第一篇：知名央企公司保密條例

有限公司保密條例

第一條 公司秘密關(guān)系到公司的安全和利益，所有公司員工有責(zé)任和義務(wù)保守公司的秘密。

第二條 公司秘密包括但不限于：

（一）公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；

（二）公司經(jīng)營計(jì)劃、資本運(yùn)作方案；

（三）公司財(cái)務(wù)狀況；

（四）公司業(yè)務(wù)數(shù)量、客戶資料；

（五）其他經(jīng)公司確定應(yīng)保密的秘密事項(xiàng)。

第三條 對(duì)公司秘密文件、資料和其他物品，必須采取的以下保密措施：

（一）標(biāo)明“公司機(jī)密”，規(guī)定發(fā)放范圍，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的份數(shù)打印，發(fā)文部門和有關(guān)人員不得多印多留；

（二）打印過程中的廢頁、清樣等應(yīng)及時(shí)銷毀，不得任意堆放；在安全、防損的條件下保存；

（三）非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)制、摘抄的秘密文件也按規(guī)定進(jìn)行保密；

（四）不準(zhǔn)通過普通郵政郵寄，不準(zhǔn)在普通的傳真機(jī)上傳送；

（五）外出攜帶時(shí)，須由指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施； 第四條 涉及公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)當(dāng)采取以下保密措施：

（一）確定參加會(huì)議的人員范圍，嚴(yán)禁與會(huì)議無關(guān)的人員進(jìn)入會(huì)場；

（二）對(duì)與會(huì)人員進(jìn)行保密教育，規(guī)定保密紀(jì)律；

（三）凡規(guī)定不準(zhǔn)記錄會(huì)議內(nèi)容的，與會(huì)人員不得記錄，不得攜帶錄音、錄像設(shè)備進(jìn)入會(huì)場；

(四)有關(guān)會(huì)議文件要統(tǒng)一編號(hào)，在規(guī)定范圍內(nèi)分發(fā)，不得隨意印發(fā)。

第五條 公司秘密應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要，限于應(yīng)當(dāng)范圍的人員接觸。員工對(duì)因職務(wù)或工作而知悉的公司秘密，不得擅自傳播。

第六條 在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。外單位來電、函或來人了解、索取公司資料時(shí)，屬于保密的部分，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

第七條 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密。未經(jīng)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，禁止將屬于公司秘密的文件、資料和其他物品攜帶、傳遞、寄運(yùn)。攜帶屬于公司秘密的文件、資料和其他物品外出不得違反有關(guān)保密規(guī)定。不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛堋?/p>

第八條 員工在與公司終止或解除勞動(dòng)合同后，仍有義務(wù)保守所知悉的公司秘密。

第九條 各部門應(yīng)當(dāng)對(duì)員工進(jìn)行保密教育，定期檢查保密工作。第十條 員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并報(bào)告有關(guān)保密人員或領(lǐng)導(dǎo)；有關(guān)保密人員或領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即做出處理。第十一條 違反本條例規(guī)定，泄露公司秘密的，公司酌情給予處分直至解除勞動(dòng)合同；給公司造成損失的，公司有權(quán)要求賠償；對(duì)故意泄露公司秘密，情節(jié)及后果嚴(yán)重的，依法追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。

第二篇：知名央企上市公司總經(jīng)理工作規(guī)則

×××××股份有限公司

總經(jīng)理工作規(guī)則

第一章 總

則

第一條

為明確×××××有限公司總經(jīng)理的責(zé)權(quán)利范圍，規(guī)范總經(jīng)理工作行為，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。

第二條

公司設(shè)總經(jīng)理1名。副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理若干名，均為高級(jí)管理人員。董事可以兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理或其他高級(jí)管理人員。

第三條 公司高級(jí)管理人員由公司董事會(huì)選聘或解聘，每屆任期為3年，可以連聘連任。

第四條

高級(jí)管理人員人選需具有業(yè)界公認(rèn)的企業(yè)高級(jí)經(jīng)營管理人員的素質(zhì)和本行業(yè)相關(guān)專業(yè)知識(shí)。《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的情形以及被證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理層職務(wù)。

第五條

高級(jí)管理人員在聘任期屆滿前，不得無故解除其職務(wù)，自動(dòng)辭職者除外。

第二章

總經(jīng)理的職權(quán)

第六條

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理受總經(jīng)理委托分管部門工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

總經(jīng)理主要行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（三）擬定公司的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案 1 以及利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并上報(bào)董事會(huì)；

（四）擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案；

（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬訂公司的基本管理制度；

（七）制定公司的具體規(guī)章；

（八）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（九）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的其他人員；

（十）決定公司職工的聘任、解聘、招用、辭退、獎(jiǎng)懲、升降、加減薪酬；

（十一）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外處理重要事務(wù)；

（十二）簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件；

（十三）行使法定代表人的職權(quán)；

（十四）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，總經(jīng)理可行使以下決策權(quán)：

（一）單筆金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%（含10%）的對(duì)外投資（含對(duì)所投資企業(yè)的增資、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、設(shè)立控股或參股公司、股權(quán)收購，但不含資產(chǎn)收購）；

（二）單筆金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%（含10%）的資產(chǎn)購買、出售事項(xiàng)；

（三）單項(xiàng)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)15%的借款；

第三章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的責(zé)任和義務(wù)

第七條

總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并依照誠信、勤勉、敬業(yè)、公正的原則工作。

第八條

總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員必須履行下列義務(wù)：

（一）遵守國家法律、法規(guī)和公司章程；

（二）執(zhí)行董事會(huì)決議；

（三）切實(shí)履行職責(zé)，完成預(yù)定的經(jīng)營管理目標(biāo)和指標(biāo)；

（四）重視安全生產(chǎn)，做好環(huán)境保護(hù)工作。

（五）加強(qiáng)精神文明建設(shè)，構(gòu)建良好的企業(yè)文化，注重人力資源建設(shè)，加強(qiáng)員工培訓(xùn)和教育，關(guān)心員工身心健康。

（六）定期或不定期向董事會(huì)報(bào)告工作，接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)質(zhì)詢和監(jiān)督。第九條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員不得有下列行為：

（一）未經(jīng)批準(zhǔn)，不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的法定代表人或股東；

（二）不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)，不得從事與公司相競爭或損害公司利益的活動(dòng)；

（三）不得為自己或代表他人與本公司進(jìn)行買賣、借貸以及從事與本公司利益有沖突的行為；

（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入；

（五）不得侵占本公司財(cái)產(chǎn)；

（六）不得挪用本公司資金或借貸他人；

（七）不得公款私存；

（八）未經(jīng)批準(zhǔn)，不得為其他與本公司無資產(chǎn)隸屬關(guān)系的單位或個(gè)人提供擔(dān)保；

（九）不得泄露公司商業(yè)秘密；

第十條

總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證報(bào)告的真實(shí)性。

第十一條

總經(jīng)理擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的重大問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)或職代會(huì)意見。

第十二條

總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)，出現(xiàn)下列情況之一，致使公司遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償；造成重大損害的，經(jīng)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)決議，給予處罰或提起法律起訴：（1）玩忽職守、處置不力；（2）超越董事會(huì)授權(quán)權(quán)限；（3）沒有依照董事會(huì)決議；（4）違反法律法規(guī)、公司章程和董事會(huì)決議。

第十三條

總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反本條例的非法所得歸本公司所有。

第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)

第十四條

公司總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司進(jìn)行日常經(jīng)營決策的主要形式。總經(jīng)理辦公會(huì)每月至少召開一次，總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)可臨時(shí)組織召開會(huì)議。

第十五條

總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持召開，總經(jīng)理因故缺席時(shí)，由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理主持召開。

第十六條

總經(jīng)理辦公會(huì)議的出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理。并根據(jù)需要，由總經(jīng)理決定，公司相關(guān)部室、公司下屬企業(yè)及獨(dú)立核算單位相關(guān)人員列席。

第十七條

總經(jīng)理辦公會(huì)堅(jiān)持集體討論、總經(jīng)理決策的原則。第十八條

總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事事項(xiàng)：

（一）本條例第二章第六條中所規(guī)定的各項(xiàng)事項(xiàng)；

（二）董事會(huì)決定需由總經(jīng)理提出的提案；

（三）有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、科研活動(dòng)和內(nèi)部改革中的重大問題和業(yè)務(wù)事項(xiàng)；

（四）公司章程規(guī)定或董事會(huì)認(rèn)為必要的事項(xiàng)；

（五）總經(jīng)理認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第十九條

參加會(huì)議人員（除列席人員和記錄員外）在總經(jīng)理就某一議事事項(xiàng)作出決定前，有客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)地向總經(jīng)理反映情況和闡述意見的義務(wù)，并對(duì)本人的表態(tài)承擔(dān)責(zé)任。

