第一篇：XX建工集團(tuán)市場營銷部管理辦法初稿

XX建工集團(tuán)市場營銷部管理辦法初稿 一·市場營銷部的職責(zé)：1。掌握了解建筑方面的有關(guān)法律、法規(guī)。2。規(guī)范我公司的市場營銷管理，提升我公司的市場營銷活力及建筑市場影響力。3。強(qiáng)化市場營銷的內(nèi)業(yè)管理，提高自身的業(yè)務(wù)水平，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)能良性運(yùn)行，維護(hù)好企業(yè)的市場形象。4。對工程的各類信息進(jìn)行匯總、分析、評(píng)估，5。遵守公司的規(guī)章制度，維護(hù)企業(yè)利益，保護(hù)本公司的商業(yè)機(jī)密。6。由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織制定營銷計(jì)劃、目標(biāo)，建立營銷獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，根據(jù)市場情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。二·市場營銷部的主要工作內(nèi)容：招投標(biāo)管理、預(yù)算管理、合同管理、工程信息管理、標(biāo)書制作。工 作 內(nèi) 容 圖 示 市場營銷部 招投標(biāo)管理 預(yù)算管理 合同管理 工程信息管理 標(biāo)書制作 招 投 投 造 工 合 合 網(wǎng) 市 數(shù) 資 文 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 價(jià) 程 同 同 絡(luò) 場 據(jù) 料 件 管 管 報(bào) 分 結(jié) 評(píng) 備 查 調(diào) 分 整 編 理 理 價(jià) 析 算 審 案 尋 查 析 理 制 一）招投標(biāo)管理

1、投標(biāo)管理：1）擬投標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)審：成立評(píng)審小組，公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，對項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估因素主要幾方面：我公司自身因素，工程項(xiàng)目性質(zhì)、條件及業(yè)主因素，施工現(xiàn)場、市場因素。確定經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)度及經(jīng)營策略。2）認(rèn)真掌握招標(biāo)文件的所有內(nèi)容，嚴(yán)格按照招標(biāo)文件 1

內(nèi)容及要求編制投標(biāo)文件。其中施工技術(shù)文件由總工和擬派工地的工程技術(shù)人員編制，商務(wù)文件由公司預(yù)算人員負(fù)責(zé)完成。3）投標(biāo)報(bào)價(jià)：由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組成專業(yè)評(píng)估小組，對工程項(xiàng)目的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行分析評(píng)估，第一，造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第二，確定科學(xué)、合理的投標(biāo)報(bào)價(jià)。4）簽訂施工合同。投 標(biāo) 工 作 流 程 工程信息采集 信息評(píng)估賽選 確定投標(biāo)項(xiàng)目 決策層意見 肯定 否定 編制投標(biāo)文件 學(xué)習(xí)招標(biāo)文件 編制施工技術(shù)文件 編制商務(wù)文件 投標(biāo)文件內(nèi)部會(huì)審 施工前期組織準(zhǔn)決策層及專業(yè)人員確定報(bào)價(jià) 開標(biāo)

2、招標(biāo)管理：對我公司承攬的工程項(xiàng)目進(jìn)行有效的控制管理和服務(wù)。對工程項(xiàng)目所含的各專業(yè)施工項(xiàng)目、勞務(wù)、設(shè)備、材料、施工機(jī)具、專業(yè)技術(shù)等進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)。1）成立招標(biāo)委員會(huì)。2）通過認(rèn)真調(diào)查、評(píng)審，組建互信互利互賴、合格的分承包商、供應(yīng)商花名冊。3）依據(jù)施工項(xiàng)目、工程量、市場信息編制招標(biāo)文件。4）從合格分承包商、2

供應(yīng)商花名冊中選擇、邀請進(jìn)行投標(biāo)。5）在指定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行開標(biāo)，確定中標(biāo)單位或個(gè)人。6）雙方簽訂分包、供應(yīng)合同。

內(nèi)部招標(biāo)管理委員會(huì)

編制招標(biāo)文件 評(píng)估初定經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 合格花名冊中初選多家單綜合評(píng)定指標(biāo)報(bào)價(jià) 發(fā)邀請、購買招標(biāo)文件 開標(biāo) 綜合評(píng)審 簽訂合同 二）預(yù)算管理：對工程項(xiàng)目的前期、施工過程、竣工結(jié)算提供數(shù)據(jù)分析依據(jù)。1）編制施工圖預(yù)算，提供工程投標(biāo)經(jīng)濟(jì)分析、報(bào)價(jià)的依據(jù)。2）對施工預(yù)算書進(jìn)行工程分析，跟蹤施工進(jìn)度進(jìn)行有效調(diào)整、控制，為工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)管理提供服務(wù)。3）為工程項(xiàng)目的內(nèi)部招標(biāo)工作提供工作量、項(xiàng)目造價(jià)依據(jù)。4）做好工程竣工結(jié)算工作。三）施工合同管理：1）成立合同評(píng)審小組，對合同條款進(jìn)行認(rèn)真審核，針對不合理的條款要及時(shí)與發(fā)包方協(xié)商，進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并作出決策。2）按規(guī)、依法認(rèn)真填寫施工合同，斟字酌句不留隱患。3）雙方簽訂的施工合同公司備案一份，并做好合同臺(tái)賬記錄。四）工程信息管理：工程信息是指企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的各種因素。建立企業(yè)經(jīng)營信息庫并由專人負(fù)責(zé)，1。擬建工程信息：1）網(wǎng)絡(luò)查詢和 3

市場調(diào)查，建立項(xiàng)目信息臺(tái)賬。2）進(jìn)行擬建工程項(xiàng)目的信息分析、評(píng)估，最終選擇、決策。3）對工程行業(yè)市場發(fā)展情況進(jìn)行跟蹤了解，及時(shí)了解國家及地方的方針、政策，掌握影響本行業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)因素，定期進(jìn)行分析、評(píng)估，及時(shí)調(diào)整企業(yè)經(jīng)營策略。2。工程造價(jià)信息：1）對施工圖預(yù)算進(jìn)行分類解析，單位工程所含的組成因素進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)，如材料、機(jī)械、人工、設(shè)備、分包專業(yè)等的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。2）施工項(xiàng)目的使用性質(zhì)、工程類別、規(guī)模進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)。3）新材料、新工藝的施工應(yīng)用信息。4）定期進(jìn)行市場調(diào)研，及時(shí)了解市場價(jià)格，掌握備案行業(yè)行政部門的指導(dǎo)信息價(jià)。5）定期對施工項(xiàng)目進(jìn)行信息收集，如工程變更、施工過程中實(shí)際發(fā)生的各種數(shù)據(jù)信息。及時(shí)與施工圖預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行比對分析。3。定期進(jìn)行各類信息規(guī)整、分析，歸檔于企業(yè)信息庫。五）標(biāo)書制作·檔案管理：1.對本部門所涉及的文件、資料歸檔保存，建立好臺(tái)賬，便于日常使用和及時(shí)查詢。此項(xiàng)工作由專人負(fù)責(zé)。2.根據(jù)招標(biāo)文件的要求編排、制作投標(biāo)文件，裝訂成冊。3.嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求，對裝訂好的投標(biāo)文件進(jìn)行密封包裝。三．制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃：1.定期組織學(xué)習(xí)施工企業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)和自治區(qū)的規(guī)定、調(diào)整性文件。2.對專業(yè)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高職業(yè)技能。四．根據(jù)工作內(nèi)容、工作強(qiáng)度進(jìn)行人員調(diào)整和設(shè)備、工具投入。XX建工市場信息部 2015年4月23日 4

第二篇：市場營銷部績效及管理辦法

市場營銷部運(yùn)作方案

（一）品牌推廣營銷部管理辦法

常平瑪萊婦產(chǎn)醫(yī)院品牌推廣中心市場營銷部根據(jù)醫(yī)院總體營銷戰(zhàn)略發(fā)展需要，特劃分為以下三個(gè)部分：

一、聯(lián)盟體檢部

二、雙向轉(zhuǎn)診部

三、文化地宣部（下設(shè)三組：一為地面宣傳組；二為公關(guān)外聯(lián)組；三為活動(dòng)執(zhí)行組）

第一部分、品牌推廣中心市場營銷部綜合崗位職責(zé)

一、市場營銷部職能

1、實(shí)現(xiàn)醫(yī)院業(yè)務(wù)總量強(qiáng)效提升。

2、制訂和實(shí)施營銷渠道開發(fā)計(jì)劃。

3、體檢中心管理，參與體檢套餐的制訂與施行，體檢推廣代表管理。

4、定期進(jìn)行市場調(diào)研與市場預(yù)測。

5、組織策劃團(tuán)體體檢、社區(qū)活動(dòng)、義診、商家互動(dòng)等相關(guān)終端活動(dòng)。

6、醫(yī)院渠道宣傳品的投放與信息反饋。

7、診療服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)察、評(píng)估與反饋。

8、協(xié)助客服部作好售后服務(wù)以及跟蹤回訪。

二、市場營銷部負(fù)責(zé)人（含各部主管）職責(zé)

1、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，按照制定目標(biāo)任務(wù)層層分解并及時(shí)完成下達(dá)總?cè)蝿?wù)。

2、全面負(fù)責(zé)營銷部日常管理工作。

3、制訂營銷政策和營銷計(jì)劃（年、季、月），特別是周工作報(bào)表的制定匯總。

4、組織和指導(dǎo)營銷部各部的工作，對各部推廣代表的業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)指導(dǎo)。

5、對市場工作的監(jiān)察，處理客戶反饋問題，審核業(yè)務(wù)往來單位，對建立信息反饋制度負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

6、定期總結(jié)工作，并向主管院領(lǐng)導(dǎo)提交工作報(bào)告。

7、組織開拓創(chuàng)新、不斷促進(jìn)市場全面開發(fā)。

8、醫(yī)院終端宣傳性活動(dòng)的策劃與執(zhí)行。

9、對工作中存在的不足進(jìn)行反思總結(jié)，不斷調(diào)整營銷策略、管理制度和營銷計(jì)劃。

10、協(xié)調(diào)內(nèi)部及本部與其他平行部門或上下級(jí)部門的關(guān)系。

三、市場營銷部專員職責(zé)

1、主動(dòng)宣傳醫(yī)院文化，傳播醫(yī)療保健常識(shí)，與企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)、街道婦聯(lián)、計(jì)生等相關(guān)部門及合作單位建立良好的合作與公共關(guān)系； 2、拜訪客戶、收集客戶資料，推薦醫(yī)院的特色醫(yī)療服務(wù)；

3、完成合作簽約、做好患者來院對接準(zhǔn)備工作；、為客戶提供相應(yīng)服務(wù)，維持醫(yī)院與法人客戶及自然人客戶的良好關(guān)系； 5、準(zhǔn)時(shí)參加醫(yī)院的晨會(huì)、夕會(huì)、業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)等活動(dòng)；

6、配合醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)，每位專員依據(jù)醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)狀況擬訂市場拓展計(jì)劃，制定月、開發(fā)計(jì)劃。、每周填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動(dòng)量化管理； 8、保守醫(yī)院商業(yè)機(jī)密、遵守醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度，完成醫(yī)院交辦的其他工作；

第二部分、市場營銷部專員的日常管理

第一節(jié) 從業(yè)守則

營銷部必須推廣并維護(hù)醫(yī)院的品牌形象、核心文化、醫(yī)院禮儀、醫(yī)療健康知識(shí)，加強(qiáng)專員的日常活動(dòng)管理，規(guī)范從業(yè)行為，遵守社會(huì)公德、職業(yè)道德，維護(hù)醫(yī)院形象，全面提高業(yè)務(wù)人員個(gè)人綜合素質(zhì)。對醫(yī)院：

1、專員必須將自己推廣成果提交醫(yī)院，不得為其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)辦推廣活動(dòng)；

2、專員在未經(jīng)過醫(yī)院同意的情況下無權(quán)對醫(yī)院各種項(xiàng)目的醫(yī)療費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改或許諾，無權(quán)代表醫(yī)院簽訂任何合約；

3、專員必須使用醫(yī)院統(tǒng)一設(shè)計(jì)印刷的資料及名片；

4、須保守醫(yī)院秘密，如醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況、醫(yī)院的經(jīng)管狀況、醫(yī)院的內(nèi)部制度等；

5、必須愛護(hù)醫(yī)院財(cái)產(chǎn)，保持辦公環(huán)境整潔有序。對客戶：

1、專員電話約見客戶或與客戶面談時(shí)要注意文明禮貌用語，體現(xiàn)自己的專業(yè)和對客戶的尊重；要注意醫(yī)院禮儀，向客戶鞠躬問好，遇有客戶不良的行為時(shí)應(yīng)委婉維護(hù)自己和醫(yī)院形象，不卑不亢；

2、應(yīng)對客戶資料及個(gè)人隱私進(jìn)行保密。對社會(huì)：

3、對同行其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的點(diǎn)評(píng)應(yīng)客觀公正；

4、不得以詆毀其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其所從事的醫(yī)療服務(wù)，或利用其他不正當(dāng)手段進(jìn)行推廣。

第二節(jié) 基本管理

1、營銷部研究制定推廣計(jì)劃、編制計(jì)劃、月度計(jì)劃向營銷團(tuán)隊(duì)宣布；

2、各專員應(yīng)在每周工作結(jié)束后制定下周的工作拜訪計(jì)劃，認(rèn)真填寫工作報(bào)表，團(tuán)隊(duì)主管應(yīng)予以指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。、各專員應(yīng)按規(guī)定參加相關(guān)的業(yè)務(wù)交流，總結(jié)等活動(dòng)，無故不得缺席。

第三節(jié) 出勤管理

1、各種假期審批按醫(yī)院考勤制度規(guī)定執(zhí)行。

2、鑒于營銷部門工作的特殊性，中午的下班及下午上班打卡可以省略，下午下班如因業(yè)務(wù)需要未能回單位打卡考勤的，應(yīng)電話告知部門主管后次日補(bǔ)缺勤條于行政人事部。

第四節(jié) 早、夕會(huì)管理

1、各專員需參加每日的早、夕會(huì)，“兩會(huì)”應(yīng)由團(tuán)隊(duì)主管主持；

2、（各部主管）早、夕會(huì)應(yīng)起到如下作用：

（1）、掌握各專員的工作進(jìn)展，落實(shí)活動(dòng)量化管理；（2）、了解各專員的思想動(dòng)態(tài)，激勵(lì)各專員的工作士氣；（3）、授予各專員相關(guān)營銷知識(shí)，提高他們的工作技巧；（4）、培養(yǎng)專員的演講能力，交流分享工作體會(huì)；

