第一篇：蘇州圖書館學會理事會常務理事會會議紀要

蘇州市圖書館學會理事會、常務理事會會議紀要

蘇州市圖書館學會理事會、常務理事會會議，于2018年1月4日在蘇州圖書館天香小筑召開。

會議討論了2017年工作總結和2018年工作打算。主要審議了蘇州市圖書館學會2017年度總結，蘇州市圖書館學會2017年財務報告，審核批準了2017年市學會優(yōu)秀會員，聯(lián)絡員、通訊員推薦評選和表彰決定。聽取了蘇州市圖書館學會《章程》修訂說明，同意提交會員代表大會審核批準。

理事會議審議通過了上述報告和決定，王衛(wèi)平理事長就2018年市學會工作部署聽取了理事的意見。（秘書處）

第二篇：山東省民俗學會常務理事會會議紀要

2010年山東省民俗學會第三次常務理事會議紀要

時間：2010年7月31日 星期六

地點：濟南市教師之家

與會人員：學會會長、副會長、駐濟常務理事、副秘書長：劉德龍、劉元剛、王丕琢、張士閃、張廷興、張從軍、李丕宇、馬廣海、李新華、陳國忠、張繼平、常瑞秋、馬知遙、樊宇、姜波、梁麗霞、刁統(tǒng)菊、王加華、張禮敏

會議議題：

1、回顧山東省民俗學會2010上半年工作

2、安排部署下半年工作和分工

常務理事會會議由山東省民俗學會會長劉德龍主持。首先由學會副會長兼秘書長張士閃會同相關副會長、常務理事、副秘書長等報告了學會上半年開展的各項工作和活動。內容如下：

1、山東省十大民間文化守望者評選社會影響廣泛，經(jīng)過組織發(fā)動、個人報名、實地尋訪、網(wǎng)上投票等一系列活動，活動反響強烈，起到了吸引社會關注、動員群眾積極參與的目的。

2、《山東省民俗志》續(xù)修工作進入收尾階段，即將進入評稿階段。

3、由我會組織進行的“社會科學普及——民俗文化進高校”2010年系列活動成效顯著。省民俗學會劉德龍會長和其他一些領導成員先后在十幾所院校舉辦講座。山東藝術學院、青島理工大學集中組織了系列活動。

4、山東省委宣傳部委托省社科聯(lián)進行的民俗文化資源調研項目，由我會部分會員承擔民間習俗部分的撰寫和另外兩部分（民間藝術、民間工藝）的修改工作，現(xiàn)已基本完成。

5、我學會承擔的多項社科項目（國家社科基金項目、山東省社科聯(lián)社科普及項目）順利進行；我會會員多項成果進入2010屆年山東省社會科學評獎并通過初選。

6、我會主體參與的《濟寧市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》招標項目成功進入十強，有望沖擊三甲。

7、山東省民俗學會與濟南大學合辦的民俗文化研究基地（濟南大學西校區(qū)）建設順利，完工在即。

8、我會收到關于掛靠我會成立紅絲石研究專業(yè)委員會、蟋蟀文化專業(yè)委員會、山東省城市品牌營銷專業(yè)委員會等多項申請，濰坊市寒亭區(qū)希望我會在楊家埠大觀園掛牌，顯示出我會在社會上的影響力日益增強。

9、山東省民俗學會的下屬公司“俗韻文化策劃有限公司”成功注冊，進入運營階段，并成功承攬了部分項目。

10、我會承接的山東省社科聯(lián)《齊魯文化名人網(wǎng)上展廳》 內容設計、組稿和向網(wǎng)上傳輸項目已經(jīng)完成大半。

11、CSSCI學術刊物《山東社會科學》應我會之約，從今年起開設“民俗與非物質文化遺產(chǎn)”專欄，由劉德龍會長親自擔任專欄學術主持人。單月發(fā)稿，每期3篇文章，每年六期。目前已編發(fā)4期共12篇文章和一個有劉德龍撰寫的開篇詞。其中，張士閃發(fā)在2010年第1期《山東社會科學》的文章被《新華文摘》全文轉載，馬知遙發(fā)

