第一篇：股東會議通知書

股東會議通知書

在日常生活和工作中，我們都不可避免地要接觸到通知，下達指示、布置工作、傳達有關(guān)事項、傳達領導意見、任免干部、決定具體問題，都可以用通知。那么一般通知是怎么寫的呢？下面是小編幫大家整理的股東會議通知書，希望對大家有所幫助。

公司各位股東：

根據(jù)工商局的建議，公司董事會決定：于20xx年7月22日上午九時，在公司會議室召開臨時股東大會。大會就20xx年《公司增加注冊資本的議案》進行重新表決。請各位股東親自或委托代理人準時參加表決。逾期不參加，將視為放棄對本次議案的股東表決權(quán)，公司將按當天實際表決情況，形成大會決議，辦理相關(guān)手續(xù)。

南陽市xxxx服務有限責任公司

二〇一x年六月二日

致：公司股東：_________

我公司定于______年______月______日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間:______年______月______日

會議地點:___________________________

召集人:_________

主持人：

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

______________________公司

______年______月______日

股東會通知時間：

公司在計算起始期限時，不包括會議召開當日，但包括通知當日。若19號召開臨時股東大會，最遲應該在4號發(fā)出通知。

有限責任公司是15天（公司法42條），但章程或全體股東另有約定的從其約定。

股份有限公司正式股東大會是20天，臨時股東大會是15天（公司法103條）。

致：公司股東：xxxxxxxxx我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、本次會議基本情況

會議時間：xxxx年xx月xx日

會議地點：xxxxxxx

主持人：

召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的'議案

三、其他事項

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

以下無正文。

xxxxx公司

xxxx年xx月xx日

確認回執(zhí)xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx公司xxxxxxxxx向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認。以下無正文。

股東：（親筆簽字或蓋章）

年月日

第二篇：股東會議通知書

股東會議通知書

河南XXX限公司股東張三先生：

根據(jù)公司股東李四先生提議，召開股東會。

會議時間：2020年5月0日上午10：00

會議地點：河南XX有限公司辦公室

會議內(nèi)容：

1、討論變更董事、監(jiān)事及審議修改《公司章程》等事宜。

2、討論公司經(jīng)營方針和投資經(jīng)營計劃的方案。

注意事項：

1、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2020年 5月0日上午9：00前在會場簽到。

2、股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

特此通知。

河南XXX有限公司 二零一八年

月

日

提議股東簽字：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托XXX(身份證號:)代表本人參加河南XX有限公司于2020年5月0日召開的股東會議，對會議各項議案行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。

本委托書自簽署之日起日30日內(nèi)有效。

特此委托。

委托人（簽字）：

受托人（簽字）：

簽署日期：

第三篇：股東會議通知書

本文僅供學習交流，請根據(jù)實際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔責任 xxxxxxxx有限公司

2012年第xxx股東會會議通知

尊敬的股東：

您好！經(jīng)公司董事會商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx（地址）召開xxxxxxxx有限公司2012年第xxx

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：公司董事長xxxxxx先生

3、會議召開時間：2012年5月xxx會議方式：現(xiàn)場會議 4

5、會議召開地點：（地址）6（1（2 7（1（2xxx律所事務所律師：xxx。（或者將二者融合寫為與會人員）

三、會議審議事項

1、《公司2011董事會工作報告》；

2、《公司2011監(jiān)事會工作報告》；

3、《公司2011財務決算方案》；

本文僅供學習交流，請根據(jù)實際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔責任

4、《公司2012財務預算方案》；

5、《公司2011 利潤分配報告》。

四、參加會議登記辦法：

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2012年5月xx日上午9：00前在會場簽到。2該股東代理人應出示本人身份證和授權(quán)委托書。

會議的，委托代理人出席會議的，的書面授權(quán)委托書；

議，資格的有效證明，該股東代理人應出示本人身份證和非法人

3、登記地點：（地址）

4xxxxxx 聯(lián)系電話：186-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxx有限公司 2012年4月xx日篇二：召開股東會會議通知

關(guān)于召開xxxxxxxx有限責任公司 2011年第一次股東會的通知

經(jīng)公司董事會研究，定于2011年7月 日（星期）以現(xiàn)場方式召開本公司2011年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

