章程修正案及股東會決議

公司于

****年**月**日

在（地點）召開了會。依照《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，本次會議由公司董事會公司第次（臨時）股東召集，召開的時間和地點，已于

日前以

（口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告等）方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)

%的股東參加了會議。會議由

（職務）主持。

經(jīng)代表公司表決權(quán)

%的股東同意（代表公司表決權(quán)

%的股東反對、%的股東棄權(quán)），會議審議并通過了以下事項：

以上決議事項，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。

股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：

章

程

修

正

案

根據(jù)

****年**月**日股東會決議，公司決定修改章程如下條款：

1、原章程第條修改為：

2、原章程第條修改為：

公司法定代表人簽字：