在2010年第3期的文章在《中國社會科學報》《光明日報》的論點摘要版面刊發(fā)。

12、我學會常務理事李新華組織編寫的《山東民間藝術志》大型工具書，得到山東大學出版經(jīng)費支持，全書60萬字，200幅圖片。目前該書初稿已經(jīng)完成，正在修改中，預計12月正式出版。

13、我學會劉德龍會長、張從軍副會長、刁統(tǒng)菊副秘書長等參加了由中國民俗學會和泰山管委會舉辦的第二屆泰山東岳廟會國際論壇。劉德龍做了題為《關于廟會熱的冷思考》大會學術發(fā)言并受到廣泛好評。

14、劉德龍會長與省旅游局于沖局長一起設計組織了山東旅游賀年會之最評選活動。該項目獲得山東省旅游創(chuàng)新二等獎。

15、學會副秘書長馬知遙今年4月參加第三屆中國清明寒食文化論壇，并做大會主題發(fā)言。8月受中國民協(xié)邀請參加中國文聯(lián)青年理論家高級研修班。學會副秘書長姜波獲得山東建筑大學領導支持參與建設建筑文化博物館，并負責該校山東省建筑文化研究中心的工作。學會常務理事張繼平長期和山東綜藝頻道和生活頻道合作，在民俗欄目“唐三彩”中出任嘉賓。學會常務理事樊宇出席中日韓文化論壇，通過長期田野調查獲得的影像資料在大會提交影像田野考察報告，獲得大會好評。

16、學會副會長張廷興從廣西調回山東，到濟南大學工作。他與李萬鵬先生合作的《中國諺語集成 山東卷》今年由中國ISBN出版中心出版發(fā)行。

在總結上半年工作的基礎上，會議對下半年學會工作任務安排和人員分工進行了研究部署，在以下問題上達成了一致意見：

1、8月下旬完成十大民間文化守望者評選、頒獎和學術論壇，并將今年的學術年會與民間守望者論壇一起舉行。發(fā)動學會會員和其他方面人員8月15日之前提交論文。

針對即將舉行的十大民間文化守望者評選和頒獎，常務理事會經(jīng)討論一致認為應該對候選人目前的情況先進行歸類，同時處理好網(wǎng)絡投票和專家評選的關系，網(wǎng)絡投票所占權重不超過10%。同時分工劉元剛副會長具體牽頭組織評選，劉德龍參與，王丕琢、張士閃、樊宇、李浩等協(xié)助，立刻制定評選細則，組織成立評獎委員會和專家組。由張士閃聯(lián)系邀2名省外專家學者參與評審專家組。同時注意邀請省政協(xié)科教文衛(wèi)體委員會劉同林副主任、省工商局王天仁副局長、齊魯晚報孫應琢副總編、新時代健康集團陳錢山經(jīng)理、齊魯網(wǎng)布茂發(fā)參加。

會議分工由黨明德副會長、張從軍副會長、李丕宇副會長和常務理事李浩、副秘書長刁統(tǒng)菊負責組織守望者論壇（學術年會），分工由張從軍、刁統(tǒng)菊負責催收論文并進行修改。

會議就十大民間守望者的獎品進行了討論，決定由王丕琢副會長和李新華常務理事負責獎品的設計和購置。

2、在聽取了副秘書長姜波對目前民俗文化研究基地建設情況的匯報后，會議研究提出了今后正式運營的建議。對基地的展館陳設、房屋裝修都提出看法。最后確定由張從軍牽頭，李新華、樊宇、姜波

參與，對以上相關問題拿出方案。

3、研究目前可以開發(fā)的民俗項目。近期由副會長王丕琢、常務理事陳國忠、副秘書長張禮敏拿出民間工藝品包裝銷售創(chuàng)意設計方案，爭取省委宣傳部文化產(chǎn)業(yè)項目資金資助。

4、盡快催收吉祥文化叢書書稿并統(tǒng)編改稿。決定由黨明德副會長、張廷興副會長牽頭，劉德增副會長參與，王加華副秘書長負責催稿和協(xié)調，力爭盡早完成叢書的編寫出版。

5、針對山東旅游局10月份就要啟動的重大旅游活動“好客山東賀年會”和賀年會評選活動，學會決定積極參與，進行項目申報，爭取獲得項目資金支持。該項任務由劉德龍會長和常務理事陳國忠、馬廣海牽頭拿出方案，到時召開會議討論，并分工有關人員參與。

