第一篇：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

股票代碼：600795 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力

編號(hào)：臨2009-22 債券代碼：126014 債券簡(jiǎn)稱：08國(guó)電債

權(quán)證代碼：580022 權(quán)證簡(jiǎn)稱：國(guó)電CWB1

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 五屆四十六次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）五屆四十六次董事會(huì)通知于2009年8月5日以傳真和專人送達(dá)的方式向各位董事和監(jiān)事發(fā)出，于8月14日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會(huì)議討論并通過了以下決議：

一、公司2009年半年度報(bào)告及摘要

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

二、關(guān)于公司對(duì)石家莊商業(yè)銀行增資的議案

公司目前持有石家莊商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱石家莊商行）25,467萬股，持股比例19.6%，為第一大股東。為了提高資本充足比率，滿足監(jiān)管要求，促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展，石家莊商行擬實(shí)施增資擴(kuò)股計(jì)劃。經(jīng)石家莊商行三屆三次董事會(huì)及

2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，本次擬向境內(nèi)投資者募集新股7.01億股，增發(fā)價(jià)格以2009年6月30日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為準(zhǔn)。新股募集完成后，石家莊商行股本總額將增加至20億股。

公司擬按照目前的持股比例19.6%足額認(rèn)購新增股份，需認(rèn)購13,733萬股，按照石家莊商行6月30日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表列示的每股賬面凈資產(chǎn)1.55元計(jì)算，本次公司共需投入資金21286萬元。公司認(rèn)購的具體股份數(shù)量將根據(jù)石家莊商行最終獲得的中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)文件為準(zhǔn)，認(rèn)購股價(jià)以2009年6月30日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為準(zhǔn)。

董事會(huì)授權(quán)公司根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)情況，確定最終認(rèn)購石家莊商行增發(fā)股份數(shù)量和投資金額，并辦理增資相關(guān)手續(xù)。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

三、關(guān)于修改公司章程的議案

根據(jù)公司股東方提議，公司擬將監(jiān)事會(huì)成員由3名擴(kuò)大到5名，其中包括2名職工監(jiān)事。為此，需要對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體修改情況如下：

原第一百四十三條為：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)

選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)包括2名股東代表和1名公司職工代表。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

建議將第一百四十三條修改為：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)包括3名股東代表和2名公司職工代表。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。該項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

四、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案

公司第五屆董事會(huì)的任期屆滿，公司董事會(huì)推薦朱永芃先生、喬保平先生、楊海濱先生、陳飛先生、于崇德先生和張國(guó)厚先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；葉繼善先生、劉潤(rùn)來先生和王光華先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。其中葉繼善先生、劉潤(rùn)來先生和王光華先生作為獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)表決。以上候選人的簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠姼郊弧?/p>

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。該項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

五、關(guān)于召開公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。詳細(xì)內(nèi)容見《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：臨2009-24）。

特此公告。

附件一：第六屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷 附件二：獨(dú)立董事提名人聲明 附件三：獨(dú)立董事候選人聲明

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

二○○九年八月十八日

附件一：

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 第六屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

朱永芃先生，1951年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任水電部電力司綜合處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，能源部電力司綜合處處長(zhǎng)，龍?jiān)措娏夹g(shù)開發(fā)公司副總經(jīng)理，龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨組書記，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨組副書記。

喬保平先生，1955年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。歷任團(tuán)中央直屬機(jī)關(guān)團(tuán)委書記、直屬機(jī)關(guān)黨委辦公室主任，團(tuán)中央直屬機(jī)關(guān)黨委專職副書記兼紀(jì)委書記、團(tuán)中央統(tǒng)戰(zhàn)部副部長(zhǎng)，團(tuán)中央常委、維護(hù)青少年權(quán)益部部長(zhǎng)，團(tuán)中央常委、組織部部長(zhǎng)，中央企業(yè)工委群工部部長(zhǎng)、中央企業(yè)團(tuán)工委書記，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)群眾工作局（黨委群工部）局長(zhǎng)(部長(zhǎng))、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)，中國(guó)電力投資集團(tuán)公司黨組成員、黨組紀(jì)檢組組長(zhǎng)?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司黨組書記、副總經(jīng)理。

