第一篇：戰(zhàn)略發(fā)展委員會發(fā)言稿

天神公司戰(zhàn)略委員會會議發(fā)言稿

【2015年12月2日

龔正彬】

今年年初的政府工作報告提出，2015年我國經(jīng)濟增長的目標設定為 7%。由此可以看出，在國內改革進入“深水區(qū)”和內外部需求均不旺盛的情況下，各界已對我國經(jīng)濟增長中樞繼續(xù)下移的預期達成一致。在此大環(huán)境下我公司效益受到很大影響。但嚴峻的經(jīng)濟形勢也是把雙刃劍，只要穩(wěn)定當前局勢、善于改革，多元化發(fā)展業(yè)務，公司一定會再創(chuàng)輝煌。

在此次會議上我主要談三個方面內容。

第一方面從我自身工作談一點小小的想法，目前公司爆破業(yè)務局限在鄖縣境內，隨著競爭急劇，很難發(fā)展出去，因此我們公司可以朝著爆破設計、爆破施工、爆破監(jiān)理、爆破振動測試方向往外發(fā)展，目前爆破設計、施工、監(jiān)理公司已經(jīng)開始承接業(yè)務，而爆破振動測試這塊業(yè)務還沒有啟用，個人認為現(xiàn)在應該朝爆破振動測試方向發(fā)展，原因有三：

1.現(xiàn)在爆破環(huán)境相對比較復雜，很多爆破工程牽扯到眾多民房和保護對象，人們對爆破產(chǎn)生的振動比較反感，而且都有很強的法律意識，經(jīng)常會出現(xiàn)因爆破有害效應影響產(chǎn)生糾紛造成爆破業(yè)務難以開展。

2.在新的《爆破安全規(guī)程》GB6722-2014里也明確指出：D級以上的爆破工程及有可能引起糾紛的爆破工程，均應該進行爆破有害效應監(jiān)測。D級以上或需要仲裁的爆破工程、爆破振動有害效應監(jiān)測信息應納入中國爆破網(wǎng)信息管理系統(tǒng)。

3.爆破測振依靠公司現(xiàn)有資源（設備、人才、業(yè)務）具有投入少、風險小、回報高、可持續(xù)等優(yōu)勢。

因此我建議公司可以成立專業(yè)的爆破測振團隊，培養(yǎng)一定人才，申請爆破振動測試資質，除了為自己公司服務以外，還可以憑借測振資質對其他爆破公司進行收費測振服務，用有效的法律數(shù)據(jù)解決爆破糾紛等問題，同時也增強了爆破公司技術實力。

第二個方面是向其它行業(yè)發(fā)展，一個大規(guī)模公司旗下都有很多產(chǎn)業(yè)鏈支撐，這些產(chǎn)業(yè)不一定都具有很大關聯(lián)性，只要通過投資能穩(wěn)定產(chǎn)生效益才是最為重要，產(chǎn)業(yè)越豐富，公司抗風險能力也就越大，現(xiàn)在很多其它行業(yè)的公司都在苦苦支撐，很多因為資金鏈斷裂不得不破產(chǎn)，如果公司有比較充裕資金可以趁這個時機低價收購一些其它行業(yè)企業(yè)，使公司朝著多元化方向發(fā)展。

第三個方面是響應公司提出的大眾創(chuàng)業(yè)，提供更多就業(yè)崗位，根據(jù)個人經(jīng)歷可進入家具制造業(yè)，如公司有意向風投我會做一個詳細的創(chuàng)業(yè)計劃報告。

第二篇：戰(zhàn)略委員會工作細則

湖北福星科技股份有限公司 戰(zhàn)略委員會工作細則

(2005年4月5日)

第一章

總則

第一條

戰(zhàn)略委員會是根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》與公司章程的有關規(guī)定設立的。

