第一篇：企業(yè)技術(shù)檔案管理、質(zhì)量控制、財(cái)務(wù)管理、人事管理制度的文件

第八部分企業(yè)技術(shù)檔案管理、質(zhì)量控制、財(cái)務(wù)管理、人事管理制度的文件

X X X X X X X X有限公司

檔 案 管 理 制 度

第一章

總則

第一條

為了加強(qiáng)檔案管理工作，保證檔案的安全及合理利用，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

第二章 文件的歸檔范圍

第二條 凡下列文件由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)歸檔；

1、上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文，包括上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話、職業(yè)規(guī)定；

2、公司發(fā)出的報(bào)告、請(qǐng)示、決定、通報(bào)、紀(jì)要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言、年度報(bào)表等；

3、股東會(huì)、董事會(huì)及各種專(zhuān)業(yè)例會(huì)記錄；

4、參加上級(jí)召開(kāi)的各種會(huì)議待會(huì)的文件、資料及本公司在會(huì)議上匯報(bào)的發(fā)言材料等；

5、各類(lèi)各種底稿；

6、公司向上級(jí)請(qǐng)示批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料。第三條

業(yè)務(wù)部門(mén)，公司之間在日常工作中形成的交換資料，由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)立卷歸檔。

第三章 立卷要求

第四條

文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱(chēng)、作者、時(shí)間順序，分門(mén)別類(lèi)的進(jìn)行整理歸檔。

第五條

立卷時(shí)，要求文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件齊全、保持文件、材料的完整性。

第六條

要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會(huì)議、執(zhí)業(yè)中形成的文件、工作底稿，要隨時(shí)立卷歸檔。

第七條

上年度形成的文件，要求在下年度二月份以前整理完成，并向辦公司移交，清單一式兩份（交接單位各留存一份備查）。

第四章 文件的借閱和清退

第八條

各部門(mén)有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽寫(xiě)便條，對(duì)有機(jī)密文件（如公司各種會(huì)議記錄、工作底稿等）須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可借閱。

第九條

借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時(shí)歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾畫(huà)等。

第十條

辦公室要對(duì)承辦的公文、工作底稿抓緊催辦，應(yīng)定期對(duì)已經(jīng)辦妥的本公司文件盒上級(jí)要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作（一般為月底一小清，季末一中清，年終一總清）。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

第十一條

各部門(mén)應(yīng)指定一位責(zé)任心強(qiáng)的同志負(fù)責(zé)文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

第五章 文件的銷(xiāo)毀

第一二條

對(duì)于多余、重復(fù)、過(guò)時(shí)和無(wú)保存價(jià)值的文件，辦公室應(yīng)定期清理造冊(cè)，并按上級(jí)有關(guān)規(guī)定，辦理申請(qǐng)銷(xiāo)毀手續(xù)。

第十三條

經(jīng)審核同意銷(xiāo)毀的文件，應(yīng)由辦公室和職能部門(mén)使用專(zhuān)用設(shè)備監(jiān)視銷(xiāo)毀。

第六章 附

則

第十四條

本制度有辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十五條

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。

X X X X X X X X有限公司

二0一0年六月一日

X X X X X X X X有限公司 關(guān)于執(zhí)業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量控制的規(guī)定

第一條 為了規(guī)范執(zhí)業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量控制，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家有關(guān)執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制方面的規(guī)定，制定本規(guī)范。

第二條

執(zhí)業(yè)人員對(duì)委派給助理人員的工作必須進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，并對(duì)有助于形成執(zhí)業(yè)意見(jiàn)的助理人員的工作結(jié)果負(fù)責(zé)。

第三條

執(zhí)業(yè)人員執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)合理確信接受工作安排的助理人員符合獨(dú)立性原則的要求，并且具有完成工作任務(wù)的能力和已經(jīng)達(dá)到相應(yīng)的熟練程度。執(zhí)業(yè)人員對(duì)委派的工作結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。

第四條

執(zhí)業(yè)人員委派工作時(shí)，應(yīng)對(duì)助理人員明確下列問(wèn)題：

（一）工作責(zé)任、完成工作的程序及執(zhí)業(yè)目標(biāo)。

（二）客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和可能遇到所涉及執(zhí)業(yè)質(zhì)量的重大問(wèn)題，以及對(duì)其所涉及的工作程序的性質(zhì)、時(shí)間和范圍可能帶來(lái)的影響等事項(xiàng)。

第五條

監(jiān)督工作進(jìn)度：（—）監(jiān)督工作進(jìn)度；

（二）根據(jù)提出的關(guān)于執(zhí)業(yè)期間出現(xiàn)涉及執(zhí)業(yè)質(zhì)量的重要問(wèn)題的報(bào)告，估量其重要性，確定如何適當(dāng)修改工作程序表；

（三）消除各執(zhí)業(yè)人員之間職工判斷的分歧，必要時(shí)應(yīng)向公司內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人咨詢(xún)。第六條

執(zhí)業(yè)人員應(yīng)對(duì)每一位助理人員的工作進(jìn)行檢查。檢查的主要內(nèi)容如下：

（一）完成的工作是否遵守國(guó)家有關(guān)執(zhí)業(yè)人員質(zhì)量控制的規(guī)定及本公司內(nèi)部業(yè)務(wù)規(guī)范的規(guī)定；

（二）是否完成了預(yù)定的工作程序；

（三）是否存在未解決的重要執(zhí)業(yè)問(wèn)題；

（四）執(zhí)業(yè)程序的目的是否已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；

（五）所表達(dá)的工作結(jié)論是否與要作結(jié)果一致； 第七條

復(fù)核人員復(fù)核的主要內(nèi)容如下：

（一）作業(yè)計(jì)劃；

（二）對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)與控制風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估；

（三）進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試所取得的有關(guān)證據(jù)及形成的執(zhí)業(yè)結(jié)論；

（四）工作底稿和業(yè)務(wù)報(bào)告草稿。第八條

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。

X X X X X X X X有限公司

二0一0年六月一日

X X X X X X X X有限公司財(cái)務(wù)管理制度

第一章

總

則

第一條

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第二條

財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。

第三條

財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在公司經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

第二章

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

第四條

公司辦公室配備專(zhuān)職財(cái)務(wù)人員。

第五條

辦公室是公司財(cái)務(wù)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作和會(huì)計(jì)人員進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。

第六條

辦公室主任，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財(cái)務(wù)工作。其主要職責(zé)是：

1、主持公司財(cái)務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；

2、制定財(cái)務(wù)計(jì)劃，搞好會(huì)計(jì)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地核算經(jīng)營(yíng)成果，考核計(jì)劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；

3、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，主持清查財(cái)產(chǎn)；

4、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，堅(jiān)持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；

5、監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格審核原始憑據(jù)及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支。

第七條

公司財(cái)務(wù)工作必須建立稽查制度。

出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

第八條

財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。

第九條 財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須決絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第十條 財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。

財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。第三章 會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表

第十一條

公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)師公司財(cái)務(wù)管理若干問(wèn)題暫行規(guī)定》和《會(huì)計(jì)師公司會(huì)計(jì)核算辦法》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和賬簿、財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

第十二條

公司采用國(guó)家規(guī)定會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。

第十三條

記賬方法采用借貸記賬法，記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記賬本位幣。第十四條

一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆寫(xiě)。

第十五條

公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，未經(jīng)董事會(huì)同意，任何人不得隨意改變。

第十六條

公司以2000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)分類(lèi)、折舊按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

第十七條

固定資產(chǎn)必須每年盤(pán)點(diǎn)一次，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。

第十八條

公司會(huì)計(jì)報(bào)表如下：

1、資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；

2、損益表（年、季、月）；

3、董事會(huì)需要報(bào)送的其他報(bào)表。第四章

資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

第十九條

辦公室要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

第二十條

銀行賬戶(hù)必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行賬戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借賬戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

第二十一條

銀行賬戶(hù)的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

第二十二條

銀行賬戶(hù)印鑒的使用實(shí)行兩章分管并用制。即財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由出納保管，總經(jīng)理私章由辦公室主任保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。

第二十三條

銀行賬戶(hù)往來(lái)應(yīng)逐筆登記入賬，不得多筆匯總記賬，也不準(zhǔn)以收頂支記賬。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，進(jìn)行試算平衡。

第二十四條

財(cái)會(huì)人員辦理各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記賬備查。公司各項(xiàng)開(kāi)支由總經(jīng)理一支筆審批。未經(jīng)批準(zhǔn)支付款項(xiàng)，將追究出納人的責(zé)任，并視情節(jié)輕重予以處理。

第二十五條

公司庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)3000元，超過(guò)部分應(yīng)于當(dāng)天下午存入銀行。

第二十六條

一切現(xiàn)金往來(lái)，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。第二十七條

會(huì)計(jì)人員每月終了要會(huì)同出納員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金一次，保證賬款相符。盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)隨同會(huì)計(jì)報(bào)表一起上報(bào)。

第二十八條

所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

第二十九條

正常辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，由經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能報(bào)銷(xiāo)付款。

第三十條

嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)。都有權(quán)且必須決絕辦理。否則安違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

第三十一條 有關(guān)資金使用的審批，如總經(jīng)理出差，由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入賬備查。

第五章 工

資

第三十二條

公司實(shí)行結(jié)構(gòu)工資，實(shí)行職工報(bào)酬與業(yè)務(wù)收入相掛鉤的分配辦法。應(yīng)發(fā)工資由基本生活費(fèi)、執(zhí)業(yè)資格工資、職務(wù)工資、本公司所齡工資和浮動(dòng)工資組成。外聘人員實(shí)行月固定工資或日工資。

第六章

稅收及利潤(rùn)分配

第三十三條

公司依法向國(guó)家繳納稅金，按時(shí)申報(bào)、入庫(kù)。第三十四條

稅后利潤(rùn)的分配按章程的規(guī)范執(zhí)行。第七章

會(huì)計(jì)憑證和檔案保管

第三十五條

加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理，出納員負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對(duì)工作。

第三十六條

會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確；不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)偏差，必須按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度進(jìn)行更正。

第三十七條

會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失，按規(guī)定保存。

第三十三條

會(huì)計(jì)檔案保存期滿需銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，方可銷(xiāo)毀。

X X X X X X X X有限公司

二0一0年六月一日

X X X X X X X X有限公司人事管理制度

第一章 總

則

第一條

為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。

第二條

公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，根據(jù)工作需要，自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。

第三條 公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

第四條 公司辦公室，負(fù)責(zé)人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、解雇、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項(xiàng)手續(xù)。

第二章

編制及定編

第五條

公司各職能部門(mén)，用人實(shí)行定員、定崗。

第六條

公司職能部門(mén)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷(xiāo)，由總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第七條

因工作、業(yè)務(wù)發(fā)展需要。各部門(mén)需要增加用工的，必須按第六條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報(bào)總經(jīng)理審批。

第八條

公司需雇傭臨時(shí)人員的，必須提前1天作出計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)后方可使用，嚴(yán)禁擅自雇傭業(yè)務(wù)助理人員。

第三章

員工的聘用

第九條

各部門(mén)聘用員工本著精簡(jiǎn)原則。所聘用員工必須精通業(yè)務(wù)，能夠勝任本職工作，具有良好的職業(yè)道德。真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第十條

公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。第十一條

公司聘用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。

第十二條

各級(jí)員工的聘任程序如下：

1、總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)聘任；

2、副總經(jīng)理、經(jīng)理助理等高級(jí)職員、部門(mén)主任（部長(zhǎng)），由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任；

3、部門(mén)副主任（副部長(zhǎng)），由總經(jīng)理聘任；

4、其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由用人部門(mén)聘任。上訴程序適用于各級(jí)員工的解聘及續(xù)聘。

第十三條

各部門(mén)卻需增加員工的。按如下原則辦理：

1、先在本公司內(nèi)部調(diào)查；

2、內(nèi)部無(wú)法調(diào)整的，報(bào)請(qǐng)辦公室在公司人才庫(kù)內(nèi)調(diào)配；

3、人才庫(kù)內(nèi)無(wú)法調(diào)配的，由用人部門(mén)提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由用人部門(mén)進(jìn)行招聘，報(bào)辦公室備案。

第十四條

新聘員工，用人單位和受聘人必須填寫(xiě)“聘用員工審批表” 和“員工登記表”，由用人部門(mén)簽署意見(jiàn)，擬報(bào)工作崗位，經(jīng)部門(mén)主任審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用半年至1年。

第十五條

新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等。培訓(xùn)由辦公室和用人部門(mén)共同負(fù)責(zé)。員工試用期間，由辦公室會(huì)同用人部門(mén)考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。試用期間的工資，按聘用崗位暫定工資發(fā)給。

第十六條

員工試用期滿15天前，由用人部門(mén)作出鑒定，提出是否錄用的意見(jiàn)，經(jīng)辦公室審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘（雇）用合同；決定不錄用者試用期滿解聘。

第四章

工資、待遇

第十七條

公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。第十八條

公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行的工資規(guī)定。

第十九條

公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、變現(xiàn)、工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

第二十條

員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由辦公室通知財(cái)務(wù)人員發(fā)放。

第二十一條

公司鼓勵(lì)員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好壞或者貢獻(xiàn)大者，所在部門(mén)可提出具體意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予提及或獎(jiǎng)勵(lì)。第二十二條

公司按照國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

第二十三條

員工醫(yī)療待遇執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。第五章

假期及待遇

第二十四條

員工按國(guó)家法定假日休假。因工作需要不能休假的，按日工資100%計(jì)增發(fā)給加班工資或安排補(bǔ)休。

第二十五條

員工按國(guó)家規(guī)定享有探親待遇。具體如下：

1、員工在公司工作滿1年后，開(kāi)始享受探親待遇；

2、與配偶不在一起，又不能利用工休假日?qǐng)F(tuán)聚的，1年可探望配偶1次30天，另按實(shí)際需要給予路程假；

3、與父母都不住在一起的，又不能利用工休假日?qǐng)F(tuán)聚的，未婚員工探望父母1年1次20天，已婚員工4年1次20天，另按實(shí)際需要給予路程假；

4、員工探親按國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)往返路費(fèi)，超過(guò)規(guī)定的費(fèi)用自理；

5、探望配偶和未婚員工探望父母的往返路費(fèi)，由公司負(fù)擔(dān)；已婚員工探望父母的往返路費(fèi)，在本人月標(biāo)準(zhǔn)工資30%以?xún)?nèi)的，由本人自理，超出部分有公司負(fù)擔(dān)；

6、員工請(qǐng)假探親必須由所在部門(mén)統(tǒng)籌安排，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)；未經(jīng)核準(zhǔn)的按曠工處理。員工探親盡可能安排在公司業(yè)務(wù)較少的時(shí)期。

7、員工探親期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)以及參觀游覽等費(fèi)用，均由員工自理，不得報(bào)銷(xiāo)。第二十六條

婚假：法定婚假7天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。

第二十七條

產(chǎn)育假、節(jié)育手術(shù)假執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定。第二十八條

員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時(shí)，喪假3天；異地奔喪的適當(dāng)另給路程假。假期內(nèi)工資照發(fā)。

第二十九條

員工按國(guó)家規(guī)定享有年休假的，由辦公室會(huì)同各部門(mén)統(tǒng)籌安排員工休假。因工作不需要不能享受年休假的，增發(fā)100%工資。

第六章

辭職、辭退、開(kāi)除

第三十條

公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第三十一條

使用人員在使用期間內(nèi)辭職應(yīng)向職能部門(mén)提出辭職報(bào)告，到辦公室辦理辭職手續(xù)。

用人單位辭退試用期人員，需填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到辦公室辦理辭退手續(xù)。

第三十二條

員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。

第三十三條

合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由用人部門(mén)簽署意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室給予辦理辭職手續(xù)。

第三十四條

職工要求調(diào)離本公司，必須經(jīng)所在部門(mén)同意，報(bào)總經(jīng)理審批后，才能按程序辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。第三十五條

員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成的損失，應(yīng)付賠償責(zé)任。

第三十六條

員工或用人部門(mén)認(rèn)為其現(xiàn)崗位不合適的，在條件允許的情況下，可向辦公室申請(qǐng)?jiān)诠緝?nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能勝任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第三十七條

員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第三十八條

公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無(wú)正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報(bào)“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)辦公室核實(shí)，對(duì)符合聘用合同規(guī)定中辭退條件的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到辦公室辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)辦公室核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。

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有限公司

二0一0年六月一日

第二篇：企業(yè)人事檔案管理

論文摘要：人事檔案的管理工作是人事工作的一個(gè)重要部分，為人事工作的決策提供可靠的依據(jù)，為合理調(diào)配使用人力資源提供可靠的信息參考。新時(shí)代、新世紀(jì)的企業(yè)變革使它面臨新的挑戰(zhàn)和變革，出現(xiàn)各種各樣的問(wèn)題。本文通過(guò)分析企業(yè)機(jī)制變革過(guò)程中人事檔案管理存在的問(wèn)題，提出解決人事檔案管理工作困境的對(duì)策，以使其能更好地為企業(yè)發(fā)展提供幫助。

人事檔案工作是人事管理工作的重要組成部分，它是發(fā)現(xiàn)人才、使用人才和管理人才的重要依據(jù)。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的人事檔案管理工作取得了 顯著的成績(jī)。但是隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入，近年來(lái)人員流動(dòng)頻繁，原有的人事檔案管理體制的弊端日漸顯露。人事檔案工作如何與時(shí)俱進(jìn)，充分發(fā)揮為經(jīng)濟(jì)社會(huì)服務(wù)的職能，已成為我們必須努力解決好的一個(gè)重大課題。當(dāng)前企業(yè)人事檔案管理存在的問(wèn)題

企業(yè)人事檔案管理工作在長(zhǎng)期的實(shí)踐中，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，形成了一定的管理模式。但舊的企業(yè)人事檔案管理模式與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制環(huán)境下企業(yè)發(fā)展對(duì)人才管理的需求不相適應(yīng)的種種弊端已顯露出來(lái)。具體可以總結(jié)為：

1.1 企業(yè)人事檔案單一的管理模式與企業(yè)職工層次的多樣性不適應(yīng)。

目前，我國(guó)企業(yè)人事檔案管理大都采用干部人事檔案管理模式進(jìn)行，這種管理模式適合本單位內(nèi)部人事檔案來(lái)源比較單一，僅限于本機(jī)構(gòu)人員，同時(shí)這種模式也方便查找和利用，涉及面比較窄，也很有利于人事檔案的保密工作。企業(yè)職工層次的多樣性決定了企業(yè)的人事檔案管理方法要與之相適應(yīng)。企業(yè)人事檔案還是要堅(jiān)持統(tǒng)一由人事部門(mén)管理，以及企業(yè)人事檔案工作也必須由企業(yè)各級(jí)組織、人事部門(mén)根據(jù)自己的管理權(quán)限負(fù)責(zé)某一級(jí)的人事檔案的管理方式已經(jīng)沒(méi)有辦法再適應(yīng)企業(yè)職工的這種多樣性的特點(diǎn)了。

