第一篇：討債公司違法犯罪案件工作會議紀要

北京市公安局、北京市人民檢察院、北京市高級人民法院關(guān)于印發(fā)關(guān)于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會議紀要的通知

市公安局局屬各單位，市人民檢察院第一、第二分院，北京鐵路運輸檢察分院，市第一、第二中級人民法院，北京鐵路運輸中級法院，各區(qū)縣人民檢察院，各鐵路運輸檢察院，各區(qū)縣人民法院，各鐵路運輸法院：

近日，北京市公安局、北京市人民檢察院、北京市高級人民法院召開會議，就辦理偵探公司、討債公司違法犯罪案件的有關(guān)事宜進行了研究和協(xié)商?，F(xiàn)將會議形成的《關(guān)于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會議紀要》印發(fā)給你們，請結(jié)合工作實際認真貫徹落實。

北京市公安局

北京市人民檢察院

北京市高級人民法院

二〇〇八年十二月二十五日

關(guān)于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會議紀要

為依法懲處偵探公司、討債公司（以下簡稱“兩類公司”）調(diào)查個人隱私、代人追討債務(wù)等違法犯罪活動，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護社會生活、經(jīng)濟和法律秩序，近日，北京市公安局、北京市人民檢察院、北京市高級人民法院召開會議，對辦理“兩類公司”違法犯罪案件的法律適用原則、工作要求、工作機制提出指導(dǎo)性意見和具體要求。會議紀要如下：

近年來，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，各種民間債務(wù)和糾紛大量增多。在經(jīng)濟利益的驅(qū)使下，一些不法分子以社會、商務(wù)、法律事務(wù)調(diào)查、咨詢等名義登記注冊“兩類公司”，借助企業(yè)經(jīng)營的形式，從事法律禁止的調(diào)查個人隱私、代人追討債務(wù)活動?！皟深惞尽痹谀怖?jīng)營中，通常非法使用竊聽、竊照、跟蹤、定位等專用設(shè)備，實施監(jiān)視、圍堵、糾纏、滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力或者暴力違法犯罪活動，同時觸犯或者誘發(fā)多種其他犯罪，嚴重干擾公民、法人和其他組織的生產(chǎn)、工作和生活秩序。部分“兩類公司”拉攏勾結(jié)國家機關(guān)及通訊、金融、交通、傳媒廣告等社會公共職能部門工作人員，非法獲取個人隱私、經(jīng)營信息和相關(guān)技術(shù)支持，假借私權(quán)利有償救濟之名，侵蝕國家機關(guān)和社會公共職能部門的公權(quán)力?！皟深惞尽敝g相互串通、共享資源，正向著產(chǎn)業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、聯(lián)盟化的方向蔓延，逐漸演變成“機構(gòu)設(shè)置完整、核心權(quán)力集中、內(nèi)部約束嚴格、外部形式合法”的違法犯罪組織，應(yīng)依法懲處。

一、關(guān)于辦理“兩類公司”案件的法律適用原則

“兩類公司”是經(jīng)營牟利的惡勢力邊緣組織，利用企業(yè)經(jīng)營形式從事有組織違法犯罪，成為觸犯和誘發(fā)多種犯罪的溫床，嚴重破壞社會生活、經(jīng)濟和法律秩序，具有現(xiàn)實和潛在的社會危害性。辦理“兩類公司”違法犯罪案件，是繼續(xù)深入開展掃黑除惡專項斗爭的重要組成部分，各級公檢法機關(guān)要站在構(gòu)建和諧社會首善之區(qū)、維護首都社會穩(wěn)定大局的政治高度，堅持貫徹以下法律適用原則。