（一）召開時間

2011年7月 日上午九時正，會議時間預計為半天。

（二）召開地點

（三）召集人

本次會議由本公司董事會召集

（四）召開方式

本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式

（五）會議主持人

本次會議主持人為公司董事長xxx先生

二、會議出席人

本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

三、會議主要議程

審議《公司章程修正案議案》

四、注意事項

（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權(quán)委托書。

（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

電話： 手機：

傳真：

特此通知！xxxxxx有限責任公司 2011年7月 日篇三：股東會召開通知

關(guān)于召開 創(chuàng)立大會暨第一次股東大會的通知

鑒于 將依法整體變更為，茲定于2014年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司執(zhí)行董事；

2、會議召開時間： 2014 年 12 月 10 日上午9：00；

3、會議召開地點：

4、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

5、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決；

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于 籌建工作的報告》；

2、審議《關(guān)于 設立費用的報告》；

3、審議《 章程》；

5、審議《關(guān)于選舉 股份有限公司第一屆董事會董事的議案》；

6、審議《關(guān)于組建 股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》；

7、審議《關(guān)于選舉 第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》；

8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》；

9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》；

10、審議

11、審議《關(guān)于 在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；

12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》；

13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》；

14、需要審議的其他事項。

三、出席會議的對象

1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東；

2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；

3、四、參加會議登記辦法

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2014年 12 月 10 日上午：00前在會場簽到。

2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

五、其他事項

1、本公司聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

聯(lián)系地址：

聯(lián)系郵編：

2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。特此通知！xxxx 年 月 日

附件一：（注：本表復印有效）

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本人出席鄭州瑞孚實驗室裝備凈化工程有限公司2014年 月 日召開的臨時股東大會，由其代為全權(quán)行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。本授權(quán)書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本人愿意對受托人行使的表決權(quán)和簽署的相關(guān)文件承擔全部責任。

本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次會議相關(guān)文件簽署完畢后止。

委托人簽名：

委托人身份證號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

附件二：（注：本回執(zhí)單復印有效）

確認回執(zhí)單

鄭州瑞孚實驗室裝備凈化工程有限公司：

本人已收到2014年 月 日公司（聯(lián)系人__楊爽__）向我本人發(fā)出的就公司變更改制事項召開臨時股東會的通知，特此確認。

以下無正文。

股東（簽字）：

身份證號：

年 月 日篇四：2015年第一次股東會會議通知書 **有限公司 二〇一五年第一次股東會會議通知書 *** 股東： *** 股東：

您好！經(jīng)公司執(zhí)行董事**(或董事會)決議，公司決定召集股東于二〇一五年六月六日在公司會議室召開**有限公司2015年第1次股東會會議?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

1、會議主持人：公司執(zhí)行董事**

2、會議召開時間：2015年6月6日（星期六）下午13：30

3、會議形式：現(xiàn)場會議

4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議按所持股權(quán)比例行使表決權(quán)

5、會議召開地點：公司會議室

6、出席會議人員：

（1）公司全體股東或其委托代理人；

（2）公司董事、監(jiān)事；

7、列席會議人員：

（1）公司經(jīng)理及公司人事主管、財務主管列席會議；

（2）本公司專項法律顧問**律師。

8、會議紀要記錄人員：**

二、會議審議事項

1、《公司2014年8月-2015年4月經(jīng)營管理情況報告》

2、《公司2014年8月-2015年4月財務報告》；

三、出席、列席會議人員注意事項：

1、簽到時間：出席、列席股東會的人員請于2015年6月6日下午13：30前在會場簽到。

2、自然人出席或列席會議的，應出示本人身份證。委托代理人出席會議的，應出示本人身份證和授權(quán)委托書。

法人股東應由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

3、會議通知會通過以下三種方式送達各出席、列席會議人員：

4、按照《公司法》及《公司章程》規(guī)定，出席股東會的股東占表決權(quán)三分之二以上，會議即可合法召開。望出席、列席會議人員能夠按時參加會議。

四、會議聯(lián)系人

聯(lián)系人：**，聯(lián)系電話：************ ***有限公司

二**五年*月**日

附件（股東代表授權(quán)書）

股東代表授權(quán)書 **有限公司：

我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召開的股東大會，特委托

作為我公司代表，代為出席本次股東會議，按我公司所持 %股權(quán)比例行使表決權(quán)。

股東代表 的委托代理權(quán)限為：

（一）對公司的經(jīng)營方針和投資計劃進行決議；

（二）對選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項進行決議；

（三）對董事會、監(jiān)事會報告進行審議和表決；

（四）對公司的財務報告、預算、決算方案進行表決；

（五）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（七）對發(fā)行公司債券作出決議；

（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（九）對公司章程修改做出決議；

（十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

公司（公章）

法定代表人：

年 月 日篇五：股東大會開會通知范本

中國xxxx股份有限公司 ?? ?? 二零零九股東周年大會通知 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。中國xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召開的第六屆董事會第十二次會議，決定召開本公司二零零九股東周年大會（“股東周年大會”）?，F(xiàn)將有關(guān)會議事項公告如下：

