第一篇：多股東股份公司設(shè)立股東會(huì)、聘任書

XXXXXXXXXXX有限公司

股東會(huì)決議

XXXX年XX月XX日第一次股東會(huì)

會(huì)議主持情況：由XXX主持

到會(huì)股東情況：應(yīng)出席X人，實(shí)際出席X人 股東棄權(quán)情況：無棄權(quán) 會(huì)議一致通過并決議如下：

一、選舉XXX（住所：哈市XXXXXXXX號(hào)，身份證號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX）為公司執(zhí)行董事，并作為公司的法定代表人；

二、選舉XXX（住所：哈市XXXXXXXXXX號(hào)，身份證號(hào)：XXXXXXXXXXXXXX）為公司監(jiān)事。

三、通過公司章程，由全體股東簽字（蓋章）后生效。

此次會(huì)議的召集程序、表決方式、決議內(nèi)容符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，全體股東同意會(huì)議所議事項(xiàng)并經(jīng)股東本人親筆簽字（蓋章）確認(rèn)，如有虛假全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

全體股東簽字或蓋公章：(注：股東為自然人的由本人簽字、非自然人的加蓋公章及法定代表人簽字)： XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司聘任書

一、聘任XXX為XXXXXXXXXXXXXXX有限公司總經(jīng)理。

二、聘任XXX為XXXXXXXXXXXXXX有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

執(zhí)行董事簽字：

XXXX年XX月XX日

第二篇：設(shè)立用多股東公司設(shè)董事會(huì)決議及聘任書

公司股東會(huì)決議

依照《中華人民共和國公司法》的相關(guān)規(guī)定，我公司于 年 月 日召開了股東會(huì)議，會(huì)議表決通過以下決議：

1、通過公司章程；

2、選舉董事會(huì)成員如下：

3、選舉監(jiān)事會(huì)成員或監(jiān)事如下：

股東蓋章、簽字：

注：

1、法人股東蓋章、自然人股東簽字；

2、本文本格式供參考，公司也可自行制定。

公司董事會(huì)議決議

依照《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我公司于 年 月 日召開了董事會(huì)議，會(huì)議表決通過以下決議：

1、選舉 為董事長。

2、聘任 為經(jīng)理。

董事簽字：

注：本文本格式供參考，公司也可自行制定。紅字部分正式打印時(shí)請(qǐng)刪除

第三篇：設(shè)立股份公司協(xié)議書

設(shè)立股份公司協(xié)議書

合同編號(hào)：_________

股份人1：_________

法定住址：_________

職務(wù)：_________

身份證號(hào)碼：_________

通訊地址：_________

電話：________

股份人2：_________

法定住址：_________

職務(wù)：_________

身份證號(hào)碼：_________

通訊地址：_________

電話：________

股份人3：_________

法定住址：_________

職務(wù)：_________

身份證號(hào)碼：_________

通訊地址：_________

電話：__________

股份人4：_________

法定住址：_________

職務(wù)：_________

身份證號(hào)碼：_________

通訊地址：_________

電話：________

股份人5：_________

法定住址：_________

職務(wù)：_________

身份證號(hào)碼：_________

通訊地址：_________

電話：________ 股份人6：_________

法定住址：_________

職務(wù)：_________

身份證號(hào)碼：_________

通訊地址：_________

電話：_____ 為尋求合作發(fā)展，合作各方經(jīng)充分協(xié)商，一致同意共同出資設(shè)立_________有限公司（以下簡稱“本公司”），各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)，簽訂如下協(xié)議，作為各方發(fā)起行為的規(guī)范，以資共同遵守。

第一條 公司概況

申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的有限責(zé)任公司名稱擬定為“_________有限公司”（以下簡稱公司），并有不同字號(hào)的備選名稱若干，公司名稱以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

公司住所擬設(shè)在_________市_________區(qū)_________路_________號(hào)_________樓（房）。

本公司的組織形式為：有限公司。

責(zé)任承擔(dān)：股份人以各自的出資額為限對(duì)新公司承擔(dān)責(zé)任，新公司以其全部資產(chǎn)對(duì)新公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二條 公司宗旨與經(jīng)營范圍