楊海濱先生，1952年出生，中共黨員，大專學(xué)歷。歷任西藏自治區(qū)計(jì)經(jīng)委經(jīng)濟(jì)局工交科副科長(zhǎng)，西藏自治區(qū)計(jì)經(jīng)委經(jīng)濟(jì)局副局長(zhǎng)，西藏自治區(qū)工業(yè)電力廳副廳長(zhǎng)、黨組副書記，西藏自治區(qū)工業(yè)電力廳廳長(zhǎng)、黨組副書記，西藏自治區(qū)工業(yè)電力廳黨組書記、廳長(zhǎng)，西藏自治區(qū)工業(yè)電力廳（電力公司）黨組書記、廳長(zhǎng)（總經(jīng)理），西藏自治區(qū)工業(yè)電力局（電力公司）黨組書記、局長(zhǎng)（總經(jīng)理），西藏自治區(qū)副主席?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員。

陳飛先生，1963年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任葛洲壩工程局助理工程師、辦公室副科級(jí)、正科級(jí)秘書，葛洲壩工程局第一工程公司副經(jīng)理、經(jīng)理、第一工程公司三峽工程施工指揮部副指揮長(zhǎng)、指揮長(zhǎng)，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨委常委、黨委副書記、三峽工程施工指揮部副指揮長(zhǎng)、指揮長(zhǎng)、黨委書記、葛洲壩股份公司董事，廣西龍灘水電開發(fā)有限公司總經(jīng)理，云南省臨滄地委副書記，云南省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)副主任、黨組成員，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員兼國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理、黨組書記?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員。

于崇德先生，1957年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，教

授級(jí)高級(jí)工程師。歷任山東沾化發(fā)電廠鍋爐技術(shù)員、汽機(jī)專工、汽機(jī)車間副主任、副總工程師、副廠長(zhǎng)兼總工程師、廠長(zhǎng)，山東黃臺(tái)發(fā)電廠廠長(zhǎng)兼書記、山東電力局局長(zhǎng)助理兼黃臺(tái)發(fā)電廠廠長(zhǎng)、書記，江西省電力局總工程師，江西省電力公司黨組成員、副總經(jīng)理、總工程師，國(guó)家電力公司西北公司黨組副書記、副總經(jīng)理，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼安全生產(chǎn)部主任，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理兼安全生產(chǎn)部主任?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員。

張國(guó)厚先生，1962年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任東北電力集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部成本員、副科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副主任，國(guó)家電力公司東北公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部主任，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總會(huì)計(jì)師兼董事會(huì)秘書、黨組成員，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總會(huì)計(jì)師、黨組成員；國(guó)家電力公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部副主任、副主任（主持工作），國(guó)家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)部（資金管理中心）主任，國(guó)家電網(wǎng)公司首席財(cái)務(wù)顧問?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師、黨組成員。

葉繼善先生，1938年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任華北電管局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，能源部經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)司副司長(zhǎng)，電力部經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)司副司長(zhǎng)、司長(zhǎng)，國(guó)家電力公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部主任，中國(guó)電力信托投資公司顧問。1999年3月退休后至2006年底，先后受聘任中恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所副總經(jīng)理，中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所副總經(jīng)理、高級(jí)顧問?，F(xiàn)受聘為永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事。

劉潤(rùn)來先生，1946年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任山西省永濟(jì)電廠副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、總工程師，山西省神頭第一發(fā)電廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，山西省電力公司（工業(yè)局）副總經(jīng)理（副局長(zhǎng)）、黨委委員，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理、黨組副書記?，F(xiàn)已退休。

王光華先生，1945年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任富拉爾基熱電廠二電廠值長(zhǎng)，富拉爾基發(fā)電總廠生計(jì)科副科長(zhǎng)，富拉爾基發(fā)電總廠副廠長(zhǎng)兼總工程師，富拉爾基發(fā)電總廠廠長(zhǎng)，華北電力集團(tuán)公司副總工程師（其間兼任張家口發(fā)電總廠廠長(zhǎng)、黨委書記，石景山發(fā)電總廠廠長(zhǎng)，大唐公司董事、副總經(jīng)理、黨組副書記），電力建設(shè)研究所所長(zhǎng)，山西省電力公司總經(jīng)理、黨組書記，龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司黨委書記?，F(xiàn)已退休。

