第一篇：關(guān)于內(nèi)部控制專題培訓(xùn)的會議紀要1

關(guān)于內(nèi)部控制專題培訓(xùn)的會議紀要

【時

間】：XXXX 星期五 【地

點】：XXX 【主持人】：XXX 【參加會議的人員】：局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成員；局黨委全體成員；相關(guān)職能部門內(nèi)部控制負責(zé)人和經(jīng)辦人、相關(guān)科室。

一、會議議題

關(guān)于內(nèi)部控制專題培訓(xùn)會。

二、會議主要內(nèi)容

為做好廳委機關(guān)本部和廳直各單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的指導(dǎo)意見》（財會〔2015〕24號）、《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》（財會〔2016〕11號）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會[2012]21號）、《山東省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見>的通知》（魯財會[2016]13號）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會函[2017]1號）、財政部關(guān)于《開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作》的通知及《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》（財會[2016]11號）等文件的精神文件的精神要求。

XXXXX

第二篇：內(nèi)部控制工作安排會議紀要

會議紀要

?2017? 號

2017年9月5日下午，在局會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議，參會人員有：。會議就我局內(nèi)部控制相關(guān)工作進行了安排，具體內(nèi)容如下：

根據(jù)財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（財?2017?號）文件精神，結(jié)合我單位實際情況，組織我單位開展2016內(nèi)部控制建設(shè)情況自查工作，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標為指引，對單位內(nèi)部控制情況進行補充完善。

一、討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。

二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機構(gòu)，主要負責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，相關(guān)部門負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。

2017年9月5日

第三篇：學(xué)校內(nèi)部控制工作小組會議紀要

XXXX學(xué)校內(nèi)部控制工作小組會議紀要

會議時間：2018年3月5日

會議地點：小會議室

主持人：

XXX

記錄人：XXX

會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題

出席人員：XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

會議內(nèi)容：

一、討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。

二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢

查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機構(gòu)，主要負責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，相關(guān)部門負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。

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END

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第四篇：XX內(nèi)部控制工作小組會議紀要

XX內(nèi)部控制工作小組會議紀要模板

2021年7月15日下午

在會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議，參會人員有：

組

長：

XXX

成員：

XX、XXX

根據(jù)財政局根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)文件精神，XXX在會議上做重點講話，各成員就我單位內(nèi)部控制相關(guān)工作進行了討論安排，具體內(nèi)容如下

一、討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。

二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機構(gòu)，主要負責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，相關(guān)部門負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。

第五篇：2017年12月內(nèi)部控制會議紀要

內(nèi)部控制會議紀要

會議時間：2017年12月18日 會議地點：三樓會議室 主持人： 原飛 記錄人：王麗

會議議題：討論內(nèi)部控制的落實議題 出席人員：全體小組成員參加會議 會議內(nèi)容 ：

為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)精神，按照《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》要求，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的有關(guān)規(guī)定，全面完善、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制能夠全方位把控單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的開展情況。單位針對本的內(nèi)部控制情況進行工作總結(jié)，具體內(nèi)容如下： 1.已制定完善的合同管理制度

2.內(nèi)部控制管理系統(tǒng)增加政府采購管理、建設(shè)項目管理、合同管理。

3.下一年工作計劃：本單位內(nèi)部控制仍不夠完善，下一步將強化風(fēng)險控制責(zé)任，規(guī)范風(fēng)險控制程序，完善內(nèi)部控制體系。

呼和浩特市新城區(qū)醫(yī)院

2017-12-18