1.2 僵化的企業(yè)人事檔案管理體制與企業(yè)靈活的用人機(jī)制不適應(yīng)。

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立，人們的思想觀念發(fā)生了重大改變，企業(yè)在招聘使用員工的時(shí)候，更多地看重個(gè)人的能力，企業(yè)對(duì)員工的約束主要是靠合同、協(xié)議，而不是人事檔案。員工如履行了合同、協(xié)議，即可自由流動(dòng)，選擇更適合自己的崗位。用工制度的變化以及人才之間激烈的競(jìng)爭(zhēng)，出現(xiàn)了許多員工為求個(gè)人發(fā)展而從原來(lái)的單位跳槽到另一單位另謀出路的情況，而舊單位為維護(hù)本單位利益而不放其人事檔案等情況，于是社會(huì)上就出現(xiàn)了“死檔棄檔”、“人檔脫節(jié)”、“人質(zhì)檔案”、“檔案克隆”、“虛假檔案”的情況。加之企業(yè)人才流動(dòng)較快，使現(xiàn)行的人事體制包括人事檔案管理體制難以發(fā)揮其服務(wù)功能，因而也難以適應(yīng)這類(lèi)型企業(yè)靈活的用人機(jī)制需要。

1.3 企業(yè)人事檔案的內(nèi)容不夠完備。

現(xiàn)代企業(yè)制度最明顯的特征是“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)”，人事檔案管理制度作為其中的一項(xiàng)內(nèi)容也要完善起來(lái)，要能夠正確反映出一個(gè)人的個(gè)人經(jīng)歷、德才情況等。企業(yè)是以最大限度激發(fā)員工創(chuàng)造力，達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)效益作為目標(biāo)，這跟一般的機(jī)關(guān)干部的做法還是有很大的區(qū)別，所以企業(yè)的人事檔案除目前的基本內(nèi)容以外，還應(yīng)結(jié)合企業(yè)自身管理需求充實(shí)一些內(nèi)容。同時(shí)，通過(guò)調(diào)整企業(yè)人事檔案的內(nèi)容構(gòu)成，才能形成具有企業(yè)自身特色的人事檔案管理體系，而不是僅僅照搬干部人事檔案管理體系。

1.4 檔案管理人員素質(zhì)薄弱

由于受傳統(tǒng)觀念的影響，對(duì)檔案管理的認(rèn)識(shí)不足，重視程度不夠。專(zhuān)職檔案管理人員被裁減，且一崗多職，造成檔案工作兼而不顧。還有的檔案人員更換頻繁，因業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，難以勝任檔案工作。隨著當(dāng)前企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，員工數(shù)量不斷增多，檔案數(shù)量也與日俱增，檔案管理難度增大，有關(guān)的管理措施未跟上。

1.5 檔案利用價(jià)值不高

由于檔案材料的不完善，不能客觀地反映本人的全貌，使得檔案的利用價(jià)值相對(duì)降低。不重視企業(yè)內(nèi)部的實(shí)績(jī)考核，輕視人事檔案記錄，人為地造成了人員與其檔案的兩者分離，這些原因都不同程度地造成了企業(yè)人事檔案利用率的降低。適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展要求，改進(jìn)人事檔案管理工作的對(duì)策

2.1 建立健全科學(xué)合理的人事檔案管理制度

在人事檔案管理活動(dòng)中，對(duì)于不適應(yīng)新形勢(shì)、新情況、新任務(wù)的規(guī)章制度，必須要進(jìn)行改革，及時(shí)建立新的、更為科學(xué)合理的人事檔案管理制度，使得人事檔案工作更加制度化、規(guī)范化。在檔案的收集上要及時(shí)、完整;在檔案的鑒別上必須遵循“取之有據(jù)，舍之有理”;檔案的整理歸檔要嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué);檔案的借閱應(yīng)根據(jù)具體情況具體分析，對(duì)人力資源管理部門(mén)及其他部門(mén)應(yīng)有所區(qū)別，注意檔案安全;檔案的更新應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，尤其應(yīng)注意對(duì)檔案的新內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)、主動(dòng)的補(bǔ)充收集。2.2 建立科學(xué)的人事檔案分類(lèi)系統(tǒng)，充實(shí)檔案內(nèi)容

人事檔案的內(nèi)容大同小異，它們之間雖存在著許多共性，但不同類(lèi)別的人員由于他們的工作性質(zhì)、社會(huì)責(zé)任、職業(yè)特點(diǎn)、素質(zhì)要求、任用方式、考核內(nèi)容、社會(huì)評(píng)價(jià)、報(bào)酬待遇等方面的不同，在人事檔案內(nèi)容上也必然存在著較大的差異。國(guó)家公務(wù)員的檔案體現(xiàn)了政治要求，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的檔案?jìng)?cè)重于服務(wù)社會(huì)、創(chuàng)新技術(shù)的業(yè)績(jī)記載，中介組織人員的檔案體現(xiàn)其誠(chéng)信和非官方人員的特色。在同一個(gè)人的人事檔案中也是有差別的，如有的內(nèi)容可以進(jìn)入公共信息體系，有的則只能處于高度的保密狀態(tài)。根據(jù)這一情況，我們可以在信息化和市場(chǎng)化的基礎(chǔ)上分類(lèi)管理人事檔案。根據(jù)不同類(lèi)別的人員設(shè)計(jì)不同的管理制度，對(duì)檔案的功能進(jìn)行重新定位，增加反映個(gè)人個(gè)性特點(diǎn)和專(zhuān)業(yè)能力的資料，使人事檔案更加貼近社會(huì)和用人單位的需求，提高人事檔案的利用效率，提高人事檔案的價(jià)值。

2.3 加快人事檔案管理工作的科學(xué)化、現(xiàn)代化進(jìn)程

人事檔案管理工作的科學(xué)化、現(xiàn)代化既包括管理手段的科學(xué)化、現(xiàn)代化，又包括管理理念的現(xiàn)代化、科學(xué)化。管理手段的科學(xué)化、現(xiàn)代化，最終是要在企業(yè)中建立一個(gè)以企業(yè)員工人事檔案信息為基礎(chǔ)的員工信息系統(tǒng)。而這個(gè)系統(tǒng)的初步要求則是建立人機(jī)結(jié)合的技術(shù)性管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)人事檔案的計(jì)算機(jī)管理。

2.4 引進(jìn)高素質(zhì)人才，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)

人才是企業(yè)前進(jìn)、發(fā)展的動(dòng)力，對(duì)于檔案管理部門(mén)來(lái)說(shuō)亦是同樣的道理。在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，在現(xiàn)代化程度不斷提高的今天，引進(jìn)高素質(zhì)的檔案人才是企業(yè)檔案工作發(fā)展的必然要求。在引進(jìn)高素質(zhì)人才的同時(shí)，企業(yè)也應(yīng)注重對(duì)現(xiàn)有檔案人員的培訓(xùn)，使其適應(yīng)新形勢(shì)下的新要求，從而全面提高企業(yè)檔案管理人員的素質(zhì)。

2.5 增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，積極主動(dòng)的提供利用

人力資源管理知人、選人、用人、留人、育人的重要途徑是人事檔案信息的提供，所以人事檔案管理人員應(yīng)認(rèn)清形勢(shì)，擺正位置，端正態(tài)度，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，改變長(zhǎng)期以來(lái)坐等上門(mén)的被動(dòng)服務(wù)方式，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，積極主動(dòng)地為企業(yè)人力資源管理提供信息服務(wù)。人事檔案管理服務(wù)于人力資源管理，促進(jìn)企業(yè)人力資源管理，是企業(yè)知識(shí)管理的基礎(chǔ)。

2.6 建立人事檔案的網(wǎng)絡(luò)化管理模式，增強(qiáng)人事檔案的信息服務(wù)

功能檔案管理要與時(shí)俱進(jìn)，就要實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的管理開(kāi)放式的人才信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)則為人事檔案現(xiàn)代化管理構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的實(shí)用平臺(tái)。這樣，既可以提高效率，也可以降低社會(huì)

管理的成本。

人事檔案管理工作是企業(yè)中不可或缺的管理工作之一，其改革已經(jīng)提上了日程，在這一改變過(guò)程中，改變舊有模式，建立新型管理系統(tǒng)，借助現(xiàn)代化的技術(shù)與觀念，全面開(kāi)發(fā)信息資源，充分有效地利用人事檔案的價(jià)值，從而促進(jìn)人事檔案管理工作不斷走上法制化、科學(xué)化、規(guī)范化的軌道。

第三篇：檔案管理文件管理制度

檔案管理文件管理制度

檔案管理文件管理制度1

特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理工作為設(shè)備管理提供資料,技術(shù)信息和考核的依據(jù),是管好設(shè)備的`基礎(chǔ)工作,必須認(rèn)真做好。

1、有專(zhuān)人負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理工作。

2、特種設(shè)備要有安全技術(shù)檔案,并應(yīng)逐臺(tái)分別建檔(一機(jī)一檔),安全技術(shù)檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(1)特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料;

(2)特種設(shè)備使用證、注冊(cè)登記表

(3)特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)報(bào)告和定期自行檢查的記錄;

(4)特種設(shè)備的日常使用狀況記錄;

(5)特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄;

(6)設(shè)備重大維修修、改造的有關(guān)技術(shù)文件;

(7)特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。

3、安全技術(shù)檔案必須齊、整潔、規(guī)格化,及時(shí)整理填寫(xiě)。

4、公司檔案保管員負(fù)責(zé)保管和供應(yīng)公司圖紙、技術(shù)資料。

5、設(shè)備遷移或報(bào)廢,其檔案均隨設(shè)備調(diào)撥,設(shè)備報(bào)廢后,首先向質(zhì)監(jiān)部門(mén)辦理注銷(xiāo)手續(xù),然后檔案由公司檔案保管員封存。

檔案管理文件管理制度2

1目的

規(guī)范分公司檔案資料的管理工作。

2適用范圍

適用于分公司所有檔案資料的管理工作。

3職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)分公司的文件、資料的打印、歸類(lèi)、發(fā)放及登記工作,并保存分公司在管理服務(wù)活動(dòng)中形成的各類(lèi)檔案。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)管理本部門(mén)在管理服務(wù)活動(dòng)中形成的各類(lèi)檔案。

3.3分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)上報(bào)分公司文件、對(duì)外公開(kāi)文件的發(fā)放審批工作。

3.4分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批已過(guò)保存期檔案資料的銷(xiāo)毀工作。

4實(shí)施程序

4.1歸檔保存的文件

4.1.1分公司在管理服務(wù)或公務(wù)活動(dòng)中形成的工作計(jì)劃、外來(lái)文件、報(bào)告、質(zhì)量記錄及與工作有關(guān)的圖表、統(tǒng)計(jì)資料等。

4.1.2在工作中形成的圖紙、操作說(shuō)明書(shū)等技術(shù)檔案。

4.1.3在專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的各種檔案,如:會(huì)議紀(jì)要、聲像檔案、工作記錄等專(zhuān)項(xiàng)檔案。

4.2文件、資料歸檔的要求。

4.2.1歸檔的文件資料必須字跡清楚工整,紙張及文件格式符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.2歸檔的文件材料要完整齊全。

4.2.3每類(lèi)建設(shè)工程竣工必須有兼職資料檔案管理員參加,對(duì)其文件材料(含有關(guān)圖紙等)完整性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性進(jìn)行鑒定和驗(yàn)收。

4.2.4保持歸檔文件材料之間的歷史聯(lián)系,并進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)、立卷和編號(hào)。

4.2.5案卷題名應(yīng)確切反映卷內(nèi)文件內(nèi)容,并區(qū)分保管期限。

4.3檔案資料的保管。

4.3.1所有檔案資料均由資料管理員管理。

4.3.2存放檔案必須有專(zhuān)用柜架,在排列上架時(shí),應(yīng)按照類(lèi)別和保管部門(mén)的次序,自左向右,自上而下地排列,以便于管理和查找。

4.3.3底圖除修改、送曬外,不得外借。修改后的底圖入庫(kù)時(shí),要認(rèn)真檢查其修改、補(bǔ)充情況,并在檔案資料盒內(nèi)的面層上注明修改情況。

4.3.4存入膠片、照片、錄像帶、軟盤(pán)、磁帶要用特制的密封盒和專(zhuān)門(mén)的卷盒,按編號(hào)順序排列在膠片柜或防火資料柜內(nèi)。必要時(shí)采取復(fù)制、拷貝。

4.3.5每年一季度,對(duì)上一的各種資料檔案進(jìn)行歸檔,并對(duì)庫(kù)藏檔案進(jìn)行清理核對(duì)和質(zhì)量檢查工作,做到完好、齊全。對(duì)破損或載體變質(zhì)檔案,要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制,發(fā)現(xiàn)檔案發(fā)霉或蟲(chóng)害要及時(shí)消殺。

4.3.6檔案資料柜需做好防盜等設(shè)施。

4.3.7質(zhì)量記錄保存期為二年。

4.4檔案資料借閱管理。

4.4.1分公司所有人員都有保護(hù)檔案、借閱檔案的權(quán)利和義務(wù)。

4.4.2分公司員工查閱檔案資料,必須辦理登記手續(xù)。

4.4.3在借閱檔案資料時(shí),應(yīng)做到以下幾點(diǎn):

4.4.3.1按規(guī)定辦理登記手續(xù),定期歸還;

4.4.3.2要愛(ài)護(hù)檔案資料,不得丟失;

4.4.3.3所借檔案不得隨意折疊和拆散,不得對(duì)檔案隨意更改、涂寫(xiě);

4.4.4借出和歸還檔案時(shí),應(yīng)辦理清點(diǎn)手續(xù),由資料檔案員和借閱者當(dāng)面核對(duì)清楚。

4.4.5檔案如有丟失、損壞或泄密,要立即追究當(dāng)事者責(zé)任。

4.4.6調(diào)離或辭職的.人員,必須辦理文檔移交后方可辦理調(diào)離手續(xù)。

4.5檔案鑒定和銷(xiāo)毀

4.5.1檔案鑒定工作由檔案鑒定小組負(fù)責(zé)進(jìn)行,鑒定小組由分公司總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、資料檔案員和有關(guān)業(yè)務(wù)管理人員組成,日常的鑒定工作由行政部資料檔案員負(fù)責(zé)。

4.5.2檔案鑒定小組的任務(wù):

4.5.2.1負(fù)責(zé)制訂檔案保管期限表;

4.5.2.2對(duì)到期檔案提出存、毀意見(jiàn)。

4.5.3確定保管期限原則

4.5.3.1對(duì)有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值(如技術(shù)圖紙、操作說(shuō)明書(shū)等),并能反映分公司職能活動(dòng)和歷史面貌的檔案應(yīng)永久保存。

4.5.3.2凡是在一定時(shí)間有利用價(jià)值的檔案分別為長(zhǎng)期或短期保存。

4.5.4鑒定工作應(yīng)該每年進(jìn)行一次,由資料管理員在每年1月初提出。

4.5.5鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準(zhǔn)確、不完整,應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)人員負(fù)責(zé)修改和補(bǔ)充。

4.5.6銷(xiāo)毀檔案的程序包括:

4.5.6.1鑒定小組應(yīng)列出需銷(xiāo)毀檔案的清單和撰寫(xiě)銷(xiāo)毀報(bào)告分公司總經(jīng)理審批,銷(xiāo)毀清單及報(bào)告要保存。

4.5.6.2檔案銷(xiāo)毀時(shí),由行政部經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)銷(xiāo)并在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽名。

4.5.7銷(xiāo)毀檔案資料時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定,對(duì)在銷(xiāo)毀檔案過(guò)程中出現(xiàn)失密或?qū)Ψ止驹斐蓳p失的,將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄表格

5.1《檔案管理制度》

5.2《保密規(guī)定》

5.3《文件發(fā)放登記表》

5.4《文件借閱登記表》

檔案管理文件管理制度3

為規(guī)范和加強(qiáng)站內(nèi)的安全檔案的`管理，實(shí)行制度化管理，特制定本制度。安全生產(chǎn)檔案必須由專(zhuān)人管理安全生產(chǎn)檔案。

1、安全生產(chǎn)檔案內(nèi)容：

（1）安全生產(chǎn)管理管理人員任命書(shū)及變動(dòng)情況記錄。

（2）從業(yè)人員檔案（包括安全運(yùn)行、培訓(xùn)教育、獎(jiǎng)懲等信息）。

（3）特種作業(yè)人員資格證名單。

（4）特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案。

（5）危險(xiǎn)源管理清單。

（6）監(jiān)測(cè)資料（設(shè)備運(yùn)行狀況、巡檢記錄、交接班記錄等）。

（7）職工健康檔案及職業(yè)病檔案資料。

（8）安全生產(chǎn)整改情況記錄。

（9）安全例會(huì)及安全日、月活動(dòng)記錄。

（10）安全生產(chǎn)隱患排查方案、平安交通實(shí)施方案等各種方案及落實(shí)情況；

（11）事故記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

（12）傷亡登記表存檔情況。

（13）崗位作業(yè)操作規(guī)程。

（14）安全措施經(jīng)費(fèi)及使用情況。

（15）事故應(yīng)急救援預(yù)案、演練、實(shí)施記錄。

2、要編寫(xiě)詳細(xì)的目錄并分檔存放，以形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

3、按期上報(bào)給各有關(guān)部門(mén)，定期向職工公布檔案管理情況。

4、主要領(lǐng)導(dǎo)要檢查檢查檔案管理情況，使之完善化、科學(xué)化。

檔案管理文件管理制度4

為加強(qiáng)公司安全基礎(chǔ)檔案管理，發(fā)揮好檔案服務(wù)于安全工作的功能，完善安全管理過(guò)程監(jiān)督，特制定本制度。

1、實(shí)行安全文件收發(fā)登記制度，上級(jí)來(lái)文和下發(fā)文件，先行登記、分類(lèi)存放，按照領(lǐng)導(dǎo)簽批意見(jiàn)督辦落實(shí)。

2、文件應(yīng)按照收發(fā)順序整齊放入檔案盒中，，卷首制作目錄，年終裝訂存檔。

3、嚴(yán)格按檔案管理要求建立健全各種基礎(chǔ)資料檔案，實(shí)行從業(yè)人員一人一檔，安全管理每一個(gè)過(guò)程一檔，每項(xiàng)活動(dòng)、工作一檔，檔案資料做到真實(shí)、有效、完整。

4、基礎(chǔ)檔案資料要分類(lèi)存檔保管，檔案分為長(zhǎng)期檔案和短期檔案，短期檔案滿3年之后可以進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。

5、檔案基礎(chǔ)資料管理信息，必須實(shí)現(xiàn)從購(gòu)置到退出市場(chǎng)的全過(guò)程監(jiān)督，及時(shí)進(jìn)行更新，確保檔案資料完整性。

6、檔案資料借出必須辦理相關(guān)登記手續(xù)，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可借閱。

7、檔案資料由安全科安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，實(shí)習(xí)專(zhuān)柜存放，落實(shí)防護(hù)措施，防止損毀。

檔案管理文件管理制度5

一、為規(guī)范公司檔案管理，增強(qiáng)公司檔案的實(shí)用性和有效性，特制定本制度。二、歸檔范圍公司的規(guī)劃、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、會(huì)計(jì)檔案、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決定、委托書(shū)、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通知等具有參考價(jià)值的文件資料。