附件二：

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司現(xiàn)就提名葉繼善先生、劉潤(rùn)來先生和王光華先生為國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見附件），提名人認(rèn)為被提名人：

一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

二、符合國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

四、被提名人及其直系親屬不是國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

六、被提名人不在與國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

七、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反

《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定。

包括國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，被提名人在國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號(hào)）第一條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

提名人： 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇〇九年八月十八日

附件三：

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人葉繼善、劉潤(rùn)來和王光華，作為國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

五、本人及本人直系親屬不是國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

七、本人不在與國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定；

十、本人沒有從國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

十三、本人保證向擬任職國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

包括國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，本人在國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

聲明人：葉繼善、劉潤(rùn)來、王光華

二〇〇九年八月十八日

第二篇：JH-01-01國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法

第二章組織體系和責(zé)權(quán)劃分

第五條公司設(shè)立戰(zhàn)略規(guī)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由總經(jīng)理兼任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)。

第六條領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計(jì)劃發(fā)展部，由計(jì)劃發(fā)展部主任兼任辦公室主任，具體實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃編制及管理工作。

第七條公司各部門應(yīng)積極參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制及管理工作。

第三章戰(zhàn)略規(guī)劃編制及管理

第八條公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制應(yīng)充分聽取來自公司本部各部門及各單位的意見，聽取咨詢機(jī)構(gòu)、政府有關(guān)部門、國(guó)電集團(tuán)的建議，通過反復(fù)征求意見和修改，達(dá)成共識(shí)，形成戰(zhàn)略規(guī)劃的初稿。

第九條戰(zhàn)略規(guī)劃初稿經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查。

第十條根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)審查意見，報(bào)送公司董事會(huì)審批。第十一條公司戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況制訂，并結(jié)合公司發(fā)展內(nèi)外部環(huán)境的變化動(dòng)態(tài)調(diào)整。

第四章附則

第十二條本制度由公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理制定，總經(jīng)理授權(quán)計(jì)劃發(fā)展部具體編制并負(fù)責(zé)修訂及解釋。

第十三條本辦法在執(zhí)行過程中，如遇國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)、制度等發(fā)生變更時(shí)，以國(guó)家頒布的有關(guān)新規(guī)定為準(zhǔn)。本辦法將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂或更新。

第十四條本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過，自發(fā)布之日起施行。

第三篇：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司大連開發(fā)區(qū)熱電廠

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司大連開發(fā)區(qū)熱電廠

144MW關(guān)停機(jī)組相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)項(xiàng)目

安全拆除協(xié)議

轉(zhuǎn)讓方：

受讓方：

簽訂時(shí)間：2013年 月 日

簽訂地點(diǎn)：

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司大連開發(fā)區(qū)熱電廠

144WM關(guān)停機(jī)組相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)項(xiàng)目

安全拆除協(xié)議

轉(zhuǎn)讓方（甲方）：

住所： 法定代表人：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本：人民幣 萬元

受讓方（乙方）：

住所： 法定代表人：

企業(yè)類型： 注冊(cè)資本：人民幣 萬元 電話： 傳真： 主合同名稱：實(shí)物資產(chǎn)交易合同（合同編號(hào)：）

甲乙雙方根據(jù)國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司大連開發(fā)區(qū)熱電廠144WM關(guān)停機(jī)組相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)項(xiàng)目《實(shí)物資產(chǎn)交易合同》合同約定，為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”安全工作方針，明確雙方的安全責(zé)任，確保施工中人身和設(shè)備安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，雙方就國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司大連開發(fā)區(qū)熱電廠144WM關(guān)停機(jī)組相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及拆除事宜經(jīng)協(xié)商一致，簽訂如下協(xié)議，本協(xié)議作為實(shí)物資產(chǎn)交易合同附件，與實(shí)物資產(chǎn)交易合同具有同等法律效力。