第五節(jié) 專員品質(zhì)管理方法

為建立醫(yī)院良好形象，規(guī)范專員的推廣行為，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，促進(jìn)醫(yī)院品牌推廣工作健康發(fā)展，共同致力于醫(yī)院的健康發(fā)展，特制定此辦法。

第一條

嘉獎(jiǎng)

推廣專員有下列情形之一，且經(jīng)過醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審查認(rèn)定屬實(shí)的，將予以適當(dāng)嘉獎(jiǎng)； 一、有具體事例或言行維護(hù)醫(yī)院形象、贏得榮譽(yù)，取得一定社會(huì)效益的； 二、為維護(hù)醫(yī)院利益或保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全見義勇為的；

三、熱心參與公益活動(dòng)，為樹立醫(yī)院形象，維護(hù)醫(yī)院品牌做出較大貢獻(xiàn)的； 四、為醫(yī)院發(fā)展提出合理化建議被采納，對提升經(jīng)營成效做出貢獻(xiàn)的；

五、服務(wù)品質(zhì)好，業(yè)績優(yōu)秀且在醫(yī)院工作年限達(dá)兩年以上的； 六、其他特殊優(yōu)良事跡。獎(jiǎng)勵(lì)方式：

一、書面獎(jiǎng)勵(lì)（醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)簽名）二、頒發(fā)獎(jiǎng)狀或獎(jiǎng)牌；

三、頒發(fā)獎(jiǎng)金；

四、受邀請參加表彰會(huì)議； 五、其他適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

第二條

處罰

推廣專員發(fā)生下列違規(guī)行為之一，經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審查認(rèn)定屬實(shí)，根據(jù)該行為性質(zhì)予以警告、記過、勸退、辭退等處分。

一、無特殊原因，未能按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，警告一次；

二、誤導(dǎo)客戶，對醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)做虛假或過度承諾，非醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)能力范圍內(nèi)的，警告一次；

三、客戶投訴，遇有客戶累計(jì)投訴兩次的警告一次；

四、惡意破壞醫(yī)院形象的，將給予勸退處理并視情節(jié)輕重處于相應(yīng)處罰； 五、累計(jì)警告三次等同記過一次； 六、虛報(bào)費(fèi)用的，記過一次；

七、克扣、拖延返還客戶費(fèi)用，記過一次；

八、簽訂合同時(shí)，代客戶簽名，直接辭退并賠償醫(yī)院相應(yīng)損失；

九、一個(gè)月內(nèi)累計(jì)記過一次者當(dāng)月實(shí)際傭金按80%發(fā)放，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)記過二次者

當(dāng)月實(shí)際傭金按60%發(fā)放，累計(jì)記過三次者予以辭退；

十、與網(wǎng)絡(luò)關(guān)系（或電話咨詢等相關(guān)人員）串通或?qū)⒖悹I銷及體檢轉(zhuǎn)化顧客虛報(bào)

為轉(zhuǎn)診業(yè)務(wù)等，謀取醫(yī)院利益，一經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)給予罰款500—10000元處罰，當(dāng)月

傭金全部扣除，并辭退；

十一、將自己推廣成果轉(zhuǎn)交其他醫(yī)院，一經(jīng)查實(shí)，罰款5000元，當(dāng)月傭金全部扣除，并辭退。

十二、泄露醫(yī)院內(nèi)部機(jī)密，一經(jīng)查實(shí)，罰款800—5000元，當(dāng)月傭金全部扣除，并

辭退。

十三、把醫(yī)院客戶資源歸為自己營銷業(yè)績的（內(nèi)部營銷），給予辭退傭金一概不發(fā)。

第三部分 薪酬體系及管理辦法

為有利我院品牌推廣中心市場營銷部渠道開發(fā)，有效發(fā)揮崗位作用，促進(jìn)營銷部對醫(yī)院整體業(yè)務(wù)發(fā)展的有效推動(dòng)，特制定本方案，實(shí)施細(xì)則如下：

一、品牌推廣中心市場營銷部薪酬方案：

1、主任薪酬：基本工資一級(jí)基礎(chǔ)為3000元/月，二級(jí)為4000元/月，三級(jí)為5000/月元，加提本部門業(yè)績超過目標(biāo)任務(wù)部分30萬元以內(nèi)的1%；30萬元以上60萬元以內(nèi)的2%；60萬元以上的3%作為管理獎(jiǎng)勵(lì)（統(tǒng)籌、培訓(xùn)、策劃及日常事務(wù)管理等，獎(jiǎng)金由醫(yī)院額外支付）。

2、主管薪酬：各部門主管基本工資統(tǒng)一為2000元（含交通、通訊、伙食補(bǔ)助），各部門主管加提本部所有營銷專員當(dāng)月工資總收入超2000元以上4000元以內(nèi)（含基本工資+補(bǔ)貼+績效獎(jiǎng)金）總和的5%，4000元以上的提10%作為管理獎(jiǎng)勵(lì)（用于統(tǒng)籌、培訓(xùn)、策劃及日常事務(wù)管理等。超基數(shù)者按上述方案累推，從各業(yè)務(wù)專員績效獎(jiǎng)金中扣減。如張某8月份個(gè)人收入總計(jì)為6000元，則超出部分（6000—2000）4000*5%計(jì)200元為部門主管加提管理金；而張某本月實(shí)際獲得的收入為5800元）；當(dāng)部門總業(yè)績連續(xù)兩個(gè)月未完成既定目標(biāo)的，部門主管除了不享有加提本部門內(nèi)管理獎(jiǎng)金之外給予警告觀察，第三個(gè)月仍未完成指標(biāo)的取消部門主管職位并按營銷專員薪酬執(zhí)行。

風(fēng)險(xiǎn)金管理：市場營銷部人員合同期內(nèi)的業(yè)務(wù)聯(lián)系資料必需統(tǒng)一錄入市場營銷客戶資源數(shù)據(jù)庫，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理并監(jiān)督執(zhí)行。合同期內(nèi)每月預(yù)留營銷部人員當(dāng)月收入總額20%作為客戶資源風(fēng)險(xiǎn)金管理，全額返還。2、1、雙向轉(zhuǎn)診部專員：

核算方法：基本工資+崗位補(bǔ)貼+績效獎(jiǎng)金（1）基本工資：

①、轉(zhuǎn)診專員的基本工資為每人每月900元整（包含外出餐費(fèi)補(bǔ)貼、業(yè)務(wù)聯(lián)系電話費(fèi)補(bǔ)貼、交通費(fèi)補(bǔ)貼）。

②、新入職專員試用期保底收入為每人每月：無醫(yī)療行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的為1200元整；有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的為2200元（包含餐費(fèi)補(bǔ)貼、話費(fèi)補(bǔ)貼、車費(fèi)補(bǔ)貼）。

工資核算方式：基本工資+補(bǔ)貼+績效提成（試用期工資必需完成保底業(yè)務(wù)10000元整，否則不核算提成，未完成者將作為轉(zhuǎn)正考核依據(jù)。）

③、從醫(yī)院其他部門調(diào)入營銷部的已簽訂用工合同的職員前兩個(gè)月工資按原崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，納入績效考核。（2）績效獎(jiǎng)金：

①、由市場營銷部雙向轉(zhuǎn)診部聯(lián)系產(chǎn)生的醫(yī)療業(yè)務(wù)消費(fèi)總額（有固定辦公場所的各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診，包括對口專家的單病種營銷等）按遞增提成法作為效益獎(jiǎng)金。即5萬元以內(nèi)按5%計(jì)提，5—10萬間提7%，10—15萬間提9%，15萬以上全部按10%計(jì)提。發(fā)放單位以核 算到個(gè)人或特定組合協(xié)商分配為原則；

注：各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診病人不享有優(yōu)惠減免政策，否則業(yè)務(wù)員及轉(zhuǎn)診機(jī)構(gòu)業(yè)績均按50%核算。

②、由于藥店卡式轉(zhuǎn)診，包括早孕試紙推廣合作（持卡享有減免10%優(yōu)惠等）與醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診的性質(zhì)差異，固通過在藥店設(shè)置辦理點(diǎn)發(fā)展“瑪萊健康俱樂部”會(huì)員，會(huì)員來診，按卡的編號(hào)確認(rèn)中介業(yè)績和轉(zhuǎn)診業(yè)務(wù)員業(yè)績，推廣藥店以消費(fèi)總額的5%給予獎(jiǎng)勵(lì)（結(jié)合市場競爭等因素考慮可作相應(yīng)調(diào)整），業(yè)務(wù)員以轉(zhuǎn)診部遞增法為依據(jù)減去2個(gè)百分點(diǎn)給予獎(jiǎng)勵(lì)，即5萬以內(nèi)按3%計(jì)提累推。

注：除藥店等卡式轉(zhuǎn)診行為外，所有的轉(zhuǎn)診信息必需保證提前半小時(shí)的報(bào)備時(shí)間，否則不計(jì)入轉(zhuǎn)診業(yè)績。

③、具備條件的各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診行為可填寫一式兩份的定點(diǎn)合作醫(yī)療轉(zhuǎn)診單（由轉(zhuǎn)診醫(yī)生按表格要求填寫，病人憑第一聯(lián)轉(zhuǎn)診單到醫(yī)院總服務(wù)臺(tái)安排就診，做好錄入工作并于當(dāng)天下班統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員，底聯(lián)留存轉(zhuǎn)診醫(yī)生處用于核準(zhǔn)行為產(chǎn)生）。

注：轉(zhuǎn)診病人院內(nèi)接納、安排、業(yè)務(wù)監(jiān)督及確認(rèn)均由經(jīng)營部執(zhí)行。

（3）轉(zhuǎn)診醫(yī)生及“中介”的提成方案

①、有固定辦公場所的各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診醫(yī)生的提成獎(jiǎng)勵(lì)可分為單病種和其它綜合業(yè)務(wù)兩種，提成方案也可采取定額獎(jiǎng)勵(lì)或按轉(zhuǎn)診病人醫(yī)療消費(fèi)總額比例提成作為獎(jiǎng)勵(lì)，為了避免單純性轉(zhuǎn)診檢查而出現(xiàn)的轉(zhuǎn)診醫(yī)生對本單位的負(fù)面宣傳，促進(jìn)轉(zhuǎn)診醫(yī)生的包裝引導(dǎo)工作，也可以采取兩者結(jié)合獎(jiǎng)勵(lì)。產(chǎn)科轉(zhuǎn)診每例可定額為順產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)160元，剖宮產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)300元，也可按產(chǎn)婦在院期間的醫(yī)療消費(fèi)總額的10%提成作為獎(jiǎng)勵(lì)（包括中引、人流病人的轉(zhuǎn)診）。

②、為了促進(jìn)婦科微創(chuàng)及不孕不育等大病種業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)診業(yè)績，婦科微創(chuàng)手術(shù)及不孕不育病人轉(zhuǎn)診醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)生提成比例為20%。

注：此方案為階段性調(diào)整，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況將適時(shí)調(diào)整提成比例。

③、轉(zhuǎn)診單純的檢查、化驗(yàn)并按原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的按開單總額5%計(jì)提（如有優(yōu)惠減免則從提成中相應(yīng)比例扣除），其它綜合類業(yè)務(wù)統(tǒng)一采取病人在院期間消費(fèi)總額的10%提成作為獎(jiǎng)勵(lì)。

④、由醫(yī)藥代表或其她非“醫(yī)療機(jī)構(gòu)途徑”轉(zhuǎn)診產(chǎn)生的業(yè)務(wù)收入按5%計(jì)提。以上行為產(chǎn)生的業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)勵(lì)總金額由財(cái)務(wù)部次月10日前統(tǒng)計(jì)結(jié)算，由財(cái)務(wù)部指定專人定期送達(dá)轉(zhuǎn)診人（用于界定是否非“醫(yī)療機(jī)構(gòu)途徑”），特殊情況可采取電匯、存卡等形式及時(shí)返還，但用戶名必需是轉(zhuǎn)診醫(yī)生本人姓名。2、2、文化地宣部：（1）基本工資：

①、宣傳員：新入職試用期為兩個(gè)月，固定保底工資為1200元，轉(zhuǎn)正后固定工資為1100元，保底工資為1500元。（2）績效獎(jiǎng)金

①、地面宣傳組：按通過地面宣傳（發(fā)放雜志、宣傳冊等）來院就診的有效掛號(hào)（指產(chǎn)生醫(yī)療消費(fèi)行為者）病人總量計(jì)，完成指標(biāo)數(shù)（每人為10人）以上者，有效來診90人以內(nèi)每人獎(jiǎng)勵(lì)10元；100—200人之間每人獎(jiǎng)勵(lì)20元；200人以上全部按30元每人獎(jiǎng)勵(lì)。

注：2013年6月至9月暫執(zhí)行補(bǔ)充方案（4）

為了加強(qiáng)同孕、嬰等相關(guān)聯(lián)行業(yè)的合作力度，促進(jìn)孕產(chǎn)婦來院參加孕婦學(xué)校、產(chǎn)檢及分娩業(yè)務(wù)量的有效提升，特對孕產(chǎn)婦開發(fā)組的激勵(lì)方案進(jìn)行調(diào)整。見補(bǔ)充方案（1）。

②、活動(dòng)執(zhí)行組：凡成功策劃營銷終端活動(dòng)，按照A、B、C三個(gè)不同級(jí)別給予聯(lián)系個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)，此級(jí)別由部門主管報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

C、100元范圍：常規(guī)社區(qū)或廣場義診、健康講座（參與人數(shù)在30人以上，100人以內(nèi)）每場次獎(jiǎng)勵(lì)100元，其中聯(lián)系人（即公關(guān)外聯(lián)組專員）得40元，部門主管得10元，其余50元再分配給參與活動(dòng)的執(zhí)行組及醫(yī)護(hù)成員；

B、300元范圍：中型社區(qū)活動(dòng)、商家合作、公益演出等（指參與人數(shù)在100人以上，300人以內(nèi)）每場次獎(jiǎng)勵(lì)300元，其中聯(lián)系個(gè)人得120元，部門主管得40元，其余140元再分配給參與活動(dòng)的執(zhí)行組及醫(yī)護(hù)成員；

