第一篇：股東會(huì)決議格式

第屆第次股東會(huì)決議

時(shí)間：

地點(diǎn)：

主持人：

記錄人：

應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：

實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：

股東股額：

會(huì)議以何種方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議：（電話或書(shū)面）

會(huì)議決議內(nèi)容：

到會(huì)股東簽字：

年月日

根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

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１、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）

２、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)１５日前通知全體股東。

３、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書(shū)）。

４、會(huì)議決議情況：

股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東情況。

５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；

第二篇：股東會(huì)決議范本

股東會(huì)決議范本下載

[ ]有限公司第[ ]屆第[ ]次股東會(huì)決議

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：市[ ]

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成股東會(huì)決議范本如下：

1、(變更名稱(chēng))：同意======(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為======有限公司。

2、(變更住所)：

3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍)：

4、(變更法定代表人)：

5、(變更董事)：

6、(變更監(jiān)事)：

7、(轉(zhuǎn)讓出資)：同意股東***在====(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍?zhuān)利技術(shù)等)出資++萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給***(股東名稱(chēng))。

8、(增加股東)：同意增加新股東***、***。

9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本+++萬(wàn)元、由股東***增加(或減少)出資+++萬(wàn)元、新股東出資+++萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營(yíng)期限)：

11、(變更出資方式)：同意股東***在===(企業(yè)名稱(chēng))設(shè)立時(shí)實(shí)物出資+++萬(wàn)元變更為貨幣出資+++萬(wàn)元。

12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移)：同意股東***在===(企業(yè)名稱(chēng))設(shè)立時(shí)實(shí)物出資+++萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

13、(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為======。

14、(公司注銷(xiāo))：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由***、***組成清算組，同時(shí)指定***為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

15、(注銷(xiāo)確認(rèn)報(bào)告)：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員***、***對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

16、(修改章程)：同意修改=======(企業(yè)名稱(chēng))章程。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

股東會(huì)決議范本注：

1、本范本僅供參考，不作為承擔(dān)法律責(zé)任的依據(jù)。

2、有限責(zé)任公司涉及變更股東、資本、章程、注銷(xiāo)的，原則上應(yīng)有變更前后的兩份股東會(huì)決議。另外，各地工商局要求的格式不太一樣，在由新老股東簽字以前，最好同時(shí)到注冊(cè)地工商局領(lǐng)一套工商局要求的“范本”，以防止各股東簽字后，工商局不給辦理變更手續(xù)的情況發(fā)生。

以上為股東會(huì)決議范本下載內(nèi)容。來(lái)源：［法 律 快 車(chē)］

第三篇：股東會(huì)決議范本

公司股東會(huì)決議

江蘇至膳堂餐飲管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）股東于2018年2月26日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于2018年2月20日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理周浩主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1.全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。

2.張奇圣持有公司70%股份，為公司董事長(zhǎng)；周浩持有公司30%股份，為公司監(jiān)事。

3.股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效。4.同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署：

2018年2月26日

第四篇：股東會(huì)決議范本

祁東縣興盛數(shù)碼科技有限公司股東會(huì)決議

依據(jù)《公司法》的有關(guān)決定，全體出資人組成股東會(huì)，于2011年 3月 12日在公司辦公室由出資最多的股東何秋生主持舉行第一屆一次股東會(huì)議，就擬設(shè)立公司有關(guān)事宜經(jīng)全體股東協(xié)商一致表決通過(guò)形成如下決議：

1、公司名稱(chēng)為：祁東縣興盛數(shù)碼科技有限公司

2、公司住所為：衡陽(yáng)市祁東縣永安路61號(hào)。

3、公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：經(jīng)營(yíng)數(shù)碼科技產(chǎn)品

4、公司的注冊(cè)資本總額為 208 萬(wàn)元，實(shí)收資本為 208 萬(wàn)元，股東出資情況如下：

姓名認(rèn)繳出資額出資方式比例實(shí)繳出資額出資方式何秋生人民幣 124.8萬(wàn)元貨幣60%人民幣 124.8萬(wàn)元貨幣 唐青松人民幣 41.6萬(wàn)元貨幣20%人民幣 41.6萬(wàn)元貨幣 王嘯林人民幣 41.6萬(wàn)元貨幣20%人民幣 41.6萬(wàn)元貨幣

5、公司股東出資已于2011年 3 月 15 日之前一次繳足。

6、公司不設(shè)董事會(huì)，選舉李志云 為執(zhí)行董事，任期 3年，執(zhí)行董事為公司法定代表人；李志云

執(zhí)行董事姓名：李志云

住所：湖南省祁東縣洪橋鎮(zhèn)香竹小區(qū)香玉苑2單元

身份證號(hào)：***3727、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，選舉為監(jiān)事，任期 3年；

監(jiān)事姓名：住所：

身份證號(hào)：

8、公司聘請(qǐng)兼任總經(jīng)理；

總經(jīng)理姓名：住所：

身份證號(hào)：

9、股東資格均符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

10、一致通過(guò)公司章程。

全體股東簽名/蓋章

2011年3月12日

第五篇：股東會(huì)決議范本

XX有限公司 股東會(huì)決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)在公司臨時(shí)辦公室(XXXXX)召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過(guò)XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊(cè)資金為X萬(wàn)元，由股東XX以貨幣方式認(rèn)繳出資X萬(wàn)元，出資時(shí)間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認(rèn)繳出資X萬(wàn)元，出資時(shí)間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執(zhí)行董事（兼任經(jīng)理）并擔(dān)任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監(jiān)事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經(jīng)理聘任書(shū)

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）章程的規(guī)定，現(xiàn)聘任XX為公司經(jīng)理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執(zhí)行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請(qǐng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況作修改。

注：若經(jīng)理本屆由執(zhí)行董事兼任并由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，則不需要經(jīng)理聘任書(shū)。（依據(jù)章程規(guī)定）