第一篇：定向增資流程及注意問題

定向增資流程及注意事項

鑒于各會員單位、掛牌企業(yè)在定向增資過程中遇到大量實踐問題，我部特提供定增流程及注意事項供學(xué)習(xí)參考。該文假設(shè)讀者初步了解上海股交中心定向增資業(yè)務(wù)規(guī)則，故以實踐操作的指導(dǎo)為主，非官方意見，僅供我們內(nèi)部交流使用：

一、定增的概念及注意事項

定向增資是指掛牌公司委托推薦機構(gòu)會員作為財務(wù)顧問或自行向特定投資者發(fā)行股份、募集資金的行為，該定向增資屬非公開發(fā)行股份的行為。

注意事項：

1、定增可以公司自行向特定投資者發(fā)行股份；

2、掛牌企業(yè)可以委托原推薦機構(gòu)作為定向增資的財務(wù)顧問,也可以委托新的推薦機構(gòu)作為定向增資的財務(wù)顧問。

二、定向增資基本流程及注意事項

1、企業(yè)公告定向增資方案及董事會決議；

2、企業(yè)公告股東大會決議；

3、第一次報材料審核。請嚴格按照材料清單準備材料，具體材料模板請在二部QQ會員群下載：376306963 共享文件中“定增簡易流程”；

業(yè)務(wù)部門收到電子版文件后經(jīng)檢查無誤后立即報送市場部，約一個工作日（如有缺失將要求補充完整后報送）；市場部將在2-3個工作日給第一次反饋；機構(gòu)及企業(yè)反饋回復(fù)后，市場部認為無問題的（如市場部提出多次反饋的，則時間順延，反饋至市場部認可為止），市場部給業(yè)務(wù)部門出具“告知函”；業(yè)務(wù)部門憑此函寫紅頭申請給辦公室，待分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字，最快2個工作日；待總經(jīng)理簽字后，可以制作“同意XX公司定增”的紅頭，并告知掛牌企業(yè)及推薦機構(gòu)。

4、企業(yè)公告收到同意定增的通知（紅頭）及認購辦法；

5、第二次報材料審核，詳細材料參考QQ群376306963 共享文件中“定增第二次報材料”模板。

機構(gòu)及企業(yè)將紙質(zhì)版文件（加章）及電子版文件報送業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門收全文件后報送市場部，市場部一般在2-3個轉(zhuǎn)讓日反饋，及時反饋并得到市場部認可后，市場部將告知業(yè)務(wù)部門新增股份登記通過審核，業(yè)務(wù)部門憑函寫申請至辦公室，待分管領(lǐng)導(dǎo)、中心總經(jīng)理簽字后，辦公室出具紅頭文件即“同意XX公司新增股份托管登記的通知”。此流程一般要5個工作日。