A、600元范圍：大型公益演出、普查活動(dòng)、重大社會(huì)關(guān)系突破等。

③、由品牌推廣中心其他部門聯(lián)系，而由地面宣傳部執(zhí)行的上述②活動(dòng)，所得獎(jiǎng)勵(lì)由涉及部門平均分配。

④、公關(guān)外聯(lián)組：與街道、社區(qū)、計(jì)生、婦聯(lián)、公安、消防等合作的宣傳欄開發(fā)，按醫(yī)院有效廣告時(shí)間及面積計(jì)算，以半年以上醫(yī)院有效廣告每平米按10元獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系個(gè)人。廣告選位需經(jīng)品牌推廣媒介采購部確認(rèn)。

⑤、部門總提成收入由主管根據(jù)每人工作綜合表現(xiàn)進(jìn)行自主分配，但需經(jīng)品牌推廣中心負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)。

⑥、通過“瑪萊義工”義診義演等活動(dòng)吸收會(huì)員（必需遵循自愿的原則進(jìn)行推廣，否則不計(jì)業(yè)績），會(huì)員來診，按卡的編號(hào)確認(rèn)部門業(yè)績，以消費(fèi)總額的3%給予獎(jiǎng)勵(lì)（地面宣傳部宣傳組原則上不參與卡的推廣）。

2、3、聯(lián)盟體檢部

（1）、基本工資：

①、聯(lián)盟專員的基本工資為每人每月900元整（包含外出餐費(fèi)補(bǔ)貼、業(yè)務(wù)聯(lián)系電話費(fèi)補(bǔ) 貼、交通費(fèi)補(bǔ)貼）。

②、新入職專員試用期保底收入為每人每月：無醫(yī)療行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的為1200元整；有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的為2200元（包含餐費(fèi)補(bǔ)貼、話費(fèi)補(bǔ)貼、車費(fèi)補(bǔ)貼）。

工資核算方式：基本工資+績效提成（試用期必需完成保底業(yè)務(wù)100人次有償或200人無償體檢業(yè)務(wù)，否則不核算提成，未完成者將作為轉(zhuǎn)正考核依據(jù)。）

（2）、績效獎(jiǎng)金

①、以特惠商戶形式加盟成為對方持卡消費(fèi)會(huì)員，并在對方的會(huì)員權(quán)益宣傳資料中宣傳或發(fā)布醫(yī)院形象信息的。視加盟商的社會(huì)品牌美譽(yù)度給予聯(lián)系個(gè)人100元—200元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。且持卡者來院消費(fèi)總額3%作為聯(lián)系個(gè)人獎(jiǎng)金；

②、由合作商家聯(lián)合推廣的醫(yī)院“瑪萊健康俱樂部”會(huì)員卡，持卡者來院消費(fèi)總額的3%作為聯(lián)系個(gè)人獎(jiǎng)金；

③、每成功推廣一張瑪萊婦產(chǎn)醫(yī)院“VIP健康儲(chǔ)值卡”者，即按“VIP健康儲(chǔ)值卡”面值（健康卡：1000元、白金卡：3000元、鉆石卡：10000元）的5%獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人?？ㄖ迪M(fèi)完未再充值，而自費(fèi)消費(fèi)的另提3%獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人。

④、工廠、企業(yè)職員定點(diǎn)醫(yī)療合作業(yè)務(wù)，聯(lián)盟體檢部每人或每特定組合最低每年聯(lián)系5家定點(diǎn)醫(yī)療合約單位（單位人數(shù)50人以上，年消費(fèi)總額1萬以上核算），單位職員定點(diǎn)醫(yī)療聯(lián)系成功需簽訂定點(diǎn)醫(yī)療合作協(xié)議（由經(jīng)營部代簽并由財(cái)務(wù)部保存合作協(xié)議原件），如有業(yè)務(wù)需要醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)出面進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談的可以申請安排。超額完成指標(biāo)的每家獎(jiǎng)200元，未完成的每家扣100元。員工持卡來院消費(fèi)總額的3%作為聯(lián)系個(gè)人獎(jiǎng)金；

⑤、與商場、超市、企業(yè)等聯(lián)合、互動(dòng)促銷或公益演出并由地面宣傳部完成的活動(dòng)參照地面宣傳部績效方案執(zhí)行。

⑥、與商場、超市、企業(yè)合作在顯要位置開辟宣傳欄的，按有效廣告位每個(gè)30元作為聯(lián)系個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。大批量購買的合作廣告位參照媒介采購獎(jiǎng)勵(lì)制度。

⑦、有償體檢：指個(gè)人、團(tuán)體體檢業(yè)務(wù)（與特殊職能部門聯(lián)合舉行的服務(wù)性行業(yè)等的硬性體檢，如保姆體檢、招工體檢、各級(jí)婦聯(lián)定期例行的育齡婦女的婦檢等），工廠、企業(yè)、學(xué)校等特殊單位的健康體檢業(yè)務(wù)等。所有有償業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均不得低于醫(yī)院現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的70%作為醫(yī)院最低收入保障，包括單位職員定點(diǎn)醫(yī)療合作等，且優(yōu)惠項(xiàng)目只限于檢查、化驗(yàn)、治療及手術(shù)（除醫(yī)院制定的統(tǒng)一無償或優(yōu)惠政策以外）。團(tuán)體體檢（指10人以上）業(yè)務(wù)按醫(yī)院現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（包括團(tuán)體體檢已制定的套餐）的70%上交醫(yī)院作為醫(yī)院最低收入保障，其余30%歸體檢部營銷員自行分配。

⑧、個(gè)人有償體檢按醫(yī)院現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80%上交醫(yī)院作為醫(yī)院最低收入保障，其余20% 歸體檢部營銷員自行分配。

⑨、所有有償體檢、免費(fèi)體檢或普查活動(dòng)后（成功申請加入瑪萊健康俱樂部）有效轉(zhuǎn)化產(chǎn)生的醫(yī)療消費(fèi)總額的3%作為聯(lián)系個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。

業(yè)務(wù)聯(lián)系行為： ①個(gè)人及團(tuán)體體檢業(yè)務(wù)聯(lián)系確定時(shí)間后需填寫一式三聯(lián)的體檢通知單（第一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部備案錄入用于獎(jiǎng)金統(tǒng)計(jì)及費(fèi)用回收情況的把關(guān)監(jiān)督，第二聯(lián)交由體檢中心用于院內(nèi)參于體檢各醫(yī)、技崗位的流程安排，底聯(lián)留存業(yè)務(wù)聯(lián)系人核對）。

（3）、組織者、合作商家及企業(yè)主管返還

①、按卡的編號(hào)確認(rèn)業(yè)績，給予合作商家業(yè)務(wù)主管消費(fèi)總額的5%作為返還獎(jiǎng)勵(lì)。

②、由體檢部組織并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的免費(fèi)體檢業(yè)務(wù)，按每百人獎(jiǎng)勵(lì)組織者200元計(jì)算。

6、企劃部：通過開辟雜志互動(dòng)欄目等發(fā)展的“瑪萊健康俱樂部”會(huì)員，會(huì)員來診，按卡的編號(hào)確認(rèn)部門業(yè)績，以消費(fèi)總額的3%給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第四部分

附則

第二十九條

本辦法未盡事宜，由醫(yī)院管理層協(xié)調(diào)后另行修訂。

第三十條

本辦法自2013年元月1日超執(zhí)行，一旦確定實(shí)施，任何修改都必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。

常平瑪萊婦產(chǎn)醫(yī)院

2012年11月13日

補(bǔ)充方案（1）：

孕、嬰行業(yè)合作方案

合作對象：各個(gè)孕婦服裝店和奶粉店等相關(guān)聯(lián)行業(yè)。

合作方式：孕產(chǎn)婦開發(fā)組通過在鎮(zhèn)區(qū)各個(gè)孕婦服裝店和奶粉店等相關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)放孕婦手冊和孕婦學(xué)校邀請卡（裝訂在一起），由店主免費(fèi)贈(zèng)送給其客戶（孕產(chǎn)婦），并推薦孕婦來瑪萊婦產(chǎn)醫(yī)院聽課。

合作細(xì)則：

1、店方引導(dǎo)孕產(chǎn)婦作好邀請卡的填寫：含姓名，聯(lián)系電話，懷孕周數(shù)，推薦店名等并讓孕產(chǎn)婦持卡來院聽課等。

2、店方作好推薦孕產(chǎn)婦信息的綜合登記工作，以便院方復(fù)核。

3、由客服人員在每期孕婦學(xué)校開課時(shí)收集邀請卡并送財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員作好統(tǒng)計(jì)工作。

4、婦產(chǎn)婦開發(fā)組人員每周五之前收集各個(gè)合作孕婦服裝店和奶粉店等客戶名單，結(jié)合財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)資料對未來院客戶進(jìn)行電話回訪，邀請其來瑪萊婦產(chǎn)醫(yī)院上課。

5、一旦各個(gè)合作孕婦服裝店和奶粉店客戶在我們醫(yī)院分娩，給予對方定額獎(jiǎng)勵(lì)順產(chǎn)100元，剖宮產(chǎn)200元，確認(rèn)及返還方式參照雙向轉(zhuǎn)診部。

6、孕產(chǎn)婦開發(fā)組人員的工作要求：

第一、每天每個(gè)人開發(fā)至少6個(gè)新合作單位；

第二、每天必須上交日記；

第三、周四以后電話回訪，引導(dǎo)孕婦來聽課；

7、合作雙方必需進(jìn)行顯著位置的廣告位置互換。

孕產(chǎn)婦開發(fā)組人員業(yè)績核算：底薪（地面宣傳員標(biāo)準(zhǔn)）+績效，績效方案如下：

每月通過派發(fā)孕婦手冊或與相關(guān)聯(lián)行業(yè)合作開發(fā)而來院分娩產(chǎn)婦數(shù)在10人以上60人以內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)25元；60人以上100人以內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)40元；100人以上獎(jiǎng)勵(lì)60元（以個(gè)人為核算單位）。

以上方案從產(chǎn)科準(zhǔn)入開展業(yè)務(wù)后執(zhí)行。

補(bǔ)充方案（2）：

設(shè)立“瑪萊女性健康基金”健康咨詢點(diǎn)方案

為了讓慈善公益事業(yè)惠及更多女性群體，緩解本地區(qū)，特別是郊區(qū)與偏遠(yuǎn)地區(qū)老百姓“看病難、看病貴”的壓力，對一部分貧困、低保及重癥女性患者進(jìn)行及時(shí)的健康救助。同時(shí)放大“基金”效應(yīng)，以喚起全社會(huì)各界對女性弱勢群體尤其是女性健康問題的關(guān)注與幫助。特就設(shè)立澄援助咨詢點(diǎn)（以下簡稱咨詢點(diǎn)）擬定方案如下：

1、各地所設(shè)立的咨詢點(diǎn)屬瑪萊女性健康基金管委會(huì)及瑪萊婦產(chǎn)醫(yī)院品牌推廣中心下設(shè)部門。行政及業(yè)務(wù)等管理執(zhí)行醫(yī)院統(tǒng)一的相關(guān)管理制度。

2、咨詢點(diǎn)設(shè)常駐主任及咨詢師各一名（原則為本地區(qū)人），屬醫(yī)院正式員工，履行醫(yī)院正式員工的各項(xiàng)職責(zé)并享有各項(xiàng)應(yīng)有權(quán)益。

3、咨詢點(diǎn)其他工作人員全部采用兼職性質(zhì)，不與醫(yī)院產(chǎn)生勞動(dòng)合同關(guān)系，無固定工資。

4、咨詢點(diǎn)的日常管理辦法及開展業(yè)務(wù)的薪酬激勵(lì)機(jī)制參照執(zhí)行“瑪萊婦產(chǎn)醫(yī)院品牌推廣營銷部管理辦法”。

5、咨詢點(diǎn)只租用30平方米面積以內(nèi)的各區(qū)慈善組織、公益場所或街道社區(qū)辦公室統(tǒng)一風(fēng)格布置設(shè)立辦公場所，常駐工作人員的食宿自理。

6、由于咨詢點(diǎn)工作需要前期的籌備及市場基礎(chǔ)鋪墊工作，所以咨詢點(diǎn)主任薪酬方案除了執(zhí)行“瑪萊婦產(chǎn)醫(yī)院品牌推廣營銷部管理辦法”以外，增加食宿、交通及通訊補(bǔ)助每月1000元。另外從進(jìn)駐籌備之日起的2個(gè)月內(nèi)主任的收入差額（以進(jìn)駐咨詢點(diǎn)第3個(gè)月起算，全年平均月收入總額減去前2個(gè)月的實(shí)際平均收入總和為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)）由醫(yī)院統(tǒng)一補(bǔ)貼。

7、咨詢點(diǎn)咨詢?nèi)藛T的工資標(biāo)準(zhǔn)參照醫(yī)院統(tǒng)一的薪酬方案，獎(jiǎng)金由咨詢點(diǎn)統(tǒng)籌安排發(fā)放。

8、醫(yī)院將從各咨詢點(diǎn)總業(yè)務(wù)收入總額中提取3%用于額外獎(jiǎng)勵(lì)，由各咨詢點(diǎn)主任提議經(jīng)醫(yī)院品牌推廣中心總監(jiān)同意后自行分配。

9、醫(yī)院將開通與各咨詢點(diǎn)直達(dá)的定期班車接送服務(wù)，由咨詢?nèi)藛T進(jìn)行援助咨詢、材料整理、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、信息收集及與醫(yī)院對口部門崗位的對接工作。

本方案自待基金申請成功開展后試行，未完善之處將酌情處理。

補(bǔ)充方案（3）：

媒介采購及媒體公關(guān)管理辦法

為真正執(zhí)行品牌推廣為先導(dǎo)的醫(yī)院運(yùn)營方針，全面落實(shí)我院品牌推廣工作，有效發(fā)揮并激發(fā)崗位積極主動(dòng)性，促進(jìn)媒介采購對醫(yī)院整體業(yè)務(wù)發(fā)展的有效推動(dòng)，特制定本方案，實(shí)施細(xì)則如下：

