第一篇：公司自我安全評價報告

長沙市和盛電力工程安裝有限公司 長沙和盛電力安裝有限公司自我安全評價報告

根據(jù)湘建（2010）149號文件通知精神和JGJ/T77-2003施工企業(yè)安全企業(yè)評價標準，根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律條文的要求，我公司于2013年1月至3月組織了全公司范圍內(nèi)的安全大檢查。并按照行業(yè)標準《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準》的有關規(guī)定作出公司的自我安全評價報告。

一、安全評價的目的

本次安全評價是針對公司各工程項目的安全現(xiàn)狀進行的安全評價，通過評價查找其存在的危險有害因素并確定危險程度，提出合理可行的安全對策措施及建議，使公司在生產(chǎn)運行期間的安全風險控制在安全，合理的程度內(nèi)。

二、安全評價的內(nèi)容及結(jié)果

（一）企業(yè)安全管理制度分項評價

1.安全生產(chǎn)管理制度分項評分 經(jīng)過評分得分為90分

2.安全技術(shù)管理分項評分

經(jīng)過評分得分為90分

3.設備與設施管理分項評分

經(jīng)過評分得分為89分 4.企業(yè)市場行為分項評分 經(jīng)過評分得分為100分 <二>企業(yè)安全業(yè)績單項評分 1.施工現(xiàn)場安全管理分項評分

經(jīng)過評分得分為90分

以上綜合自評得分為91.68分，自評等級為優(yōu)良。

三、具體應采取的對策和改進措施

通過本次評價活動，雖說最后評價結(jié)果為合格，但是經(jīng)過系統(tǒng)的檢查還是折射出公司安全管理方面存在的不少問題，為了及時將這些問題解決掉，使我公司的生產(chǎn)系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，現(xiàn)將存在的問題及對策建議列出如下：

1.安全管理制度重在落實。不僅要制定制度，更重要的是執(zhí)行制度。公司應加強對管理層人員對制度理解能力的培訓。能夠做到以制度管人，人人按照規(guī)章制度辦事，特別是獎罰制度更應該嚴格遵照執(zhí)行這樣才能起到約束的作用，利用這種手段，達到一定的目的。另外在本次檢查中發(fā)現(xiàn)項目部對公司安全部門下發(fā)的隱患整改通知單回復不夠及時，造成資料不能閉合管理系統(tǒng)出現(xiàn)斷層，項目部應在整改完成之后及時向公司回復，以便使安全部門復查后閉合管理資料。

2.公司對項目經(jīng)理等項目管理人員的安全培訓不夠、時間過短。公司有關部門應加大考核力度，制定制度，考核成績要與經(jīng)濟掛鉤，考核不合格堅決不允許上崗。另外項目部應要求超過50人以上的勞務分包隊伍配備專職安全管理人員參與項目部的安全管理。還有一個比較突出的問題是項目部對安全資金投入仍然有所保留，購買的防護用品及安全設施多為不合格產(chǎn)品，直接影響作業(yè)人員的施工安全，公司應制定行之有效的措施保證項目安全資金的正確使用，并配合監(jiān)督機制。

3.公司各項目部對應急救援預案的制定還不夠重視。多數(shù)工地沒有獨立的應急救援體系，公司應抓緊督促項目部制定救援預案，購置應急救援設備；另外各項目部對危險性較大的分項工程的專項施工方案制定的不完善、缺項，或者是不能有效的指導施工，施工方案抄襲沿用漏洞百出，雖說有一紙方案，工人還是按照經(jīng)驗施工，遺留隱患較多。項目部應自覺加強技術(shù)力量，充實技術(shù)管理人員，把方案做成能夠確實指導施工的技術(shù)文件。

4.各施工現(xiàn)場設備與安全設施相關的管理制度不夠完善。安裝設備及設施后未進行相應的驗收程序即投入使用，造成資料不完備，施工過程中形成的隱患不能夠及時被發(fā)現(xiàn)。個別現(xiàn)場的安全警示標牌配置數(shù)量、位置不滿足要求，公司應要求各工地設置安全警示標牌平面布置圖，按照布置圖的要求進行現(xiàn)場的安全標志的懸掛，能讓警示牌切切實實的起到警示安全的作用。

