第一篇：農(nóng)商銀行股東大會授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

，性別：，身份證號碼：，因故不能出席ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議，特委托

,性別：

，身份證號：，出席會議并行使本人做為發(fā)起人權(quán)利和義務(wù)，此委托截止于ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會結(jié)束而失效。會議審議內(nèi)容：

1.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作報告（草案）》；

2.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（草案）》； 3.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則（草案）》；

4.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（草案）》；

5.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）》；

6.審議《第一屆董事會董事、董事長選舉辦法（草案）》； 7.審議《第一屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事長選舉辦法（草案）》； 8.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會董事、監(jiān)事會非職工監(jiān)事選舉辦法（草案）》； 9.選舉ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會董事、監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案。

10.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2017-2019年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（草案）》；

11.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司支持“三農(nóng)”發(fā)展和今后三年涉農(nóng)貸款比例規(guī)劃（草案）》；

12.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會議案投票表決辦法（草案）》；

13.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會對董事會的授權(quán)書（草案）》；

委托人：

受托人：

2016年12月10日

第二篇：奇臺農(nóng)商銀行股東大會授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

，性別：，身份證號碼：，因故不能出席新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議，特委托

,性別：

，身份證號：，出席會議并行使本人做為發(fā)起人權(quán)利和義務(wù)，此委托截止于新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會結(jié)束而失效。會議審議內(nèi)容：

1.審議《新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作報告（草案）》；

2.審議《新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（草案）》； 3.審議《新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則（草案）》；

4.審議《新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（草案）》；

5.審議《新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）》；

6.審議《第一屆董事會董事、董事長選舉辦法（草案）》； 7.審議《第一屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事長選舉辦法（草案）》； 8.審議《新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會董事、監(jiān)事會非職工監(jiān)事選舉辦法（草案）》； 9.選舉新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會董事、監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案。

10.審議《新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2017-2019年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（草案）》；

11.審議《新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司支持“三農(nóng)”發(fā)展和今后三年涉農(nóng)貸款比例規(guī)劃（草案）》；

12.審議《新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會議案投票表決辦法（草案）》；

13.審議《新疆奇臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會對董事會的授權(quán)書（草案）》；

委托人：

受托人：

2016年12月10日

第三篇：農(nóng)商銀行股東大會議事規(guī)則

某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）股東大會議事程序，維護全體股東的合法權(quán)益，保證股東大會能夠依法行使職權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》（以下簡稱《商業(yè)銀行法》）、《某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（以下簡稱《章程》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。

第二條 本行股東大會由本行全體股東組成，是本行權(quán)力機構(gòu)。本行股東為合法持有本行股份的境內(nèi)非金融機構(gòu)、境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)、境內(nèi)非銀行金融機構(gòu)或自然人。本行股東均有權(quán)親自出席或授權(quán)委托代理人出席股東大會，并依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等股東權(quán)利。

第三條 股東（包括股東代理人）出席股東大會，應(yīng)當遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。

第四條 本行董事會負責(zé)召集股東大會。董事會應(yīng)嚴格遵守法律法規(guī)和《章程》的規(guī)定，認真、按時組織好股東大會。本行全體董事對于股東大會的正常召開負有誠信責(zé)任，不得阻礙股東和股東大會依法行使職權(quán)。

第五條 本行股東大會實行律師見證制度，董事會聘請具有從業(yè)資格的律師出席股東大會，對以下問題進行審查，并出具書面法律意見書：

（一）股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)以及《章程》的規(guī)定；

（二）驗證出席會議人員資格的合法有效性；

（三）驗證股東大會提出臨時議案的股東的資格；

（四）股東大會的表決程序、決議內(nèi)容、表決的合法有效性；

（五）應(yīng)本行要求，對其他問題出具的法律意見。第六條 本行股東大會會議記錄、決議等文件應(yīng)按規(guī)定報送當?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。

第二章 股東大會的職權(quán)

第七條 本行股東大會依法行使下列職權(quán)：

（一）制定或修改章程；

（二）審議通過股東大會議事規(guī)則；

（三）選舉和罷免董事、非職工監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

（四）審議批準董事會、監(jiān)事會工作報告；

（五）審議批準本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行的經(jīng)營方針和投資計劃；

（六）審議批準本行的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審議批準本行的利潤分配方案和虧損彌補方案；

（八）對本行增加或減少注冊資本做出決議；

（九）對本行重大收購事宜及回購股份作出決議；

（十）對本行的分立、合并、解散和清算等事項做出決議；

（十一）審議單獨或者合并持有本行股份總數(shù)5%以上的股東的提案；

（十二）聽取銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對本行的監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況的通報；