第二十條

總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)籌備，會(huì)議通知應(yīng)于會(huì)議召開2日前在內(nèi)網(wǎng)或電話通知方式通知，并確保所有參會(huì)人員知曉。因故不能出席的,須向總經(jīng)理請(qǐng)假并獲得同意。

第二十一條

總經(jīng)理議事會(huì)議應(yīng)作記錄，記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：

（一）會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；

（二）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；

（三）報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；

（四）討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；

（五）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。

第二十二條

總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)書面記錄，會(huì)議記錄應(yīng)在當(dāng)日或次日由記錄人整理，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理閱簽。公司總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄，作為公司重要文件保存，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。

第二十三條

總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)議紀(jì)要在會(huì)議記錄基礎(chǔ)上就決議事項(xiàng)進(jìn)行整理形成，經(jīng)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人核稿后報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)，并及時(shí)送達(dá)參會(huì)成員及相關(guān)職能部門。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)督辦總經(jīng)理辦公會(huì)決議，并將執(zhí)行情況向總經(jīng)理報(bào)告。

第二十四條

總經(jīng)理除建立辦公會(huì)議制度外，還可建立如下會(huì)議形式：

（一）每季度召開一次綜合考核會(huì)，由各部室、獨(dú)立核算單位及公司下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人參加，集中討論研究內(nèi)部管理工作。

（二）每季度召開一次公司生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)，向會(huì)議通報(bào)上季度全公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，總經(jīng)理在此基礎(chǔ)上進(jìn)行階段性工作總結(jié)與部署。

（三）總經(jīng)理可根據(jù)工作需要，建立其他專題工作會(huì)議形式。

第五章

考核和獎(jiǎng)懲??

第二十五條 總經(jīng)理及經(jīng)營管理層每年在職代會(huì)上向董事會(huì)成員和全體職工代表作述職報(bào)告，接受董事會(huì)的考核和職工代表大會(huì)的民主評(píng)議和質(zhì)詢。

第二十六條 對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)營管理層其他成員進(jìn)行績效考核和評(píng)議，按照董事會(huì)批準(zhǔn)的考核辦法進(jìn)行，并以考核評(píng)議結(jié)果作為確定總經(jīng)理及經(jīng)營管理層其他成員績效薪酬以及其它激勵(lì)方式的依據(jù)。

第二十七 總經(jīng)理及經(jīng)營管理層其他成員在生產(chǎn)經(jīng)營中，忠實(shí)履行職責(zé)，為公司發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益做出重大貢獻(xiàn)的，董事會(huì)可以給予嘉獎(jiǎng)。

第二十八條 總經(jīng)理及經(jīng)營管理層其他成員因管理不力，經(jīng)營不善，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失或重大質(zhì)量事故、安全事故的，董事會(huì)應(yīng)按照《公司章程》和其他相關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰，甚至解聘。

第六章 附則

第二十九條 本工作規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)辦理。

第三十條 本工作規(guī)則依據(jù)實(shí)際情況變化需要重新修訂時(shí)，由總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦公室提出修改意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第三十一條 本工作規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十二條 本工作規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過后施行。

第三篇：知名央企上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度

××××××股份有限公司

關(guān)聯(lián)交易管理制度

第一章 總則

為規(guī)范×××××××股份有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān)聯(lián)交易行為，保護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2012年修訂）（以下簡稱《上市規(guī)則》）、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《×××××股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二章 關(guān)聯(lián)交易管理的組織機(jī)構(gòu)

第一條 公司董事會(huì)辦公室是關(guān)聯(lián)交易管理的歸口部門，在董事會(huì)秘書的領(lǐng)導(dǎo)下開展關(guān)聯(lián)交易管理工作。董事會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)人的分析確認(rèn)、關(guān)聯(lián)交易合規(guī)審查及重大關(guān)聯(lián)交易決策的組織，以及信息披露工作。每季度更新關(guān)聯(lián)方名錄，并將關(guān)聯(lián)方名錄下發(fā)至各單位。

第二條 公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易的會(huì)計(jì)記錄、核算、報(bào)告及統(tǒng)計(jì)分析工作，并按季度報(bào)董事會(huì)辦公室。

公司法律部門應(yīng)當(dāng)為關(guān)聯(lián)交易的判斷提供意見。

第三條 董事會(huì)辦公室對(duì)匯總上報(bào)的關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行整理、分析，并按照本制度的規(guī)定，保證關(guān)聯(lián)交易決策程序的履行，并按本制度的規(guī)定進(jìn)行披露。

第三章 關(guān)聯(lián)人與關(guān)聯(lián)交易 第四條 公司的關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。第五條 具有以下情形之一的法人，為公司的關(guān)聯(lián)法人：

（一）直接或者間接控制公司的法人或其他組織；

（二）由上述第（一）項(xiàng)法人直接或者間接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他組織；

（三）由本制度第六條所列公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他組織；

（四）持有公司5%以上股份的法人或其他組織；

（五）中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所或者公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能導(dǎo)致公司利益對(duì)其傾斜的法人或其他組織，包括持有對(duì)公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的法人或其他組織等。

第六條 公司與本制度第五條第（二）項(xiàng)所列法人受同一國有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)控制而形成第五條第（二）項(xiàng)所述情形的，不因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，但該法人的法定代表人、總經(jīng)理或者半數(shù)以上的董事兼任公司董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員的除外。

第七條 具有以下情形之一的自然人，為公司的關(guān)聯(lián)自然人：

（一）直接或間接持有公司5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（三）本制度第五條第（一）項(xiàng)所列法人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（四）本條第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五）中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所或者公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能導(dǎo)致公司利益對(duì)其傾斜的自然人，包括持有對(duì)公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的自然人等。

第八條 具有以下情形之一的法人或其他組織或者自然人，視同為公司的關(guān)聯(lián)人：

（一）根據(jù)與公司或者公司關(guān)聯(lián)人簽署的協(xié)議或者作出的安排，在協(xié)議或者安排生效后，或在未來12個(gè)月內(nèi)，將具有本制度第五條或者第七條規(guī)定的情形之一；

（二）在過去12個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)具有本制度第五條或者第七條規(guī)定的情形之一。

第九條 關(guān)聯(lián)關(guān)系是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)從關(guān)聯(lián)人對(duì)公司進(jìn)行控制或影響的具體方式、途徑及程度等方面進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。

第十條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)將其與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系及時(shí)告知公司，并由公司報(bào)告上海證券交易所備案。

第十一條 本管理制度所指的關(guān)聯(lián)交易是指公司及其控股子公司與上述列示的關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或者義務(wù)的事項(xiàng)，主要包括以下交易：

（一）購買或者出售資產(chǎn)；

（二）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；

（三）提供財(cái)務(wù)資助；

（四）提供擔(dān)保；

（五）租入或者租出資產(chǎn)；

（六）委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；

（七）贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)；

（八）債權(quán)、債務(wù)重組；

（九）簽訂許可使用協(xié)議；

（十）轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項(xiàng)目；

（十一）購買原材料、燃料、動(dòng)力；

（十二）銷售產(chǎn)品、商品；

（十三）提供或者接受勞務(wù)；

（十四）委托或者受托銷售；

（十五）在關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)公司存貸款；（十六）與關(guān)聯(lián)人共同投資；

（十七）其他通過約定可能造成資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)，包括向與關(guān)聯(lián)人共同投資的公司提供大于其股權(quán)比例或投資比例的財(cái)務(wù)資助、擔(dān)保以及放棄向與關(guān)聯(lián)人共同投資的公司同比例增資或優(yōu)先受讓權(quán)等。

第十二條 公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)符合公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。

第四章 關(guān)聯(lián)交易的審議程序和披露

第十三條 公司擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，公司業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告董事會(huì)辦公室,并由公司財(cái)務(wù)部門提出議案，議案應(yīng)就該關(guān)聯(lián)交易的具體事項(xiàng)、定價(jià)依據(jù)和對(duì)公司及股東利益的影響程度做出詳細(xì)說明，由董事會(huì)辦公室按照額度權(quán)限確定需履行的程序。財(cái)務(wù)部還應(yīng)定期將關(guān)聯(lián)交易匯總信息報(bào)告董事會(huì)辦公室。第十四條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定以下關(guān)聯(lián)交易（上市公司提供擔(dān)保除外）：

（一）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的金額低于30萬元人民幣的關(guān)聯(lián)交易；

（二）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的金額低于 300 萬元人民幣以下，或占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5％以下的關(guān)聯(lián)交易；

做出該等決定的有關(guān)會(huì)議，董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表應(yīng)列席參加。作出決定后，應(yīng)報(bào)董事會(huì)辦公室備案。

