第一篇：執(zhí)行董事任命書格式

想學(xué)法律？找律師？請上 http://hao.lawtime.cn

執(zhí)行董事任命書格式

總經(jīng)辦(2009)字號

為適應(yīng)新形勢下公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會議決議，決定對以下同志進(jìn)行新的人事任命，現(xiàn)予以公布，具體任命如下：

任命為，全面負(fù)責(zé)管理工作，執(zhí)行及監(jiān)督公司董事會下發(fā)的各項工作任務(wù);

任命同志為，主要負(fù)責(zé)工作，執(zhí)行及監(jiān)督公司董事會下發(fā)的各項工作任務(wù);

以上任命決定自發(fā)布之日起即開始執(zhí)行，職務(wù)調(diào)整后，薪資相應(yīng)調(diào)整。

特此通告

抄報：總經(jīng)理

下發(fā)：

存檔：人事行政部

有法律問題，上法律快車http://004km.cn/

總經(jīng)辦 簽發(fā)： 日期：

第二篇：獨(dú)立董事任命書

獨(dú)立董事任命書

目的：從開始就將公司和獨(dú)立董事的期望協(xié)調(diào)起來，并確定兩者關(guān)系的基本模式。方法：通過公司和獨(dú)立董事之間達(dá)成的一份簡短而有力的任命書來實(shí)現(xiàn)上述目的。如果獨(dú)立董事是由股東提名的，還需要由相關(guān)的股東提交一份提名書。

主要內(nèi)容

●任命背景介紹 ●任命手續(xù)

●獨(dú)立董事的基本職責(zé)

●如果任命的是董事會主席，還需要提供董事會主席職責(zé)的相關(guān)描述 ●獨(dú)立董事怎樣熟悉企業(yè)情況 ●信息溝通事宜

●董事會各專門委員會成員資格要求 ●與審計人員的交往

●計劃任職期限/職位輪換規(guī)定、解聘程序 ●時間投入方面的規(guī)定 ●接受其他職位時需要告知公司 ●適應(yīng)過程

●薪酬待遇及付酬方式 ●保險事項的安排 ●尋求獨(dú)立的專業(yè)建議 ●安全事項

任命背景

比如，可以這樣說：“考慮到我們近來在MBO/MBI/籌集投資/企業(yè)并購/進(jìn)駐海外市場等方面的努力，董事會已經(jīng)決定任命一名獨(dú)立董事/董事會主席，這會讓企業(yè)有所收益的?！?/p>

任命手續(xù)

董事會可以通過使用決議的方式任命你擔(dān)任公司董事。具體的任命條款可以在隨后的一些文件中予以規(guī)范，通過這種方式，可以任命你于2014年

月

日起擔(dān)任公司的獨(dú)立董事。我知道，提名機(jī)構(gòu)已經(jīng)在另外的文件中列出了提名你擔(dān)任獨(dú)立董事的相應(yīng)條款。

獨(dú)立董事的基本職責(zé)

獨(dú)立董事與公司其他董事的職責(zé)是一樣的。作為獨(dú)立董事，你的主要職責(zé)是：●向董事會提出獨(dú)立而具有遠(yuǎn)見的觀點(diǎn)； ●參與到積極有效的戰(zhàn)略的制定工作中；

●對推動戰(zhàn)略實(shí)施的詳細(xì)方案和預(yù)算做出評估并進(jìn)行有效控制。

我們希望你能夠在下面這一系列廣泛領(lǐng)域內(nèi)提供實(shí)用的指導(dǎo)和建議；

●確保董事會能夠成為反映董事心聲的機(jī)構(gòu)；

●確保董事會能夠充分利用時間，這樣可以確保大家能夠?qū)?zhàn)略制定和管理結(jié)構(gòu)的設(shè)計、完善進(jìn)行充分思考；

●對公司的經(jīng)營績效和公司在治理法律法規(guī)基本原則的遵守做出客觀評價； 資金籌措事宜；

●與顧客、供應(yīng)商和政府部門進(jìn)行溝通，當(dāng)然，除了做出與上述各方的溝通外，更重要的是做好員工的溝通；

●在公司利益與各個董事的個人利益出現(xiàn)沖突的情況下，要確保制定足夠的措施維護(hù)公司利益。也就是說，在涉及到像董事會報酬這樣一些容易導(dǎo)致公司利益和個人利益沖突的領(lǐng)域時，應(yīng)該盡到自己維護(hù)公司利益的職責(zé)和義務(wù)；

