第一篇：3-2、股份有限公司股東大會會議記錄(注銷)

股份有限公司股東大會

會議記錄

會議時間： 年 月 日 會議地點： 會議決議：

由于 原因，同意注銷公司。公司清算組已對公司完成清算工作。經(jīng)清算后，公司債權(quán)債務(wù)及剩余資產(chǎn)已處置完畢。

會議主持人：（簽字）

出席會議董事：、、、、（簽字）會議記錄人：（簽字）

股份有限公司（加蓋公章）

年 月 日

第二篇：股份有限公司股東大會會議記錄范本.

股份有限公司股東大會

會議記錄

會議時間： 年 月 日 會議地點：

會議性質(zhì)：首屆股東大會

經(jīng)股東大會會議討論，一致通過如下決議：

一、表決通過公司章程。

二、同意選舉 股份有限公司首屆董事會成員，名單如下：

1、選舉 為公司董事。

2、選舉 為公司董事。

3、選舉 為公司董事?！?/p>

同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會。

三、同意選舉 股份有限公司首屆監(jiān)事會成員，名單如下（根據(jù)公司章程規(guī)定，另X名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生）：

1、選舉 為公司監(jiān)事。

2、選舉 為公司監(jiān)事。

3、選舉 為公司監(jiān)事。同意上述人員、、、、及與職工代表監(jiān)事（、）共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

會議主持人：（簽字）

出席會議董事：、、、、（簽字）會議記錄人：（簽字）

年 月 日

第三篇：股份有限公司股東大會必備材料

XX股份有限公司

2010年第X次臨時股東大會會議資料

二0一0年X月

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會會議

目 錄

1、會議議程?????????????????????????????????

2、會場秩序及股東提問發(fā)言辦法????????????????????????

3、表決辦法?????????????????????????????????

4、計票監(jiān)票辦法???????????????????????????????

5、股東大會審議事項?????????????????????????????

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會

會 議 議 程

時間：2010年X月X日上午9:00 地點：公司會議室 主持人：XXX 董事長

一、主持人宣布會議開始。

二、請董事會秘書XX先生報告會議召開的有關(guān)情況和要求。

1、宣讀股東大會股東及股東代表資格審查情況；

2、介紹嘉賓及其他參會人員；

3、宣讀會場秩序及股東提問發(fā)言辦法；

4、宣讀大會表決辦法；

5、宣讀計票監(jiān)票辦法；

三、宣讀本次股東大會審議的議案，提請現(xiàn)場股東審議。

1、《關(guān)于XX的議案》；

四、確定計票、監(jiān)票人員

1、本次會議設(shè)總監(jiān)票員一名，由公司監(jiān)事?lián)危O(jiān)票員一名，由股東代表擔(dān)任；計票員一名，由股東代表擔(dān)任。

2、監(jiān)票員2名：XXX（股東代表）計票員1名：XXX（股東代表）總監(jiān)票員：XXX 如無異議，請鼓掌通過

五、股東提問和發(fā)言

六、投票表決

1、請工作人員分發(fā)表決票，請股東按要求填寫表決票并投票

2、請計票、監(jiān)票人員統(tǒng)計投票結(jié)果

七、總監(jiān)票人宣讀現(xiàn)場會議表決結(jié)果

八、會議主持人宣布會議結(jié)束

XX股份有限公司2010年第二次臨時股東大會

會場秩序及股東提問發(fā)言辦法

為保障本次會議的順利召開，維護股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會議秩序及股東提問發(fā)言辦法說明如下：

1、出席會議人員應(yīng)該自覺遵守會場秩序和紀(jì)律，不得尋釁滋事、擾亂會議的正常秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。