第十五條 公司董事會(huì)決定以下關(guān)聯(lián)交易（上市公司提供擔(dān)保除外），并及時(shí)披露：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬元人民幣以上的關(guān)聯(lián)交易；

（二）公司擬與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易總額在 300 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值絕對(duì)值的0.5％的關(guān)聯(lián)交易（公司提供擔(dān)保除外），應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。

第十六條 公司股東大會(huì)決定以下關(guān)聯(lián)交易，并及時(shí)披露： 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)人單純減免公司義務(wù)的債務(wù)、關(guān)聯(lián)人為公司提供擔(dān)保除外）金額在 3000 萬元人民幣以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5％以上的關(guān)聯(lián)交易（重大關(guān)聯(lián)交易）。

第十七條 對(duì)于前條所述關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估。

本制度第四章所述與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易所涉及的交易標(biāo)的，可以不進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估。第十八條 公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值0.5％的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見后提交董事會(huì)討論決定。獨(dú)立董事做出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。公司審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核,形成書面意見，提交董事會(huì)審議，并報(bào)告監(jiān)事會(huì)。審計(jì)委員會(huì)可以聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具報(bào)告,作為其判斷的依據(jù)。

第十九條 公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，不論數(shù)額大小，均應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后及時(shí)披露，并提交股東大會(huì)審議。

公司為持股5%以下的股東提供擔(dān)保的，參照前款規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)股東應(yīng)在股東大會(huì)上回避表決。

第二十條 公司與關(guān)聯(lián)人之間的交易應(yīng)簽訂書面協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確、具體。公司應(yīng)將該協(xié)議的訂立、變更、終止及履行情況等事項(xiàng)按照《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以披露。

第二十一條 公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，公司應(yīng)當(dāng)將交易提交股東大會(huì)審議。

前款所稱關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）為交易對(duì)方；

（二）為交易對(duì)方的直接或者間接控制人；

（三）在交易對(duì)方任職，或者在能直接或間接控制該交易對(duì)方的法人或其他組織、該交易對(duì)方直接或間接控制的法人或其他組織任職；

（四）為交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭成 員；

（五）為交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的關(guān)系密切的家庭成員；

（六）中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所或者公司基于其他理由認(rèn)定的，其獨(dú)立商業(yè)判斷可能受到影響的董事。

第二十二條 公司股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決，也不得代理其他股東行使表決權(quán)。

前款所稱關(guān)聯(lián)股東包括下列股東或者具有下列情形之一的股東：

（一）為交易對(duì)方；

（二）為交易對(duì)方的直接或者間接控制人；

（三）被交易對(duì)方直接或者間接控制；

（四）與交易對(duì)方受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制；

（五）因與交易對(duì)方或者其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其他協(xié)議而使其表決權(quán)受到限制和影響的股東；

（六）中國證監(jiān)會(huì)或者上海證券交易所認(rèn)定的可能造成公司利益對(duì)其傾斜的股東。

第二十三條 公司披露關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向上海證券交易所提交下列文件：

（一）公告文稿；

（二）與交易有關(guān)的協(xié)議或者意向書；

（三）董事會(huì)決議、決議公告文稿和獨(dú)立董事的意見（如適用）；

（四）交易涉及到的政府批文（如適用）；

（五）中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)報(bào)告（如適用）；

（六）獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件；

（七）審計(jì)委員會(huì)的意見(如適用)；

（八）上海證券交易所要求提供的其他文件。

第二十四條 公司披露的關(guān)聯(lián)交易公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）關(guān)聯(lián)交易概述；

（二）關(guān)聯(lián)人介紹；

（三）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況；

（四）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策；

（五）該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響；

（六）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見；

（七）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的意見（如適用）；

（八）審計(jì)委員會(huì)（或關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)）的意見（如適用）；

（九）歷史關(guān)聯(lián)交易情況；

（十）控股股東承諾（如有）。

（十一）中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所要求的有助于說明交易真實(shí)情況的其他內(nèi)容。

公司為關(guān)聯(lián)人和持股5%以下（不含5%）的股東提供擔(dān)保的，還應(yīng)當(dāng)披露截止披露日公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額、公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額、上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例。

第二十五條 公司與關(guān)聯(lián)人共同出資設(shè)立公司，應(yīng)當(dāng)以公司的出資額作為交易金額，適用本制度第十四條、第十五條、第十六條、第十七條的規(guī)定。

公司出資額達(dá)到第十六條規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，如果所有出資方均全部以現(xiàn)金出資，且按照出資額比例確定各方在所設(shè)立公司的股權(quán)比例的，可以向上海證券交易所申請(qǐng)豁免適用提交股東大會(huì)審 議的規(guī)定。

第二十六條 公司進(jìn)行“提供財(cái)務(wù)資助”和“委托理財(cái)”等關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為披露的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按交易類別在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算發(fā)生額，經(jīng)累計(jì)計(jì)算的發(fā)生額達(dá)到本制度第十四條、第十五條、第十六條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，分別適用上述各條的規(guī)定。

已經(jīng)按照本制度第十四條、第十五條、第十六條規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。

第二十七條 公司進(jìn)行前條之外的其他關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)，并按照連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算的原則，分別適用本制度第十四條、第十五條、第十六條規(guī)定：

（一）與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易；

（二）與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易標(biāo)的類別相關(guān)的交易；

上述同一關(guān)聯(lián)人，包括與該關(guān)聯(lián)人受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制的，或相互存在股權(quán)控制關(guān)系；以及由同一關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員的法人或其他組織。

已經(jīng)按照累計(jì)計(jì)算原則履行股東大會(huì)決策程序的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。

第二十八條 有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的審議及信息披露，應(yīng)同時(shí)遵守相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度。

第五章 日常性關(guān)聯(lián)交易的審議和披露

第二十九條 公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行第十一條第（十一）項(xiàng)至第（十六）項(xiàng)所列日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)，按照下述規(guī)定進(jìn)行披露和履行相應(yīng)披露和審議程序：

（一）已經(jīng)股東大會(huì)或者董事會(huì)審議通過且正在執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，如果執(zhí)行過程中主要條款未發(fā)生重大變化的，公司應(yīng)當(dāng)在 報(bào)告和中期報(bào)告中按要求披露各協(xié)議的實(shí)際履行情況，并說明是否符合協(xié)議的規(guī)定；如果協(xié)議在執(zhí)行過程中主要條款發(fā)生重大變化或者協(xié)議期滿需要續(xù)簽的，公司應(yīng)當(dāng)將新修訂或者續(xù)簽的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，根據(jù)協(xié)議涉及的總交易金額提交股東大會(huì)或者董事會(huì)審議，協(xié)議沒有具體總交易金額的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議；

（二）首次發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)與關(guān)聯(lián)人訂立書面協(xié)議并及時(shí)披露，根據(jù)協(xié)議涉及的總交易金額提交股東大會(huì)或者董事會(huì)審議，協(xié)議沒有具體總交易金額的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。該協(xié)議經(jīng)審議通過并披露后，根據(jù)其進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易按照前項(xiàng)規(guī)定辦理；

（三）公司每年新發(fā)生的各類日常關(guān)聯(lián)交易數(shù)量較多，需要經(jīng)常訂立新的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議等，難以按照前項(xiàng)規(guī)定將每份協(xié)議提交股東大會(huì)或者董事會(huì)審議的，可以在披露上一報(bào)告之前，按類別對(duì)本公司當(dāng)將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，根據(jù)預(yù)計(jì)結(jié)果提交股東大會(huì)或者董事會(huì)審議并披露；對(duì)于預(yù)計(jì)范圍內(nèi)的日常關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)在報(bào)告和中期報(bào)告中予以分類匯總披露。公司實(shí)際執(zhí)行中超出預(yù)計(jì)總金額的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)超出量重新提請(qǐng)股東大會(huì)或者董事會(huì)審議并披露。

第三十條 日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)至少包括定價(jià)原則和依據(jù)、交易價(jià)格、交易總量或者明確具體的總量確定方法、付款時(shí)間和方式、與前三年同類日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額的比較等主要條款。

日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議未確定具體交易價(jià)格而僅說明參考市場價(jià)格的，公司在按照前條規(guī)定履行披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露實(shí)際交易價(jià)格、市場價(jià)格及其確定方法、兩種價(jià)格存在差異的原因。

第三十一條 公司與關(guān)聯(lián)人簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議期限超過3年的，應(yīng)當(dāng)每3年根據(jù)本章的規(guī)定重新履行相關(guān)審議程序和披露義務(wù)。第六章 溢價(jià)購買關(guān)聯(lián)人資產(chǎn)的特別規(guī)定