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日

日

第四篇：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司企業(yè)文化理念及釋義

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司企業(yè)文化理念及釋義

第一部分：核心理念

1.企業(yè)核心價(jià)值觀：嚴(yán)格、高效、正義、和諧

嚴(yán)格 就是科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、從嚴(yán)治企。旨在以嚴(yán)肅的態(tài)度、嚴(yán)密的組織、嚴(yán)格的制度、嚴(yán)明的紀(jì)律，培育求真務(wù)實(shí)的國(guó)電作風(fēng)。

高效 就是高效能、高效率、高效益。旨在提高管理水平、工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

正義 就是公平公道、正直正氣。旨在企業(yè)和員工誠(chéng)實(shí)守信、公道處事、公平待人，確保公正合理，恪守道德規(guī)范。

和諧 就是融洽適中、和合協(xié)調(diào)。旨在全面履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，致力于人與人、人與企業(yè)、人與社會(huì)、人與自然和諧相處。

2.企業(yè)精神：永無止境、創(chuàng)造一流

永無止境 就是爭(zhēng)創(chuàng)一流、追求卓越，永不滿足、永不停步，不斷攀登事業(yè)的高峰。

創(chuàng)造一流 就是努力造就一流的隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)一流的管理，創(chuàng)造一流的業(yè)績(jī)，樹立一流的形象，建設(shè)一流的綜合性電力集團(tuán)。

3.企業(yè)愿景：家園·舞臺(tái)·夢(mèng)

家園 國(guó)電是員工追求幸福的生活樂園，也是員工追求價(jià)值歸屬的精神家園。集團(tuán)公司以人為本，致力于建設(shè)員工、企業(yè)和社會(huì)和諧共進(jìn)的美好生活。員工以國(guó)電為家，以主人翁姿態(tài)愛家建家，為家園增光添彩。

舞臺(tái) 國(guó)電是科學(xué)發(fā)展、創(chuàng)造一流的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，也是員工發(fā)揮個(gè)人才能、實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的事業(yè)舞臺(tái)。企業(yè)關(guān)注員工個(gè)人需求，建立員工成長(zhǎng)機(jī)制。員工以國(guó)電發(fā)展為己任，在本職崗位上敬業(yè)奉獻(xiàn)，立志成才。

夢(mèng) 把建設(shè)一流綜合性電力集團(tuán)作為國(guó)電和全體員工的共同夢(mèng)想。廣大員工開拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)奮斗，共建家園，造福社會(huì)，在推進(jìn)企業(yè)又好又快發(fā)展的過程中，提升和實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。

4.職業(yè)道德觀：誠(chéng)信盡責(zé)、忠誠(chéng)敬業(yè)

誠(chéng)信盡責(zé) 就是誠(chéng)實(shí)守信，一諾千金；敢于擔(dān)當(dāng)，恪盡職守。

忠誠(chéng)敬業(yè) 就是要對(duì)黨的事業(yè)忠心耿耿，廉潔從業(yè)；對(duì)集團(tuán)公司的發(fā)展盡心盡力，奮發(fā)有為，成為本職崗位的行家里手。

5.企業(yè)宗旨：為股東創(chuàng)造豐厚回報(bào)，為員工創(chuàng)造美好生活

為股東創(chuàng)造豐厚回報(bào) 公司作為一家國(guó)有控股上市公司，致力于全體股東利益的最大化，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，為投資者創(chuàng)造持續(xù)、豐厚的利潤(rùn)回報(bào)。

為員工創(chuàng)造美好生活 公司堅(jiān)持以人為本，在企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，為員工提供實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的平臺(tái)，創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境。

第二部分：戰(zhàn)略理念

1.戰(zhàn)略目標(biāo)：建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流綜合性電力上市公司

國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流 就是公司的資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力處于同行業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流水平。

綜合性電力上市公司 就是調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、電源結(jié)構(gòu)，在做強(qiáng)發(fā)電主業(yè)的同時(shí)，實(shí)施相關(guān)多元化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)從單一發(fā)電企業(yè)向綜合性電力上市公司的轉(zhuǎn)變。