5.公司建立貫徹安全生產(chǎn)管理體系標準，各項目部應積極嚴格按照要求進行標準體系的建立，達到標準化要求。

綜合以上內(nèi)容，經(jīng)過各單項評價得分匯總，公司本次自我安全評價的安全生產(chǎn)能力綜合評價等級評定為合格。但安全生產(chǎn)是一項長期而艱巨的工作，需要我們持續(xù)不斷的完善和改進，不能有半點的松懈和驕傲，我們應該汲取經(jīng)驗，再接再厲，使公司的生產(chǎn)系統(tǒng)始終在風險最小的情況下運行，把公司做大做強。

“安全生產(chǎn)責任終于泰山”，公司的安全生產(chǎn)管理任務是企業(yè)的生命線，我們必須始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”這一方針，自覺接受建設行政部門的領導和監(jiān)管，自覺接受建設行政部門、建設各方和社會各界的監(jiān)督，不斷夯實基礎，健全制度，狠抓落實。促使公司的安全管理水平、文明施工水平上一個新的臺階，確保企業(yè)能長久的發(fā)展。

長沙市和盛電力工程安裝有限公司

二〇一三年十月一日

第二篇：公司自我安全評價報告

````````建筑有限責任公司自我評價報告

````````有限責任公司，成立于一九九二年八月十七日，地址位于湖南省永州市``````````，屬建筑施工總承包叁級企業(yè)。

公司經(jīng)濟實力雄厚，資產(chǎn)總計2026萬元，其中凈資產(chǎn)1750萬元。技術(shù)管理人才濟濟，有高級工程師2人，中級職稱25人，初級職稱60人；

一、二級建造師10人；施工員，質(zhì)量員、造價員、安全員、材料員、資料員、機械員、標準員等126人；有持證上崗的技術(shù)工作人員135人。公司現(xiàn)擁有機械設備322臺（件），鋼管腳手架245噸。

公司近年承建的主要工程有：````````````工程等。自1992年以來，公司承建的所有工程合格率100%，優(yōu)良率35%以上。

公司以“質(zhì)量第一，安全至上”為企業(yè)宗旨，以“務實、進取”為企業(yè)精神，以“履約，服務周到”為企業(yè)準則，以過硬的技術(shù)，科學的管理，優(yōu)質(zhì)的服務贏得社會各界、建設同行和業(yè)主的信譽。

根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律條文的要求，我公司于2013年3月至8月組織了全公司范圍內(nèi)的安全大檢查。并按照行業(yè)標準《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準》的有關規(guī)定作出公司的自我安全評價報告。

一、安全評價的目的本次安全評價是針對公司各工程項目的安全現(xiàn)狀進行的安全評價，通過評價查找其存在的危險有害因素并確定危險程度，提出合理可行的安全對策措施及建議，使公司在生產(chǎn)運行期間的安全風險控制在安全，合理的程度內(nèi)。

二、安全評價的內(nèi)容及結(jié)果

1.安全生產(chǎn)管理制度分項評分

該項目經(jīng)過評分得分為90分

2.安全技術(shù)管理分項評分

該項目經(jīng)過評分得分為90分

3.設備與設施管理分項評分

該項目經(jīng)過評分得分為89分

4.企業(yè)市場行為分項評分

該項目經(jīng)過評分得分為100分

<二>企業(yè)安全業(yè)績單項評分

1.施工現(xiàn)場安全管理分項評分

該項目經(jīng)過評分得分為90分

以上綜合自評得分為91.68分，自評等級為優(yōu)良。

三、具體應采取的對策和改進措施

通過本次評價活動，雖說最后評價結(jié)果為合格，但是經(jīng)過系統(tǒng)的檢查還是折射出公司安全管理方面存在的不少問題，為了及時將這些問題解決掉，使我公司的生產(chǎn)系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，現(xiàn)將存在的問題及對策建議列出如下：