（十三）聽取董事會對董事的評價及獨立董事的相互評價的報告；

（十四）聽取監(jiān)事會對監(jiān)事的評價及非職工監(jiān)事的相互評價的報告；

（十五）依照法律法規(guī)和本章程規(guī)定審議決定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。

股東大會決議不得違反法律法規(guī)和本章程的規(guī)定。第八條 授權(quán)董事會審批投資金額不超過本行凈資產(chǎn)10%（不含10%）的權(quán)益性投資；授權(quán)董事會審批固定資產(chǎn)購置方案，方案實施后固定資產(chǎn)凈值不得超過本行所有者權(quán)益總額的40%；授權(quán)董事會審批存量授信的再用信及單戶新增總額占資本凈額10%以內(nèi)的授信；授權(quán)董事會進行本行的資產(chǎn)處置；授權(quán)董事會對財務(wù)費用的審批。

董事會在受權(quán)后可向經(jīng)營層適度轉(zhuǎn)授權(quán)。

第三章 股東大會的通知

第九條 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。第十條 股東年會每年召開一次，并應(yīng)于上一會計結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。因特殊情況需延期召開的，應(yīng)當及時向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告，說明延期召開的事由，并通知全體股東。

第十一條 有下列情形之一的，本行在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會：

（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程所規(guī)定人數(shù)的2/3時；

（二）本行未彌補的虧損達股本總額的1/3時；

（三）單獨或者合并持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)10%（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時（持股數(shù)按股東提出書面要求日計算）；

（四）董事會認為必要時；

（五）監(jiān)事會提議召開時；

（六）本章程規(guī)定的其他情形。

第十二條 本行召開股東年會，應(yīng)將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開20日前通知各股東。臨時股東大會于會議召開15日前通知本行各股東。擬出席股東大會的股東，應(yīng)當于會議召開10日前，將出席會議的書面回復(fù)送達本行。

擬出席會議的股東所代表的表決權(quán)的股份數(shù)，達到本行有表決權(quán)的股份總數(shù)1/2以上時，本行可以召開股東大會。

第十三條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議的日期、地點和會議期限；

（二）提交會議審議的事項；

（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；

（四）投票代理委托書的送達時間和地點；

（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。

第十四條 本行董事會負責(zé)處理會議通知、文件準備等召開股東大會的日常事務(wù)。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。

第四章 股東大會的召開

第十五條 本行召開股東大會堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（包括股東代理人）額外的經(jīng)濟利益。

第十六條 本行董事會應(yīng)當采取必要的措施，保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東（包括股東代理人）、董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘請律師及董事會邀請的人員以外，本行有權(quán)依法拒絕其他人士入場。

第十七條 股東大會由董事會依法召集，董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的董事主持；董事長不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的，監(jiān)

事會應(yīng)當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有本行10%（含10%）以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十八條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托股東代理人出席和表決。股東代理人代為出席和表決的，股東應(yīng)當以書面形式委托股東代理人。股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；

（四）對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當注明：如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十九條 股東出席股東大會，應(yīng)按會議通知的時間進行登記，登記時應(yīng)當提供下列文件：

（一）法人股股東：法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委

托代理人出席會議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、法定代表人資格的有效證明、依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

（二）自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

第二十條 董事會應(yīng)結(jié)合實際加強授權(quán)代理委托情況審查，采取必要措施防止惡意串通行為，維護本行和股東合法權(quán)益。

第二十一條 董事會發(fā)布召開股東大會的通知后，股東大會不得無故延期。本行因特殊原因必須延期召開股東大會的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個工作日發(fā)布延期通知。董事會在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期的召開日期。

第二十二條 出席會議人員的簽名冊由本行董事會負責(zé)制作。簽名冊應(yīng)載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

第二十三條 大會主持人應(yīng)保障股東行使發(fā)言權(quán)。股東發(fā)言應(yīng)先舉手示意，經(jīng)大會主持人許可后，即席或到指定發(fā)言席發(fā)言；有多名股東舉手要求發(fā)言時，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時，由大會主持人指定發(fā)言者。股東違反以上規(guī)定發(fā)言，大會主持人可以拒絕或制止。

第二十四條 對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，大會主持人應(yīng)當堅決制止并及時報告有關(guān)