2010-8-3

第三篇：第一次常務理事會會議紀要

長春旭聲播音主持培訓學校第二屆理事會第一次常務理事會會議紀要

會議名稱：長春旭聲播音主持培訓學校第二屆理事會第一次常務理事會會議

會議時間：2011年5月6日

會議地點：長春旭聲播音主持培訓學校會議室

會議議題：

1、通報第二屆理事會第一次會議召開后的主要工作進展；

2、審議2011年工作計劃；

3、審議學校內部管理制度；

4、審議學校2011收支預算；

會議應到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關貴森、劉文華6位常務理事。

會議實到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關貴森、劉文華5位常務理事出席；王永華理事列席會議，程博明理事派代表王俊鋒到會；李言賦常務理事因公務缺席，向大會提交了書面意見。

會議主持人：魏本華

會議審議通過了《2011年工作計劃》和《2011預算》，審議通過了內部管理制度。

會議討論事項和決議、意見如下：

一、二、會議審議通過秘書處起草的6項基金會內部管理制度，即《財務管理制度》、《財務管理細則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。

三、下一次常務理事會安排。會議決定，第二次常務理事會議擬于7月底在上海召開，由柳志偉負責安排，秘書處配合。特此紀要。

第四篇：第一次常務理事會會議紀要

北京市劉鴻儒金融科學發(fā)展基金會

第二屆理事會第一次常務理事會會議紀要

會議名稱：北京市劉鴻儒金融科學發(fā)展基金會第二屆理事會第一次常務理事會會議

會議時間：2010年5月6日

會議地點：北京市劉鴻儒金融科學發(fā)展基金會辦公室

會議議題：

1、通報第二屆理事會第一次會議召開后的主要工作進展；

2、審議2010年工作計劃；

3、審議基金會內部管理制度；

4、決定秘書處管理人員薪酬和編制配備；

5、討論基金會重點資助項目；

6、討論對研究生部30年校慶活動的支持方式與資助預算；

7、審議基金會2010收支預算；

8、討論基金會運作所需的進一步支持。

會議應到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關貴森、劉文華6位常務理事。

會議實到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關貴森、劉文華5位常務理事出席；王永華理事列席會議，程博明理事派代表王俊鋒到會；李言賦常務理事因公務缺席，向大會提交了書面意見。

會議主持人：魏本華

會議審議通過了《2010年工作計劃》和《2010預算》，審議通過了內部管理制度，明確了秘書處管理人員的薪酬以及招募計劃，明確了重點項目的立項以及對學校和校慶活動的支持方案。

會議討論事項和決議、意見如下：

一、前期工作。基金會名稱、業(yè)務范圍和法定代表人的變更已經(jīng)經(jīng)民政局初審，報社科聯(lián)審批，為此理事長拜訪了社科聯(lián)。社科聯(lián)表示尊重我們的意見，積極配合。另外當前已經(jīng)完成免稅資格和公益性捐贈稅前扣除資格的申報工作，常務理事會表示秘書處要積極跟進，力爭早日獲得批復。

二、成立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會，由柳志偉任委員會主任，秘書處配合，訪談校友，咨詢公益界專家，進一步研究明確基金會的愿景、使命、運作模式等重大議題，初步費用預算為30萬元，實際支出可視需要而定。理事們認為要使基金會的愿景符合社會的需要和校友的捐贈愿望，吸引更多的校友愿意將錢捐贈給基金會，匯聚道口人的公益力量。

理事們表示，基金會應借鑒優(yōu)秀的國內外基金會的經(jīng)驗，要有國際視野和胸懷。有理事提出，可把基金會辦成智庫，成為推動中國金融、經(jīng)濟和社會發(fā)展的一個民間的高端智囊。有理事建議基金會創(chuàng)辦一份正規(guī)刊物。