1.安全管理制度重在落實。不僅要制定制度，更重要的是執(zhí)行制度。公司應加強對管理層人員對制度理解能力的培訓。能夠做到以制度管人，人人按照規(guī)章制度辦事，特別是獎罰制度更應該嚴格遵照執(zhí)行這樣才能起到約束的作用，利用這種手段，達到一定的目的。另外在本次檢查中發(fā)現(xiàn)項目部對公司安全部門下發(fā)的隱患整改通知單回復不夠及時，造成資料不能閉合管理系統(tǒng)出現(xiàn)斷層，項目部應在整改完成之后及時向公司回復，以便使安全部門復查后閉合管理資料。

2.公司對項目經(jīng)理等項目管理人員的安全培訓不夠、時間過短。公司有關部門應加大考核力度，制定制度，考核成績要與經(jīng)濟掛鉤，考核不合格堅決不允許上崗。另外項目部應要求超過50人以上的勞務分包隊伍配備專職安全管理人員參與項目部的安全管理。還有一個比較突出的問題是項目部對安全資金投入仍然有所保留，購買的防護用品及安全設施多為不合格產(chǎn)品，直接影響作業(yè)人員的施工安全，公司應制定行之有效的措施保證項目安全資金的正確使用，并配合監(jiān)督機制。

3.公司各項目部對應急救援預案的制定還不夠重視。多數(shù)工地沒有獨立的應急救援體系，公司應抓緊督促項目部制定救援預案，購置應急救援設備；另外各項目部對危險性較大的分項工程的專項施工方案制定的不完善、缺項，或者是不能有效的指導施工，施工方案抄襲沿用漏洞百出，雖說有一紙方案，工人還是按照經(jīng)驗施工，遺留隱患較多。項目部

應自覺加強技術(shù)力量，充實技術(shù)管理人員，把方案做成能夠確實指導施工的技術(shù)文件。

4.各施工現(xiàn)場設備與安全設施相關的管理制度不夠完善。安裝設備及設施后未進行相應的驗收程序即投入使用，造成資料不完備，施工過程中形成的隱患不能夠及時被發(fā)現(xiàn)。個別現(xiàn)場的安全警示標牌配置數(shù)量、位置不滿足要求，公司應要求各工地設置安全警示標牌平面布置圖，按照布置圖的要求進行現(xiàn)場的安全標志的懸掛，能讓警示牌切切實實的起到警示安全的作用。

5.公司建立貫徹安全生產(chǎn)管理體系標準，各項目部應積極嚴格按照要求進行標準體系的建立，達到標準化要求。

綜合以上內(nèi)容，經(jīng)過各單項評價得分匯總，公司本次自我安全評價的安全生產(chǎn)能力綜合評價等級評定為合格。但安全生產(chǎn)是一項長期而艱巨的工作，需要我們持續(xù)不斷的完善和改進，不能有半點的松懈和驕傲，我們應該汲取經(jīng)驗，再接再厲，使公司的生產(chǎn)系統(tǒng)始終在風險最小的情況下運行，把公司做大做強。

