第一篇：ERP會議管理制度（大全）

ERP會議管理制度

1.目 的：為提高會議的質(zhì)量和效率，規(guī)范與會議有關(guān)事項的管理，特制定本制度。2.范 圍：ERP項目會議。3.職 責： 3.1會議召集人

3.1.1確定會議主題和目的； 3.1.2確定會議主持人、參加人員； 3.2會議主持人

3.2.1確定會議通知人、記錄人；

3.2.2確定會議議程，同時向總經(jīng)辦申請使用會議室，由總經(jīng)辦給予安排。3.2.3準時召開會議，控制會議節(jié)奏與時間，把握會議重點不偏離主題； 3.2.4確保會議不受干擾，主動處理解決干擾會議行為，例如：竊竊私語﹑故意刁難﹑惡意攻擊、逃避責任﹑急于了事和專橫自大等；

3.2.5平衡發(fā)言，發(fā)揮群體力量，確保與會人員充分發(fā)表意見； 3.2.6善用群體專長，增加每位與會人員對會議結(jié)論的支持； 3.2.7會議召開時間及議程變更的事前協(xié)調(diào)； 3.2.8會議紀律的監(jiān)督、違規(guī)行為的處理；

3.2.9確保會議結(jié)束時所有提出之未完成事項，責任明晰、完成期限明確具體； 3.2.10會議記錄的簽核；

3.2.11會議決議或?qū)Σ邔嵤┬Ч欜炞C。3.3會議通知人

3.3.1發(fā)出會議通知（注：固定召開的例會，除臨時變更外，不另行通知）； 3.3.2會議通知一般采用電子郵件或QQ或其他書面形式，須確保通知到相關(guān)責任人。臨時會議通知也可采用電話或口頭形式；

3.3.3會議開始前如有會議資料需提前分發(fā)到相關(guān)與會人員； 3.3.4異常狀況發(fā)生后5分鐘內(nèi)知會會議主持人；

3.3.5會議因故取消或延遲，須提前30分鐘通知相關(guān)人員。3.4會議記錄人

3.4.1提前十分鐘做好會場準備，會議結(jié)束后及時整理會場；

3.4.2組織簽到（列席人員不需簽到），發(fā)放并收回《會議簽到表》，在會議正式開始前向會議主持人報告會議缺席情況； 3.4.3現(xiàn)場記錄會議內(nèi)容；

3.4.4會議結(jié)束后1個工作日內(nèi)整理完成會議記錄、決議，報主持人審核簽字并發(fā)至各相關(guān)部門/人；

3.4.5會議結(jié)束時公布違規(guī)情況，并做好違規(guī)處罰記錄；

3.4.6檢查、協(xié)調(diào)和跟進會議執(zhí)行狀況并向主持人匯報執(zhí)行狀況。3.5參會人員

3.5.1事前準備相關(guān)會議資料和發(fā)言準備；

3.5.2準時參加會議，臨時突發(fā)事件導(dǎo)致不能準時參加或缺席，提前30分鐘通知會議主持人并經(jīng)主持人同意后，委任職務(wù)代理人參加；

3.5.3緊急會議在會后2個工作日內(nèi)向下屬及時傳達會議精神，非緊急會議通過部門例會或其它形式向下屬傳達會議精神；

3.5.4按會議決議規(guī)定，進行工作安排、付諸行動、落實會議決議。4.會議紀律：

4.1與會人員參加會議時應(yīng)帶記錄本、筆及會議相關(guān)資料，并提前做好發(fā)言準備； 4.2與會人員應(yīng)提前5分鐘到達會場完成簽到，做好會議準備； 4.3會議期間將手機關(guān)機或調(diào)為振動； 4.4會議期間禁止吸煙；

4.5會議期間禁止接聽電話，如遇客戶、總經(jīng)理等緊急來電必須接聽時，應(yīng)先知會主持人同意后離場接聽；

4.6與會人員遇突發(fā)事件急需離場處理時，應(yīng)知會主持人同意；

4.7會議期間，未經(jīng)主持人許可，不許交頭接耳、隨意走動或處理與會議無關(guān)事宜； 4.8需要提問時，首先征得主持人同意方可發(fā)言或在主持人的安排下發(fā)言； 5.管理辦法：

5.1會議遲到者，按參會人數(shù)進行處罰，每人每次100元； 5.2未經(jīng)會議主持人同意私自早退會議的，處罰50元/次；

5.3會議期間手機鈴聲響、未經(jīng)主持人同意在會場接聽電話的，處罰20元/次； 5.4會議期間，未經(jīng)主持人許可，交頭接耳，開小會的處罰20元/次；