三、公司的經(jīng)營(yíng)管理檔案管理由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)記錄整理;公司生產(chǎn)技術(shù)檔案由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄整理;安全、環(huán)保由安環(huán)部負(fù)責(zé)記錄整理；總經(jīng)理辦公室檔案室檔案由辦公室主任負(fù)責(zé)記錄整理。

四、檔案管理員的職責(zé)：保證公司及各部門(mén)的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

五、資料的收集與整理

1.公司的歸檔資料實(shí)行“季度歸檔”及“歸檔”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。

2.在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門(mén)收集應(yīng)該歸檔的'原始資料。各主管部門(mén)經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持。

3.凡應(yīng)該及時(shí)歸檔的資料，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔。

4.各部門(mén)專(zhuān)用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級(jí)確定是否歸檔。凡機(jī)密以上級(jí)的文件必須把原件放入檔案室。

5.檔案管理員根據(jù)公司的《文書(shū)立卷歸檔管理制度》實(shí)施檔案歸檔整理。

六、資料的分類(lèi)與歸檔

1.公司檔案資料的分類(lèi)依據(jù)《文書(shū)立卷歸檔管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時(shí)立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。

七、檔案的借閱

1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級(jí)檔案可直接通過(guò)檔案管理員辦理借閱手續(xù)。

2.因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級(jí)檔案時(shí)，由部門(mén)經(jīng)理辦理《借閱檔案申請(qǐng)表》送總經(jīng)理辦公室主任核批。

3.公司檔案密級(jí)分為絕密、機(jī)密、秘密三個(gè)級(jí)別，絕密級(jí)檔案禁止調(diào)閱，機(jī)密級(jí)檔案只能在檔案室閱覽，不準(zhǔn)外借;秘密級(jí)檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時(shí)間不得超過(guò)4小時(shí)。秘密級(jí)檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理因公外出時(shí)可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批，具體按委托書(shū)的內(nèi)容執(zhí)行。

4.檔案借閱者必須做到：

①愛(ài)護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。

②注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

八、檔案的銷(xiāo)毀

1.公司任何個(gè)人或部門(mén)非經(jīng)允許不得銷(xiāo)毀公司檔案資料。

2.當(dāng)某些檔案到了銷(xiāo)毀期時(shí)，由檔案管理員填寫(xiě)《公司檔案資料銷(xiāo)毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.凡屬于密級(jí)的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷(xiāo)毀;一般的檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。

4.經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對(duì)，將批準(zhǔn)的《公司檔案資料銷(xiāo)毀審批表》和將要銷(xiāo)毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

5.在銷(xiāo)毀公司檔案資料時(shí)，必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀

檔案管理文件管理制度6

(一)意義

(二)文件檔案的類(lèi)別與形式

公司文件檔案包括以下各類(lèi)別的書(shū)面文字形式、磁卡和電腦存藏(硬盤(pán)存藏、磁盤(pán)存藏)形式。

1.公司法律文件:公司章程、批準(zhǔn)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、企業(yè)代碼、銀行稅務(wù)登記等

2.公司董事會(huì)文件:董事會(huì)構(gòu)成、股本構(gòu)成、董事會(huì)決議、記要等

3.公司管理制度:公司運(yùn)營(yíng)、行政、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度、文本、流程

4.公司財(cái)務(wù)資料:各類(lèi)總、分帳冊(cè)、報(bào)表、單據(jù)、憑賬、報(bào)告等

5.公司人事薪資:人事結(jié)構(gòu)、錄用考核文件、薪資結(jié)構(gòu)、薪資表、獎(jiǎng)金計(jì)劃及分配記錄、獎(jiǎng)懲記錄、保險(xiǎn)計(jì)劃及記錄《勞動(dòng)合同》等

6.公司經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃:客戶(hù)需求分析、市場(chǎng)分析、各種調(diào)查分析、營(yíng)銷(xiāo)策略、公關(guān)網(wǎng)絡(luò)、實(shí)施計(jì)劃等

7.公司客戶(hù)名冊(cè):客戶(hù)名冊(cè)、服務(wù)合同、協(xié)議、策略聯(lián)盟協(xié)議、客戶(hù)拓展、防談名冊(cè)及記錄等

8.公司業(yè)務(wù)文件:公司各項(xiàng)對(duì)外服務(wù)的內(nèi)部管理制度、流程、文本及有關(guān)方法培訓(xùn)資料、報(bào)價(jià)體系等

9.公司客戶(hù)服務(wù)文件:服務(wù)過(guò)程中與客戶(hù)溝通產(chǎn)生的往來(lái)傳真、往來(lái)函、建議書(shū)、分析底稿、調(diào)查底稿、客戶(hù)提供之資料等

10.公司客戶(hù)檔案:已結(jié)案客戶(hù)的`完整檔案,包括客戶(hù)服務(wù)資料及公司各種服務(wù)文本、方案、策劃、設(shè)計(jì)成果等

11.公司專(zhuān)業(yè)資料:公司搜集的各種業(yè)務(wù)文本、流程、制度、企劃書(shū)、顧問(wèn)服務(wù)理論、方法、同業(yè)服務(wù)成果、各類(lèi)行業(yè)資料、公司由政府主管部門(mén)獲取及購(gòu)買(mǎi)的政策法規(guī)、公司各類(lèi)剪報(bào)等

12.公司圖書(shū)、雜志:公司由公開(kāi)發(fā)行系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)、訂購(gòu)的各種圖書(shū)、雜志

13.公司日常行政文件:日常通知、備忘、報(bào)告、批復(fù)、外來(lái)文函

14.公司宣傳資料:公司對(duì)外宣傳廣告用之公司介紹、業(yè)務(wù)介紹、互聯(lián)網(wǎng)主頁(yè)介紹等。

檔案管理文件管理制度7

一、公司設(shè)立文件檔案管理專(zhuān)員，切實(shí)做好文件檔案的收集、分類(lèi)、整理、立卷、歸檔工作，保證文件檔案資料的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，使文件檔案管理工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化的要求，并逐步實(shí)現(xiàn)電子信息化管理。

二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價(jià)值的各類(lèi)資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊(cè)、照片以及與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的上級(jí)事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。

三、人力資源專(zhuān)員要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作，確保資料完整。

四、檔案管理員要對(duì)公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件資料專(zhuān)門(mén)建檔。進(jìn)行管理。

五、立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類(lèi)整理立卷，保證檔案的`齊全、完整，能反映公司的主要情況，以便于保管和利用。

六、文件資料檔案的保管、查閱。

1、所有檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

2、文件柜、檔案室要保持整潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好文件檔案“八防”工作，特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作要常抓不懈，要定期檢查、經(jīng)常核對(duì)文件檔案資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理、報(bào)告并做好相關(guān)記錄，確保文件檔案資料的完整與安全。

七、公司內(nèi)部員工因工作需要查閱檔案資料，須報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外單位人員要查閱、復(fù)印公司檔案，必須持單位介紹信并經(jīng)本公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱；公司所有檔案一律不允許外借。不論是誰(shuí)查閱、復(fù)印檔案，公司檔案管理員都必須如實(shí)進(jìn)行登記，注清查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容、查閱人姓名、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)、是否復(fù)印等相關(guān)內(nèi)容。

八、對(duì)于公司機(jī)密文件及檔案的管理，要有專(zhuān)柜存放并單獨(dú)設(shè)鎖，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)接觸，工作人員要嚴(yán)守機(jī)密。

檔案管理文件管理制度8

為保證公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計(jì)、銷(xiāo)毀等工作，維護(hù)檔案的完整和安全，特制定本制度。

一、適用范圍

1、公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中與外單位的來(lái)往信件、合同、協(xié)議。

2、會(huì)議文件，包括本公司重要會(huì)議形成的文件、紀(jì)要、決定等

3、公司的請(qǐng)示與上級(jí)批復(fù)文件

4、公司各職能部門(mén)在工作中形成的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告

5、公司成立、合并、撤銷(xiāo)、更改名稱(chēng)、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等相關(guān)文件資料

6、公司制定的章程、制度等文件材料

7、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等重要文件

二、檔案保管

1、公司各類(lèi)文件應(yīng)由總經(jīng)理辦公室安排專(zhuān)人保管。

2、保管人員需根據(jù)文件內(nèi)容及其歷史關(guān)系，合并整理，分類(lèi)保存。

3、檔案保管人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料，收集齊全，加以整理后歸檔。

4、庫(kù)藏文檔要定期核對(duì)，做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時(shí)修補(bǔ)或復(fù)制。

三、檔案借閱

1、借閱檔案必須先辦理借閱手續(xù)，登記《檔案借閱審批表》由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

2、借閱的'案卷要注意愛(ài)護(hù)，不得丟失、損壞、涂改。

3、借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入私人場(chǎng)所，不得讓無(wú)關(guān)人員翻閱。

4、借閱的檔案應(yīng)如期歸還，如因工作需要到期不能歸還者，要說(shuō)明情況，辦理續(xù)借手續(xù)。

4、歸還檔案時(shí)，由檔案保管人員當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并在《檔案借閱審批表》上及時(shí)注銷(xiāo)。

5、凡需借閱、抄錄絕密級(jí)重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)借閱、抄錄、復(fù)印。

四、檔案銷(xiāo)毀

經(jīng)確定需銷(xiāo)毀的檔案，由檔案保管人員編造銷(xiāo)毀清冊(cè)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會(huì)審批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。

五、檔案保密

1、檔案保管人員要嚴(yán)守機(jī)密，檔案存放要單獨(dú)設(shè)鎖，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)接觸。

2、不得傳播、議論有關(guān)機(jī)密問(wèn)題。

3、檔案資料不準(zhǔn)帶到公共場(chǎng)所。

檔案管理文件管理制度9

(一)目的

建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案,并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理,充分利用文件和檔案信息資源,為安全生產(chǎn)服務(wù),規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案材料保管借閱銷(xiāo)毀程序,特制定本規(guī)定。

(二)適用范圍

本制度適用于公司的文件、檔案管理。

(三)規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國(guó)國(guó)安全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國(guó)國(guó)檔案法》

(四)職責(zé)

1、行政人事處負(fù)責(zé)公司安全文件和檔案的日常管理。

2、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全記錄和檔案的管理。

(五)管理要求

1.檔案管理范圍

1.1公司對(duì)涉及主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全生產(chǎn)資料(包括文件和記錄)定期歸檔,實(shí)施檔案管理。

1.2對(duì)一般的安全記錄按公司的《記錄控制程序》執(zhí)行。

2.保管事項(xiàng)

2.1公司的安全生產(chǎn)文件和檔案的保管,要符合國(guó)家文件和檔案管理要求,有文件柜存檔的文件,使用文件夾檔案袋存柜,分類(lèi)清楚合理,便于查閱,做到防火防潮防鼠防蛀清潔通風(fēng)干燥。

2.2重要的文件檔案,要按時(shí)歸檔,存放在公司檔案室。

2.3一般文件、記錄,由各分廠、處室自行按規(guī)定保管。

2.4保管檔案的場(chǎng)所要做到有專(zhuān)人負(fù)責(zé)、配備滅火器材,標(biāo)示嚴(yán)禁煙火標(biāo)志。

2.5檔案箱、柜;鑰匙專(zhuān)人保管。無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入檔案室。

2.6完善安全保管措施,防止檔案人為或自然的損壞。

2.7案資料的保管和存放應(yīng)科學(xué)、規(guī)范,便于查找。

3.歸檔時(shí)間

3.1辦理完畢的`文件,按工作階段性進(jìn)行歸檔。

3.2按形成的文件,第二年上半年歸檔。

3.3凡是有法律效用的文件材料,一經(jīng)識(shí)別就立即歸檔。

3.4凡是有機(jī)密性的文件,隨時(shí)形成,隨時(shí)歸檔。

4.文件和檔案保存形式檔案用紙張形式保管。

5.安全檔案的借閱

5.1凡本公司職工因工作需要查閱技術(shù)文件檔案,技術(shù)人員登記后方可查閱,其它人員須部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并經(jīng)檔案員同意后,方可查閱;如查閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、考勤、工資等須部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并經(jīng)檔案員同意后,方可查閱;查閱其它文件的,須部門(mén)主管批準(zhǔn),并經(jīng)檔案員同意后,方可查閱。

5.2查閱檔案需辦理登記手續(xù),原件不外借,確因工作需要,須經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn),予以復(fù)制。

5.3公司重要的文件、技術(shù)資料、合同(協(xié)議),未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,任何人不得查閱、借閱。

5.4專(zhuān)業(yè)工具書(shū),一律實(shí)行先歸檔保存,再辦理借閱手續(xù),如長(zhǎng)期使用的,部門(mén)內(nèi)部應(yīng)自備一本。

5.5外單位來(lái)公司查閱檔案、資料,必須得到分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)同意。

5.6每次借閱檔案資料時(shí)間最長(zhǎng)為半個(gè)月,可以續(xù)借,到期由檔案室人員負(fù)責(zé)催討,如須長(zhǎng)期使用的部門(mén)內(nèi)部則復(fù)印予以備份,并保證文件內(nèi)容不得外泄。

5.7查閱、借閱檔案資料人員,要愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn),使用過(guò)程中嚴(yán)禁在檔案、資料上劃線、標(biāo)號(hào)涂改、抽取等損害檔案、資料的情況發(fā)生,違者嚴(yán)肅處理。

6.保密事項(xiàng)

6.1檔案管理人員要自覺(jué)遵守保密紀(jì)律,檔案內(nèi)容不外傳。嚴(yán)禁任何人私自保管檔案。

6.2對(duì)公司下發(fā)的保密文件及重要會(huì)議材料各部門(mén)進(jìn)行妥善保管,并進(jìn)行登記管理,不得亂扔亂放

6.3保密文件的復(fù)制必須履行審批、登記手續(xù)。要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的份數(shù),不得擅自多印留存。復(fù)制文件應(yīng)按原文密級(jí)進(jìn)行管理,復(fù)制中形成的廢頁(yè)應(yīng)作為密件銷(xiāo)毀。

6.4絕密級(jí)文件、資料和密碼電報(bào)不得全文抄錄,確因工作必須摘抄的,須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并履行登記手續(xù)。未經(jīng)同意,不得擅自復(fù)印、翻印和摘抄。

6.5報(bào)廢的、過(guò)期的檔案材料及檔案工作中形成的不需進(jìn)檔的草稿紙,要進(jìn)行登記,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,送往有關(guān)地點(diǎn)監(jiān)督銷(xiāo)毀,確保保密安全。

6.6對(duì)夠不上密級(jí)又不宜公開(kāi)的檔案,可劃為“內(nèi)部”。

6.7密級(jí)和保密期限的確定和變更以及解密,必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

6.8查閱“絕密”檔案必須由總經(jīng)理批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制和摘抄。

6.9“絕密”檔案必須放在保險(xiǎn)柜中單獨(dú)存放。

6.10定期檢查檔案保密工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。檔案人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,防止泄密事件發(fā)生,對(duì)造成泄密事件的責(zé)任者,要視情節(jié)嚴(yán)肅處理。

7.修改、補(bǔ)充事項(xiàng)

7.1修改、補(bǔ)充科技檔案,必須填寫(xiě)修改、補(bǔ)充申請(qǐng)單,并經(jīng)分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可修改,任何個(gè)人或部門(mén)不得擅自改動(dòng)。

7.2檔案室必須對(duì)自己歸檔的科技檔案的修改,進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

8.銷(xiāo)毀

8.1檔案室對(duì)已保管期滿,擬銷(xiāo)毀檔案提出存毀的初步意見(jiàn),并對(duì)擬銷(xiāo)毀檔案按類(lèi)別登記,由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和檔案人員共同鑒定檔案,確定銷(xiāo)毀或續(xù)存,分別送交分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審。

8.2匯總初審意見(jiàn),編造檔案銷(xiāo)毀清單。銷(xiāo)毀清單是準(zhǔn)備銷(xiāo)毀案卷的登記簿。同時(shí)還應(yīng)該撰寫(xiě)一份銷(xiāo)毀檔案的書(shū)面報(bào)告。

8.3銷(xiāo)毀清單連同銷(xiāo)毀檔案的書(shū)面報(bào)告送交公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

8.4銷(xiāo)毀時(shí)要進(jìn)行監(jiān)銷(xiāo)。

經(jīng)鑒定批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的檔案,必須送指定地點(diǎn)銷(xiāo)毀,不準(zhǔn)出賣(mài)或做其它用;銷(xiāo)毀檔案時(shí)必須派專(zhuān)人護(hù)送到指定地點(diǎn),由兩人(或兩人以上)監(jiān)督銷(xiāo)毀,并在銷(xiāo)毀清單上注明'已銷(xiāo)毀'字樣和銷(xiāo)毀日期,監(jiān)銷(xiāo)人要簽名蓋章,以示負(fù)責(zé)。經(jīng)審查不準(zhǔn)銷(xiāo)毀的檔案仍繼續(xù)保存,并再銷(xiāo)毀清單上詳細(xì)注明。

8.5檔案銷(xiāo)毀的具體工作由辦公室承辦,并將銷(xiāo)毀清單歸檔。

對(duì)已到保存期限安全生產(chǎn)文件和檔案材料,由公司生產(chǎn)技術(shù)處或相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng),由公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽批,對(duì)審批同意銷(xiāo)毀的材料,由公司生產(chǎn)技術(shù)處或相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀,并在銷(xiāo)毀記錄上簽字。

檔案管理文件管理制度10

物業(yè)公司文件檔案管理制度

(一)意義

(二)文件檔案的類(lèi)別與形式公司文件檔案包括以下各類(lèi)別的書(shū)面文字形式、磁卡和電腦存藏(硬盤(pán)存藏、磁盤(pán)存藏)形式。

1.公司法律文件:公司章程、批準(zhǔn)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、企業(yè)代碼、銀行稅務(wù)登記等2.公司董事會(huì)文件:董事會(huì)構(gòu)成、股本構(gòu)成、董事會(huì)決議、記要等3.公司管理制度:公司運(yùn)營(yíng)、行政、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度、文本、流程4.公司財(cái)務(wù)資料:各類(lèi)總、分帳冊(cè)、報(bào)表、單據(jù)、憑賬、報(bào)告等

5.公司人事薪資:人事結(jié)構(gòu)、錄用考核文件、薪資結(jié)構(gòu)、薪資表、獎(jiǎng)金計(jì)劃及分配記錄、獎(jiǎng)懲記錄、保險(xiǎn)計(jì)劃及記錄《勞動(dòng)合同》等6.公司經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃:客戶(hù)需求分析、市場(chǎng)分析、各種調(diào)查分析、營(yíng)銷(xiāo)策略、公關(guān)網(wǎng)絡(luò)、實(shí)施計(jì)劃等7.公司客戶(hù)名冊(cè):客戶(hù)名冊(cè)、服務(wù)合同、協(xié)議、策略聯(lián)盟協(xié)議、客戶(hù)拓展、防談名冊(cè)及記錄等8.公司業(yè)務(wù)文件:公司各項(xiàng)對(duì)外服務(wù)的內(nèi)部管理制度、流程、文本及有關(guān)方法培訓(xùn)資料、報(bào)價(jià)體系等9.公司客戶(hù)服務(wù)文件:服務(wù)過(guò)程中與客戶(hù)溝通產(chǎn)生的往來(lái)傳真、往來(lái)函、建議書(shū)、分析底稿、調(diào)查底稿、客戶(hù)提供之資料等10.公司客戶(hù)檔案:已結(jié)案客戶(hù)的完整檔案,包括客戶(hù)服務(wù)資料及公司各種服務(wù)文本、方案、策劃、設(shè)計(jì)成果等