第二條

戰(zhàn)略委員會是為公司董事會進行發(fā)展戰(zhàn)略和長期重大投資提供決策咨詢的專門機構，直接對董事會負責。

第三條

制定本細則是為了規(guī)范戰(zhàn)略委員會的組織和行為，保證戰(zhàn)略委員會順利履行其職責。

第二章

戰(zhàn)略委員會的組成

第四條

戰(zhàn)略委員會由3名以上（含三名）委員組成，外聘法律、經(jīng)濟和技術專家根據(jù)項目臨時聘請。

第五條

戰(zhàn)略委員會委員由董事會選舉產(chǎn)生，外聘專家由董事會聘任。

第六條

戰(zhàn)略委員會設主任委員一名，從戰(zhàn)略委員會委員中產(chǎn)生，經(jīng)提名委員會提名，董事會表決通過后聘任。

第七條

戰(zhàn)略委員會主任委員的職責：（1）召集和主持委員會會議；（2）安排與協(xié)調日常工作。

第八條

戰(zhàn)略委員會委員每屆任期三年，自聘任之日起至下屆董事會成立之日止，可以連選連任。

第九條

戰(zhàn)略委員會委員可以在任期屆滿以前提出辭職。委員的辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

第十條

如因委員的辭職導致戰(zhàn)略委員會委員低于5人時，提名委員會應該盡快提出新的委員人選，由董事會表決通過。

第十一條

戰(zhàn)略委員會下設辦事機構，對戰(zhàn)略委員會負責，行使下列職權：（1）收集戰(zhàn)略信息，擬訂公司長期戰(zhàn)略方案；（2）檢查和評估戰(zhàn)略實施情況；（3）進行對外投資項目調研及可行性報告的編制；（4）擬訂公司購買、兼并、分立、解散等重大決策的初步方案；（5）負責擬訂公司增減注冊資本、發(fā)行債券和股票、一年以上長期股權投資等資本運營初步方案；（6）負責記錄并保管戰(zhàn)略委員會會議記錄和會議紀要，保管期限為3年。

第三章

戰(zhàn)略委員會組成人員資格

第十二條

戰(zhàn)略委員會委員人選的條件：（1）有足夠的時間和精力履行戰(zhàn)略委員會委員的職責；（2）能夠維護公司利益；（3）具備履行職責所需知識、技能和素質。

第四章

戰(zhàn)略委員會的職責

第十三條

制訂公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。第十四條

監(jiān)督、核實公司重大投資決策。第十五條

董事會賦予的其他職能。

第五章

戰(zhàn)略委員會的工作程序

第十六條

戰(zhàn)略委員會主任委員在與委員會成員協(xié)商后，擬定委員會工作議程。

第十七條

戰(zhàn)略委員會為下列事項提供咨詢方案：（1）公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略；（2）公司對外投資項目；（3）公司收購、兼并、分立、解散等重大決策方案；（4）公司增減注冊資本、發(fā)行債券和股票、一年以上長期股權投資等資本運營方案。

第十八條

戰(zhàn)略委員會通過召開委員會會議行使其職權。第十九條

戰(zhàn)略委員會會議由主任委員召集和主持。主任委員缺席時，可由其指定的其他委員主持。

第二十條

戰(zhàn)略委員會會議有三分之二以上委員參加，即視會議有效，但討論公司發(fā)展戰(zhàn)略時，公司內至少有三分之二以上委員參加會議才有效。

第二十一條

戰(zhàn)略委員會召開會議，應當于會議召開5日前由辦事機構書面通知全體委員。會議通知包括以下內容：會議日期，地點和期限，議事主題。

第二十二條

會議議題由戰(zhàn)略委員會主任委員擬定，會議材料由戰(zhàn)略委員會下設機構準備并在會議前5天送達全體委員。

第二十三條

戰(zhàn)略委員會會議應有會議記錄。會議記錄記載以下內容：召開會議的日期、地點；會議主持人姓名、會議議程；各委員的出席情況；各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；每一表決事項的表決結果等。