●確保向所有股東及時提供充足信息，從而讓他們能夠掌控公司經(jīng)營績效； ●幫助公司管理層能夠保持高水平的經(jīng)營管理；

●幫助公司在管理人員更換這一領(lǐng)域能夠制定并實(shí)施恰當(dāng)而及時的計劃措施。

獨(dú)立董事怎樣熟悉企業(yè)情況

顯然，獨(dú)立董事對如何做到這點(diǎn)已經(jīng)是非常熟悉了，他們已經(jīng)掌握了這一領(lǐng)域的大量信息（包括書面和口頭的）因此，下面列出的內(nèi)容是非常概括的；

●我們很高興為你提供下列一些額外信息；

--公司最近5年的財務(wù)報表和我們審計人員提供的管理報告--本截至現(xiàn)在為止的管理會計報告--公司廣告印刷品的相關(guān)資料--公司整體情況介紹

--公司最新戰(zhàn)略規(guī)劃（4頁紙的企業(yè)計劃執(zhí)行概述文件）--企業(yè)組織架構(gòu)圖/董事會成員的個人簡歷--公司“常用聯(lián)系電話”指南--股權(quán)狀況分析--備忘錄文件及董事會章程

--公司目前金融合作合同及X投資機(jī)構(gòu)的投資合同的概要內(nèi)容--上次董事會會議文件及議程安排--公司大事錄--最新業(yè)務(wù)通訊

●在你剛剛擔(dān)任董事的前

3個月中，我們希望你能夠?qū)ξ覀兊?個辦公機(jī)構(gòu)逐一進(jìn)行走訪，并拿出一天的時間，深入企業(yè)一線，以了解實(shí)際情況。

●在的一個合作階段，我們很愿意聽到你對我們目前合同規(guī)定的適應(yīng)階段是否有效提出意見。

●我們很高興能夠邀請你參與我們于

20XX年

月

日在假日酒店召開的董事會休整研討會（相關(guān)資料附后）。

●如果你愿意，我們很高興能夠?qū)⒛愕南嗥窃谖覀兿乱黄诘臉I(yè)務(wù)通訊上。董事會秘書將會進(jìn)一步與你聯(lián)系、討論此事。

時間投入

任職后，我們需要獨(dú)立董事每月大約投入兩天的時間做好相關(guān)工作。他們需要做好如下工作；

●參加董事會月度會議。其中有一次董事會月度會議的時間正好與大會重合。舉行董事會會議的地址會依次在我們的3個辦公機(jī)構(gòu)中輪換。

●參加董事會休整研討會。

●客戶展示會上需要拿出半天的時間參加?！駞⒓訂T工圣誕聚會。超出目前預(yù)計的其他時間投入，會按照后面的薪酬標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)償。

信息溝通事宜

通常我們會為你提供如下信息：

●管理會計月報表。●董事會討論文件。

●與董事會相關(guān)的其他實(shí)質(zhì)事項的相關(guān)資料。

每次舉行董事會會議時，我們會提前10天向你提供董事會日程安排及相關(guān)文件。

接受其他職位時需要告知公司

如果你準(zhǔn)備接受其他職位的任命，我們希望你能夠及時就你可能接受的其他職位安排與我們的董事會主席一起探討。一旦出現(xiàn)你任職方面的新動向，你需要及時告知我們。

董事會各專門委員會成員資格要求

我們非常高興你能夠成為我們審計/薪酬/提名委員會的成員。這些董事會專門委員會人員構(gòu)成、資格要求及最近的相關(guān)文件參見附件提供的相關(guān)資料。