“安全生產(chǎn)責任終于泰山”，公司的安全生產(chǎn)管理任務是企業(yè)的生命線，我們必須始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”這一方針，自覺接受建設行政部門的領導和監(jiān)管，自覺接受建設行政部門、建設各方和社會各界的監(jiān)督，不斷夯實基礎，健全制度，狠抓落實。促使公司的安全管理水平、文明施工水平上一個新的臺階，確保企業(yè)能長久的發(fā)展。

`````````建筑有限責任公司

二〇一三年八月二十日

第三篇：公司自我安全評價報告

長沙和盛電力安裝有限公司自我安全評價報告 根據(jù)湘建（2010）149號文件通知精神和JGJ/T77-2003施工企業(yè)安全企業(yè)評價標準，根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律條文的要求，我公司于2013年1月至3月組織了全公司范圍內(nèi)的安全大檢查。并按照行業(yè)標準《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準》的有關規(guī)定作出公司的自我安全評價報告。

一、安全評價的目的本次安全評價是針對公司各工程項目的安全現(xiàn)狀進行的安全評價，通過評價查找其存在的危險有害因素并確定危險程度，提出合理可行的安全對策措施及建議，使公司在生產(chǎn)運行期間的安全風險控制在安全，合理的程度內(nèi)。

二、安全評價的內(nèi)容及結(jié)果

（一）企業(yè)安全管理制度分項評價

1.安全生產(chǎn)管理制度分項評分

經(jīng)過評分得分為90分

2.安全技術(shù)管理分項評分

經(jīng)過評分得分為90分

3.設備與設施管理分項評分

經(jīng)過評分得分為89分

4.企業(yè)市場行為分項評分

經(jīng)過評分得分為100分

<二>企業(yè)安全業(yè)績單項評分

1.施工現(xiàn)場安全管理分項評分

經(jīng)過評分得分為90分

以上綜合自評得分為91.68分，自評等級為優(yōu)良。

三、具體應采取的對策和改進措施

通過本次評價活動，雖說最后評價結(jié)果為合格，但是經(jīng)過系統(tǒng)的檢查還是折射出公司安全管理方面存在的不少問題，為了及時將這些問題解決掉，使我公司的生產(chǎn)系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，現(xiàn)將存在的問題及對策建議列出如下：

1.安全管理制度重在落實。不僅要制定制度，更重要的是執(zhí)行制度。公司應加強對管理層人員對制度理解能力的培訓。能夠做到以制度管人，人人按照規(guī)章制度辦事，特別是獎罰制度更應該嚴格遵照執(zhí)行這樣才能起到約束的作用，利用這種手段，達到一定的目的。另外在本次檢查中發(fā)現(xiàn)項目部對公司安全部門下發(fā)的隱患整改通知單回復不夠及時，造成資料不能閉合管理系統(tǒng)出現(xiàn)斷層，項目部應在整改完成之后及時向公司回復，以便使安全部門復查后閉合管理資料。

2.公司對項目經(jīng)理等項目管理人員的安全培訓不夠、時間過短。公司有關部門應加大考核力度，制定制度，考核成績要與經(jīng)濟掛鉤，考核不合格堅決不允許上崗。另外項目部應要求超過50人以上的勞務分包隊伍配備專職安全管理人員參與項目部的安全管理。還有一個比較突出的問題是項目

部對安全資金投入仍然有所保留，購買的防護用品及安全設施多為不合格產(chǎn)品，直接影響作業(yè)人員的施工安全，公司應制定行之有效的措施保證項目安全資金的正確使用，并配合監(jiān)督機制。

3.公司各項目部對應急救援預案的制定還不夠重視。多數(shù)工地沒有獨立的應急救援體系，公司應抓緊督促項目部制定救援預案，購置應急救援設備；另外各項目部對危險性較大的分項工程的專項施工方案制定的不完善、缺項，或者是不能有效的指導施工，施工方案抄襲沿用漏洞百出，雖說有一紙方案，工人還是按照經(jīng)驗施工，遺留隱患較多。項目部應自覺加強技術(shù)力量，充實技術(shù)管理人員，把方案做成能夠確實指導施工的技術(shù)文件。

4.各施工現(xiàn)場設備與安全設施相關的管理制度不夠完善。安裝設備及設施后未進行相應的驗收程序即投入使用，造成資料不完備，施工過程中形成的隱患不能夠及時被發(fā)現(xiàn)。個別現(xiàn)場的安全警示標牌配置數(shù)量、位置不滿足要求，公司應要求各工地設置安全警示標牌平面布置圖，按照布置圖的要求進行現(xiàn)場的安全標志的懸掛，能讓警示牌切切實實的起到警示安全的作用。

5.公司建立貫徹安全生產(chǎn)管理體系標準，各項目部應積極嚴格按照要求進行標準體系的建立，達到標準化要求。

綜合以上內(nèi)容，經(jīng)過各單項評價得分匯總，公司本次自我安全評價的安全生產(chǎn)能力綜合評價等級評定為合格。但安

