第一篇：3-2、股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議記錄(注銷(xiāo))

股份有限公司股東大會(huì)

會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議決議：

由于 原因，同意注銷(xiāo)公司。公司清算組已對(duì)公司完成清算工作。經(jīng)清算后，公司債權(quán)債務(wù)及剩余資產(chǎn)已處置完畢。

會(huì)議主持人：（簽字）

出席會(huì)議董事：、、、、（簽字）會(huì)議記錄人：（簽字）

股份有限公司（加蓋公章）

年 月 日

第二篇：股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議記錄范本.

股份有限公司股東大會(huì)

會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首屆股東大會(huì)

經(jīng)股東大會(huì)會(huì)議討論，一致通過(guò)如下決議：

一、表決通過(guò)公司章程。

二、同意選舉 股份有限公司首屆董事會(huì)成員，名單如下：

1、選舉 為公司董事。

2、選舉 為公司董事。

3、選舉 為公司董事。……

同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會(huì)。

三、同意選舉 股份有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，名單如下（根據(jù)公司章程規(guī)定，另X名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生）：

1、選舉 為公司監(jiān)事。

2、選舉 為公司監(jiān)事。

3、選舉 為公司監(jiān)事。同意上述人員、、、、及與職工代表監(jiān)事（、）共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

會(huì)議主持人：（簽字）

出席會(huì)議董事：、、、、（簽字）會(huì)議記錄人：（簽字）

年 月 日

第三篇：股份有限公司股東大會(huì)必備材料

XX股份有限公司

2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

二0一0年X月

XX股份有限公司2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議

目 錄

1、會(huì)議議程?????????????????????????????????

2、會(huì)場(chǎng)秩序及股東提問(wèn)發(fā)言辦法????????????????????????

3、表決辦法?????????????????????????????????

4、計(jì)票監(jiān)票辦法???????????????????????????????

5、股東大會(huì)審議事項(xiàng)?????????????????????????????

XX股份有限公司2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)

會(huì) 議 議 程

時(shí)間：2010年X月X日上午9:00 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 主持人：XXX 董事長(zhǎng)

一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。

二、請(qǐng)董事會(huì)秘書(shū)XX先生報(bào)告會(huì)議召開(kāi)的有關(guān)情況和要求。

1、宣讀股東大會(huì)股東及股東代表資格審查情況；

2、介紹嘉賓及其他參會(huì)人員；

3、宣讀會(huì)場(chǎng)秩序及股東提問(wèn)發(fā)言辦法；

4、宣讀大會(huì)表決辦法；

5、宣讀計(jì)票監(jiān)票辦法；

三、宣讀本次股東大會(huì)審議的議案，提請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)股東審議。

1、《關(guān)于XX的議案》；

四、確定計(jì)票、監(jiān)票人員

1、本次會(huì)議設(shè)總監(jiān)票員一名，由公司監(jiān)事?lián)?，監(jiān)票員一名，由股東代表?yè)?dān)任；計(jì)票員一名，由股東代表?yè)?dān)任。

2、監(jiān)票員2名：XXX（股東代表）計(jì)票員1名：XXX（股東代表）總監(jiān)票員：XXX 如無(wú)異議，請(qǐng)鼓掌通過(guò)

五、股東提問(wèn)和發(fā)言

六、投票表決

1、請(qǐng)工作人員分發(fā)表決票，請(qǐng)股東按要求填寫(xiě)表決票并投票

2、請(qǐng)計(jì)票、監(jiān)票人員統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果

七、總監(jiān)票人宣讀現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果

八、會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束

XX股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

會(huì)場(chǎng)秩序及股東提問(wèn)發(fā)言辦法

為保障本次會(huì)議的順利召開(kāi)，維護(hù)股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會(huì)議秩序及股東提問(wèn)發(fā)言辦法說(shuō)明如下：

1、出席會(huì)議人員應(yīng)該自覺(jué)遵守會(huì)場(chǎng)秩序和紀(jì)律，不得尋釁滋事、擾亂會(huì)議的正常秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。

2、公司股東享有在股東大會(huì)的提問(wèn)及發(fā)言權(quán)。

（1）本次會(huì)議股東提問(wèn)和發(fā)言的時(shí)間不超過(guò)30分鐘，發(fā)言時(shí)間請(qǐng)注意會(huì)議議程安排。需要發(fā)言的股東，請(qǐng)事先到會(huì)議秘書(shū)處（設(shè)會(huì)議廳口簽到處）進(jìn)行登記（登記發(fā)言的內(nèi)容僅限于與本次會(huì)議議題有關(guān)的內(nèi)容），登記截止到股東發(fā)言時(shí)間開(kāi)始之前5分鐘。若登記時(shí)間結(jié)束，根據(jù)會(huì)議秘書(shū)處的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，沒(méi)有股東登記要求發(fā)言的，則會(huì)議直接進(jìn)行下一程序。