第二十四條

會議經(jīng)過討論后，形成咨詢意見，經(jīng)參加會議委員的過半數(shù)同意通過。委員會對所議事項的最后咨詢意見作成會議紀要。

第二十五條

戰(zhàn)略委員會在履行職責的過程中，如有需要，可以聘請外部專家、中介機構為其決策提供專業(yè)意見，發(fā)生的合理費用由公司承擔。

第二十六條 第二十七條

第六章

附則

本細則在董事會通過之日起實施。本細則由董事會負責解釋、修改。

第三篇：【國家戰(zhàn)略】中央軍民融合發(fā)展委員會

【國家戰(zhàn)略】中央軍民融合發(fā)展委員會

中央軍民融合發(fā)展委員會中央軍民融合發(fā)展委員會成立于2017年1月22日，是中共中央政治局召開會議決定設立的組織機構，由習近平任主任，對中央政治局、中央政治局常務委員會負責[1]。

主要職責中央軍民融合發(fā)展委員會是中央層面軍民融合發(fā)展重大問題的決策和議事協(xié)調機構，統(tǒng)一領導軍民融合深度發(fā)展，向中央政治局、中央政治局常務委員會負責。[1] 領導

主任中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平

副主任中共中央政治局常委李克強中共中央政治局常委劉云山中共中央政治局常委兼辦公室主任張高麗[2]歷次會議第一次會議（2017年6月20日）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央軍民融合發(fā)展委員會主任習近平于6月20日下午主持召開中央軍民融合發(fā)展委員會第一次全體會議并發(fā)表重要講話。習近平強調，把軍民融合發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略，是我們長期探索經(jīng)濟建設和國防建設協(xié)調發(fā)展規(guī)律的重大成果，是從國家發(fā)展和安全全局出發(fā)作出的重大決策，是應對復雜安全威脅、贏得國家戰(zhàn)略優(yōu)勢的重大舉措。要加強集中統(tǒng)一領導，貫徹落實總體國家安全觀和新形勢下軍事戰(zhàn)略方針，突出問題導向，強化頂層設計，加強需求統(tǒng)合，統(tǒng)籌增量存量，同步推進體制和機制改革、體系和要素融合、制度和標準建設，加快形成全要素、多領域、高效益的軍民融合深度發(fā)展格局，逐步構建軍民一體化的國家戰(zhàn)略體系和能力。

