第一篇：會議管理制度

會議管理制度 目的

規(guī)范管理公司的各類會議、促進(jìn)溝通，提高會議效率，實現(xiàn)會議管理標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。適用范圍

適用于中材萍鄉(xiāng)水泥全公司各種會務(wù)的管理。

會議的分類

總經(jīng)理辦公會、年度工作會、黨總支會會、公司月度工作總結(jié)會、月度生產(chǎn)經(jīng)營分析會（對標(biāo)會）、生產(chǎn)調(diào)度會、事故分析會、集中學(xué)習(xí)研討會、以及招標(biāo)會、技術(shù)研討會、質(zhì)量分析會、經(jīng)濟(jì)評審分析會、等其他專題會。職責(zé)權(quán)限

4.1 綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會、公司月度工作總結(jié)會、年度工作會、集中學(xué)習(xí)研討會、經(jīng)濟(jì)評審分析會等的會務(wù)組織及相關(guān)材料的整理、編寫和公司月度生產(chǎn)經(jīng)營分析會、黨委會的配合服務(wù)工作。

4.2 主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)季度對標(biāo)工作會的組織及相關(guān)材料的整理、編寫。

4.3 其他職能部門按照職責(zé)權(quán)限、領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)組織相關(guān)會議。如：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)調(diào)度會，技術(shù)設(shè)備負(fù)責(zé)主持事故分析會，并對應(yīng)相關(guān)材料的整理?；炇邑?fù)責(zé)質(zhì)量管理方面的分析會。4.4 會議組織部門負(fù)責(zé)維護(hù)該次會議紀(jì)律，綜合部負(fù)責(zé)相應(yīng)考核。工作程序

5.1 會議的準(zhǔn)備工作

5.2 綜合部負(fù)責(zé)匯總各職能部門召開會議計劃，于每周五下班前將匯總的下一周會議召開計劃以“會議召開通知單”的形式發(fā)送至相關(guān)人員。

5.3 已經(jīng)納入會議召開計劃的會議或定期召開的會議在無特別變化時不再另行通知，如有變化，會議組織部門應(yīng)第一時間通知綜合部，由綜合部通知相關(guān)人員。（專題會議參照本制度7.7條款執(zhí)行）

5.4 會議的召開應(yīng)嚴(yán)格遵循已發(fā)布的會議召開計劃，如確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并告知辦公室后，方能使用會議室臨時加開會議。

5.5 會議如涉及公司以外人員，會議組織部門應(yīng)發(fā)布正式的會議通知，列明會議相關(guān)事項。

5.6 如需會議材料，由會議組織部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。

5.7 會議如涉及投影、視頻、電話會議設(shè)備、鮮花、桌牌、會標(biāo)、茶點、就餐等事項，會議組織部門應(yīng)在報送會議召開計劃時一并告知綜合部，由綜合部統(tǒng)一安排。

會議召開的注意事項

6.1 參會人員應(yīng)準(zhǔn)時參加會議，如確有事不能到會，應(yīng)提前向會議主持人請假。

6.2 各職能部門組織的專項會議，會務(wù)服務(wù)由會議組織部門負(fù)責(zé)。

6.3 參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，通訊設(shè)備應(yīng)處于靜默狀態(tài)，不得無故退場、接聽電話、不可交頭接耳；發(fā)言人員應(yīng)遵守時間要求，力求簡明扼要。參加會議之前要有充分準(zhǔn)備，會議結(jié)束要進(jìn)行有效的追蹤。

6.4 總經(jīng)理辦公會、黨委會由綜合部安排專人記錄，其它會議記錄由會議組織部門負(fù)責(zé)，會議記錄應(yīng)做到真實、準(zhǔn)確，并留存?zhèn)洳椤?/p>

6.5 會議如有決議事項，需出具會議紀(jì)要，由會議記錄者負(fù)責(zé)起草，并由會議主持人或參與決議者簽字生效，印發(fā)或存檔，會議紀(jì)要應(yīng)在會議結(jié)束后兩個工作日內(nèi)出具。會議的類別與相關(guān)規(guī)定

7.1 公司月度工作總結(jié)會

7.1.1 公司月度工作總結(jié)會由綜合部組織召開，綜合部起草會議議程，原則上定為每月5日至9日，遇特殊情況可改期。7.1.2 公司月度工作總結(jié)會由總經(jīng)理主持，公司主辦以上人員參加。如有事情確實不能參加者公司主任以上人員要向總經(jīng)理書面請假，主辦以上主任以下人員要向分管領(lǐng)導(dǎo)請假，并通知綜合部部長。

7.1.3 公司月度工作總結(jié)會主要聽取各部門主管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人對上月工作總結(jié) 及本月工作計劃的匯報，需提前準(zhǔn)備匯報材料，并將電子版在月底28日之前發(fā)送到綜合部。

7.2 公司月度生產(chǎn)經(jīng)營分析會（對標(biāo)會）

7.2.1 公司月度生產(chǎn)經(jīng)營分析會由財務(wù)部組織召開，綜合部主持，定為每月中旬，遇有特殊情況，另行通知。

7.2.2 公司中層以上管理人員參加，包含各生產(chǎn)車間、技術(shù)裝備部、化驗室、銷售部、采購部公司高管及各部室、車間（粉磨站、余熱發(fā)電站）主要負(fù)責(zé)人。

7.2.3 公司月度管理工作會議主要聽取所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人就企業(yè)近期的運(yùn)營、戰(zhàn)略發(fā)展、人才隊伍建設(shè)以及企業(yè)文化建設(shè)等情況進(jìn)行匯報，并就工作中遇到的問題進(jìn)行協(xié)商和討論。7.2.4通過與先進(jìn)單位的對比，尋找差距，提出和落實改進(jìn)措施，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的運(yùn)營能力。對標(biāo)的主要內(nèi)容包括：對標(biāo)議程、對標(biāo)指標(biāo)、對標(biāo)效果、7.2.5對標(biāo)會會議過程中與會人員不做記錄。7.4 生產(chǎn)調(diào)度會

7.4.1 生產(chǎn)調(diào)度會由生產(chǎn)部組織主持召開，并作記錄，時間定為每早8：:30-9:00，遇有特殊情況另行通知。

7.4.2 參加人員公司主管以上管理人員，因有事不能參加者需向分管領(lǐng)導(dǎo)書面請假。并安排代理人員參加。

7.4.3發(fā)言過程需有先后順序：生產(chǎn)部原料車間→燒車車間→水泥車間→老關(guān)粉磨站→余熱發(fā)電站→技術(shù)裝備部（機(jī)電車間）→安環(huán)部→化驗室→采購部→銷售部→綜合部→生產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)→設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理→副董事長