11.公司專(zhuān)業(yè)資料:公司搜集的各種業(yè)務(wù)文本、流程、制度、企劃書(shū)、顧問(wèn)服務(wù)理論、方法、同業(yè)服務(wù)成果、各類(lèi)行業(yè)資料、公司由政府主管部門(mén)獲取及購(gòu)買(mǎi)的.政策法規(guī)、公司各類(lèi)剪報(bào)等

12.公司圖書(shū)、雜志:公司由公開(kāi)發(fā)行系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)、訂購(gòu)的各種圖書(shū)、雜志

13.公司日常行政文件:日常通知、備忘、報(bào)告、批復(fù)、外來(lái)文函

14.公司宣傳資料:公司對(duì)外宣傳廣告用之公司介紹、業(yè)務(wù)介紹、互聯(lián)網(wǎng)主頁(yè)介紹等。

檔案管理文件管理制度11

為規(guī)范和加強(qiáng)站內(nèi)的安全檔案的'管理,實(shí)行制度化管理,特制定本制度。安全生產(chǎn)檔案必須由專(zhuān)人管理安全生產(chǎn)檔案。

1、安全生產(chǎn)檔案內(nèi)容:

(1)安全生產(chǎn)管理管理人員任命書(shū)及變動(dòng)情況記錄。

(2)從業(yè)人員檔案(包括安全運(yùn)行、培訓(xùn)教育、獎(jiǎng)懲等信息)。

(3)特種作業(yè)人員資格證名單。

(4)特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案。

(5)危險(xiǎn)源管理清單。

(6)監(jiān)測(cè)資料(設(shè)備運(yùn)行狀況、巡檢記錄、交接班記錄等)。

(7)職工健康檔案及職業(yè)病檔案資料。

(8)安全生產(chǎn)整改情況記錄。

(9)安全例會(huì)及安全日、月活動(dòng)記錄。

(10)安全生產(chǎn)隱患排查方案、平安交通實(shí)施方案等各種方案及落實(shí)情況;

(11)事故記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

(12)傷亡登記表存檔情況。

(13)崗位作業(yè)操作規(guī)程。

(14)安全措施經(jīng)費(fèi)及使用情況。

(15)事故應(yīng)急救援預(yù)案、演練、實(shí)施記錄。

2、要編寫(xiě)詳細(xì)的目錄并分檔存放,以形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

3、按期上報(bào)給各有關(guān)部門(mén),定期向職工公布檔案管理情況。

4、主要領(lǐng)導(dǎo)要檢查檢查檔案管理情況,使之完善化、科學(xué)化。

檔案管理文件管理制度12

一、目的

為了規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學(xué)性,使其為今后工作開(kāi)展提供參考資料和文獻(xiàn),特制定本制度。

本制度適用于公司與安全生產(chǎn)有關(guān)的文件檔案的管理。

二、職責(zé)

2.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定本制度,并負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理。

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件檔案的管理,并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核。

2.3各部門(mén)管理人員負(fù)責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔和保管。

三、內(nèi)容

3.1文件資料收集,安全生產(chǎn)文件檔案內(nèi)容如下:

3.1.1國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。

3.1.2上級(jí)主管部門(mén)安全生產(chǎn)文件、批復(fù)文、領(lǐng)導(dǎo)指示材料及會(huì)議資料等。

3.1.3公司安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全會(huì)議記錄材料、安全學(xué)習(xí)資料、領(lǐng)導(dǎo)指示材料等。

3.1.4安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等。

3.1.5各種安全活動(dòng)記錄、安全管理臺(tái)賬、事故報(bào)告、安全通報(bào)等。

3.1.6供應(yīng)商、承包商相關(guān)材料。

3.1.7安全設(shè)施檢測(cè)、校驗(yàn)報(bào)告、記錄等。

3.1.8安全、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告。

3.2立卷歸檔

3.2.1文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類(lèi)立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映安全生產(chǎn)主要情況,以便保管和利用。

3.2.2應(yīng)根據(jù)文件資料的'重要性,按時(shí)間永久、長(zhǎng)期和短期等三種進(jìn)行時(shí)間整理,分類(lèi)歸檔。

3.2.3各部門(mén)在每年2月底前對(duì)上的文件資料進(jìn)行歸檔,統(tǒng)一保存。

3.2.4各種文件資料按一定特征進(jìn)行排列和系統(tǒng)化,應(yīng)層次分明,編寫(xiě)頁(yè)碼,填寫(xiě)卷內(nèi)文件資料目錄。

3.2.5不同價(jià)值,不同性質(zhì)的文件資料應(yīng)當(dāng)區(qū)別管理,單獨(dú)立卷。

3.3檔案保管

3.3.1檔案應(yīng)入柜上架,科學(xué)排列,避免暴露和捆扎堆放。

3.3.2應(yīng)采取防潮、防蟲(chóng)措施,防止檔案損壞。

3.4檔案借閱

3.4.1文件資料檔案借閱,必須辦理借閱手續(xù),借閱檔案要注意保護(hù),不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說(shuō)明情況,并辦理續(xù)借手續(xù)。

3.4.2借閱的檔案要注意保密,未經(jīng)許可,不得隨意公開(kāi)、發(fā)表或轉(zhuǎn)借他人。

3.4.3歸還檔案時(shí),由檔案管理人員當(dāng)面查點(diǎn)清楚,并在借閱登記本上注銷(xiāo)。

3.5檔案銷(xiāo)毀

對(duì)于過(guò)期并失去保存價(jià)值的文件資料,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可以定期銷(xiāo)毀,必要時(shí)做好銷(xiāo)毀記錄。

四、本制度由安全環(huán)保部制定并負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實(shí)施。

檔案管理文件管理制度13

1.目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司安全文件、檔案管理工作，有效地保障安全生產(chǎn)管理工作的順利進(jìn)行。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)檔案法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司安全文件、檔案管理

本制度所稱(chēng)安全文件、檔案是指在安全生產(chǎn)管理活動(dòng)中直接形成的，對(duì)國(guó)家、社會(huì)及企業(yè)安全生產(chǎn)具有保存和利用價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。

3.管理體制與職責(zé)

3.1公司的安全生產(chǎn)直接責(zé)任人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，指定一位檔案管理員，負(fù)責(zé)檔案日常管理工作。

3.2安全生產(chǎn)檔案管理員應(yīng)具有安全生產(chǎn)及檔案專(zhuān)業(yè)知識(shí)，集中統(tǒng)一管理本公司安全生產(chǎn)檔案，對(duì)各部門(mén)、車(chē)間的安全生產(chǎn)檔案工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。

3.3安全生產(chǎn)管理檔案員職責(zé)

(1)凡是企業(yè)生產(chǎn)及業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的有保存價(jià)值的與安全關(guān)聯(lián)性文件材料都應(yīng)按規(guī)定收集齊全，整理歸檔。

(2)建立健全安全生產(chǎn)檔案管理責(zé)任制和規(guī)章制度。

(3)安全生產(chǎn)檔案管理員應(yīng)忠于職守，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助各職能部門(mén)、車(chē)間對(duì)收集的安全關(guān)聯(lián)歸檔材料的完整程度、準(zhǔn)確性以及保存價(jià)值進(jìn)行審核。

(4)公司辦公室負(fù)責(zé)收集公司領(lǐng)導(dǎo)在企業(yè)安全管理和參加重大安全生產(chǎn)活動(dòng)中形成的材料。

4.檔案的范圍、收集與移交

4.1安全生產(chǎn)檔案范圍包括以下內(nèi)容：

1)基礎(chǔ)檔案

(1)企業(yè)基本情況；

(2)廠區(qū)平面布置圖；

(3)主要管理人員登記表；

(4)企業(yè)證照文書(shū)；

(5)危險(xiǎn)化學(xué)品登記證；

(6)職業(yè)危害申報(bào)表及申報(bào)回執(zhí)單；

(7)應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)單；

(8)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置和危險(xiǎn)崗位一覽表；

(10)特種設(shè)備登記表；

(11)特種作業(yè)人員登記表(附操作證復(fù)印件)。

2)組織機(jī)構(gòu)

(1)安全生產(chǎn)組織架構(gòu)圖；

(2)關(guān)于成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知；

(3)關(guān)于任命安全生產(chǎn)管理人員的決定；

(4)關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)職責(zé)和安全管理制度的通知。

(5)其他與安全組織有關(guān)的內(nèi)容。

3)安全職責(zé)

各部門(mén)、各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)

4)安全管理制度

安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定的安全管理制度。

5)安全操作規(guī)程

6)教育培訓(xùn)

(1)企業(yè)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；

(2)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、管理人員的安全教育培訓(xùn)記錄；

(3)員工三級(jí)教育培訓(xùn)卡；

(4)員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄；

(5)特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)記錄；

(6)復(fù)轉(zhuǎn)崗、“四新”安全教育培訓(xùn)記錄；

(7)日常安全、宣傳、教育培訓(xùn)記錄及總結(jié)；

(8)應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄及總結(jié)，

(9)其他安全培訓(xùn)記錄。

7)安全檢查

(1)各級(jí)政府及行業(yè)主管部門(mén)監(jiān)督檢查所發(fā)的安全檢查指令書(shū)、整改通知書(shū)等各類(lèi)執(zhí)法文書(shū)；

(2)企業(yè)執(zhí)行各類(lèi)執(zhí)法文書(shū)所采取的措施及上報(bào)主管部門(mén)的報(bào)告；

(3)安全監(jiān)督執(zhí)法方面的其他文件、文書(shū)和記錄。

(4)安全檢查及整改通知書(shū)(企業(yè)自檢部分)。

(5)車(chē)間(部門(mén))、班組例行安全檢查記錄；

(6)各專(zhuān)項(xiàng)安全檢查的計(jì)劃安排、檢查記錄；

(7)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織季度、安全檢查記錄；

(8)各項(xiàng)安全檢查的處理情況及整改驗(yàn)收記錄；

(9)各項(xiàng)安全檢查的總結(jié)匯報(bào)材料；

8)安全投入

(1)全年安全投入的計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)安全投入計(jì)劃；

(2)安全、宣傳、教育培訓(xùn)投入的情況記錄；

(3)安全隱患整改方面的投入記錄；

(4)勞動(dòng)防護(hù)用品方面的投入記錄；

(5)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施方面的投入記錄；

(6)安全評(píng)價(jià)、職業(yè)安全健康管理體系、安全文化建設(shè)的投入；

(7)其他與安全有關(guān)的投入。

9)“三同時(shí)”

(1)有關(guān)安全設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)職業(yè)衛(wèi)生方面“三同時(shí)”項(xiàng)目的文件、資料；

(2)“三同時(shí)”項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)資料；

(3)“三同時(shí)”項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)資料；

(4)其他與“三同時(shí)”項(xiàng)目相關(guān)的文件、資料。

10)防護(hù)裝置(含職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、下同)

(1)各類(lèi)安全防護(hù)設(shè)備的種類(lèi)及型號(hào)等基本情況資料；

(2)各類(lèi)安全防護(hù)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)情況記錄；

(3)應(yīng)急救援設(shè)備的種類(lèi)、數(shù)量、型號(hào)及管理部門(mén)、狀況記錄；

(4)其他與安全防護(hù)設(shè)備相關(guān)的文件、資料和記錄；

11)特種設(shè)備

(1)特種設(shè)備制造單位、合格證書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、安裝技術(shù)文件和資料；

(2)特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)記錄；

(3)特種設(shè)備的日常使用及維護(hù)保養(yǎng)記錄；

(4)特種設(shè)備安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維修保養(yǎng)記錄；

(5)特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。

12)安全用電

(1)變、配電室運(yùn)行狀況記錄。

(2)臨時(shí)用電申請(qǐng)及拆除記錄；

(3)配電柜(箱)、控制柜(箱)等用電設(shè)施運(yùn)行記錄；

(4)變配電室平面圖及供電系統(tǒng)圖。

13)工傷保險(xiǎn)

(1)參加工傷保險(xiǎn)員工的名單；

(2)企業(yè)為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)的憑證或單據(jù)；

(3)發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險(xiǎn)理賠的憑證或單據(jù)；

(4)其他與工傷保險(xiǎn)相關(guān)的.文件、憑證或單據(jù)。

14)職業(yè)病防治

(1)本公司內(nèi)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類(lèi)；

(2)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的預(yù)防措施情況；

(3)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位定期檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告；

(4)接觸產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的員工及其身體檢查情況；

(5)確診為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄；

(6)其他與職業(yè)病防治相關(guān)的文件、材料。

15)勞動(dòng)防護(hù)用品

(1)各類(lèi)勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄；

(2)員工使用和佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品的記錄；

(3)其他與勞動(dòng)防護(hù)用品有關(guān)的文件、材料。

16)事故調(diào)查處理

(1)事故調(diào)查收集各類(lèi)證據(jù)；

(2)事故調(diào)查的相關(guān)會(huì)議記錄；

(3)工傷事故調(diào)查處理報(bào)告書(shū)(表)；

(4)按“四不放過(guò)”原則對(duì)事故進(jìn)行處理的文件；

(5)其他與事故相關(guān)的文件、資料。

17)消防安全

(1)消防安全管理制度及落實(shí)情況記錄；

(2)消防安全管理組織機(jī)構(gòu)和各級(jí)消防安全責(zé)任人的崗位職責(zé)；

(3)消防設(shè)施、器材平面布置及應(yīng)急疏散平面圖；

(4)火險(xiǎn)火災(zāi)應(yīng)急處置預(yù)案框圖及實(shí)施細(xì)則；

(5)義務(wù)消防隊(duì)人員名單及其消防裝備情況；

(6)建筑物或者場(chǎng)所施工、使用前的消防設(shè)計(jì)審核、驗(yàn)收以及消防安全檢查的文件、資料；

(7)消防設(shè)施、器材及防火材料的合格證明材料；

(8)消防設(shè)施、器材定期檢查、測(cè)試報(bào)告以及維修保養(yǎng)記錄；

(9)有關(guān)電氣設(shè)備檢測(cè)(包括防雷、防靜電)等記錄資料；

(10)火災(zāi)隱患及其整改情況記錄；

(11)其他與消防安全相關(guān)的文件、資料和記錄。

18)其他與安全生產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)容。

4.2收集與移交

(1)歸檔材料應(yīng)是企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理中形成的各種文件、記錄、臺(tái)帳、規(guī)章制度、原始資料、圖片、圖紙、技術(shù)資料等。

(2)歸檔材料應(yīng)確保完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，反映企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和歷史過(guò)程。

(3)用紙、用筆標(biāo)準(zhǔn)(不用鉛筆、圓珠筆)，字跡清晰。

(4)具有重要保存價(jià)值的電子文件，應(yīng)與內(nèi)容相同的紙質(zhì)文件同時(shí)歸檔。

(5)本公司及各部門(mén)在安全生產(chǎn)管理過(guò)程中形成的材料應(yīng)隨時(shí)歸檔，對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)、物料購(gòu)置與處理、產(chǎn)品生產(chǎn)等活動(dòng)中形成的與安全相關(guān)材料，可在項(xiàng)目結(jié)束后整理歸檔。

(6)安全生產(chǎn)檔案管理員負(fù)責(zé)有關(guān)歸檔材料的審核。

(7)安全生產(chǎn)檔案管理員應(yīng)對(duì)各部門(mén)送交的各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案認(rèn)真檢查。檢查合格后交接雙方在移交清冊(cè)(一式二份)上簽字，正式履行交接手續(xù)。接受電子安全生產(chǎn)檔案時(shí)，應(yīng)在相應(yīng)設(shè)備、環(huán)境上檢查其真實(shí)有效性，并確定其與內(nèi)容相同的紙質(zhì)安全生產(chǎn)檔案的一致性，然后辦理交接手續(xù)。

(8)在資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動(dòng)時(shí)，本公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檔案處置工作的組織協(xié)調(diào)，按國(guó)家有關(guān)法規(guī)做好善后工作。其安全生產(chǎn)檔案由接受單位或原主辦單位保存。

5.檔案處理

1)根據(jù)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，安全管理檔案建檔，與?；菲髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》一致，設(shè)立以下檔案類(lèi)別，并根據(jù)其歸檔內(nèi)容分別編制檔案目錄。

(1)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

(2)機(jī)構(gòu)和職責(zé)

(3)風(fēng)險(xiǎn)管理；

(4)管理制度；

(5)培訓(xùn)教育；

(6)生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

(7)作業(yè)安全

(8)職業(yè)健康

(9)危險(xiǎn)化學(xué)品管理

(10)事故與應(yīng)急

(11)檢查與自評(píng)

2)特殊載體安全生產(chǎn)檔案(錄像帶、照片、磁盤(pán))可按載體形式、所反映問(wèn)題或形成時(shí)間進(jìn)行分類(lèi)編目，并分別保存，注明與相關(guān)紙質(zhì)檔案文件的編號(hào)。

3)檔案保存，設(shè)專(zhuān)用柜屜，采取防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等措施，確保安全生產(chǎn)檔案安全。對(duì)破損或載體變質(zhì)的安全生產(chǎn)檔案要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。

4)安全生產(chǎn)檔案保管期限分永久、長(zhǎng)期(五年)、短期(一年)三種。

5)對(duì)保管到期的安全生產(chǎn)檔案，由本公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及檔案工作人員進(jìn)行鑒定，對(duì)經(jīng)過(guò)鑒定后已失去保存價(jià)值的安全生產(chǎn)檔案，應(yīng)寫(xiě)出鑒定報(bào)告并編制銷(xiāo)毀清冊(cè)，經(jīng)鑒定人員簽字后，報(bào)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人審批。銷(xiāo)毀安全生產(chǎn)檔案時(shí)必須履行簽字手續(xù)，由兩人以上監(jiān)銷(xiāo)，銷(xiāo)毀清冊(cè)長(zhǎng)期保存。

6)安全生產(chǎn)檔案工作人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，必須辦理完安全生產(chǎn)檔案移交手續(xù)后方可離崗。

6.檔案利用

(1)安全生產(chǎn)檔案的借閱、復(fù)制必須經(jīng)本公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人或安全生產(chǎn)直接責(zé)任人的批準(zhǔn)。

(2)在提供、利用、公布安全生產(chǎn)檔案時(shí)，不得損害國(guó)家利益和他人的合法權(quán)益。

(3)應(yīng)積極主動(dòng)地接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)檔案管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)。