第三十二條 公司擬購買關(guān)聯(lián)人資產(chǎn)的價(jià)格超過賬面值100%的重大關(guān)聯(lián)交易，公司除公告溢價(jià)原因外，應(yīng)當(dāng)為股東參加股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票或者其他投票的便利方式，并應(yīng)當(dāng)遵守下述第三十三條至第三十六條的規(guī)定。

第三十三條 公司應(yīng)當(dāng)提供擬購買資產(chǎn)的盈利預(yù)測報(bào)告。盈利預(yù)測報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核。

公司無法提供盈利預(yù)測報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)說明原因，在關(guān)聯(lián)交易公告中作出風(fēng)險(xiǎn)提示，并詳細(xì)分析本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力和未來發(fā)展的影響。

第三十四條 公司以現(xiàn)金流量折現(xiàn)法、假設(shè)開發(fā)法等基于未來收益預(yù)期的估值方法對(duì)擬購買資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并作為定價(jià)依據(jù)的，應(yīng)當(dāng)在關(guān)聯(lián)交易實(shí)施完畢后連續(xù)三年的報(bào)告中披露相關(guān)資產(chǎn)的實(shí)際盈利數(shù)與利潤預(yù)測數(shù)的差異，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審核意見。

公司應(yīng)當(dāng)與關(guān)聯(lián)人就相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際盈利數(shù)不足利潤預(yù)測數(shù)的情況簽訂明確可行的補(bǔ)償協(xié)議。

第三十五條 公司以現(xiàn)金流量折現(xiàn)法或假設(shè)開發(fā)法等估值方法對(duì)擬購買資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并作為定價(jià)依據(jù)的，應(yīng)當(dāng)披露運(yùn)用包含上述方法在內(nèi)的兩種以上評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)估的相關(guān)數(shù)據(jù)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性和評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表意見。

第三十六條 公司審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見，應(yīng)當(dāng)包括：

（一）意見所依據(jù)的理由及其考慮因素；

（二）定價(jià)是否公允合理，是否符合上市公司及其股東的整體利 益；

（三）向非關(guān)聯(lián)董事和非關(guān)聯(lián)股東提出同意或者否決該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的建議。

（四）公司審計(jì)委員會(huì)作出判斷前，可以聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

第七章 關(guān)聯(lián)交易披露和審議程序的豁免

第三十七條 公司與關(guān)聯(lián)人達(dá)成以下關(guān)聯(lián)交易時(shí)，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露：

（一）一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；

（二）一方作為承銷團(tuán)成員承銷另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；

（三）一方依據(jù)另一方股東大會(huì)決議領(lǐng)取股息、紅利或報(bào)酬；

（四）上海證券交易所認(rèn)定的其他情況。

第三十八條 公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行下述交易，可以向上海證券交易所申請(qǐng)豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露：

（一）因一方參與面向不特定對(duì)象進(jìn)行的公開招標(biāo)、公開拍賣等活動(dòng)所導(dǎo)致的關(guān)聯(lián)交易；

（二）一方與另一方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)為國家規(guī)定的。

第三十九條 公司與關(guān)聯(lián)人共同出資設(shè)立公司達(dá)到重大關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)準(zhǔn)，所有出資方均以現(xiàn)金出資，并按照出資比例確定各方在所設(shè)立公司的股權(quán)比例的，公司可以向上海證券交易所申請(qǐng)豁免提交股東大會(huì)審議。第四十條 關(guān)聯(lián)人向公司提供財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助的利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，且公司對(duì)該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助無相應(yīng)抵押或擔(dān)保的，公司可以向上海證券交易所申請(qǐng)豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。

關(guān)聯(lián)人向公司提供擔(dān)保，且公司未提供反擔(dān)保的，參照上款規(guī)定執(zhí)行。

第四十一條 同一自然人同時(shí)擔(dān)任公司和其他法人或組織的的獨(dú)立董事且不存在其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)人情形的，該法人或組織與公司進(jìn)行交易，公司可以向上海證券交易所申請(qǐng)豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。

第四十二條 公司擬披露的關(guān)聯(lián)交易屬于國家秘密、商業(yè)秘密或者上海證券交易所認(rèn)可的其他情形，按本制度披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能導(dǎo)致其違反國家有關(guān)保密的法律法規(guī)或嚴(yán)重?fù)p害公司利益的，公司可以向上海證券交易所申請(qǐng)豁免按本制度披露或者履行相關(guān)義務(wù)。

第八章 附則

第四十三條 除非有特別說明，本制度所使用的術(shù)語與本公司章程中該等術(shù)語的含義相同。

第四十四條 本制度于2013年10月修訂，經(jīng)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后起生效。

第四十五條 本制度未盡事宜或與本制度生效后頒布、修改的法律、法規(guī)、《上市規(guī)則》或《公司章程》的規(guī)定相沖突的，按照法律、法規(guī)、《上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

第四十六條 本制度的解釋權(quán)歸董事會(huì)。

第四篇：央企公司部門職責(zé)

中國 公司部門職責(zé)

一、總經(jīng)理辦公室

1、起草公司的行政管理規(guī)章制度、2、負(fù)責(zé)公司的后勤保障工作、車輛管理、安全保衛(wèi)工作。

3、負(fù)責(zé)下屬公司的銜接聯(lián)絡(luò)、參與子公司管理工作。

4、負(fù)責(zé)公司本級(jí)的固定資產(chǎn)實(shí)物管理

6、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)日常辦公活動(dòng)安排；及時(shí)向各部室傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)指示；

7、負(fù)責(zé)有關(guān)事項(xiàng)的催辦工作并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)落實(shí)情況。

8、負(fù)責(zé)組織起草公司重要會(huì)議文件、對(duì)外發(fā)文等綜合性材料。

9、組織協(xié)調(diào)綜合性會(huì)議，承辦公司總經(jīng)理辦公會(huì)、黨政聯(lián)系會(huì)和部分專題辦公會(huì)的組織記錄和紀(jì)要整理。

10、負(fù)責(zé)公司會(huì)議決議督辦、計(jì)劃落實(shí)和任務(wù)完成情況檢查

11、負(fù)責(zé)制定公司保密、檔案工作規(guī)章制度。公司文件收發(fā)、登記、傳遞及清退、銷毀工作；

12、做好公司文件檔案的收集、整理和借閱工作；負(fù)責(zé)文稿把關(guān)、印章管理及使用工作。

13、負(fù)責(zé)公司及所屬企業(yè)的外事管理工作。

14、負(fù)責(zé)公司對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)和公共關(guān)系協(xié)調(diào)工作，策劃組織公司重大公關(guān)活動(dòng)。

15、協(xié)調(diào)公司日常辦公事務(wù)，負(fù)責(zé)公用辦公設(shè)施、辦公用品的購置和管理。

16、負(fù)責(zé)做好公司機(jī)關(guān)職工福利工作。

17、公司大事記記錄整理工作

18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、計(jì)劃發(fā)展部

1、負(fù)責(zé)組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)公司各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

2、對(duì)涉及公司發(fā)展的重大問題提出方案、意見，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并檢查落實(shí)情況。

3、負(fù)責(zé)組織制定、修改、匯總整理公司行業(yè)政策和有關(guān)企業(yè)管理的政策、制度，統(tǒng)一規(guī)范協(xié)調(diào)行業(yè)管理，并對(duì)政策、制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、負(fù)責(zé)公司投資活動(dòng)的立項(xiàng)管理，對(duì)公司及所屬企業(yè)的投資項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目審查、論證評(píng)估、跟蹤監(jiān)督、檢查考核和后評(píng)價(jià)工作。

5、負(fù)責(zé)組織對(duì)公司所屬企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所需要進(jìn)行的企業(yè)歇業(yè)、撤銷、增加或減少注冊(cè)資金本金、企業(yè)分立合并等事項(xiàng)的審核工作。

6、負(fù)責(zé)公司所屬企業(yè)的登記、變更、年檢、注銷及備案等工商管理工作。

7、負(fù)責(zé)公司所屬企業(yè)的科技、質(zhì)量管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、形象策劃、名牌戰(zhàn)略等管理工作，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)公司系統(tǒng)的企業(yè)管理工作。

8、負(fù)責(zé)組織公司所屬企業(yè)經(jīng)營方針、重大經(jīng)營決策、重大經(jīng)營合同的審核工作，定期收集企業(yè)的經(jīng)營情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，推廣先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)存在的問題提出意見和建議。

9、負(fù)責(zé)公司及所屬企業(yè)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的管理工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)與國家行業(yè)管理部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。

10、負(fù)責(zé)公司企業(yè)安全生產(chǎn)工作，貫徹執(zhí)行國家及有關(guān)部門安全生產(chǎn)的指示精神、方針政策，在公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，擬定公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，組織公司安全生產(chǎn)月活動(dòng)，檢查、督促所屬企業(yè)開展安全生產(chǎn)工作。