7.4.4生產(chǎn)部主持者需將前天未完成事務(wù)作持續(xù)跟蹤，注明負(fù)責(zé)人員，并作書面記錄。7.5事故分析會

7.5.1事故分析會由技術(shù)裝備部組織主持召開，負(fù)責(zé)通知相關(guān)單位人員

7.5.2參加人員主要是生產(chǎn)部、技術(shù)部先關(guān)責(zé)任人員，綜合部負(fù)責(zé)對過程的控制。

7.5.3與會責(zé)任人要預(yù)先準(zhǔn)備調(diào)查相關(guān)資料，預(yù)備在會議上發(fā)言。發(fā)言從基層崗位負(fù)責(zé)人員開始，再到生產(chǎn)車間主任以及機(jī)電車間，再由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人作總結(jié)。

7.5.4會議程序按照四不放過的原則進(jìn)行，重大的事故要求分管領(lǐng)導(dǎo)一起參加。7.6集中學(xué)習(xí)研討會

7.6.1綜合部負(fù)責(zé)集中學(xué)習(xí)的日常管理工作；各部門（含綜合部）負(fù)責(zé)對培訓(xùn)內(nèi)容的編寫，培訓(xùn)課程的講授，時間定為每周五下午15：00-17：00；地點：三樓會議室；參加人員：公司主辦以上管理人員 7.6.2授課形式與內(nèi)容

7.6.2.1各部門采取輪流授課的方式進(jìn)行學(xué)習(xí)。

7.6.2.2授課內(nèi)容一般為為：中材水泥以及集團(tuán)公司下發(fā)的文件、企業(yè)文化管理、企業(yè)變革、先進(jìn)的管理方法、水泥生產(chǎn)工藝相關(guān)，設(shè)備管理、財務(wù)管理、采購管理、品質(zhì)管理、銷售管理、管理制度、各部門的改善方案等相關(guān)知識。

7.6.2.3學(xué)習(xí)過程中探討問題時要主動積極，各抒己見，暢所欲言；過程中有問題可及時提出疑問。

7.6.3相關(guān)約束

7.6.3.1培訓(xùn)要求學(xué)習(xí)人員每期必須參加，因工作原因確不能參加的；公司主任以上（含主任），需提前向副董事長請假。主辦以上、主任以下管理人員請假，需提前向綜合部部長申請，請假要填寫請假條，并注明原因。（特殊原因需電話請假）7.6.3.2學(xué)習(xí)結(jié)束時，綜合部宣布下周講課責(zé)任部室。責(zé)任部門應(yīng)將授課內(nèi)容于下周三之前以電子檔的形式發(fā)送至綜合部負(fù)責(zé)人。7.6.3.3為了鞏固學(xué)習(xí)知識，提升學(xué)員自身素質(zhì)，集中學(xué)習(xí)后凡參加培訓(xùn)人員須于下周四之前將學(xué)習(xí)心得電子檔形式提交綜合部。

7.6.3.4培訓(xùn)紀(jì)律：為確保集中學(xué)習(xí)效果，參加學(xué)習(xí)人員不可遲到，要提前將手機(jī)調(diào)成振動或者靜音狀態(tài)，學(xué)習(xí)期間不得大聲喧嘩，不可進(jìn)進(jìn)出出。

7.6.3.5授課時間不少于1小時，如超過一小時的培訓(xùn)，為保證學(xué)習(xí)效果，可安排中途5-10分鐘的休息時間。

7.7其他專題會如招標(biāo)會、質(zhì)量分析會、技術(shù)研討會、經(jīng)濟(jì)評審分析會等

7.7.1專題會依循“誰主導(dǎo)，誰負(fù)責(zé)”的原則。主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)召集相關(guān)單位人員參加，負(fù)責(zé)對會議秩序的管理，負(fù)責(zé)對會議內(nèi)容的記錄，負(fù)責(zé)對會議結(jié)果的追蹤。7.7.2應(yīng)邀部門要準(zhǔn)時參加會議，如有事需提前請假，并指派代理人參加。

7.7.2協(xié)力部門應(yīng)主動協(xié)助主導(dǎo)部門進(jìn)行職責(zé)范圍內(nèi)事務(wù)的處理，并按時完成。8 約束與考核

8.1、凡未請假也未參加會議或培訓(xùn)的人員，處以50元/次的罰款，遲到者處以20元的罰款。8.2、會議決議的相關(guān)事項要求按時完成者，對責(zé)任人按公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。9 記錄

9.1《會議召開通知單》

9.3《會議紀(jì)要》

第二篇：會議管理制度

會議管理制度

一、目的及適用范圍

1.為全面掌握公司各方面情況，及時解決實際工作困難與難題，公司各級應(yīng)定時召開不同層次的工作會議。

2.會議是公司處理重要事務(wù)、實現(xiàn)科學(xué)決策的重要途徑，也是信息溝通、協(xié)調(diào)關(guān)系的重要手段。

3.為加強(qiáng)各中心、部門之間及時的交流和溝通，加強(qiáng)對各項工作的及時檢查和信息反饋，提高會議的效率與效果，從而達(dá)到工作經(jīng)驗共享，相互學(xué)習(xí)，相互提高，特制定本管理制度。

4.適用范圍：本管理制度適用于公司各部門及分（子）公司。

二、職責(zé)定義 1.行政人資部: ①制訂和修訂公司會議管理制度； ②負(fù)責(zé)各類會議的組織及會務(wù)工作；

③根據(jù)需要，配合各中心、部門例會及專題會議的會務(wù)工作； ④負(fù)責(zé)公司會議場所和設(shè)備的日常維護(hù)和管理； ⑤負(fù)責(zé)會議資料的歸檔管理。

2.各部門及分（子）公司（以下統(tǒng)稱“單位”）： ①負(fù)責(zé)按本制度定期或不定期組織召開本單位會議； ②負(fù)責(zé)本單位會議記錄整理及歸檔工作。

三、會議類型

（一）公司年會

1.目的：為與公司全體員工共同總結(jié)、回顧公司上一的工作、明確新一的工作任務(wù)和措施。通過對已取得業(yè)績的總結(jié)，增強(qiáng)員工的集團(tuán)榮譽(yù)感，通過對未來內(nèi)關(guān)鍵事項或事關(guān)全局的焦點、熱點問題充分討論，集中全體員工的智慧，并最后形成公開、民主的決策。

2.會議成員構(gòu)成：公司全體員工。

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3.會議召開：會議每年召集一次，安排在春節(jié)前或后兩周左右召開，如果遇其他情況不能如期召開，則由總經(jīng)理另行決定會議召開時間。

4.會議召集和主持：公司年會由總經(jīng)理召集主持；如公司年會后有年會活動，則由行政人資部負(fù)責(zé)組織。

5.會議事項: ①總結(jié)、回顧公司上一工作； ②表彰上一先進(jìn)集體和個人； ③計劃公司新一的工作任務(wù)和措施。

6.會務(wù)工作：公司年會會務(wù)工作由行政人資部負(fù)責(zé)，由行政人資部根據(jù)工作需要協(xié)調(diào)總公司及各部門配合；會務(wù)具體工作包括組織總結(jié)會議的通知、籌備、組織、攝像攝影資料收集等等。