部門查處。

第五章 股東大會審議事項與議案

第二十五條 股東大會的議案是針對應(yīng)當由股東大會討論的事項所提出的，應(yīng)當符合下列條件：

（一）內(nèi)容與法律法規(guī)、行政規(guī)章和《章程》的規(guī)定不相抵觸，并且屬于本行經(jīng)營范圍和股東大會職責(zé)范圍；

（二）有明確議題和具體決議事項；

（三）以書面形式提交或送達董事會。

第二十六條 董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出該次股東大會討論的事項，并將董事會提出的所有議案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，議案內(nèi)容應(yīng)當完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

第二十七條 會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新議案，對原有議案的修改應(yīng)當在股東大會召開的10日前公告。否則，會議召開日期應(yīng)當順延，保證至少有十天的間隔期。

第二十八條 單獨或合并持有本行5%（含5%）以上股份的股東，有權(quán)向股東大會提出臨時議案，臨時議案應(yīng)符合本議事規(guī)則第二十五條規(guī)定的條件，并有明確議題和具體決議事項。

第二十九條 臨時議案應(yīng)在股東大會召開10日前書面提交董事會，董事會應(yīng)當在收到議案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時議案的內(nèi)容。

第三十條 董事會應(yīng)按規(guī)定對臨時議案進行審議，審核應(yīng)按以下原則進行：

（一）關(guān)聯(lián)性。董事會對于股東議案涉及事項與本行有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《章程》規(guī)定且屬股東大會職權(quán)范圍的，應(yīng)列入股東大會議程討論。對不能列入股東大會會議議程的議案，董事會應(yīng)當在該次股東大會上解釋和說明，并將議案內(nèi)容和董事會的說明與股東大會決議一并存檔。

（二）程序性。董事會可以對股東議案涉及的程序性問題做出決定。如將議案進行分拆或合并表決，需征得提出議案的股東同意；提出議案的股東不同意變更的，可由股東大會主持人就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進行討論。

第三十一條 提出議案的股東對董事會不將其議案列入股東大會議程的決定有異議的，可以按照《章程》規(guī)定的程序要求召集臨時股東大會。

第三十二條 董事會應(yīng)認真安排股東大會審議事項，股東大會應(yīng)給以每個議案合理的討論時間。

第三十三條 股東有權(quán)向股東大會提出質(zhì)詢，主持人可親自解答，也可安排董事會、監(jiān)事會或者高級管理層相關(guān)成員出席股東大會接受質(zhì)詢，對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。有下列情況之一的，主持人可決定拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)當向質(zhì)詢者說明理由：

（一）質(zhì)詢與議題無關(guān)；

（二）質(zhì)詢事項有待調(diào)查；

（三）回答質(zhì)詢將泄漏本行商業(yè)秘密或明顯損害本行或股東的共同利益；

（四）其他重要事由。

第六章 股東大會的表決與決議

第三十四條 股東（包括股東代理人）以其出席股東大會所持有的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

第三十五條 參加會議的本行股東，只能以其所持有全部股份數(shù)作為一個整體對每一表決事項進行表決，不能將其所持有股份分散表決。

第三十六條 股東大會對所有列入會議議程的議案采取記名或不記名投票方式進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。

第三十七條 股東（包括股東代理人）應(yīng)根據(jù)表決票內(nèi)容在相應(yīng)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄下認真簽注意見，真實表達本人或被代理人的意愿，填寫內(nèi)容必須如實、完整、清楚。出現(xiàn)下列情形之一時，表決票無效：

（一）表決意見欄內(nèi)容空白、漏填或涂改；

（二）對同一表決事項表示一項以上意見；

（三）表決票內(nèi)容模糊，不能辨別。

第三十八條 股東大會對同一事項有不同議案的，以議案提

出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

第三十九條 股東大會通知及補充通知中未列明的事項，股東大會不得進行表決并作出決議。

第四十條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過；

股東大會作出特別決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

第四十一條 下列事項由股東大會以普通決議通過：

（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；

（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；

（四）本行的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和投資計劃；

（五）本行預(yù)算方案、決算方案；

（六）授權(quán)董事會聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（七）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當以特別決議通過以外的其他事項。

第四十二條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）本行增加或者減少注冊資本；

（二）本行的分立、合并、解散和清算；

（三）《章程》的修改；

（四）回購本行股份；

（五）《章程》規(guī)定和股東大會以普通決議認定會對本行產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第四十三條 本行首屆董事會董事、首屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的選舉，由本行籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組提名并制訂選舉辦法，采用差額投票制進行表決。