中共中央政治局常委、中央軍民融合發(fā)展委員會副主任李克強、劉云山出席會議，中共中央政治局常委、中央軍民融合發(fā)展委員會副主任兼辦公室主任張高麗就辦公室籌建工作情況及會議審議文件作說明。會議審議通過了《中央軍民融合發(fā)展委員會工作規(guī)則》、《中央軍民融合發(fā)展委員會辦公室工作規(guī)則》、《中央軍民融合發(fā)展委員會近期工作要點》和《?。▍^(qū)、市）軍民融合發(fā)展領導機構和工作機構設置的意見》。[2]通知中央軍民融合發(fā)展委員會辦公室近日印發(fā)《關于規(guī)范以“軍民融合”名義開展有關活動的通知》?！锻ㄖ芬蟾鞯貐^(qū)和軍地各部門、各單位深刻認識軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義，切實把思想和行動統(tǒng)一到以習近平同志為核心的黨中央決策部署上來，站在維護國家安全與發(fā)展利益的高度，嚴格規(guī)范以“軍民融合”名義開展的有關活動，務求實效，切實保障軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略順利實施。[3] 《通知》針對當前反映問題比較集中的社會組織管理、中介服務市場秩序、網(wǎng)絡媒體及新聞傳播、展會論壇活動、離退休領導干部兼職、產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)建設等六個方面提出了規(guī)范要求。同時，對于可能出現(xiàn)的以“軍民融合”名義發(fā)行理財產(chǎn)品、設立投資基金等也提出了相關要求。[3] 《通知》要求加強軍民融合領域社會組織的登記管理。軍民融合領域社會組織實行業(yè)務主管單位和登記管理單位雙重管理。申請成立新的社會組織，名稱中一般不得包含“軍民融合”等字樣。從嚴規(guī)范全國性軍民融合社會組織的成立。各類軍民融合領域社會組織，未經(jīng)批準不得使用“部”“局”“委員會”“總公司”“研究院”等容易誤解為國家、軍隊機關和國有企事業(yè)單位的字樣，已經(jīng)使用的應立即變更。社會組織宗旨和業(yè)務范圍涉及軍民融合的，按照有關規(guī)定辦理，登記管理機關依法加強章程核準。社會組織應當遵守國家法律法規(guī)和有關規(guī)定，不得超出章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務范圍開展活動、設立分支機構（專項基金）等。各地區(qū)、軍地有關部門各司其職、協(xié)調配合、分級管理，依法做好軍民融合領域社會組織管理和服務工作。[3]《通知》要求規(guī)范軍民融合中介服務等市場秩序。從事軍民融合供需對接、科技孵化、政策咨詢、管理咨詢、科技評估、科技投融資以及“軍工四證”辦理等服務的中介機構，應依法辦理工商注冊登記手續(xù)；需要取得執(zhí)業(yè)資格的，應當依法取得相關資格。嚴格規(guī)范含有“軍民融合”字樣的企業(yè)名稱、商標管理，不得使用誤導社會公眾、有損公共利益和擾亂社會秩序的企業(yè)名稱和商標。各類中介機構和其他各類市場主體應當依法規(guī)范經(jīng)營，誠實守信、公平競爭，不得從事虛假宣傳、擾亂市場秩序的活動。任何部門、單位和個人都不得以任何方式指定中介機構從事相關活動。各類組織舉辦與軍民融合相關的商品展銷會等活動，應當遵守有關規(guī)定。[3] 《通知》要求規(guī)范網(wǎng)站、微博、微信公眾號等各類新聞傳播行為。各“軍民融合”類網(wǎng)站、微博、微信公眾號等不得使用“部”“局”“委員會”“總公司”“研究院”等類似國家、軍隊機關和國有企事業(yè)單位官方網(wǎng)站、微博、官方公眾號的名稱；未經(jīng)有關部門同意，不得冠以“中國”“中華”“全國”“國家”“國防”“中國人民解放軍”等字樣。已經(jīng)冠以上述字樣的，應當立即更正，否則不得繼續(xù)運營。全面清查核實“軍民融合”類以及以發(fā)布軍民融合信息為主要內容的網(wǎng)站、微博、微信公眾號等注冊、許可或備案手續(xù)，嚴格落實網(wǎng)絡實名制管理要求，依法查處糾正違法違規(guī)行為。各網(wǎng)站、微博、微信公眾號等制作、復制、發(fā)布、傳播涉及“軍民融合”有關信息，應當遵守《網(wǎng)絡安全法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》等規(guī)定。[3] 《通知》要求從嚴控制各類展會、研討會、論壇等活動。從嚴控制黨政軍機關、人民團體、經(jīng)國務院批準免于登記的社會組織舉辦的各類“軍民融合”展覽會、博覽會、交易會、洽談會、展示會、展銷會、訂貨會等活動。確需舉辦的，應當遵守黨政機關境內舉辦展會活動有關管理辦法，履行相關報批程序，規(guī)范操作。社會組織舉辦“軍民融合”研討會、論壇等活動，按照民政部印發(fā)的社會組織舉辦研討會論壇活動有關管理辦法執(zhí)行。國家、軍隊各級工作人員和離退休領導干部不得參加各類違規(guī)舉辦的研討會、論壇、展會等活動；確需參加經(jīng)軍地相關部門及地方政府批準舉辦的研討會、論壇、展會等活動，應履行相應參會報批手續(xù)。[3] 《通知》要求規(guī)范離退休領導干部兼職。離退休領導干部在社會組織兼職、直接或間接組建“軍民融合”類社會組織等活動，應當遵守軍地退（離）休領導干部在社會團體兼職、軍隊社會團體管理、縣以上黨和國家機關退（離）休干部經(jīng)商辦企業(yè)等有關文件規(guī)定。離退休領導干部在社會組織兼職，必須按干部管理權限報批或備案，必須與本人原工作業(yè)務、專業(yè)特長直接相關。對違反規(guī)定造成不良影響或嚴重后果的，依照軍地有關規(guī)定給予處理，并視情通報。[3] 《通知》要求規(guī)范各類“軍民融合”產(chǎn)業(yè)園、示范園、開發(fā)區(qū)、特色小鎮(zhèn)建設。已經(jīng)啟動建設的，要立足現(xiàn)有基礎，發(fā)揮本地優(yōu)勢，體現(xiàn)軍民融合特色，突出示范效應，避免同質化、泡沫化。正在報批的，有關部門要把握好節(jié)奏，避免一哄而上。各主管部門要跟蹤分析相關產(chǎn)業(yè)園、示范園、開發(fā)區(qū)、特色小鎮(zhèn)運行情況，及時發(fā)現(xiàn)研究解決新情況新問題，防止變形走樣。[3] 《通知》要求堅持治理和引導并重，建立由中央軍民融合發(fā)展委員會辦公室牽頭的工作機制，實施分類治理規(guī)范，加強政策解讀，統(tǒng)一協(xié)調行動，形成工作合力。[4]