主管薪酬：媒介采購部主管基本工資為每月2000元，加提本部其他所有媒介采購員當(dāng)月工資總收入超2000元以上的4000元以內(nèi)（含基本工資+補(bǔ)貼+績效獎(jiǎng)金）總和的10%，4000元以上的提20%作為管理獎(jiǎng)勵(lì)（統(tǒng)籌、培訓(xùn)及日常事務(wù)管理等，從各業(yè)務(wù)員績效獎(jiǎng)金中扣減）；當(dāng)部門總?cè)蝿?wù)連續(xù)兩個(gè)月未完成既定目標(biāo)的，部門主管除了不享有加提本部門內(nèi)管理獎(jiǎng)金之外給予警告觀察，第三個(gè)月仍未完成指標(biāo)的取消部門主管職位并按營銷代表薪酬執(zhí)行。

風(fēng)險(xiǎn)金管理：媒介采購部人員合同期內(nèi)的業(yè)務(wù)聯(lián)系資料必需統(tǒng)一錄入財(cái)務(wù)部合作客戶資源數(shù)據(jù)庫，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理并監(jiān)督采購質(zhì)量及成本等。合同期內(nèi)每月預(yù)留媒介部人員當(dāng)月收入總額20%作為風(fēng)險(xiǎn)金管理，全額返還。

1、基本工資結(jié)構(gòu)：

①、媒介采購部主管基本工資為2000元 崗位工資 +補(bǔ)貼+個(gè)人業(yè)績+部門總業(yè)績提成 ②、媒介采購員的基本工資為每人每月900元整。

③、有自備交通工具的人員補(bǔ)貼當(dāng)月個(gè)人收入總額的1%作為車補(bǔ)。

2、績效獎(jiǎng)金：

①、報(bào)紙等紙面媒體：在區(qū)域主流紙面媒體上由媒介采購部主動(dòng)聯(lián)系而無償發(fā)布本院新聞的，視新聞質(zhì)量每次給予50—100元的獎(jiǎng)勵(lì)。

②、電視等影視媒體：在區(qū)域主流電視媒體新開辟專欄、專題全作欄目的，視欄目的影響力及效果給予500—2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。在電視上無償發(fā)布本院新聞的，視新聞?dòng)绊懥靶Чo予100—600元的獎(jiǎng)勵(lì)。

③、戶外廣告媒體：鎮(zhèn)區(qū)出入口高炮、龍門架、城區(qū)內(nèi)大型T型牌、大型戶外固定廣告牌、公交候車亭牌、路名指示牌、路燈旗桿燈箱廣告等視廣告位置及影響力給予每平方米1—2元的獎(jiǎng)勵(lì)。

④、公交車體廣告每增加一輛視車輛狀況及線路質(zhì)量給予20—60元獎(jiǎng)勵(lì)。⑤、異業(yè)聯(lián)盟等營銷部門牽線的廠區(qū)、企業(yè)、商超購物推車（籃）等的廣告視影響力及效果給予100—600元獎(jiǎng)勵(lì)，牽線部門與采購部門各得50%。

⑥、本地網(wǎng)絡(luò)門戶網(wǎng)站的事件營銷合作，視活動(dòng)影響力及效果給予200—1000元獎(jiǎng)勵(lì)。⑦、墻面掛布及墻體刷漆廣告每平方給予0.5元獎(jiǎng)勵(lì)。

⑧、電梯間、警示牌、公共場所的直效廣告等媒體開發(fā)視影響力給予100—500元獎(jiǎng)勵(lì)。注：媒介質(zhì)量影響力及效果評(píng)估由媒介監(jiān)控與評(píng)估專員及品牌推廣總監(jiān)進(jìn)行考核，由品牌推廣總監(jiān)決定獎(jiǎng)勵(lì)檔位，經(jīng)總經(jīng)理簽字執(zhí)行。

3、處罰條例：

①、因媒介采購部公關(guān)不力導(dǎo)致醫(yī)院負(fù)面信息新聞曝光，視情節(jié)輕重給予500—2000元處罰。②、由媒介監(jiān)控與評(píng)估專員等發(fā)現(xiàn)的戶外廣告畫面損毀，媒介采購部未及時(shí)通知制作商在3天內(nèi)修復(fù)的且未能說明原由的給予100—500元處罰。

③、區(qū)域門戶網(wǎng)站等出現(xiàn)的醫(yī)院負(fù)面信息、帖子3個(gè)工作日內(nèi)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并刪除的視情節(jié)輕重給予100—1000元處罰。

④、虛報(bào)采購信息，包括面積、價(jià)格或收受回扣、貪污等，一經(jīng)查實(shí)，扣罰全部風(fēng)險(xiǎn)金（每月總收入的20%）及當(dāng)月工資并給予通報(bào)開除。

未盡事宜另行補(bǔ)充修訂，本管理辦法自2013年元月1日起試行。

東莞瑪萊婦產(chǎn)醫(yī)院 2012年11月13日 關(guān)于雙向轉(zhuǎn)診部兼職業(yè)務(wù)員的補(bǔ)充規(guī)定

1、轉(zhuǎn)診兼職業(yè)務(wù)員除業(yè)績提成外不享有醫(yī)院其他福利待遇；

2、轉(zhuǎn)診兼職業(yè)務(wù)員必須每月不少于4次參加部門晨會(huì)，否則缺一次按50元每次在業(yè)務(wù)提成內(nèi)扣除；

3、轉(zhuǎn)診兼職業(yè)務(wù)員每月完成指標(biāo)起付點(diǎn)，第一個(gè)月為1萬，第二個(gè)月為2萬，第三個(gè)月起保持2.5萬以上，每年春節(jié)淡季按2萬起提，未達(dá)到起付點(diǎn)指標(biāo)不享有業(yè)務(wù)提成；

4、轉(zhuǎn)診部主管每月給予兼職業(yè)務(wù)員定業(yè)績指標(biāo)，業(yè)務(wù)員月達(dá)不到指標(biāo)的70%，只能提單月月績80%提成；

5、轉(zhuǎn)診兼職業(yè)務(wù)員每月總業(yè)績提成將預(yù)留20%做為風(fēng)險(xiǎn)管理金，按自然月累計(jì)滿一年返還；

6、轉(zhuǎn)診兼職業(yè)務(wù)員不能開拓發(fā)展部門正職業(yè)務(wù)員的客戶，或正職業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)兼職后移交出去的業(yè)務(wù)客戶，當(dāng)兼職與正職業(yè)務(wù)員存在業(yè)務(wù)沖突時(shí)，提成及醫(yī)生返點(diǎn)全部以正職業(yè)務(wù)員為主，7、兼職業(yè)務(wù)員開拓正職業(yè)務(wù)員的客戶，一經(jīng)核實(shí)，第一次警告，第二次將扣50%當(dāng)月風(fēng)險(xiǎn)金，第三次將辭退后扣除全部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金。

市場部 2012-11-13 補(bǔ)充方案（4）：

地宣雜志組待遇臨時(shí)性試行方案

1、經(jīng)考核合格的發(fā)行員入職保底工資為1700，底薪為1300（東莞最低工資標(biāo)準(zhǔn)）+提成，超過保底按照實(shí)際收入。（3天試用期），先入職，自己不干沒工資。

2、發(fā)行組組長保底為2000，底薪為1700+提成，超過保底按照實(shí)際收入。

3、雜志組總提成核算掛號(hào)量按照雜志掛號(hào)來源（導(dǎo)診登記）+醫(yī)院?？铺?hào)（婦科、產(chǎn)科、不孕不育）總掛號(hào)量10%為提成基數(shù)，其中來診100人以內(nèi)每號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)10元；101—200人之間每號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)20元；201人以上全部按30元每號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)。例如核算出的雜志總掛號(hào)（導(dǎo)診登記+專科總數(shù)10%）為180人，雜志組總提成為180*20=3600元；核算出雜志總掛號(hào)（導(dǎo)診登記+?？瓶倲?shù)10%）為201人，雜志組總提成為201*30=6030元；并以此類推。

4、雜志組總提成分配：雜志組普通發(fā)行員提成為1份，組長提成為2份，按照總提成費(fèi)用除以總份數(shù)進(jìn)行平分。5、7月1日至9月30日期間，高溫補(bǔ)貼費(fèi)每人每月100元。

6、本方案從6月1日開始試行，有效期截止9月30日。

2013年5月31日

第三篇：建工集團(tuán)中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法

建工集團(tuán)中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作，推進(jìn)選拔任用工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，造就高素質(zhì)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍，加快推進(jìn)建設(shè)具有國際競爭力的新型企業(yè)集團(tuán)，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱《黨章》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《市市屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行規(guī)定》（以下簡稱《暫行規(guī)定》）和有關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本辦法。

第二條

選拔任用企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員，必須堅(jiān)持以下原則：

（一）黨管干部的原則。

（二）德才兼?zhèn)?、以德為先的原則。

（三）民主、公開、競爭、擇優(yōu)的原則。

（四）出資人認(rèn)可、職工群眾認(rèn)可、市場認(rèn)可的原則。

（五）分層分類管理的原則。

（六）依法合規(guī)的原則。

第三條集團(tuán)公司黨委及黨委工作部按照管理權(quán)限和公司章程，履行選拔任用工作職責(zé)。接受市國資委黨委及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理部門對選拔任用工作的監(jiān)督指導(dǎo)。

第四條本辦法適用于由集團(tuán)公司選拔任用的下列人員：

（一）集團(tuán)公司總法律顧問、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師及同職級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員。

（二）集團(tuán)公司本部部門正副職領(lǐng)導(dǎo)人員。

（三）集團(tuán)公司管理的二級(jí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員：黨委（直屬黨總支）書記、副書記，紀(jì)委書記，作為班子成員管理的工會(huì)主席；全資公司董事長、副董事長、董事、監(jiān)事，集團(tuán)公司出資的控股公司和參股公司中由國有股權(quán)代表出任的董事長、副董事長、董事，監(jiān)事長（監(jiān)事會(huì)主席）、監(jiān)事；事業(yè)部和全資公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師等經(jīng)理層成員；集團(tuán)公司出資的控股公司、參股公司中按國有股權(quán)比例推薦的經(jīng)理層成員；集團(tuán)公司管理的國有獨(dú)資企業(yè)經(jīng)理層成員；集團(tuán)公司向二級(jí)企業(yè)委派的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

（四）按照中層領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行管理的其他人員。

第二章 職數(shù)設(shè)置

第五條根據(jù)《黨章》、《公司法》以及公司章程等，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)規(guī)模，合理確定二級(jí)企業(yè)黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層職數(shù)。

集團(tuán)公司管理的二級(jí)企業(yè)黨委（直屬黨總支）委員職數(shù)一般不超過9人；設(shè)書記1人，可設(shè)副書記1-2人。紀(jì)委設(shè)書記1人。

集團(tuán)公司管理的二級(jí)企業(yè)董事會(huì)職數(shù)一般不超過13人，設(shè)董事長1人，可視需要設(shè)副董事長1-2人。

集團(tuán)公司管理的二級(jí)企業(yè)監(jiān)事會(huì)職數(shù)，一般不超過7人。集團(tuán)公司出資的全資、控股企業(yè)經(jīng)理層職數(shù)，一般不超過8人。

第六條 按照“雙向進(jìn)入、交叉任職”的原則，集團(tuán)公司全資、控股企業(yè)的黨委書記、副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席可以通過法定程序分別進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)；董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理班子中的黨員可依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)入黨委會(huì)。黨委書記、董事長符合條件的可由一人擔(dān)任；董事長、總經(jīng)理原則上分設(shè)；集團(tuán)公司參股企業(yè)的黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席和按國有股權(quán)比例推薦的經(jīng)理層成員可以通過法定程序分別進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)；集團(tuán)公司全資、控股公司和獨(dú)資企業(yè)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)可以交叉任職。

第三章 選拔任用條件

第七條

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任用，須符合把領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)成為政治素質(zhì)好、經(jīng)營業(yè)績好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、作風(fēng)形象好的“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子的總體要求，選好配強(qiáng)為企業(yè)科學(xué)發(fā)展建功立業(yè)，得到職工群眾衷心擁護(hù)，具有創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)班子。

第八條

選拔任用企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)注重領(lǐng)導(dǎo)班子的年齡、知識(shí)、專業(yè)等結(jié)構(gòu)的合理搭配，形成優(yōu)勢互補(bǔ)的整體合力，年齡要形成梯次配備。

第九條 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)具備以下基本條件：

（一）具有較高的政治素質(zhì)，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨委的決策部署，堅(jiān)持企業(yè)的社會(huì)主義方向，全心全意依靠職工群眾辦企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，具有搞好企業(yè)的強(qiáng)烈事業(yè)心和責(zé)任感，認(rèn)真履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。

（二）具有較突出的工作業(yè)績，熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理，有較強(qiáng)的決策判斷能力、經(jīng)營管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、處理復(fù)雜問題和突發(fā)事件能力；主要領(lǐng)導(dǎo)人員要具備戰(zhàn)略思維、知人善任和駕馭全局的能力，開拓創(chuàng)新精神和市場競爭意識(shí)強(qiáng)。

（三）具有履行崗位職責(zé)所必需的理論知識(shí)和專業(yè)素養(yǎng)，熟悉國家經(jīng)濟(jì)政策及相關(guān)法律法規(guī)，熟悉國內(nèi)外市場和相關(guān)行業(yè)情況。

（四）具有良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，勤勉盡責(zé)，團(tuán)結(jié)合作，忠誠企業(yè)，廉潔從業(yè)，作風(fēng)形象和職業(yè)信譽(yù)好。

（五）具有良好的心理素質(zhì)和能夠正常履行職責(zé)的身體素質(zhì)。第十條 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)具備以下任職資格：

（一）具有累計(jì)五年以上企業(yè)工作經(jīng)歷或者與企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)、黨政工作相關(guān)的經(jīng)歷。

（二）一般應(yīng)具有大學(xué)本科（含）以上文化程度，中級(jí)（含）以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)。

（三）新任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員一般應(yīng)距法定退休年齡五年（含）以上。

（四）擔(dān)任黨委書記、董事長、總經(jīng)理等主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，一般應(yīng)在本級(jí)副職或在相當(dāng)本級(jí)副職崗位工作兩年以上；未滿兩年的應(yīng)當(dāng)具備同層級(jí)副職和下一層級(jí)正職累計(jì)五年以上的工作經(jīng)歷；同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)職務(wù)的，應(yīng)具備兩個(gè)職務(wù)的崗位素質(zhì)要求。

（五）擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席或?qū)Ｂ毐O(jiān)事的，一般應(yīng)具有五年以上從事財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察、法律等相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作的經(jīng)歷。