6、收到同意新增股份進入上海股交中心托管登記的通知（紅頭）；

7、辦理新增股份托管登記手續(xù)；

8、公告定增結(jié)果報告書并取得完成登記的通知；

9、企業(yè)到工商部門辦理變更。注意事項：

1、必須完成在上股交的新增股份托管登記才能到工商部門辦理變更，否則推薦機構(gòu)及企業(yè)將被市場部約談；

2、企業(yè)掛牌后的定向增資不允許認繳，必須實繳到位；

3、整個流程全部結(jié)束約25個工作日。

三、定向增資方案注意事項

1、定增方案可以只披露定向增資新增意向認購人的人數(shù)，不披露具體認購人；

2、公司在冊股東優(yōu)先認購新增股份，如放棄優(yōu)先認購，需明確說明并簽署承諾；

3、特殊案例：（1）公司多次定增需披露前定增資金使用情況的，參考案例大河生態(tài)；（2）以定增方式收購資產(chǎn)或公司股權(quán)的，參考案例：康力電器，即被收購資產(chǎn)或公司要有評估報告、審計報告；（3）公司在冊股東優(yōu)先認購方案：天種牧業(yè)、華龍測試；（4）非貨幣出資，參考案例：金農(nóng)股份、育生堂。主要是非貨幣資產(chǎn)要出評估報告；（5）債轉(zhuǎn)股：尚域?qū)崢I(yè).由于各地工商政策差異，請事先與掛牌企業(yè)所在地工商局溝通，確認當(dāng)?shù)貍D(zhuǎn)股的具體認定要求；上股交原則上需要對債權(quán)評估，請?zhí)峁﹤鶛?quán)評估依據(jù)，如資產(chǎn)評估報告。

四、董事會及股東大會注意事項

1、如新增認購人涉及關(guān)聯(lián)方，請注意回避表決；

2、信息披露事項：請在董事會、股東大會召開日的2個轉(zhuǎn)讓日后，及時披露；

3、董事會召開15日后股東大會召開，請在這段時間積極準備“第一次報材料”的相關(guān)文件，并積極與業(yè)務(wù)部門人員溝通。

五、第一次報材料注意事項

1、模板中請重點關(guān)注“定價報告”中邏輯性的表達；

2、請準備好紙質(zhì)版文件和電子版文件，電子版文件分兩個文件夾，一個PDF、一個Word；

六、收到同意定增的通知的公告及定向增資認購辦法注意事項

1、在收到同意定增的通知后，請立即準備公告，具體模板參考我中心網(wǎng)站案例。請制作word版及PDF蓋章版給市場部對口聯(lián)系人公告，并電子郵件抄送業(yè)務(wù)部門；

2、認購辦法請注意：請注意打款截止日期的確定，如逾期未打款，或逾期打款，請重新公告認購辦法；

3、驗資戶的確定：原則上需在收到我中心定增同意的通知后，打款驗資戶；具體驗資戶的開設(shè)問題請咨詢銀行；我中心審核的重點是會計所出具的驗資報告，請和會計所及時溝通；請勿將投資款打入基本戶，請勿在驗資工作完成前將資金提前使用。

七、第二次報材料注意事項

1、模板中涉及“定增結(jié)果報告”，其內(nèi)容包括為待確定具體時間部分，請標黃，以最終日期為準；

2、請準備好新增認購人50萬金融資產(chǎn)證明，原則上銀行對賬單即可。建議推薦機構(gòu)借此契機，帶客戶來我中心開戶或通過經(jīng)紀業(yè)務(wù)會員開戶；

3、新增股東無50萬金融資產(chǎn)可參與定向增資的特殊情況：公司員工可以參與定向增資，公司需提供勞動合同等證明文件。

八、新增股份登記注意事項

1、詳細材料參考QQ群376306963 共享文件中“新增股份登記”模板；

2、請認真制作材料，原則上不要有錯誤。因為E、Q掛牌、定增登記僅有登記部2個人負責(zé)，且只能在系統(tǒng)結(jié)束交易后做（即每個轉(zhuǎn)讓日的 3：00-17：30），所以一旦有問題，就將打回，排隊等下一個輪回進入股權(quán)登記。

九、定增結(jié)果報告書公告注意事項

1、做好股份登記后，請將文件直接發(fā)送市場部指定對口聯(lián)系人，并抄送業(yè)務(wù)部門；

2、登記部會給您一個新增股份完成登記的通知；

3、去工商辦理相關(guān)手續(xù)。

以上注意事項僅供參考，具體情況具體分析。希望對您工作有所幫助。

業(yè)務(wù)二部 2015年2月16日

第二篇：定向增資申請流程(一般流程)

上海股交中心業(yè)務(wù)三部制作

定向增資申請流程

1、推薦機構(gòu)會員對掛牌公司擬進行定向增資業(yè)務(wù)前，需提交定向增資預(yù)審材料（附件1）；

1)2)3)4)5)6)7)