第四篇：房地產(chǎn)公司戰(zhàn)略委員會工作制度

房地產(chǎn)公司戰(zhàn)略委員會工作制度

第一章總則

第一條 為適應房地產(chǎn)有限公司（“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司的治理機構，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本制度。

第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。

第二章 人員組成 第三條 董事會戰(zhàn)略委員會成員由三名或三名以上董事組成。

第四條 董事會戰(zhàn)略委員會委員由董事會選舉產(chǎn)生，公司董事長、二分之一以上（含二分之一）獨立董事或者三分之一以上董事（含三分之一）擁有董事會戰(zhàn)略委員會委員的提名權。第五條 董事會戰(zhàn)略委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔任。

第六條 董事會戰(zhàn)略委員會委員的資格和義務還應遵守《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

第七條 董事會戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)本制度補足委員人數(shù)。如董事會戰(zhàn)略委員會委員連續(xù)三次未能親自出席董事會戰(zhàn)略委員會會議，公司董事會有權予以更換。董事會戰(zhàn)略委員會工作制度

第八條 公司企劃部為董事會戰(zhàn)略委員會的日常辦公機構，負責日常工作聯(lián)絡、組織會議以及準備文件等工作。

第三章 職責權限

第九條 董事會戰(zhàn)略委員會的主要職責權限：

（一）對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展計劃進行研究并提出建議；

（二）對涉及公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展計劃的重大投資、融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營或處置項目進行研究并提出建議；

（三）對其他涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；

（四）對以上事項的實施進行檢查；

（五）公司股東大會、董事會授權的其他事宜。

第十條 董事會戰(zhàn)略委員會對董事會負責，向董事會報告工作。董事會戰(zhàn)略委員會會議所通過的議案及形成的決議，應在會議結束后的第一時間以書面形式向董事會報告。董事會戰(zhàn)略委員會認為必要時，可提議召開臨時董事會會議。

第四章 議事規(guī)則

第十一條 董事會戰(zhàn)略委員會每年至少召開一次定期會議，并根據(jù)需要召開臨時會議。

第十二條 定期會議最遲應于審議公司報告的董事會召開之前召開，主要審議以下事項：

（一）上一公司發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行情況；

（二）上一公司重大投資、融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營或處置及其他涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、影響公司發(fā)展的重大事項的實施情況；

（三）本公司發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行計劃及發(fā)展戰(zhàn)略的調整、完善、修訂或重新制定計劃；

（四）本公司重大投資、融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營或處置及其他涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、影響公司發(fā)展的重大事項的有關計劃；