全生產(chǎn)是一項長期而艱巨的工作，需要我們持續(xù)不斷的完善和改進，不能有半點的松懈和驕傲，我們應該汲取經(jīng)驗，再接再厲，使公司的生產(chǎn)系統(tǒng)始終在風險最小的情況下運行，把公司做大做強。

“安全生產(chǎn)責任終于泰山”，公司的安全生產(chǎn)管理任務是企業(yè)的生命線，我們必須始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”這一方針，自覺接受建設行政部門的領導和監(jiān)管，自覺接受建設行政部門、建設各方和社會各界的監(jiān)督，不斷夯實基礎，健全制度，狠抓落實。促使公司的安全管理水平、文明施工水平上一個新的臺階，確保企業(yè)能長久的發(fā)展。

長沙市和盛電力工程安裝有限公司

二〇一三年十月一日

第四篇：公司自我評價報告

篇一：企業(yè)自我評估報告(一般認證)企業(yè)自我評估報告

企業(yè)名稱：

填報日期：（一般認證）______________________ ______________________ ______________________ 說 明

一、關于認證標準的分類

部控制、財務狀況、守法規(guī)范、貿(mào)易

共5大類18條29項。其中前4類為基礎

加標準。

的賦分規(guī)則

分規(guī)則。

一是“達標”、“不達標”，對應分值

是“達標”、“部分達標”、“不達標”，對應分

“-2”。

況符合該項標準。該項標準中有分項

（3）等表示）的，也應符合每個分項

際情況基本符合該項標準。該項標準

（1）、（2）、（3）等表示）的，也應基本

情況不符合該項標準。

分規(guī)則。

適用”選項，對應分值為“2”和“0”。附

本認證標準分為內(nèi)安全和附加標準，標準，第5類為附

二、關于認證標準

（一）基礎標準賦賦分選項分為兩種，為“0”、“-2”；二值為“0”、“-1”、達標：企業(yè)實際情標準（用（1）、（2）、標準。

部分達標：企業(yè)實中有分項標準（用符合每個分項標準。不達標：企業(yè)實際項標準進行認證。

（二）附加標準賦設定“符合”和“不加標準分值最高為“2”，不重復記分。

三、關于認證標準的通過條件

證：

（一）所有賦分項目均沒有不達標（-2分）情形；

（二）認證標準總分在95分（含本數(shù)）以上。

認證標準總分=100+（所有賦分項目得分總和）。

的自我評估

評估，并將自我評估報告隨認證申請一并

情形的適用 10、11、12、14、19、20項外，其

分達標的，允許企業(yè)規(guī)范改進。規(guī)范改進

企業(yè)自我評估報告

篇二：企業(yè)標準體系自我評價報告

企業(yè)標準體系自我評價報告

力華電磁設備有限公司評價組長：聯(lián)系電話：評價日期： 企業(yè)自我評價報告

日期：

企業(yè)自我評價評分表

不合格報告表

日期：

篇三：企業(yè)自我評價報告

四、關于認證標準認證標準進行自我五、關于規(guī)范改進除本認證標準第9、他項不達標或者部（一般認證）

企業(yè)名稱：山東科編號： 編號： 企業(yè)

自我評價報告

編號：

日期：

篇四：企業(yè)自我考核評價報告

一、公司建立內(nèi)部控制制度的目的和遵循的原則

(一)公司內(nèi)部控制制度制定的目的

1、建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),形 成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制,保證公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。

2、建立有效的風險控制系統(tǒng),強化風險管理,保證公司各項經(jīng)營業(yè)務活動

的正常有序運行。

3、建立良好的公司內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境,避免或降低風險、堵塞漏洞、消除隱患, 防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正各種錯誤、舞弊行為,保護公司財產(chǎn)的安全完整。

4、規(guī)范公司會計行為,保證會計資料真實、完整,提高會計信息質(zhì)量。

5、確保國家有關法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。

(二)公司建立內(nèi)部控制制度遵循的原則

1、內(nèi)部控制制度必須符合國家有關法律法規(guī)、財政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本 規(guī)范》以及公司的實際情況,與公司經(jīng)營范圍、業(yè)務規(guī)模、風險狀況及公司所處 的環(huán)境相適應。