2、上海股交中心收到預(yù)審材料在五個工作日內(nèi)進行審核，并反饋審核意見；

3、掛牌公司與推薦機構(gòu)會員確定定向增資方案（附件2），并在獲公司董事會決議通過后的2個工作日內(nèi)在上海股交中心公告定增方案、董事會決議和股東大會召開的通知；

4、公司召開股東大會，審議通過定向增資方案等議案，并在2個工作日內(nèi)公告；

5、推薦機構(gòu)會員出具盡職調(diào)查報告（附件3）；

推薦機構(gòu)會員應(yīng)對掛牌公司是否符合定向增資條件、定向增資的必要性，增資股份價格的合法性、合理性和公允性，募投項目資金需求量、可定向增資方案（草案）； 推薦機構(gòu)會員立項報告； 推薦機構(gòu)會員項目小組成員； 會計師事務(wù)所及其項目成員；

資產(chǎn)評估事務(wù)所及其項目成員（必要時）； 律師事務(wù)所及其項目成員（必要時）； 上海股交中心要求的其他文件。上海股交中心業(yè)務(wù)三部制作

行性和收益前景等事項勤勉盡責(zé)地開展盡職調(diào)查工作，督促擬定向增資的掛牌公司及時披露信息并保證披露信息的真實、準確、完整。

6、推薦機構(gòu)會員經(jīng)內(nèi)部審核后向上海股交中心報送如下申請文件（包括但不限于）：

1）、掛牌公司向上海股權(quán)托管交易中心提交的《關(guān)于進行定向增資的申請》（附件4）

2）、掛牌公司定向增資方案

3）、董事會、股東大會有關(guān)定向增資事項的決議及股東大會授權(quán)董事會處理有關(guān)事宜的決議

4）、掛牌公司定向增資涉及國有資產(chǎn)管理、外資管理、環(huán)境保護、土地管理等事項，取得的有關(guān)部門批準文件

5）、財務(wù)顧問與掛牌公司就定向增資事宜簽訂的協(xié)議（附件5）6）、掛牌公司定向增資盡職調(diào)查報告

7）、掛牌公司最近一年或一期經(jīng)審計的財務(wù)報告

8）、掛牌公司盈利預(yù)測說明（附件6），盈利預(yù)測期間為定向增資完成當(dāng)年及下一個會計

9）、掛牌公司募投項目可行性研究報告

10）、新增認購人與掛牌公司簽訂的以掛牌公司獲得上海股權(quán)托管交易中心同意其定向增資為生效條件的認購協(xié)議（附件7）

11）、新增認購人遵守認購協(xié)議條款，遵守《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定，不損害所增資掛牌公司利益和該掛牌公司其他認購人利益的聲明（附件8）上海股交中心業(yè)務(wù)三部制作

12）、財務(wù)顧問自律情況說明和財務(wù)顧問、會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)對申請文件內(nèi)容真實性、準確性和完整性的承諾（附件9）

13）、財務(wù)顧問對掛牌公司定向增資申請文件電子文件與書面文件保持一致的聲明（附件10）

7、上海股交中心審核通過后，出具同意定向增資通知并公告；

8、掛牌公司接到上海股交中心同意定向增資的通知之日的二個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)，發(fā)布公告和定向增資股份認購辦法（附件11）。

9、掛牌公司實施定向增資并完成驗資；

10、掛牌公司完成增資募集并驗資后，推薦機構(gòu)會員將相關(guān)資料再次保報送上海股交中心審查；

推薦機構(gòu)會員報送材料如下： 1)定向增資結(jié)果報告書；（附件12）2)驗資報告；

3)掛牌公司與認購人簽署的認購協(xié)議； 4)新增股東名單及股東身份證明文件；

5)推薦機構(gòu)會員對掛牌公司定向增資出具的專項意見；（附件13）6)掛牌公司向上海股交中心申請股份登記的文件；（附件14）7)上海股交中心要求的其他文件。