5.5會議記錄人未在會議結(jié)束后1個工作日內(nèi)整理會議記錄或決議并下發(fā)參會人員的處罰20元/次；

5.5參會人員在會后未在規(guī)定時間內(nèi)向同事或下屬傳達會議精神的，處罰20元/次； 5.6在會議上有罵人、拍桌子、扔物品、中途惡意離場及其它嚴重擾亂會議秩序行為者，視情節(jié)輕重處以100—500元罰款/次；

5.7違反其它會議規(guī)定（紀律）或未履行相關(guān)職責的，處罰10元/次； 5.8所有罰款全部統(tǒng)一納入公司福利基金，用于員工福利支出。

6、附則：

6.1本制度由項目組負責制訂、修改、解釋； 6.2本制度自頒布之日起生效實施。

第二篇：ERP管理制度

ERP系統(tǒng)運行管理制度

第一條 為保證 ERP系統(tǒng)的正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護，確保數(shù)據(jù)及時、準確、規(guī)范、完整，根據(jù) ERP 系統(tǒng)的運行特點，結(jié)合冠能公司應(yīng)用的實際，特制定本辦法。

第二條 第二條 本辦法適用范圍：冠能公司的市場部、制造部、倉儲部、財務(wù)

部、信息中心、技術(shù)設(shè)計部及相關(guān) ERP系統(tǒng)的終端用戶。

第三條 信息中心是 ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理部門。其職責：

1.負責 ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理工作

2.負責組織制定各項管理制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況

3.負責平衡、協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)運行中存在的問題

4.負責對用戶授權(quán)和數(shù)據(jù)修改的審批

5.定期組織召開系統(tǒng)運行情況的總結(jié)、分析會

第四條 信息中心是 ERP系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡(luò)維護管理單位。其職責：

1.負責系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護;

2.負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改、維護和備份工作;

3.負責系統(tǒng)故障記錄和處理;

4.批量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)導(dǎo)入、導(dǎo)出工作；

5.負責報表的開發(fā)和修改等工作;

第五條 技術(shù)設(shè)計部是 ERP 系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（品號、BO M、工藝路線）的維

護管理部門。其職責是：

1.負責對目前所有物料信息的收集整理、規(guī)范和編碼；

2.負責對新增物料的編碼在 ERP系統(tǒng)中進行維護；

3.負責對目前所有物料的進行 BO M分階和規(guī)范；

4.負責對新增物料的BOM表在 ERP系統(tǒng)中進行維護；

5.負責對目前所有成品的工藝路線進行收集整理和規(guī)范；

6.負責對新增成品的工藝路線進行維護。

第六條 市場部是 ERP系統(tǒng)中銷售子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：

1.所有產(chǎn)品的銷售活動，都以訂單的方式在 ERP系統(tǒng)中完成；

2.市場部業(yè)務(wù)員負責對客戶編碼及客戶信息數(shù)據(jù)進行及時完整和準確 的維護；

3.市場部業(yè)務(wù)員應(yīng)及時對銷售報價單、銷售訂單等數(shù)據(jù)完整準確的在 ERP系統(tǒng)進行錄入和維護；

4.市場部業(yè)務(wù)員就訂單內(nèi)容的變更做好與客戶/生產(chǎn)部信息交流溝通，做好計錄，并及時在 ERP系統(tǒng)中準確體現(xiàn)信息的變更；

第七條 制造部是 ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職

責：

1.根據(jù)銷售訂單和預(yù)測在 ERP 系統(tǒng)中進行生產(chǎn)計劃的安排和生產(chǎn)過程 的實施；

2.負責在 ERP 系統(tǒng)中對外包供應(yīng)商的信息進行維護，對生產(chǎn)過程中的工作中心、工藝路線、產(chǎn)能等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行維護；

3.負責開立工單、委外工單、工單工藝，并下發(fā)給制造科/委外供應(yīng)商；

4.負責運行批次需求計劃并且維護生產(chǎn)計劃；

5.負責將變更后的訂單交期及時回復(fù)市場部；

6.負責對生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料單、投料單、轉(zhuǎn)移單、轉(zhuǎn)移入庫單、生產(chǎn)入

庫單等生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)在 ERP系統(tǒng)中進行維護；

7.在 ERP系統(tǒng)中，負責半成品倉/成品倉的日常倉儲管理，根據(jù)生產(chǎn)需

要辦理半成品出入庫手續(xù)和退庫手續(xù)；

第八條 倉儲部負責在 ERP系統(tǒng)中對采購和存貨系統(tǒng)的使用和維護。其職責：

1.負責對供應(yīng)商（包括委外供應(yīng)商）的信息在 ERP系統(tǒng)進行維護；

2.負責對倉庫、采購提前期、安全存量、領(lǐng)用倍量、采購價格、庫存成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在 ERP系統(tǒng)中進行維護和更新；