（六）擔(dān)任集團(tuán)公司總法律顧問、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師，一般應(yīng)具有機(jī)關(guān)部室、事業(yè)部、二級(jí)單位正職或相當(dāng)崗位工作兩年以上工作經(jīng)歷；未滿兩年的應(yīng)當(dāng)具備中層正、副職累計(jì)五年以上的工作經(jīng)歷。

（七）擔(dān)任集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門正職，一般應(yīng)具有基層工作經(jīng)歷，在本級(jí)副職或相當(dāng)本級(jí)副職崗位工作兩年以上；未滿兩年的應(yīng)當(dāng)具備同層級(jí)副職和下一層級(jí)正職累計(jì)五年以上的工作經(jīng)歷。

（八）擔(dān)任集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部室、事業(yè)部和二級(jí)單位副職，一般應(yīng)具有機(jī)關(guān)部室、事業(yè)部和二級(jí)單位下一級(jí)正職或相當(dāng)崗位工作三年以上經(jīng)歷；未滿三年的應(yīng)當(dāng)具備下一層級(jí)正職和下一層級(jí)副職累計(jì)五年以上的工作經(jīng)歷。

（九）擔(dān)任下列職務(wù)的，還應(yīng)符合以下要求：

擔(dān)任黨內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，還應(yīng)符合《黨章》及有關(guān)規(guī)定的要求。

擔(dān)任集團(tuán)公司副總工程師或副總經(jīng)濟(jì)師、二級(jí)企業(yè)總工程或總經(jīng)濟(jì)師職務(wù)的，一般還應(yīng)具有高級(jí)工程師或高級(jí)經(jīng)濟(jì)師專業(yè)技術(shù)職務(wù)，從事專業(yè)崗位工作時(shí)間累計(jì)不少于五年。

擔(dān)任集團(tuán)公司副總會(huì)計(jì)師和二級(jí)企業(yè)總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的，一般還應(yīng)當(dāng)具有注冊會(huì)計(jì)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師等執(zhí)業(yè)資格，或者具有高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師等專業(yè)技術(shù)職務(wù)，從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或者審計(jì)等相關(guān)崗位工作時(shí)間累計(jì)不少于五年。

（十）新任職領(lǐng)導(dǎo)人員，一般應(yīng)當(dāng)經(jīng)過集團(tuán)公司黨校及其他認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)三年內(nèi)累計(jì)兩個(gè)月以上的培訓(xùn)，確因特殊情況在提任前未達(dá)到培訓(xùn)要求的，應(yīng)當(dāng)在提任后一年內(nèi)完成培訓(xùn)。

（十一）符合《公司法》、《黨章》、《暫行規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定的任職要求。第十一條

提拔擔(dān)任集團(tuán)公司總法律顧問、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師等同職級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，一般應(yīng)當(dāng)從中層正職領(lǐng)導(dǎo)人員中產(chǎn)生。

第十二條 特別優(yōu)秀的或者工作特殊需要的人才，可以適當(dāng)放寬任職資格條件。組織選拔領(lǐng)導(dǎo)人員需破格和越級(jí)提拔的，按照有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)程序。

第十三條 面向海外招聘人才，按照國家、市的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)需要明確特殊的任職資格條件。

第十四條 面向社會(huì)或企業(yè)內(nèi)部公開招聘、競聘上崗的，由招聘單位依據(jù)上述要求提出任職資格條件，履行相關(guān)程序。

第十五條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)：

（一）無民事行為能力或限制民事行為能力。

（二）犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)、破壞經(jīng)濟(jì)秩序等罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年。

（三）因經(jīng)營管理不善破產(chǎn)清算的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員，并對該企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年。

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年。

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

（六）法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)另有規(guī)定的。

第四章 選拔任用方式

第十六條 集團(tuán)公司選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員，主要采取組織選拔、內(nèi)部競聘（競爭上崗）、公開選拔（社會(huì)招聘）和人才引進(jìn)等方式進(jìn)行，也可以采取委托人才中介機(jī)構(gòu)推薦和人才引進(jìn)等方式進(jìn)行。對集團(tuán)公司管理的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)逐步加大市場化選聘力度。

第十七條 集團(tuán)公司選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員，主要采取選任制、委任制和聘任制。

（一）對集團(tuán)公司總法律顧問、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師及同職級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員，集團(tuán)公司本部部門正副職領(lǐng)導(dǎo)人員實(shí)行聘任制或者委任制。

（二）對集團(tuán)公司紀(jì)委副書記、工會(huì)副主席、團(tuán)委書記以及二級(jí)企業(yè)黨委（直屬黨總支）書記、副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席按照黨章、工會(huì)章程、團(tuán)章和有關(guān)規(guī)定實(shí)行選任制或者委任制。

（三）對集團(tuán)公司全資公司董事會(huì)成員實(shí)行委任制；對集團(tuán)公司控股公司和參股公司國有股權(quán)代表出任的董事會(huì)成員實(shí)行選任制或者委任制。

（四）對集團(tuán)公司全資公司、控股公司和參股公司（按國有股權(quán)比例推薦的）經(jīng)理層成員實(shí)行聘任制；對集團(tuán)公司管理的國有獨(dú)資企業(yè)經(jīng)理層成員實(shí)行委任制或聘任制。

（五）對集團(tuán)公司委派的財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)行委任制。

第十八條 集團(tuán)公司二級(jí)企業(yè)進(jìn)行黨委換屆，按照有關(guān)規(guī)定，由集團(tuán)公司黨委對有關(guān)人選進(jìn)行審批。

第五章 動(dòng)議與提名醞釀

第十九條 集團(tuán)公司通過組織選拔方式選拔領(lǐng)導(dǎo)人員，應(yīng)認(rèn)真做好動(dòng)議工作。有關(guān)職位出現(xiàn)空缺、需要提拔或交流領(lǐng)導(dǎo)人員時(shí)，一般由集團(tuán)公司黨委工作部動(dòng)議提出選拔任用初步工作方案。

黨委換屆和公開選拔（社會(huì)招聘）、內(nèi)部競聘（競爭上崗）、委托人才中介機(jī)構(gòu)推薦和人才引進(jìn)產(chǎn)生人選的，由集團(tuán)公司黨委研究提出工作方案，按有關(guān)規(guī)定辦理。第二十條 選拔任用和交流企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的提名主體：集團(tuán)公司機(jī)關(guān)中層副職以上領(lǐng)導(dǎo)人員的選用由集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)在聽取分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)方面意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)溝通醞釀提出建議人選；二級(jí)單位副職領(lǐng)導(dǎo)人員的選用以二級(jí)單位黨委提名為主，聽取集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見，召開黨委會(huì)集體研究決定并書面報(bào)集團(tuán)公司黨委；二級(jí)單位正職領(lǐng)導(dǎo)人員的選用以集團(tuán)公司提名為主，聽取集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和二級(jí)單位黨委意見；交流提拔領(lǐng)導(dǎo)人員以集團(tuán)公司提名為主；領(lǐng)導(dǎo)人員交流由集團(tuán)公司黨委工作部根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定、本人實(shí)際情況和崗位需求提出建議名單，提交集團(tuán)公司黨委常委會(huì)研究審定。各類提名主體要按照規(guī)定的條件推薦提名人選，嚴(yán)肅提名紀(jì)律，嚴(yán)格責(zé)任追究，努力做到責(zé)任明確，懲戒具體，查究到位。

第二十一條 對于集團(tuán)公司二級(jí)企業(yè)重組改制或主要領(lǐng)導(dǎo)人員已經(jīng)明確即將離任，確因工作需要提拔、調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)人員的；越級(jí)提拔企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的；個(gè)別特殊需要的領(lǐng)導(dǎo)人員人選，不經(jīng)民主推薦、由組織推薦提名的，在選拔任用工作啟動(dòng)前，以書面形式向市國資委黨委請示，經(jīng)批復(fù)同意后進(jìn)行。

第六章 選拔任用程序

第二十二條 采取組織選拔方式選拔企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的一般程序：

（一）溝通情況，醞釀提名。

（二）通過民主推薦的方式確定考察對象。

（三）發(fā)布考察預(yù)告并進(jìn)行考察。

（四）征求紀(jì)檢監(jiān)察部門及有關(guān)方面意見。

（五）綜合分析，形成考察材料，提出任用建議。

（六）進(jìn)行任前公示。

（七）公示期滿未發(fā)現(xiàn)問題的，提交集團(tuán)公司黨委常委會(huì)審議。

（八）審議通過后履行相關(guān)任職程序。

第二十三條 采取內(nèi)部競聘（競爭上崗）方式選拔企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的一般程序：

（一）集團(tuán)公司黨委工作部擬定工作方案，履行相關(guān)審批程序，對于一次性內(nèi)部競聘（競爭上崗）職位數(shù)量較大的，工作方案報(bào)市國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理部門備案。

（二）在集團(tuán)范圍內(nèi)公布競爭職位和職位說明書。

（三）集團(tuán)公司黨委工作部按照公布的報(bào)名條件和資格進(jìn)行資格審查，審查合格者準(zhǔn)予參加筆試。報(bào)名人數(shù)與選拔職位的比例一般不低于3：1。

（四）進(jìn)行知識(shí)、能力、素質(zhì)、心理健康等方面的綜合測試。

（五）進(jìn)行民主測評(píng)。

（六）根據(jù)綜合測試成績及民主測評(píng)情況，實(shí)行差額考察。

（七）發(fā)布考察預(yù)告并組織考察。

（八）征求紀(jì)檢監(jiān)察部門及有關(guān)方面意見。

（九）綜合分析，形成考察材料，提出任用建議。

（十）根據(jù)測試和考察情況，研究確定擬任人選，并對擬任人選進(jìn)行任前公示。

（十一）公示期滿未發(fā)現(xiàn)問題的，提交集團(tuán)公司黨委常委會(huì)討論決定任職人選，依法履行任職手續(xù)。

內(nèi)部競聘（競爭上崗）人員的基本條件和資格，應(yīng)當(dāng)符合本辦法第三章的規(guī)定。

第二十四條 采取公開選拔（社會(huì)招聘）方式選拔企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的一般程序：

（一）集團(tuán)公司黨委工作部擬定工作方案，履行相關(guān)審批程序，報(bào)市國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理部門備案。

（二）通過一定的渠道和方式面向社會(huì)發(fā)布競爭職位、職位說明書。

（三）按照公布的報(bào)名條件和資格進(jìn)行資格審查，報(bào)名人數(shù)與選拔職位的比例一般不低于10：1；海外留學(xué)人員需審查其經(jīng)國家有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)證的海外學(xué)歷學(xué)位。

（四）進(jìn)行知識(shí)、能力、素質(zhì)、心理健康等方面的綜合測試。進(jìn)行筆試的，根據(jù)筆試成績從高分到低分確定面試人選，面試人選與選拔職位的比例一般為5：1。

（五）根據(jù)測試結(jié)果確定綜合成績，從高分到低分確定考察對象，考察對象與選拔職位的比例一般為３：1。

（六）對考察對象進(jìn)行全面考察了解，采取以下形式：到考察對象所在單位進(jìn)行組織考察或向其單位黨組織發(fā)函了解情況；通過人才中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行背景調(diào)查或者通過其他渠道以適當(dāng)方式了解人選情況；上述兩個(gè)條件都不具備的，采取由被考察對象以書面署名形式向組織（人事）部門如實(shí)說明自己工作、學(xué)習(xí)及任職考察要求的有關(guān)方面情況，并至少提供一名證明人的書面證明材料。其本人承擔(dān)不如實(shí)說明情況的責(zé)任。

（七）征求紀(jì)檢監(jiān)察部門及有關(guān)方面意見。

（八）綜合分析，形成考察材料，提出任用建議。

（九）對考察人選進(jìn)行任前公示。

（十）公示期滿未發(fā)現(xiàn)問題的，提交集團(tuán)公司黨委常委會(huì)討論決定任職人選，依法履行任職手續(xù)。

根據(jù)選拔職位對人才的需求和選拔優(yōu)秀年輕人才的需要，可適當(dāng)放寬公開選拔（社會(huì)招聘）報(bào)名人員的職務(wù)層次、任職年限等資格條件。但報(bào)上一級(jí)職位的，需任本級(jí)職務(wù)滿一年；越一級(jí)報(bào)名的，應(yīng)當(dāng)在本級(jí)職務(wù)任滿四年；不得越兩級(jí)報(bào)名。

第七章 民主推薦

第二十五條

組織選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員，必須經(jīng)過民主推薦提出考察對象。民主推薦包括會(huì)議投票推薦和個(gè)別談話推薦，一般應(yīng)同時(shí)采用，對兩種推薦結(jié)果進(jìn)行綜合分析，互為補(bǔ)充，相互印證。民主推薦的結(jié)果在一年內(nèi)有效。

第二十六條 民主推薦由集團(tuán)公司黨委工作部負(fù)責(zé)組織，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過下列程序：

（一）召開推薦會(huì)，公布推薦職位、任職條件、推薦范圍，提出相關(guān)要求。

（二）填寫推薦票。

（三）統(tǒng)計(jì)推薦票，進(jìn)行綜合分析。

（四）向集團(tuán)公司黨委匯報(bào)推薦情況。

集團(tuán)公司黨委根據(jù)民主推薦情況研究確定考察對象，確立考察對象時(shí)，應(yīng)當(dāng)把民主推薦的結(jié)果，作為重要依據(jù)之一，同時(shí)防止簡單以票取人。推薦結(jié)果不夠集中的，可進(jìn)行二次推薦。

第二十七條

個(gè)人向黨組織推薦領(lǐng)導(dǎo)人員人選或者本人自薦的，必須負(fù)責(zé)地寫出推薦材料并署名，經(jīng)集團(tuán)公司黨委工作部審核后，按照規(guī)定程序進(jìn)行民主推薦。所推薦人選不是所在單位多數(shù)群眾擁護(hù)的，不得列為考察對象。