本公司的經(jīng)營宗旨為：_________。

本公司的經(jīng)營范圍為：主營_________，兼營_________。

第三條 注冊(cè)資本

本公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)________元整，出資為_________（貨幣）形式，其中：

股份人：出資額為_________元，以_________方式出資，各占注冊(cè)資本的_________％；

第四條 出資時(shí)間

股東應(yīng)當(dāng)繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

第五條 出資評(píng)估

對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。

用實(shí)物（或者工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)）出資，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有企業(yè)法人資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估作價(jià)，在公司注冊(cè)資本驗(yàn)證后_________天內(nèi)，依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，并在申請(qǐng)公司設(shè)立登記時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)提交有關(guān)證明。

第六條 出資證明

本公司成立后，足額繳付出資的發(fā)起人有權(quán)要求公司向股東及時(shí)簽發(fā)出資證明書。出資證明書由公司蓋章。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（1）公司名稱；

（2）公司登記日期；

（3）公司注冊(cè)資本；

（4）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（5）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。

第七條 出資的轉(zhuǎn)讓

任何一方轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額時(shí)，須經(jīng)其他股東同意。任何一方轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額時(shí)，在同等條件下其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。違反上述規(guī)定的，其轉(zhuǎn)讓無效。

有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第八條 公司登記

全體股東同意指定_________（指股東）為代表或者共同委托的代理人（指具有代理業(yè)務(wù)的公司派員或者律師事務(wù)所的律師）作為申請(qǐng)人，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)登記和設(shè)立登記。申請(qǐng)人應(yīng)保證向公司登記機(jī)關(guān)提交的文件、證件的真實(shí)性、有效性和合法性，并承擔(dān)責(zé)任。

第九條 股份公司組織結(jié)構(gòu)

1、公司設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理。

3、公司設(shè)總經(jīng)理_________名，副總經(jīng)理_________名，均由董事會(huì)聘任。

第十條 各發(fā)起人的權(quán)利

1、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立本公司，隨時(shí)了解本公司的設(shè)立工作進(jìn)展情況。

2、簽署本公司設(shè)立過程中的法律文件。

3、審核設(shè)立過程中籌備費(fèi)用的支出。

4、推舉本公司的執(zhí)行董事候選人名單，各方提出的執(zhí)行董事候選人經(jīng)本公司股東會(huì)按本公司章程的規(guī)定審議通過后選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿可連選連任。執(zhí)行董事任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

5、提出本公司的監(jiān)事候選人名單，經(jīng)本公司股東會(huì)按本公司章程的規(guī)定審議通過后選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期三年，任期屆滿可連選連任。

6、在本公司成立后，按照國家法律和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，行使其他股東應(yīng)享有的權(quán)利。

第十一條 發(fā)起人的義務(wù)

1、及時(shí)提供本公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立所必需的文件材料。

2、在本公司設(shè)立過程中，由于發(fā)起人的過失致使公司受到損害的，對(duì)本公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、發(fā)起人未能按照本協(xié)議約定按時(shí)繳納出資的，除向本公司補(bǔ)足其應(yīng)繳付的出資外，還應(yīng)對(duì)其未及時(shí)出資行為給其他發(fā)起人造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、公司成立后，發(fā)起人不得抽逃出資。

2、公司董事會(huì)由_________名董事組成，董事長即法定代表人由股東選派

5、在本公司成立后，按照國家法律和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)其他股東應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。

第十二條 費(fèi)用承擔(dān)

1、在本公司設(shè)立成功后，同意將為設(shè)立本公司所發(fā)生的全部費(fèi)用列入本公司的開辦費(fèi)用，由成立后的公司承擔(dān)。

2、因各種原因?qū)е律暾?qǐng)?jiān)O(shè)立公司已不能體現(xiàn)股東原本意愿時(shí)，經(jīng)全體股東一致同意，可停止申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公司，所耗費(fèi)用按各發(fā)起人的出資比例進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

第十三條 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

1、公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

2、公司在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)，應(yīng)制作財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。

3、公司在每一營業(yè)的頭三個(gè)月，編制上一的資產(chǎn)負(fù)債表、損益計(jì)算表和利潤分配方案，提交董事會(huì)審議通過。

4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司，供股東查閱。

5、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

6、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

7、公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但股份有限公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