（一）以非法經(jīng)營罪懲處犯罪單位及直接負責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員，依法打擊犯罪組織及經(jīng)濟依托的原則?！皟深惞尽币云髽I(yè)經(jīng)營的形式對外從事活動，企業(yè)涉案人員在履行職務(wù)中使用多種非法手段進行違法犯罪活動，侵犯了公民人身財產(chǎn)權(quán)利、市場經(jīng)濟秩序、社會管理秩序以及國家機關(guān)、社會公共職能部門的工作秩序和廉潔管理制度等多類客體，整體性質(zhì)是以單位犯非法經(jīng)營罪為基礎(chǔ)的有組織違法犯罪。僅懲處非法手段行為構(gòu)成的犯罪，存在上述非法手段隱蔽性強、不易發(fā)現(xiàn)取證、難以定性處理等法律障礙，并且只能處理具體實施行為人，無法有效地打擊各種違法犯罪背后依托的犯罪組織和經(jīng)濟實力。因此，能否依法有效地打擊“兩類公司”的犯罪組織及經(jīng)濟依托，徹底鏟除“兩類公司”繼續(xù)滋生和死灰復(fù)燃的條件，是打擊“兩類公司”能否取得實效的重要內(nèi)容和標志之一。

各級公檢法機關(guān)要在依法查清全案事實的基礎(chǔ)上，對于“兩類公司”非法經(jīng)營，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依照《刑法》第二百二十五條第（四）項“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪追究“兩類公司”單位及直接負責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金，依法沒收犯罪工具和違法所得。

（二）在非法經(jīng)營中同時觸犯或者誘發(fā)其他犯罪的，依法實行數(shù)罪并罰的原則。各級公檢法機關(guān)依法追究“兩類公司”單位及直接負責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員犯非法經(jīng)營罪時，對于企業(yè)內(nèi)、外涉案人員同時觸犯或者誘發(fā)非法使用竊聽、竊照專用器材，非法侵入住宅，侮辱，誹謗，敲詐勒索，非法拘禁，非法持有、私藏槍支、彈藥，偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章，尋釁滋事，聚眾斗毆，故意傷害，聚眾擾亂社會秩序，聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序，受賄、行賄等其他犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對于構(gòu)成非法經(jīng)營罪，又觸犯或者誘發(fā)其他犯罪的，依法實行數(shù)罪并罰；對于不構(gòu)成非法經(jīng)營罪，但是觸犯或者誘發(fā)其他犯罪的，依法處罰其他犯罪；對于僅有違法行為的，依法處勞動教養(yǎng)、行政拘留或其他行政處罰。

對于非法經(jīng)營罪，刑法規(guī)定有財產(chǎn)刑，要依法加大財產(chǎn)刑處罰力度，并依法追繳、沒收、退賠違法所得的一切財物，沒收違禁品和供犯罪所用的本人財物；對于觸犯或者誘發(fā)的上述其他犯罪，刑法沒有規(guī)定財產(chǎn)刑，要依法加大追繳、沒收、退賠的力度。

（三）與相關(guān)行政管理機關(guān)形成刑事、行政多元化執(zhí)法合力，依法實行刑事、違法責(zé)任分別處罰和打防結(jié)合、標本兼治、綜合治理的原則。各級公檢法機關(guān)在辦理“兩類公司”案件中，與工商、通訊、金融、交通、傳媒廣告等行政管理機關(guān)既要依法各司其職，又要協(xié)調(diào)配合，形成刑事、行政多元化執(zhí)法合力，依法實行刑事、違法責(zé)任分別處罰和打防結(jié)合、標本兼治、綜合治理的原則，鏟除“兩類公司”的犯罪組織及經(jīng)濟依托，有效遏制其有組織違法犯罪的蔓延。

對于構(gòu)成非法經(jīng)營罪并有其他犯罪，或者僅構(gòu)成其他犯罪，或者僅有違法行為，采用刑事制裁、治安管理處罰方式不足以摧毀“兩類公司”犯罪組織及其經(jīng)濟依托的，應(yīng)提供相應(yīng)證據(jù)，書面建議相關(guān)行政管理機關(guān)依法加大罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或吊銷執(zhí)照等行政處罰力度。

對于向“兩類公司”非法提供個人隱私、經(jīng)營信息和相關(guān)技術(shù)支持的國家機關(guān)、社會公共職能部門的工作人員，要依法追究刑事、行政責(zé)任，并向其所在單位書面提出整改建議，要求回復(fù)整改結(jié)果，同時書面建議相關(guān)行政管理機關(guān)堵塞監(jiān)督管理漏洞。能否依法有效地堵塞國家機關(guān)、社會公共職能部門監(jiān)督管理制度漏洞，也是打擊“兩類公司”能否取得實效的重要內(nèi)容和標志之一。