3.負責對采購活動的過程數(shù)據(jù)（詢價、核價、請購、采購及其變更）

在 ERP系統(tǒng)進行維護；

4.負責對原材料倉庫進行管理，所有物料出入庫數(shù)據(jù)、盤點、借入借出

等數(shù)據(jù)在 ERP系統(tǒng)中進行維護。

第九條財務(wù)部負責在 ERP 系統(tǒng)中對財務(wù)的一些參數(shù)和子系統(tǒng)進行使用和維

護。其職責：

1.負責在基本信息子系統(tǒng)中對科目信息、幣別信息、金融機構(gòu)、匯率、稅籍信息等基本參數(shù)進行維護；

2.負責在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)內(nèi)，處理相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)的處理，包括應(yīng)付憑

單、付款單，應(yīng)收憑單、收款單等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

3.負責在自動分錄系統(tǒng)中，對自動拋轉(zhuǎn)的憑證進行設(shè)定；

4.負責在總賬系統(tǒng)中對財務(wù)憑證、會計總賬等財務(wù)數(shù)據(jù)進行處理和維

護；

5.對財務(wù)的分析、統(tǒng)計的報表進行設(shè)置和維護。第十條 人力資源部負

責在 ERP 系統(tǒng)對部門信息，員工信息，職務(wù)信息進行維護。

第十一條 其他相關(guān)部門根據(jù)自己的實際需要，在相應(yīng)的子系統(tǒng)中完成諸如采購

和庫存數(shù)據(jù)的維護。

四系統(tǒng)管理

第十六條 ERP系統(tǒng)軟件、硬件安裝工作由信息中心負責具體執(zhí)行。第十七條 各部門不得擅自使用 ERP系統(tǒng)硬件設(shè)備開展其它無關(guān)業(yè)務(wù)。

第十八條 用戶端不得私自修改 ERP軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關(guān)計算機程序；第十九條 各用戶不得使用安裝有ERP軟件系統(tǒng)的計算機終端安裝其它與業(yè)

易助客戶實施幫助手冊務(wù)辦公無關(guān)的軟件。

第二十條 信息中心設(shè)立專人負責按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫

和系統(tǒng)應(yīng)用程序進行備份，并對系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫運行的全過程進行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。

第二十一條 ERP 軟、硬件系統(tǒng)管理員須遵守保密制度，嚴禁把自己的密碼轉(zhuǎn)

告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在網(wǎng)上操作超越自己權(quán)限的信息；不得用不正當手段、方法對模塊進行修改。數(shù)據(jù)修改必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時對數(shù)據(jù)庫進行備份。

第二十二條 系統(tǒng)管理員和信息中心有關(guān)工作人員要定期對服務(wù)器及各終端設(shè)

備進行防毒、殺毒處理。

第二十三條 ERP 系統(tǒng)各相關(guān)部門都應(yīng)指定專人對本單位的數(shù)據(jù)工作進行檢查

和維護。

第二十四條 系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時，必須將相關(guān)的工作內(nèi)容授權(quán)其他

用戶負責完成，不得延誤工作。

五檢查與考核 檢查與考核

第二十五條 ERP 系統(tǒng)運行檢查采用日常檢查與月度考評相結(jié)合的方式。日常

檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。

第二十六條 信息中心現(xiàn)場運行檢查人員每日對ERP用戶進行當日系統(tǒng)運行檢

查；依據(jù)檢查結(jié)果進行相應(yīng)處理。

第二十七條 對于當日檢查存在問題及時下發(fā)整改通知單，并將整改通知單以電

子郵件的形式下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進行復(fù)查； 要求整改的問題沒有及時處理的一次處罰責任部門 100—500元、處罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員 20—50 元；每周對各單位實際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進行小結(jié)。

第二十八條 信息中心每月 30 日組織召開 ERP 系統(tǒng)各部門運行檢查月度總

結(jié)會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運行。

六 獎勵與處罰

第二十九條 對違反上述條款的部門和個人根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予部門100—

500元、個人 20—100元不等的罰款。

根據(jù) ERP系統(tǒng)運行月度考核結(jié)果分別給予部門 100-500元獎勵

第三篇：ERP軟件管理制度

ERP軟件管理制度

一．總則

為了保證公司ERP系統(tǒng)的正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護，確保輸了錄入準確、及時、規(guī)范，結(jié)合我公司的實際情況，特制訂本制度。