8、股東會(huì)、股東大會(huì)或者董事會(huì)違反規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不得分配利潤。

9、公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

10、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

第十四條 合營期限

1、公司經(jīng)營期限為_________年。簽發(fā)之日為公司成立之日。

2、合營期滿或提前終止合同，股份人各方應(yīng)依法對(duì)公司進(jìn)行清算。清算后的財(cái)產(chǎn)，按股份人各方投資比例進(jìn)行分配。

第十五條 違約責(zé)任

1、合同任何一方未按合同規(guī)定依期如數(shù)提交出資額時(shí)，每逾期一日，違約方應(yīng)向其他方支付出資額的_________％作為違約金。如逾期三個(gè)月仍未提交的，其他方有權(quán)解除合同。

2、由于一方過錯(cuò)，造成本合同不能履行或不能完全履行時(shí)，由過錯(cuò)方承擔(dān)其行為給公司造成的損失。

第十六條 聲明和保證

本發(fā)起人協(xié)議的簽署各方作出如下聲明和保證：

（1）發(fā)起人各方均為具有獨(dú)立民事行為能力的自然人，并擁有合法的權(quán)利或授權(quán)簽訂本協(xié)議。

（2）發(fā)起人各方投入本公司的資金，均為各發(fā)起人所擁有的合法財(cái)產(chǎn)。

（3）發(fā)起人各方向本公司提交的文件、資料等均是真實(shí)、準(zhǔn)確和有效的。

第十七條 保密

合同各方保證對(duì)在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于其他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或各方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十八條 通知

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及各方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知其他方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第十九條 合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，股份人任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知其他方，征得股東會(huì)同意后，各方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)各方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十條 爭(zhēng)議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由各方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十一條 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，各方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，各方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則各方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)（不論曾否宣戰(zhàn)）、**、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十二條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同各方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十三條 補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，股東人各方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十四條 合同的效力

1、本合同自各方或各方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、本協(xié)議一式_________份，股東人各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

3、本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

股份人1（簽字蓋章）：_________

股份人2（簽字蓋章）：_________

股份人3（簽字蓋章）：_________ 股份人2（簽字蓋章）：_________

股份人3（簽字蓋章）：_________ 股份人2（簽字蓋章）：_________

簽訂地點(diǎn)：_________

_________年____月____日

第四篇：設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)公司章程 (多股東)

沈陽＊＊＊＊有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：沈陽＊＊＊＊有限公司 第二條 公司住所：＊＊＊＊＊＊

第二章 公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍及方式: ＊＊＊＊＊＊。

第三章 公司注冊(cè)資本

第四條 公司注冊(cè)資本為＊＊＊萬元人民幣。

第五條 公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項(xiàng)。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時(shí)由公司收繳股權(quán)證明書。

第六條 出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司注冊(cè)資本；

（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。

第七條 公司新增注冊(cè)資本時(shí)，股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資。

第八條 公司減少注冊(cè)資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。公司減少后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。

第四章 股東的姓名或者名稱

第九條 公司置備股東名冊(cè)。股東名冊(cè)記載下列事項(xiàng)：

（一）股東的名稱（或姓名）及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號(hào)。

第十條 股東的名稱或姓名如下：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊。

第五章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

第十一條公司實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳制。股東認(rèn)繳的出資額、出資方式和出資時(shí)限如下：

（一）股東＊＊＊認(rèn)繳出資＊＊＊萬元, 出資方式為貨幣；

（二）股東＊＊＊認(rèn)繳出資＊＊＊萬元, 出資方式為貨幣；

（三）股東＊＊＊認(rèn)繳出資＊＊＊萬元, 出資方式為貨幣。

貨幣出資自公司成立之日起＊＊＊年內(nèi)分期實(shí)繳到賬。以上出資在實(shí)繳過程中遇到特殊原因不能履行實(shí)繳到位、到賬的，應(yīng)當(dāng)在承諾實(shí)繳期限內(nèi)到公司登記機(jī)關(guān)備案新的認(rèn)繳約定。公司股東(發(fā)起人)對(duì)以上自主約定認(rèn)繳的出資額、出資方式、出資期限等，以及對(duì)繳納出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，并通過全省市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