2、公司股東享有在股東大會的提問及發(fā)言權(quán)。

（1）本次會議股東提問和發(fā)言的時間不超過30分鐘，發(fā)言時間請注意會議議程安排。需要發(fā)言的股東，請事先到會議秘書處（設(shè)會議廳口簽到處）進行登記（登記發(fā)言的內(nèi)容僅限于與本次會議議題有關(guān)的內(nèi)容），登記截止到股東發(fā)言時間開始之前5分鐘。若登記時間結(jié)束，根據(jù)會議秘書處的統(tǒng)計結(jié)果，沒有股東登記要求發(fā)言的，則會議直接進行下一程序。

（2）若要求發(fā)言的股東較多，按股東持股數(shù)量的多少決定發(fā)言的先后順序，每一個股東發(fā)言的時間原則上不超過5分鐘。除股東以外的其他會議列席人員不享有提問和發(fā)言權(quán)。

（3）會議主持人以及列席會議的董事及其他高級管理人員應(yīng)該勤勉、盡責(zé)、誠實的回答股東提問，涉及公司的商業(yè)和經(jīng)營秘密的提問，有權(quán)在說明原因后不予回答。針對每一個問題的答復(fù)時間原則上不超過5分鐘。

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會

表 決 辦 法

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會議表決辦法說明如下：

1、大會采取記名方式進行投票表決，表決時需在大會主持人的安排下對審議事項逐項進行表決，并一次性收集表決票進行統(tǒng)計。

2、股東以其所代表的股份數(shù)行使表決權(quán)，投票表決均按表決權(quán)計數(shù)，每一股份享有一票表決權(quán)。與會股東代理人必須持有股東授權(quán)委托書。

3、發(fā)給每位參加表決的股東或其代理人的表決票均為一張。

4、股東或其代理人對表決票上所列事項逐項進行表決，可以表示“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，股東或其代理人對每一表決事項只能選擇其中一項，并在對應(yīng)空格中劃“√”。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為股東或其代理人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。

5、大會會場前臺設(shè)有投票箱，股東及其代理人依次投票。

6、投票結(jié)束后，由監(jiān)票員當(dāng)場打開投票箱，監(jiān)票員根據(jù)到會股東登記冊對照審核登記手續(xù)或有效證件是否齊全，由計票員統(tǒng)計表決票。

7、計票結(jié)束后，由監(jiān)票員宣布表決及選舉結(jié)果。

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會

計 票 監(jiān) 票 辦 法

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會議計票、監(jiān)票辦法及計票監(jiān)票人員名單說明如下：

1、會議設(shè)監(jiān)票人2名，計票人1名，其中總監(jiān)票人一名。計票和監(jiān)票人員包括一名監(jiān)事和二名股東代表。

2、計票人和監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)誠信公正的履行職責(zé)，并對統(tǒng)計結(jié)果的真實性和準(zhǔn)確性承擔(dān)法律責(zé)任。

3、會議表決票由計票人負(fù)責(zé)發(fā)放，股東填寫好表決票后，應(yīng)將表決票投放到設(shè)在會場的投票箱中，投票結(jié)束后，由計票人在監(jiān)票人的監(jiān)督下收取、清點并統(tǒng)計表決票。計票結(jié)果經(jīng)監(jiān)票人核實以后，由總監(jiān)票人在會議上宣讀。

議案一：關(guān)于XXX的議案 各位股東：

為了解決XX問題，特提出XX議案，請各位股東予以審議。

2010年X月X日

第四篇：股東大會會議記錄

******股份有限公司

2014年股東大會會議記錄

會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份本**萬股，占公司股份總額的100%。

會議主持人：********

會議議程：

（一）審議批準(zhǔn)《2014董事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù) %反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)服份總票數(shù)的 %；

表決結(jié)果：

（二）審議批準(zhǔn)《2014監(jiān)事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（三）2014年工作匯報

（四）審議批準(zhǔn)《2014財務(wù)決算報告》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（五）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（六）審識批準(zhǔn)《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

以下為簽名頁

第五篇：股東大會會議記錄

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議

出席會議人員：、、。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）

鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請刪除該部分內(nèi)容）。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。

全體董事會成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日