第二十八條 個(gè)別特殊需要的領(lǐng)導(dǎo)人員人選，可以由組織推薦提名，作為考察對象。

第二十九條 參加民主推薦人員范圍：集團(tuán)公司機(jī)關(guān)中層副職以上領(lǐng)導(dǎo)人員的選用，由集團(tuán)公司黨委工作部會(huì)同人力資源部組織該部門全體人員、強(qiáng)相關(guān)部門代表、本系統(tǒng)代表進(jìn)行無內(nèi)定人選的民主推薦；二級(jí)單位擬內(nèi)部提拔副職以上領(lǐng)導(dǎo)人員，由集團(tuán)公司黨委工作部會(huì)同人力資源部到該單位組織中層副職以上領(lǐng)導(dǎo)人員、部分職工代表進(jìn)行無內(nèi)定人選的民主推薦；交流提拔領(lǐng)導(dǎo)人員由集團(tuán)公司黨委工作部會(huì)同人力資源部到擬交流提拔人選所在單位組織中層副職以上領(lǐng)導(dǎo)人員、部分職工代表對該同志進(jìn)行擬提拔任職的民主測評(píng)。

第八章 組織考察與征求意見

第三十條 對確定的考察對象，集團(tuán)公司黨委工作部會(huì)同人力資源部按照管理權(quán)限，進(jìn)行嚴(yán)格考察。依據(jù)選拔任用條件和領(lǐng)導(dǎo)職位職責(zé)要求，全面考察其德、能、勤、績、廉情況；既看德才表現(xiàn)，又看工作實(shí)績；既看工作取得的效果，又看工作開展過程中采取的方式、方法；既看顯績，又看潛績，正確評(píng)價(jià)考核干部，全面準(zhǔn)確識(shí)別干部，不斷提高考察質(zhì)量?？疾熘幸⒁饴犎」?huì)和職工代表的意見。

對一個(gè)職位可確定2人以上為考察對象，進(jìn)行差額考察。第三十一條 考察擬任人選，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過下列程序：

（一）組織考察組，制定考察工作方案。

（二）發(fā)布考察預(yù)告，在考察對象所在單位以張貼、網(wǎng)上通知等形式發(fā)布考察預(yù)告。

（三）采取個(gè)別談話、發(fā)放征求意見表、民主測評(píng)、實(shí)地考察、查閱資料、專項(xiàng)調(diào)查、同考察對象面談等方法，廣泛深入地了解情況；

（四）請考察對象填寫個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告，撰寫和提交工作業(yè)績報(bào)告。

（五）考察組聽取考察對象所在單位的黨委（直屬黨總支）主要領(lǐng)導(dǎo)意見。

（六）考察組對考察對象進(jìn)行實(shí)績分析和綜合評(píng)價(jià)，形成考察材料，提出任用建議初步方案，向集團(tuán)公司黨委報(bào)告。

第三十二條 個(gè)別談話、征求意見的范圍主要包括了解、熟悉考察對象的集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員、所在單位領(lǐng)導(dǎo)成員和中層負(fù)責(zé)人、職工代表等，其中職工代表應(yīng)包括先進(jìn)模范、黨代表、人大代表、政協(xié)委員、專業(yè)技術(shù)骨干及考察對象所在部門工作人員等有代表性的人員。

第三十三條 對在現(xiàn)工作單位任職不滿三年的考察對象，一般要通過適當(dāng)方式到其原工作單位進(jìn)行延伸考察。

第三十四條 考察擬任人選，必須形成書面考察材料，建立考察文書檔案。已經(jīng)提拔任職的，考察材料歸入本人檔案?？疾觳牧媳仨殞憣?shí)，全面、準(zhǔn)確、清楚地反映考察對象的情況，包括下列內(nèi)容：

（一）德、能、勤、績、廉方面的主要表現(xiàn)和主要特長。

（二）主要缺點(diǎn)和不足。

（三）民主推薦、民主測評(píng)情況。

（四）考察結(jié)論。

第三十五條

考察擬任人選，應(yīng)當(dāng)聽取紀(jì)檢監(jiān)察部門的意見，并請紀(jì)檢監(jiān)察部門出具考察對象廉潔自律書面材料。對需要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的考察對象，應(yīng)當(dāng)委托審計(jì)部門按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。

第三十六條 集團(tuán)公司黨委派出的考察組由兩名以上成員組成。考察人員應(yīng)當(dāng)具有較高素質(zhì)和相應(yīng)資格?？疾旖M負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由政治素質(zhì)好、有較豐富工作經(jīng)驗(yàn)并熟悉干部工作的人員擔(dān)任。

第三十七條

實(shí)行考察工作責(zé)任制。考察組必須堅(jiān)持原則，公道正派，深入細(xì)致，如實(shí)反映考察情況和意見，并對考察材料負(fù)責(zé)。

第三十八條

經(jīng)民主推薦、組織考察、征求意見，擬任人選需調(diào)整的，應(yīng)再次進(jìn)行提名醞釀。

第三十九條 對集團(tuán)公司具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍建設(shè)工作的黨委工作部正職領(lǐng)導(dǎo)人員的任免實(shí)行任前備案。集團(tuán)公司黨委履行相關(guān)程序后、決定任職前向市國資委黨委報(bào)送任前備案請示（需注明任職理由），并附擬任人選《企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任免審批表》、考察材料（一式2份），根據(jù)答復(fù)意見，按照有關(guān)規(guī)定辦理任職手續(xù)，任職后將任職通知報(bào)市國資委黨委備案。免職由集團(tuán)公司黨委負(fù)責(zé)，免職后將免職通知報(bào)市國資委黨委備案。

第四十條 集團(tuán)公司紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)正職，由集團(tuán)公司黨委提出人選、組織考察并研究決定，任命前征求市國資委黨委意見。

第九章 討論決定

第四十一條 集團(tuán)公司選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員，按照干部管理權(quán)限，由黨委常委會(huì)集體討論作出任免決定，或者決定提出推薦提名意見。第四十二條 黨委常委會(huì)討論任免領(lǐng)導(dǎo)人員一般應(yīng)采用無記名投票（票決）方式作出決定。到齡免職退休事項(xiàng)、軍轉(zhuǎn)干部安置事項(xiàng)和接收上級(jí)安排的掛職干部事項(xiàng)仍可沿用口頭表決或舉手表決方式。堅(jiān)持不對未經(jīng)民主推薦的人選進(jìn)行表決，不對未經(jīng)組織考察的人選進(jìn)行表決，不對意見分歧較大或有重大問題未查清楚的人選進(jìn)行表決，不對在擬任免人選被否決后而臨時(shí)提出的人選進(jìn)行表決，確保領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作的質(zhì)量和效果，全面增強(qiáng)選人用人的公開性和透明度。

第四十三條 黨委常委會(huì)討論任免領(lǐng)導(dǎo)人員和票決工作由黨委書記主持，須有三分之二以上的黨委常委會(huì)成員到會(huì)，以超過半數(shù)應(yīng)到會(huì)成員同意形成決定。票決一般按照“匯報(bào)人選情況、討論審議、集中票決、現(xiàn)場計(jì)票、現(xiàn)場公布得票情況和票決結(jié)果”的程序進(jìn)行。

第四十四條

嚴(yán)肅票決工作紀(jì)律。討論審議干部任免事項(xiàng)，涉及與會(huì)人員本人及其親屬的，本人必須回避。審議后，回避的黨委常委會(huì)成員參加投票表決。與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不準(zhǔn)泄露提名、討論、投票等情況，對違反規(guī)定的，根據(jù)具體情況追究有關(guān)人員的責(zé)任。黨委常委會(huì)討論任免干部時(shí)，主要領(lǐng)導(dǎo)成員要樹立民主作風(fēng)，認(rèn)真聽取意見，集思廣益，服從集體領(lǐng)導(dǎo)。其他成員應(yīng)開誠布公地發(fā)表意見，充分反映自己的真實(shí)想法，表達(dá)自己的真實(shí)意愿，維護(hù)集體決定的權(quán)威。

第四十五條 本辦法規(guī)定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員范圍內(nèi)所有人員的任免，需要報(bào)集團(tuán)公司備案的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向集團(tuán)公司黨委工作部和有關(guān)部門備案。

第十章 任前公示與任職

第四十六條實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職前公示制度。在民主推薦、組織考察等工作結(jié)束之后，提交集團(tuán)公司黨委常委會(huì)討論決定前，通過一定形式在一定范圍和期限內(nèi)對人選進(jìn)行任前公示，聽取黨員和群眾意見，接受監(jiān)督。

（一）公示對象。擬提拔任職人選或其他需要進(jìn)行公示的人選。

（二）公示內(nèi)容。主要為公示對象的姓名、性別、出生年月、民族、籍貫、學(xué)歷學(xué)位、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、參加工作時(shí)間、政治面貌、曾任主要職務(wù)、現(xiàn)任職務(wù)、擬任職務(wù)等基本情況及近期免冠彩色照片，擬提拔對象近三年的工作業(yè)績，公示的起止時(shí)間，受理群眾反映問題的機(jī)構(gòu)和聯(lián)系方式。

（三）公示方式及公示期。擬任人選的公示通告，需在人選所在單位張貼并通過單位網(wǎng)站進(jìn)行發(fā)布。擬提拔任職人選的工作業(yè)績在其所在單位（部門）張貼。有條件的，還可以通過單位局域網(wǎng)等進(jìn)行公示。對在現(xiàn)工作單位任職未滿三年的擬任人選公示通告，應(yīng)當(dāng)在其現(xiàn)工作單位和上一工作單位同時(shí)張貼。公示期從發(fā)布公示通告之日起計(jì)算，一般為七天。

（四）公示程序。擬定公示材料，將公示事宜通知有關(guān)單位、部門；發(fā)布公示通告；受理個(gè)人和單位反映的情況及問題；歸納整理反映的情況和問題，填寫干部任前公示來電（信、訪）情況登記表，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；結(jié)合調(diào)查核實(shí)情況提出處理意見。

（五）公示及調(diào)查結(jié)果的處理。公示結(jié)果不影響任職的，履行相關(guān)程序；公示結(jié)果影響任職的，按有關(guān)規(guī)定辦理。

第四十七條 集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)公司黨委指定專人同擬任職領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任職前談話。

第四十八條 集團(tuán)公司按照選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員的職務(wù)類別辦理相應(yīng)任免手續(xù)：

對擬任黨群工作領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)人員，按照《黨章》、《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》、工會(huì)和共青團(tuán)章程等選舉產(chǎn)生的，任職時(shí)間自當(dāng)選之日起計(jì)算；由集團(tuán)公司黨委任命的，任職時(shí)間自黨委常委會(huì)決定任命之日起計(jì)算。

對擬任集團(tuán)公司總法律顧問、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師等同職級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員，集團(tuán)公司本部行政部門正、副職領(lǐng)導(dǎo)人員，一般由集團(tuán)公司黨委常委會(huì)討論研究，提出建議人選，由董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)依法履行聘任程序，任職時(shí)間自董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)決定聘任之日起計(jì)算。

對擬任集團(tuán)公司本部黨群部門正、副職領(lǐng)導(dǎo)人員，一般由集團(tuán)公司黨委常委會(huì)討論通過后，履行聘任程序，任職時(shí)間自黨委常委會(huì)討論通過之日起計(jì)算。

對擬任二級(jí)企業(yè)董事、董事長、監(jiān)事、監(jiān)事長（監(jiān)事會(huì)主席）職務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)人員，一般由集團(tuán)公司黨委提出建議人選，由集團(tuán)公司董事會(huì)決定委派，任職時(shí)間自董事會(huì)決定任職之日起計(jì)算。

對擬任集團(tuán)公司事業(yè)部、全資企業(yè)的經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師及其他相當(dāng)職務(wù)人員和控股、參股企業(yè)按國有股權(quán)比例推薦的經(jīng)理層成員，設(shè)董事會(huì)的，一般由集團(tuán)公司黨委常委會(huì)討論研究，提出建議人選，由董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)推薦，二級(jí)企業(yè)董事會(huì)履行聘任程序，任職時(shí)間從二級(jí)企業(yè)董事會(huì)決定聘任之日起計(jì)算；未設(shè)董事會(huì)的，一般由集團(tuán)公司黨委常委會(huì)討論研究，提出建議人選，由集團(tuán)公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)履行聘任程序，任職時(shí)間自決定聘任之日起計(jì)算。

第四十九條

實(shí)行任職試用期制度。對企業(yè)本部通過公開選拔（社會(huì)招聘）、內(nèi)部競聘（競爭上崗）、人才引進(jìn)和委托人才中介機(jī)構(gòu)推薦擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，以及組織選拔擔(dān)任集團(tuán)公司本部部門領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和二級(jí)企業(yè)經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的（不含選任制職務(wù)），試用期一年。試用期滿后，經(jīng)考核勝任的，正式任職，試用期計(jì)入任職時(shí)間；不勝任的，免去試任職務(wù)。

第五十條 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期根據(jù)所任職務(wù)，按照《黨章》、《公司法》、《暫行規(guī)定》或任職公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一章 交流與回避

第五十一條 完善集團(tuán)公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員交流制度。中層領(lǐng)導(dǎo)人員的交流應(yīng)有計(jì)劃地在集團(tuán)范圍內(nèi)各企業(yè)、各事業(yè)部以及集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各部室之間進(jìn)行。堅(jiān)持有利于實(shí)現(xiàn)人才資源合理配備的原則，合理、有序地進(jìn)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的交流。

第五十二條 交流的對象和范圍：

（一）需要通過交流豐富領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)、提高綜合素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)能力的。

（二）在一個(gè)企業(yè)、部門或崗位工作時(shí)間較長的。

（三）為改善領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)，發(fā)揮干部特長及因工作需要交流的。

（四）按照規(guī)定需要回避的。

（五）因其他原因需要交流的。

第五十三條 有下列情況之一者，一般不進(jìn)行交流：

（一）距法定退休年齡不滿3年的。

（二）在任職聘期內(nèi)的（如有特殊情況需要交流的，按管理權(quán)限和法定程序進(jìn)行）。

（三）因健康原因影響正常工作的。

（四）經(jīng)考核、考察確定為不稱職的。

（五）因涉嫌違法違紀(jì)或經(jīng)濟(jì)問題正在接受審查尚未做出結(jié)論的。

（六）其它原因不適合交流的。

第五十四條

中層領(lǐng)導(dǎo)人員交流按照下列程序進(jìn)行：

（一）擬定交流方案，提出交流人選。

（二）征求調(diào)出、調(diào)入單位意見。

（三）黨委常委會(huì)集體研究決定。

（四）與交流人員本人談話，聽取意見，做好思想工作。

（五）辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。

第五十五條 交流工作可以結(jié)合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聘任期滿、領(lǐng)導(dǎo)班子換屆改選、企業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整等工作進(jìn)行。