二、關(guān)于辦理“兩類公司”案件的工作要求

（一）依法查清全案事實。要切實加強“兩類公司”經(jīng)營活動中引發(fā)的刑事、治安案件的突發(fā)現(xiàn)場處置工作，做好現(xiàn)場控制和甄別，在了解糾紛原因的基礎(chǔ)上，嚴格按照刑事、治安案件程序開展偵查取證工作。既要徹底查清每個組織成員、每起違法犯罪事實，又要查清“兩類公司”的組織結(jié)構(gòu)、財產(chǎn)狀況、經(jīng)營活動、有無拉攏腐蝕國家機關(guān)和社會公共職能部門工作人員等全部情況。要根據(jù)“兩類公司”有組織違法犯罪的規(guī)律特點，注意收集非法經(jīng)營是否“情節(jié)嚴重”的證據(jù)、是否觸犯或者誘發(fā)其他犯罪的證據(jù)、有組織違法犯罪的罪責(zé)證據(jù)等；注意深挖涉案的國家機關(guān)、社會公共職能部門工作人員的職務(wù)犯罪；注意依法及時扣押、凍結(jié)、查封“兩類公司”涉案財物、書證，以便依法徹底摧毀“兩類公司”的組織體系，懲處違法犯罪的組織成員，鏟除賴以生存的經(jīng)濟依托、保護傘和關(guān)系網(wǎng)。

（二）準確界定案件性質(zhì)。“兩類公司”案件，是利用企業(yè)經(jīng)營的形式，以調(diào)查個人隱私、代人追討債務(wù)等為目的，以監(jiān)視、圍堵、糾纏、滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力或者暴力為主要手段，對公眾形成心理強制，以獲取、維護不法利益的有組織違法犯罪案件。各級公檢法機關(guān)要依法嚴格界定“兩類公司”案件的法律性質(zhì)，注意將“兩類公司”案件與一般民事經(jīng)濟糾紛或者偶發(fā)、突發(fā)的刑事、治安案件相區(qū)別。既要防止將“兩類公司”案件作為一般民事經(jīng)濟糾紛或者刑事、治安案件處理，也要防止將一般民事經(jīng)濟糾紛或者刑事、治安案件作為“兩類公司”案件處理。辦理“兩類公司”案件，在訴訟程序上參照北京市公檢法機關(guān)《關(guān)于掃黑除惡案件異地管轄工作會議紀要》的規(guī)定，必要時報上級機關(guān)實行異地管轄。

（三）重點打擊區(qū)別對待。要合理利用有限的刑事訴訟資源，依法重點打擊“兩類公司”的有組織違法犯罪，徹底摧毀犯罪組織及經(jīng)濟依托。各級公檢法機關(guān)要注意兩個區(qū)別對待：一要區(qū)別對待合法、非法債權(quán)債務(wù)關(guān)系。對于以非法手段追討高利貸、賭債等非法債務(wù)的，應(yīng)依法嚴懲；對于債權(quán)人委托“兩類公司”追討合法債務(wù)的，應(yīng)依法處罰“兩類公司”的非法手段，同時積極引導(dǎo)委托人通過合法途徑解決糾紛和主張權(quán)利。二要區(qū)別對待“兩類公司”有組織違法犯罪中的指揮、組織、策劃人員；職業(yè)偵探、職業(yè)討債人員；涉案的國家機關(guān)、社會公共職能部門工作人員；罪行較輕的臨時雇傭、脅從人員；動機各異的委托人。要貫徹寬嚴相濟的刑事政策，依法重點懲處“兩類公司”及保護傘、關(guān)系網(wǎng)的上述前三類人員，分化瓦解犯罪分子，盡量減少社會對立面。

