第一篇：一人有限公司增資股東決定書(工商通過版本)

xx有限公司(一人公司)股東決定

(增加注冊資本及實收資本參考格式)

經(jīng)公司股東研究，特作出如下決定：

1、同意公司注冊資本由XX萬元增加至XXX萬元，由公司股東XXX認繳XX萬元，出資方式為XX，認繳期限為XXXX年X月X日；

2、同意公司實收資本由XX萬元增加至XXX萬元，由公司股東XX出資XX萬元，出資方式XX，出資時間為XXXX年X月X日；

3、同意修改公司章程第×章第×條、第X章第X條，并通過公司章程修正案。

自然人股東簽字

法人股東蓋章

XXX×年×月×日

第二篇：一人有限公司增資股東會決定

有限公司

股東決定

公司股東于2014年6月19日就公司以下事宜作出決定：

1、公司注冊資本從10萬元人民幣增至500萬元人民幣，此次增資額為490萬元，由xxx出資490萬元，出資方式為貨幣，出資時間為2020年6月19日。

變更后股東的出資額、出資時間、出資方式為：

Xxx出資500萬，其中出資時間月出資方式：貨幣； 萬元，出資時間 年 月 日，出資方式：貨幣； 萬元，出資時間 年 月 日，出資方式：貨幣。

2、同意公司章程修正案。

全體股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：

本公司蓋章：

年月日

注：會議決議事項：（1）通過公司章程或公司章程(修正案)；（2）選舉公司董事或執(zhí)行董事、監(jiān)事；（3）董事、執(zhí)行董事、監(jiān)事發(fā)生變動的，在通過選舉新任董事、執(zhí)行董事、監(jiān)事決議的同時還應通過免去原董事、執(zhí)行董事、監(jiān)事的決議；（4）決定擔任上述人員的任職期限；

(5)依照公司章程規(guī)定需要由股東會作出決議的事項。

另：依照公司章程規(guī)定，公司可不設董事會、監(jiān)事會，只設執(zhí)行董事和監(jiān)事。

第三篇：股東決定書

XXXX有限公司股東決定

（僅供參考）

作為XXXX有限公司的股東，現(xiàn)做出如下決定：

一、同意公司股東 將所持有公司ＸＸ%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東。

股權轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本ＸＸ%；實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本ＸＸ%；實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

轉(zhuǎn)讓后相關事宜由新股東會決議產(chǎn)生。

二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意將公司住所由 變更到。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由 變更為（以上經(jīng)營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關審批的為準）。

五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東重新指定新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務；指定XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)指定原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；指定XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)指定原監(jiān)事會成員XXX

擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）

2、因上一屆執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，重新指定新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務，同意免去XXX的監(jiān)事職務，同意免去XXX的經(jīng)理職務；指定XXX為執(zhí)行董事，指定XXX為監(jiān)事，指定（或聘任）XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務，增補XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）

4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務，重新指定XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務，重新指定XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務，重新指定（或聘任）XXX為公司經(jīng)理。（注：本項內(nèi)容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 于 年 月 日以（貨幣、實物、知識產(chǎn)權……）方式出資 萬元人民幣，原股東B于 年 月 日以（貨幣、實物、知識產(chǎn)權……）方式出資 萬元人民幣，新股東C于 年 月 日以（貨幣、實物、知識產(chǎn)權……）方式出資 萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加至 萬元人民幣。其中由原股東A于 年 月 日以（貨幣、實物、知識產(chǎn)權……）方式到位 萬元人民幣，原股東B于 年 月 日以（貨幣、實物、知識產(chǎn)權……）方式到位 萬元人民幣，新股東C于 年 月 日以（貨幣、實物、知識產(chǎn)權……）方式到位 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為。

九、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。（注：本條款僅限于公司股東的名稱發(fā)生變化使用，股權轉(zhuǎn)讓導致的股東變更參照第一條）

十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定）

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

股東簽字、蓋章：

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）

ＸＸＸＸ有限公司 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事項：

1.以上股東決定的變更事項，正式行文時，請根據(jù)實際情況選擇相應的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點內(nèi)容，應根據(jù)設立董事會或者設立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內(nèi)容。

2.本股東決定范本適用于一人有限公司的變更登記。

3.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。

4.涉及到股權轉(zhuǎn)讓的，如果轉(zhuǎn)讓后仍為一人有限公司，應當再指定新的股東決定，重新指定董事、監(jiān)事、經(jīng)理；如果轉(zhuǎn)讓后變更為2個以上股東，變更后權利機構變更為股東會，應重新出具股東會決議，重新選舉董事、監(jiān)事、經(jīng)理，重新指定新章程，不要做章程修正案。