檔案管理文件管理制度14

1目的

為規(guī)范安全管理體系文件的管理，對(duì)包括職業(yè)健康安全在內(nèi)的管理體系運(yùn)行中使用的各類(lèi)文件實(shí)施有效控制，以確保各過(guò)程、環(huán)節(jié)/場(chǎng)所使用的文件具有統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性，與體系運(yùn)行相關(guān)的部門(mén)均使用有效的現(xiàn)行版本文件，防止誤用作廢文件。

對(duì)安全記錄檔案進(jìn)行有效控制，以證實(shí)符合規(guī)定要求，為安全管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，在必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。

2范圍

本程序包含了文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過(guò)程。規(guī)定了各過(guò)程負(fù)責(zé)人的職責(zé)，適用于各過(guò)程管理體系文件的控制。

本程序包括記錄的`填寫(xiě)、收集、保管、處置等子過(guò)程。適用于公司各部門(mén)的綜合管理體系運(yùn)行中形成的所有記錄的控制。

3職責(zé)

3.1各過(guò)程管理部門(mén)職責(zé)：

3.1.1負(fù)責(zé)確定所管理的過(guò)程的文件需求。

3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)所需的文件進(jìn)行策劃并安排專(zhuān)人編寫(xiě)。

3.1.3負(fù)責(zé)過(guò)程管理文件的（程序、規(guī)定、制度、表格）組織編制。

3.1.4負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)程管理文件的規(guī)定，并按規(guī)定的表格做好相應(yīng)的記錄。

3.1.5負(fù)責(zé)文件更改內(nèi)容等。

3.2生產(chǎn)部職責(zé)：

3.2.1負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編制。

3.2.2負(fù)責(zé)體系的認(rèn)證和日常維護(hù)管理工作。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)各過(guò)程文件的編制、評(píng)審和批準(zhǔn)。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的建立與管理。

4程序內(nèi)容

4.1確定文件種類(lèi)

4.1.1為便于文件管理，根據(jù)不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來(lái)文件、綜合管理體系文件。

4.1.2外來(lái)文件：外來(lái)文件系指國(guó)家、地方政府部門(mén)發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)法律法規(guī)的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序）；上級(jí)部門(mén)下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法；相關(guān)方的期望和要求。

4.1.3綜合管理體系文件

a.方針、目標(biāo)和指標(biāo)；

b.實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的策劃；

c.控制各業(yè)務(wù)過(guò)程的程序、規(guī)定、指導(dǎo)書(shū)、表格。

4.1.4資料和記錄

相關(guān)的資料包括但不限于：

a.各類(lèi)分析/評(píng)價(jià)/統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；

b.特種設(shè)備（如壓力容器等）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測(cè)）資料；

c.建設(shè)（工程）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、HSE 預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、設(shè)計(jì)方案和圖紙、HSE專(zhuān)篇、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)審查結(jié)論和批復(fù)意見(jiàn)；

d.各類(lèi)檢查、教育培訓(xùn)、演習(xí)及其他活動(dòng)記錄；

e.專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告；

f.化學(xué)危險(xiǎn)品安全標(biāo)簽、安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、儲(chǔ)存、使用防護(hù)指南；

g.?；窇?yīng)建立一欄三卡（職業(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡）

h.設(shè)施的設(shè)計(jì)、運(yùn)行技術(shù)資料；

i.供應(yīng)商和承包商檔案；

j.作業(yè)許可證等；

k.其他資料。

4.2提出文件的編制和修改需求

4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權(quán)利，但是必須向過(guò)程負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)。

4.2.2過(guò)程負(fù)責(zé)人確定所管理的過(guò)程的文件需求。

4.3指定編寫(xiě)人

4.3.1如需要編制或修改，對(duì)所需的文件進(jìn)行策劃并安排專(zhuān)人編寫(xiě)。

檔案管理文件管理制度15

一、公司員工必須切實(shí)做好文件檔案的收集、分類(lèi)、整理、立卷、歸檔工作,保證文件檔案資料的齊全完整,使文件檔案管理工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化的要求。

二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價(jià)值的各類(lèi)資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊(cè)、照片以及與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的上級(jí)事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。

三、人事部門(mén)要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作,確保資料完整。

四、文件資料檔案的'保管、查閱。

1、所有檔案必須入框上架,科學(xué)排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

2、文件柜要保持整潔衛(wèi)生,要定期檢查、經(jīng)常核對(duì)文件檔案資料,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理、報(bào)告并做好相關(guān)記錄,確保文件檔案資料的完整與安全。

七、公司內(nèi)部員工因工作需要查閱檔案資料,須報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),外單位人員要查閱、復(fù)印公司檔案,必須持單位介紹信并經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可查閱;公司所有檔案一律不允許外借。

八、對(duì)于公司機(jī)密文件及檔案的管理,要有專(zhuān)柜存放并單獨(dú)設(shè)鎖,無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)接觸,工作人員要嚴(yán)守機(jī)密。

第四篇：質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度

質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度

對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的全部質(zhì)量和技術(shù)文件進(jìn)行有效控制，確保相關(guān)場(chǎng)所使用有效版本的質(zhì)量和技術(shù)文件。

1、職責(zé)

1.1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)文件的編制和管理；質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

1.2 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)使用文件的管理。

2、工作程序

2.1 所有文件都為受控文件，受控文件必須予以“受控”標(biāo)記并注分發(fā)號(hào)。

2.2 質(zhì)量和技術(shù)文件的編寫(xiě)。

2.2.1 質(zhì)量和技術(shù)文件的編號(hào)。

生技科負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的編號(hào)，我公司質(zhì)量技術(shù)文件的編號(hào)為：FZTC□□□-年份，F(xiàn)ZT為濰坊風(fēng)箏集團(tuán)天幕防火門(mén)制作中心，C為技術(shù)文件，□□□代表三位阿拉伯?dāng)?shù)字。

2.2.2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編寫(xiě)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及有關(guān)作業(yè)文件等技術(shù)性文件。技術(shù)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、廠編號(hào)、圖面質(zhì)量等應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，尺寸及公差、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)則。

2.3 質(zhì)量技術(shù)文件的審批

質(zhì)量技術(shù)文件由生技科組織審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，簽批手續(xù)應(yīng)齊全。

2.4 質(zhì)量技術(shù)文件的發(fā)放

2.4.1生技科規(guī)定質(zhì)量技術(shù)文件的發(fā)放范圍，按發(fā)放范圍發(fā)放。

2.4.2 生技科編制受控技術(shù)文件清單。

2.4.3 公司內(nèi)部技術(shù)文件分發(fā)時(shí)，文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽名后領(lǐng)取，每份文件有唯一的分發(fā)號(hào)，以便于追溯。

2.4.4 質(zhì)量技術(shù)文件使用部門(mén)嚴(yán)禁復(fù)印文件，當(dāng)需要增加文件時(shí)，提出增發(fā)文件申請(qǐng)，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到生技科辦理領(lǐng)取手續(xù)。公司內(nèi)不

準(zhǔn)使用未加蓋“受控”印章的受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即由文件管理人員收回。

2.4.5 當(dāng)質(zhì)量技術(shù)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，到文件管理部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件登記并銷(xiāo)毀。

2.4.6 當(dāng)質(zhì)量技術(shù)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請(qǐng)?jiān)鲱I(lǐng)手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中說(shuō)明丟失原因，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，并注明丟失文件作廢，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)的丟失文件找到后，應(yīng)交回生技科。

2.4.7 文件的使用部門(mén)和使用人嚴(yán)禁將技術(shù)文件私自外借，以防泄漏公司技術(shù)秘密和遺失。

2.5 技術(shù)文件更改

2.5.1由于質(zhì)量技術(shù)文件依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)的變更或管理評(píng)審、審核提出文件修改，文件使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)文件需要更改時(shí)，及時(shí)組織文件修改，由提出部門(mén)填寫(xiě)《文件更改單》說(shuō)明更改理由，該單交生技科，由其組織具體的更改。

2.5.2 技術(shù)文件更改的審核、批準(zhǔn)仍按原審批權(quán)限執(zhí)行。技術(shù)文件的重要修改應(yīng)組織必要的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，確保更改的正確性。

2.5.3 文件更改批準(zhǔn)后，由文件管理員實(shí)施更改，文件更改時(shí)作好更改標(biāo)識(shí)，并按《文件發(fā)放登記表》的名單逐一修改所有應(yīng)更改的文件，同時(shí)收回作廢的文件，對(duì)重要的更改還應(yīng)通知文件使用人注意。

2.6 質(zhì)量技術(shù)文件的換版與作廢

2.6.1質(zhì)量技術(shù)文件多次更改或需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，可作換版處理，原版次文件作廢。換版時(shí)，技術(shù)文件管理部門(mén)應(yīng)寫(xiě)出換版申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2.6.2 作廢的質(zhì)量技術(shù)文件由文件管理員按《文件發(fā)放登記表》收回并記錄，作廢技術(shù)文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀，因資料積累而保存的作廢文件由文件管理員加蓋“資料保留”印章后隔離存放。

2.7 質(zhì)量技術(shù)文件管理

2.7.1 質(zhì)量技術(shù)文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由文件管理員歸檔，為防止技術(shù)文件內(nèi)容丟失，存入微機(jī)的技術(shù)文件應(yīng)有備份，以防失效。存檔技術(shù)文件按受控文件管理。

2.7.2 需臨時(shí)借閱技術(shù)文件的人員，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱，借閱人應(yīng)在指定的日期歸還，到期不還由文件管理員收回，原版技術(shù)文件一律不準(zhǔn)外借，防止技術(shù)文件泄密、丟失或損壞，對(duì)泄密造成公司損失的，由公司根據(jù)情節(jié)輕重作出處罰決定。

2.7.3 生技科負(fù)責(zé)在每次管理評(píng)審前檢查技術(shù)文件的使用情況，保證各部門(mén)使用有效文件，并組織評(píng)審技術(shù)文件的設(shè)置和文件內(nèi)容的適宜性，將文件檢查情況提交管理評(píng)審，以便適時(shí)組織改進(jìn)。

2.8 外來(lái)技術(shù)文件的控制

與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各類(lèi)外來(lái)文件，應(yīng)經(jīng)生技科負(fù)責(zé)識(shí)別并獲取由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行適用性審批后，文件管理員予以登記、標(biāo)識(shí)后按文件管理發(fā)放使用，并跟蹤文件的有效性。

2.9 質(zhì)量技術(shù)文件的有效期限

質(zhì)量技術(shù)文件的有效期限為三年。當(dāng)遇到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)文件應(yīng)根據(jù)新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)編制，有效期限也隨之變化。

2.10 質(zhì)量技術(shù)文件收、發(fā)、更改等應(yīng)記錄，并由生技科妥善保存。

第五篇：病理科質(zhì)量控制與管理制度文件

銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

一、質(zhì)量控制與管理制度總則

全面規(guī)范化質(zhì)控管理是病理科確保優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療、高效低耗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是病理科日常工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。它包括室內(nèi)質(zhì)控和室間評(píng)價(jià)兩個(gè)方面。

（一）建立質(zhì)量控制管理組織

建立質(zhì)量控制管理組織是開(kāi)展質(zhì)控管理工作的關(guān)鍵。根據(jù)我院實(shí)際情況，組建了由區(qū)級(jí)病理質(zhì)控中心指導(dǎo)的醫(yī)院病理科質(zhì)控小組。質(zhì)控小組成員由醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)務(wù)科及病理科主任等組成，實(shí)行逐級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的工作方法，有計(jì)劃有步驟地開(kāi)展病理質(zhì)控活動(dòng)。

（二）制訂病理科規(guī)范化制度

標(biāo)準(zhǔn)化工作是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作，醫(yī)院在廣泛征求專(zhuān)家、病理科工作人員及群眾意見(jiàn)，進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)制訂病理科切實(shí)可行、行之有效的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理標(biāo)準(zhǔn)，并可組織編印成冊(cè)，下發(fā)各科室，從而使標(biāo)準(zhǔn)化管理行有依據(jù)，查有出處。

（三）開(kāi)展質(zhì)量教育活動(dòng)，樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)

質(zhì)量教育的深入與否對(duì)質(zhì)量意識(shí)的樹(shù)立和質(zhì)控工作好壞有重要的影響。現(xiàn)代的科學(xué)管理制度必須由具有高度責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)態(tài)度的人來(lái)執(zhí)行。只有充分提高全體人員的質(zhì)量意識(shí)，才能使質(zhì)量管理富有成效。因此我院利用多形式、多渠道進(jìn)行全員質(zhì)量意識(shí)教育，做好病理科工作人員的培訓(xùn)工作，推動(dòng)全面質(zhì)控管工作的開(kāi)展。

（四）堅(jiān)持室內(nèi)質(zhì)控，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理

室內(nèi)質(zhì)控系指科室內(nèi)部按各級(jí)醫(yī)院病理科規(guī)定要求所作的自我檢查、自我評(píng)估，從而達(dá)到及時(shí)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)、不斷提高的目的。它是病理科 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 質(zhì)控工作的基礎(chǔ)，也是保證病理科項(xiàng)規(guī)章制度得以執(zhí)行的重要措施。室內(nèi)質(zhì)控主要包括科室管理、切片質(zhì)量和診斷質(zhì)量等諸多環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。醫(yī)院制定了明確的質(zhì)量考核指標(biāo)和考核辦法，并有配套的整改措施和整改結(jié)果，從而使室內(nèi)質(zhì)控落到實(shí)處。

（五）搞好室間質(zhì)控評(píng)價(jià)活動(dòng)，推動(dòng)全面質(zhì)控工作的開(kāi)展

室間質(zhì)控評(píng)價(jià)活動(dòng)是各級(jí)醫(yī)院病理科間的病理質(zhì)量的評(píng)比和交流，是推動(dòng)我醫(yī)院病理科質(zhì)控工作全面提高的重要環(huán)節(jié)。我院病理科在室內(nèi)質(zhì)控基礎(chǔ)上，本著執(zhí)行規(guī)范、嚴(yán)格檢查、注重整改、虛心受教、真誠(chéng)交流的原則積極參加室間評(píng)價(jià)活動(dòng)并形成制度。采用自查、互查及組織專(zhuān)家實(shí)地考查等多種形式對(duì)包括科室管理、技術(shù)及診斷質(zhì)量、人員培養(yǎng)及規(guī)章制度執(zhí)行情況等方面的內(nèi)容進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)于評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題，要及時(shí)進(jìn)行分析研究，及時(shí)進(jìn)行整改，從而提高我院病理科質(zhì)控工作的整體水平。

二、質(zhì)量管理小組的組成和職能

（一）病理科質(zhì)量管理小組的組成：由醫(yī)務(wù)科及病理科主任組成。

（二）質(zhì)量管理小組的職能：

1．定期檢查（每季度）病理科病理切片的優(yōu)良率、冷凍切片診斷的復(fù)合率、小標(biāo)本與大體標(biāo)本診斷的復(fù)合率。

2．檢查各類(lèi)病理報(bào)告完成的時(shí)間及抽查病理報(bào)告完成質(zhì)量。3．檢查各類(lèi)病理資料是否按期歸檔。

4．制定和修訂病理科各類(lèi)技術(shù)操作常規(guī)和診斷常規(guī)、各類(lèi)技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn)和診斷標(biāo)準(zhǔn)、各類(lèi)管理常規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)操作流程和病理診斷流程、醫(yī)療設(shè)備操作和維護(hù)常規(guī)。

5．負(fù)責(zé)科室醫(yī)療安全方面的工作。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 6．負(fù)責(zé)醫(yī)療文件的收集、整理和歸檔。

7．負(fù)責(zé)處理病理科與相關(guān)科室及病人的醫(yī)療糾紛。8．負(fù)責(zé)病理科工作量的統(tǒng)計(jì)和病理科醫(yī)療質(zhì)量總結(jié)的報(bào)告。9．負(fù)責(zé)病理科檔案的管理和指導(dǎo)工作。10．負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)臵和論證及安裝和驗(yàn)收。11．負(fù)責(zé)接待設(shè)備維修人員對(duì)設(shè)備的維護(hù)。12．負(fù)責(zé)接待院外人員的參觀、檢查等項(xiàng)工作。13．負(fù)責(zé)接待醫(yī)保、物價(jià)、保險(xiǎn)等部門(mén)的咨詢(xún)。

三、質(zhì)量控制與管理會(huì)議制度

（一）規(guī)范科室管理制度

根據(jù)我院的《科室規(guī)范化管理制度》，結(jié)合我科的實(shí)際情況，逐步規(guī)范科室管理，制定出本質(zhì)量管理制度，并使本制度落實(shí)到實(shí)際工作中。

（二）開(kāi)展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，把好病理醫(yī)師的質(zhì)量關(guān)

我科嚴(yán)把病理診斷醫(yī)師持證上崗關(guān)，并定期對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行基本技能的培訓(xùn)和外派進(jìn)修學(xué)習(xí)，要求掌握各種器官、組織的大標(biāo)本的取材方法，能夠準(zhǔn)確地描述病變，對(duì)常見(jiàn)疾病能夠作出準(zhǔn)確的病理診斷。要求經(jīng)過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)的病理醫(yī)師有較扎實(shí)的外科病理理論基礎(chǔ)和較強(qiáng)的動(dòng)手能力，以及解決實(shí)際問(wèn)題的能力，成為合格的病理醫(yī)師。

（三）做好病理診斷的質(zhì)量管理工作

按照醫(yī)院的要求，我科成立病理科醫(yī)療質(zhì)量管理小組，具體負(fù)責(zé)病理科的醫(yī)療質(zhì)量管理工作。主要從以下三個(gè)方面進(jìn)行了工作。

1.開(kāi)展病理診斷的質(zhì)量控制抽查工作

質(zhì)控抽查對(duì)于診斷醫(yī)師是一種監(jiān)督；對(duì)于復(fù)驗(yàn)醫(yī)師是一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)； 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 對(duì)科室而言，也能明顯減少病理診斷方面出現(xiàn)的問(wèn)題。

2.繼續(xù)做好科室疑難病例會(huì)診工作

定期或不定期的進(jìn)行疑難病理會(huì)診?？剖乙呻y病例會(huì)診不僅解決了疑難病例的病理診斷問(wèn)題，同時(shí)對(duì)于每一位外科病理醫(yī)師也是一個(gè)很好的教學(xué)活動(dòng)。對(duì)疑難病例會(huì)診要有記錄，并對(duì)各級(jí)醫(yī)師參加會(huì)診的情況進(jìn)行考核。

3.科室醫(yī)療缺陷登記、總結(jié)和分析

對(duì)日常的醫(yī)療工作中出現(xiàn)的醫(yī)療缺陷事件進(jìn)行登記，并及時(shí)地在一定范圍內(nèi)進(jìn)行討論和分析，提請(qǐng)有關(guān)人員注意。年終進(jìn)行全年醫(yī)療缺陷事件的統(tǒng)計(jì)、分類(lèi)和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免今后類(lèi)似事件的發(fā)生。經(jīng)常組織醫(yī)生和技術(shù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和醫(yī)院下發(fā)的科室規(guī)范化管理制度，提高全科員工在醫(yī)療工作中防范醫(yī)療差錯(cuò)和醫(yī)療糾紛的警惕性，不斷提高病理診斷工作的質(zhì)量。為患者提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，也要學(xué)習(xí)規(guī)避醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)和保護(hù)自己。