11、負(fù)責(zé)公司本級(jí)及所屬企業(yè)交通安全管理工作。

12、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)，按要求向中央、市、街道各級(jí)統(tǒng)計(jì)部門和上級(jí)主管部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，編纂集團(tuán)統(tǒng)計(jì)資料匯編。

13負(fù)責(zé)公司信息化管理工作。擬定公司信息化中長期發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施計(jì)劃；指導(dǎo)、督促推進(jìn)企業(yè)信息化工作；

14、負(fù)責(zé)公司本級(jí)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)、應(yīng)用軟件系統(tǒng)的運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站運(yùn)行管理及網(wǎng)站內(nèi)容更新的組織協(xié)調(diào)；

15、負(fù)責(zé)公司工作計(jì)劃的制定及公司工作總結(jié)起草工作。

16、負(fù)責(zé)公司的企劃宣傳工作。完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

17、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營產(chǎn)品的市場分析，行業(yè)資料的搜集，每周編纂市場信息刊物供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、黨務(wù)人事部

1、負(fù)責(zé)制定公司人力資源管理規(guī)章制度，指導(dǎo)所屬企業(yè)搞好人力資源管理工作。

2、按照人事管理權(quán)限，負(fù)責(zé)集團(tuán)權(quán)限內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)人員、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員考核、聘任、解聘、調(diào)配、招聘、辭退、獎(jiǎng)懲、離退休、人事檔案管理工作。

3、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)工資總量調(diào)控工作。負(fù)責(zé)制定公司工效掛鉤方案，編制工資總額計(jì)劃。

4、負(fù)責(zé)公司所屬企業(yè)工效掛鉤管理和指導(dǎo)工作。

5、負(fù)責(zé)制定公司企業(yè)薪酬策略，指導(dǎo)下屬企業(yè)建立符合企業(yè)實(shí)際的收入分配制度。

6、制定下屬企業(yè)經(jīng)營者年薪方案，協(xié)同做好公司企業(yè)經(jīng)營者的業(yè)績考核工作。

7、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)勞動(dòng)管理工作。負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)勞動(dòng)關(guān)系和勞動(dòng)合同管理工作。

8、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)制定公司本級(jí)各崗位職責(zé)、薪酬標(biāo)準(zhǔn)、考核和獎(jiǎng)懲辦法，指導(dǎo)所屬企業(yè)制定工作職責(zé)、考核和獎(jiǎng)懲辦法。

9、負(fù)責(zé)公司本級(jí)職員工養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的日常管理工作，并對(duì)所屬企業(yè)相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、管理。

10、負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)管理和評(píng)審，承辦出國人員政審及大中專畢業(yè)生需求計(jì)劃的申報(bào)和接收分配工作。

11、負(fù)責(zé)人事勞資統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)同做好有關(guān)人事勞資方面的來信來訪工作。

12、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休職工管理工作。

13、照公司黨委的要求組織、指導(dǎo)所屬企業(yè)認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的重要思想，落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨組織的決定、決議，維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)。

14、指導(dǎo)公司所屬企業(yè)黨組織建設(shè)，承辦公司黨委換屆選舉的組織工作，指導(dǎo)所屬企業(yè)黨委（黨總支、黨支部）、紀(jì)委的換屆，按照黨委議事規(guī)則的規(guī)定，參與所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的考核，提出任免意見。

15、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)直屬企業(yè)工會(huì)、職代會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織的工作，負(fù)責(zé)承辦公司工會(huì)、公司團(tuán)委、機(jī)關(guān)工會(huì)的換屆選舉及日常工作。

16、承辦公司黨委、紀(jì)委的日常事務(wù)性工作，履行公司黨委、紀(jì)委辦事機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好會(huì)議記錄，起草會(huì)議紀(jì)要及有關(guān)文件，敦促和檢查公司黨委、紀(jì)委決議、決定的落實(shí)。

17、履行黨委中心組學(xué)習(xí)秘書職責(zé)，按照黨委的要求，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，準(zhǔn)備學(xué)習(xí)資料，做好發(fā)言記錄，承辦公司黨委、工會(huì)、團(tuán)委組織開展的各種評(píng)先表彰活動(dòng)。

18、開展精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)做好集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)，培養(yǎng)職工讀書學(xué)習(xí)的良好風(fēng)氣和氛圍，努力提高集團(tuán)員工整體質(zhì)素。

19、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)公司企業(yè)的先進(jìn)典型的宣傳，組織向《新興集團(tuán)》報(bào)投稿。

20、按照中央企業(yè)黨建思想政治工作研究會(huì)的要求，組織指導(dǎo)公司企業(yè)圍繞生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，開展黨建思想政治工作研究，不斷推進(jìn)公司企業(yè)黨的建設(shè)和思想政治工作的創(chuàng)新。

21、負(fù)責(zé)通過各級(jí)黨組織經(jīng)常關(guān)心黨外知識(shí)分子的工作學(xué)習(xí)情況，尊重他們的意見，注意解決他們工作學(xué)習(xí)和生活中的困難。

22、負(fù)責(zé)歸口管理公司系統(tǒng)計(jì)劃生育工作組織領(lǐng)導(dǎo)所屬企業(yè)開展計(jì)劃生育宣傳，做好生殖保健服務(wù)，對(duì)計(jì)劃生育工作成績突出的單位和個(gè)人實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反計(jì)劃生育法律和規(guī)定的實(shí)施處分。

23、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)所屬企業(yè)政治案件及重大穩(wěn)定事件的查處，保持公司企業(yè)的政治穩(wěn)定。

24、承辦機(jī)關(guān)黨支部的日常工作，按照公司機(jī)關(guān)黨支部的部署，抓好各部室的政治理論學(xué)習(xí)和黨支部建設(shè)，辦理機(jī)關(guān)黨支部組織開展的評(píng)先表彰。

25、按照公司黨委、紀(jì)委的要求，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好反腐敗工作，組織黨員學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)紀(jì)委的各項(xiàng)規(guī)章制度，按照黨章賦予的權(quán)利實(shí)施有效的監(jiān)督。

26、負(fù)責(zé)檢查各級(jí)黨組織和黨員執(zhí)行黨的路線、方針、政策和有關(guān)法規(guī)的情況。

27、建立完善黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面的規(guī)章制度，督促、檢查各級(jí)黨組織對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況。

28、負(fù)責(zé)受理對(duì)黨員、黨組織的檢舉、控告和黨員、黨組織及有關(guān)人員的申訴，受理來信、來訪，按干部管理權(quán)限對(duì)違紀(jì)問題進(jìn)行了解、核實(shí)和立案調(diào)查，按程序決定處分或取消處分；維護(hù)黨的民主集中制，保障黨員的權(quán)利。

29、負(fù)責(zé)公司的信訪工作。貫徹落實(shí)國家信訪條例，協(xié)調(diào)分流公司來訪來信，辦理上級(jí)交辦的信訪事項(xiàng)；指導(dǎo)、協(xié)助所屬企業(yè)的信訪工作；督促落實(shí)有關(guān)信訪事項(xiàng)。30、承辦工會(huì)的日常工作

31、完成上級(jí)紀(jì)委和公司黨委、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)部

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、資產(chǎn)、金融、稅收等法律、法規(guī)，制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí)和進(jìn)行檢查、考核。

2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算管理工作。審批所屬企業(yè)預(yù)算指標(biāo)，監(jiān)控、分析預(yù)算執(zhí)行情況，提出調(diào)整意見。

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，完成公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況的匯總、分析、上報(bào)工作。

4、負(fù)責(zé)資金籌集、管理工作，強(qiáng)化結(jié)算中心服務(wù)、結(jié)算和監(jiān)督功能，發(fā)揮結(jié)算中心作用，管理公司本級(jí)銀行存款、現(xiàn)金和有價(jià)證券。

5、制定公司及所屬企業(yè)利潤分配辦法，下達(dá)和清繳所屬企業(yè)總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)，并配合有關(guān)部門做好企業(yè)業(yè)績考核等工作。

6、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督，不定期檢查企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)（包括償債能力指標(biāo)、資金營運(yùn)能力指標(biāo)、經(jīng)營狀況指標(biāo)等），對(duì)有問題的企業(yè)及時(shí)提出意見和建議，并督促企業(yè)進(jìn)行必要的整改。

7、制定公司會(huì)計(jì)核算辦法、規(guī)定重大會(huì)計(jì)政策，編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表，指導(dǎo)所屬企業(yè)會(huì)計(jì)核算。

8、負(fù)責(zé)公司及所屬企業(yè)稅務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，配合有關(guān)部門對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行考核。

10、協(xié)調(diào)公司與國家財(cái)稅管理部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。