三、關(guān)于辦理“兩類公司”的工作機制

（一）建立公安機關(guān)多警種聯(lián)動工作機制?！皟深惞尽遍L期在法律邊緣上從事違法犯罪活動，具備一定的規(guī)避法律和反偵查能力。對應(yīng)“兩類公司”的有組織違法犯罪，要依法實施有準備的精確打擊。各級公安機關(guān)法制、刑偵、經(jīng)偵、預(yù)審、治安、行技、網(wǎng)監(jiān)和派出所等各警種，要密切配合，協(xié)同辦案，對全市“兩類公司”進行全面梳理摸排，廣辟情報線索，廣泛收集證據(jù)，堅持“有案必查、露頭就打”，加大案件偵查、審訊、處罰的力度。對于經(jīng)審查確不能追究刑事責(zé)任的人員，符合條件的應(yīng)依法作出相應(yīng)行政處罰，規(guī)范其行為和為深入打擊積累依據(jù)；對于原無違法犯罪記錄的人員，及時列入核錄系統(tǒng)，加強掌控。

（二）加強公檢法機關(guān)協(xié)調(diào)工作機制?！皟深惞尽卑讣切滦桶讣?，各級公檢法機關(guān)在偵查預(yù)審、批捕起訴、審理裁判等訴訟環(huán)節(jié)，要依法發(fā)揮各自的職能作用，加強協(xié)調(diào)工作機制，提高打擊的準確性和實效性。對于重大、敏感、復(fù)雜的案件，市公安局應(yīng)及時通報情況，與市檢、法機關(guān)會商研究；市檢、法機關(guān)要加強協(xié)調(diào)、配合和指導(dǎo)。全市公檢法機關(guān)要形成合力，先集中重點懲處一批規(guī)模較大、罪行嚴重的“兩類公司”，在社會上形成法律震懾的強勢。

（三）與相關(guān)行政管理機關(guān)建立刑事、行政多元化執(zhí)法協(xié)調(diào)工作機制。各級公檢法機關(guān)在依法辦理“兩類公司”案件中，要積極與工商、通訊、金融、交通、傳媒廣告等行政管理機關(guān)建立刑事、行政多元化執(zhí)法協(xié)調(diào)工作機制，形成打擊“兩類公司”違法犯罪活動的合力。各相關(guān)行政管理機關(guān)依照法定職責(zé)，嚴格審查調(diào)查、咨詢機構(gòu)的市場準入資格，嚴格規(guī)范管理日常經(jīng)營行為。通過電視電臺、報刊雜志、網(wǎng)絡(luò)等傳媒機構(gòu)，進行法制宣傳教育，用案例揭示“兩類公司”有組織違法犯罪的本質(zhì)和社會危害性，引導(dǎo)公眾通過合法途徑解決糾紛和主張權(quán)利，從社會需求上遏制“兩類公司”的生存空間。

第二篇：關(guān)于印發(fā)關(guān)于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會議紀要的通知-地方司法規(guī)范

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第三篇：公司討債授權(quán)委托書

委托人姓名:______________身份證號碼______________________________ 受托人姓名:______________身份證號碼______________________________

現(xiàn)委托上述受托人在本人與________________欠款糾紛一案中，作為本人參 加非訴訟的委托代理人，全權(quán)代理此事，受托人在處理上述事情時應(yīng)遵守各 項法律法規(guī)。

委托權(quán)限:協(xié)商、調(diào)解、和解、收集證據(jù)、訴訟、控告。

所有追收的欠款或現(xiàn)實所有權(quán)益直接匯入委托人指定的賬戶。

開戶稱:____________________________________

開戶行:____________________________________

銀行號:___________________________________

特別聲明:未經(jīng)委托人同意，被委托人無權(quán)直接收取現(xiàn)金，否則您的還款行 為視為無效!

委托方(簽名蓋章)受托方(簽名蓋章)

年月日 年月日

委托人:_山東xxx實業(yè)有限公司 _________________________ 受托人:______________身份證號碼_____________________________ 現(xiàn)委托上述受托人在本人

與________________欠款糾紛一案中，作為本人參加非訴訟的委托代理人，全權(quán)代理此事，受托人在處理上述事情時應(yīng)遵守各項法律法規(guī)。委托權(quán)限:協(xié)商、調(diào)解、和解、收集證據(jù)、委托律師、控告。受托人追收的欠款或現(xiàn)實所有權(quán)益都必須直接匯入委托人指定賬戶，否則視為你公司未還款，我公司收款賬戶如下：開戶名稱:____________________________________________________ 開戶銀行:_____________________________________________________ 銀行帳