（四）定期召開(kāi)醫(yī)療工作會(huì)議

每月召開(kāi)一次科室醫(yī)療工作會(huì)議。會(huì)議主要內(nèi)容有： 1.每月的病理診斷質(zhì)量控制結(jié)果匯報(bào)及討論； 2.當(dāng)前醫(yī)療工作中存在的問(wèn)題及討論； 3.醫(yī)師—技術(shù)室—資料室溝通和意見(jiàn)反饋； 4.信息通報(bào)和交流；

5.定期（季度或半年）醫(yī)療工作量變化情況通報(bào)和分析。

通過(guò)科室醫(yī)療工作會(huì)議的形式搭建起醫(yī)生之間和醫(yī)技之間溝通和交流的平臺(tái)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)科室醫(yī)療工作中存在的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行討論，并對(duì)在科室醫(yī)療工作會(huì)議上達(dá)成共識(shí)的意見(jiàn)或事情進(jìn)行匯總，以一定的形式進(jìn)行通 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 報(bào)。

四、病理科總體工作制度

（一）病理科的主要臨床任務(wù)是通過(guò)活體組織病理學(xué)檢查、細(xì)胞病理學(xué)檢查等作出疾病的病理學(xué)診斷。病理學(xué)診斷是病理醫(yī)師應(yīng)用病理學(xué)知識(shí)、有關(guān)技術(shù)和個(gè)人專(zhuān)業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)送檢的患者標(biāo)本進(jìn)行病理學(xué)檢查，結(jié)合有關(guān)臨床資料，通過(guò)分析、綜合后，做出的關(guān)于該標(biāo)本病理變化性質(zhì)的判斷和具體疾病的診斷。病理學(xué)診斷為臨床醫(yī)師確定疾病診斷、制定治療方案、評(píng)估疾病預(yù)后和總結(jié)診治疾病經(jīng)驗(yàn)等提供重要的和決定性的依據(jù)。

（二）病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)是關(guān)于疾病診斷的重要醫(yī)學(xué)文書(shū)，病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)還具有法律意義。病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)應(yīng)由具有執(zhí)業(yè)注冊(cè)資格的主治醫(yī)師及其以上資質(zhì)的病理醫(yī)師簽發(fā)。

（三）病理學(xué)檢查申請(qǐng)單是臨床醫(yī)師向病理醫(yī)師傳遞關(guān)于患者的主要臨床信息、診斷意向和就具體病例對(duì)病理學(xué)檢查提出的某些特殊要求，為進(jìn)行病理學(xué)檢查和病理學(xué)診斷提供重要的參考資料或依據(jù)。因此，該申請(qǐng)單是疾病診治過(guò)程中的有效醫(yī)學(xué)文書(shū)，各項(xiàng)信息必須真實(shí)，應(yīng)由主管患者的臨床醫(yī)師逐項(xiàng)認(rèn)真填寫(xiě)并簽名。

（四）臨床醫(yī)師應(yīng)保證送檢標(biāo)本與相應(yīng)的病理學(xué)檢查申請(qǐng)單內(nèi)容的真實(shí)性和一致性，所送檢標(biāo)本應(yīng)具有病變代表性和可檢查性，并應(yīng)是標(biāo)本的全部。

（五）病理科醫(yī)、技人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵照國(guó)家衛(wèi)生部委托中華醫(yī)學(xué)會(huì)制定的《臨床技術(shù)操作規(guī)范－病理學(xué)分冊(cè)》的有關(guān)要求，努力為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并注意保護(hù)患者的隱私。

（六）病理科要加強(qiáng)科室建設(shè)，不斷完善科室管理制度并實(shí)施有效的質(zhì)量監(jiān)控。病理科醫(yī)、技人員必須嚴(yán)格遵守醫(yī)院和科室制定的各項(xiàng)管理制度，銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 堅(jiān)守工作崗位，恪盡職守，做好本職工作。

（七）病理醫(yī)師應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《臨床技術(shù)操作規(guī)范－病理學(xué)分冊(cè)》有關(guān)的病理診斷操作規(guī)程，及時(shí)對(duì)標(biāo)本進(jìn)行檢查和發(fā)出準(zhǔn)確的病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)，認(rèn)真對(duì)待臨床醫(yī)師就病理學(xué)診斷提出的咨詢(xún)。

（八）病理科技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《臨床技術(shù)操作規(guī)范－病理學(xué)分冊(cè)》有關(guān)的技術(shù)操作規(guī)程，提供合格的病理學(xué)常規(guī)染色、特殊染色片和可靠的其他相關(guān)檢測(cè)結(jié)果，并確保經(jīng)過(guò)技術(shù)流程處理的檢材真實(shí)無(wú)誤。

五、病理科接診制度

（一）按時(shí)上下班，嚴(yán)禁脫崗。

（二）二舉止文明，態(tài)度和藹，禮貌待人，耐心解答病檢過(guò)程中的相差事宜，不得與病人發(fā)生口角及沖突。

（三）認(rèn)真負(fù)責(zé)的接收每一份標(biāo)本，嚴(yán)格履行“三查三對(duì)”制度，避免差錯(cuò)事故發(fā)生。

（四）按要求及時(shí)準(zhǔn)確錄入每日的病檢申請(qǐng)單信息，對(duì)有疑問(wèn)的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)與相關(guān)醫(yī)師溝通解決。

（五）對(duì)患者及臨床醫(yī)師查詢(xún)病檢結(jié)果應(yīng)予以積極配合，適當(dāng)解釋?zhuān)坏猛普?、搪塞，不能解答的要及時(shí)轉(zhuǎn)由相關(guān)醫(yī)師處理。

（六）嚴(yán)格按照新物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)劃價(jià)收費(fèi)，嚴(yán)禁與病人或其家屬發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾葛。

（七）保持室內(nèi)整潔，樹(shù)立良好窗口形象。

六、病理科查對(duì)制度

（一）收集標(biāo)本時(shí)，所負(fù)責(zé)的技術(shù)員要注意查對(duì)病人的姓名、性別、年齡、病案號(hào)、送檢單位/科室，標(biāo)本與申請(qǐng)單所標(biāo)送檢部位是否一致并核實(shí) 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 送檢標(biāo)本份數(shù)，有無(wú)固定液，并撕下聯(lián)號(hào)放入標(biāo)本瓶中。如申請(qǐng)單填寫(xiě)字跡潦草或有疑問(wèn)時(shí)，病理科可拒收標(biāo)本并請(qǐng)送檢醫(yī)師或患者核實(shí)后再送檢。

（二）取材前，技術(shù)員應(yīng)將當(dāng)日取材標(biāo)本的申請(qǐng)單編號(hào)，標(biāo)本排序并與申請(qǐng)單、工作單順序一致。取材醫(yī)師應(yīng)與技術(shù)員再次核對(duì)標(biāo)本的姓名、聯(lián)號(hào)及送檢標(biāo)本數(shù)。如有疑問(wèn)，可請(qǐng)標(biāo)本收取者核對(duì)，無(wú)誤后再取材。

（三）標(biāo)本取材時(shí)，要做好大體標(biāo)本的描述及記錄取材塊數(shù)，并在工作單上做好記錄，取材過(guò)程中及取材后，取材醫(yī)師應(yīng)與技術(shù)員再次核對(duì)取材的蠟塊編號(hào)及蠟塊總數(shù)，核實(shí)無(wú)誤后技術(shù)員在工作單上簽名認(rèn)可，并放入脫水機(jī)中。有脫鈣、再固定等應(yīng)在申請(qǐng)單及工作單注明，標(biāo)本及申請(qǐng)單仍由該取材醫(yī)師負(fù)責(zé)。

（四）技術(shù)員包埋組織蠟塊后，蠟塊編號(hào)及蠟塊總數(shù)應(yīng)與申請(qǐng)單及工作單再次核對(duì)。

（五）制片后，切片與申請(qǐng)單及工作單核對(duì)無(wú)誤后交與診斷醫(yī)師，如有脫片等特殊情況，在工作單上注明，由技術(shù)員負(fù)責(zé)重新制片。

（六）醫(yī)師在診斷過(guò)程中，如有疑問(wèn)，尤其在申請(qǐng)單填寫(xiě)不全或與臨床診斷不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)與送檢醫(yī)師聯(lián)系。

（七）診斷醫(yī)師在書(shū)寫(xiě)報(bào)告時(shí)，應(yīng)認(rèn)真復(fù)核患者的姓名、性別、年齡、科室及病案號(hào)、臨床診斷、送檢部位及送檢日期，如項(xiàng)目不全者，可用“？”號(hào)標(biāo)明。

七、病理標(biāo)本送檢制度

（一）常規(guī)標(biāo)本送檢制度

1.采取標(biāo)本時(shí)，注意勿用有齒鑷或鉗夾取，勿擠壓，以免發(fā)生人為變形。手術(shù)標(biāo)本送檢前請(qǐng)勿自行剖開(kāi)，應(yīng)保持原形全部送檢。必須剖開(kāi)時(shí)，最 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 好邀請(qǐng)病理醫(yī)師在場(chǎng)；或在病理檢查申請(qǐng)單中詳細(xì)描述剖開(kāi)前后情況。臨床對(duì)手術(shù)標(biāo)本有特殊要求時(shí)（如照相等），應(yīng)提前通知病理科，以免在病理科取材時(shí)破壞其完整性。

2.檢材標(biāo)本應(yīng)臵于敞口容器內(nèi)，固定液不少于標(biāo)本體積的4－5倍。3.送檢科室應(yīng)建立送檢標(biāo)本登記本，每次送檢標(biāo)本應(yīng)由病理科人員簽收，以避免丟失標(biāo)本。

4.接收標(biāo)本時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三查三對(duì)”制度，認(rèn)真查對(duì)送檢科別、患者姓名、標(biāo)本性狀、固定液的量及申請(qǐng)單填寫(xiě)內(nèi)容（部位、病史、相關(guān)檢查結(jié)果及臨床診斷意見(jiàn)等），對(duì)不符合要求的標(biāo)本和申請(qǐng)單應(yīng)及時(shí)與標(biāo)本送檢科室聯(lián)系，按相關(guān)要求妥善處臵。

5.標(biāo)本切取、固定后應(yīng)盡快送往病理科，以便于及時(shí)取材、制片和診斷，及時(shí)發(fā)出病理報(bào)告。

（二）填寫(xiě)送檢病理申請(qǐng)單：

1.病理申請(qǐng)單上各項(xiàng)內(nèi)容均應(yīng)填寫(xiě)并由申請(qǐng)醫(yī)師簽字確認(rèn)，以便診斷時(shí)參閱和存檔保留。

2.為加強(qiáng)收費(fèi)管理，須填清送檢單位，科室，住院號(hào)，病床號(hào)等。3.須在標(biāo)簽上注明患者姓名及醫(yī)囑號(hào)，貼在送檢標(biāo)本容器上，便于核對(duì)并避免發(fā)生錯(cuò)號(hào)。

4.病理科驗(yàn)收標(biāo)本人員不得對(duì)申請(qǐng)單中由臨床醫(yī)師填寫(xiě)的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行改動(dòng)。

5.病理醫(yī)師在取材時(shí)，遇送檢標(biāo)本與臨床醫(yī)師填寫(xiě)的申請(qǐng)單有疑問(wèn)邀請(qǐng)臨床醫(yī)師解疑時(shí)，臨床醫(yī)師最好應(yīng)邀到場(chǎng)。

6.病理醫(yī)師只對(duì)病理科實(shí)際驗(yàn)收標(biāo)本的病理學(xué)診斷負(fù)責(zé)。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 7.病理科不接待病人或病人親屬自行到病理科查看手術(shù)切除標(biāo)本，以免發(fā)生不必要的誤會(huì)。

8.臨床醫(yī)師對(duì)病理報(bào)告有疑問(wèn)時(shí)應(yīng)及時(shí)與病理科醫(yī)師取得聯(lián)系，因?yàn)椴±順?biāo)本在病理報(bào)告發(fā)出后要按規(guī)定進(jìn)行處理，不再保留。

以上事項(xiàng)請(qǐng)各科室醫(yī)護(hù)人員嚴(yán)格遵守，以利于及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)出病理報(bào)告，如因違反上述規(guī)定出現(xiàn)的差錯(cuò)，應(yīng)由送檢科室及有關(guān)人員負(fù)責(zé)。

（三）冷凍切片

1．冷凍切片診斷只限于臨床住院病人手術(shù)須要器官切除或確定手術(shù)范圍的一種快速病理診斷方法。由于組織未得到充分有效的固定、脫水以及切片較厚等等，與石蠟切片病理診斷的準(zhǔn)確率有一定的差距，一般僅限于良、惡性的鑒別。

2．冷凍切片預(yù)約：須在手術(shù)的前日，與患者簽署知情同意書(shū)，并將填寫(xiě)的“冷凍病理檢查預(yù)約申請(qǐng)單”送達(dá)病理科，以便病理科工作人員在手術(shù)當(dāng)日提前開(kāi)機(jī)等候。一般不接受電話預(yù)約。

3．冷凍切片申請(qǐng)單的填寫(xiě)：除病人一般情況外，并提供相應(yīng)的影像學(xué)檢查（如B超、X線、CT等），同位素及胃、腸鏡、支氣管鏡檢查等相關(guān)結(jié)果，以便病理醫(yī)師在診斷時(shí)參考。

4．冷凍切片的手術(shù)標(biāo)本在切除后應(yīng)立即送到病理科，并注明手術(shù)的部位，重點(diǎn)部位應(yīng)做標(biāo)記或加以說(shuō)明。同時(shí)手術(shù)標(biāo)本應(yīng)保持新鮮，不要加用固定液或用含水溶液清洗，以免影響制片和診斷。

5．冷凍切片診斷報(bào)告一般在手術(shù)標(biāo)本送達(dá)病理科后30－40分鐘內(nèi)做出。并以書(shū)面文字形式通知臨床手術(shù)科室。但疑為惡性淋巴瘤，送檢組織過(guò)?。z材長(zhǎng)徑≤0.2cm者）或?yàn)橹?、骨組織和鈣化組織，需要依據(jù)核分裂象計(jì)數(shù) 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 判斷良、惡性的軟組織腫瘤，已知具有傳染性的標(biāo)本，一般不亦作冷凍切片的診斷，以待石蠟切片確診。

6．等候時(shí)間：冷凍切片的等候時(shí)間為8：30－16：00。下午16：00時(shí)以后冷凍切片機(jī)要進(jìn)入自動(dòng)除霜系統(tǒng)，以便工作人員進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。因此，手術(shù)科室的重要手術(shù)應(yīng)盡量安排在上午。如遇手術(shù)延時(shí)，應(yīng)在當(dāng)日下午4時(shí)前追加通知病理科，否則，病理科不再等候。

7．胸、腹水、心包液及術(shù)中的沖洗液等不做“冷凍”診斷，請(qǐng)做常規(guī)細(xì)胞學(xué)檢查。

8．冷凍標(biāo)本送達(dá)病理科時(shí)，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的手術(shù)間及電話，以便病理科與手術(shù)醫(yī)師取得聯(lián)系。

9.手術(shù)科室醫(yī)師應(yīng)在手術(shù)后及時(shí)到病理科補(bǔ)寫(xiě)手術(shù)情況，以便病理科及時(shí)發(fā)出常規(guī)病理報(bào)告。

八、取材室工作制度

（一）取材室基本設(shè)施：取材臺(tái)、病理標(biāo)本貯存柜、各類(lèi)取材用具、取材記錄臺(tái)、組織脫水機(jī)等。

（二）取材臺(tái)基本功能：照明燈、聚光燈、排風(fēng)機(jī)、粉碎機(jī)、取材板、可移動(dòng)淋浴噴頭、水池、水管、磁力刀具架、紫外線消毒燈。

（三）病理標(biāo)本貯存柜基本功能：排風(fēng)機(jī)、活動(dòng)標(biāo)本架、移動(dòng)托盤(pán)、塑料標(biāo)本筐。

（四）取材室的基本要求：安全、清潔，各類(lèi)標(biāo)本按規(guī)定存放。做到在取材前和取材后看不見(jiàn)標(biāo)本。

（五）取材醫(yī)師及技術(shù)人員應(yīng)熟悉取材室的各種設(shè)備的功能和操作程序，保證各類(lèi)設(shè)備安全正常運(yùn)行，嚴(yán)禁違章操作。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（六）取材臺(tái)上的各種電器開(kāi)關(guān)：排風(fēng)、照明、聚光燈病理標(biāo)本貯存柜的排風(fēng)開(kāi)關(guān)應(yīng)在取材開(kāi)始前開(kāi)啟，在取材結(jié)束后關(guān)閉。嚴(yán)禁以污染之手啟動(dòng)或關(guān)閉電器開(kāi)關(guān)。

（七）取材時(shí)主要工作應(yīng)在取材臺(tái)上完成，取材時(shí)的邊角料應(yīng)放回該標(biāo)本的標(biāo)本袋中。

（八）取材醫(yī)師在進(jìn)行大體標(biāo)本描述時(shí)應(yīng)盡量使用計(jì)算機(jī)描寫(xiě)系統(tǒng)所提供語(yǔ)言進(jìn)行描述。特殊病例描述時(shí)也只能使用簡(jiǎn)捷語(yǔ)句。

（九）取材醫(yī)師著隔離衣時(shí)，不得在取材室以外的區(qū)域穿行活動(dòng)，不要將標(biāo)本拿到取材室以外地方進(jìn)行拍照或其他教學(xué)活動(dòng)。

（十）使用粉碎機(jī)時(shí)應(yīng)加水使用。嚴(yán)禁粉碎機(jī)空轉(zhuǎn)或持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。粉碎機(jī)一般定時(shí)使用，最好在每次取材完后使用。

（十一）取材臺(tái)排風(fēng)口臺(tái)面上，嚴(yán)禁存放標(biāo)本。

（十二）取材時(shí)應(yīng)注意標(biāo)本與取材記錄臺(tái)的距離，防止污物對(duì)記錄臺(tái)的污染。

（十三）取材結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)取材用具、取材板正反兩面、取材臺(tái)臺(tái)面及水池用清水進(jìn)行徹底沖洗、擦干。嚴(yán)禁用淋浴頭對(duì)取材臺(tái)的排風(fēng)口處進(jìn)行沖洗。

（十四）取材臺(tái)設(shè)有紫外線消毒燈，常規(guī)設(shè)定在夜間自動(dòng)消毒。也可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整，臨時(shí)使用，應(yīng)注意及時(shí)關(guān)閉。

（十五）在使用病理標(biāo)本貯存柜時(shí)，應(yīng)事先打開(kāi)電源開(kāi)關(guān)。取材結(jié)束后應(yīng)關(guān)閉電源開(kāi)關(guān)。

（十六）標(biāo)本接受人員在接受手術(shù)室送來(lái)的當(dāng)日手術(shù)標(biāo)本，清點(diǎn)無(wú)誤并檢查標(biāo)本袋是否遺漏后，將其放入病理標(biāo)本貯存柜柜內(nèi)。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度（十七）取材醫(yī)師在存放病理標(biāo)本時(shí)，應(yīng)檢查標(biāo)本袋是否遺漏，并將標(biāo)本放入標(biāo)本筐內(nèi)。