11、負(fù)責(zé)公司本級(jí)費(fèi)用的預(yù)算制定、監(jiān)控、報(bào)銷及固定資產(chǎn)核算管理工作。對(duì)所屬企業(yè)的預(yù)算進(jìn)行審核，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提出書面報(bào)告

12、與金融機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系，為公司的項(xiàng)目進(jìn)行融資，關(guān)注金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品并按照公司要求靈活運(yùn)用為公司領(lǐng)導(dǎo)提出相關(guān)建議。

13、配合協(xié)助其他部門做好與本部門職責(zé)相關(guān)的工作。

14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、法律審計(jì)部

1、依法對(duì)公司及所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策提出法律意見，保證企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的合法性，依法維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益。

2、負(fù)責(zé)做好公司及所屬企業(yè)合同管理、商務(wù)談判、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商管理、招標(biāo)投標(biāo)、改制重組、訴訟、仲裁等方面的法律事務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)組織公司及所屬企業(yè)重要規(guī)章制度的制定和實(shí)施，協(xié)助主要經(jīng)營者抓好企業(yè)規(guī)章制度建設(shè)，建立健全企業(yè)內(nèi)部法律顧問機(jī)構(gòu)。

4、負(fù)責(zé)公司及所屬企業(yè)的法制宣傳教育和培訓(xùn)，指導(dǎo)所屬企業(yè)法律事務(wù)工作，根據(jù)有關(guān)人事管理要求及生產(chǎn)經(jīng)營需要，做好公司所屬企業(yè)法律事務(wù)負(fù)責(zé)人的推薦工作。

5、對(duì)公司及所屬企業(yè)違反法律、法規(guī)的行為提出糾正意見，負(fù)責(zé)或者協(xié)助有關(guān)部門予以整改。

6、負(fù)責(zé)公司外聘律師的選擇、聯(lián)絡(luò)及相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)與司法部門保持聯(lián)系，為公司創(chuàng)造一個(gè)良好的外部環(huán)境，最大限度地維護(hù)公司的合法權(quán)益。

8、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查公司系統(tǒng)的效能監(jiān)察工作。

9、負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬企業(yè)的清產(chǎn)核資、改制重組、產(chǎn)權(quán)交易等重大事項(xiàng)實(shí)施監(jiān)督檢查。

10、負(fù)責(zé)評(píng)審公司及所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)管理的健全性和有效性，檢查監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)決算、經(jīng)濟(jì)效益及與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，對(duì)較大的固定資產(chǎn)投資，重要的資本運(yùn)營、經(jīng)營活動(dòng)和工程項(xiàng)目進(jìn)行事中監(jiān)督，事后綜合評(píng)審。

11、負(fù)責(zé)建立健全公司系統(tǒng)的審計(jì)監(jiān)督體系，規(guī)范審計(jì)工作；制定審計(jì)工作的目標(biāo)、任務(wù)和工作計(jì)劃。

12、負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬企業(yè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

13、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)社會(huì)審計(jì)組織等中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司所屬企業(yè)的審計(jì)、評(píng)估工作。

14、組織紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)人員的業(yè)務(wù)交流和教育培訓(xùn)工作。

15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

六、礦產(chǎn)事業(yè)部

1、準(zhǔn)確把握宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，通過對(duì)相關(guān)能源礦產(chǎn)品政策和行業(yè)動(dòng)態(tài)的分析研究，評(píng)估預(yù)測相關(guān)能源礦產(chǎn)品的走勢(shì)，及時(shí)撰寫分析文章和報(bào)告；

2、對(duì)能源礦產(chǎn)品相關(guān)信息行跟蹤研究，市場趨勢(shì)分析；

3、組織和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司礦產(chǎn)投資企業(yè)的項(xiàng)目尋找，前期調(diào)研、盡職調(diào)查、投入產(chǎn)出分析，收購方案設(shè)計(jì)，估值談判和退出方案設(shè)計(jì)。

4、與相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)共同編制或參與編制地質(zhì)勘查計(jì)劃，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)擬開發(fā)區(qū)域地質(zhì)勘查活動(dòng)，掌握擬投資開發(fā)區(qū)域探礦權(quán)、采礦權(quán)情況；

5、負(fù)責(zé)公司開發(fā)礦區(qū)范圍的確定，采礦權(quán)、采礦許可證的申辦工作；

6、負(fù)責(zé)已經(jīng)取得探礦權(quán)、采礦權(quán)的變更、延續(xù)、注銷登記；

7、負(fù)責(zé)與相關(guān)專業(yè)部門制定礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案，對(duì)所屬企業(yè)上報(bào)的礦產(chǎn)開發(fā)相關(guān)文件進(jìn)行審查；

8、負(fù)責(zé)與相關(guān)專業(yè)部門制定礦山設(shè)計(jì)方案，并在通過審批后組織落實(shí)

9、建立公司開發(fā)礦產(chǎn)資源目標(biāo)資區(qū)域的礦產(chǎn)資源信息庫，建立相關(guān)的檔案資料。

10、組織好現(xiàn)有礦產(chǎn)的開發(fā)及生產(chǎn)，編制礦山生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)管理制度，對(duì)礦山生產(chǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)督。

11、制定礦山的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，控制礦山生產(chǎn)經(jīng)營成本。

12、對(duì)生產(chǎn)的礦產(chǎn)品組織深加工，對(duì)深加工企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)管理。

13、配合礦產(chǎn)品銷售部門，做好所生產(chǎn)的礦產(chǎn)品銷售工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及售后服務(wù)。

14、對(duì)生產(chǎn)型礦產(chǎn)進(jìn)行全面質(zhì)量管理，確保按照公司要求完成生產(chǎn)任務(wù)。

15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

七、礦產(chǎn)銷售部

1、全面負(fù)責(zé)公司所屬企業(yè)礦山生產(chǎn)的礦產(chǎn)品及化工產(chǎn)品的銷售工作，拓展銷售渠道。

2、負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)和培訓(xùn)、管理，提高銷售隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平；

3、建立銷售業(yè)務(wù)管理流程和銷售業(yè)務(wù)的管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)銷售隊(duì)伍的考核；

4、制定月度、季度、銷售計(jì)劃，根據(jù)不同時(shí)期、不同市場制定相應(yīng)的銷售方案；

5、與主要客戶簽訂銷售合同，協(xié)調(diào)溝通工作，鞏固客戶關(guān)系；

6、召集、主持銷售會(huì)議，檢查、督促銷售工作進(jìn)展；

7、根據(jù)銷售月任務(wù)，積極疏通運(yùn)輸機(jī)構(gòu)與有關(guān)業(yè)務(wù)單位的關(guān)系，確保礦產(chǎn)品正常發(fā)運(yùn)。

8、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的數(shù)量、盈虧、庫存以及場存、垛位和化驗(yàn)結(jié)果的詳細(xì)記錄，確保準(zhǔn)確無誤。

9、負(fù)責(zé)銷售工作業(yè)務(wù)管理，做到銷售有合同，結(jié)算有依據(jù)，化驗(yàn)有記錄，車車有記載，貨款回收快。

10、做好公司與各分、子公司之間的銷售統(tǒng)計(jì)、賬務(wù)登記、貨款結(jié)算工作，處理好有關(guān)方面的業(yè)務(wù)關(guān)系。

11做好公司所屬企業(yè)礦產(chǎn)產(chǎn)品的中轉(zhuǎn)銷售統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)掌握礦產(chǎn)品中轉(zhuǎn)的發(fā)運(yùn)數(shù)量與裝車質(zhì)量。

12負(fù)責(zé)與礦山協(xié)調(diào)，搞好礦產(chǎn)品管理工作，確保到產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量穩(wěn)定。

13、做好市場預(yù)測與研究工作，高度關(guān)注銷售產(chǎn)品市場和相關(guān)行業(yè)市場的變化情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策運(yùn)銷工作提供依據(jù)。

14、負(fù)責(zé)駐外辦事處的管理，適應(yīng)形勢(shì)變化，拓寬業(yè)務(wù)范圍，塑造良好的公司形象。

15、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部其他單位的協(xié)調(diào)與溝通。

16、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

八、礦化貿(mào)易事業(yè)部

1、負(fù)責(zé)公司對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)。擔(dān)負(fù)市場開發(fā)、策劃以及相關(guān)工作。

2、及時(shí)掌握國內(nèi)外市場動(dòng)態(tài)。定期分析市場動(dòng)向，特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。擬訂貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展的方針、政策和工作計(jì)劃，報(bào)上級(jí)審批后組織實(shí)施。

3、密切聯(lián)系各種類型的客戶，了解市場供求情況。客戶意向和需求，充分利用公司現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)去開拓市場和客源。

