題；集體上訪反映的問題比較嚴(yán)重，對本縣有較大影響的問題；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他需要直接查辦的問題。

3、查處信訪案件應(yīng)做到定領(lǐng)導(dǎo)、定人員、定時間、定性質(zhì)。

4、直接查辦的信訪案件，經(jīng)查不需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，應(yīng)在《閱辦卡》的“處理結(jié)果”欄填寫了結(jié)情況，反映黨員、黨組織或監(jiān)察對象嚴(yán)重違紀(jì)問題需進行初步核實的，按《案件檢查條例》和《中華人民共和國行政監(jiān)察法》規(guī)定程序辦理。

5、辦理信訪件的期限：一般信訪案件為一個月，重要信訪案件為三個月，轉(zhuǎn)立案查處的信訪案件按有關(guān)規(guī)定辦理。

四、信訪舉報保密制度

1、對信訪舉報人的姓名、工作單位、家庭住址等有關(guān)情況及舉報的內(nèi)容必須嚴(yán)格保密，信訪舉報材料列入密件管理，指定專人負(fù)責(zé)歸檔保管。

2、嚴(yán)禁將信訪舉報材料轉(zhuǎn)給被信訪舉報單位，被信訪舉報人。

3、接受舉報人舉報或向舉報人核查情況時，應(yīng)當(dāng)在做好保密工作，不暴露舉報身份的情況下進行。

4、登記?。ǎ⑿旁L件、信訪檔案及其它需要保密的材料，非本室人員不得查閱和借用，確因工作需要查閱、借用的，必須辦理審批登記手續(xù)。需查閱的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)以上領(lǐng)導(dǎo)同意后定向查閱，需借用的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并要出具證明和借條。

5、宣傳報道和對信訪舉報有功人員的獎勵，除征得舉報人同意外，不得公開信訪舉報人的姓名、工作單位。

五、來信來訪反饋制度

1、紀(jì)檢監(jiān)察部門對受理的來信來訪除無法反饋和不宜反饋的之外，一般應(yīng)向來信來訪人反饋，即受理來信來訪后，及時向信訪人告知來信來訪辦理情況；

2、對受理的信訪，可采用復(fù)信、回電、回訪形式進行反饋。對匿名信、重復(fù)信及其他不宜個別復(fù)信、回電、回訪但又有必要作適當(dāng)反饋的，可采用召開座談會，通報會等形式進行反饋；

3、回信時，一般不用印有紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)名稱的信封；重要的復(fù)信，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，回訪的重點，一般應(yīng)是那些問題已恰當(dāng)處理而本人仍有不同意見的對象。

第四篇：辦案思路

辦案思路

1·查看當(dāng)事人提供的資料 2·根據(jù)資料算出相關(guān)費用數(shù)額

3·根據(jù)法規(guī)寫出仲裁申請書的“事實與理由”第一項（包括次性傷殘補助金、一次性傷殘就業(yè)補助金、一次性工傷醫(yī)療補助金、停工留薪期間工資、后續(xù)醫(yī)療費、住院伙食補助費、護理費、、交通費、）

以上是工傷的事實與數(shù)額

1·查看當(dāng)事人提供的證明勞動事實關(guān)系的資料（2009-2011年間的）

這個資料應(yīng)該在申請工傷認(rèn)定的時候需要提供給相關(guān)單位的，如工資單、工作證、工資條、收款單據(jù)等之類的

2·根據(jù)資料算出雙倍工資的數(shù)額

3·將此數(shù)額添加到上面仲裁申請書的第二項中

以上是未簽勞動合同的那2年的數(shù)額與事實

1·總結(jié)一下從開始受傷----住院-----認(rèn)定工傷------鑒定------仲裁間公司未付工資的月份 2·將此金額添加到上面仲裁申請書的第三項中

以上是受傷后未付工資的事實與數(shù)額

1·根據(jù)資料計算出未買社保的數(shù)額

2·將此數(shù)額添加到上面仲裁申請書第四項中

以上是社保的事實與數(shù)額

1·仲裁申請第五項是“要求其承擔(dān)仲裁費用”