5.文件簽署后應在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機關。

6.要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復印件無效。

第四篇：有限公司增資擴股的股東協(xié)議

目錄

第一章 總則

第二章 股東

第三章 公司宗旨與經(jīng)營范圍

第四章 股東出資

第五章 股東的權利與義務

第六章 股權的轉(zhuǎn)讓和/或回購

第七章 承諾和保證

第八章 公司的組織機構

第九章 公司的財務與分配

第十章 公司的籌建及費用

第十一章 爭議解決

第十二章 違約責任

第十三章 其他

股東協(xié)議

本協(xié)議于______年______月______日由以下各方在中國______市簽署：

a公司，系一家依照中國法律設立和存續(xù)的國有獨資金融企業(yè)，其注冊地址在：________________________；

b公司，系一家依照中國法律設立和存續(xù)的國有獨資金融企業(yè)，其注冊地址在：________________________；

c公司，系一家依照中國法律設立與存續(xù)的國有獨資金融企業(yè)，其注冊地址在：________________________；和

d公司，一家依照中國法律設立和存續(xù)的公司，其注冊地址在：

________________________；

鑒于：

1．d公司為______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權；

2．經(jīng)批準單位、批準編號［ ］____號文批準，公司擬實施債轉(zhuǎn)股；

3．根據(jù)a公司、b公司、c公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及d公司之間的《債權轉(zhuǎn)股權協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴股，公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為d公司對公司持有的股權，資產(chǎn)管理公司對公司的債權將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹啵?/p>

故此，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權轉(zhuǎn)股權協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章 總則

1．1 公司的名稱及住所

（1）公司的中文名稱：______________________________

公司的英文名稱：

（2）公司的注冊地址：______________________________

1．2 公司的組織形式：有限責任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。

第二章 股東

2．1 公司由以下各方作為股東出資設立：

（1）a公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（2）b公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（3）c公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（4）d公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

第三章 公司宗旨與經(jīng)營范圍

3．1 公司的經(jīng)營宗旨為____________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權依照《債權轉(zhuǎn)股權協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

3．2 公司的經(jīng)營范圍為____________________。

第四章 股東出資

4．1 公司的注冊資本為人民幣______萬元。

4．2 公司股東的出資額和出資比例：

股東名稱〖〗出資額（萬元）〖〗出資比例（%）a公司〖〗________________〖〗________．________b公司〖〗____________〖〗________．________c公司〖〗________________〖〗________．________d公司〖〗________________〖〗________．________

4．3 股東的出資方式

（1）對公司資產(chǎn)進行評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為d公司對公司的出資，其出資額共計人民幣___萬元；

（2）資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵镜某鲑Y，其出資額共計人民幣______萬元；

（3）各方同意，若國有資產(chǎn)管理部門對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認值進行相應調(diào)整。

第五章 股東的權利與義務

5．1 公司股東享有下列權利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權；

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權；

（3）參加股東會議并行使表決的權利；

（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權轉(zhuǎn)股權協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押其所持有的公司股權；

（5）公司終止或者清算時，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權；

（6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權利。

5．2 a公司、b公司和c公司除享有上述股東權利外，還有權要求公司依照《債權轉(zhuǎn)股權協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權，其他股東放棄就上述股權的優(yōu)先購買權。

5．3 公司股東承擔下列義務：

（1）遵守公司章程；

（2）按期繳納出資；

（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務承擔責任；

（4）在公司登記注冊后，不得抽回出資；

（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務。

5．4 公司高級管理人員執(zhí)行公司職務時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應當承擔賠償責任；公司的經(jīng)營管理機構未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權要求公司經(jīng)營管理機構執(zhí)行；對于因公司經(jīng)營管理機構不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，d公司應承擔連帶賠償責任。

5．5 在公司將其持有的公司股權全部回購完畢之前，a公司、b公司和c公司依然就其持有的全部公司股權（包括已回購的和尚未回購的）享有上述股東權益，但其享有的分紅權應于公司每次回購完成后相應遞減。

第六章 股權的轉(zhuǎn)讓和/或回購

6．1 公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購d公司持有的公司股權，各年回購股權的比例及金額為：

年 份〖〗回購股權比例〖〗回購金額（萬元）第一年〖〗________%〖〗________________第二年〖〗________%〖〗__________第三年〖〗________%〖〗________________第四年〖〗________%〖〗________________??