二．初始化操作規(guī)范及規(guī)定

1.賬冊建立及設(shè)置：由財務(wù)部主管會計負責軟件初始化帳套設(shè)置及財務(wù)科目的編制，保證帳套順利啟動。

2.操作員定義及授權(quán)：由系統(tǒng)管理員負責建立分組增加操作人員，根據(jù)操作人員工作內(nèi)容對其授權(quán)。非操作人員工作范圍內(nèi)數(shù)據(jù)，不得越權(quán)查看更改。敏感數(shù)據(jù)及財務(wù)人員的授權(quán)需經(jīng)公司財務(wù)部負責人批準后，對其授權(quán)。所有操作人員必須對使用本人帳號登錄系統(tǒng)，并設(shè)置密碼。系統(tǒng)管理員由專人負責，密碼嚴禁泄露給他人，不得隨意更改帳套內(nèi)設(shè)置。

3.初始化數(shù)據(jù)及資料編制：初始化數(shù)據(jù)包括往來單位資料、倉庫資料、貨品資料、部門員工資料。

3.1往來單位資料包括，客戶資料及供貨商資料?？蛻糍Y料由銷售部負責編制，供貨商資料由采購部負責編制，單位編碼需按規(guī)定排序進行編制，單位名稱必須填寫單位全稱。同一客戶或供貨商禁止出現(xiàn)兩個賬戶。

3.2倉庫資料由保管部負責編制，倉庫操作員按需要進行授權(quán)，非授權(quán)人員禁止查看及審核倉庫票據(jù)。工廠和總部庫房分開管理，總部庫由專人獨立管理。庫存上下限由保管部負責設(shè)置，可提供貨品庫存報警。

3.3貨品資料分為原材料、五金備品、產(chǎn)成品、半成品，原材料、五金備品由采購部按規(guī)定編碼進行編制，半成品由生產(chǎn)部按規(guī)定編碼進行編制，產(chǎn)成品由銷售部按規(guī)定編碼進行編制。貨品資料的編制需按照規(guī)定編碼程序進行編制，同一貨品禁止出現(xiàn)兩個資料，按品名、規(guī)格、類別分類進行編排。所有資料使用后需打印成冊，分發(fā)使用部門，禁止隨意更改資料內(nèi)容。初始化庫存數(shù)量由保管部進行填寫。3.4 部門員工資料由人事部負責編制，并根據(jù)公司人員變動進行及時更改。

三．供應(yīng)鏈管理的操作流程：供應(yīng)鏈管理分為采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉庫系統(tǒng)三大系統(tǒng)。采購系統(tǒng)由公司和工廠采購分別負責錄入。1.1.采購系統(tǒng)包括采購計劃、采購訂單、采購開單、采購費用分攤、請購單五項單據(jù)。采購部根據(jù)采購需要按月編制采購計劃，使用軟件下達采購訂單，貨物到達后需填寫采購開單生成出入庫單給倉庫做入庫單。如有采購費用（如運費），需填寫采購費用分攤表，對費用進行分攤。采購部由采購經(jīng)理負責將每日開出的采購開單進行審核，并打印采購開單，交財務(wù)部、保管部各一聯(lián)。公司給工廠購買的物品，由公司開采購開單到工廠相應(yīng)的庫房，并通知保管部接收貨物。1.2 采購系統(tǒng)提供如下報表，供采購部使用。采購計劃匯總表、采購計劃明細表、采購訂單匯總表、采購訂單明細表、采購開單匯總表、采購開單明細表、估計入庫匯總表、估計入庫明細表。2.1銷售系統(tǒng)包括銷售計劃、銷售訂單、銷售開單三項主要功能。銷售部按月制定銷售計劃，形成報表。合同簽訂后，由銷售部負責將開銷售訂單，生成主生產(chǎn)計劃到工廠生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。銷售訂單由銷售部經(jīng)理負責審核，確保其準確性。生產(chǎn)完工后，銷售部根據(jù)發(fā)貨需要選擇訂單開出銷售開單，生成出庫單給保管部出庫。銷售訂單與銷售開單由銷售部經(jīng)理負責審核，確保其準確性。銷售系統(tǒng)分為公司總部和工廠兩部分，由兩部門各自完成所屬工作。