（十八）取材醫(yī)師在存取標(biāo)本時(shí)應(yīng)防止固定液灑漏，若發(fā)生灑漏應(yīng)及時(shí)清理，以防止甲醛液對(duì)標(biāo)本柜的腐蝕。應(yīng)定期清洗病理標(biāo)本貯存柜下層的托盤(pán)。

（十九）取材醫(yī)師應(yīng)在病理報(bào)告發(fā)出后及時(shí)清理病理標(biāo)本柜的標(biāo)本。（二十）取材臺(tái)及病理標(biāo)本貯存柜為不銹鋼材料，一般保養(yǎng)時(shí)用清水擦凈后，再用棉紗布擦干即可。

九、活體組織檢查工作制度

（一）認(rèn)真查對(duì)標(biāo)本及送檢單（標(biāo)本單姓名與標(biāo)本瓶是否一致）。

（二）認(rèn)真做好劃價(jià)工作，不多收、不漏收。

（三）及時(shí)編號(hào)、登記，認(rèn)真填寫(xiě)登記本，并查對(duì)是否合乎要求。

（四）配合取材醫(yī)生記錄者，應(yīng)將病理標(biāo)本單上的內(nèi)容告知取材醫(yī)生。

（五）病理醫(yī)生在取材時(shí)應(yīng)對(duì)所取標(biāo)本進(jìn)行詳細(xì)描述，包括標(biāo)本大小、顏色、形狀，各個(gè)不同切面的改變，必要時(shí)應(yīng)稱(chēng)重。對(duì)于微小標(biāo)本應(yīng)用濾紙包好，或做特殊說(shuō)明。

（六）清點(diǎn)標(biāo)本例數(shù)，取材后組織也應(yīng)立即固定。

（七）技術(shù)員每天應(yīng)按規(guī)定時(shí)間將切片及病理單送交活檢值班醫(yī)生（對(duì)其切片質(zhì)量及數(shù)量做詳細(xì)的核對(duì)）。

（八）對(duì)活檢中的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)同上級(jí)醫(yī)師及臨床醫(yī)師聯(lián)系，避免延誤診斷。

（九）低年醫(yī)生應(yīng)在每天規(guī)定時(shí)間內(nèi)將當(dāng)天外檢進(jìn)行初診，并作鏡下檢查記錄，配合高年醫(yī)師進(jìn)行最后診斷。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（十）病理診斷報(bào)告需及時(shí)發(fā)出。

（十一）病理切片應(yīng)及時(shí)分類(lèi)、歸檔。對(duì)于需要進(jìn)一步工作的病例，應(yīng)及時(shí)做出處理（包括特染、免疫組化）。

（十二）病理報(bào)告單、申請(qǐng)單、切片、蠟塊及時(shí)清點(diǎn)，整理完畢、歸檔。

（十三）保留標(biāo)本須經(jīng)常添加固定液，防止干涸、腐敗。

十、冷凍切片檢查工作制度

（一）每日上午上班時(shí)由值班技術(shù)人員根據(jù)前日預(yù)約的冷凍切片申請(qǐng)單，將冷凍切片調(diào)整到工作溫度（-25C）。

（二）冷凍組織送達(dá)病理科時(shí)，由值班醫(yī)師負(fù)責(zé)接診，并核對(duì)送檢標(biāo)本與申請(qǐng)單上的姓名、科室是否相符。詢(xún)問(wèn)相關(guān)的臨床及手術(shù)情況，記錄手術(shù)間的電話號(hào)碼。

（三）值班醫(yī)師應(yīng)根據(jù)送檢標(biāo)本的大小，及時(shí)準(zhǔn)確取材，取材時(shí)應(yīng)盡量避免脂肪、鈣化、壞死及骨組織。對(duì)送檢組織過(guò)小或不易做病理切片的組織，應(yīng)及時(shí)通知手術(shù)科室重新取材或取消冷凍切片。

（四）取材時(shí)需要分部位的多塊組織的冷凍切片請(qǐng)做好標(biāo)記，將剩余組織裝入標(biāo)本容器中。并由技術(shù)員做好大體標(biāo)本描寫(xiě)的記錄，申請(qǐng)單的登記、編號(hào)。

（五）值班技術(shù)員在接到病理標(biāo)本后迅速冷凍，并按《病理科冷凍切片操作常規(guī)》和《病理科冷凍切片染色常規(guī)》在10－15分鐘內(nèi)做出切片。貼好標(biāo)簽送至診斷室。

（六）診斷室做出病理報(bào)告后，將報(bào)告交衛(wèi)生員送手術(shù)室；并將申請(qǐng)單及冷凍切片送回技術(shù)室。切片放入冷凍切片盒，以免損壞或丟失。

（七）冷凍報(bào)告發(fā)出后，技術(shù)員將冷凍切片組織取下，同取材的剩余組

。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 織加固定液固定。

十一、技術(shù)室工作制度

（一）嚴(yán)禁在室內(nèi)吸煙，嚴(yán)防在各項(xiàng)操作中發(fā)生火災(zāi)。

（二）劇毒、易燃、易爆等危險(xiǎn)品和試劑原則上不能外借。確因急需，須經(jīng)科主任批準(zhǔn)。

（三）玻璃器皿使用時(shí)要求及時(shí)貼好標(biāo)簽，注明試劑名稱(chēng)、日期，避免誤用。玻璃器皿使用完畢要求清洗干凈，并浸泡在清洗液內(nèi)，避免相互污染。

（四）技術(shù)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程，提供合格的病理常規(guī)染色切片、特殊染色切片，并確保經(jīng)過(guò)技術(shù)流程處理的檢材真實(shí)無(wú)誤。

（五）儀器設(shè)備使用前，技術(shù)操作人員應(yīng)仔細(xì)檢查設(shè)備，在確認(rèn)無(wú)異常后方可進(jìn)行操作。技術(shù)操作人員要嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行使用。使用完畢，按要求關(guān)閉開(kāi)關(guān)。

（六）熟練掌握各種儀器設(shè)備的使用和維護(hù)，經(jīng)常檢查脫水機(jī)、包埋、切片機(jī)等設(shè)備有無(wú)故障；使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行。每天取材后應(yīng)檢查脫水機(jī)、包埋機(jī)內(nèi)的試劑，定期更換試劑，并做好記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。

（七）在制片的包埋、切片、染色等過(guò)程中應(yīng)按照操作常規(guī)進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行查對(duì)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與取材醫(yī)師取得聯(lián)系。

（八）病理制片及病理診斷工作是病理科的中心任務(wù)，應(yīng)保證常規(guī)切片、冷凍切片的按時(shí)完成，常規(guī)切片應(yīng)每日14：00以前出片；冷凍切片一般應(yīng)在15－20分鐘以?xún)?nèi)出片。

（九）按操作常規(guī)做好標(biāo)本的接收、登記、編號(hào)以及病理診斷報(bào)告登記和送發(fā)。并做好病理切片、蠟塊及病理文字的歸檔工作。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（十）嚴(yán)格按照《寧夏回族自治區(qū)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》的規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)。

（十一）每月由專(zhuān)職人員制定各類(lèi)試劑及各種消耗品采購(gòu)計(jì)劃。

（十二）保持室內(nèi)干凈、整潔，不要亂扔雜物，定期做好儀器設(shè)備的清潔、保養(yǎng)。

十二、診斷室工作制度

（一）病理醫(yī)師進(jìn)行病理診斷時(shí)，應(yīng)首先核對(duì)切片號(hào)碼、標(biāo)本種類(lèi)及組織塊是否相符；應(yīng)認(rèn)真閱讀申請(qǐng)單提供的各項(xiàng)資料和大體描述，全面、細(xì)致地閱片，切勿遺漏任何部分。注意各種有意義的病變。必要時(shí)應(yīng)向有關(guān)臨床醫(yī)師了解更多的臨床信息。

（二）進(jìn)行初檢的病理醫(yī)師，應(yīng)提出初診意見(jiàn)，送交主檢病理醫(yī)師復(fù)查。

（三）負(fù)責(zé)復(fù)檢的病理醫(yī)師應(yīng)認(rèn)真閱讀活檢記錄單中關(guān)于標(biāo)本巨檢的有關(guān)描述，核對(duì)切片數(shù)，必要時(shí)親自觀察標(biāo)本，補(bǔ)充或訂正病變描述，指導(dǎo)或親自補(bǔ)取組織塊。

（四）應(yīng)了解患者既往病理學(xué)檢查情況，及時(shí)調(diào)（借）閱相關(guān)切片等病理學(xué)檢查資料，以資對(duì)比。鏡檢完畢要提出切片質(zhì)量的意見(jiàn)。

（五）主檢病理醫(yī)師對(duì)難以明確診斷的病例，應(yīng)提請(qǐng)科內(nèi)上級(jí)醫(yī)師會(huì)診，必要時(shí)約見(jiàn)患者或患者親屬，了解病情。

（六）對(duì)各種病理組織學(xué)變化作準(zhǔn)確的描述，作為診斷依據(jù)，但要密切結(jié)合臨床。如與臨床診斷存在重大出入時(shí)，需檢查取材、制片過(guò)程中有無(wú)錯(cuò)誤；或再深切蠟塊、重取組織；或與臨床醫(yī)師商榷。

（七）疑難病例應(yīng)多取材，作特殊染色、免疫組化或電鏡，并應(yīng)請(qǐng)示科主任或提請(qǐng)全科會(huì)診及院外專(zhuān)家會(huì)診。

（八）主檢病理醫(yī)師根據(jù)常規(guī)切片的鏡下觀察，結(jié)合標(biāo)本巨檢、相關(guān)技 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 術(shù)檢查結(jié)果、有關(guān)臨床資料和參考病理會(huì)診意見(jiàn)等，作出病理診斷或提出病理診斷意見(jiàn)（意向），清楚地書(shū)寫(xiě)于活檢記錄單的有關(guān)欄目中并親筆簽名。

（九）經(jīng)院外專(zhuān)家會(huì)診的病例，應(yīng)將各方面會(huì)診意見(jiàn)的原件或復(fù)印件附貼存檔，如各方會(huì)診意見(jiàn)不

一、難以明確診斷時(shí)，可參考會(huì)診意見(jiàn)酌情診斷，或在病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)中將各方會(huì)診意見(jiàn)列出，供臨床醫(yī)師參考。

（十）病理科自接受送檢標(biāo)本至簽發(fā)該例病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)的時(shí)間，一般情況下為5個(gè)工作日以?xún)?nèi)。由于某些原因（包括脫鈣、深切片、補(bǔ)取材制片、特殊染色、免疫組織化學(xué)染色、疑難病例會(huì)診或傳染性標(biāo)本延長(zhǎng)固定時(shí)間等）不能如期簽發(fā)病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)時(shí)，應(yīng)以口頭或延遲報(bào)告形式告知有關(guān)臨床醫(yī)師或患方，說(shuō)明遲發(fā)病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)的原因。

（十一）病理醫(yī)師不得簽發(fā)虛假的病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)，不得向臨床醫(yī)師和患方人員提供有病理醫(yī)師簽名的空白病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)。

十三、病理診斷復(fù)查、報(bào)告簽發(fā)制度

（一）建立病理診斷三級(jí)復(fù)查制度。住院醫(yī)師負(fù)責(zé)初檢，病理主治醫(yī)師和副主任醫(yī)師負(fù)責(zé)復(fù)檢，科主任或主任醫(yī)師負(fù)責(zé)科內(nèi)全面的病理診斷和復(fù)查工作。

（二）滿三年的高年住院醫(yī)師才能簽發(fā)常見(jiàn)病、多發(fā)病的病理報(bào)告，對(duì)少見(jiàn)病、疑難病、臨床與病理不相符合的，必須由主治醫(yī)師及其以上資職人員簽發(fā)。

（三）冷凍切片診斷報(bào)告要求副主任醫(yī)師及其以上資質(zhì)人員簽發(fā)。

（四）特殊病例要求由副主任醫(yī)師職稱(chēng)以上人員簽發(fā)。

（五）經(jīng)三線復(fù)查仍有疑問(wèn)的病例，可組織全科討論，并請(qǐng)專(zhuān)家或安排外院會(huì)診。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（六）院外會(huì)診均由副主任醫(yī)師職稱(chēng)以上人員簽發(fā)。

（七）報(bào)告的簽發(fā)需報(bào)告人親筆簽名，未經(jīng)簽字的報(bào)告無(wú)效。

（八）病理報(bào)告送達(dá)臨床科室時(shí)，由接收的醫(yī)、護(hù)人員在登記簿簽收。

（九）病理科已發(fā)出的病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)被遺失時(shí)，一般不予補(bǔ)發(fā)。必要時(shí)，由所在科室臨床醫(yī)師申請(qǐng)，科主任簽字后，報(bào)醫(yī)務(wù)處審批同意后，經(jīng)病理科主任同意可以抄件形式補(bǔ)發(fā)。

十四、病理科會(huì)診制度

（一）診斷組每組有特殊或疑難病理切片，請(qǐng)上級(jí)醫(yī)師或其他組會(huì)診，并可組織全科討論。

（二）若全科討論意見(jiàn)不同，科請(qǐng)專(zhuān)家會(huì)診，每周一次。

（三）定期請(qǐng)外院專(zhuān)家會(huì)診。

（四）由具有高級(jí)職稱(chēng)的病理醫(yī)師接受病理科內(nèi)、外的病理會(huì)診。

（五）接受外院的病理會(huì)診時(shí)，由會(huì)診的病理醫(yī)師簽發(fā)會(huì)診意見(jiàn)，并留取病理檢查記錄單，登記歸檔。

（六）加做相關(guān)技術(shù)檢測(cè)方能做出診斷的會(huì)診病例，會(huì)診醫(yī)師應(yīng)在《病理學(xué)會(huì)診咨詢(xún)意見(jiàn)書(shū)》中予以說(shuō)明，并向患方適當(dāng)解釋。

十五、病理診斷及制片質(zhì)量考核制度

（一）每季度由科主任指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)以下考評(píng)工作。1．隨機(jī)抽取20份病理報(bào)告檢查以下幾方面： 1)報(bào)告書(shū)寫(xiě)及及時(shí)發(fā)出是否按規(guī)范要求。2)字跡清晰，有無(wú)涂改。

3)有無(wú)執(zhí)行初查及復(fù)查制度、疑難病例會(huì)診。4)簽發(fā)報(bào)告人親筆簽名。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 2．隨機(jī)抽取20份冷凍切片與石蠟切片病理診斷報(bào)告切片，檢查是否符合率≥90％、報(bào)告發(fā)出是否及時(shí)，并查找分析原因。

3．隨機(jī)抽取20份細(xì)胞學(xué)與活檢或手術(shù)標(biāo)本報(bào)告及切片，檢查符合率及報(bào)告發(fā)出是否及時(shí)，并查找分析原因。

4．隨機(jī)抽取20例組織切片，檢查切片質(zhì)量?jī)?yōu)級(jí)率及優(yōu)良率，并查找分析原因。

5．免疫組化染色結(jié)果評(píng)定。

（二）以上考評(píng)結(jié)果交科主任查閱并簽字，并在科室會(huì)議上總結(jié)，提出整改措施。

十六、差錯(cuò)事故登記及報(bào)告制度

（一）病理科醫(yī)、技人員在工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守《臨床技術(shù)操作規(guī)范－病理學(xué)分冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)防差錯(cuò)事故的發(fā)生。

（二）嚴(yán)格按醫(yī)院差錯(cuò)事故登記報(bào)告制度行事，科內(nèi)建立預(yù)防差錯(cuò)事故小組，由科主任負(fù)責(zé)，由診斷組與技術(shù)組負(fù)責(zé)人參加。

（三）一旦發(fā)生差錯(cuò)事故，當(dāng)事人應(yīng)立即向組長(zhǎng)，科主任匯報(bào)情況，情節(jié)嚴(yán)重者及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（四）要求保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，科主任立即組織科內(nèi)力量，研究采取補(bǔ)救方法，以減少損失。

（五）及時(shí)組織有關(guān)人員弄清情況，分析原因，明確責(zé)任，吸取教訓(xùn)制定避免發(fā)生類(lèi)似事件措施。

（六）根據(jù)具體情況，有關(guān)人員在科內(nèi)進(jìn)行匯報(bào)或檢查，視情節(jié)嚴(yán)重程度及損失大小，扣發(fā)獎(jiǎng)金。

（七）建立病理科差錯(cuò)事故登記本，逐月進(jìn)行核對(duì)登記，并定期分析總 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 結(jié)上報(bào)。

（八）定期進(jìn)行防差錯(cuò)及安全教育，獎(jiǎng)罰有關(guān)人員。

十七、危急事件報(bào)告制度及應(yīng)急工作預(yù)案

（一）冷凍切片機(jī)：

1．如果遇到冷凍切片機(jī)不能使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向科主任和醫(yī)務(wù)處匯報(bào)，與其他醫(yī)院聯(lián)系，協(xié)助做冷凍。

2．如遇到冷凍切片難切時(shí)，應(yīng)向技師長(zhǎng)說(shuō)明情況，及時(shí)調(diào)整。

（二）組織脫水機(jī)：如果組織脫水機(jī)在夜間突發(fā)故障時(shí)，首先看組織塊停在脫水機(jī)哪一個(gè)程序中，停了多長(zhǎng)時(shí)間，檢查組織塊是否干燥，然后采用手工程序脫水。

（三）組織塊包埋時(shí)要特別小心，尤其是小組織，更應(yīng)該以謹(jǐn)慎態(tài)度對(duì)待。如果遇到小組織丟失情況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)到科里和院里。

（四）檔案室如遇雷雨天氣進(jìn)水后，應(yīng)立即報(bào)告科里和院里。

（五）病理科日常工作有排班制度，應(yīng)急工作主要包括周六、日及節(jié)假日的工作，如遇上述情況，請(qǐng)按以下安排執(zhí)行：

1.周六、日如有緊急情況，則以周一值班的醫(yī)師及技術(shù)人員為主。2.節(jié)假日如有緊急情況，則按節(jié)假日排班的醫(yī)師及技術(shù)人員為主。3.如有特殊情況，值班醫(yī)師應(yīng)向科主任及時(shí)匯報(bào)，以便及時(shí)安排調(diào)整。

十八、工作量統(tǒng)計(jì)制度

（一）全科主要工作量由科主任指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容：活檢、尸檢、細(xì)胞學(xué)、冷凍、特染、免疫組化、切片質(zhì)量、蠟塊、切片數(shù)量、外院會(huì)診、尸檢率等。

（二）科里負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的同志必須在每月4號(hào)前作出統(tǒng)計(jì)報(bào)表交科主任簽 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 字后，再報(bào)院統(tǒng)計(jì)室。

十九、主動(dòng)收集臨床意見(jiàn)制度

（一）病理學(xué)診斷為臨床醫(yī)師診斷疾病、制定治療方案、評(píng)估疾病預(yù)后和總結(jié)診治疾病經(jīng)驗(yàn)等提供重要的（有時(shí)是決定性的）依據(jù)，并在疾病預(yù)防，特別是傳染病預(yù)防中發(fā)揮重要作用。