1·上述工作完成后，可向公司發(fā)一封律師函，然后等待其聯(lián)系 2·若公司不主動聯(lián)系，則可向仲裁機構(gòu)提起仲裁 以上是仲裁程序的全部思路

1·若用人單位起訴，則可以單獨的精神損害提起反訴 2·后續(xù)再續(xù)簽代理協(xié)議。

第五篇：辦案小結(jié)

辦案小結(jié)

吳霞原系重慶萬友百盛廣場有限公司總會計師，因涉嫌犯詐騙罪于2001年7月20日被綦江縣公安局刑事拘留，同年8月30日取保候?qū)彛?001年9月18日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，2005年11月7日被依法逮捕。綦江縣人民檢察院以綦檢刑訴(2006)33號起訴書指控被告人吳霞犯挪用資金罪，于2006年5月31日向本院提起公訴。

開庭審理中，重慶紅剛律師事務(wù)所律師王興輝、滿利紅辯護稱：吳霞挪用資金數(shù)額較小，且在案發(fā)前及時歸還，認(rèn)罪態(tài)度好，也不致再危害社會，請求對其從輕、減輕處罰，判處緩刑，法院予以采納，重慶市綦江縣人民法院對被告人吳霞犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。

朱紅剛

重慶市綦江縣人民法院

刑事判決書

(2006)綦刑初字第127號

公訴機關(guān)綦江縣人民檢察院。

被告人吳霞，女，1956年2月10日出生于重慶市沙坪壩區(qū)，漢族，大學(xué)文化，原系重慶萬友百盛廣場有限公司總會計師，1999年6月辭職，住重慶市沙坪壩區(qū)中心灣28號3-2。因涉嫌犯詐騙罪于2001年7月20日被綦江縣公安局刑事拘留，同年8月30日取保候?qū)彙?001年9月18日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，2005年11月7日被依法逮捕，現(xiàn)押于綦江縣看守所。

辯護人王興輝、滿利紅，系重慶紅剛律師事務(wù)所律師

綦江縣人民檢察院以綦檢刑訴(2006)33號起訴書指控被告人吳霞犯挪

用資金罪，于2006年5月31日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。公訴機關(guān)綦江縣人民檢察院指派檢察員周明喜出庭支持公訴，被告人吳霞及其辯護人王興輝、滿利紅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

綦江縣人民檢察院指控，1998年11月11日，被告人吳霞將重慶萬友百盛廣場有限公司(以下簡稱百盛公司)的資金600萬元，在重慶工商銀行大坪分理處辦理了自帶匯票，與劉小彪(另案處理)到綦江同陳兆全(已判刑)見面后，將600萬元匯票交與陳兆全在建行綦江支行解匯后，按照雙方約定，將600萬元資金在“綦江農(nóng)行定期存款一年”，年利息14。4％。當(dāng)天下午，陳兆全在建行綦江支行營業(yè)廳將應(yīng)付給重慶萬友百盛廣場有限公司的高息60萬元交給被告人吳霞。被告人吳霞私自將該現(xiàn)金60萬元以自己的戶主名字存入建行綦江支行。1999年2月7日至4月30日分六次將該款取出。1999年5月被告人吳霞在公司領(lǐng)導(dǎo)的追問下，于5月4日、5月24日兩次分別將28．89萬元交與其丈夫李世斌帶到綦江交給陳兆全，并叫陳兆全以綦江民安石化有限公司的帳戶匯到重慶萬友百盛廣場有限公司。為證明以上指控事實，檢察機關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人吳霞挪用資金60萬元的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，構(gòu)成挪用資金罪，請求依法判處。

被告人吳霞對指控事實供認(rèn)不諱，但辯解無記名卡是建行送給公司的，自己只是保管而已，請求從輕處罰。辯護人辯稱，吳霞在收到60萬元后，因考慮到帶60萬元現(xiàn)金不安全，故將該款存入單位所有的無記名卡上，主觀上沒有挪用60萬元高息的故意，且自己未使用，一直將卡存放于百盛公司保險柜中。1999年2月7日取出現(xiàn)金5萬元，除支付給趙世祿2．5萬元中介費外卜又將另2．5萬元借給趙。1999年5月，吳從卡上取出全部現(xiàn)金后將57．78萬元分兩次通過綦江民安石化有限公司帳戶匯到百盛公司，因此只能認(rèn)定被告人吳霞挪用了借給趙世祿的2．5萬元。被告人挪用資金數(shù)額較小，且在案發(fā)前及時歸還，認(rèn)罪態(tài)度好，也不致再危害社會，請求對其從