11、上海股交中心業(yè)務(wù)部門審核通過后通知掛牌公司，并轉(zhuǎn)告登記結(jié)算部受理定向增資股份初始登記；

12、掛牌公司辦理定向增資股份初始登記手續(xù)和提交申請材料； 上海股交中心業(yè)務(wù)三部制作

掛牌公司應(yīng)向上海股交中心報送初始登記文件如下： 1)2)3)《非上市公司定向增資股份初始登記申請書》； 定向增資新增股份初始登記有關(guān)電子數(shù)據(jù)；

經(jīng)擬掛牌公司核對確認并簽字蓋章的《定向增資股份初始登記預(yù)登記持有人名冊清單》；

4)5)6)非上市公司法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書； 經(jīng)辦人身份證明文件及復(fù)印件；

股份有限售條件的，還需提供限售申請并申報有限售條件股份持有人類別等；

7)指定聯(lián)絡(luò)人有效身份證明文件原件及復(fù)印件（如指定聯(lián)絡(luò)人為董秘，需提交董事會的董秘聘任書；如為其他人員，需提交法定代表人的授權(quán)委托書）；

8)9)指定聯(lián)絡(luò)人有效的聯(lián)系方式及要素 上海股交中心要求的其他文件。

13、上海股交中心登記結(jié)算部審核同意后，在三個工作日內(nèi)完成定向增資股份預(yù)登記；

14、在收到掛牌公司預(yù)登記確認后，登記結(jié)算部在五個工作日內(nèi)完成定向增資股份登記，并出具《股份登記確認通知》，并抄送業(yè)務(wù)部門；

15、掛牌公司在收到股份登記確認通知的當(dāng)天，發(fā)布定向增資結(jié)果報告和推薦機構(gòu)出具的專項意見；

16、掛牌公司到工商行政管理部門辦理工商注冊登記變更；

17、掛牌公司發(fā)布完成工商注冊登記變更公告。

第三篇：定向增資協(xié)議范本

定向增資協(xié)議范本

甲方： 法定代表人： 法定地址：

乙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：

丙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：

丁方（新股東）： 法定代表人： 法定地址：

鑒于：

1、甲方是一家在中國合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

2、乙方、丙方為甲方的股東。

3、丁方擬以增資擴股的方式投資于甲方。

免費咨詢律師（QQ：4008515666）

或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5

各方合作宗旨與目的是：資源共享，優(yōu)勢互補，規(guī)范管理，加快發(fā)展，產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合，做強、做大甲方主營業(yè)務(wù)，提升綜合競爭力，為行業(yè)及地方經(jīng)濟的發(fā)展做出貢獻。

為此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達成本協(xié)議如下：

一、增資擴股

各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴股：

1、根據(jù)公司股東會決議，決定將公司的注冊資本由人民幣____萬元增加到____萬元，其中新增注冊資本人民幣________（依審計報告結(jié)論為準）萬元。

2、本次增資價格以公司經(jīng)審計評估確認的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。

3、新增股東用現(xiàn)金認購新增注冊資本，丁方認購新增注冊資本_______萬元，認購價為人民幣________萬元。（認購價以公司經(jīng)審計評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中_______萬元作注冊資本,所余部分為________資本公積金。）

二、各方的陳述、保證和承諾

協(xié)議各方均承諾嚴格按照公司法、甲方章程以及本增資協(xié)議的約定，行使權(quán)利、履行義務(wù)。

1、財務(wù)及其他信息真實性承諾：

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5（1）甲方承諾在持續(xù)經(jīng)營期間合法經(jīng)營且無未披露的訴訟、未決訴訟。

（2）原股東為具有完全民事權(quán)利能力及行為能力的自然人或企業(yè)，其中的自然人不具有雙重國籍。

（3）本協(xié)議簽署之前，向丁方作出的任何甲方業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況的書面陳述或提供的財務(wù)報表，均遵循中國現(xiàn)行會計準則并真實、有效。