號:_____________________________________________________ 特別聲明:未經(jīng)委托人同意，被委托人無權(quán)直接收取現(xiàn)金，否則您的還款行為視為無效!我們僅委托該人與您進行友好洽談協(xié)商，督促您盡快履行還款義務(wù)，未授權(quán)他使用綁架、非法拘禁、傷害、暴力等法律禁止的行為，對他的非法行為你可以報告當?shù)鼐交蛲对V。篇二：討債授權(quán)委托書授權(quán)委托書由 年 月 日起，委托人現(xiàn)授權(quán)我公司職員 本公司受委托人，代為催討 貨款事宜進行協(xié)商解決，直至結(jié)清所有欠款或?qū)崿F(xiàn)所有權(quán)益。委托權(quán)限為：調(diào)解、和解、承認、放棄、代收貨款、訴訟、檢舉、控告。特別聲明：在催討實現(xiàn)債權(quán)過程中，一切以合法途徑和序運作，如有違法行為或?qū)е氯魏螕p失，一切與委托人無關(guān)。委托人：（簽字或蓋章）200 年 月 日篇三：討債授權(quán)委托書授 權(quán) 委 托 書 委托人現(xiàn)依法律之規(guī)定授權(quán)合法代理人，代為催討欠本公司的所有借款。明細如下： 特別聲明：本公司授權(quán)代理人以合法途徑討債，如有違法行為或?qū)е氯魏螕p失，與委托人無關(guān)。

特此授權(quán)并聲明！

委托人：

日期：

委托人:_山東XXX實業(yè)有限公司 _________________________ 受托人:______________身份證號碼_____________________________ 現(xiàn)委托上述受托人在本人與________________欠款糾紛一案中，作為本人參加非訴訟的委托代理人，全權(quán)代理此事，受托人在處理上述事情時應(yīng)遵守各項法律法規(guī)。

委托權(quán)限:協(xié)商、調(diào)解、和解、收集證據(jù)、委托律師、控告。

受托人追收的欠款或現(xiàn)實所有權(quán)益都必須直接匯入委托人指定賬戶，否則視為你公司未還款，我公司收款賬戶如下：

開戶名稱:____________________________________________________ 開戶銀行:_____________________________________________________ 銀行帳號:_____________________________________________________ 特別聲明:未經(jīng)委托人同意，被委托人無權(quán)直接收取現(xiàn)金，否則您的還款行為視為無效!

我們僅委托該人與您進行友好洽談協(xié)商，督促您盡快履行還款義務(wù)，未授權(quán)他使用綁架、非法拘禁、傷害、暴力等法律禁止的行為，對他的非法行為你可以報告當?shù)鼐交蛲对V。

因我工作忙，有外欠我的債務(wù)要想追回。欠款人： 現(xiàn)委托理此事。

委托權(quán)限：調(diào)解、和解，被委托人不能做逼供手段，和氣守法守規(guī)追討。委托期限： 特別申明：在追討債權(quán)實現(xiàn)過程中，一切以合法途徑和程序運作，如有違法行為或?qū)е氯魏螕p失，與委托人無關(guān)。被委托人：委托人： 日期篇五：委托討債律師或討債公司應(yīng)該注意的問題委托討債律師或討債公司應(yīng)該注意的問題

一、討債中的委托代理情況

1、委托律師討債，是法律所規(guī)定的國家所承認的，是一件很自然的代理行為，而其風(fēng)險主要 體現(xiàn)在法律制度的透明及討債律師服務(wù)的普及化下，債務(wù)人仍可咨詢律師或類似的機構(gòu)進行規(guī)避如何逃債!這是一個很無奈的現(xiàn)實，對方花幾百塊錢就可以找到整個官司的弱點或規(guī)避整個執(zhí)行的行為。這就是為什么委托討債律師依然存在風(fēng)險的原因，這個風(fēng)險主要是體現(xiàn) 在拿不到錢的這個風(fēng)險方面。而這個是最直接的。贏了官司輸了錢是讓人最無奈的了，追債案件有超過60%的是有法院判決書的，其余有高達40%的客戶是直接 先找債務(wù)公司的，這說明了很大一部分債權(quán)人已經(jīng)明白了其中的討債風(fēng)險問題，而更直接的表明了債權(quán)人對專門追債的公司這一類債務(wù)公司的贊同和理解。