2.2 銷售系統(tǒng)提供如下報表，供銷售部門使用。銷售計劃匯總表、銷售計劃明細表、銷售訂單匯總表、銷售訂單明細表、銷售開單匯總表、銷售開單明細表、委托代銷匯總表、委托代銷明細表。3.1倉庫系統(tǒng)包括出入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、盤點表等，保管部負責審核采購、銷售、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的出入庫單，并根據(jù)出入庫單對貨物進行出入庫。無出入庫單，保管部拒絕辦理然后貨物的出入庫。生產(chǎn)部下達加工單后，保管部負責審核領(lǐng)料單并生成出入庫單。辦理工廠原材料出庫，無出庫單倉庫拒絕發(fā)料。每月末保管部負責填寫盤點單，對庫存物品進行盤點。

3.2 倉庫系統(tǒng)提供如下報表，供保管部使用。賬面庫存匯總表、賬面庫存明細表、實際庫存匯總表、實際庫存明細表、倉庫開單匯總表、倉庫開單明細表、庫存分類匯總表、庫存報警明細表。四．生產(chǎn)管理的操作流程

1.生產(chǎn)管理系統(tǒng)包括主生產(chǎn)計劃單、MRP運算、加工單、驗收單、成本計算單等功能，由于我公司產(chǎn)品多為非標產(chǎn)品，為了便于管理，提供嚴密的生產(chǎn)管理全過程控制，對生產(chǎn)流程做細化操作現(xiàn)安排如下：

1.1 訂單下達后，生產(chǎn)部根據(jù)訂單分解半成品，做半成品資料并按計劃數(shù)量生產(chǎn)半成品下達加工單。半成品加工單內(nèi)填寫所需原材料，審核后生產(chǎn)領(lǐng)料單到保管部，由保管部進行審核下發(fā)原料進行生產(chǎn)。工廠生產(chǎn)部原手工制作下料單正常使用。

1.2 生產(chǎn)完工半成品后，生產(chǎn)部根據(jù)實際完工數(shù)量填寫驗收單，生成半成品入庫單。通知保管部審核入庫。

1.3 半成品入庫后，根據(jù)銷售訂單生產(chǎn)的主生產(chǎn)計劃生產(chǎn)成品。成品加工單內(nèi)填寫所需半成品數(shù)量，成品加工單審核后由保管部進行半成品領(lǐng)料單的審核。生產(chǎn)部對成品驗收單進行審核，保管部審核成品入庫單整單完成生產(chǎn)。

1.4 工廠模具的生產(chǎn)使用委托加工進行生產(chǎn)管理，可直接下達加工單生產(chǎn)成品。加工單內(nèi)填寫模具用料，經(jīng)審核后生成領(lǐng)料單給保管部審核。驗收合格后入庫完成生產(chǎn)。

1.5 工序管理由工序計劃單、工序流程卡、開工記錄、調(diào)度表、產(chǎn)品交接單五項組成。目前由于人員限制，工序管理暫不做錄入，如有需要可安排人員進行此項工作。建議使用此功能，能使生產(chǎn)管理人員掌握生產(chǎn)進度等信息，提高生產(chǎn)管理效率。

1.6 生產(chǎn)系統(tǒng)提供如下報表，供生產(chǎn)部使用。主生產(chǎn)計劃匯總表、主生產(chǎn)計劃明細表、加工驗收匯總表、加工單明細表、驗收單匯總表、驗收單明細表、材料領(lǐng)用匯總表、材料領(lǐng)用明細表。五.財務(wù)系統(tǒng)（附軟件分工及要求明細表）

1．出納日記帳：公司出納，工廠出納，每天根據(jù)現(xiàn)金流水帳登記現(xiàn)金日記帳（帳出納日記帳本可以用軟件替），根據(jù)銀行流水帳登記銀行日記帳。出納根據(jù)對會計制作的關(guān)于現(xiàn)金銀行的憑證核對準確無誤后，啟動憑證出納簽字程序，每月末最后一天四點鐘，由會計和出納共同清點庫存現(xiàn)金，填寫軟件內(nèi)現(xiàn)金盤點單；出納于每月5號做出銀行存款余額調(diào)整表。

2．憑證錄入：會計根據(jù)公司出納報銷憑證，先編制記帳憑證，出納再付款給報銷人，報銷人并在報銷憑證上簽收，為了財務(wù)及進結(jié)帳，各銷售公司的費用于每月25日郵寄到總部，由公司會計制作憑證，每月初2號前核對所有記帳憑證與明細帳，總帳。3．憑證審核：每天審核記帳憑證。

4．結(jié)轉(zhuǎn)：工廠會計，進銷存期末成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，財務(wù)模塊結(jié)帳。六．日常工作

