第一篇：營業(yè)執(zhí)照變更董事會決議及章程修正案

*********有限公司 股東會議決議

時間：二Ｏ一四年七月十八日 地址：*********有限公司辦公室 參加人：全體股東 決議事項：

經(jīng)*********有限公司全體股東研究決定召開股東會議，應(yīng)到2人，實到2人，符合法律規(guī)定，決議事項如下：

一、同意公司的經(jīng)營范圍變更為：煤炭批發(fā)經(jīng)營；土石方工程施工；鋼材、建材、日用百貨銷售；工程機械租賃；道路貨物運輸。

二、同意公司的經(jīng)營地址變更為：鄂爾多斯市康巴什新區(qū)華資大廈E座1212室。

三、同意對公司章程進行修正。

全體股東簽字：

二Ｏ一四年七月十八日

*********有限公司 章程修正案 根據(jù)*********有限公司股東會研究決定，同意變更公司經(jīng)營地址及經(jīng)營范圍，現(xiàn)將公司章程第二章第七條、第八條修改為：

第二章第七條

公司住所：鄂爾多斯市康巴什新區(qū)華資大廈E座1212室。

第二章第八條 公司的經(jīng)營范圍：煤炭批發(fā)經(jīng)營；土石方工程施工；鋼材、建材、日用百貨銷售；工程機械租賃；道路貨物運輸。

本章程修正案是原章程不可分割的部分，原公司章程第二章第七條、第八條同時作廢。

全體股東簽名：

二Ｏ一四年七月十八日

第二篇：股東會決議及章程修改案(股權(quán)變更).

股東會決議及章程修改案

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海________________有限公司臨時股東會會議于_____年_____月_____日在_______召開。公司已于會議召開十五日前以________方式通知全體股東。應(yīng)到會股東_____人，實際到會股東_____人，代表公司____%股權(quán)。會議由公司執(zhí)行董事（董事長）召集并主持，形成決議如下：

由于公司股東發(fā)生變化，成立新一屆股東會，會議通過本公司章 程修正案。

同意股東將其所持本公司%的股權(quán)（原出資額萬元）轉(zhuǎn)讓給。

本公司章程修正案：

原章程第_____條現(xiàn)修改為：公司股東人，他們是

萬元，占，出資日期： 萬元，占，出資日期： 萬元，占，出資日期： 公司于本決議作出后30天內(nèi)向公司登記機關(guān)申請以上事項變更登記。

以上事項表決結(jié)果：

同意股東占總股數(shù)_____%不同意股東占總股數(shù)_____% 棄權(quán)股東占總股數(shù)_____%未到會股東占總股數(shù)_____%

股東（簽字、蓋章）

第三篇：董事會決議及授權(quán)書

XXXX有限責(zé)任公司

董事會決議

鑒于我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，董事會成員于____年___月___日在___________召開董事會會議，就辦理我公司申請長安銀行股份有限公司向我司發(fā)放XXXX有限公司人民幣委托貸款相關(guān)事宜進行審議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。

一、本公司董事人數(shù)共人，董事會會議應(yīng)到董事成員名，實到董事成員名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

二、與會董事經(jīng)審議，一致表決通過以下決議：

董事會同意授權(quán)本公司(身份證號碼：)，代表本公司與XXXX有限公司簽署此次委托貸款之《委托貸款合同》及相關(guān)文件。

董事會成員（簽字）：

XXXX有限責(zé)任公司

****年**月**日

第四篇：2014版公司變更企業(yè)法定代表人董事會決議

濱州×××有限公司

董事會決議（變更）

濱州×××有限公司第二屆董事會第一次會議于×××年××月××日在××××××（會議地址）召開。公司于10日前電話通知各位董事，會議應(yīng)到董事×名，實到董事×名（或全體股東按時參加了會議），符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會議由董事長×××同志主持，與全董事經(jīng)過討論，一致同意通過以下事項：

一、選舉×××為公司董事長，為公司法定代表人；免去×××董事長職務(wù)；

二、聘任×××為經(jīng)理。解聘×××經(jīng)理職務(wù)。

董事簽字：

年月日

（注：設(shè)董事會有限公司變更董事長、經(jīng)理時，提交此決議）

第五篇：有限公司變更股東會決議及章程修正案 (樣本)