與審計人員的交往

我們希望你能夠每年與我們的審計人員聚會一次，共同探討相關(guān)事宜。目前，我們的審計合作方是XXXX公司（聯(lián)系電話）。

計劃任職期限/職位輪換規(guī)定、解聘程序

按照我們的打算，你的聘用期限為3年，期間我們會每年對你所做的工作進(jìn)行評估。任何一方要想提前終止合同，需要提前一個月告知對方。離職并不需要進(jìn)行賠償

適應(yīng)過程

我們認(rèn)為，如果你在進(jìn)入公司試用3個月后，能夠和董事會主席坐在一起探討一下自己具體工作的職責(zé)，這確實(shí)是不錯的。這樣一來，當(dāng)我們每年坐在一起進(jìn)行討論時，就會大大提高討論的效率。我希望這期間，如果你對自己的職責(zé)安排存在任何疑問，就直接找個合適的時間來找我就可以了。

薪酬待遇及付酬方式

●你每年的薪酬待遇是每年

10萬元，我們會在你完成一個月的工作后分次進(jìn)行支付。我知道，你希望我們將這筆款項打入你所在公司的賬戶，這樣的話，你就需要在每個月的21日前向公司提供相應(yīng)的發(fā)票，以免錯過我們的付款周期。

●你在履行職責(zé)時發(fā)生的合理費(fèi)用，你可以在自己支付后由公司予以報銷。報銷時，需要填寫相關(guān)的報銷費(fèi)用說明。

●如果你投入的時間超過了我們預(yù)期的每年

12天的約定，而且這些額外付出的時間是經(jīng)過我們同意你才付出的，那么，我們會按照每天1萬元的標(biāo)準(zhǔn)向你額外支付一筆酬金。

關(guān)于保險義務(wù) ●就董事和管理人員的責(zé)任保險而言，我們希望你能夠接受我們這一方面做出的安排。

●目前，公司為董事及管理人員購買并維持的責(zé)任保險的最高賠償額度為1000萬元。我們的財務(wù)總監(jiān)將會與你聯(lián)系，安排保險方面的具體事項。

尋求獨(dú)立的專業(yè)建議

為了更好地履行你的職責(zé)和義務(wù)，有時你可能需要向他人尋求一些法律或財務(wù)方面的一些建議和意見。這種情況下，你希望由公司承擔(dān)由此導(dǎo)致的費(fèi)用支出，此時，你必須提前以書面形式，向董事會主席提出說明和申請，說明你所要尋求的建議的主題及預(yù)計發(fā)生的費(fèi)用支出。

安全事項

我們3個辦公機(jī)構(gòu)，都設(shè)有安全通告卡系統(tǒng)對進(jìn)出人員進(jìn)行管理。我們希望你能夠自由進(jìn)出公司。如果你不介意，你可以與我們的人事經(jīng)理，讓他為你辦理出入證相關(guān)事宜。

第三篇：執(zhí)行董事決定

（企業(yè)名稱）

執(zhí)行董事決定（參考格式）

執(zhí)行董事

（人名）于

年 月 日在（地點(diǎn)），作出如下決定：

1、同意解聘 經(jīng)理職務(wù)；

2、同意聘任 為經(jīng)理。執(zhí)行董事簽字：

年 月 日

第四篇：執(zhí)行董事職責(zé)

執(zhí)行董事職責(zé)

1、主持召開股東大會、董事會議，并負(fù)責(zé)上述會議決議的貫徹落實(shí);

2、召集和主持管理股東會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項;

3、提名公司總裁和其他高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準(zhǔn)和備案;

4、決定公司內(nèi)高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案;

5、定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況;

6、簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級管理人員和一般干部;

7、簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。

8、處理其他由董事會授權(quán)的重大事項。根據(jù)公司目前的實(shí)際工作需要，董事會場設(shè)常務(wù)董事一人，協(xié)助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)董事會各機(jī)構(gòu)的日常工作。