2.戰(zhàn)略方針：解放思想、改革創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展、構(gòu)建和諧

解放思想就是轉(zhuǎn)變不符合科學(xué)發(fā)展觀、制約企業(yè)健康發(fā)展的固有觀念。

改革創(chuàng)新就是站在新的起點(diǎn)上不斷超越自我，始終保持奮發(fā)有為、創(chuàng)新開拓的精神狀態(tài)?？茖W(xué)發(fā)展就是圍繞中心工作，實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

構(gòu)建和諧就是在發(fā)展中要兼顧社會(huì)、股東、企業(yè)、員工的利益，營(yíng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)和諧與進(jìn)步。

3.發(fā)展戰(zhàn)略：新能源引領(lǐng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展

就是適應(yīng)現(xiàn)代能源發(fā)展趨勢(shì)，以大力發(fā)展新能源項(xiàng)目為引領(lǐng)，建設(shè)符合低碳、環(huán)保、綠色要求的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。

第三部分： 特色理念

管理理念：追求卓越善于超越

釋義：

追求卓越就是對(duì)標(biāo)先進(jìn)，精益求精，追求完美，企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中保持一流水準(zhǔn)，個(gè)人在發(fā)展中創(chuàng)造一流業(yè)績(jī)。

善于超越就是勤于學(xué)習(xí)，善于總結(jié)，博采眾長(zhǎng)，勇于創(chuàng)新，把握重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，智慧經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)超越。

管理準(zhǔn)則：

制度至上的管理規(guī)則；

對(duì)標(biāo)先進(jìn)的管理標(biāo)準(zhǔn)；

閉環(huán)管控的管理程序；

精益求精的管理過程；

求真務(wù)實(shí)的管理作風(fēng)；

第五篇：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司第五屆一次董事會(huì)決議公告

股票代碼：600795 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 編號(hào)：臨2006-013 轉(zhuǎn)債代碼：100795 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：國(guó)電轉(zhuǎn)債

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

五屆一次董事會(huì)決議公告

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）五屆一次董事會(huì)通知于2006年4月28日以傳真的方式向各位董事和監(jiān)事發(fā)出，并于5月11日在北京西城區(qū)阜成門北大街6-8號(hào)公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會(huì)議討論并通過了以下決議：

一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案

董事會(huì)選舉周大兵先生為公司董事長(zhǎng)，選舉朱永芃先生、趙自力先生為公司副董事長(zhǎng)。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及董事會(huì)秘書的議案 經(jīng)周大兵先生提名，董事會(huì)聘任劉潤(rùn)來先生為公司總經(jīng)理，陳景東先生為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠姼郊?/p>

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

三、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案

經(jīng)劉潤(rùn)來先生提名，董事會(huì)聘任陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生和武俊先生為公司副總經(jīng)理，聘任陳斌先生為公司 總會(huì)計(jì)師，聘任劉建民先生為公司總工程師。

經(jīng)陳景東先生提名，董事會(huì)聘任劉曙光先生為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠姼郊?/p>

獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：本次會(huì)議，董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名、選舉和表決程序和結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定，以上公司高級(jí)管理人員的任職資格合法。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

四、關(guān)于選舉董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案 各董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)成員為周大兵、朱永芃、劉彭齡、謝長(zhǎng)軍和王信茂，其中周大兵董事長(zhǎng)為召集人。

審計(jì)委員會(huì)成員為葉繼善、謝長(zhǎng)軍和王信茂，其中葉繼善獨(dú)立董事為召集人。

提名委員會(huì)成員為王信茂、劉彭齡和郭建堂，其中王信茂獨(dú)立董事為召集人。

薪酬和考核委員會(huì)成員為郭建堂、朱永芃和葉繼善，其中郭建堂獨(dú)立董事為召集人。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