____________________________公司股東會決議

一、會議基本情況： 時間：ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日

地點：________

性質(zhì)：臨時會議。

二、會議通知的情況及到會股東情況：（包括會議通知時間、方式；到會股東情況、股東棄權(quán)情況）

ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日（會議通知時間會議召開時間提前15天）電話通知各股東；ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ全體股東到會，無棄權(quán)情況。

三、會議主持人（法定代表人或其指定人）___________，記錄人_________。

四、會議決議及表決情況：經(jīng)_____________________________________公司全體股東充分商議，一致同意達成以下決議：

1.同意公司變更經(jīng)營范圍，由原來的“______________________________”變更為“___________________________________________________________”。

2.同意公司變更住所，由原住所“_______________________________”遷移至“________________________________________________________”

3.同意免去________________公司執(zhí)行董事（法定代表人）職務(wù)。

4.同意選舉________________同志（身份證號碼___________________）為公司執(zhí)行董事（法定代表人）。

5.同意免去__________公司董事/監(jiān)事職務(wù)；同意選舉________________同志（身份證號碼___________________）為公司董事/監(jiān)事。

6.同意____________（身份證號碼：____________________）將持有公司_____％（人民幣____________萬元）的股份轉(zhuǎn)讓給________________（身份證號碼：________________________）。公司其他股東同意放棄股份優(yōu)先受讓權(quán)。

7.同意實施200 _______ 年______月______日修改的公司章程修正案。公司對經(jīng)營管理機構(gòu)不作調(diào)整。

原股東蓋章簽字：

全體股東（新股東）蓋章簽字：

________________________公司（蓋章）

________年______ 月 ______日

注： 使用時，請根據(jù)實際情況將沒有涉及到變更事項的內(nèi)容刪除掉。根據(jù)公司法規(guī)定會議通知時間應(yīng)當于會議召開前十五日。

1.本范本適用于有限公司變更登記事項時提交；

2.股東簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名；

3.本文本為示范文本，請勿在下劃線處填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線及括號去除并重新打印。

________________________公司

章程修正案

（______年_____月______日公司全體股東會議通過）

經(jīng)__________________________________________公司全體股東充分商議，一致同意對公司章程作如下修改：

一、變更公司經(jīng)營范圍，同意將原章程第 _____ 章 第 _____ 條“_______ _________________________________________________________________。”修改為“_________________________________________________________________________________________________________________________。”

二、變更公司住所，同意將原章程第 _____ 章 第 _____ 條“____________ ________________________________________________________________。”修改為“___________________________________________________________________________________________________________________________。”

三、變更公司……，同意將原章程第 _____ 章 第 _____ 條“_________________ _________________________________________________________________。”修改為“__________________________________________________________________________________________________________________________?！?/p>

法定代表人簽字：

___________________________________公司（蓋章）

________年______ 月 ______日

注：

1.本范本適用于有限公司變更涉及章程修改事項時提交；

2.法定人代表人簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名；

3.本文本為示范文本，請勿在下劃線處填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線及括號去除并重新打印。

_____________有限公司股份轉(zhuǎn)讓合同

（示范文本）

轉(zhuǎn)讓方：

（甲方）住所：

受讓方：

（乙方）住所：

本合同由甲方與乙方就_____________有限公司的股份轉(zhuǎn)讓事宜，于___年___月___日在玉林市訂立。

甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條

股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格與付款方式

１.甲方同意將持有_____________有限公司_____%的股份共_____萬元人民幣出資額，?以_____萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意按此價格及金額購買上述股份。

２.乙方同意在本合同訂立十五日內(nèi)以現(xiàn)金形式一次性支付甲方所轉(zhuǎn)讓的股份。

第二條

保證

１.甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股份是甲方在______有限公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的股份，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。

２.甲方轉(zhuǎn)讓其股份后，其在______有限公司原享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。

３.乙方承認______有限公司章程，保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。

第三條 盈虧分擔(dān)

本公司經(jīng)工商行政管理機關(guān)同意并辦理股東變更登記后，乙方、即成為______有限公司的股東，按出資比例及章程規(guī)定分享公司利潤與分擔(dān)虧損。第四條 費用負擔(dān)

本公司規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)費用，包括：全部費用，由（雙方）承擔(dān)。