2、內(nèi)部控制制度約束公司內(nèi)部所有人員。全體員工必須遵照執(zhí)行,任何部 門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力。

3、內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司內(nèi)部各項經(jīng)濟業(yè)務、各個部門和各個崗位, 并針對業(yè)務處理過程中的關鍵控制點,落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán) 節(jié)。

4、內(nèi)部控制制度要保證公司機構(gòu)、崗位及其職責權(quán)限的合理設置和分工, 堅持不相容職務相互分離,確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責分明、相互制約、相互 監(jiān)督。

5、內(nèi)部控制制度的制定應遵循效益原則,以合理的控制成本達到最佳的控

制效果。

6、公司內(nèi)部控制制度建設的核心是風險控制,以防范和化解風險為出發(fā)點。

7、內(nèi)部控制制度應隨著外部環(huán)境的變化、公司業(yè)務職能的調(diào)整和管理要求 的提高,不斷修訂和完善。

二、公司內(nèi)部控制的基本情況

(一)法人治理結(jié)構(gòu)

作為一家上市公司,公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會 的有關法規(guī)的要求,建立起以股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層為基礎的法人 治理結(jié)構(gòu),并制定了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》等議事規(guī)則和工作細則,分別對公司 的權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)和經(jīng)營管理層進行規(guī)范。

公司“三會”制度對公司股東大會、董事會、監(jiān)事會,總經(jīng)理的性質(zhì)、職責

和工作程序,總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職資格、職權(quán)、義務以及考核獎 懲等作了明確規(guī)定,明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會以及高級管理層之間權(quán)力 制衡關系,保證了公司最高權(quán)力、決策、監(jiān)督、管理機構(gòu)的規(guī)范運作。

公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會 這四個專門委員會,對董事會負責。戰(zhàn)略委員會主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略以 及影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議;提名委員會主要負責對公司董 事及高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議;審計委員會主 要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作;薪酬與考核委員會主要負責 制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核,負責制定、審查公司董事 及高級管理人員的薪酬政策與方案。

(二)經(jīng)營層組織結(jié)構(gòu)

為有效地計劃、協(xié)調(diào)和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動,公司已根據(jù)實際情況,合理設置

了經(jīng)營層組織機構(gòu),現(xiàn)設有安全監(jiān)督辦公室、生管部、采購部、制造部、質(zhì)量管 理部、證券事務辦公室、財務部、技術(shù)研發(fā)中心、人力資源管理部、國內(nèi)銷售部、國際銷售部等部門,科學地制定各部門的職責和權(quán)限,形成相互監(jiān)督、相互制衡 機制。同時,公司通過編制崗位管理手冊,使全體員工掌握崗位職責、業(yè)務流程 等情況,明確權(quán)責分配,正確行使職權(quán)。

(三)公司內(nèi)控制度情況

1、治理層管理制度