監(jiān)事職責(zé)

公司法規(guī)定很明確，如下：監(jiān)事會、不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

財務(wù)會計崗位職責(zé)

1.根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2.參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

3.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

4.正確計算收入、費(fèi)用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6.負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

7.負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8.負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購買力的審查和報批工作。

9.及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10.主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

11.協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和主辦會計指導(dǎo)及公司制度要求下，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、收付款業(yè)務(wù)工作；

2、負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，按要求及是時、準(zhǔn)確登記，做到帳帳、帳證、帳表相符；

3、負(fù)責(zé)貨幣資金收支工作，做到“出有憑，入有據(jù)”，所有收支憑單按時向主辦會計移交；

4、負(fù)責(zé)及時編制月度工資表和獎金，做到準(zhǔn)確無誤并發(fā)放工作；

5、負(fù)責(zé)購買和簽發(fā)銀行票證，保管空白支票、空白收據(jù)等有關(guān)票證，并做好支票的登記、領(lǐng)用、核銷工作；

6、負(fù)責(zé)保管各種印簽及出納私章；

7、負(fù)責(zé)及時查收企業(yè)的貨款情況，做好與物控部門的溝通協(xié)調(diào)工作，協(xié)助主辦會計催收企業(yè)的貨款。

8、月末，負(fù)責(zé)及時核對庫存現(xiàn)金及銀行存款余額，保證賬實(shí)相符，并編制現(xiàn)金銀行存款日報表，與主辦會計做好賬目核對。對于公司賬戶和銀行對賬單有差額的，及時查明原因。每月的銀行對賬單應(yīng)與資金日報表一起裝訂成冊，交由主辦會計妥善保管。

9、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

10、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與銀行相關(guān)的具體事務(wù)，及時向總經(jīng)理匯報企業(yè)資金的收支情況。

11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；編制審核批準(zhǔn)日期。

第五篇：執(zhí)行董事崗位職責(zé)

執(zhí)行董事崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及國家的法令法規(guī)，貫徹執(zhí)行股東會和監(jiān)事會的決議與決定。

2、根據(jù)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境和市場的需要，及時調(diào)整和決策企業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)。

3、召集和組織股東會會議，監(jiān)督檢查股東會，監(jiān)事會決議、決定的執(zhí)行情況。

4、檢查公司章程、制度建立及生產(chǎn)經(jīng)營工作的執(zhí)行情況。

5、簽署按法律、法規(guī)、制度規(guī)定，應(yīng)予簽署的法律文書、公告、經(jīng)濟(jì)合同、資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及其變動。財務(wù)預(yù)算、生產(chǎn)統(tǒng)計、勞動工資及獎懲、委托授權(quán)書等文件。

6、全盤控制公司的財務(wù)狀況，定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表。

7、組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、投資方向、計劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項和人事決策。

8、全面了解并掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，監(jiān)督和檢查經(jīng)營計劃完成情況，資金計劃使用情況，投資項目執(zhí)行情況，并就公司的重大事項，向經(jīng)理提出質(zhì)詢。發(fā)現(xiàn)問題及時提出意見或采取措施。

經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在公司執(zhí)行董事的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營及安全管理工作。

2、嚴(yán)格遵守國家法令法規(guī)和《公司法》，對股東會的各項決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)拓展城市公交市場并組織調(diào)研，為股東會決策提供依據(jù)。

4、貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和黨的方針政策，帶頭執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和考核辦法。落實(shí)崗位責(zé)任制，組織召開生產(chǎn)經(jīng)營，安全例會等各類會議，及時傳達(dá)各級有關(guān)文件及會議精神，監(jiān)督檢查本單位各部門經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題。

5、堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。

落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善安全生產(chǎn)管理體系、健全安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)定，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全隱患。

6、組織實(shí)施公司經(jīng)營計劃和投資方案。擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，擬定公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章。

7、負(fù)責(zé)辦理有執(zhí)行董事授權(quán)的其它重要事項。