第一篇：股份有限公司股東會議規(guī)則

股份有限公司股東會議規(guī)則

（____年____月____日____股東大會通過）

第一條 本公司股東會依本規(guī)則進行。

第二條 出席股東（或代理人）請佩戴出席證，繳交出席簽到卡代替簽到。

第三條 代表已發(fā)行股份總數(shù)過半數(shù)的股東出席，主席即宣告開會，如已逾開會時間而不足法定數(shù)額時，主席可以宣布延長，延長兩次仍不足額而有代表已發(fā)行股份總數(shù)三分之一以上股東出席時，依照公司法的規(guī)定辦理“以出席表決權(quán)過半數(shù)的同意為決議”。

進行首項決議時，如出席股東所代表的股數(shù)已足法定額時，主席可以隨時宣告正式開會，并將已作成的決議提請大會追認。

第四條 股東會議議程由董事會訂定，開會悉依議程所排的程序進行。

第五條 出席股東發(fā)言時，須先以發(fā)言條填明出席證號碼及姓名，由主席定其發(fā)言的先后順序。

第六條 出席股東發(fā)言，每次不得超過5分鐘，但經(jīng)主席許可者，可以延長3分鐘。

第七條 同一議案、每人發(fā)言不得超過兩次。

第八條 討論議案時，主席可以在適當(dāng)期間宣告終結(jié)，必要時可以宣告中止討論。

第九條 議案的表決，除特別決議外，以出席股東表決權(quán)過半數(shù)的同意通過之，表決時，如經(jīng)主席征詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。

股東每股有一表決權(quán)，但一個股東擁有已發(fā)行股份總數(shù)3%以上者，其超過部分股票的表決權(quán)以九折計算。

股東委托代理人出席股東會，一人同受二人以上股東委托時，其代理的表決權(quán)不得超過已經(jīng)發(fā)行股份總數(shù)表決權(quán)的3%，超過時，其超過部分的表決權(quán)不予計算。

第十條 會議進行中，主席可以酌定時間宣告休息。

第十一條 本規(guī)則未規(guī)定的事項，依公司法及本公司章程的規(guī)定辦理。

第十二條 本規(guī)則經(jīng)股東會通過后施行。

公司股東會議事規(guī)則

（____年____月____日____股東大會通過）

第一條 為規(guī)范股東會決策程序，提高決策效率，制定本規(guī)則。

第二條 公司全體股東為股東會的成員。

股東為自然人的，自然人應(yīng)當(dāng)出席股東大會；不能出席股東大會的，可以委托他人。

股東為法人單位的，由該法人單位的董事長或者負責(zé)人出席；董事長或者負責(zé)人不能出席的，可以委托他人出席會議。

第三條 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。

每年1月中旬，召開公司股東年會，審議決定公司重大事項。年度股東大會可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項。

第四條 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會：

（一）董事人數(shù)不足章程所定人數(shù)的三分之二時或獨立董事少于5人時；

（二)公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；

（三）單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不舍投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時；

（四）董事會認為必要時；

（五）監(jiān)事會提議召開時；

（六）公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第（三）項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。

第五條 股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。

第六條 董事長或者全體股東推選的股東代表為會議主席，負責(zé)本次會議的各項議程。

第七條 會議主席職責(zé)：

（一）負責(zé)協(xié)調(diào)股東關(guān)系；

（二）把握會議進程；

（三）組織起草會議決議草案。第八條 股東會辦公室負責(zé)股東大會需要討論和決定的各項材料，并于開會前10日發(fā)給股東代表。同時要督促公司董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會匯報與各自相關(guān)議題的有關(guān)情況，接受股東的質(zhì)詢。

第九條 會議議程：

（一）會議主席介紹召開股東會的原因；

（二）由議題負責(zé)人介紹需討論的議題的內(nèi)容和背景；

（三）股東討論；

（三）表決；

（五）出席會議的股東簽字，第十條 會議決議：股東會對所議事項作出決議，須經(jīng)有三分之二表決權(quán)的股東表決通過，出席會議的股東及股東代表應(yīng)在決議上簽名。

第十一條 股東會辦公室負責(zé)記錄股東會情況，詳細記載股東代表的發(fā)言，在會議結(jié)束后，應(yīng)由股東代表審閱并簽字確認。

第十二條股東會材料應(yīng)當(dāng)及時存人檔案。

第十三條本規(guī)則經(jīng)股東會通過后實施。

第十四條本規(guī)則自____年____月____日施行。

第二篇：股東會議決議

股東會議決議

時間：X年X月X日

地點：公司辦公室

會議性質(zhì)（定期、臨時）：股東會第一次定期會議

會議通知時間及方式：X年X月X日由XXX口頭通知全體股東 到會股東：XX

會議召集及主持人：會議由XXX召集并主持。

會議決議內(nèi)容：經(jīng)全體股東協(xié)商，就公司設(shè)立有關(guān)事項達成如下意見：

1、免去XXX執(zhí)行董事兼經(jīng)理；

2、免去XXX監(jiān)事；

3、任命XXX為新執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任命XXX為公司監(jiān)事。會議決議的表決結(jié)果;

1、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過。

2、持反對或棄權(quán)意見的股東情況：無

股東簽字蓋章：XX公司

第三篇：股東會議決議

天津逐鹿教育咨詢有限公司股東會議決議

依照《中華人民共和國公司法》及本《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我公司于2012年11月10日召開了股東會，經(jīng)全體股東一致表決通過以下決議：

1、本公司于2011年5月4日成立至今無一筆業(yè)務(wù)發(fā)生，鑒于公司長期虧損的現(xiàn)狀，經(jīng)股東會研究決定：自2012年12月10日起辦理公司注銷事宜。

股東蓋章、簽字：

2012

年12月10日

第四篇：股東會議決議

信陽市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會決議

信陽市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會于2014年3月10日在信陽市XX環(huán)境科技有限公司召開，本次會議召開的時間和地點已于15日前以電話方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1、討論通過了信陽市XX環(huán)境科技有限公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，XX為公司執(zhí)行董事。

3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名，選舉XX為公司總經(jīng)理。

4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名，選舉XX為公司監(jiān)事。

5、確認了股東出資方式，與會股東一致同意XX出資55萬元，占注冊資本金的55%、股東XX出資45萬元，占注冊資本金的45%。

全體股東簽字：

信陽市XX環(huán)境科技有限公司

2014年3月10日

第五篇：股東會議通知書

股東會議通知書

河南XXX限公司股東張三先生：

根據(jù)公司股東李四先生提議，召開股東會。

會議時間：2020年5月0日上午10：00

會議地點：河南XX有限公司辦公室

會議內(nèi)容：

1、討論變更董事、監(jiān)事及審議修改《公司章程》等事宜。

2、討論公司經(jīng)營方針和投資經(jīng)營計劃的方案。

注意事項：

1、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2020年 5月0日上午9：00前在會場簽到。

2、股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

特此通知。

河南XXX有限公司 二零一八年

月

日

提議股東簽字：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托XXX(身份證號:)代表本人參加河南XX有限公司于2020年5月0日召開的股東會議，對會議各項議案行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。

本委托書自簽署之日起日30日內(nèi)有效。

特此委托。

委托人（簽字）：

受托人（簽字）：

簽署日期：