公司根據(jù)權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)相互獨立、相互制衡、權(quán)責明確、精干高效的原則,建立健全了公司的法人治理結(jié)構(gòu),同時建立健全相關的管理制 度,如:《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事 會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》、《獨立董事工作制度》等議事規(guī)則和工作 細則,以及《公司關聯(lián)交易制度》、《重大經(jīng)營與投資決策管理制度》、《信息 披露管理制度》、《公司募集資金管理和使用辦法》等相關制度。

2、質(zhì)量管理制度

公司制定了完善的《全面質(zhì)量控制制度》,建立了專業(yè)的檢測環(huán)境,引進了 先進的檢測設備,保證了原材料的采購質(zhì)量。同時,公司是國內(nèi)為數(shù)不多的配備 了壓縮冷凝機組試驗平臺的制冰系統(tǒng)供應商之一,公司對質(zhì)量管理給予高度的重 視并嚴格執(zhí)行,提高了公司競爭力和防范風險能力。

3、銷售與收款管理制度

公司制定了完善的銷售與收款管理制度,主要有《銷售業(yè)務總則》、《產(chǎn)品

報價管理辦法》、《產(chǎn)品定價管理辦法》《銷售合同審批制度》、《銷售合同 管理規(guī)定》、《客戶信用管理制度》、、《銷售收款管理辦法》、《國際代理商管

理辦法》等。其中,根據(jù)公司非標產(chǎn)品較多的情況,《產(chǎn)品報價管理辦法》、《產(chǎn) 品定價管理辦法》分別對非標報價流程和新產(chǎn)品定價流程做了專門規(guī)定。

4、采購供應制度

公司采取“余量備料高價以產(chǎn)定購”的模式進行原材料采購,并以預定采購

模式進行原材料和輔助設備的采購,具有較為明顯的原材料成優(yōu)勢和輔助設備成 本優(yōu)勢。主要制度有:《采購業(yè)務總則》、《物資采購管理辦法》、《非標采購 管理辦法與操作規(guī)程》、《采購合同簽訂管理辦法》、《款項支付管理辦法》、《采購管理辦法與操作規(guī)程》。

5、定額管理制度

公司建立了較為完善的定額管理制度,主要有《原材料及半成品日常管理辦

法》、《產(chǎn)成品日常管理與運輸組織管理辦法》、《廢損存貨管理辦法》、《存 貨盤點管理辦法》、《倉庫賬目管理辦法》等。定額管理制度的制定與實施對 公司提升經(jīng)營管理水平、提高企業(yè)效益、強化管理責任發(fā)揮了重要作用。

6、財務、會計管理制度

公司的財務會計制度執(zhí)行國家規(guī)定的企業(yè)會計準則及有關財務會計補充規(guī) 定,并建立了公司具體的財務管理制度,并明確制定了會計憑證、會計賬簿和會 計報告的處理程序,公司目前已制定并執(zhí)行的財務會計制度包括:《資金計劃管 理辦法》、《融資與擔保管理辦法》、《信用證管理辦法》、《外匯核銷管理辦 法》、《會計核算管理規(guī)范》、《賬戶管理辦法》、《銀行結(jié)算管理辦法》、《票 據(jù)業(yè)務管理辦法》、《出差費用報銷管理辦法》、《備用金管理辦法》、《會計 基礎工作要求》、《財務印章管理辦法》、《財務核算辦法》等。這些財務會 計制度對規(guī)范公司會計核算、加強會計監(jiān)督、保障財務會計數(shù)據(jù)準確、防止舞弊 和堵塞漏洞提供了有力保證。

7、人事行政管理制度

公司堅持“以人為本”的理念,建立了系統(tǒng)化的人力資源管理體系,在員工

的招聘、選拔、培訓、績效管理和評價、薪酬和福利等方面制定了一系列詳細的 制度體系并予以實施。(四)與控股股東及其關聯(lián)方的關系

公司控股股東按照《公司章程》的規(guī)定合法行使股東的權(quán)利和義務,未發(fā)生

超越股東大會直接干預公司決策和經(jīng)營的情況。公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務、機構(gòu)、業(yè)務方面做到“五獨立”,并按照規(guī)范運作的原則處理公司控股股 東及其關聯(lián)企業(yè)的關系。公司與關聯(lián)方的業(yè)務往來均按公平、公正、合理的原則 進行,公司關聯(lián)關系及關聯(lián)交易均按公司制度履行了相關審批手續(xù),與控股股東、實際控制人不存在同業(yè)競爭或者顯失公平的關聯(lián)交易。在財務方面,公司已建立 了獨立的財務部門,財務運作獨立于控股股東,擁有獨立的銀行帳戶,獨立依法 申報納稅。不存在控股股東占用資金的情況。

(五)內(nèi)部的審計與監(jiān)督

公司董事會下設審計委員會,審計委員會下設內(nèi)審部。審計委員會主要負責 公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作;內(nèi)審部在審計委員會的指導下,依 照國家法律法規(guī)和公司有關規(guī)定,定期或不定期對銷售、采購等重要經(jīng)營環(huán)節(jié)的 情況進行審核,并提出書面審計報告,對存在的問題、資產(chǎn)存續(xù)情況及其它問題 加以處理和確認。公司的內(nèi)部審計與監(jiān)督體系為公司保證資產(chǎn)的安全與完整、確 保在經(jīng)營活動中產(chǎn)生的財會與非財會信息的準確,以及公司各項規(guī)章制度落到實 處提供了有力保障。