（五）其他須審議的事項。

第十三條 有下列情形之一的，董事會戰(zhàn)略委員會主任應召集臨時會議：董事會戰(zhàn)略委員會工作制度

（一）公司擬調整、完善、修訂或重新制定發(fā)展戰(zhàn)略或計劃；

（二）公司發(fā)生本制度第九條所述第（二）項至第（四）項有關事項，須董事會戰(zhàn)略委員會進行研究、提出建議或作出決定時；

（三）董事會戰(zhàn)略委員會主任認為必要時；

（四）二分之一以上委員聯(lián)名提議時；

（五）總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會議認為必要時。

臨時會議應由董事會戰(zhàn)略委員會主任召集，如果其不能履行職責，應委托其他一名委員召集。須召集召開董事會臨時會議，但董事會戰(zhàn)略委員會主任不履行或不能履行職責，亦未委托其他委員召集的，其他委員都有召集的義務和權利，當某委員召集會議時，如其他委員對召集人有異議，具體召集人由二分之一以上（含二分之一）委員確認產(chǎn)生。

第十四條 定期會議須于會議召開前七天通知全體委員，臨時會議須于會議召開前兩天通知全體委員，但特別緊急情況下經(jīng)董事會戰(zhàn)略委員會三分之二以上委員同意可不受上述通知時間限制。會議通知由企劃部擬定抄送證券部備案。會議通知應包括會議時間、地點和議題，會議材料原則上應與會議通知同時送達，至遲不得晚于會議召開前一天送達。

第十五條 董事會戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可召開，由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。主任委員未進行委托的，主持人由二分之一以上（含二分之一）委員確認產(chǎn)生。

第十六條 董事會戰(zhàn)略委員會會議的議題由會議召集人自行擬定或根據(jù)董事會戰(zhàn)略委員會日常工作機構上報的會議資料擬定。

公司總經(jīng)理、各職能部門及公司控制或共同控制的下屬企業(yè)應按照審慎的原則，根據(jù)本制度及其他有關規(guī)定及時將須董事會戰(zhàn)略委員會審議的事項提交董事會戰(zhàn)略委員會審議，有關提議、提案等通過公司企劃部進行提交。如有任何應提交審議而未提交審議的情形發(fā)生，應追究有關負責人員和經(jīng)辦人員的責任。

第十七條 董事會戰(zhàn)略委員可要求公司高管及相關人員列席會議，列席會議人員可根據(jù)會議主持人的安排，介紹有關情況或發(fā)表意見。

第十八條 如有必要，董事會戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，與此相關的費用由公司支付。董事會戰(zhàn)略委員會工作制度

第十九條 董事會戰(zhàn)略委員會會議應根據(jù)議題做出決議。會議做出的決議，必須有半數(shù)以上（不含半數(shù)）委員表決同意方為有效。表決方式為舉手表決或投票表決。每一名委員有一票表決權。

會議決議正本由公司企劃部保存，在公司存續(xù)期間保存期限至少十年。

第二十條 董事會戰(zhàn)略委員會會議應當有會議記錄，出席會議的委員應在會議記錄上簽字。會議記錄的保存按照會議決議的保存辦法執(zhí)行。

第二十一條 企劃部應在董事會戰(zhàn)略委員會會議結束后的二個工作日內，將董事會戰(zhàn)略委員會會議議題、決議和會議記錄等材料報送證券部及相關部門備案。

第二十二條 董事會戰(zhàn)略委員會全體委員及列席董事會戰(zhàn)略委員會會議的其他人員均對會議所議事項負有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第五章 附則

第二十三條 本工作制度未盡事宜，按國家有關法律法規(guī)、《公司章程》以及公司其他

制度的規(guī)定執(zhí)行；本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并應修訂本工作制度。