三、秘書處有關人員和薪酬安排。基金會會啟動初期頭緒繁多，工作量大，會議認為秘書處首先要增加人員，要招募熱心、有服務精神并且有專業(yè)素質的人員。批準九一級康力同學即日起進入秘書處，擔任基金會助理秘書長兼校友會籌備會助理秘書長，承擔籌備校友會、開展校慶支持等相關工作，另外再聘請項目部經(jīng)理和項目干事各一名。其次，秘書長全職投入基金會的工作。常務理事會認為要建立高標準的秘書處，當前秘書處草擬的薪酬標準過低，決定當前現(xiàn)有管理人員的職務工資按第五檔計薪。第三，為符合基金會相關管理規(guī)定，常務理事會決定將秘書處管理人員的部分薪酬由理事會中的捐贈者支付，這部分支付金額也計入該理事的捐贈貢獻中。第四，和學校協(xié)商增加辦公室，可租賃。第五，各位理事認為理事長作為專職人員，應該領工資，但理事長堅決不受領。最后決定，報銷電話費和油費。會議認為，要樹立基金會的品牌，工作力求高標準高水平，合理費用支出應予保證。

四、建構校友聯(lián)絡長效機制。將籌備校友會列入基金會近期工作計劃，力爭年內完成在京注冊。校友會未來將設獨立的網(wǎng)站，目前可暫時共用基金會的網(wǎng)站。

五、會議審議通過以下項目的立項：

1.劉鴻儒金融獎項。由劉鴻儒老師領銜，程博明牽頭，草擬方案，再報常務理事會討論。

2.啟動研究五道口金融學院項目。成立五道口金融學院研究論證小組，由魏本華理事長牽頭，柳志偉副理事長聯(lián)絡，萬建華、王令芬、戴志康、蔡重直等參加，進行開放性的論證調研，不預先做假設和定位。

3.設立研究出版基金。資助出版分為兩塊：一塊是資金上支持

校友出書，不列入基金會叢書。另一塊是基金會策劃的系列叢書，要確保質量，打出品牌。由王永華理事負責。

4.社會公益類項目，開展金融普及教育，服務大眾等多種活動，由秘書處負責落實，預算為10萬元。

5.明確了今年為研究生部服務的項目。一是設立學生綜合活動基金，本預算支出30萬元；二是為貧困學生和優(yōu)秀學生設立助學金和獎學金，預計本支出20萬元；三是設立講座教席基金，給予優(yōu)秀教師授課補貼，預計本支出50萬元；四是配合五道口研究生部30周年校慶籌備活動，資助其資金缺口，預計達33萬元。

六、基金會的資金籌措。今年籌資目標確定為5000萬元，由募捐委員會負責落實。

七、會議審議通過秘書處起草的6項基金會內部管理制度，即《財務管理制度》、《財務管理細則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。

八、下一次常務理事會安排。會議決定，第二次常務理事會議擬于7月底在上海召開，由柳志偉負責安排，秘書處配合。

特此紀要。

第五篇：常務理事會制度

常務理事會制度

為進一步落實《泗洪縣青陽鎮(zhèn)商會章程》的規(guī)定和要求，使常務理事會工作規(guī)范化、制度化，特制定本規(guī)定：

一、常務理事會由會長、常務副會長、副會長、常務理事；秘書長、辦公室主任等。

二、常務理事會是會員大會的執(zhí)行機構；在會員大會閉會期間行使會員大會職權，對常務理事會負責。其職權：

1、執(zhí)行會員大會決議；

2、選舉和罷免會長、常務副會長、副會長、常務理事、辦公室主任；

3、籌備召開會員大會；

4、向會員大會報告工作和財務狀況；

5、決定會員的入會和退會；

6、決定設立辦事機構、分支機構、代表機構和實體機構；

7、決定副秘書長、各機構重要負責人的聘任；

8、規(guī)定本會內部管理制度；

9、決定其他重要事項；

三、常務理事會須有三分之二以上常務理事出席方能召開，其決議須經(jīng)全體常務理事半數(shù)以上表決通過方能生效。

四、會議原則上每半年至少召開一次，特殊情況可臨時決定召開。

五、商會辦公室應在常務理事會議前五天，將會議具體時間、地點、議題等相關事項通知與會人員，以便做好準備，提高會議效率。

六、參加會議的人員，務必按時參加，不得遲到早退，因特殊情況不能參加或不能按時到會，應辦理請假手續(xù)。

七、每次會議要以會議紀要或通訊等形式向會員通報。