（二）公司經(jīng)營總結(jié)會

1.目的：為與公司全體管理人員共同總結(jié)、回顧公司上一的工作、明確新一的工作目標(biāo)和任務(wù)。

2.會議成員構(gòu)成：由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門負(fù)責(zé)人、各分（子）公司負(fù)責(zé)人、各事業(yè)部負(fù)責(zé)人構(gòu)成，在總經(jīng)理認(rèn)為有必要的情況下，可以指定部門副經(jīng)理以下級別人員或子公司有關(guān)人員參加，聽取他們的意見。

3.會議召開：會議每年在年會前召集一次，與春節(jié)前的最后一次經(jīng)營管理辦公會安排在同一時間。

4.會議召集和主持：由總經(jīng)理召集主持。5.會議事項: ①總結(jié)、回顧公司上一工作；

②明確各部門、分（子）公司新一的工作目標(biāo)和任務(wù)。

6、會務(wù)工作：由行政人資部負(fù)責(zé)會議的通知、籌備、組織、攝像攝影資料收集等等。

（二）經(jīng)營管理辦公會

1.目的：經(jīng)營管理辦公會是公司日常經(jīng)營管理事項的決策機(jī)構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外經(jīng)營事項，落實公司遠(yuǎn)期及近期工作規(guī)劃。

2.會議成員構(gòu)成：經(jīng)營管理辦公會由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理

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助理、各部門負(fù)責(zé)人、各分（子）公司負(fù)責(zé)人、各事業(yè)部負(fù)責(zé)人構(gòu)成，在總經(jīng)理認(rèn)為有必要的情況下，可以指定部門副經(jīng)理以下級別人員或子公司有關(guān)人員參加，聽取他們的意見。

3.會議召開：會議一般每月的月30日或次月5日前召集一次，安排在公司會議室召開，如果適逢節(jié)假日，或遇其他情況不能如期召開，則由總經(jīng)理另行決定會議召開時間。

4.會議主持：會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理召集并主持召開，如總經(jīng)理遇特殊事務(wù)不能參加，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理主持。

5.審議事項：包括經(jīng)營方針與計劃事項；公司組織機(jī)構(gòu)與制度事項；公司財務(wù)事項；項目經(jīng)營事項；辦公事務(wù)事項；月度述職。

6.決議方法：經(jīng)營管理辦公會審議的所有事項，應(yīng)在充分聽取與會人員意見的基礎(chǔ)上由總經(jīng)理最終決策并形成決議。

7.決議執(zhí)行與實施報告：

①經(jīng)營管理辦公會一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，及時貫徹決議內(nèi)容，并負(fù)責(zé)本部門的執(zhí)行工作；決議內(nèi)容如需變更，其決定權(quán)在總經(jīng)理；

②部門經(jīng)理有義務(wù)和責(zé)任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結(jié)果，向總經(jīng)理報告；公司行政人資部負(fù)責(zé)會議決議實施的監(jiān)督及落實。

8.會務(wù)工作：經(jīng)營管理辦公會會務(wù)由總經(jīng)理辦公室或行政人資部經(jīng)理或指定助理負(fù)責(zé)。會務(wù)工作包括：會議通知、會議資料準(zhǔn)備，包括要求與會各中心、部門在會前提交《工作匯報表》（附表1：《工作匯報表》），以便會議討論及決議；會議記錄與紀(jì)要整理。

（三）項目例會

1.目的：會議的目的在于促進(jìn)各中心、部門與項目間的信息溝通，謀求相互間的配合協(xié)調(diào)，緊密各部門的工作聯(lián)系。

2.會議成員構(gòu)成：項目例會參加人員為各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。

3.會議召開：根據(jù)項目要求及進(jìn)度定期安排會議。

4.會議主持：會議由項目主管領(lǐng)導(dǎo)主持，如主管領(lǐng)導(dǎo)由于特殊原因不能親自主持會議，可指定其他人員主持。

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5.審議事項：報告上一階段的工作落實結(jié)果，共同探討下一階段的工作內(nèi)容與重點，確定工作目標(biāo)。借此，公司各中心、部門與項目部可彼此了解現(xiàn)況，并商討在工作進(jìn)展過程中所遭遇的各類問題，與會人員可提供有關(guān)的策劃意見或向相關(guān)部門提出管理建議，促進(jìn)各部門與項目部更加緊密合作。

6.決議方法：項目例會審議的所有事項，應(yīng)在充分聽取與會人員意見的基礎(chǔ)上由項目主管領(lǐng)導(dǎo)最終決策并形成決議。

7.決議執(zhí)行與實施報告：

①項目例會一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，及時貫徹決議內(nèi)容，并負(fù)責(zé)本部門的執(zhí)行工作。決議內(nèi)容如需變更，其決定權(quán)在項目主管領(lǐng)導(dǎo)；

②部門經(jīng)理有義務(wù)和責(zé)任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結(jié)果，向項目主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

8.會務(wù)工作：項目例會會務(wù)工作由項目部門負(fù)責(zé)，會后應(yīng)形成會議紀(jì)要。

（四）專題會議

1.目的：為了動員各方力量來配合解決工作過程中出現(xiàn)的一些較重大事項，達(dá)到與各中心、部門及分（子）公司更好地協(xié)調(diào)工作、征求其他部門處理意見。

2.會議成員構(gòu)成：參會人員由主要責(zé)任部門指定。如主要責(zé)任部門認(rèn)為需要總經(jīng)理出席會議，或總經(jīng)理認(rèn)為有必要出席會議，則經(jīng)總經(jīng)理本人同意可安排總經(jīng)理出席。

3.會議召開：

①專題會議不受時間、次數(shù)的約束，只要對公司有利的重大議題均可召集有關(guān)人員開會商討；

②專題會議為不定期性的臨時性會議，當(dāng)一個專題需要多次的研討才能定案時，可以相互約定次數(shù)與日期，但仍應(yīng)以一題一會為原則。

4.會議主持：會議由該專題的主要責(zé)任部門召集并主持。5.審議事項：工作過程中出現(xiàn)的某一個專門問題。

6.決議方法：專題會議審議的所有事項，應(yīng)在充分聽取與會人員意見的基礎(chǔ)上由召集會議的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或該部門主管領(lǐng)導(dǎo)

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最終決策并形成決議。

7.決議執(zhí)行與實施報告：

①專題會議一經(jīng)形成決議，由主要責(zé)任部門指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)，及時貫徹決議內(nèi)容，并負(fù)責(zé)本專業(yè)/中心、部門/分（子）公司的執(zhí)行工作。決議內(nèi)容如需變更，其決定權(quán)在召集會議的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或該部門主管領(lǐng)導(dǎo)；

②各指定相關(guān)人員有義務(wù)和責(zé)任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結(jié)果，向召集會議的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或該部門主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