第五篇：自我安全評價報告

舜杰建設集團有限公司安全評價報告

依據(jù)《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準》（JGJ/T77-2010）和《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-99）以及《工程建設強制性標準條文》等安全法規(guī)、規(guī)范，我公司于9月10日對濱江開發(fā)區(qū)安置小區(qū)一期五組團工程進行安全大檢查，對本單位和申報工程進行了認真自評。

一、安全評價的目的本次安全評價是針對公司各工程項目的安全現(xiàn)狀進行的安全評價，通過評價查找其存在的危險有害因素并確定危險程度，提出合理可行的安全對策措施及建議，使公司在生產(chǎn)運行期間的安全風險控制在安全，合理的程度內(nèi)。

二、安全評價的內(nèi)容及結(jié)果

按照《評價標準》的規(guī)定本次評定的主要內(nèi)容分為兩大類，無施工項目評價和有施工項目評價；共計五項表格評分得出結(jié)果。

<一>無施工項目評價

1．安全生產(chǎn)管理評分：該項目實得分數(shù)為89分，加權(quán)分數(shù)為26.7分

2．安全技術(shù)管理評分：該項目實得分數(shù)為90分，加權(quán)分數(shù)為18分

3．設備和設施管理評分：該項目實得分數(shù)為 89分，加權(quán)分數(shù)為17.8分

4．企業(yè)市場行為評分：該項目實得分數(shù)為 90分，加權(quán)分數(shù)為27分

<二>有施工項目評價

施工現(xiàn)場安全管理評分：該項目經(jīng)過評分得分為94分，加權(quán)分數(shù)為37.6分 以上按照JGJ/T77－2010進行評價，結(jié)果為：合格。

三、對策、措施與建議：通過本次評價活動，雖說最后評價結(jié)果為合格，但是經(jīng)過系統(tǒng)的檢查還是折射出公司安全管理方面存在的不少問題，為了及時將這些問題解決掉，使我公司的生產(chǎn)系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，現(xiàn)將存在的問題及對策建議列出如下：

1．安全管理制度重在落實，不僅要制定制度，更重要的是執(zhí)行制度。公司應加強對管理層人員對制度理解能力的培訓。能夠做到以制度管人，人人按照規(guī)章制度辦事，特別是獎罰制度更應該嚴格遵照執(zhí)行這樣才能起到約束的作用，利用這種手段，達到一定的目的。另外在本次檢查中發(fā)現(xiàn)項目部對公司安全部門下發(fā)的隱患整改通

知單回復不夠及時，造成資料不能閉合管理系統(tǒng)出現(xiàn)斷層，項目部應在整改完成之后及時向公司回復，以便使安全部門復查后閉合管理資料。

2．公司對項目經(jīng)理等項目管理人員的安全培訓不夠、時間過短，每年僅有一次。公司有關部門應加大考核力度，制定制度，考核成績要與經(jīng)濟掛鉤，考核不合格堅決不允許上崗。另外項目部應要求50人以上的勞務分包隊伍配備專職安全管理人員參與項目部的安全管理。

還有一個比較突出的問題是項目部對安全資金投入仍然有所保留，購買的防護用品及安全設施多為不合格產(chǎn)品，直接影響作業(yè)人員的施工安全，公司應制定行之有效的措施保證項目安全資金的正確使用，并配合監(jiān)督機制。

3．公司各項目部對應急救援預案的制定還不夠重視，多數(shù)工地沒有獨立的應急救援體系，公司應抓緊督促項目部制定救援預案，購置應急救援設備；另外各項目部對危險性較大的分項工程的專項施工方案制定的不完善、缺項，或者是不能有效的指導施工，施工方案抄襲沿用漏洞百出，雖說有一紙方案，工人還是按照經(jīng)驗施工，遺留隱患較多。項目部應自覺加強技術(shù)力量，充實技術(shù)管理人員，把方案做成能夠確實指導施工的技術(shù)文件。

4．各施工現(xiàn)場設備與安全設施相關的管理制度不夠完善，安裝設備及設施后未進行相應的驗收程序即投入使用，造成資料不完備，施工過程中形成的隱患不能夠及時被發(fā)現(xiàn)。個別現(xiàn)場的安全警示標牌配置數(shù)量、位置不滿足要求，公司應要求各工地設置安全警示標牌平面布置圖，按照布置圖的要求進行現(xiàn)場的安全標志的懸掛，能讓警示牌切切實實的起到警示安全的作用。

5．公司尚未貫徹安全生產(chǎn)管理體系標準，此項工作正在籌備當中。

綜合以上內(nèi)容，經(jīng)過各單項評價得分匯總，公司本次自我安全評價的安全生產(chǎn)能力綜合評價等級評定為合格。我們應該再接再厲，使公司的生產(chǎn)系統(tǒng)始終在風險最小的情況下運行。

舜杰建設（集團）有限公司

2011年9月10日