輕、減輕處罰，判處緩刑。

經(jīng)審理查明，百盛公司系中外合資企業(yè)。1998年11月11日，被告人吳霞為給本公司牟取高額利息，通過中間人介紹，將百盛公司的資金600萬元辦成自帶匯票，與劉小彪一起到綦江交與陳兆全。雙方約定，將600萬元在“綦江農(nóng)行定期存款一年，年利息14．4％”。當(dāng)天下午，陳兆全在建行綦江支行營業(yè)廳將應(yīng)付給百盛公司的高息60萬元提前交給被告人吳霞。被告人吳霞即將60萬元現(xiàn)金存入自己保管并使用的建行無記名卡上?；毓竞髤窍技磳?00萬元一年期的存款憑證做會計帳，而隱瞞了已收取60萬元高息的事實。1999年2月7日被告人吳霞從卡上取出現(xiàn)金5萬元。后來公司在進行財務(wù)審計時，被告人吳霞及其丈夫于同年4月21日至30日分五次將該余款全部取出，并于同年5月4日、24日分兩次將共計57．78萬元的取款由李世斌帶到綦江交給陳兆全，并由陳通過綦江民安石化有限公司的帳戶匯到百盛公司。2001年8月，被告人吳霞又退還贓款2．5萬元。

上述事實，有檢察機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：

1、證人陳兆全證實，1998年11月11日，通過中間人劉小彪介紹認(rèn)識了吳霞，她帶了600萬元的匯票到綦江，我當(dāng)時偽造了將款存在綦江農(nóng)行的手續(xù)。當(dāng)天，我付給劉高息70余萬元，后由劉小彪付給吳霞的。

2、證人楊杰證實1999年到綦江追款的經(jīng)過。

3、證人林荊霞證實吳霞辦理自帶匯票前蓋公章的經(jīng)過。

4、證人蔣華秀證實，1999年4月，到重慶百盛進行財務(wù)審計，當(dāng)時在財務(wù)帳上有600萬元存款在綦江農(nóng)行，并在張政堂那里有“單位定期存款開戶證實書”和“支付本息證明”。1999年6月吳霞辭職后，單位分兩次共收到57．78萬元的利息。

5、證人趙世祿證實，1998年11月11日，開車陪同桌霞到綦江，下午5點多鐘吳霞存了大量現(xiàn)金到綦江建行(未證吶收到吳霞于1999年2月給付的5萬元)。

6、證人李世俊證實，1999年5月，陪同李世斌到綦江辦理了29萬元的匯款手續(xù)。

7、證人李世斌證實，1999年5月，吳霞交給我一筆錢，叫我?guī)У紧虢唤o姓陳的，由對方到農(nóng)行辦理的匯款。

8、證人劉忠證實，1999年5月4日和24日，陳兆全找到我，通過我公司，即綦江民安石化有限公司的帳戶，分別轉(zhuǎn)款28．89萬元給重慶萬友百盛公司。

9、證人張政堂證實，吳霞將600萬元資金帶到綦江后，交給我一張存款證實書。

10、證人陳利生證實，吳霞帶匯票到綦江時，自己在外休假，不清楚具體事宜。

11、證人王曉風(fēng)證實，在日常工作中未聽到吳霞口頭向領(lǐng)導(dǎo)匯報600萬元存款的事。

12、中國農(nóng)業(yè)銀行綦江縣支行出具的證明：重慶萬友百盛船場有限公司提供的“單位定期存款開戶證實書”及由綦江農(nóng)行晰郊營業(yè)所出具的中國農(nóng)業(yè)銀行進帳單，系偽造。