6．2 公司回購上述股權的資金來源為：

（一）公司的全部稅費減免和/或與其等額的財政補貼；

（二）d公司應從公司獲取的全部紅利；

（三）公司每年提取的折舊費的________%。

上述回購資金于每年3月31日和9月30日分兩期支付。

6．3 公司在全部回購a公司、b公司及c公司持有的公司股權后，應一次性注銷已被回購的股權。

6．4 若公司未能如期回購任何一期股權，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和d公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權，d公司承諾放棄對該等股權的優(yōu)先受讓權。

6．5 在回購期限內(nèi)，未經(jīng)a公司、b公司和c公司一致同意，d公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。

第七章 承諾和保證

7．1 在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，d公司保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)；

（2）公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響；

（3）除已向資產(chǎn)管理公司披露的負債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負債以及引起該等負債之威脅；

（4）公司的主營業(yè)務不違反國家有關環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定；

（5）為保證公司的正常運營，資產(chǎn)管理公司將向d公司提供一切合理必要的支持和便利，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)；

（6）公司財務及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況，d公司將在此做出聲明，或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司；

（7）公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權益進行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證；

（8）d公司將及時通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財務及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，d公司將及時通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。

（9）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會因這些問題對公司的設立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

7．2 為保證公司的有效運營及資源的合理配置，d公司應協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離，而不作為其對公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日，如公司的經(jīng)營性資產(chǎn)尚未完全剝離，則d公司應協(xié)助公司于債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時，如公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)未能全部剝離，則應相應核減d公司在公司的股權份額，核減的份額應等值于未剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)的價值。

7．3 d公司應協(xié)助公司于債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計入d公司出資資產(chǎn)的應收賬款人民幣______萬元。如上述應收賬款屆時未能全部收回，則應相應核減d公司在公司的股權份額，核減的份額應等值于未收回的應收賬款的價值。

第八章 公司的組織機構

8．1 公司設股東會，股東會是公司的最高權力機構。股東依出資比例在股東會行使表決權；公司設董事會，董事由股東會選舉產(chǎn)生；公司設監(jiān)事會，監(jiān)事分別由股東會及公司職工選舉產(chǎn)生。董事會、監(jiān)事會成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。

第九章 公司的財務與分配

9．1 公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務會計制度。

9．2 利潤分配

公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。

第十章 公司的籌建及費用

10．1 授權

各方在此共同授權______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準等。

10．2 各方承諾：

（1）為公司債轉(zhuǎn)股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助；

（2）在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

第十一章 爭議解決

11．1 各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交______仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十二章 違約責任

12．1 因d公司違反本協(xié)議項下的任何承諾、義務致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對資產(chǎn)管理公司的權益造成損害，d公司應負責賠償資產(chǎn)管理公司由此導致的一切損失。

12．2 若任何一方違反了其在本協(xié)議項下的任何一項義務，則違約方應對其違約行為向守約方承擔相應的違約責任，守約方有權要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十三章 其他

13．1 法律適用

本協(xié)議的解釋、效力、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

13．2 協(xié)議修改

未經(jīng)各方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。

13．3 如果由于不可歸則于d公司的原因致使債轉(zhuǎn)股未能完成，則資產(chǎn)管理公司對公司的原有債權保持不變，資產(chǎn)管理公司有權對公司依據(jù)原貸款協(xié)議或貸款合同對其承擔的涉及債轉(zhuǎn)股部分的債務和義務進行追索。

13．4 未盡事宜

本協(xié)議執(zhí)行過程中的其他未盡事宜，由各方本著友好合作精神協(xié)商解決。

13．5 文本

本協(xié)議正本一式四份，各方各執(zhí)一份，各份具有同等法律效力。

13．6 生效

本協(xié)議經(jīng)各方授權代表簽署后生效。

公司（蓋章）______________b公司（蓋章）_____________

授權代表：（簽字）________授權代表：（簽字）________

c公司（蓋章）_____________d公司（蓋章）_____________

授權代表：（簽字）________授權代表：（簽字）________

第五篇：變更股權股東決定(一人有限公司)

×××××有限公司

股東決定

××××年××月××日，××××××有限公司決定：

1、變更公司股東，由原來的×××××××××變更為現(xiàn)在的××××××××××××。

2，公司決定***為公司執(zhí)行董事，***為公司經(jīng)理，***為監(jiān)事。

3、通過修改的公司章程（或章程修正案）。上述決議符合章程規(guī)定，合法有效。、股東蓋章（簽字）：

年月日