第一篇：執(zhí)行董事與總經(jīng)理

1、公司的章程必須經(jīng)股東會通過方可生效；

2、對執(zhí)行董事的產(chǎn)生方法，公司章程完全可以直接規(guī)定，也可以規(guī)定產(chǎn)生的辦法，如表述為：公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由某某擔任；或由股東會選舉（或委派）（或聘用）產(chǎn)生；

3、執(zhí)行董事一般是公司的法人代表，而執(zhí)行董事是否是股東，以及是否擔任公司經(jīng)理等職務(wù)，與產(chǎn)生辦法一定是配套的，章程的具體內(nèi)容也是隨之變化的。

若經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任，可擬定如下條款：

一、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會選舉/委派/聘用產(chǎn)生。

二、執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財務(wù)負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

三、執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任。

四、公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事兼任，由股東會選舉/委派/聘用產(chǎn)生

（注：產(chǎn)生方式應(yīng)與第一條執(zhí)行董事的一致）。

經(jīng)理對股東會負責，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議；

（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司財務(wù)負責人。

第二篇：執(zhí)行董事、經(jīng)理任職證明書

執(zhí)行董事、經(jīng)理任職證明書

茲證明XXX經(jīng)股東會選舉為廣州XXXXXXX有限公司的執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任期三年。

全體股東簽名：

廣州市XXXXXX有限公司

二OO五年六月十五日

第三篇：經(jīng)理任職承諾書、執(zhí)行董事決議

經(jīng)理任職承諾書

經(jīng)董事會決議，聘請的總經(jīng)理（身份證號__________________________）。在任職期間，為加強管理，提高績效，本人承諾如下：

1、鑒于本人同時也是銷售公司的投資人。為確保公司的正常經(jīng)營、良性發(fā)展，向公司交付總經(jīng)理經(jīng)營風險保證金人民幣壹佰（大寫）萬元。

2、認真全面執(zhí)行董事會決議，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)，完成董事會下達的各項經(jīng)營指標；努力組織實施經(jīng)董事會批準的公司工作計劃和日常經(jīng)營管理工作，自覺接受董事會監(jiān)督，遵守法律法規(guī)和財務(wù)會計制度。

3、按照董事會的要求和北國電器的工作標準建立、健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。在決定除財務(wù)總監(jiān)以外所有管理人員的任免、報酬、獎懲等提前報董事會批準備案。對員工進行績效考核，實行末位淘汰制。決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)資和晉級；對違紀員工進行處分直至辭退。

4、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

5、搞好員工的思想工作，加強員工隊伍的建設(shè)，建立一支作風優(yōu)良、紀律嚴明、訓練有素的員工隊伍。加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。積極完成董事會交辦的其它

工作任務(wù)。

6、做好公司對外經(jīng)營業(yè)務(wù)所涉及的當?shù)馗髀毮懿块T協(xié)調(diào)和銜接工作，保證本公司在當?shù)赜幸粋€良好的經(jīng)營氛圍。保障公司正常安全的經(jīng)營秩序，保證公司商品和固定資產(chǎn)及倉庫貨品的安全。

7、不從事與本公司業(yè)務(wù)有競爭或相關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營活動，不以任何形式投資、參股與本公司有同業(yè)競爭業(yè)態(tài)的經(jīng)營行為。

8、不損害本公司利益的經(jīng)營活動，不將公司資產(chǎn)以其個人名義或其他個人名義開立賬戶存儲。不透露商業(yè)機密，擅自公開和出讓公司財產(chǎn)。不以公司名義對外提供擔保、對公司財產(chǎn)無處分權(quán)，包括但不限于轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、抵押、質(zhì)押、出租、贈予等，嚴格遵守公司章程及合作協(xié)議書的有關(guān)要求，因違反公司管理規(guī)定造成企業(yè)損失，損失金額在總經(jīng)理風險保證金中扣除及年終分紅時從《合作協(xié)議書》乙方紅利中扣除，依然不足部分由本人承擔。

簽字：

年 月 日

執(zhí)行董事決議

根據(jù)法律和《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行董事作出如下決議：

一、聘任為公司總經(jīng)理；聘任為公司財務(wù)負責人

二、目標利潤萬元。

三、關(guān)于薪酬

1、總經(jīng)理薪酬

總經(jīng)理作為公司管理者，應(yīng)當獲得合理報酬，但不能以此為借口，擅自使用公司資金?？偨?jīng)理工資執(zhí)行固定月薪加年終獎勵制。月固定底薪_______元.年終獎勵方案：完成公司目標，超出目標利潤部分按40%獎勵，未完成目標，不予獎勵。

總經(jīng)理日常費用報銷：按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、公司財務(wù)負責人薪酬

簽字：

年 月 日

第四篇：執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職書

執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職書

根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東會表決通過：

選舉為 佛山市有限公司執(zhí)行董事、法定代表人，任期為三年。

現(xiàn)住址：身份證號碼：

選舉為佛山市有限公司監(jiān)事，任期為三年。

現(xiàn)住址：身份證號碼：

聘任為佛山市有限公司經(jīng)理，任期為三年。

現(xiàn)住址：身份證號碼：

股東簽名確認：

年月日

說明：

1、根據(jù)《公司法》，法定代表人可由執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔任，如由經(jīng)理擔任法定代表人，請自行修改為“??擔任經(jīng)理（法定代表人）”，同時把“執(zhí)行董事”后的“法定代表人”刪除。

2、“股東簽名”處，自然人股東的需本人簽名，法人股東的蓋公章并簽名。

第五篇：選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理股東會議決議

選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理 及股東出資情況股東會議決議

時間： *** 年 ** 月 ** 日 地點：************* 參會人員：****、****、****、**** 議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1、通過《 *********************** 公司章程》；

2、選舉 為公司第一屆執(zhí)行董事；

3、聘任 為公司經(jīng)理；

4、選舉 為公司第一屆監(jiān)事。

5、同意設(shè)立 公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

6、公司注冊資本 **** 萬元，其中：

股東 ****認繳貨幣 萬元、實物 萬元，認繳時間： 股東 ****認繳貨幣 萬元、實物 萬元，認繳時間： 股東 ****認繳貨幣 萬元、實物 萬元，認繳時間： 公司股東對出資情況的真實性、合法性負責。全體股東簽字：

201 年 月 日