5、負(fù)責(zé)擬編和控制月、季、的貿(mào)易預(yù)算。負(fù)責(zé)簽定購銷雙方《采購合同》和《銷售合同》。

6、負(fù)責(zé)公司國內(nèi)及海外營銷系統(tǒng)的建立及整體運(yùn)營，按照公司貿(mào)易經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分解；

7、建立健全營銷網(wǎng)絡(luò)體系，拓展海外市場，推廣、銷售公司產(chǎn)品及其他貿(mào)易商品；

8、負(fù)責(zé)整個(gè)貿(mào)易流程的跟蹤、控制，相關(guān)貿(mào)易單據(jù)的繕制；

9、協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，合理、及時(shí)的安排生產(chǎn)、運(yùn)輸。

10、負(fù)責(zé)公司國內(nèi)及國際貿(mào)易客戶的接待及項(xiàng)目的談判；

11、負(fù)責(zé)貿(mào)易部業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定與實(shí)施，制定貿(mào)易部各項(xiàng)管理制度，確定完善業(yè)務(wù)流程。

12、組織并實(shí)施部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

13、負(fù)責(zé)與海關(guān)、商檢等有關(guān)部門的聯(lián)系，負(fù)責(zé)進(jìn)出口貨物的報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)等工作。

14、配合財(cái)務(wù)部做好出口退稅工作。

15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

九、資產(chǎn)管理事業(yè)部

1、建立健全國有資產(chǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度；保障國有資產(chǎn)的安全和完整，防止流失；明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，實(shí)施產(chǎn)權(quán)管理；優(yōu)化國有資產(chǎn)的配置，提高資產(chǎn)利用率；定期對(duì)公司的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資。組織和參與重要設(shè)備的采購招標(biāo)及驗(yàn)收

2、貫徹落實(shí)國家企業(yè)體制改革政策法規(guī)，研究和制定公司企業(yè)體制改革的政策、制度，具體負(fù)責(zé)公司所屬企業(yè)的企業(yè)重組、股份制改造、公司上市、主輔分離、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合資合作、增資擴(kuò)股、關(guān)閉破產(chǎn)等方案的擬定、審核，并組織實(shí)施。

3、對(duì)公司資產(chǎn)實(shí)施產(chǎn)權(quán)(股權(quán))管理，及時(shí)掌握資產(chǎn)的增減變化情況，保證公司資產(chǎn)及股權(quán)的完整和有效

4、負(fù)責(zé)組織公司資本運(yùn)營方案、固定資產(chǎn)投資規(guī)劃的制訂和實(shí)施，對(duì)權(quán)屬公司資本運(yùn)營方案、固定資產(chǎn)投資規(guī)劃進(jìn)行審核，并監(jiān)督實(shí)施

5、負(fù)責(zé)公司企業(yè)的資產(chǎn)管理工作，包括公司制企業(yè)的股權(quán)管理，非公司制企業(yè)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等工作。

6、負(fù)責(zé)公司及所屬企業(yè)不良資產(chǎn)清理、處理的管理工作

7、制定公司資產(chǎn)評(píng)估管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司所屬企業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的備案管理，并對(duì)資產(chǎn)評(píng)估制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

8、負(fù)責(zé)公司及所屬企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)的占有、變更、注銷、年檢等產(chǎn)權(quán)登記工作。

9、負(fù)責(zé)起草并制定公司資產(chǎn)管理方面的工作計(jì)劃、規(guī)章制度以及規(guī)劃。

10、制定集團(tuán)中長期投融資規(guī)劃及招商引資工作

11、負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外擔(dān)保的審查論證，對(duì)權(quán)屬公司投融資項(xiàng)目進(jìn)行研究、審查、論證，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持

12、負(fù)責(zé)投融資項(xiàng)目過程的監(jiān)督和投融資結(jié)果的考核

13、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和各項(xiàng)專題調(diào)研分析

14、建立經(jīng)營性資產(chǎn)管理的預(yù)警系統(tǒng)，加強(qiáng)監(jiān)管、規(guī)范運(yùn)作。

15、負(fù)責(zé)組織實(shí)施國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記及年檢工作，確保資產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與完整，完善國有資產(chǎn)管理中相應(yīng)的備案或?qū)徟绦颉?/p>

16、負(fù)責(zé)對(duì)外投資情況的資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，對(duì)投資資產(chǎn)的安全性、盈利能力、發(fā)展能力進(jìn)行分析，并提出建議。

17、對(duì)所屬企業(yè)的設(shè)立、變更、終止提出資產(chǎn)處理意見。對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營成果進(jìn)行考核

18、制定公司待處置資產(chǎn)清理工作制度及實(shí)施細(xì)則，包括產(chǎn)權(quán)交易、損失確認(rèn)、公司清算的政策、程序和方法。

19、編制公司待處置資產(chǎn)清理工作規(guī)劃和資產(chǎn)處置目標(biāo)計(jì)劃。指導(dǎo)下屬公司編制待處置資產(chǎn)清理工作規(guī)劃和資產(chǎn)處置目標(biāo)計(jì)劃。

20、審核下屬公司超權(quán)限資產(chǎn)處置項(xiàng)目方案、提出審核意見并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。

21、管理和監(jiān)督下屬公司資產(chǎn)處置程序等有關(guān)規(guī)章制度的制定及執(zhí)行情況，及下屬公司授權(quán)范圍內(nèi)的資產(chǎn)處置及執(zhí)行情況。

22、負(fù)責(zé)集團(tuán)和下屬公司資產(chǎn)損失確認(rèn)工作。包括資產(chǎn)損失的真實(shí)性、有關(guān)證明資料的完整性、合規(guī)性。

23、負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬公司清算工作。

24、負(fù)責(zé)待清理資產(chǎn)處置過程中的協(xié)調(diào)工作。包括協(xié)調(diào)公司與政府國有資產(chǎn)管理部門、產(chǎn)權(quán)交易中心及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

25、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整合公司待處置資產(chǎn)方面的內(nèi)部資源，包括資產(chǎn)、資金、人員等方面的資源。

26、負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司資產(chǎn)處置工作的考核。

27、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：央企信息化

初步的構(gòu)想是：

? 央企目前的信息化水平和信息化需求分析，? 運(yùn)營商提供的產(chǎn)品分析

? 央企客戶的維護(hù)發(fā)展

信息安全成重頭戲 08央企信息化回顧與展望(圖)

2009年01月22日17:59來源：我有話說

2008央企業(yè)處于全國企業(yè)信息化整體上市步伐的加快，中央企業(yè)對(duì)需要對(duì)集團(tuán)大量異構(gòu)的信息系統(tǒng)加以有效整合，提高系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交互、信息共享水平以及業(yè)務(wù)處理效率，從而增強(qiáng)信息系統(tǒng)對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)與管理的服務(wù)、支持能力，因此，信息化應(yīng)用是中央企業(yè)的必經(jīng)之路。2008年，中央企業(yè)信息集成應(yīng)用進(jìn)入了高速成長階段，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場競爭激烈，應(yīng)用需求旺盛?？偨Y(jié)特點(diǎn)如下：

政策環(huán)境利好，推動(dòng)信息化應(yīng)用需求增長

2008年10月16日，國務(wù)院國資委副主任、黨委副書記李偉在中央企業(yè)信息化工作會(huì)議上做了《全面推進(jìn)信息化建設(shè)、充分開發(fā)利用信息資源以實(shí)際行動(dòng)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀》的報(bào)告。在報(bào)告中要求中央企業(yè)不僅要成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國家隊(duì)，也要成為我國信息化建設(shè)的國家隊(duì)；中央企業(yè)信息化建設(shè)也是國家的《2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》的建設(shè)重點(diǎn)。由此可見，國家政策導(dǎo)向?qū)⑼苿?dòng)中央企業(yè)信息化應(yīng)用需求的進(jìn)一步增長。

構(gòu)建集團(tuán)統(tǒng)一的信息化管理平臺(tái)，成為中央企業(yè)信息化應(yīng)用的主要模式面對(duì)在中央企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)的“同類業(yè)務(wù)多套軟件應(yīng)用，同類軟件多版本運(yùn)行、下屬企業(yè)信息化建設(shè)單獨(dú)選型、獨(dú)立運(yùn)行、分散管理的問題”的問題，集團(tuán)迫切需要解決信息化集成管理平臺(tái)問題。以構(gòu)建集團(tuán)統(tǒng)一ERP系統(tǒng)為核心的集團(tuán)統(tǒng)一信息化管理平臺(tái)，成為中央企業(yè)信息化應(yīng)用的主要模式。在集團(tuán)統(tǒng)一信息化平臺(tái)上可以滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)、人力資源、主營業(yè)務(wù)等綜合業(yè)務(wù)需求，保證集團(tuán)上下基于協(xié)同的業(yè)務(wù)流程管理與功能貫通，滿足集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，全面提升集團(tuán)運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)物流、資金流、信息流的整合。