2、委托討債公司的風(fēng)險。這個風(fēng)險問題體現(xiàn)在2個方面。一個是合同協(xié)議的有效性問題，一 個是討債公司追債過程中所產(chǎn)生的法律風(fēng)險問題?？梢酝ㄟ^以下問題直接表明出來。討債作為法律行為，既可以由債權(quán)人自己實施，也可以由非當事人的其他人代為 實施。公民或者法人(代理人)以另一公民或法人(被代理人)的名義，在授權(quán)范圍內(nèi)向第三人為意思表示或接受第三人的意思表示，其法律后果直接由被代為辦理 的當事人享受或承擔(dān)，這就是代理。國《民法通則》第63條第二款規(guī)定：“代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代 理行為，承擔(dān)民事責(zé)任?！?/p>

二、委托討債公司應(yīng)該注意的問題 實施委托代理討債：

(1)代理人應(yīng)是認真負責(zé)、責(zé)任心強、精明強干，具有一定討債知識或優(yōu)勢的公民或法人。

(2)代理權(quán)限應(yīng)當明白無誤。代理人在授權(quán)范圍內(nèi)活動的結(jié)果是被代理人全部承擔(dān)的，因此 為避免發(fā)生糾紛就必須明確代理人的代理權(quán)限。被代理人授予代理權(quán)，可以口頭表示，也可采用書面形式，凡重要的委托授權(quán)應(yīng)采用書面形式。即簽發(fā)“授權(quán)委托 書”。授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名(名稱)、代理事項、代理期限，并應(yīng)有被代理人簽名或者蓋章。法律要求公證的，還應(yīng)進行公證。

(3)被代理人應(yīng)隨時了解和掌握代理活動的進展情況，以便及時進行討債的指導(dǎo)和監(jiān)督，糾正可能發(fā)生的越權(quán)代理、違法討債，避免發(fā)生經(jīng)濟損失。

第四篇：關(guān)于辦理證券期貨違法犯罪案件工作若干問題的意見

關(guān)于辦理證券期貨違法犯罪案件工作若干問題的意見

法發(fā)[2012]8號

為加強辦理證券期貨違法犯罪案件工作，完善行政執(zhí)法與刑事司法的銜接機制，進一步依法有效懲治證券期貨違法犯罪，提出如下意見：

一、證券監(jiān)管機構(gòu)依據(jù)行政機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的有關(guān)規(guī)定，在辦理可能移送公安機關(guān)查處的證券期貨違法案件過程中，經(jīng)履行批準程序，可商請公安機關(guān)協(xié)助查詢、復(fù)制被調(diào)查對象的戶籍、出入境信息等資料，對有關(guān)涉案人員按照相關(guān)規(guī)定采取邊控、報備措施。證券監(jiān)管機構(gòu)向公安機關(guān)提出請求時，應(yīng)當明確協(xié)助辦理的具體事項，提供案件情況及相關(guān)材料。

二、證券監(jiān)管機構(gòu)辦理證券期貨違法案件，案情重大、復(fù)雜、疑難的，可商請公安機關(guān)就案件性質(zhì)、證據(jù)等問題提出參考意見；對有證據(jù)表明可能涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或者銷毀證據(jù)的，證券監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)當及時通知公安機關(guān)；涉嫌犯罪的，公安機關(guān)應(yīng)當及時立案偵查。

三、證券監(jiān)管機構(gòu)與公安機關(guān)建立和完善協(xié)調(diào)會商機制。證券監(jiān)管機構(gòu)依據(jù)行政機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的有關(guān)規(guī)定，在向公安機關(guān)移送重大、復(fù)雜、疑難的涉嫌證券期貨犯罪案件前，應(yīng)當啟動協(xié)調(diào)會商機制，就行為性質(zhì)認定、案件罪名適用、案件管轄等問題進行會商。

四、公安機關(guān)、人民檢察院和人民法院在辦理涉嫌證券期貨犯罪案件過程中，可商請證券監(jiān)管機構(gòu)指派專業(yè)人員配合開展工作，協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)專業(yè)資料。證券監(jiān)管機構(gòu)可以根據(jù)司法機關(guān)辦案需要，依法就案件涉及的證券期貨專業(yè)問題向司法機關(guān)出具認定意見。