其他選舉和更換董事、監(jiān)事可以等額選舉、也可以差額選舉。董事、監(jiān)事侯選人名單以議案的方式提請股東大會表決。

第四十四條 股東大會采取記名或不記名方式投票表決。每一審議事項的表決投票，應(yīng)當至少有兩名股東和一名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結(jié)果。表決統(tǒng)計結(jié)果由會議主持人簽字。

第四十五條 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。股東大會形成的決議，應(yīng)當在會議結(jié)束后10個工作日內(nèi)，報當?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。

會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東（包括股東代理人）對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當即時點票。

第四十六條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決議的公告應(yīng)當充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。

如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，本行在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細說明。

關(guān)聯(lián)股東的回避：關(guān)聯(lián)股東可以自行回避，也可以由其他參加股東大會的股東或股東代理人提出回避請求。

第四十七條 除涉及本行商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當對股東的質(zhì)詢和建議做出答復(fù)或說明。

第四十八條 股東大會各項決議的內(nèi)容應(yīng)當符合法律法規(guī)、行政規(guī)章和《章程》的規(guī)定。股東大會的決議違反法律法規(guī)、行政規(guī)章，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。

第七章 會議記錄

第四十九條 股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：

（一）出席股東大會的股東數(shù)，持有及受托持有股份數(shù)，占本行總股份的比例；

（二）召開會議的日期、地點；

（三）會議主持人姓名、會議議程；

（四）各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；

（五）每一表決事項的表決結(jié)果；

（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；

（七）股東大會認為和《章程》規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第五十條 股東大會記錄由出席會議的董事、主持人和記錄員簽名，作為本行檔案由董事會永久保存。

第五十一條 本行股東大會召開情況在信息披露報告中披露，信息披露工作按《商業(yè)銀行信息披露辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，由董事會具體實施。

第八章 附則

第五十二條 本規(guī)則未做明確規(guī)定的，適用《章程》并按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》等法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十三條 董事會可按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對本規(guī)則提出修改意見，報股東大會審議批準。

第五十四條 本規(guī)則自股東大會批準通過之日起生效。第五十五條 本規(guī)則由本行董事會負責(zé)解釋。

第四篇：農(nóng)商銀行股東大會新當選董事長講話

鄧兆華董事長在*****農(nóng)商銀行2015年

第一次臨時股東大會上的講話

（2015年9月14日）

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位股東：

大家上午好！

首先，我謹代表*****農(nóng)商銀行向長期以來關(guān)心支持農(nóng)商銀行事業(yè)發(fā)展的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東、各界朋友表示衷心的感謝！

剛才，*****農(nóng)商銀行分別召開了職工代表大會、股東大會、董事會和監(jiān)事會，完成了各項既定議程。承蒙各位股東、各位董事的信任，選舉我為董事長，在此，我謹以個人名義向大家示衷心的感謝。

今年以來，*****農(nóng)商銀行在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東的大力支持下，以“促轉(zhuǎn)型、謀跨越”為工作總基調(diào)，同心協(xié)力，真抓實干，勵精圖治，創(chuàng)新開拓，各項工作取得明顯成效。

一是各項存款穩(wěn)步增長。8月末，各項存款913520萬元，比年初凈增100147萬元，增幅12.3%，比全市同業(yè)高0.1個百分點。

二是貸款投放力度加大。截止8月末，各項貸款余額494500萬元，累放貸款219532萬元，凈投放貸款36367萬元，增幅7.9%。貸款余額、累放額、凈增額均在全市同業(yè)中排名第一。

三是經(jīng)營效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。8月末，我行資產(chǎn)總額1075707萬元，比同期增加135772萬元。元至8月，實現(xiàn)各項收入34552萬元，同比增收4014萬元，計提拔備6705萬元，實現(xiàn)綜合效益 10101萬元。2012年以來，向地方繳納稅款16004萬元，其中2014年繳納稅款5485萬元，2015年上半年已實現(xiàn)稅款3247萬元。

四是網(wǎng)格服務(wù)深入推進。在全市設(shè)立分支機構(gòu)51個、離行式網(wǎng)點4個、自助設(shè)備89臺、村級惠農(nóng)點823個，累計發(fā)行?？?32萬張、POS機3066臺、手機銀行5.2萬戶，信用卡正式發(fā)行，獨家代理天門市居民健康卡，實現(xiàn)了營業(yè)網(wǎng)點鎮(zhèn)鎮(zhèn)通、轉(zhuǎn)賬電話村村通、手機銀行戶戶通、居民健康卡人人通。