一、召開股東周年大會基本情況 1．召開時間：二零一零年六月二十三日（星期三）上午九時； 2．召開地點：中國上海市金山區(qū)新城路 5 號金山區(qū)輪滑館； 3．召 集 人：本公司董事會； 4．召開方式：現(xiàn)場投票。

二、股東周年大會審議事項

（一）普通決議案 審議并酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案： 1．本公司二零零九董事會工作報告； 2．本公司二零零九監(jiān)事會工作報告； 3．本公司二零零九經(jīng)審計的財務報告； 4．本公司二零零九利潤分配方案； 5.本公司二零一零財務預算報告； 6.續(xù)聘xxxx會計師事務所為本公司二零一零境內(nèi)審計師及xxx會計師事務所為本公司二零一零境外核數(shù)師，并授權(quán)董事會決定其酬金； 7.增補xxx為第六屆董事會董事。xxx先生的簡歷附后。

（二）特別決議案 審議并酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案： 8．批準本公司董事會提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授權(quán)本公司董事會代表本公司處理《公司章程》及其附件修訂所需的各項有關(guān)申請、報批、登記及備案等相關(guān)手續(xù)（包括依據(jù)任何中國有關(guān)審批部門的要求及任何本公司證券上市的證券交易所的規(guī)則的修改建議作適當?shù)奈淖中薷模Ｓ嘘P(guān)《公司章程》及其附件修正案請見上海證券交易所網(wǎng)站及發(fā)給h 股股東的股東通函。

三、股東周年大會出席人員 1．于二零一零年五月二十日（星期四）下午交易結(jié)束后，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其委托代理人，均有權(quán)出席股東周年大會。該等人士須填妥本公司之出席確認回執(zhí)并于二零一零年五月三十一日（星期一）前送回本公司。詳情請參閱股東周年大會出席確認回執(zhí)。2．本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。3．本公司聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的特約嘉賓。

四、股東周年大會會議登記辦法 1．股東或其代表出席股東周年大會時應出示身份證明文件（身份證或護照）。如出席會議的股東為法人，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的證明，并提供能夠讓公司確認法人股東身份的信息；委托代表出席會議的，受委托代表應出示本人身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書或法人股東的董事會或者其他決策機構(gòu)經(jīng)過公證證實的授權(quán)決議副本，并提供能夠讓公司確認法人股東身份的信息。2.請?zhí)钔坠蓶|周年大會出席確認回執(zhí)。詳情請參閱股東周年大會出席確認回執(zhí)。

3、登記時間：二零一零年五月二十一日～二零一零年五月三十一日。4．登記地址：請參閱股東周年大會出席確認回執(zhí)。

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第四篇：股東會議決議

信陽市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會決議

信陽市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會于2014年3月10日在信陽市XX環(huán)境科技有限公司召開，本次會議召開的時間和地點已于15日前以電話方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1、討論通過了信陽市XX環(huán)境科技有限公司章程。

2、決定設立執(zhí)行董事，XX為公司執(zhí)行董事。

3、決定設立總經(jīng)理壹名，選舉XX為公司總經(jīng)理。

4、決定設立監(jiān)事壹名，選舉XX為公司監(jiān)事。

5、確認了股東出資方式，與會股東一致同意XX出資55萬元，占注冊資本金的55%、股東XX出資45萬元，占注冊資本金的45%。

全體股東簽字：

信陽市XX環(huán)境科技有限公司

2014年3月10日

第五篇：股東會議決議

天津逐鹿教育咨詢有限公司股東會議決議

依照《中華人民共和國公司法》及本《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我公司于2012年11月10日召開了股東會，經(jīng)全體股東一致表決通過以下決議：

1、本公司于2011年5月4日成立至今無一筆業(yè)務發(fā)生，鑒于公司長期虧損的現(xiàn)狀，經(jīng)股東會研究決定：自2012年12月10日起辦理公司注銷事宜。

股東蓋章、簽字：

2012

年12月10日