1.公司各部門日常工作必須使用速達ERP系統(tǒng)進行操作，逐步取代原有手工工作模式。當日工作內(nèi)容必須使用軟件進行錄入，各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負責監(jiān)督審核單據(jù)錄入工作保證數(shù)據(jù)準確。所有工作必須日清日結(jié)，如未完成對操作人員每日處罰5元。

2.訂單下達后，各部門相互監(jiān)督，出現(xiàn)錯誤及時通知上一流程更改。上一流程結(jié)束必須通知下一流程及時處理單據(jù)，如未通知耽誤其他部門工作對責任人每次處罰5元。銷售開單后，所有部門涉及該合同單據(jù)必須完成，如未完成對責任人每單處罰5元。

3.工廠現(xiàn)有手工制作出庫單與軟件生成的出庫單一起使用，成品出庫必須有上述兩單，否則保管員不可發(fā)貨。如有特殊情況，如邊生產(chǎn)邊發(fā)貨的合同可由工廠生產(chǎn)部先開手工制作出庫單，等整單完成后由銷售部門補開出庫單。

第四篇：ERP培訓(xùn)管理制度

為了保障erp項目培訓(xùn)工作的效率和質(zhì)量，規(guī)范erp培訓(xùn)各項管理工作，特制定本制度。

一、組織保障

成立由培訓(xùn)分管領(lǐng)導(dǎo)和erp項目領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長任組長，人力資源部（培訓(xùn)中心）主任、各專業(yè)組組長任成員的erp培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)培訓(xùn)工作組，由項目辦主任任組長，培訓(xùn)中心副主任任副組長，各專業(yè)組關(guān)鍵用戶和相關(guān)部門相關(guān)

人員任成員的erp系統(tǒng)培訓(xùn)工作組，負責落實培訓(xùn)資源，組織培訓(xùn)辦班，開展培訓(xùn)質(zhì)量評估并實施考核激勵。

公司人力資源部（培訓(xùn)中心）為erp系統(tǒng)培訓(xùn)的責任部門，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)培訓(xùn)資源，培訓(xùn)班人員安排、培訓(xùn)班管理、培訓(xùn)效果評估、考核激勵等。為每個培訓(xùn)班指派一名人員作為班主任，具體落實培訓(xùn)工作，負責培訓(xùn)班管理。

二、培訓(xùn)質(zhì)量管理

各培訓(xùn)班、各單位（各專業(yè)組）要按照《公司培訓(xùn)項目質(zhì)量管理手冊》的要求做好培訓(xùn)效果評估工作，對erp系統(tǒng)培訓(xùn)采用三級評估方式進行評估。培訓(xùn)結(jié)束后，公司人力資源部（培訓(xùn)中心）將評估結(jié)果匯總報送省公司培訓(xùn)工作組和省公司人力資源部。

三、培訓(xùn)激勵

為提高培訓(xùn)質(zhì)量，鼓勵培訓(xùn)師和培訓(xùn)學(xué)員共同做好培訓(xùn)工作，決定對教學(xué)質(zhì)量和培訓(xùn)效果進行考核：對參加培訓(xùn)的學(xué)員按照每批次考試考核的前10%予以表彰獎勵，對培訓(xùn)項目質(zhì)量評估結(jié)果為“優(yōu)秀”的培訓(xùn)師予以表彰獎勵。對于首次考試考核的不合格的學(xué)員，安排參加第二輪培訓(xùn)；第二輪培訓(xùn)考試仍然不合格者，繼續(xù)參加下一輪培訓(xùn)。每組培訓(xùn)結(jié)束后的考核獎勵情況由培訓(xùn)工作組書面報公司培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組決定，人力資源部負責實施。

四、培訓(xùn)班管理

（一）持卡上機和上機練習(xí)申請制度

1、人力資源部（培訓(xùn)中心）負責按照省公司提供的統(tǒng)一模板，為每位學(xué)員制作上機卡。

2、培訓(xùn)學(xué)員憑卡根據(jù)培訓(xùn)統(tǒng)一安排，上機參加培訓(xùn)。

3、學(xué)員在上機培訓(xùn)期間不得隨意刪除、修改、拷貝、移動系統(tǒng)文件及其他學(xué)員的文件、資料。不得擅自使用外接存儲設(shè)備（如u盤、光盤、移動硬盤等）。

4、學(xué)員在授課時間需要上機練習(xí)的，需向班主任申請。班主任負責統(tǒng)計人數(shù)，并向授課老師報告，協(xié)調(diào)安排老師跟班輔導(dǎo)。