第五十六條

實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員回避制度。領(lǐng)導(dǎo)人員任職回避的親屬關(guān)系為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及近姻親關(guān)系。有上列親屬關(guān)系的，不得在同一單位擔(dān)任雙方直接隸屬于同一領(lǐng)導(dǎo)人員的職務(wù)或者有直接上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的職務(wù)，也不得在其中一方擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的單位從事組織（人事）、紀(jì)檢（監(jiān)察）、審計(jì)、財(cái)務(wù)、物資管理等工作。

第十二章 退出

第五十七條 健全企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員退出機(jī)制，完善企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員辭職、免職（解聘）、撤職、退休制度。

第五十八條

建立企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員辭職制度。辭職包括自愿辭職、引咎辭職和責(zé)令辭職。

（一）自愿辭職，是指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員因身體原因或其它原因不能正常履行崗位職責(zé)，主動(dòng)提出辭去領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。自愿辭職，必須寫出書面申請，按干部管理權(quán)限上報(bào)。有關(guān)部門收到自愿辭職申請，應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)予以答復(fù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得離職。擅離職守造成經(jīng)濟(jì)損失等嚴(yán)重后果的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。

（二）引咎辭職，是指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員因工作嚴(yán)重失誤、失職造成重大損失或者惡劣影響，或者對重大事故負(fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任等，不宜再擔(dān)任現(xiàn)職，由本人主動(dòng)提出辭去現(xiàn)任職務(wù)。

（三）責(zé)令辭職，是指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)引咎辭職或者因其他原因不再適合擔(dān)任現(xiàn)職，本人未提出辭職的，通過一定程序責(zé)令其辭去現(xiàn)任職務(wù)。

第五十九條

建立企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員降職、免職和撤職制度。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有下列情形之一的，根據(jù)實(shí)際情況，分別予以降職、免職（解聘）或者撤職：

（一）不能認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的指示、決策，不能顧全大局，有令不行，有禁不止，影響全局工作或造成不良影響的。

（二）拉幫結(jié)伙，搞小圈子，制造矛盾，難以與領(lǐng)導(dǎo)集體其他成員合作共事，或?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)重不團(tuán)結(jié)應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任的。

（三）不能認(rèn)真貫徹民主集中制，重大問題不經(jīng)集體討論，個(gè)人說了算，導(dǎo)致決策失誤，對工作造成較大損失的。

（四）缺乏事業(yè)心、責(zé)任感，精神不振，工作敷衍，因主觀原因較長時(shí)間打不開工作局面，甚至與原來工作相比有明顯滑坡的。

（五）聘期內(nèi)未完成經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)或者連續(xù)兩年未完成經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)，且無重大客觀原因的。

（六）因企業(yè)財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重失真或者提供虛假信息導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果嚴(yán)重不實(shí)的。

（七）在考核中，民主測評(píng)不稱職率超過30%，或連續(xù)兩年民主測評(píng)不稱職率均超過20%，經(jīng)考察確屬不勝任現(xiàn)職的。

（八）聘期期滿未被續(xù)聘（任）的。

（九）因健康原因不能堅(jiān)持正常工作連續(xù)一年以上的。

（十）因嚴(yán)重違紀(jì)違法被追究責(zé)任的。

對于不勝任現(xiàn)職的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員，集團(tuán)公司黨委工作部會(huì)同相關(guān)部門在一定范圍內(nèi)廣泛聽取意見，核實(shí)情況，弄清問題，進(jìn)行實(shí)事求是的評(píng)價(jià)，提出降職、免職、撤職建議，按照管理權(quán)限和有關(guān)法定程序，由集團(tuán)公司黨委常委會(huì)作出降職、免職和撤職決定。

第六十條 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員達(dá)到規(guī)定的退休年齡，應(yīng)當(dāng)免職并及時(shí)辦理退休手續(xù)，其在下屬企業(yè)所兼任的其他職務(wù)也應(yīng)當(dāng)一并免除。

第十三章 紀(jì)律和監(jiān)督

第六十一條

選拔任用企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的各項(xiàng)規(guī)定，并遵守下列紀(jì)律：

（一）不準(zhǔn)超職數(shù)配備。

（二）不準(zhǔn)臨時(shí)動(dòng)議決定領(lǐng)導(dǎo)人員任免。

（三）不準(zhǔn)個(gè)人決定領(lǐng)導(dǎo)人員任免。

（四）不準(zhǔn)拒不執(zhí)行上級(jí)調(diào)動(dòng)、交流領(lǐng)導(dǎo)人員的決定。

（五）不準(zhǔn)在機(jī)構(gòu)變動(dòng)或主要領(lǐng)導(dǎo)成員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，突擊提拔調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)人員。

（六）不準(zhǔn)在選舉中進(jìn)行違反黨的紀(jì)律、法律規(guī)定和有關(guān)章程的活動(dòng)。

（七）不準(zhǔn)在領(lǐng)導(dǎo)人員考察工作中隱瞞、歪曲事實(shí)真相，或者泄露醞釀、討論領(lǐng)導(dǎo)人員任免的情況。

第六十二條

集團(tuán)公司黨委每年專題報(bào)告選拔任用工作情況，并在一定范圍內(nèi)接受對集團(tuán)公司黨委選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員工作和新選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員的民主評(píng)議。

第六十三條 集團(tuán)公司管理的二級(jí)企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員，在聘期期滿或者聘期內(nèi)辦理調(diào)任、免職、辭職、退休的，以及企業(yè)改制重組的，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的具體情況，在任職期內(nèi)也可進(jìn)行任中審計(jì)。

第六十四條 實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)人員報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)制度。中層領(lǐng)導(dǎo)人員中的中共黨員要按照管理權(quán)限向集團(tuán)公司黨委報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)；中層領(lǐng)導(dǎo)人員中的非中共黨員需要報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告。

第六十五條

實(shí)行選拔任用工作責(zé)任追究制度。用人失察失誤造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況，追究主要責(zé)任人及其他直接責(zé)任人的責(zé)任。

第六十六條 集團(tuán)公司黨委工作部按照干部管理權(quán)限會(huì)同紀(jì)檢審計(jì)部等相關(guān)部門及時(shí)了解和掌握領(lǐng)導(dǎo)人員在思想政治、履行職責(zé)、工作作風(fēng)、道德品質(zhì)、廉政勤政等方面情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行提醒幫助或警示談話；對于經(jīng)過警示談話仍無改進(jìn)，群眾反映較大，或已出現(xiàn)輕微違紀(jì)行為，尚不構(gòu)成紀(jì)律處分的人員，在報(bào)請集團(tuán)公司黨委同意后給予誡勉，或采取必要的組織調(diào)整措施。

第六十七條 實(shí)行黨務(wù)公開、廠務(wù)公開制度，擴(kuò)大黨內(nèi)民主，加強(qiáng)民主管理。健全完善黨代表任期制，堅(jiān)持黨內(nèi)重大事項(xiàng)提交黨委全委會(huì)審議并征求黨代表意見；堅(jiān)持和完善職代會(huì)民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員制度；發(fā)揮黨代表、職工代表、職工董事、職工監(jiān)事在擴(kuò)大黨內(nèi)民主和企業(yè)民主管理中的監(jiān)督作用。

第十四章 考核及獎(jiǎng)懲

第六十八條

考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀、公正、注重實(shí)績、群眾公認(rèn)、定性與定量相結(jié)合的原則，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛鉤。

第六十九條 考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的基本內(nèi)容：

（一）完成企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及資產(chǎn)保值增值的情況。

（二）社會(huì)貢獻(xiàn)與管理成效方面的情況。

（三）綜合素質(zhì)（包括德、能、勤、績、廉）方面的情況。

第七十條 根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員不同崗位職責(zé)的要求，考核內(nèi)容應(yīng)有所側(cè)重。對董事會(huì)成員的考核以國有資產(chǎn)的保值增值以及投資回報(bào)情況為主要內(nèi)容；對監(jiān)事會(huì)成員的考核以履行經(jīng)營活動(dòng)督察責(zé)任為主要內(nèi)容；對經(jīng)理層的考核以任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、經(jīng)濟(jì)責(zé)任書中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成情況為主要內(nèi)容；對黨委主要成員的考核以黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)為主要內(nèi)容。

第七十一條 對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的考核按照管理權(quán)限分別實(shí)行任期考核、考核和日?？己恕Ｈ纹诳己嗽谌纹趯脻M前一個(gè)月進(jìn)行；考核在次年第一季度進(jìn)行；日?？己烁鶕?jù)需要隨時(shí)了解和掌握企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的精神狀態(tài)、工作狀況及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成情況。

第七十二條 集團(tuán)公司總法律顧問、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師，機(jī)關(guān)部室正副職領(lǐng)導(dǎo)人員的考核及獎(jiǎng)懲按《集團(tuán)公司機(jī)關(guān)管理人員績效管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七十三條 集團(tuán)公司派出董事、監(jiān)事的考核及獎(jiǎng)懲按照《建工集團(tuán)有限責(zé)任公司派出董事、監(jiān)事管理辦法（試行）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。集團(tuán)公司派出財(cái)務(wù)總監(jiān)的考核及獎(jiǎng)懲按照建工集團(tuán)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七十四條

集團(tuán)公司事業(yè)部、全資、控股企業(yè)、事業(yè)性單位領(lǐng)導(dǎo)人員的考核，除按《建工集團(tuán)國有企業(yè)經(jīng)營者經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，應(yīng)按照《建工集團(tuán)基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評(píng)價(jià)辦法（試行）》進(jìn)行包括業(yè)績考核、民主測評(píng)和管理績效評(píng)價(jià)“三位一體”的綜合考核，具體程序如下：

（一）民主測評(píng)。集團(tuán)公司黨委工作部每年年初負(fù)責(zé)組織對二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)人員的工作進(jìn)行民主測評(píng)。民主測評(píng)按照建設(shè)“政治素質(zhì)好、經(jīng)營業(yè)績好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、作風(fēng)形象好”的“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子標(biāo)準(zhǔn)和高素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍要求，了解評(píng)價(jià)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子工作情況和領(lǐng)導(dǎo)人員素質(zhì)、能力、履職狀況，重點(diǎn)了解貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的實(shí)際情況。

（二）業(yè)績考核。集團(tuán)公司人力資源部與民主測評(píng)同步負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對二級(jí)單位經(jīng)營業(yè)績完成情況進(jìn)行考核。業(yè)績考核主要考核二級(jí)單位當(dāng)期效益和盈利能力，包括財(cái)務(wù)績效和經(jīng)營生產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)。

（三）管理績效評(píng)價(jià)。集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對二級(jí)單位戰(zhàn)略管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、人力資源、技術(shù)創(chuàng)新、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生防疫和保穩(wěn)定等情況進(jìn)行考核。

（四）根據(jù)需要向被考核單位及被考核人進(jìn)行反饋。

第七十五條 建立企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的業(yè)績考核檔案，考核結(jié)果作為選拔任用、職務(wù)升降、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。

第十五章 培訓(xùn)

第七十六條

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的培訓(xùn)要以提高政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)為目的，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際、學(xué)用結(jié)合、講求實(shí)效的原則，堅(jiān)持脫產(chǎn)培訓(xùn)與在職培訓(xùn)相結(jié)合的原則。

第七十七條 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)內(nèi)容，重點(diǎn)是馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想及科學(xué)發(fā)展觀的教育培訓(xùn)；領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)與領(lǐng)導(dǎo)方法的培訓(xùn)；社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)知識(shí)和現(xiàn)代管理知識(shí)、金融、法律等知識(shí)的培訓(xùn)；與專業(yè)工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

第七十八條 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員五年內(nèi)參加脫產(chǎn)培訓(xùn)時(shí)間累計(jì)不少于30天。集團(tuán)公司每年舉辦1—2期領(lǐng)導(dǎo)人員理論培訓(xùn)班。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員要按寫出“述學(xué)”報(bào)告，建立企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員學(xué)習(xí)檔案。

第七十九條

采取多種措施加強(qiáng)對優(yōu)秀中、青年人才的培養(yǎng)，把理論培訓(xùn)、實(shí)踐鍛煉與輪崗交流結(jié)合起來。

第十六章 附則

第八十條 各單位、各事業(yè)部可參照本辦法，制定本企業(yè)中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法。

第八十一條 本辦法由集團(tuán)公司黨委負(fù)責(zé)解釋。

第八十二條 本辦法自下發(fā)之日起施行。原相關(guān)文件與本辦法不一致的，按本辦法執(zhí)行。

第四篇：建工集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理辦法

建工集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理辦法

（建審<2014>105號(hào)）

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)，參照市國資委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)意見》（京國資發(fā)〔2010〕34號(hào)）和《市市屬國有企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作管理辦法》（京國資發(fā)〔2013〕3號(hào)）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱企業(yè)內(nèi)部審計(jì)，是指企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)獨(dú)立客觀地開展監(jiān)督、評(píng)價(jià)和咨詢活動(dòng)，通過審查和評(píng)價(jià)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)企業(yè)提高經(jīng)營管理水平，促進(jìn)國有資本保值增值和企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

第三條 本辦法適用于集團(tuán)公司本部及其下屬事業(yè)部、全資子公司和控股公司（以下簡稱集團(tuán)各單位）的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部審計(jì)人員及其從事的內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。集團(tuán)參股企業(yè)可參照執(zhí)行。

第二章 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第四條 集團(tuán)各單位設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以保證獨(dú)立履行審計(jì)職能為原則，配備必要的專業(yè)人員，建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，改善公司治理。

第五條 集團(tuán)各單位應(yīng)當(dāng)按照完善公司治理和內(nèi)部控制的要求，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)，做好內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部監(jiān)察（紀(jì)檢）、財(cái)務(wù)、人事等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。

第六條 集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的總體指導(dǎo)與監(jiān)控。集團(tuán)公司審計(jì)部為審計(jì)委員會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

第七條 集團(tuán)公司審計(jì)部是集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)主責(zé)部門，按照企業(yè)發(fā)展要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要配備審計(jì)人員，履行集團(tuán)公司總部內(nèi)審工作職能，負(fù)責(zé)對所屬單位審計(jì)工作的系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)與服務(wù)。

第八條 各單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部審計(jì)工作體系，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（董事長、總經(jīng)理）應(yīng)當(dāng)主管內(nèi)部審計(jì)工作。各單位應(yīng)當(dāng)獨(dú)立設(shè)置內(nèi)部審計(jì)部門或配備專職審計(jì)人員。500人以上的子企業(yè)，專職審計(jì)人員配備原則上不少于在崗職工人數(shù)的4‰。