五、關(guān)于公司對(duì)控股子公司國(guó)電大渡河流域水電開發(fā)有限公司增資的議案

公司擁有國(guó)電大渡河流域水電開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱大渡河公司）51%的股權(quán)，大渡河公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為經(jīng)營(yíng)和管 理龔嘴水力發(fā)電總廠及開發(fā)大渡河流域水電資源。

根據(jù)大渡河公司發(fā)展規(guī)劃，該公司擬開發(fā)整個(gè)大渡河流域，目前該公司正在建設(shè)瀑布溝、深溪溝項(xiàng)目，另外，該公司還投資組建了大崗山項(xiàng)目公司，擬投資建設(shè)大崗山項(xiàng)目。與所建及擬投資的項(xiàng)目相比，大渡河公司股本規(guī)模偏小。大渡河公司二屆十次董事會(huì)通過決議，擬將該公司2005年末可供股東分配的利潤(rùn)中的29000萬元進(jìn)行分配，并將此次全部的分配利潤(rùn)按該公司股東持股比例作為各股東新增資本金投入。按照上述方案計(jì)算，此次分配公司應(yīng)得的數(shù)額為14790萬元，相應(yīng)增加公司在大渡河公司的資本金投資數(shù)額為14790萬元。

截止到2005年末，大渡河公司股本總額為255000萬元，公司占有51%股份，為130050萬元。按上述方案增資后，大渡河公司總股本達(dá)到284000萬元，公司持股比例仍為51%，為144840萬元。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二○○六年五月十二日 附：劉潤(rùn)來先生、陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生、武俊先生、劉建民先生和劉曙光先生簡(jiǎn)歷

劉潤(rùn)來先生，歷任山西永濟(jì)電廠副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、總工程師，山西神頭第一發(fā)電廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，山西省電力公司（工業(yè)局）副總經(jīng)理（副局長(zhǎng)），國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理、黨組副書記。

陳景東先生，歷任水電部電力生產(chǎn)工程師、能源部電力司高級(jí)工程師、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司龍?jiān)措姎夤究偨?jīng)理助理，電力部安生司、國(guó)家電力公司安運(yùn)部、國(guó)家電力公司發(fā)輸電運(yùn)營(yíng)部助理調(diào)研員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)秘書、黨組成員?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、黨組成員。

陳斌先生，歷任大連發(fā)電總廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師，東北電業(yè)管理局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、東北電力集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)成本處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主任會(huì)計(jì)師、副主任，國(guó)家電力公司財(cái)經(jīng)部財(cái)會(huì)處負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部預(yù)算處處長(zhǎng)、資產(chǎn)管理處處長(zhǎng),中國(guó)水利水電工程總公司總會(huì)計(jì)師，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總會(huì)計(jì)師、黨組成員。現(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，黨組成員。

繆軍先生，歷任水電部計(jì)劃司計(jì)劃處工程師、能源部計(jì)劃司發(fā)電處副處長(zhǎng)、龍?jiān)措娏夹g(shù)開發(fā)公司工程項(xiàng)目一 部副經(jīng)理、工程咨詢部經(jīng)理、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司副總工程師兼企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理、副總工程師兼投資部經(jīng)理，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼策劃發(fā)展部經(jīng)理，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員。

武俊先生，歷任大同第二發(fā)電廠企業(yè)管理科科長(zhǎng)、企業(yè)升級(jí)辦主任、廠辦主任、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、黨委書記，國(guó)電電力朝陽發(fā)電廠廠長(zhǎng)；國(guó)電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理，國(guó)電電力大同電源建設(shè)管理中心主任?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員。

劉建民先生，歷任山西神頭發(fā)電廠熱工車間副主任、主任，二站檢修辦主任，副總工程師；山西省電力局生產(chǎn)處專工、發(fā)輸電部副主任；國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理、經(jīng)理，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司安全生產(chǎn)部經(jīng)理?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總工程師兼安全生產(chǎn)部經(jīng)理。

劉曙光先生，歷任東北電業(yè)管理局計(jì)劃處副總工程師、基建計(jì)劃處副處長(zhǎng)，大連東北熱電發(fā)展股份有限公司投資證券部經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、董事會(huì)證券事務(wù)代表、證券投資部經(jīng)理。