（二）班主任職責

1、班主任是培訓(xùn)班學(xué)員日常管理的第一責任人，全面負責培訓(xùn)班的日常管理工作。

2、負責協(xié)調(diào)聯(lián)系培訓(xùn)教師，督促參培學(xué)員按時參加培訓(xùn)。

3、負責培訓(xùn)班的考勤簽到和簽到表的保管，在培訓(xùn)結(jié)束后報送本單位人力資源部（培訓(xùn)中心）。

4、協(xié)助培訓(xùn)教師做好上機卡的審核、驗證，以及非統(tǒng)一安排的上機申請。

5、根據(jù)erp系統(tǒng)培訓(xùn)工作組要求做好相關(guān)工作，及時解決并向工作組匯報學(xué)員中存在的意見和問題。

（三）學(xué)員管理

1、保持教室（機房）內(nèi)肅靜，不得隨意出入教室（機房）,認真聽講，不交頭接耳。學(xué)員上課期間手機一律關(guān)閉或靜音狀態(tài)。

2、保持教室（機房）內(nèi)整潔，愛護室內(nèi)設(shè)備和教學(xué)用品。

3、學(xué)員上機操作期間，應(yīng)自覺遵守公司信息安全管理規(guī)定，不得進行與培訓(xùn)無關(guān)的操作。

4、按時、按質(zhì)、按量完成授課教師布置的各項學(xué)習(xí)任務(wù)。積極參加培訓(xùn)期間的專題研討、經(jīng)驗交流、自學(xué)和上機操作等環(huán)節(jié)的活動，并做到準備充分，務(wù)求實效。

5、學(xué)員上機時發(fā)現(xiàn)計算機有任何故障或違反本條例的行為時，應(yīng)及時向班主任或輔導(dǎo)老師報告，不允許私自搬動或拆卸機器任何部件，造成設(shè)備丟失或損壞者將追究其責任。

6、學(xué)員要嚴格按照統(tǒng)一安排的課程時間學(xué)習(xí)，無故不參加學(xué)習(xí)，造成無法取得上崗證的，責任自負；因為客觀原因無法按期參加學(xué)習(xí)，需要調(diào)整學(xué)習(xí)時間的，應(yīng)由本部門提出申請，經(jīng)erp系統(tǒng)培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準，報人力資源部備案，方可再行安排學(xué)習(xí)。

（四）考勤制度

1、學(xué)員培訓(xùn)期間實行培訓(xùn)簽到制，出勤情況由班主任負責記錄、檢查。

2、班級考勤記錄由班主任負責妥善保管，在培訓(xùn)結(jié)束后上交公司人力資源部（培訓(xùn)中心）負責統(tǒng)一保管。

3、學(xué)員因特殊原因需請假時，半天以內(nèi)的由本人提出書面申請，人力資源部審批。超過半天的，經(jīng)erp系統(tǒng)培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。未辦理手續(xù)、請假未準而缺席者、超假者，按曠課處理。

4、考勤結(jié)果作為考試考核的重要依據(jù)，占總成績的30%。培訓(xùn)班結(jié)束后每位學(xué)員須參加考試，考試成績占總成績的70%。考試合格者發(fā)放培訓(xùn)證書。

（五）信息安全管理制度

1、erp培訓(xùn)機房網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)物理隔離，單獨通道接入省公司數(shù)據(jù)中心。

2、每臺學(xué)員機安裝還原卡，用攀達設(shè)備屏蔽軟件，屏蔽光驅(qū)及usb存儲設(shè)備,防止學(xué)員帶入病毒。

3、教師機和學(xué)生機均安裝單機版防病毒軟件（采取手動升級方式）。

4、服務(wù)器僅開啟必需的端口。

5、持卡進入學(xué)員機房。

6、機房出口安裝防火墻，屏蔽常見病毒端口。

五、實行erp系統(tǒng)持證上崗

第五篇：ERP系統(tǒng)運行管理制度

XXX集團

ERP系統(tǒng)運行管理制度

為了規(guī)范工作流程、明確責任、保證ERP系統(tǒng)的順利運行，特擬定以下系統(tǒng)運行管理制度，要求各崗位操作人員和系統(tǒng)管理人員嚴格自覺遵守。

此ERP系統(tǒng)運行管理制度系為試運行版本，以后可在此基礎(chǔ)上逐步完善。該制度定于200X-12-15日起執(zhí)行。

基本制度

第一條 各崗位操作人員需嚴格按照SOP中制定的業(yè)務(wù)流程規(guī)范在ERP系統(tǒng)錄入單據(jù)。第二條 單據(jù)錄入工作需做到“日清日結(jié)”，即當天上午及下午4點前的單據(jù)應(yīng)在當天全部錄入系統(tǒng)，打?。?點至下班前的單據(jù)原則上應(yīng)在下班前完成，但最晚應(yīng)于次日上午10點前錄入完成，打印。