（2）若要求發(fā)言的股東較多，按股東持股數(shù)量的多少?zèng)Q定發(fā)言的先后順序，每一個(gè)股東發(fā)言的時(shí)間原則上不超過(guò)5分鐘。除股東以外的其他會(huì)議列席人員不享有提問(wèn)和發(fā)言權(quán)。

（3）會(huì)議主持人以及列席會(huì)議的董事及其他高級(jí)管理人員應(yīng)該勤勉、盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)的回答股東提問(wèn)，涉及公司的商業(yè)和經(jīng)營(yíng)秘密的提問(wèn)，有權(quán)在說(shuō)明原因后不予回答。針對(duì)每一個(gè)問(wèn)題的答復(fù)時(shí)間原則上不超過(guò)5分鐘。

XX股份有限公司2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)

表 決 辦 法

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會(huì)議表決辦法說(shuō)明如下：

1、大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決，表決時(shí)需在大會(huì)主持人的安排下對(duì)審議事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決，并一次性收集表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

2、股東以其所代表的股份數(shù)行使表決權(quán)，投票表決均按表決權(quán)計(jì)數(shù)，每一股份享有一票表決權(quán)。與會(huì)股東代理人必須持有股東授權(quán)委托書(shū)。

3、發(fā)給每位參加表決的股東或其代理人的表決票均為一張。

4、股東或其代理人對(duì)表決票上所列事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決，可以表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，股東或其代理人對(duì)每一表決事項(xiàng)只能選擇其中一項(xiàng)，并在對(duì)應(yīng)空格中劃“√”。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為股東或其代理人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

5、大會(huì)會(huì)場(chǎng)前臺(tái)設(shè)有投票箱，股東及其代理人依次投票。

6、投票結(jié)束后，由監(jiān)票員當(dāng)場(chǎng)打開(kāi)投票箱，監(jiān)票員根據(jù)到會(huì)股東登記冊(cè)對(duì)照審核登記手續(xù)或有效證件是否齊全，由計(jì)票員統(tǒng)計(jì)表決票。

7、計(jì)票結(jié)束后，由監(jiān)票員宣布表決及選舉結(jié)果。

XX股份有限公司2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)

計(jì) 票 監(jiān) 票 辦 法

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會(huì)議計(jì)票、監(jiān)票辦法及計(jì)票監(jiān)票人員名單說(shuō)明如下：

1、會(huì)議設(shè)監(jiān)票人2名，計(jì)票人1名，其中總監(jiān)票人一名。計(jì)票和監(jiān)票人員包括一名監(jiān)事和二名股東代表。

2、計(jì)票人和監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)信公正的履行職責(zé)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)法律責(zé)任。

3、會(huì)議表決票由計(jì)票人負(fù)責(zé)發(fā)放，股東填寫(xiě)好表決票后，應(yīng)將表決票投放到設(shè)在會(huì)場(chǎng)的投票箱中，投票結(jié)束后，由計(jì)票人在監(jiān)票人的監(jiān)督下收取、清點(diǎn)并統(tǒng)計(jì)表決票。計(jì)票結(jié)果經(jīng)監(jiān)票人核實(shí)以后，由總監(jiān)票人在會(huì)議上宣讀。

議案一：關(guān)于XXX的議案 各位股東：

為了解決XX問(wèn)題，特提出XX議案，請(qǐng)各位股東予以審議。

2010年X月X日

第四篇：股東大會(huì)會(huì)議記錄

******股份有限公司

2014年股東大會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：2014年1月16日下午 會(huì)議地點(diǎn)：*******有限公司會(huì)議室

出席人員：詳見(jiàn)《2014年股東大會(huì)出席會(huì)議簽到表》股東大會(huì)出席會(huì)議的股東及股東代表**名，代表股份本**萬(wàn)股，占公司股份總額的100%。

會(huì)議主持人：********

會(huì)議議程：

（一）審議批準(zhǔn)《2014董事會(huì)工作報(bào)告》 表決情況：同意 萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù) %反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %棄權(quán) 萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)服份總票數(shù)的 %；

表決結(jié)果：

（二）審議批準(zhǔn)《2014監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 表決情況：同意 萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（三）2014年工作匯報(bào)

（四）審議批準(zhǔn)《2014財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決情況：同意 萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（五）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會(huì)決議》

表決情況：同意 萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（六）審識(shí)批準(zhǔn)《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案

表決情況：同意 萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

以下為簽名頁(yè)

第五篇：股東大會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議

出席會(huì)議人員：、、。（或者補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）

鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過(guò)并決議如下：

一、決定免去×××的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長(zhǎng)；決定免去×××的副董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司副董事長(zhǎng)（若未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容）。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。

全體董事會(huì)成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日