第一篇：工商局股東決議范本(一人有限公司)

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。

股東決定

根據(jù)《公司法》規(guī)定，股東做出決定如下：

一、通過《____________________公司章程》。

二、任命

、、為公司董事會董事。①②

三、任命_______________、_______________為公司監(jiān)事會監(jiān)事。由于公司尚未設(shè)立登記，暫缺職工監(jiān)事

名，待公司成立后通過章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生，再到公司登記機關(guān)予以備案。③

四、同意設(shè)立___________________公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

股東（簽字、蓋章）

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：①設(shè)董事會的，董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會成員中也可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

②章程約定董事長由股東委派的，此處增加一款“委派___________為董事長”。

③監(jiān)事會成員為3人以上，且必須有不少于1/3的由職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表（具體比例和選舉方式由章程規(guī)定）。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二篇：一人有限公司工商登記公司章程股東決議范本

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股東決定

根據(jù)《公司法》規(guī)定，股東做出決定如下：

一、通過《上海____________________公司章程》。

二、任命______________為公司第一屆執(zhí)行董事。

三、聘任______________為公司經(jīng)理。①

四、任命_______________、_______________為公司第一屆監(jiān)事。②

五、同意設(shè)立上海___________________公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

股東（簽字、蓋章）

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：

1、執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。不設(shè)經(jīng)理的此款取消。

2、不設(shè)監(jiān)事會的，設(shè)1－2名監(jiān)事。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

3、以上為不設(shè)董事會不設(shè)監(jiān)事會一人有限公司股東決定樣本：

上海

有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由

出資，設(shè)立

有限公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

第一章

公司的名稱和住所

第一條

公司名稱：

公司 第二條

公司住所：

第二章

公司經(jīng)營范圍

第三條

公司經(jīng)營范圍：。

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【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】 公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目的，應(yīng)當(dāng)在申請登記前報經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。

第三章

公司注冊資本

第四條

公司注冊資本：人民幣

萬元

第四章

股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間 第五條

股東姓名（名稱）：，出資額：

出資方式：

出資時間：。

第六條

公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章

公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第七條

公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項；

（四）審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；

（五）審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報告；

（六）審查批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（九）對發(fā)行公司債券作出決定；

（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）修改公司章程；

（十二）為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保作出決議。。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

對前款所列事項股東作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第八條

公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由

（注：此處填寫執(zhí)行董事或者股東）作出決定。（注：此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額）

第九條

公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。

第十條

執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）向股東報告工作；

（二）執(zhí)行股東的決定；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

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（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。（注：股東對于上述職權(quán)可另行約定）

第十一條

對前款所列事項執(zhí)行董事作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。

第十二條

公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決定；

（二）組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（八）股東授予的其他職權(quán)。

（注：股東對于上述八項職權(quán)可另行約定）

（注：經(jīng)理非公司必備機構(gòu)，不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程）第十三條

公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事

人（注：一或二人），監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第十四條

公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

對前款所列事項作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。第十五條

監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。第十六條

公司監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費用，由公司承擔(dān)。

第六章公司的法定代表人

第十七條

公司的法定代表人由

擔(dān)任（注：由執(zhí)行董事或經(jīng)理擔(dān)任）。

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第七章

執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)

第十八條

高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。

第十九條

執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

第二十條

執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為：

（一）挪用公司資金；

（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；

（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；

（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。

第二十一條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度 第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每個會計終了時制作財務(wù)會計報告，委托國家承認(rèn)的會計師事務(wù)所審計并出具書面報告。

第二十三條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條

公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所由

（注：股東或執(zhí)行董事）決定。

第二十五條

勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章

公司的解散事由與清算辦法

第二十六條

公司的營業(yè)期限為

年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。第二十七條 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司營業(yè)期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

第二十八條

公司因本章程第二十七條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項規(guī)定解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東或者人民法院確認(rèn)，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第二十九條

清算組由股東組成，具體成員由股東決定產(chǎn)生。

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第十章

股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項

第三十條

本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十一條

公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機關(guān)備案；涉及變更登記事項的，同時應(yīng)向公司登記機關(guān)作變更登記。

第三十二條

本章程一式

份，公司留存

份，并報公司登記機關(guān)備案一份。

股東簽字（法人股東蓋章）：

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：

1、本章程中股東自行約定的事項不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

2、以上為不設(shè)董事會不設(shè)監(jiān)事會的一人有限公司章程示范文本

第三篇：股東決定工商局樣板(一人公司)

股東決定

時間：年月日

地點：XXXXXXXXXX有限公司

參加人員：公司股東

主持人：XXX

決議事項：

一、股東同意設(shè)立XXXXXXXXXXX有限公司。

二、公司類型：有限公司（自然人獨資），出資方式：貨幣，注冊資本：10萬元，實收資本：10萬元。

三、公司地址：XXXXXXXXXXX。

四、經(jīng)股東研究決定任命XXX為XXXXXXXXXX有限公司的執(zhí)行董事（根據(jù)章程約定執(zhí)行董事為公司的法定代表人），任命XXX監(jiān)事一職。

五、股東制定公司章程

六、此決議決定后公司到有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。

股東簽字蓋章：

第四篇：變更股權(quán)股東決定(一人有限公司)

×××××有限公司

股東決定

××××年××月××日，××××××有限公司決定：

1、變更公司股東，由原來的×××××××××變更為現(xiàn)在的××××××××××××。

2，公司決定***為公司執(zhí)行董事，***為公司經(jīng)理，***為監(jiān)事。

3、通過修改的公司章程（或章程修正案）。上述決議符合章程規(guī)定，合法有效。、股東蓋章（簽字）：

年月日

第五篇：一人有限公司變更登記股東決定參考范本

范本：一人有限公司變更登記股東決定參考范本

有限責(zé)任公司股東決定

有限公司股東 于 年 月 日作出決定，決定內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容如下：

1、同意公司名稱變更為：“ ”。

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“

”（或同意經(jīng)營范圍增加：“

”）。

3、同意公司住所變更，變更后地址為：（具體地址）。

4、同意公司注冊資本由人民幣 萬元變更為 萬元。

本次新增注冊資本人民幣 萬元由股東以 方式認(rèn)繳出資，于 年 月 日前繳足。（增資的格式）

本次減少注冊資本人民幣 萬元由股東減少出資人民幣 萬元。（減資的格式）

公司注冊資本變更后股東的出資情況如下：股東姓名（或名稱）：，出資額： 萬元，出資方式： 貨幣（或其他出資方式），出資時間：在 年 月 日前繳足。

5、同意（原股東）將占公司注冊資本 %的股權(quán)，以 萬元轉(zhuǎn)讓給（新股東）。

6、同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)；同意任命 為執(zhí)行董事。同意免去 的監(jiān)事職務(wù)，任命 為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事格式）

同意免去、、的公司董事職務(wù)；同意任命、、為公司董事，同意免去、的公司監(jiān)事職務(wù)；同意任命、、為公司監(jiān)事。其中 為通過 方式選舉產(chǎn)生的職工代表董事。（設(shè)董事會格式）

7、???（其它需要決議的事項請逐項列明）。

股東：（簽名或蓋章）

年 月 日（公司蓋章）