（4）甲方的資產(chǎn)完整，甲方合法擁有其業(yè)務(wù)正常經(jīng)營所需的各項有形和無形資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)。

（5）在本次投資完成后，乙方、丙方不得通過簽署一致行動協(xié)議達到實際控制人地位的方式，實施侵害甲方和丁方的利益的行為。

（6）乙方、丙方應(yīng)將其擁有或欲申請的與甲方主營業(yè)務(wù)范圍所需要的商標、專利等知識產(chǎn)權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給甲方。相應(yīng)權(quán)利方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后_____日內(nèi)，向登記管理機關(guān)提交轉(zhuǎn)讓變更登記手續(xù)。

2、丁方的承諾：

（1）丁方向甲方、乙方和丙方保證并承諾，其已經(jīng)為本次增資準備了足夠的資金或做了充分的資金安排，在本協(xié)議所述先決條件得到滿足的前提下，增資方將按照本協(xié)議的約定及時繳納出資。

（2）在本次投資完成后，丁方不會利用其享有的實際控制人地位影響甲方的正常經(jīng)營活動，從而實施侵害甲方或乙方、丙方利益的行為，正常行使股東權(quán)利除外。

（3）增資后，如甲方原股東所持有股權(quán)進行轉(zhuǎn)讓（包括但不限于原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及或原股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)），該轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致原股東或新股東股權(quán)比例超過丁方股權(quán)比例的情況下，應(yīng)征得丁方同意，丁方在保證第一大股東地位的范圍內(nèi)擁有優(yōu)先認購權(quán)。丁方因保證第一大股東地位行使優(yōu)先認購權(quán)，乙方享有同等比例的優(yōu)先認購權(quán)，甲方其他各股東

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 在該范圍內(nèi)放棄優(yōu)先認購權(quán)。

（4）增資后，如甲方其他股東所持有股權(quán)進行轉(zhuǎn)讓（包括但不限于原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或原股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)），該轉(zhuǎn)讓未導(dǎo)致原股東或新股東股權(quán)比例超過丁方股權(quán)比例的情況下，丁方放棄優(yōu)先認購權(quán)。

三、公司的組織機構(gòu)安排

1、股東會：

（1）增資后，原股東與丁方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。

（2）股東會為公司權(quán)力機關(guān)，對公司一切重大事務(wù)作出決定。

2、董事會和管理人員：

（1）增資后公司董事會成員應(yīng)進行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進行選派。（2）董事會由____________名董事組成，其中丁方選派____________名董事，公司原股東選派____________名董事。

（3）增資后公司董事長和財務(wù)總監(jiān)由丁方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 薦，董事會聘用。

（4）公司董事會決定的重大事項，經(jīng)公司董事會過____數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項由公司章程進行規(guī)定。

3、監(jiān)事會：

（1）增資后，公司監(jiān)事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

（2）增資后公司監(jiān)事會由____________名監(jiān)事組成，其中丁方指派______名，原股東指派______名。

四、投資方式及資產(chǎn)整合

1、增資后公司的注冊資本由____________萬元增加到____________萬元。公司應(yīng)重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)。

2、增資后丁方成為公司股東，依照《公司法》和公司章程規(guī)定及本合同的約定應(yīng)由股東享有的全部權(quán)利。

五、債權(quán)債務(wù)

1、本協(xié)議簽署日前公司書面告知丁方的債務(wù)由增資后的公司承擔(dān)。公司向丁方提供的《審計報告》、《資產(chǎn)負債表》、《財產(chǎn)清單》等視為書面告知文件，協(xié)議簽署后發(fā)生的債務(wù)由增資后的公司承擔(dān)。

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5

2、本協(xié)議簽署日前公司未告丁方的負債由公司的原股東自行承擔(dān)。公司在履行了該部分債務(wù)之后，有權(quán)要求公司原股東賠償由此所產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。