（二）病理學(xué)檢查是臨床醫(yī)師與病理醫(yī)師診斷疾病的合作行為，是有關(guān)臨床科室與病理科之間特殊形式的會(huì)診。病理醫(yī)師應(yīng)與臨床醫(yī)師進(jìn)行必要的溝通，通過(guò)多種渠道了解臨床醫(yī)師對(duì)病理醫(yī)師做出的病理診斷的意見(jiàn)和建議。

（三）病理科工作人員應(yīng)恪盡職守，做好本職工作，努力為臨床、為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（四）病理醫(yī)師應(yīng)認(rèn)真對(duì)待臨床醫(yī)師就病理學(xué)診斷提出的咨詢(xún)，必要時(shí)應(yīng)復(fù)查有關(guān)的標(biāo)本和切片，并予以答復(fù)。

（五）病理科主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)到各有關(guān)臨床科室收集臨床醫(yī)師對(duì)病理科工作的意見(jiàn)和建議，并做好相關(guān)記錄，針對(duì)臨床醫(yī)師提出的問(wèn)題，及時(shí)制定出整改措施。

（六）病理科每半年至少要安排一次與相關(guān)臨床科室的聯(lián)席會(huì)議，詢(xún)問(wèn)和聽(tīng)取臨床醫(yī)師對(duì)病理科工作的要求，并做好相關(guān)記錄，及時(shí)進(jìn)行整改。

二十、病理科醫(yī)療安全制度細(xì)則

（一）病理診斷工作應(yīng)遵循真實(shí)客觀的原則

（二）病理醫(yī)師必須具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并經(jīng)2－3年的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，方可進(jìn)行臨床病理診斷工作。

（三）病理科技術(shù)人員應(yīng)具備中等專(zhuān)業(yè)學(xué)歷以上的學(xué)歷，并經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 術(shù)培訓(xùn)，方可從事病理技術(shù)專(zhuān)業(yè)工作。

（四）病理報(bào)告的解釋權(quán)由病理報(bào)告的簽發(fā)人。非病理報(bào)告的簽發(fā)人對(duì)病理報(bào)告有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)避免與病人或病人親屬直接交流。

（五）回答病理報(bào)告查詢(xún)時(shí)，一般有病理報(bào)告簽發(fā)人負(fù)責(zé)解答。

（六）病理醫(yī)師在討論病理診斷時(shí)，應(yīng)回避病人或病人家屬。

（七）病理醫(yī)師在取材時(shí)，應(yīng)將所有剩余組織（含修剪的組織碎片）全部裝入標(biāo)本袋中。

（八）病理科工作人員不應(yīng)在無(wú)關(guān)人員、病人及病人家屬在場(chǎng)時(shí)評(píng)價(jià)本科技術(shù)和診斷工作中的不足。以免引起不必要的醫(yī)療糾紛。

（九）病理送檢單存根，一般不外借病人或病人家屬?gòu)?fù)?。ū匾獣r(shí)經(jīng)病理科主任簽字同意方可復(fù)?。?。對(duì)復(fù)印復(fù)制的病理文字檔案應(yīng)進(jìn)行登記。

（十）借片時(shí)，所需借的切片應(yīng)經(jīng)主檢醫(yī)師復(fù)查后方可借出，并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。病理科工作人員不接待病人或病人家屬到病理科觀看手術(shù)標(biāo)本。必要時(shí)，應(yīng)由臨床醫(yī)師陪同，并由臨床醫(yī)師負(fù)責(zé)解釋手術(shù)標(biāo)本.二

十一、病理科科會(huì)制度

（一）每周開(kāi)科會(huì)一次，要求全科工作人員參加。

（二）科會(huì)內(nèi)容： 1．傳達(dá)醫(yī)院周會(huì)內(nèi)容。

2． 報(bào)告一周的工作情況，以及存在問(wèn)題。3．表?yè)P(yáng)好人好事，批評(píng)不良現(xiàn)象。4．討論有關(guān)科室的工作。5．布臵和安排下周工作。

3．每季度召開(kāi)一次科內(nèi)質(zhì)量管理會(huì)議。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 4．每半年與各有關(guān)臨床科室共同召開(kāi)一次聯(lián)席會(huì)議，與臨床科室之間建立有效的溝通渠道，及時(shí)收集臨床科室對(duì)病理科的建議和意見(jiàn)，并及時(shí)制定出有效的整改措施。

5．每年年底召開(kāi)一次年終總結(jié)會(huì)議并制定出下一主要工作計(jì)劃。6．定期安排科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括：

1)醫(yī)生組：每月對(duì)本科疑難病歷進(jìn)行討論，安排科內(nèi)醫(yī)師講課，請(qǐng)?jiān)和鈱?zhuān)家講課。

2)技術(shù)員組：學(xué)習(xí)有關(guān)的新技術(shù)。

（三）指定專(zhuān)人做好會(huì)議記錄。二

十二、病理科資料管理制度

（一）病理檔案包括組織標(biāo)本、組織切片、涂片、病理檢查、細(xì)胞學(xué)檢查和尸檢等的文字資料。病理檔案資料應(yīng)由專(zhuān)人管理，集中分類(lèi)歸檔，按年份標(biāo)明編號(hào)，裝訂成冊(cè)保存，以利查找。

（二）病理醫(yī)師完成診斷、發(fā)出病理報(bào)告后，切片及相關(guān)資料及時(shí)送檔案室歸檔，并做好書(shū)面記錄。

（三）切片必須晾干后才能整理存檔，存檔切片按序排列。

（四）蠟塊切片后必須在切面上封蠟后方可入檔，存檔蠟塊應(yīng)按序排列。

（五）各類(lèi)申請(qǐng)單應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)、歸類(lèi)，按年份和順序裝訂成冊(cè)，入柜備查。

（六）查詢(xún)病理學(xué)檢查患者資料的期限：門(mén)診患者為送檢后15年，住院患者為送檢后30年。

（七）大體標(biāo)本的保存期限：活檢標(biāo)本自簽發(fā)病理學(xué)診斷報(bào)告書(shū)之日起保存2-3周；細(xì)胞學(xué)涂片未查見(jiàn)惡性腫瘤細(xì)胞的玻片，于診斷報(bào)告書(shū)發(fā)出后 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 保存2周。

（八）大體標(biāo)本、蠟塊、冰凍切片、涂片等病理資料由專(zhuān)人管理，紙質(zhì)資料一律不外借。因科研需要或其他查詢(xún)的，應(yīng)到科內(nèi)申請(qǐng)，科主任同意后方可查詢(xún)，并做好登記備案。

（九）因治療需要借閱切片時(shí)，由患者本人或其家屬出具患者身份證明，按科室有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，填寫(xiě)借閱申請(qǐng)單，交付押金后方可借出。

（十）活檢和尸檢檢材組織的石蠟包埋塊（簡(jiǎn)稱(chēng)蠟塊）是無(wú)法復(fù)制的病理學(xué)檢查資料，屬于診斷病理學(xué)的重要基礎(chǔ)檔案，原則上不得外借，必要時(shí)可由病理科向患者提供未經(jīng)染色的切片（通稱(chēng)白片）。

（十一）重要資料如有損壞或丟失，保管人員應(yīng)立即上報(bào)科室領(lǐng)導(dǎo)或醫(yī)院有關(guān)部門(mén)，對(duì)當(dāng)事人及相關(guān)人員給予處罰。

二十三、病理檔案的借閱與查閱制度

（一）病理檔案資料為病理科長(zhǎng)期或“永久性”保存資料，是病理科醫(yī)療行為的重要醫(yī)學(xué)證據(jù)。

（二）病理科工作人員因工作和科研需要均可對(duì)檔案資料進(jìn)行查閱和借閱。

1.查閱：因工作需要，本科工作人員使用上述檔案資料（不含蠟塊資料）短時(shí)或在1個(gè)工作日以?xún)?nèi)，可直接到檔案室自行辦理查閱手續(xù)，用后及時(shí)歸還原處。

2.借閱：因工作需要，本科工作人員使用上述檔案資料2個(gè)工作日以上者，須經(jīng)科主任同意后，到檔案室由檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，方可借出

（三）借閱病理檔案的時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月，逾期者應(yīng)到檔案室重新辦理續(xù)借手續(xù)。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（四）院內(nèi)外人員需要復(fù)制復(fù)印檔案資料，需經(jīng)病理科主任同意，并對(duì)復(fù)制復(fù)印的檔案進(jìn)行登記。

（五）對(duì)于不可復(fù)制的病理檔案資料，根據(jù)有關(guān)規(guī)定一律不外借。

（六）借閱或查閱檔案資料時(shí)，應(yīng)注意保持檔案資料的完整、清潔，嚴(yán)防損壞和丟失。

（七）本科工作人員未經(jīng)許可，不得將病理檔案借與其他人員查閱、復(fù)制

（八）醫(yī)療糾紛或事故發(fā)生時(shí)，病人的病理切片、病理蠟塊、病理診斷報(bào)告底單應(yīng)立即封存。涉及醫(yī)療差錯(cuò)、醫(yī)療糾紛的病理檔案，原則上不借閱和查閱。

（九）病理資料由科主任指定專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)病理檢查資料的歸檔、管理、借用、歸還和登記，并定期整理上述資料。

二十四、借閱病理切片須知

（一）病理資料原則不得外借，如患方因診療需要借用組織切片時(shí)，必須由科室人員審核同意后，方可辦理借用手 續(xù)，并按時(shí)歸還。

（二）臨床醫(yī)師、病人及病人親屬均可在工作日內(nèi)到病理科借出病理切片（病理科認(rèn)為不能借出的除外）。

（三）申請(qǐng)借用切片的患方人員必須：

1.出示病理報(bào)告及患者本人或借閱人身份證等有效證件； 2.填寫(xiě)借片申請(qǐng)單并簽名；

3.支付規(guī)定的借片押金（每張切片50元），待歸還切片時(shí)退還。4.歸還切片時(shí)，應(yīng)同時(shí)附有會(huì)診醫(yī)院的會(huì)診報(bào)告復(fù)印件。

（四）切片必須由診斷醫(yī)師復(fù)查后方可辦理借出手續(xù)。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（五）借用的切片應(yīng)妥善保存，必須在規(guī)定的期限內(nèi)歸還（一個(gè)月以?xún)?nèi)）。患方借出的切片若有破損、丟失等，應(yīng)按規(guī)定支付賠償金，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（六）除病理切片以外，病理科其他資料（活檢和尸檢的組織蠟塊）是無(wú)法復(fù)制的病理學(xué)檢查資料，屬于診斷病理學(xué)的重要基礎(chǔ)檔案，一律不外借。必要時(shí)，病理科可提供未經(jīng)染色的切片（白片）。

二十五、病理科安全管理制度

（一）依據(jù)醫(yī)院下發(fā)的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，制定病理科安全管理制度。全科醫(yī)、技人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行本規(guī)定。

（二）貫徹預(yù)防為主、消防結(jié)合的方針，執(zhí)行醫(yī)院頒布的各項(xiàng)消防管理規(guī)章制度。貫徹安全消防崗位責(zé)任制，誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)在崗誰(shuí)負(fù)責(zé)。參加院里組織的各項(xiàng)有關(guān)安全防火內(nèi)容學(xué)習(xí)，掌握消防知識(shí)和滅火器材的使用。發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情能夠及時(shí)報(bào)警、及時(shí)撲救。

（三）科內(nèi)使用的各種化學(xué)試劑尤其是易燃易爆、有毒和腐蝕性物品，設(shè)有專(zhuān)人保管，限量存放?？剖掖蟛糠只瘜W(xué)試劑存放在醫(yī)院的危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存，有關(guān)管理遵照“醫(yī)院危險(xiǎn)品管理及危險(xiǎn)品出入庫(kù)登記制度。干燥處存放。

（四）乙醇、丙酮、二甲苯等有毒、易燃、易爆化學(xué)試劑嚴(yán)禁在烤箱內(nèi)加熱操作。試劑應(yīng)在避光、干燥處存放。

（五）本科取材、染色、切片、免疫組化等實(shí)驗(yàn)室，檔案室，庫(kù)房和診斷室均嚴(yán)禁煙、火，且必須安裝通風(fēng)排氣設(shè)備，并配備滅火器材安全員，滅火器材應(yīng)定期更換保證使用有效。

（六）注意用電安全，對(duì)使用時(shí)間長(zhǎng)或性能差的電器應(yīng)及時(shí)檢修。

（七）本科實(shí)驗(yàn)室、診斷室、檔案室和庫(kù)房等的安全日查工作落實(shí)到專(zhuān)人負(fù)責(zé)，工作人員離開(kāi)房間做到隨手關(guān)門(mén)，每日下班前設(shè)安全檢查員檢查門(mén)、銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 窗、水、電、空調(diào)等，并按規(guī)定做好的日查表每日填寫(xiě)。

（八）全科醫(yī)、技人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行新近頒布的《臨床技術(shù)操作規(guī)范—病理學(xué)分冊(cè)》有關(guān)內(nèi)容，盡快熟悉本崗各項(xiàng)操作規(guī)程，做好醫(yī)療事故、差錯(cuò)的防范工作。

（九）科內(nèi)貴重儀器設(shè)備設(shè)有專(zhuān)人管理、負(fù)責(zé)，并做好使用登記。二

十六、病理科考勤制度

（一）病理科所有工作人均參加考勤。

（二）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、不早退，堅(jiān)守工作崗位。

（三）不擅離工作崗位，離崗半小時(shí)以上應(yīng)向科內(nèi)（或周?chē)荆┱f(shuō)明去向。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院制定之考勤制度，休假以不影響工作為原則，科內(nèi)人員若請(qǐng)假需事先向有關(guān)組長(zhǎng)和科主任提出，做好工作安排，獲準(zhǔn)假后方可休假，并通知考勤員登記。

（五）按時(shí)向醫(yī)院上報(bào)考勤情況。

（六）違反以上規(guī)定，根據(jù)醫(yī)院有關(guān)條例扣發(fā)獎(jiǎng)金。二

十七、病理科化學(xué)試劑采購(gòu)與管理制度

（一）病理科常規(guī)化學(xué)試劑的定購(gòu)由技術(shù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。于當(dāng)月22日前制定下月的采購(gòu)計(jì)劃，并填寫(xiě)《病理科月份化學(xué)試劑定購(gòu)計(jì)劃表》，經(jīng)科主任同意簽字后，送檢驗(yàn)科試劑庫(kù)。

（二）所購(gòu)的試劑必須為正規(guī)生產(chǎn)廠家產(chǎn)品，試劑等級(jí)一般為分析純。定購(gòu)范圍參照《病理科常用化學(xué)試劑目錄》。如需定購(gòu)新的試劑，應(yīng)事先做出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)科主任同意，方可定購(gòu)。

（三）特殊染色的成套試劑根據(jù)需要訂購(gòu)，并相對(duì)固定生產(chǎn)廠家或公司，銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 以保證結(jié)果的統(tǒng)一性和方法的可靠性。

（四）化學(xué)試劑應(yīng)根據(jù)試劑的性質(zhì)及用途分類(lèi)存放。易燃易爆，腐蝕性，揮發(fā)性的試劑應(yīng)分區(qū)存放。

（五）染料類(lèi)及固體類(lèi)試劑應(yīng)存放于試劑柜，染液類(lèi)試劑應(yīng)存放于4℃冰箱內(nèi)保存。腐蝕性及揮發(fā)性試劑如需4℃保存時(shí)，應(yīng)在試劑瓶外加套塑料袋，并注有明顯提示，于冰箱最下層存放。

（六）配制腐蝕性化學(xué)試劑（各類(lèi)強(qiáng)酸、強(qiáng)堿）時(shí)應(yīng)注意個(gè)人防護(hù)；易揮發(fā)及有毒有害試劑時(shí)應(yīng)在通風(fēng)櫥或是通風(fēng)口上方進(jìn)行配制；易燃易爆試劑的配制應(yīng)遠(yuǎn)離火源。

（七）試劑配制必須嚴(yán)格按照配方進(jìn)行配制，稱(chēng)量必須精確。配制完畢后，應(yīng)在試劑瓶前面粘貼正規(guī)標(biāo)簽，并注明配制日期。

（八）劇毒類(lèi)試劑應(yīng)嚴(yán)格限制使用，如需使用時(shí)，應(yīng)事先報(bào)保衛(wèi)處備案，并應(yīng)專(zhuān)人專(zhuān)柜（雙人雙鎖）保管。

二十八、病理科醫(yī)師工作職責(zé)

（一）在醫(yī)務(wù)科指導(dǎo)下從事各項(xiàng)外檢工作。

（二）切實(shí)遵守醫(yī)院及科內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度。

（三）接收標(biāo)本時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)申請(qǐng)單、標(biāo)本及姓名編號(hào)，確保完全一致。

（四）按時(shí)完成閱片診斷工作，及時(shí)抄送報(bào)告。

（五）負(fù)責(zé)切片的清理及病檢申請(qǐng)單（存根）的歸檔工作。

（六）負(fù)責(zé)處理病人（包括其家屬）及臨床醫(yī)師的咨詢(xún)，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，態(tài)度熱情。

（七）負(fù)責(zé)住院病人病檢費(fèi)記帳工作。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（八）參與進(jìn)修醫(yī)生的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)及學(xué)習(xí)指導(dǎo)。

（九）負(fù)責(zé)與醫(yī)務(wù)辦聯(lián)系日常工作，保管和填寫(xiě)醫(yī)務(wù)辦發(fā)放的有關(guān)記錄本，作好各項(xiàng)報(bào)告工作。

二十九、病理科技術(shù)員崗位工作職責(zé)

（一）病理技術(shù)員必須具備良好的職業(yè)道德、高度的責(zé)任感和嫻熟的操作技能。

（二）認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程。

（三）擔(dān)任對(duì)進(jìn)修人員的培訓(xùn)、教學(xué)和指導(dǎo)工作。

（四）每位技術(shù)員要認(rèn)真學(xué)習(xí)各種儀器設(shè)備的使用與維護(hù)，要以主人翁精神愛(ài)惜各類(lèi)儀器設(shè)備，杜絕任何損害儀器設(shè)備的操作和行為。

（五）負(fù)責(zé)本科室機(jī)器的日常維護(hù)和管理。

（六）技術(shù)員要謹(jǐn)慎細(xì)致地處理好制片過(guò)程中每一環(huán)節(jié)。不允許粗心大意，以免張冠李戴，貽誤病人。

（七）技術(shù)員要及時(shí)更換和配制好各類(lèi)有關(guān)工作液，確保標(biāo)本處理質(zhì)量。

（八）技術(shù)員要與診斷醫(yī)師密切協(xié)作，共同處理標(biāo)本制作過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。不允許單方面一味推卸責(zé)任，以免損害病人利益。

（九）技術(shù)員要嚴(yán)格把好切片質(zhì)量關(guān)，進(jìn)修及實(shí)習(xí)人員未經(jīng)考核合格者，不得單獨(dú)制片和擅自操作各種貴重儀器。