第二十四條 本制度的修改由董事會戰(zhàn)略委員會提出修改建議，報董事會審議通過。

第二十五條 本工作制度由公司董事會負責解釋。

第五篇：某上市公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則

證券代碼：000905證券簡稱：廈門港務公告編號：2007-25

廈門港務發(fā)展股份有限公司董事會

戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則

第一章總則

第一條為保證公司穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，進一步完善公司治理結構，提高董事會決策的科學性，不斷增強企業(yè)競爭力，健全關系公司發(fā)展重大事項的決策程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司設立董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會，并制定本工作細則。

第二條董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。

第三條董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會在董事會領導下開展工作，根據(jù)公司和全體股東的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責。

第二章人員組成第四條戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員由董事組成，其中應包括一名以上獨立董事。

第五條戰(zhàn)略發(fā)展委員會設主任委員一名。

第六條戰(zhàn)略發(fā)展委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。委員出現(xiàn)缺額時，由董事會根據(jù)上述第四條規(guī)定補足委員人數(shù)。

第七條戰(zhàn)略發(fā)展委員會下設工作小組作為日常辦事機構。工作小組由公司董事會辦公室和投資管理部共同組成，由董事會辦公室主辦，投資管理部協(xié)辦。由董事會秘書牽頭，主要負責戰(zhàn)略發(fā)展委員會與公司的及時聯(lián)絡和溝通、相關信息資料的收集和整理、戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議的籌備和組織以及戰(zhàn)略發(fā)展委員會交辦的各項具體工作。

第三章職責

第八條戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責權限：

（一）對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。

（二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準或審議的重大投資、融資方案進

行研究并提出建議。

（三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準或審議的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議。

（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議。

（五）對以上事項的實施進行檢查。

（六）董事會授權的其他事宜。

第九條戰(zhàn)略發(fā)展委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

第四章工作程序

第十條研究公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的工作程序：

（一）戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作小組負責做好戰(zhàn)略委員會會議的前期準備工作，組織有關部門提供公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案。

（二）戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作小組應在戰(zhàn)略委員會召開會議前至少30天，將公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案及有關資料送達各位委員，以便各位委員有充足的時間審閱。

（三）戰(zhàn)略發(fā)展委員會召開會議，研究討論公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃, 將擬定的方案報董事會決定。

第十一條研究重大投資項目的工作程序：

（一）戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作小組負責做好戰(zhàn)略委員會會議的前期準備工作，組織有關部門提供公司重大投資項目的立項申請書、項目建議書、可行性研究報告及有關資料。

（二）戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作小組應在戰(zhàn)略委員會召開會議前至少 15 天，將公司重大投資項目的立項申請書、項目建議書、可行性研究報告及有關資料送達各位委員，以便各位委員有充足的時間審閱。

（三）戰(zhàn)略發(fā)展委員會召開會議，研究討論公司重大投資項目的可行性, 包括技術的先進性、產(chǎn)品的市場前景、項目的經(jīng)濟效益等，將討論結果報董事會決定。

第十二條研究重大融資和資本運作項目的工作程序

（一）戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作小組負責做好戰(zhàn)略委員會會議的前期準備工作，組織有關部門提供公司重大融資和資本運作項目的方案。

（二）戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作小組應在戰(zhàn)略委員會召開會議前至少 15 天，將公司重大融資和資本運作項目及有關資料送達各位委員，以便各位委員有充足的時間審閱。

（三）戰(zhàn)略發(fā)展委員會召開會議，研究討論公司重大融資和資本運作項 目的可行性,包括項目的必要性、項目應具備的條件、項目的風險、項目的收益等，將討論結果報董事會決定。

第五章議事規(guī)則

第十三條戰(zhàn)略發(fā)展委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他委員主持。第十四條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議可以采用現(xiàn)場會議或通訊方式召開。第十五條如有必要，戰(zhàn)略發(fā)展委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。

第十六條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

第十七條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議通過的議案，應以書面形式報公司董事會。第十八條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第六章附則

第十九條本細則自董事會通過之日起實行。

第二十條本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議

通過。

第二十一條本細則解釋權歸公司董事會。

廈門港務發(fā)展股份有限公司2007年8月9日