3、丁方債務(wù)應(yīng)由丁方自行承擔(dān)。

4、在《審計報告》、《資產(chǎn)負債表》、《財產(chǎn)清單》等書面文件中未批露的或有債務(wù)和其他法律糾紛由公司的原股東承擔(dān)。公司在履行了該部分債務(wù)之后，有權(quán)要求公司原股東賠償由此所產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。

六、公司注冊登記的變更

1、公司召開股東會，作出相應(yīng)決議后____日內(nèi)由公司董事會向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。公司各股東應(yīng)全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。

2、如在丁方繳納全部認購資金之日起_________個工作日內(nèi)仍未完成工商變更登記，則丁方有權(quán)解除本協(xié)議。一旦協(xié)議解除，原股東應(yīng)負責(zé)將丁方繳納的全部資金返還丁方，不計利息。

七、有關(guān)費用的負擔(dān)

1、在本次增資擴股事宜中所發(fā)生的一切相關(guān)費用（包括但不限于驗資費、審計費、評估費、律師費、工商登記變更費等）由變更后的公司承擔(dān)（當(dāng)該項費用應(yīng)由各方共同或公司繳納時）。

2、若本次增資未能完成，則所發(fā)生的一切相關(guān)費用由公司承擔(dān)。

八、保密

1、本協(xié)議任何一方對從其它方獲得的有關(guān)該方業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及其它保密事項與專有資料應(yīng)當(dāng)予以保密；除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或?qū)嶓w透露保密資料。

2、上述條款的規(guī)定不適用于下述資料：

免費咨詢律師（QQ：4008515666）

或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5（1）能夠證明在披露方作為保密資料向接受方披露前已為接受方所知的資料。（2）非因接受方違反本協(xié)議而為公眾所知悉的資料。

（3）接受方從對該資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。

3、各方均將制定規(guī)章制度，以使其本身及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。

4、本條的規(guī)定不適用于：

（1）把資料透露給任何關(guān)聯(lián)公司、貸款人或財務(wù)籌資代理機構(gòu)、雙方可能聘請的雇員和顧問或一方預(yù)期向之轉(zhuǎn)讓其在公司全部或部分股權(quán)的任何第三方；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料，并且這些人或?qū)嶓w應(yīng)首先以書面形式承諾保守該等資料的保密性。

（2）在法律有明確要求的情況下，把資料透露給任何政府或任何有關(guān)機構(gòu)或部門。但是，被要求作出上述透露的一方應(yīng)在進行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。

九、違約責(zé)任

1、任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定，包括協(xié)議各方違反本協(xié)議的陳述與保證，均構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

2、盡管有以上規(guī)定，任何一方均不因本協(xié)議而就任何間接損失或損害對其它方承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條、爭議的解決

1、訴訟：

凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方首先應(yīng)爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。如

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 果該項爭議在開始協(xié)商后_____日內(nèi)未能解決，則任何一方均可向__________人民法院提起訴訟。

2、繼續(xù)有效的權(quán)利和義務(wù)：

在對爭議進行訴訟時，除爭議事項外，各方應(yīng)繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項下的其它權(quán)利，并應(yīng)繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項下的其它義務(wù)。

第十一條、其它規(guī)定

1、生效：

本協(xié)議生效的先決條件是本協(xié)議的簽訂以及本協(xié)議全部內(nèi)容已得到各方董事會或股東會的批準、主管部門批準。

本協(xié)議自各方蓋章及其授權(quán)代表簽字之日起生效。

2、本協(xié)議一式____份，各方各自保存____份，公司存檔____份，____份用于辦理與本協(xié)議有關(guān)的報批和工商變更手續(xù)。

甲方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

乙方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

丙方：

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

丁方：

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第四篇：掛牌公司定向增資流程以及所需材料有哪些

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掛牌公司定向增資流程以及所需材料有哪些

如今越來越多的掛靠公司了，而且事業(yè)也是越來越好了，就想將自己的公司規(guī)模擴大就想增加自己的注冊資金，那么掛牌公司定向增資流程及需要的材料是什么呢，如果不清楚的話，可以看看以下我為您準備的相關(guān)資料。