8.會務(wù)工作：

①專題會議的會務(wù)工作原則上由主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)，如需公司職能部門配合，應(yīng)提前三天通知該職能部門；

②每個專題會議均應(yīng)形成會議紀(jì)要，由主要責(zé)任部門整理、裝訂后交行政人資部歸檔管理。

（五）晨/夕會

1.目的：為了加強(qiáng)職業(yè)技能教育、增強(qiáng)公司凝聚力、向心力，晨會對一天的工作進(jìn)行合理安排分工；夕會對一天的工作進(jìn)行總結(jié)與回顧。

2.會議成員構(gòu)成：本部門或本門店的全體員工。

3.會議召開：門店管理每天必須召開晨/夕會；各部門可根據(jù)部門工作實際情況安排，是否召開晨/夕會。晨會召開時間在每天上班前召開，時間控制在10分鐘左右；夕會在下班后的10分鐘內(nèi)召開，會議時間控制在15分鐘左右。

4.會議主持：由部門/門店負(fù)責(zé)人主持召開，如部門/門店負(fù)責(zé)人有事不能主持會議，則由部門/門店負(fù)責(zé)人指定部門/門店主管主持。

5.審議事項：晨/夕會應(yīng)有相應(yīng)的會前準(zhǔn)備（附表2：《晨/夕會工作記錄表》）；晨會主要宣傳公司理念、最新政策等，鼓舞士氣；夕會主要針對工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)。

6.決議方法：會議審議的所有事項，應(yīng)在充分聽取與會人員意見的基礎(chǔ)上由召集會議的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或該部門主管領(lǐng)導(dǎo)最終決策并形成決議。

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7.決議執(zhí)行與實施報告：

①晨/夕會一經(jīng)形成決議，由相關(guān)主管負(fù)責(zé)，及時貫徹決議內(nèi)容，并負(fù)責(zé)本組的執(zhí)行工作。決議內(nèi)容如需變更，其決定權(quán)在部門/門店負(fù)責(zé)人；

②主管有義務(wù)和責(zé)任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結(jié)果，向部門/門店負(fù)責(zé)人報告。

8.會務(wù)工作：晨/夕會會務(wù)工作由各部門/門店負(fù)責(zé)，對會議上形成的決議事項應(yīng)形成會議紀(jì)要。

（六）部門工作會

1.目的：為了加強(qiáng)部門工作指導(dǎo)、管理與交流，達(dá)成部門成員間工作協(xié)調(diào)、促進(jìn)部門合作，收集并指導(dǎo)部門員工在工作中遇到的問題。

2.會議成員構(gòu)成：本部門全體員工。

3.會議召開：由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織定期召開，一般為每周五召開。

4.會議主持：由部門負(fù)責(zé)人主持召開，如部門負(fù)責(zé)人有事不能主持會議，則由部門負(fù)責(zé)人指定部門主管主持。

5.審議事項：包括部門工作計劃事項；部門與其他職能部門協(xié)調(diào)事項；部門經(jīng)營事項；辦公事務(wù)事項；工作進(jìn)度；公司安排重要工作事項；部門應(yīng)知應(yīng)會學(xué)習(xí)/上傳上達(dá)事項。

6.決議方法：會議審議的所有事項，應(yīng)在充分聽取與會人員意見的基礎(chǔ)上由召集會議的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或該部門主管領(lǐng)導(dǎo)最終決策并形成決議。

7.決議執(zhí)行與實施報告：

①部門工作會一經(jīng)形成決議，由相關(guān)主管負(fù)責(zé)，及時貫徹決議內(nèi)容，并負(fù)責(zé)本組的執(zhí)行工作。決議內(nèi)容如需變更，其決定權(quán)在部門負(fù)責(zé)人；

②主管有義務(wù)和責(zé)任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結(jié)果，向部門負(fù)責(zé)人報告。

8.會務(wù)工作：部門工作會會務(wù)工作由各部門負(fù)責(zé)，對會議上形成的決議事項應(yīng)形成會議紀(jì)要。

四、會議管理

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(一)會議的基本要求

1.目的明確：每次會議都應(yīng)有明確的目的、議題、出席人、主持人、場所、時間、準(zhǔn)備事項。

2.節(jié)時高效：用最少的時間解決最多的問題，不開馬拉松會、議而不決的會。

3.寧少勿多：嚴(yán)格限制會議次數(shù)和出席會議人數(shù)，可以個別聯(lián)系、小范圍協(xié)商解決的問題，就不要通過會議來解決。

4.集中精力，勤于動腦，積極發(fā)言，并做到簡明扼要。5.克己奉公，出以公心，堅持實事求是原則，大膽發(fā)表不同意見。6.虛心聽取不同的意見，不固執(zhí)己見。爭議問題注意方式、方法和語氣。

7.遵守少數(shù)服從多數(shù)的組織原則。

（二）會前準(zhǔn)備

1.會議必要性的審核：會議召開前應(yīng)先就需解決的問題、會議時機(jī)的選擇、會議內(nèi)容的安排、會議費(fèi)用的支出等多方面進(jìn)行分析考慮，盡可能減少會議負(fù)擔(dān)。某些情況下可利用傳閱文件的方式或通過現(xiàn)代通訊手段來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的面對面的會議。對于經(jīng)常性的會議，應(yīng)以例會形勢固定下來，以方便參會人員預(yù)先合理安排時間，避免因出席會議而影響重要工作。

2.參會人員的確定：應(yīng)按解決問題的需要來確定參會者，凡對會議要實現(xiàn)的目標(biāo)負(fù)有主要責(zé)任或與會議行動直接相關(guān)者、具備專門知識經(jīng)驗有助于議題深化者、對討論的問題有決策能力者，應(yīng)考慮確定為參會人員。

3.開會時間的選擇：開會時間的安排考慮與會者中關(guān)鍵人物的最佳時間并結(jié)合大多數(shù)參會者的方便時間段，避免會議打亂公司工作的正常運(yùn)行秩序，會議本身的時間根據(jù)會議的性質(zhì)最好控制在3小時之內(nèi)；

4.開會地點選擇與會場布置：選擇會議地點及會場布置要與會議的性質(zhì)、內(nèi)容相符合；會場環(huán)境應(yīng)安靜無干擾，會場空間安排要避免過分冷清或擁擠；會前應(yīng)備齊會議中將用到的各種設(shè)備；公司辦公區(qū)會議室的使用由行政人資部統(tǒng)籌管理。

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5.會議議程擬定：議程一般由會議主持人擬訂，讓參會者知悉各項議題的討論順序和時間分配。

6.會議通知的擬發(fā)：根據(jù)會前準(zhǔn)備擬發(fā)會議通知，內(nèi)容包括會議的名稱、時間、地點、參會人員、議題等（附表3：《會議通知模版》）；會議通知應(yīng)盡早發(fā)給參會者以方便安排時間。會議如有書面議程，應(yīng)隨會議通知一并發(fā)給參會者。