第九條 內(nèi)部審計(jì)部門設(shè)立和人員配備基本原則

（一）集團(tuán)所屬事業(yè)部及全資控股子企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模（含管理資產(chǎn)）在30億元以上的，應(yīng)當(dāng)獨(dú)立設(shè)置內(nèi)部審計(jì)部門，專職審計(jì)人員配備不得少于4人。

（二）集團(tuán)所屬事業(yè)部及全資控股子企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模在30億元以下、10億元以上的，應(yīng)當(dāng)獨(dú)立設(shè)置內(nèi)部審計(jì)部門，專職審計(jì)人員配備不得少于3人。

（三）集團(tuán)所屬事業(yè)部及全資控股子企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模在10億元以下的，應(yīng)當(dāng)以能夠滿足正常開展工作為標(biāo)準(zhǔn)，配備審計(jì)管理人員，原則上不少于2人。

第三章 內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)

第十條 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)當(dāng)在監(jiān)督、評(píng)價(jià)、服務(wù)的基礎(chǔ)上，為國有資產(chǎn)保值增值服務(wù)，工作范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋企業(yè)事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)及全資控股子企業(yè)。工作職責(zé)應(yīng)當(dāng)包括：

（一）對本企業(yè)事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)及全資控股子企業(yè)的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)；

（二）對本企業(yè)事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)及全資控股子企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，按照任職周期，形成滾動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)的長效工作機(jī)制；

（三）對發(fā)生重大財(cái)務(wù)異常情況的本企業(yè)事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)及全資控股子企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；

（四）對本企業(yè)事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)的重大工程項(xiàng)目、投資項(xiàng)目、基建項(xiàng)目等經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；

（五）參與企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)，開展內(nèi)部控制有效性的評(píng)價(jià)；

（六）參與企業(yè)選擇、評(píng)估、更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；

（七）負(fù)責(zé)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和隊(duì)伍建設(shè)，組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（八完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的業(yè)務(wù)工作。

第十一條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)職業(yè)道德規(guī)范，堅(jiān)持客觀公正的原則。

第四章 內(nèi)部審計(jì)工作程序 第十二條

各單位應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)管理，建立完善內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作程序。內(nèi)部審計(jì)規(guī)劃應(yīng)當(dāng)納入企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)防范體系

第十三條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)針對本單位存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定審計(jì)工作計(jì)劃，對內(nèi)部審計(jì)工作做出合理安排，并報(bào)經(jīng)所在單位董事會(huì)或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施。

第十四條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分考慮審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部管理需要，制定具體項(xiàng)目審計(jì)工作方案，做好審計(jì)準(zhǔn)備。

第十五條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在實(shí)施審計(jì)前提前向被審計(jì)單位下達(dá)審計(jì)通知并要求被審計(jì)單位作好各項(xiàng)準(zhǔn)備。對于特殊業(yè)務(wù)，可在實(shí)施審計(jì)時(shí)即時(shí)下達(dá)審計(jì)通知。

第十六條 內(nèi)部審計(jì)人員在出具審計(jì)報(bào)告前應(yīng)當(dāng)與被審計(jì)單位或者被審計(jì)人交換審計(jì)意見。被審計(jì)單位或被審計(jì)人有異議的，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定工作日內(nèi)提出書面意見；逾期不提出的，視為無異議。

第十七條 被審計(jì)單位若對審計(jì)報(bào)告有異議且無法協(xié)調(diào)時(shí)，各單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將審計(jì)報(bào)告與被審計(jì)單位意見一并報(bào)本單位董事會(huì)或總經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。

第十八條 審計(jì)報(bào)告上報(bào)本單位董事會(huì)或總經(jīng)理審定后，各單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計(jì)結(jié)論，向被審計(jì)單位下達(dá)審計(jì)意見。

第十九條 各單位應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作。審計(jì)報(bào)告在遞交企業(yè)董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)等權(quán)利機(jī)構(gòu)獲得批準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)向被審計(jì)單位和被審計(jì)人進(jìn)行情況反饋，督促其進(jìn)行原因分析、制定整改方案和落實(shí)措施，定期進(jìn)行后續(xù)跟蹤檢查，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化利用。

第二十條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對已辦結(jié)的內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)檔案。第二十一條 每年年末，集團(tuán)所屬事業(yè)部及全資控股子企業(yè)應(yīng)當(dāng)向集團(tuán)公司審計(jì)部報(bào)送本審計(jì)工作總結(jié)和下審計(jì)工作計(jì)劃。開展的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在審計(jì)報(bào)告批準(zhǔn)后，及時(shí)提交集團(tuán)公司審計(jì)部備案。

第二十二條

工作方式上，在直接審計(jì)的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)加快推進(jìn)建立聯(lián)動(dòng)審計(jì)以及聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與的工作機(jī)制。

第五章 人員及培訓(xùn)

第二十三條 各單位應(yīng)當(dāng)注重內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，組建政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、具有良好職業(yè)道德的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備審計(jì)、會(huì)計(jì)、法律、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，具備相應(yīng)學(xué)歷，具有較強(qiáng)的綜合分析和專業(yè)判斷能力。各單位審計(jì)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有會(huì)計(jì)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱，有審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力。各單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部審計(jì)部門準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格準(zhǔn)入條件；拓寬選人視野，注重選擇作風(fēng)正、能力強(qiáng)、懂業(yè)務(wù)、講原則的優(yōu)秀人才充實(shí)到內(nèi)部審計(jì)部門，不斷優(yōu)化隊(duì)伍的年齡、知識(shí)和專業(yè)結(jié)構(gòu)。

第二十四條 集團(tuán)所屬事業(yè)部及全資控股子企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的任免調(diào)動(dòng)，應(yīng)當(dāng)征求集團(tuán)審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見。

第二十五條 各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的后續(xù)教育，把內(nèi)部審計(jì)人員納入企業(yè)員工培訓(xùn)整體計(jì)劃，保證每年必要的培訓(xùn)時(shí)間，不斷提高業(yè)務(wù)能力。同時(shí)，要結(jié)合企業(yè)實(shí)際和工作特點(diǎn)，制定內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施措施，建立提拔交流工作機(jī)制，構(gòu)建企業(yè)復(fù)合型的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。

第六章 獎(jiǎng)懲

第二十六條 對于內(nèi)部審計(jì)制度不健全或未按要求開展內(nèi)部審計(jì)的單位，集團(tuán)公司將追究該單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第二十七條 各單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量考評(píng)機(jī)制，本著定性與定量相結(jié)合、激勵(lì)與約束相結(jié)合的原則，制定符合內(nèi)部審計(jì)工作性質(zhì)、特點(diǎn)的考核辦法和相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，定期考核內(nèi)部審計(jì)人員及其工作內(nèi)容，切實(shí)提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。對做出突出成績的內(nèi)部審計(jì)部門和人員要給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對貢獻(xiàn)較大者應(yīng)在干部使用、評(píng)優(yōu)晉級(jí)、考核時(shí)給予優(yōu)先考慮，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)人員的工作積極性。對于濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄漏秘密的內(nèi)部審計(jì)人員，由所在單位依照有關(guān)規(guī)定給予處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

第二十八條 對于打擊報(bào)復(fù)內(nèi)部審計(jì)人員的問題，集團(tuán)各單位應(yīng)及時(shí)予以糾正；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。受打擊報(bào)復(fù)的內(nèi)部審計(jì)人員有權(quán)直接向集團(tuán)公司報(bào)告相關(guān)情況。

第二十九條 被審計(jì)單位相關(guān)人員不配合內(nèi)部審計(jì)工作、拒絕審計(jì)或不提供資料或提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計(jì)意見的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

第七章 附則 第三十條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，建審〔2008〕133號(hào)文件同時(shí)廢止。

第五篇：市場營銷部管理費(fèi)用控制管理辦法

首鋼福山資源集團(tuán)市場營銷部

內(nèi)部費(fèi)用管理辦法

為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司“成本管理年”活動(dòng)精神，嚴(yán)格控制和降低本部門管理費(fèi)用。結(jié)合本部門實(shí)際，特制定本管理辦法。

一、招待費(fèi)用管理辦法

1、餐飲費(fèi)外出招待

（1）、部門經(jīng)理餐飲費(fèi)招待標(biāo)準(zhǔn)一般不得超過800元/餐。（2）、部門副經(jīng)理餐飲費(fèi)招待一般不得超過500元/餐；副經(jīng)理招待時(shí)必須提前請示部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理同意并報(bào)綜合科登記，月底報(bào)銷費(fèi)用時(shí)以綜合科登記為憑據(jù)。

（3）、科長及科長以下人員一般不得報(bào)銷招待費(fèi)，如因特殊情況需提前請示分管領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理同意，并報(bào)綜合科登記，月底報(bào)銷費(fèi)用時(shí)以綜合科登記為憑據(jù)。招待標(biāo)準(zhǔn)一般不得超過300元/餐。

2、聯(lián)盛酒店餐飲招待

凡需在聯(lián)盛酒店招待就餐的，一律提前請示部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由部門經(jīng)理通知綜合科預(yù)約餐位，否則費(fèi)用自負(fù)。招待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行上款。

3、超市煙酒的領(lǐng)用

（1）、煙酒的領(lǐng)用統(tǒng)一在綜合科。領(lǐng)用前須填報(bào)“業(yè)務(wù)招待領(lǐng)用單”，經(jīng)分管副經(jīng)理和經(jīng)理簽字同意，并報(bào)綜合科登記后方可領(lǐng)用。（2）、煙酒等招待物品只允許綜合科專人統(tǒng)一在聯(lián)盛超市采購，其他科室和個(gè)人不得私自在聯(lián)盛超市和其他商店購買，否則一律不予報(bào)銷。

二、住宿費(fèi)用管理辦法

1、省內(nèi)省外按同一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。部門經(jīng)理住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)380元/天，補(bǔ)助80元/天；副經(jīng)理住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)300元/天，補(bǔ)助60元/天；科長及科長以下人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)200元/天；差旅補(bǔ)助50元/天。

2、員工出差必須提前一天填報(bào)“員工出差申報(bào)卡”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后方可出差，申報(bào)卡存根聯(lián)交綜合科登記和考勤，財(cái)務(wù)聯(lián)同報(bào)銷票據(jù)一并報(bào)銷，否則不予辦理。

3、長期在外有固定租房的駐站人員，不允許報(bào)銷當(dāng)?shù)刈∷拶M(fèi)；在其它地方確需住宿的須請示分管領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理，方可住宿。部門科長及科長以下業(yè)務(wù)人員前往該類辦事處，不允許報(bào)銷當(dāng)?shù)刈∷拶M(fèi)，三、交通費(fèi)用管理辦法：

1、部門內(nèi)所有員工出差一律不允許乘坐飛機(jī)，一般應(yīng)坐火車、公共汽車，部門副經(jīng)理以上可乘一等座，科長及科長以下人員應(yīng)坐二等座。

2、帶車出差人員不得再報(bào)銷如出租、汽油等交通費(fèi)。不帶車出差人員和駐外人員只允許乘坐城市公共交通工具（地鐵、公交、輕軌），原則上不允許打出租。

3、部門人員原則上不予報(bào)銷油費(fèi)，確因部門車輛有限，需要私用車時(shí)，須征得部門經(jīng)理同意，綜合科登記后，按季度單獨(dú)報(bào)銷。

四、電話費(fèi)手機(jī)費(fèi)管理辦法：

電話費(fèi)手機(jī)費(fèi)使用定額封頂，超支不補(bǔ)的管理辦法。

1、科室電話費(fèi)定額200元/部。

2、手機(jī)費(fèi)定額：經(jīng)理500元/月；副經(jīng)理400元/月；科長（含辦事處負(fù)責(zé)人）300元/月；駐站人員（含業(yè)務(wù)員）150元/月；磅房負(fù)責(zé)人100元/月；票據(jù)管理員（含科室管理員）100元/月。

所有享受手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷的員工必須保證24小時(shí)開機(jī)。

五、辦公費(fèi)用管理辦法：

1、辦公用品領(lǐng)用，基層實(shí)行負(fù)責(zé)人領(lǐng)用登記制度，科室實(shí)行個(gè)人實(shí)名登記制度，履行簽字手續(xù)。每月月底計(jì)價(jià)計(jì)件公布單位和個(gè)人領(lǐng)用費(fèi)用。

2、倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，開展降耗競賽。對每月最低消耗的科室和個(gè)人予以通報(bào)表彰，超支消耗的予以警告批評(píng)。

六、其它

1、報(bào)銷費(fèi)用實(shí)行月結(jié)月清制，每月5日前將上月費(fèi)用全部報(bào)回，逾期不予報(bào)銷。

2、所報(bào)費(fèi)用必須是當(dāng)月費(fèi)用，報(bào)銷條據(jù)顯示的日期時(shí)間必須與發(fā)生業(yè)務(wù)活動(dòng)的日期時(shí)間地點(diǎn)相對應(yīng)。其它和月份的條 據(jù)一律不予報(bào)銷。

3、報(bào)銷人員報(bào)銷前，須通過各省市國地稅發(fā)票查詢系統(tǒng)查詢發(fā)票真?zhèn)危⒄J(rèn)真學(xué)習(xí)國家稅務(wù)總局2011年第7號(hào)關(guān)于發(fā)票專用章樣式的公告，保證發(fā)票的真實(shí)、合法，否則發(fā)生的后果自負(fù)。

4、報(bào)銷票據(jù)中的付款單位名稱必須準(zhǔn)確無誤，不得寫個(gè)人，費(fèi)用名稱不得出現(xiàn)“禮品”二字。

5、報(bào)銷人員在查詢發(fā)票真實(shí)無誤后，自行將發(fā)票分類別按時(shí)間先后順序粘貼在“報(bào)銷單據(jù)粘貼單”上，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好“費(fèi)用支出報(bào)銷單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)綜合科打印“費(fèi)用列支審批單”完善審批、報(bào)銷手續(xù)。

6、費(fèi)用的管理，實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，逐級(jí)逐層把關(guān)考核，如把關(guān)不嚴(yán)發(fā)生的一切問題，由分管領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)。

7、市場營銷部發(fā)生的所有費(fèi)用，必須由部門經(jīng)理簽字后，方可報(bào)公司總裁辦、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門生效。

七、本辦法從二〇一三年四月一日起執(zhí)行。

二〇一三年四月一日