一、掛牌公司增資流程

掛牌公司進行定向增資，其工作流程掛牌公司定向增資流程

(1)掛牌公司委托推薦機構(gòu)會員作為定向增資財務(wù)顧問，聘請經(jīng)上海股交中心認定的會計師事務(wù)所等專業(yè)服務(wù)機構(gòu)為其定向增資提供有關(guān)專業(yè)服務(wù);

(2)掛牌公司確定定向增資對象，財務(wù)顧問指導(dǎo)掛牌公司制定定向增資方案(草案);

(3)財務(wù)顧問向上海股交中心報送預(yù)審材料;

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(4)掛牌公司召開董事會批準定向增資方案，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)在投票時回避表決，董事會決議通過之日起兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)，披露董事會決議(董事會決議公告中應(yīng)注明：定向增資方案需經(jīng)股東大會通過并獲得上海股交中心同意后生效)和定向增資方案(包括但不限于下列內(nèi)容：①增資的股份種類及數(shù)量;②增資價格或價格區(qū)間及定價依據(jù);③向本次定向增資前股權(quán)登記日在冊股東優(yōu)先配售增資股份的方案;④定向增資新增意向認購人名單、基本情況、與掛牌公司及主要股東的關(guān)聯(lián)關(guān)系;⑤意向認購人出資方式;以非貨幣資產(chǎn)出資的，說明該資產(chǎn)的基本情況、評估情況、交易價格、定價依據(jù)以及該資產(chǎn)對掛牌公司的必要性;⑥本次募集資金用途及募投項目是否有利于掛牌公司長遠發(fā)展，是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)國有資產(chǎn)管理、外資管理、環(huán)境保護、土地管理等法律法規(guī)，是否獲得相關(guān)部門批準;⑦前次募集資金的使用情況(如有);⑧防止增資后股東累計超過二百人的措施;⑨新增股份的登記及限售安排;⑩本次增資前滾存未分配利潤的處置方案。);

(5)掛牌公司召開股東大會批準定向增資方案，應(yīng)由出席會議的股東所持 表決權(quán)的三分之二以上通過;關(guān)聯(lián)股東應(yīng)在投票時回避表決;股東大會決議通過之日起兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)披露股東大會決議;

(6)掛牌公司應(yīng)自收到上海股交中心同意或不同意定向增資的通知之日起兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)予以公告。掛牌公司應(yīng)在公告同意定向增資通知時同時公告定向增資股份認購辦法;

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(7)財務(wù)顧問進行盡職調(diào)查，并出具盈利預(yù)測盡職調(diào)查報告;

(8)財務(wù)顧問經(jīng)內(nèi)部審核后向上海股交中心報送申請文件;

(9)上海股交中心對申請文件進行審核;

(10)上海股交中心審核同意的，將有關(guān)文件報送上海市金融辦備案;

(11)上海市金融辦同意備案的，上海股交中心出具同意定向增資的通知，掛牌公司收到通知的兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)予以公告，并同時公告定向增資股份認購辦法;

(12)掛牌公司實施定向增資，會計師事務(wù)所完成驗資;

(13)財務(wù)顧問向上海股交中心報送審核文件;

(14)上海股交中心對報送文件審核同意后，三個工作日內(nèi)出具新增股份登記函;

(15)掛牌公司自新增股份登記函出具之日起五個工作日內(nèi)完成新增股份在上海股交中心的托管登記工作;