7.其他準(zhǔn)備事項：由主持人指定會議記錄人，該記錄人員應(yīng)有一定的秘書工作知識和經(jīng)驗，熟悉會議情況，明確會議基本精神，并自始至終一直參加會議；如果會議內(nèi)容涉及公司機(jī)密，應(yīng)預(yù)先考慮保密程序或措施。

8.會前準(zhǔn)備基本工作及流程： ①擬定會議計劃和工作方法；

②選定會議議題，擬定會議議程、日程和程序；

③確定出席、列席會議人員名單、分組名單和召集人，確定會議記錄人，明確機(jī)密事項；

④準(zhǔn)備會議文件、資料和用具（必要時與會者每人一套）； ⑤確定會議時間、地點；

⑥報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以上各項問題后，發(fā)布會議通知；

⑦會務(wù)分工工作：公司對內(nèi)、外的會議由行政人資部負(fù)責(zé)；各部門/分（子）公司的對內(nèi)、對外會議，由各部門/分（子）主辦。

(三)會中管理 1.會議簽到：

①參會者因故不能到會應(yīng)事先請假；

②參會者要養(yǎng)成按時到會的習(xí)慣，不得遲到，不得無故缺席；公 司組織的會議訓(xùn)，通知參與的人員應(yīng)按時到場，如未按時到場，部門經(jīng)理及以上管理人員按每分鐘5元樂捐，最高上限200元，員工按每分鐘2元樂捐，最高上限80元。

③到會后首先辦理簽到手續(xù)（附表4：《會議簽到表》）。2.會場服務(wù)：會議工作人員應(yīng)做好座位引導(dǎo)、材料分發(fā)、會場內(nèi)外聯(lián)系、會議總務(wù)等具體工作，并及時妥善處理好各種臨時交辦事項。

3.會議主持：準(zhǔn)時宣布開會，按議程嚴(yán)格控制會議進(jìn)度，應(yīng)注意

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引導(dǎo)參會者始終圍繞議題討論，并及時做出結(jié)論。

4.會中紀(jì)律：

①會議發(fā)言要緊扣議題，言簡意賅； ②會上集中精力，認(rèn)真聆聽，不得竊竊私語； ③與會人員不得擅自中途離會；

④個人手機(jī)應(yīng)妥善處理，會議開始前置于振動/無聲狀態(tài)或關(guān)閉，避免影響會議秩序；與會人員手機(jī)響鈴，樂捐20元/次。

5.會議記錄：

①會議記錄應(yīng)從會議組織（名稱、時間、地點、主持人等）和會議內(nèi)容（議題、發(fā)言、決議等）兩方面真實、準(zhǔn)確、完整地記載；

②一般日常性工作會議采用摘要記錄方式，要求抓住重點，摘錄要義，取舍得當(dāng)；

③特別重要的會議應(yīng)采用詳細(xì)記錄方式，要求有言必錄，可考慮借助錄音設(shè)備。

6.會議的一般程序。會議的層次要分明，一般分五個階段 ： ①開會：主持人講話，說明會議目的、背景、議題、討論的方法和主要事項；

②提出問題：運(yùn)用陳述事實、提問、闡述觀點、展示資料等方法切入會議主題，盡可能的把情況介紹詳細(xì)，以便與會者盡快進(jìn)入角色； ③組織討論：最好一個一個問題進(jìn)行，充分發(fā)揚(yáng)民主，讓每個與會者都能發(fā)表意見；

④歸納總結(jié)：根據(jù)多數(shù)人的意見，歸納出正確結(jié)論；

⑤講評會議：對各類意見、建議、提案等作出評價，布置落實會議精神、決議，指定貫徹落實的負(fù)責(zé)人。7.主持人應(yīng)注意事項：

①把握開會時間，防止會議超時、松散；

②把握會議議題，引導(dǎo)與會者圍繞討論題開展討論，及時糾正和制止跑題和爭執(zhí)，隨時調(diào)整方式方法；

③議題一時難以形成一致意見的，可說明理由，中止討論，轉(zhuǎn)題； ④營造氣氛，讓與會者自由的表述意見，給每個人發(fā)言機(jī)會，一般不要硬性指定發(fā)言，討論中不宜感情用事，阻礙發(fā)言；

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⑤對每一個議案，都應(yīng)根據(jù)少數(shù)服從多數(shù)原則，付諸表決，及時宣布結(jié)果；特殊情況下，可由責(zé)任人裁定結(jié)果。

（四）會后工作

1.整理會議記錄：會議記錄作為第一手材料，是會議內(nèi)容的客觀反映，會后應(yīng)及時整理原始記錄使之完善；

2.撰寫會議紀(jì)要或簡報：根據(jù)會議的性質(zhì)內(nèi)容來決定是采用會議紀(jì)要的形式還是會議簡報的形式。在整理會議記錄的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行分析、綜合、提煉，選擇能夠反映會議宗旨和精神的內(nèi)容撰寫會議紀(jì)要或簡報。

①會議紀(jì)要的寫作要求紀(jì)實、扼要，除簡述會議的基本情況外，還需闡述會議討論的問題、基本結(jié)論、會議所做出的正式?jīng)Q定并指定執(zhí)行人和完成時間（附表5：《會議紀(jì)要》）；

②重要或大型會議，可以簡報的形式把會議情況和內(nèi)容向內(nèi)部或下屬單位傳達(dá)通報，以起到指導(dǎo)和交流的作用，也可在公司刊物或公司網(wǎng)站中刊發(fā)；

3.簽發(fā)會議紀(jì)要。會議紀(jì)要寫好后交會議主持人審核簽發(fā)，然后根據(jù)內(nèi)容的相關(guān)性和保密性等具體情況，再將會議紀(jì)要內(nèi)容以全文或摘錄方式印發(fā)給與會人員和有關(guān)部門；原則上在會議結(jié)束三個工作日內(nèi)，主持人有義務(wù)負(fù)責(zé)安排好會議紀(jì)要的整理、撰寫、簽發(fā)工作；

4.會議內(nèi)容保密：與會者應(yīng)嚴(yán)格保守會議機(jī)密，對會議決定，在正式公布前不得以任何方式向任何人泄露；對屬于保密性的文件資料應(yīng)妥善保管，方式散失和泄密；

5.檢查催辦決議事項：會議形成的決議應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，會議主持人應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)催辦工作，定期記載催辦事項的進(jìn)展情況，定期或不定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報催辦事項的進(jìn)展情況；

6.會議檔案管理：每次會議后由行政人資部門負(fù)責(zé)，盡快把各類會議內(nèi)容整理成文或收集，立卷歸檔，作為歷史資料，加以長期保存。一般在三個工作日內(nèi)完成。

五、附則

1.本制度公司全體員工必須了解、認(rèn)識并能夠在實際工作中遵守和執(zhí)行；

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2.本制度自 年 月 日起正式實行； 3.本制度解釋、監(jiān)督、執(zhí)行權(quán)歸行政人資部。附表1：《工作匯報表》 附表2：《晨/夕會工作記錄表》