（說明：變更需要提供章程的，此時(shí)變更應(yīng)回答已經(jīng)于某年某月某日前實(shí)繳到賬，新設(shè)立公司的出資時(shí)限最長不能超過經(jīng)營期限，沒有實(shí)物出資、無形資產(chǎn)出資的，要將相關(guān)內(nèi)容刪除。填寫完畢之后要把這句說明刪除）。

第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十二條 股東會(huì)：

（一）產(chǎn)生辦法：由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。

（二）職權(quán)：

〈１〉決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

〈２〉選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

〈３〉審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 〈４〉審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

〈５〉審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 〈６〉審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 〈７〉對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 〈８〉對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

〈９〉對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； 〈１０〉修改公司章程；

〈１１〉公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十三條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。

（一）產(chǎn)生辦法：董事是股東代表的由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，是職工代表由公

司職工民主選舉產(chǎn)生；

（二）董事會(huì)成員名單：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊。

（三）董事長、副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，經(jīng)董事會(huì)選舉＊＊＊為董事長，＊＊＊為副董事長。

（四）職權(quán)：

〈１〉召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 〈２〉執(zhí)行股東會(huì)的決議；

〈３〉決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

〈４〉制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 〈５〉制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

〈６〉制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； 〈７〉擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 〈８〉決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

〈９〉決定聘任或者解聘公司經(jīng)理其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解散公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

〈１0〉制定公司的基本管理制度； 〈１1〉公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

（五）議事規(guī)則：

〈１〉董事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議。每次會(huì)議于召開十日前通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

〈２〉董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

（六）每屆任職期限：三年，任期屆滿，連選可以連任。第十四條 公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

（一）產(chǎn)生辦法：由董事會(huì)聘任或者解聘；

（二）職權(quán)：

〈１〉主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 〈２〉組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 〈３〉擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 〈４〉擬定公司的基本管理制度； 〈５〉擬定公司的具體規(guī)章；

〈６〉提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

〈７〉決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理

人員；

〈８〉董事會(huì)授予的其他職權(quán)； 〈９〉經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第十五條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)：

（一）產(chǎn)生辦法：監(jiān)的由股東會(huì)任命或者聘任。

（二）監(jiān)事會(huì)成員名單：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊，其中＊＊＊監(jiān)事會(huì)主席。

（三）職權(quán)：

（1）檢查公司財(cái)務(wù)；

（2）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會(huì)會(huì)議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（3）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（4）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（5）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（6）監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

（四）議事規(guī)則

（1）監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

（2）監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

（3）董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

（五）每屆任職期限：三年，任期屆滿，連選可以連任。

第七章 公司的法定代表人

第十六條 公司法定代表人的職務(wù)及姓名：

（一）職務(wù)：董事長

（二）姓名：＊＊＊

第十七條 公司法定代表人的產(chǎn)生辦法：由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第十八條 公司的法定代表人行使以下職權(quán)：

（一）對(duì)外進(jìn)行公司的意思表達(dá)；

（二）決定和處理公司經(jīng)營中需經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)決定以外的業(yè)務(wù)；

（三）向董事長或者執(zhí)行董事匯報(bào)日常工作并接受領(lǐng)導(dǎo)；

（四）受股東會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)簽署有關(guān)文件。

第八章 工會(huì)組織

第十九條 企業(yè)職工有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國工會(huì)法》的規(guī)定，建立工會(huì)基層組織，依法開展工會(huì)活動(dòng)。

第二十條 企業(yè)工會(huì)代表職工利益，表達(dá)職工意愿，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，動(dòng)員和組織職工促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

第二十一條 企業(yè)工會(huì)的主要任務(wù)是：組織職工依法通過職工代表大會(huì)和其他形式參加企業(yè)的民主管理和民主監(jiān)督；幫助、指導(dǎo)職工與本企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同；代表職工與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同；組織職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議活動(dòng)；組織職工學(xué)習(xí)文化、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)，開展健康的文化體育活動(dòng)；協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)。

第二十二條 研究企業(yè)經(jīng)營管理和發(fā)展的重大問題，以及討論有關(guān)工資、福利、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、社會(huì)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)有工會(huì)代表參加。