雖然我們前期各項工作取得了一定的成績，但面對利率市場化、存款保險制度、互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的市場競爭壓力，在資金組織、盈利能力提升、風(fēng)險防控、優(yōu)質(zhì)客戶營銷等方面還需進一步加強，后段我們將著力做好以下幾個方面工作：

一是堅定不移地服務(wù)天門經(jīng)濟。制定金融服務(wù)支持天門經(jīng)濟社會發(fā)展方案，以深耕農(nóng)區(qū)、社區(qū)、商區(qū)、園區(qū)為重要抓手，信貸部門、三農(nóng)事業(yè)部、城區(qū)支行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級支行、二級支行整體多維度聯(lián)動，扎扎實實推進金融服務(wù)網(wǎng)格化；大力推廣銀政合作模式、“合作社+農(nóng)商銀行”合作模式、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模式、小微企業(yè)聯(lián)盟模式，著力提升服務(wù)質(zhì)效；圍繞天門市場主體客戶需求，積極探索創(chuàng)新流量貸、權(quán)利貸、創(chuàng)業(yè)貸、循環(huán)貸、股權(quán)貸等產(chǎn)品，不斷完善信貸產(chǎn)品體系，解決客戶抵押擔(dān)保難。

二是堅定不移地加快業(yè)務(wù)發(fā)展。實行二級支行分類管理、完善績效考核定價機制、開展以“熱愛農(nóng)商行，爭當主人翁”為主題的大討論，不斷激發(fā)員工的內(nèi)生動力；通過墻體廣告、跨街廣告、主流媒體合作等方式，鋪天蓋地開展形象宣傳，提升本土銀 行的競爭實力;加快網(wǎng)點改造升級步伐，統(tǒng)一對外標識，規(guī)范機構(gòu)名稱，實現(xiàn)網(wǎng)點兩年大變樣，打造獨特的視覺文化。

三是堅定不移地加強法人治理。不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全“三會一層”的管理體制，建立權(quán)責(zé)制衡機制、決策監(jiān)督機制和激勵約束機制。

四是堅定不移地推進合規(guī)管理。構(gòu)建全面風(fēng)險管理的組織機構(gòu)體系，探索風(fēng)險管理的運行模式，構(gòu)建“全員合規(guī)、全程合規(guī)、主動合規(guī)、合規(guī)創(chuàng)造價值”的全面風(fēng)險管理體系。

五是堅定不移地推進作風(fēng)建設(shè)。嚴格落實黨委主體責(zé)任和紀委監(jiān)督責(zé)任，嚴明政治紀律、嚴守政治規(guī)矩，加強“三嚴三實”專題教育，打造一支敢打敢拼的干部員工隊伍，營造風(fēng)清氣正的發(fā)展氛圍。

我個人將嚴格按照省聯(lián)社、市人行、市銀監(jiān)辦的工作要求，義不容辭地承擔(dān)起法律、章程賦予的責(zé)任和義務(wù)，加強學(xué)習(xí)，提升水平；勤勉盡職，率先垂范；心系股東，干事創(chuàng)業(yè)；嚴以律已，廉潔奉公，以優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報大家的信任。同時，也請各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東繼續(xù)大力支持我的工作，支持農(nóng)商銀行的工作，多提寶貴意見和建議，我將認真予以改正和采納。

各位股東，在新常態(tài)下的發(fā)展道路上，*****農(nóng)商銀行必將大有作為。我們堅信有廣大股東的充分信任，有董事會﹑監(jiān)事會的嚴格管理，有經(jīng)營班子的恪盡職守，有全體員工的精誠團結(jié)，有人民銀行﹑銀監(jiān)辦的幫助與支持，*****農(nóng)商銀行一定能夠?qū)崿F(xiàn)又好又快的可持續(xù)發(fā)展。

謝謝大家！

第五篇：股東大會授權(quán)委托書范本

茲委托【 】先生(身份證號【】)代表本單位出席AAAA股份有限公司【】年【】月【】日舉行的【】年第【】次股東大會，并代為行使表決權(quán)。本單位對本次股東大會議案的表決情況如下：

1、股東大會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

2、董事會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

3、監(jiān)事會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

代理人可全權(quán)代表本單位，對AAAA股份有限公司【】年第【】次股東大會提出的臨時提案及其他本單位未作具體指示的事項進行表決。

委托人名稱(公章)：【】

法定代表人簽字：

代理人簽字：

委托人持股數(shù)：【】萬股

委托人身份證號(營業(yè)執(zhí)照號)：【】

委托日期：