附表3：《會議通知模版》 附表4：《會議簽到表》 附表5：《會議紀(jì)要》/ 16

附表1：《工作匯報表》

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附表2：《晨/夕會工作記錄表》

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附表3：《會議通知模版》

通知

桂林XX投資管理有限公司 [2016]司0930-14號

關(guān)于召開 會的通知

司屬各部門、分（子）公司、各部負(fù)責(zé)人：

為更好的分析總結(jié)公司 月份的經(jīng)營工作，及時查找問題，研究解決措施，明確 月份經(jīng)營重點工作，結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)就召開 月月度經(jīng)營例會的相關(guān)安排通知如下：

1、會議時間：2016年 月 日（星期）8:40-9：40.2、會議地點：XX公司會議室。

3、會議主題： 月份工作總結(jié)及 月重點工作計劃

4、會議主持人：

5、會議參與人：

6、會議準(zhǔn)備：

A、各分（子）公司、部門負(fù)責(zé)人在2016年 月 日15:00前將 月工作總結(jié)和

月重點工作計劃以電子文檔形式發(fā)送至公司QQ號3389694289@qq.com。

B、行政部于2016年 月 日 :00前將會議例會提綱發(fā)送至參會人員郵箱，以便提前做好會議準(zhǔn)備。

7、會議紀(jì)律：

A、所有參加會議人員需準(zhǔn)時到場簽到，并做好相關(guān)會議記錄。B、會議期間通訊工具保持靜音或震動。

8、附件：工作總結(jié)與計劃（月）模板表.xls

特此通知

公司印章 主題詞： 呈報 ：總經(jīng)理辦公室 抄報： 年 月 日 共印4份

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附表4：《會議簽到表》

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附表5：《會議紀(jì)要》

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第三篇：會議管理制度

重慶永榮趕家橋煤業(yè)有限公司

會議管理制度

為規(guī)范公司各項會議流程，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，切實做到會前準(zhǔn)備充分、會中控制有力、會后跟蹤到位，使會議精簡高效，更好地為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)，特制定本制度。

一、會議原則

1.精簡高效原則：即公司無論召開什么會議，都要堅持少而精的原則?？砷_可不開的會議堅決不開，必須召開的會議，要精而簡，講究效率，盡量縮短會議時間，減少拖拉現(xiàn)象。

2.周密準(zhǔn)備原則：即無論會議大小，都應(yīng)充分準(zhǔn)備，會前圍繞會議的議題和目的進(jìn)行研究調(diào)查，掌握情況，準(zhǔn)備好相關(guān)文件和材料。

3.厲行節(jié)約原則：即公司會議特別是大中型會議要厲行節(jié)約，不講排場、不追求形式。

4.有效性原則：每一次所召開的公司經(jīng)營管理會議都應(yīng)該達(dá)到的預(yù)定的效果，絕對不能“會而不議，議而不果”。在召集會議前，應(yīng)通知與會者有關(guān)會議的議題、是否要求其發(fā)言等。每次會議只通知與會議議題有關(guān)的人員出席。

5.求同存異原則。會議上應(yīng)該允許不同意見的出現(xiàn)，要讓持有不同意見的人暢所欲言。關(guān)于一般的問題，可以采納

22.通知發(fā)布要求。大型會議（工作會議、職代會等）通知，至少提前10個工作日通知，以便資料準(zhǔn)備和會議籌備；研討、決策性會議至少提前5個工作日通知，以便參會人員進(jìn)行充分調(diào)研、溝通和準(zhǔn)備；臨時會議應(yīng)提前3天進(jìn)行通知；日常例會除有特殊情況變更由牽頭部門通知外，不另行通知。通知必須將會議的主題、地點、時間和對參會者的要求等要素通知到所有參會者。

3.會議籌備。一是黨政辦公室負(fù)責(zé)公司級會議會場布置、會務(wù)人員安排和會務(wù)資料準(zhǔn)備等工作，會務(wù)涉及部門要積極配合完成相關(guān)工作；二是其它會議，由會議牽頭部門或發(fā)起部門負(fù)責(zé)會議的總體籌備，黨政辦公室協(xié)助參與籌備。三是參會人員要根據(jù)會議議題和研討內(nèi)容抓好調(diào)研和發(fā)言材料的準(zhǔn)備工作，要形成匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案等。

三、會議過程控制

（一）主持人控制

1.明確議題的目標(biāo)。主持人應(yīng)于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等，進(jìn)行必要的說明。

2.澄清對議題的誤解或錯誤。如果與會者對議題有誤解，或使用了錯誤的概念，主持人應(yīng)及時予以澄清。

3.控制討論進(jìn)程。當(dāng)與會者發(fā)言與會議主題不相符時，主持人應(yīng)及時將其發(fā)言拉倒會議主題上來；對那些喋喋不休者，主持人應(yīng)及時中斷其發(fā)言，將發(fā)言的機(jī)會交給其他人；對那些不善言辭、性格內(nèi)向的人，主持人應(yīng)鼓勵和引導(dǎo)其積極發(fā)言；對那些對會議有敵意的人，主持人應(yīng)引導(dǎo)其客觀理性地表達(dá)看法。

4.有效處理意見分歧。當(dāng)會議出現(xiàn)不一致意見而引發(fā)爭論時，主持人應(yīng)對各方觀點進(jìn)行歸納總結(jié)，以幫助與會人員理清思路、把握要點。

5.控制會議時間，按時開始，準(zhǔn)時結(jié)束，在必須延長會議時間時，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長的時間。

6.總結(jié)議題成果，確認(rèn)行動。每一議題討論結(jié)束后，主持人應(yīng)就已經(jīng)達(dá)成一致的內(nèi)容進(jìn)行清晰、簡短的概括，屬討論、決策性議題的會議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會議作出結(jié)論。對須集體議決的事項應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時提交與會人表明意見。對未議決事項亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。如果該決議需要采取行動，主持人還應(yīng)要求責(zé)任部門或責(zé)任人確認(rèn)在該行動中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。

（二）參會人員行為控制

1.應(yīng)準(zhǔn)時到會，不得無故遲到或缺席，如違反按照《嚴(yán)肅勞動紀(jì)律轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的通知》的相關(guān)辦法進(jìn)行考核。.準(zhǔn)確、充分地表達(dá)自己的立場，會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題，并在規(guī)定時間內(nèi)完成表述。.會議討論過程中，與會者應(yīng)注意文明用語。4.遵循會議主持人對議程控制的要求。