第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度

第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。并應(yīng)于第二年三月三十一日前將依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作的財(cái)務(wù)報(bào)告送交各股東。

第二十四條 股東提取公司當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司的法定公積金。公司法定公積金累計(jì)超過公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前虧損的，再提取公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

第二十五條 股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。

第二十六條 勞動(dòng)用工制度按照國家法律、行政法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十章 公司的經(jīng)營期限、解散原因與清算辦法

第二十七條 經(jīng)營期限：長期。時(shí)間從登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起計(jì)算。第二十八條 公司因下列原因可以解散：（１）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（２）股東會(huì)決議解散；

（３）因公司合并或者分立需要解散；

（４）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷：（５）被人民法院依法規(guī)定予以解散。

第二十九條 清算辦法：公司解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，開始清算，清算組成員由股東組成。

第三十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

（１）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（２）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

（３）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（４）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（５）清理債權(quán)、債務(wù)；

（６）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（７）代表公司參加民事訴訟活動(dòng)。第三十一條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)，因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

（１）清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。

（２）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

（３）公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東的出資比例分配。

（４）公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或有關(guān)機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十二條 公司登記事項(xiàng)以登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)，已經(jīng)登記的事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)?shù)降怯洐C(jī)關(guān)辦理變更登記。本章程其他未盡事宜按《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十三條 本章程一式四份，每個(gè)股東各存一份，公司、登記機(jī)關(guān)各存一份。

全體股東簽字（蓋章）

制定日期：

年 月 日

第五篇：承諾函(股份公司設(shè)立)（范文）

承諾函

深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司：

本公司（籌）已經(jīng)深圳市人民政府深府股 [2003] 9號(hào)文批準(zhǔn)，由深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司工會(huì)委員會(huì)及李陳群、李澤潤、盛曉勇、艾茁、孔祥鑫、謝紹忠、楊國鈞、張立燁、潘琴芳、王國華等630名自然人共同發(fā)起設(shè)立，正在申請(qǐng)辦理設(shè)立登記?，F(xiàn)已委托貴所對(duì)本公司（籌）申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記的截至2003年4月24日止的注冊(cè)資本實(shí)收情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。為了表示對(duì)驗(yàn)資工作的理解、支持和充分合作，根據(jù)貴所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師的要求，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)承諾如下：

1、本公司（籌）全體股東已按國家相關(guān)法規(guī)的規(guī)定和有關(guān)協(xié)議、章程的要求出資到位，并保證不抽回出資，本公司（籌）對(duì)全體股東出資資產(chǎn)的安全、完整負(fù)全部責(zé)任。

2、本公司（籌）已提供全部驗(yàn)資資料，并已將截止至驗(yàn)資報(bào)告日止的所有對(duì)審驗(yàn)結(jié)論產(chǎn)生重要影響的事項(xiàng)如實(shí)告知注冊(cè)會(huì)計(jì)師，無違法、舞弊行為。本公司（籌）對(duì)所提供資料的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。

3、出資的實(shí)物的價(jià)值是合理的，且已經(jīng)全體股東確認(rèn)。

4、本公司（籌）股東在出資前對(duì)其出資的實(shí)物擁有所有權(quán)，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛，對(duì)出資的實(shí)物未設(shè)定擔(dān)保。

5、本公司（籌）股東出資的凈資產(chǎn)已投入本公司（籌），對(duì)尚未辦妥銀行存款戶名、股權(quán)投資中投資主體和債權(quán)、債務(wù)關(guān)系變更手續(xù)的，本公司（籌）及其有關(guān)股東承諾在本公司成立后按規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦妥變更手續(xù)。

6、本公司（籌）承諾將在成立后依法律建立會(huì)計(jì)賬簿，并按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審驗(yàn)結(jié)論對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)會(huì)計(jì)處理。

7、本公司（籌）保證按驗(yàn)資業(yè)務(wù)約定書規(guī)定的用途使用驗(yàn)資報(bào)告。

深圳市眾盛電子股份有限公司深圳市眾盛電子股份有限公司公司（籌）股東（簽章）：公司（籌）

法定代表或委托代理人（簽章）年月日