五、司法機關(guān)對證券監(jiān)管機構(gòu)隨案移送的物證、書證、鑒定結(jié)論、視聽資料、現(xiàn)場筆錄等證據(jù)要及時審查，作出是否立案的決定；隨案移送的證據(jù)，經(jīng)法定程序查證屬實的，可作為定案的根據(jù)。

六、證券監(jiān)管機構(gòu)依據(jù)行政機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的有關(guān)規(guī)定向公安機關(guān)移交證據(jù)，應(yīng)當制作證據(jù)移交清單，雙方經(jīng)辦人員應(yīng)當簽字確認，加蓋公章，相關(guān)證據(jù)隨證據(jù)移交清單一并移交。

七、對涉眾型證券期貨犯罪案件，在已收集的證據(jù)能夠充分證明基本犯罪事實的前提下，公安機關(guān)可在被調(diào)查對象范圍內(nèi)按一定比例收集和調(diào)取書證、被害人陳述、證人證言等相關(guān)證據(jù)。

八、以證券交易所、期貨交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、期貨保證金監(jiān)控機構(gòu)以及證券公司、期貨公司留存的證券期貨委托記錄和交易記錄、登記存管結(jié)算資料等電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)的，數(shù)據(jù)提供單位應(yīng)以電子光盤或者其他載體記錄相關(guān)原始數(shù)據(jù)，并說明制作方法、制作時間及制作人等信息，并由復(fù)制件制作人和原始電子數(shù)據(jù)持有人簽名或

蓋章。

九、發(fā)行人、上市公司或者其他信息披露義務(wù)人在證券監(jiān)管機構(gòu)指定的信息披露媒體、信息披露義務(wù)人或證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的信息披露公告，其打印件或據(jù)此制作的電子光盤，經(jīng)核對無誤后，說明其來源、制作人、制作時間、制作地點等的，可作為刑事證據(jù)使用，但有其他證據(jù)證明打印件或光盤內(nèi)容與公告信息不一致的除外。

十、涉嫌證券期貨犯罪的第一審案件，由中級人民法院管轄，同級人民檢察院負責(zé)提起公訴，地(市)級以上公安機關(guān)負責(zé)立案偵查。

第五篇：公司月度工作總結(jié)會會議紀要

有限公司 辦字【2017】17號

會議時間：2017年08月20日下午14:30—20:30

會議主持： 紀要整理： 參會人員：

缺席人員：

會議主題：公司周例會

會議紀要：

會議分為兩部分，第一部分，共同梳理《公司管理制度匯編》；第二部分，梳理績效管理。

第一部分：梳理《公司管理部分管理制度匯編》。

一．《臨時用工管理制度》調(diào)整到人事管理制度部分。二．加班規(guī)范。加班審批由各部門根據(jù)具體情況自定。1.加班定義標準：

公司職能部門及生產(chǎn)部人員，執(zhí)行8小時工作制。8小時之外工作，核定為加班時間。

工程部在外人員，執(zhí)行10小時工作制。10小時之外工作，核定為加班時間。工程部執(zhí)行項目經(jīng)理負責(zé)制，如有工程量增加，可提出增項增資申請。

2.公司內(nèi)部人員借調(diào)，執(zhí)行借調(diào)部門加班核定標準。

注：因此項規(guī)定與國家相關(guān)法律條款不符，故不在管理制度中體現(xiàn)。各部門留存標準，并實際執(zhí)行。

三.項目提成計算。

1.項目提成計算擬建立預(yù)算員制度，由預(yù)算員根據(jù)國家新定額標準，運用造價預(yù)算軟件統(tǒng)一核算，為工程預(yù)算提供標準。

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2.預(yù)算員擬定技術(shù)部為主，工程部、生產(chǎn)部分別派員參與學(xué)習(xí)，為今后各部門獨立預(yù)算建立人員基礎(chǔ)。

3.過渡期內(nèi)，工程項目提成預(yù)算確定由技術(shù)部王春明負責(zé)，賈工給予指導(dǎo)審核，工程部李德志提出建議。如需增加，必須提交書面依據(jù)，經(jīng)確認后統(tǒng)一修訂。生產(chǎn)部提成標準仍執(zhí)行現(xiàn)有標準。