實(shí)施集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)集團(tuán)科學(xué)管理和集中控制

實(shí)施集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)有效滿足了“集團(tuán)知識(shí)資源中心、集團(tuán)內(nèi)部交流中心、集團(tuán)輔助管理中心”的需求。以打通集團(tuán)與下屬企業(yè)的信息通道為出發(fā)點(diǎn)，搭建以協(xié)同辦公系統(tǒng)為核心的綜合管理系統(tǒng)，促進(jìn)集團(tuán)整體協(xié)同水平的提高，形成一個(gè)“上下協(xié)同、信息共享、動(dòng)態(tài)監(jiān)管”的管理網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)的管控水平，從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的辦公無紙化、資源信息化、管理科學(xué)化。同時(shí)集團(tuán)還加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)的規(guī)范管理流程，提高集團(tuán)決策與執(zhí)行效率，支撐集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展。

建設(shè)集團(tuán)決策支持系統(tǒng)，提升集團(tuán)決策的科學(xué)性和前瞻性

建立全集團(tuán)的數(shù)據(jù)中心，通過集團(tuán)管理駕駛艙系統(tǒng)、平衡計(jì)分卡系統(tǒng)形象化的展示手段，為領(lǐng)導(dǎo)提供相應(yīng)的決策支持信息，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策提供輔助作用。利用決策支持系統(tǒng)強(qiáng)大的分析功能，借助數(shù)學(xué)分析模型，對(duì)數(shù)據(jù)倉庫的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為集團(tuán)決策者提供有價(jià)值的分析結(jié)果。

IT廠商競爭加劇，集團(tuán)信息化選型前瞻性和務(wù)實(shí)性并重

在旺盛的應(yīng)用需求推動(dòng)下，中央企業(yè)信息化應(yīng)用市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，原來由用友（600588行情，股吧，信息化）、金蝶、浪潮、神州數(shù)碼軟件等國內(nèi)廠商在中央企業(yè)及其下屬企業(yè)為主導(dǎo)應(yīng)用的市場局面正在悄然改變，隨著SAP、Oracle等國外高端軟件廠商在中央企業(yè)成功案例的增加，高端市場格局分化日漸明顯。中央企業(yè)在信息化選型方面前瞻性與務(wù)實(shí)性并重，不僅考察廠商品牌、信息化集成應(yīng)用理念先進(jìn)性、數(shù)據(jù)交互高效性，更將關(guān)注的重點(diǎn)放在廠商的中央企業(yè)成功案例、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、實(shí)施服務(wù)能力、產(chǎn)品應(yīng)用的安全性、可擴(kuò)展性等方面。盡管全球金融危機(jī)的加劇，中央企業(yè)信息化建設(shè)的步伐不會(huì)因此而停止。展望2009中央企業(yè)信息化的發(fā)展，帶給IT廠商的仍是市場增長的巨大潛力和先期搶占高端市場份額的優(yōu)勢(shì)。

基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)將引領(lǐng)中央企業(yè)信息化投資方向

從資金投向看，中央企業(yè)的信息化投資將主要在二方面展開。第一，在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資重點(diǎn)是集團(tuán)數(shù)據(jù)中心和集團(tuán)廣域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。第二，在應(yīng)用系統(tǒng)方面投資重點(diǎn)還是以集團(tuán)統(tǒng)一ERP系統(tǒng)(包括集團(tuán)財(cái)務(wù)、集團(tuán)人力資源、集團(tuán)主營業(yè)務(wù)系統(tǒng))、集團(tuán)綜合管理系統(tǒng)、集團(tuán)門戶系統(tǒng)、集團(tuán)決策支持系統(tǒng)為主要的信息化應(yīng)用系統(tǒng)。這二方面的投資將占中央企業(yè)信息化總體投資的80%以上，IT廠商應(yīng)把握商機(jī)。>>

中央企業(yè)信息化建設(shè)將從“集團(tuán)信息化規(guī)劃”入手

中央企業(yè)作為國家信息化建設(shè)的國家隊(duì)，在信息化建設(shè)之初將先做好集團(tuán)信息化規(guī)劃。通過聘請(qǐng)專業(yè)的咨詢公司，調(diào)研集團(tuán)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境的分析，深刻理解集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，并通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理、業(yè)務(wù)與管理體系分析，全面了解

集團(tuán)的業(yè)務(wù)與管理特點(diǎn)，從集團(tuán)戰(zhàn)略決策、集團(tuán)管控、業(yè)務(wù)協(xié)同等不同維度分析集團(tuán)存在的問題與挑戰(zhàn)，總結(jié)信息化應(yīng)用需求，從而為制定適合的集團(tuán)

信息化戰(zhàn)略，構(gòu)建先進(jìn)的集團(tuán)信息化架構(gòu)與實(shí)施藍(lán)圖奠定基礎(chǔ)。

圖 1 賽迪顧問中央企業(yè)信息化規(guī)劃“五步法”

完善中央企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)應(yīng)用，鋪設(shè)集團(tuán)信息化“高速公路”

中央企業(yè)將進(jìn)一步改善基礎(chǔ)設(shè)施，尤其將重點(diǎn)建設(shè)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心、集團(tuán)廣域網(wǎng)，保障信息系統(tǒng)高效運(yùn)行；大力普及應(yīng)用安全的電子郵件系統(tǒng)、集團(tuán)視頻會(huì)議系統(tǒng)、集團(tuán)IP電話系統(tǒng)等，擴(kuò)大信息共享范圍，提高經(jīng)營管理效率；建立上下統(tǒng)一的內(nèi)部門戶系統(tǒng)和外部門戶網(wǎng)站，加強(qiáng)工作交流和知識(shí)管理，規(guī)范在線服務(wù)。集團(tuán)ERP系統(tǒng)還將成為中央企業(yè)信息集成應(yīng)用的“主流”，PLM系統(tǒng)將成為“新亮點(diǎn)”

隨著中央企業(yè)的發(fā)展和企業(yè)信息化水平的提高，中央企業(yè)對(duì)應(yīng)用軟件仍將有強(qiáng)烈的需求和更高的期望。其中，以選擇集團(tuán)同一ERP系統(tǒng)的需求最為旺盛。通過ERP系統(tǒng)來滿足中央企業(yè)不同的集團(tuán)管控模式，已經(jīng)成為央企信息化集成建設(shè)的“主流”系統(tǒng)。在全球金融危機(jī)加劇的情況下，中央企業(yè)迫切需要提升科技創(chuàng)新能力、新產(chǎn)品研發(fā)能力。PLM系統(tǒng)可以有效解決中央企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)、及過程管理的難題。在這種背景下，中央企業(yè)引入PLM系統(tǒng)的可能性將大大提高，可以預(yù)見在未來幾年，PLM系統(tǒng)在中央企業(yè)將有潛在的巨大需求市場，軟件廠商應(yīng)及時(shí)把握市場商機(jī)。

信息安全繼續(xù)成為中央企業(yè)信息化建設(shè)的重頭戲

中央企業(yè)將通過引入信息安全技術(shù)，建設(shè)與完善集團(tuán)范圍內(nèi)的信息安全管理，進(jìn)一步提升信息安全的管控力度，優(yōu)化信息安全流程，規(guī)范信息安全管理制度，保證中央企業(yè)信息化建設(shè)的穩(wěn)定運(yùn)行。中央企業(yè)將提高信息安全防護(hù)能力，從不同技術(shù)層面提供對(duì)信息安全的技術(shù)支撐，對(duì)信息安全的運(yùn)行進(jìn)行全方位監(jiān)控。建立和完善信息系統(tǒng)安全應(yīng)急處理機(jī)制，加強(qiáng)重特大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、防范和控制，提高信息系統(tǒng)的災(zāi)難恢復(fù)能力，確保重要數(shù)據(jù)安全和信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。加強(qiáng)IT管理建設(shè)，保障信息集成共享和管理科學(xué)高效

中央企業(yè)將通過引入IT管理體系及系統(tǒng)，制訂符合企業(yè)特點(diǎn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；加快信息代碼、數(shù)據(jù)源定義、應(yīng)用平臺(tái)和業(yè)務(wù)流程等標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；推進(jìn)信息系統(tǒng)開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化，確立統(tǒng)一的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、程序開發(fā)和項(xiàng)目管理規(guī)范；推進(jìn)系統(tǒng)間信息交換接口的標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成；建立健全信息化管理規(guī)范體系，確立工作管理、規(guī)劃計(jì)劃、項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、安全和標(biāo)準(zhǔn)等管理辦法及實(shí)施細(xì)則；加大對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范的執(zhí)行力度。（責(zé)任編輯：朱晶）