第四篇：會議管理制度

創(chuàng)想世紀(jì)（西寧）通訊技術(shù)有限公司

公司會議管理制度

1、會議種類：部門經(jīng)理會議、員工大會、年會、臨時性會議、各部門晨夕會

（1）部門經(jīng)理會議： 會議時間：每周六17:30召開

與會人員：總經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)理

會議內(nèi)容：解決各部門階段性業(yè)務(wù)、日常管理問題及需總體配合協(xié)助解決事宜。

（2）員工大會 會議時間：每月1日 與會人員：全體員工

會議內(nèi)容：上月總結(jié)、下月計劃、員工激勵（3）年會

會議時間：每年12月31日 與會人員：全體員工

會議內(nèi)容：員工聯(lián)誼、員工表彰

（4）臨時會議：根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)批示召開，會議時間、與會人員、會議內(nèi)容另行通知。

（5）各部門晨夕會 會議時間：部門自定 與會人員：部門全體員工

會議內(nèi)容：個人晨會匯報當(dāng)日工作計劃，夕會匯報當(dāng)日完成情況及需解決的事項。

第1頁 創(chuàng)想世紀(jì)（西寧）通訊技術(shù)有限公司

注：凡大型會議開始前三天各部門需負(fù)責(zé)的會議前準(zhǔn)備統(tǒng)計表，交由部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理統(tǒng)一上交總經(jīng)理。如相關(guān)部門未按時遞交統(tǒng)計表、做好會前準(zhǔn)備工作而影響會議進(jìn)度，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人處以200元以上罰款（視情況而定）

（1）會議流程：會議組織，會議通知、會議簽到、會中記錄、會后監(jiān)督跟蹤。

2、會議通知：

（1）固定例會不進(jìn)行提前通知，如遇特殊情況由文員另行通知，按通知時間召開會議。

（2）在例會中（除簽單人員）與會人員不得缺席、遲到、早退，若出現(xiàn)以上情況者處以50元罰款，并在例會向全體與會人員致歉。

（3）發(fā)送會議通知注意事項：

需明確會議地點、時間、與會人員、會議內(nèi)容，如未按照以上規(guī)定發(fā)放通知，造成會議不能正常召開，發(fā)送通知人員以及其部門部長處以50元以上罰款。（視情況而定）

3、會議紀(jì)律：與會人員須自覺遵守會場紀(jì)律、集中精神

（1）儀容儀表：以辦公室儀容儀表為標(biāo)準(zhǔn)

（2）會場秩序：會議中，禁止交頭接耳、聊天談話、玩手機(jī)、打電話、隨意走動、中途離場、坐姿不標(biāo)準(zhǔn)。會議開始后，須把手機(jī)調(diào)為振動、靜音或關(guān)機(jī)。若有業(yè)務(wù)電話，須到會議室外接聽，不得干擾會議正常進(jìn)行。

（3）會議準(zhǔn)備中，各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作，需各部門執(zhí)行的事項，不得有推諉、爭吵、拖延執(zhí)行等現(xiàn)象，如出現(xiàn)此類現(xiàn)象，視情況處以200元以上罰款。

（4）認(rèn)真聽取發(fā)言人講話并記錄，不得隨意打斷他人的發(fā)言。（5）公司內(nèi)部會議，按秩序就座。

（6）如對會議內(nèi)容有異議不得在會場隨意辯解，可在會后與相關(guān)人員討論，保持會場肅靜。

4、5、會中記錄：文員需詳細(xì)記錄會議內(nèi)容，并整理歸檔，及時下發(fā)轉(zhuǎn)達(dá)，不得拖延。

會后跟蹤：會議中領(lǐng)導(dǎo)指示內(nèi)容；需相關(guān)部門協(xié)調(diào)跟辦事項，由行政部監(jiān)督執(zhí)行跟蹤完成效果。

第2頁 創(chuàng)想世紀(jì)（西寧）通訊技術(shù)有限公司

7、嚴(yán)格會議簽到制度。會議實行簽到入場，未簽到的視為缺席；必要時，實行會議結(jié)束簽退制度。按會議通知要求，在會議開始前x分鐘進(jìn)場

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第五篇：會議管理制度(初稿)

會議管理制度

編

制： 審

核： 審

批： 生效日期： 發(fā) 放 號： 受控狀態(tài)：

總則

1.1 為了進(jìn)一步規(guī)范公司會議管理，充分發(fā)揮會議的溝通、協(xié)商與決策作用，提高公司決策能力和辦事效率，研究落實重大事項的對策和尋求解決有關(guān)問題的方法，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，并保證公司各項管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。

1.2 會議是企業(yè)組織安排工作、協(xié)調(diào)關(guān)系的必要手段和方式，但會議過多過濫、缺乏管理，不僅不必要地牽涉了各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的精力，而且將直接影響公司的辦事效率和工作風(fēng)氣。結(jié)合公司實際情況，本制度的制定原則是采用誰主管誰召集、誰召集誰對會議形成的決議、決策以及執(zhí)行效果負(fù)責(zé)。

1.3 會議按類別、內(nèi)容不同由各相關(guān)單位組織，并做好會議管理。適用范圍

本制度適用于公司及所屬各部門。會議類別及組織

3.1 公司級會議：包括公司股東會、董事會、總經(jīng)理辦公會、公司干部管理工作會、全體職工大會。股東會和董事會由行政部負(fù)責(zé)組織安排，其他公司級會議由行政部負(fù)責(zé)組織安排。

3.1.1股東會、董事會根據(jù)公司章程每年召開一次，特殊情況亦可臨時召開，由董事長主持，董事會秘書作記錄，并整理會議紀(jì)要，經(jīng)董事長審批下發(fā)。

3.1.2總經(jīng)理辦公會每季舉行一次，特殊情況亦可臨時召開，會議由公司總經(jīng)理召集主持，公司副總經(jīng)理參加。根據(jù)會議內(nèi)容的需要，可吸收公司相關(guān)人員參加，由行政部部長或秘書作記錄，并整理會議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。

3.1.3公司干部管理工作會由公司總經(jīng)理召集主持，原則上每年召開三次，特殊情況亦可臨時召集。

1、年初由總經(jīng)理布置全年工作，公司領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門負(fù)責(zé)人（含副總工程師）參加。

2、國慶休假前最末一天為公司管理工作會議，領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門負(fù)責(zé)人（含副總工程師）參加。

3、年末（春節(jié)前）舉行新春團(tuán)拜會，公司中層以上干部及家屬參加。3.1.4公司全體職工大會每年春節(jié)前舉行,亦可根據(jù)公司的特殊情況，臨時召開職工大會。

3.2 部門級會議：分為部門日常管理工作會和部門聯(lián)誼會。

3.2.1部門日常管理工作會項目部一周召開一次，銷售部二周召開一次，技術(shù)部一周召開一次，生產(chǎn)部一周召開一次，質(zhì)量部一周召開一次。由部門負(fù)責(zé)人主持，部門全體員工參加，根據(jù)會議的需要通知分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加。

會議至少涵蓋如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹公司會議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的處理意見；制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學(xué)方法研究分析部門各項工作過程中存在的問題，確定改進(jìn)辦法，制訂有效的預(yù)防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進(jìn)措施；以恰當(dāng)?shù)男问介_展批評和自我批評，安排專題培訓(xùn)等。