13、綦江縣公安局查詢個人存款通知書證明被告人吳霞于1999年2月7日至4月30日的取款情況。

14、重慶萬友百盛廣場有限公司日記帳表明收到兩個28.89萬元。

15、相關(guān)書證，重慶萬友百盛廣場有限公司600萬元的銀行匯票及付款憑證，吳霞及李世斌6次取款憑條，陳兆全向吳霞出具的“開戶證實書”，“支付本息證明”等。

16、百盛公司出具的報案報告。

17、百盛公司任命書，1995年12月任命吳霞為百盛公司總

會計師。

18、被告人吳霞對起訴書指控的犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證后，被告人吳霞及其辯護人對公訴機關(guān)指控并提

交的證明被告人吳霞收到60萬元高息，并存入無記名卡的證據(jù)無異議，但對證人張政堂及陳利生的證言所證實的吳霞帶600萬元匯票到綦訌，未經(jīng)公司同意，是其私人行為的內(nèi)容提出異議，認(rèn)為吳霞帶㈨0萬元到綦江存高息這一事實是經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)同意的；不是其私人行為’。本院認(rèn)為，首先這600萬元不是本案公訴機關(guān)指控的被告人吳霞的犯罪金額；其次證人林荊霞的證言能證實事后陳利生是知道的，且吳霞回公司后即將“600萬元存款開戶證實書”等交給了總經(jīng)理張政堂，并在當(dāng)月的財務(wù)報表上有反映，故能認(rèn)定公司是知道牟取高額利息這一事實的。

在法庭審理過程中，公訴人還宣讀了證人王麗花的證言，其證實的內(nèi)容與本案無關(guān)，本院不予采納。同時，辯護人又補充舉示了重慶市高級人民法院(2004)渝高法刑終字第20號刑事裁定書中所涉及的本案事實部分，以及百盛公司出具的證明收到吳霞退還的贓款2.5萬元的收條。對辯護人提出的證明本案事實的裁定書及被告人吳霞退贓的證據(jù)，本院依法予以確認(rèn)有效。

本院認(rèn)為，被告人吳霞身為重慶萬友百盛廣場有限公司的總會計師，利用其職務(wù)上的便利，在收取60萬元的高息后，不及時交公司入帳，挪用了本單位資金60萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪，公訴機關(guān)指控事實和罪名成立。辯護人提出吳霞主觀上沒有挪用60萬元資金的故意，未及時交回公司入帳是因為時間關(guān)系和財經(jīng)制度規(guī)定大量現(xiàn)金不允許直接通過銀行匯款。除支付給趙世祿2．5萬元的中介費外，只將2．5萬元借給了趙，其余款全部歸還了公司，因此，只能認(rèn)定吳霞挪用2．5萬元。本案的事實是被告人吳霞在收到60萬元的高息后即私自存入自己管理使用的建行無詛名卡，長達五個多月一直未向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，也未入公司帳，在1999年2月7日私自取出5萬元，自稱是支付趙世祿2.5萬元；中介費，另借2.5萬元給趙，但僅是吳霞個人口供，沒有得到趙世祿及其他證據(jù)印證，因此，只能認(rèn)定吳霞2月7日私自取用了5萬元。4月公司進行財務(wù)審計時吳霞仍未向公司說明已收60萬元高息的事實，也不直接將60萬元交回公司，而是與

其丈夫分5次將款取出，又由陳兆全在綦江通過銀行將57．78萬元匯到百盛公司，這明顯是為了掩蓋其私自收取60萬元，并占有使用5個月的事實。因此，辯護人這一辯護意見不能成立，不予采信。被告人吳霞提出該建行卡是無記名卡，屬公司所有。但案發(fā)前該公司從未有人知道該卡，事實上該卡只有吳霞及其丈夫知道密碼，并進行管理使用，因此，吳提出該卡是公司的集體卡，與事實不符，其辯護意見不能成立，不予采信。辯護人稱被告人吳霞在案發(fā)前主動退還了絕大部分贓款，在案發(fā)后退清了全部贓款，可酌情從輕處罰的辯護意見成立，予以采納。為此，依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：

被告人吳霞犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，(緩刑考驗期從判決確定之日起計算。)

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向重慶市第一中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

本件與原本核對無異

審判長敖華

人民陪審員付東林

人民陪審員稅雪梅

二OO六年七月十三日書記員羅鑒平