四.材料采購。

1簽訂合同時，如客戶無具體要求，合同標注不要過于細化，尤其是生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號等，避免在施工合作中產(chǎn)生不必要的麻煩。

2.材料請購單先由技術(shù)部下達，側(cè)重于主要材料和設(shè)備。工程部以 技術(shù)部請購單為依據(jù)，根據(jù)實際需要完善，側(cè)重于輔料和勞保用品。

第二部分：梳理公司中高層績效管理。公司管理顧問：

一．梳理管理制度是基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)執(zhí)行才是關(guān)鍵和根本。

1.行政部制定《公司管理制度匯編》，納入各部門規(guī)章制度，要求完善齊全，分階段培訓(xùn)。另外，制定《員工手冊》，納入主要的規(guī)章制度，以及公司企業(yè)文化?！秵T工手冊》要分發(fā)到人，組織學(xué)習(xí)，嚴格要求執(zhí)行。

2.利用3天時間，細化管理制度。簡化《公司檔案管理制度》，各部門（包括采購部）首先要建立部門檔案管理模板，指定兼職檔案管理人員，各部門根據(jù)模板組建、核查檔案管理工作。

3.每項工作都要有主要管理人員跟進，尤其是負責(zé)制定制度的責(zé)任部門要跟進制度的實施執(zhí)行?？偨?jīng)理繼續(xù)實行問責(zé)制，監(jiān)督工作的進展和效果。

二．多措并進，在最短時間內(nèi)提升工程團隊能力。1.建立項目施工模板，細化各環(huán)節(jié)要求。

2.堅持執(zhí)行項目經(jīng)理負責(zé)制，并在實施過程中不斷完善； 3.所有工程變更和材料進場驗收、變更，都要以書面協(xié)議，雙方簽字確認，厘清責(zé)任，規(guī)避風(fēng)險。

4.以為主，選擇人員進行“一對一”工程施工傳幫帶，盡快提高工作能力。

２ 三．各部門從自身工作實際出發(fā)，利用一周時間，自我制定行動時間表，向公司提交結(jié)果。

四．績效考核運行本著誰簽字誰負責(zé)的原則。閘口位簽字人員對績效考核數(shù)據(jù)全面負責(zé)。如有錯誤，承擔(dān)雙倍考核責(zé)任。行政部必須按照規(guī)定時間節(jié)點，向總經(jīng)理提交績效考核結(jié)果。

公司總經(jīng)理：

一.工期屢次延誤的原因，需要眼光向內(nèi)找差距。

1.技術(shù)部總工期設(shè)計要切合實際，根據(jù)合同工期，分部門排列工期。其中，要考慮各部門客觀存在的會影響如期完工的不利因素，給予一定的寬預(yù)期。

2.生產(chǎn)部在顧及采購周期的同時，要先從不受采購制約的方面入手，將各個項目的生產(chǎn)任務(wù)穿插排序，做生產(chǎn)部內(nèi)部生產(chǎn)排程。在實施過程中，對采購出現(xiàn)的問題總結(jié)反饋，為工作改進提供建議。

3.工程部人員能力不足問題，一方面盡快落實中高層管理“一對一”傳幫帶方案，具體到人；另一方面工程部設(shè)立內(nèi)部激勵機制，引導(dǎo)、激勵在職員工，尤其是帶項目人員學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提升項目管理能力。也可以通過報考二級建造師等專業(yè)證書，督促學(xué)習(xí)提升。

二．公司高層在執(zhí)行“一對一”傳幫帶的同時，業(yè)務(wù)具體分工。

負責(zé)：指導(dǎo)技術(shù)部技術(shù)工作。分管工程部工作，履行指導(dǎo)、監(jiān)管、把控職責(zé)。

負責(zé)：協(xié)助技術(shù)部工期排程工作，跟進督促各部門工期執(zhí)行。分管生產(chǎn)部工作，履行指導(dǎo)、監(jiān)管、把控職責(zé)。

主題詞：公司周例會會議紀要

報送：總經(jīng)理

發(fā)送：公司各部門

德州天工制冷電器有限公司行政部（二〇一七年八月二十二日發(fā)）

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