3.2.2部門聯(lián)誼會是為了促進(jìn)凝聚力，融洽員工之間的關(guān)系，營造部門內(nèi)部團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍。各部門每年舉行1～2次部門內(nèi)聯(lián)誼會，形式不限。各部需先將聯(lián)誼會計劃報行政部，經(jīng)同意后方可實施。

3.3 生產(chǎn)工人會議：半月舉行一次，由生產(chǎn)部長主持召開，安排生產(chǎn)任務(wù)，研究、改進(jìn)和提高班組管理。安全管理員負(fù)責(zé)安全教育。

3.4 專題會議：是公司經(jīng)營、技術(shù)、業(yè)務(wù)性的綜合會議。如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量工作會、技術(shù)準(zhǔn)備會、合同交底分解會、項目協(xié)調(diào)會、初步設(shè)計會審會，技術(shù)交流會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全生產(chǎn)工作會等，是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、安全、預(yù)算項目的實施方案；分析、研究近期成本管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、安全管理、項目管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會議的要求，保質(zhì)保量地完成規(guī)定任務(wù)的會議。

專題會議由公司分管副總批準(zhǔn)，主管職能部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員參加。3.5 對外接待會議：主要指政府機(jī)關(guān)和上級領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、現(xiàn)場辦公，以及廠際之間的技術(shù)交流和技術(shù)合作洽談的會議。對外接待會議屬公司層面的由行政部負(fù)責(zé)接待安排；屬于業(yè)務(wù)對接和專題內(nèi)容的由公司對接部門負(fù)責(zé)接待安排。4 會議的組織、管理和服務(wù)

4.1會議的組織 4.1.1會議的批準(zhǔn)

1、臨時召開內(nèi)部小范圍會議由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司級大型會議須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、本制度已列出的會議按照規(guī)定程序批準(zhǔn)。

4.1.2會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設(shè)施準(zhǔn)備、會議材料擬稿和發(fā)放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀(jì)要以及會場橫幅、會議宣傳等。

4.1.3會議通知

1、會議主辦部門需落實會議地點，會議主持人、召集單位、應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬好會議議程、發(fā)言要點）。

2、會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內(nèi)容和要求等。4.1.4會議的準(zhǔn)備

1、參加會議人員按會議要求，安排準(zhǔn)備相應(yīng)資料、準(zhǔn)時參加，因故不能參會的，會前應(yīng)提前請假。

2、會議主辦部門要做好會場的會務(wù)安排，包括會場環(huán)境的布置、設(shè)施檢查等。

3、會議主辦部門要做好參會人員的引導(dǎo)和組織。

4、重要接待會議應(yīng)制定會議及接待方案，方案內(nèi)容包括但不限于接機(jī)接站、車輛調(diào)度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動等安排。4.2 會議室的管理與服務(wù)

4.2.1公司會議室、貴賓室是重要的會議場所，由行政部統(tǒng)一管理。會議室為保證合理安排，使用提前與行政部聯(lián)系，嚴(yán)禁擅自使用。

4.2.2會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使用、環(huán)境保潔、設(shè)施管理、會議服務(wù)等。

4.2.3會議室要做到會前30分鐘各項工作準(zhǔn)備結(jié)束，會后通知行政部散會信息，行政部安排會議場所清潔衛(wèi)生。

4.2.4會議室使用時務(wù)必保持環(huán)境整潔和設(shè)施安全。5 會議資料管理

5.1 會議紀(jì)要的簽發(fā)

5.1.1會議主辦部門要制定專人對會議詳細(xì)情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。公司級會議由行政部整理會議紀(jì)要，報公司總經(jīng)理審核簽發(fā)。其他會議紀(jì)要由會議主辦部門或承辦部門及時整理，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)。

5.1.2會議形成的會議紀(jì)要應(yīng)包括會議時間、地點、主持人、參加人員、會議主題或內(nèi)容，決定事項要明確事由、要求、責(zé)任單位或相關(guān)責(zé)任人、完成時間。

5.1.3會議紀(jì)要執(zhí)行情況的檢查由會議主辦部門負(fù)責(zé)，定期會議在本次會議前要先檢查上次會議紀(jì)要完成情況。不能按時完成會議紀(jì)要相關(guān)內(nèi)容的，需在規(guī)定完成的時效前向會議主辦部門提出未能完成的原因，告知以及準(zhǔn)備采取的措施、擬定完成的時間。

5.1.4會議紀(jì)要決定、事項涉及保密內(nèi)容，應(yīng)采用保密方式送達(dá)簽收人。發(fā)放范圍是根據(jù)紀(jì)要的密級等級分發(fā)，發(fā)放應(yīng)做好簽收登記。會議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成（特殊情況除外）。5.2會議紀(jì)要的格式

5.2.1各種會議紀(jì)要行文的印制格式原則上要求按照公司統(tǒng)一要求制作，主要包含以下基本要點：

1、文本全部使用A4型紙。

2、文頭、正文部分用四號仿宋體非套黑字（排板格式見附件1）。5.3 會議資料的存檔

5.3.1股東會和董事會的會議資料由行政部存檔，公司級會議的資料由行政部負(fù)責(zé)存檔，其他會議資料由各會議主辦部門自行存檔。

5.3.2公司重大會議資料存檔實行一會一存。存檔內(nèi)容包括會議通知、會議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會議紀(jì)要等。會議精神的督辦

6.1 行政部每季對定期會議的質(zhì)量、會議時間、會議效果等進(jìn)行督查，并將情況匯總報公司總經(jīng)理及相關(guān)分管副總，作為對各部門及干部考核的依據(jù)之一。6.2 行政部負(fù)責(zé)對公司級會議的重大決定事項進(jìn)行督辦。對會議的決議和內(nèi)容，責(zé)任部門和人員必須認(rèn)真履行，按照會議要求的時間完成，相關(guān)部門和人員予以支持、配合。會議紀(jì)律和要求

7.1 各類會議的參會人員必須按通知的時間及時參加，不得遲到和早退，否則給予100元處罰。

7.2 會議期間不允許早退，中間有急事需離開會場應(yīng)向會議主持人請假。

7.3 會議期間應(yīng)將移動通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動位置，如遇緊急事情應(yīng)到會場外接聽。

7.4 會議務(wù)求精簡高效，發(fā)言要言簡意賅。會議主持人要嚴(yán)格掌握會議主題，認(rèn)真研究和討論；決定相關(guān)事項；防止跑題和漫無邊際閑談，提高會議的效率。不提倡對某一問題無休止地爭論。

7.5 會議期間應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真，若無特殊情況，應(yīng)控制會議時間。

7.6 會議期間與會人員要注意傾聽他人發(fā)言，積極參與討論，充分尊重他人。7.7 做好會議保密工作。密級會議原則上禁止撥打手機(jī)或錄音。參會人員禁止傳播密級會議內(nèi)容。