第五條 合同的變更與解除

發(fā)生下列情況之一時，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。

1.由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。

2.一方當事人喪失實際履約能力。

由于一方或二方違約，嚴重影響了守約方的經(jīng)濟利益，使合同履行成為不必要。

3.因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。第六條

爭議的解決

1.與本合同有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如果協(xié)商不成，則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。第六條 合同生效的條件和日期

本合同經(jīng)__________有限公司股東會同意并由各方簽字后生效。

第八條

本合同正本一式4份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，報工商行政管理機關(guān)一份，_____有限公司存一份，均具有同等法律效力。

甲方（簽名）：

乙方（簽名）：

****年**月**日

注：

1.本范本適用于有限公司的股東之間和股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，申請辦理股東變更或股東出資比例變更備案的，應(yīng)提交《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

2.股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定人代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名；

3.本合同如需公證或鑒證，應(yīng)在條款中定明；

4.本文本為示范文本，請勿在下劃線處填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線及括號去除并重新打??； 5.要求用A4紙、字體較小(如四號或小四)的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。

【6】 公司變更登記提交材料規(guī)范

1、《公司登記（備案）申請書》。

2、《指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書》及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件。

3、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定公司變更事項必須報經(jīng)批準的，提交有關(guān)的批準文件或者許可證件復(fù)印件。

4、關(guān)于修改公司章程的決議、決定（變更登記事項涉及公司章程修改的，提交該文件；其中股東變更登記無須提交該文件，公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。

◆ 有限責(zé)任公司提交由代表三分之二以上表決權(quán)的股東簽署的股東會決議?！?股份有限公司提交由會議主持人及出席會議的董事簽署的股東大會會議記錄。

◆ 一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書面決定。

◆ 國有獨資公司提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的批準文件。

5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人簽署）。

6、變更事項相關(guān)證明文件。

◆ 變更名稱的，應(yīng)當向其登記機關(guān)提出申請。申請名稱超出登記機關(guān)管轄權(quán)限的，由登記機關(guān)向有該名稱核準權(quán)的上級登記機關(guān)申報。

◆ 變更住所的，提交變更后住所的使用證明。

◆ 變更法定代表人的，根據(jù)公司章程的規(guī)定提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明及身份證件復(fù)印件；公司法定代表人更改姓名的，只需提交公安部門出具的證明。

◆ 減少注冊資本的，提交在報紙上刊登公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。應(yīng)當自公告之日起45日后申請變更登記。

◆ 變更經(jīng)營范圍的，公司申請登記的經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定必須在登記前報經(jīng)批準的項目，提交有關(guān)批準文件或者許可證件的復(fù)印件。審批機關(guān)單獨批準分公司經(jīng)營許可經(jīng)營項目的，公司可以憑分公司的許可經(jīng)營項目的批準文件、證件申請增加相應(yīng)經(jīng)營范圍，但應(yīng)當在申請增加的經(jīng)營范圍后標注“（限分支機構(gòu)經(jīng)營）”字樣。

◆ 變更股東的，股東向其他股東轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)的，提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，提交其他股東過半數(shù)同意的文件；其他股東接到通知三十日未答復(fù)的，提交擬轉(zhuǎn)讓股東就轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)給其他股東的書面通知；股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明；新股東的主體資格證明或自然人身份證件復(fù)印件。

公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

人民法院依法裁定劃轉(zhuǎn)股權(quán)的，應(yīng)當提交人民法院的裁定書，無須提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明和其他股東過半數(shù)同意的文件；國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)劃轉(zhuǎn)國有資產(chǎn)相關(guān)股權(quán)的，提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)關(guān)于劃轉(zhuǎn)股權(quán)的文件，無須提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。

◆ 變更股東或發(fā)起人名稱或姓名的，提交股東或發(fā)起人名稱或姓名變更證明；股東或發(fā)起人更名后新的主體資格證明或者自然人身份證件復(fù)印件。

◆ 以上各項涉及其他登記事項變更的，應(yīng)當同時申請變更登記，按相應(yīng)的提交材料規(guī)范提交相應(yīng)的材料。

7、公司營業(yè)執(zhí)照副本。

注：

1、依照《公司法》、《公司登記管理條例》設(shè)立的公司申請變更登記適用本規(guī)范。