第三條 新進人員需操作ERP系統(tǒng)，需先經(jīng)本部門主管審批，并核定操作權(quán)限后，發(fā)郵件通知集團IT部門分配權(quán)限。

第四條 不得在ERP系統(tǒng)內(nèi)故意刪除有效數(shù)據(jù)或錄入垃圾數(shù)據(jù)。

第五條 各公司將設(shè)立專門的ERP數(shù)據(jù)檢查人員根據(jù)制定的下面的《數(shù)據(jù)錄入及檢查要求》來監(jiān)督ERP的運行狀況，以定期檢查各崗位人員是否有效地使用ERP系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)錄入及檢查要點

目的： 金蝶K/3 ERP系統(tǒng)已經(jīng)從9月份開始試運行，到目前為止已經(jīng)投入運行3個月，當前在業(yè)務(wù)流程執(zhí)行及操作上仍存在一些不規(guī)范，單據(jù)未及時錄入、錯誤錄入等情況，給ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)帶來一定的不準確性，以致造成一些數(shù)據(jù)來回核對，浪費人力，物力，財力。

為規(guī)范ERP業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行，保障ERP數(shù)據(jù)的準確性，根據(jù)當前情況，特制定如下數(shù)據(jù)錄入要求：

一、生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)及時錄入系統(tǒng)，并通知車間及倉庫備料，以便保障車間的正常生產(chǎn)。產(chǎn)品入庫單需關(guān)聯(lián)任務(wù)單匯報或工序移轉(zhuǎn)單生成。

二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)根據(jù)基本制度第二條應(yīng)及時錄入K3系統(tǒng)。生產(chǎn)領(lǐng)料單必須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成，并指定成本對象。

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三、生產(chǎn)任務(wù)單完工入庫后，對于多領(lǐng)材料應(yīng)及時退回倉庫，做紅字領(lǐng)料單(包括假退料)，紅字領(lǐng)料單也應(yīng)關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成。

四、對于生產(chǎn)過程中的報廢補領(lǐng)料，需根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單填寫報廢補領(lǐng)料單，打印并報上級主管審批，簽字確認后，再到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理員依據(jù)報廢補料單的物料及數(shù)量補發(fā)料。補發(fā)料的生產(chǎn)領(lǐng)料單也應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成。

檢查要點:

一、檢查產(chǎn)品入庫單的“源單單號”是否為空。

二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單的“生產(chǎn)任務(wù)單”是否為空，成本對象是否為空。

三、查看已經(jīng)結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單，看生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)量是否存在異常：某項材料超標領(lǐng)料50%(一般為超標領(lǐng)料或多領(lǐng)后未做退回。)或少于標準領(lǐng)用量50%(工單間混用)的生產(chǎn)任務(wù)單，視為異常生產(chǎn)任務(wù)單。

獎懲制度

第一條 對于違反基本制度第二條時，ERP數(shù)據(jù)檢查人員有權(quán)直接向單據(jù)錄入人員及其上級主管發(fā)送郵件，要求其當日將單據(jù)補錄完成。若當日未及時改正者，記違反規(guī)定一次，一周內(nèi)累計達3次者，罰款50元；部門主管罰款50元。在此后的連續(xù)4周內(nèi)，未違反第二條規(guī)定的，可退還原先的罰款。

第二條 對于違反基本制度第四條時，罰款100元，并在公司內(nèi)部通報批評。第三條 每周由于數(shù)據(jù)檢查人員疏忽導(dǎo)致不合格數(shù)據(jù)未檢查出，或明知有人數(shù)據(jù)未及時錄入而故意不上報，則數(shù)據(jù)檢查人員罰款50元。每月最高不超過200元。

第四條 數(shù)據(jù)檢查人員每周一對檢查要點中的內(nèi)容進行檢查，對于上周的數(shù)據(jù)中違反檢查要點第一、二、三條規(guī)定者，首先判定責任人，對每張異常的單據(jù)(產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)任務(wù)單)罰款5元，每月最高不超過200元。

第五條 對于數(shù)據(jù)錄入人員(僅限于檢查要點中提到的三類單據(jù)錄入人員)連續(xù)一個月內(nèi)的數(shù)據(jù)記錄均檢查合格者，每人獎勵100元。

備注：數(shù)據(jù)檢查人員目前定為各公司的成本會計。

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