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(16)掛牌公司在完成定向增資股份登記之日起兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)，披露定向增資結(jié)果報告書(包括但不限于下列內(nèi)容)：①定向增資履行的相關(guān)程序;②定向增資股份的種類和數(shù)量;③定向增資價格及定價依據(jù);④定向增資前掛牌公司原有股東優(yōu)先認購的情況;⑤募集資金情況、用途及相關(guān)管理措施;⑥認購人情況及認購股份數(shù)量;⑦定向增資后股東人數(shù);⑧定向增資后股本變動情況;⑨定向增資后主要財務(wù)指標變化及管理層討論與分析;⑩定向增資股份的登記限售情況;

(17)掛牌公司披露定向增資結(jié)果報告書的同時，財務(wù)顧問披露關(guān)于掛牌公司定向增資的專項意見;

(18)掛牌公司應(yīng)在報告中披露定向增資募集資金的使用情況。

二、所需材料

1、公司法人代表及股東身份證原件

2、公司營業(yè)執(zhí)照正本原件

3、公司稅務(wù)登記證正本原件

4、公司組織機構(gòu)代碼證正本原件

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5、原公司章程

6、原公司股東會決議

7、原公司驗資報告

8、新公司章程(由我公司起草，客戶簽字)

9、新公司股東會決議(由我公司起草，客戶簽字)

10、公司近期資產(chǎn)負債表及利潤表

11、基本帳戶開戶許可證原件

12、公章、財務(wù)專用章、法人章、股東章、帳號章企業(yè)增資服務(wù)報價參考：增資40萬：5000元增資80萬-100萬：7500200萬到500萬增資1個點500萬以上的增資9個點，增資金額越多，公司變更，注冊資本變更需要提交的資料。

大家為了擴大自己公司的經(jīng)營范圍，和增強自己的實力，很多的公司都會采用注冊資金增資。大家了解掛牌公司定向增資流程后，就能巧

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妙的增加資本總額，從而顯示企業(yè)的實力，擴大企業(yè)的影響力，以致能夠在同行業(yè)中達到一定的地位，這對企業(yè)的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。

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購

時

間

段

是

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么

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網(wǎng)

貸

起

訴

后

該

怎

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辦

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注

冊

公

司

如

何

注

銷

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律

法

規(guī)

具

體

有

什

么

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讓

決

議

書

都

有

什

么

內(nèi)

容

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讓

資

金

監(jiān)

管

協(xié)

議

范

文

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競

爭

激

烈

如

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跳

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（六）http://s.yingle.com/l/wq/688702.html

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第五篇：公司定向增資協(xié)議

有限公司定向增資協(xié)議

甲方名稱（原股東）：

地址：

法定代表人：

電話：傳真：

乙方名稱（擬定向增資的新股東）：

地址：

法定代表人：

電話：傳真：

________________有限公司為擴大生產(chǎn)經(jīng)營，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，擬增加_______________有限公司注冊資本，其內(nèi)容如下：

一、公司注冊資本由萬元人民幣增至萬元人民幣，即增加注冊資本萬元人民幣。

二、所增加注冊資本全部由乙方認繳，并于______________公司工商營業(yè)執(zhí)照變更

登記之前繳付全部認繳增資額的_____ %由會計師事務(wù)所進行驗資，余款在內(nèi)繳付。

三、增資后，公司投資總額為，注冊資本為。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：甲方出資，占注冊資本的%；乙方出資，占注冊資本的%。

四、凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

五、本協(xié)議自雙方法定代表人簽字、加蓋公章之日起生效。

六、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，所簽署之補充協(xié)議作為本協(xié)議附件，與本協(xié)議具同等法律效力。

七、本協(xié)議正本一式六份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，其余送政府有關(guān)工商部門備案。

八、本協(xié)議于月日在________簽訂。

甲方（蓋章簽字）：乙方（蓋章簽字）：

法定代表人：法定代表人：

說明：

1、本協(xié)議僅為框架性質(zhì)，其條款僅供參考，可以根據(jù)貴司情況進行修改補充。

2、做為本協(xié)議“甲方”的公司原股東數(shù)目可根據(jù)公司實際情況進行相應(yīng)增加。