第一篇：股東會決議(借款人)

股東會決議

經本公司股東會研究，作出如下決議：

1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限＿個月、金額大寫＿＿＿＿＿＿元人民幣貸款。具體內容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

2、本公司共有股東＿＿名，參加此次會議并進行表決的有＿＿名持有公司的＿＿%有表決權的股權，股東會的召集程序、關于公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定；該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關規(guī)定，具有完全法律效力。

股東簽章：

公司蓋章：

法定代表人簽字：

年月日

第二篇：關于借款人及抵押人股東會決議說明

關于借款人及抵押人（江西天施康弋陽制藥有限公司）

股東會決議說明

弋陽縣農村信用社合作聯(lián)社：

根據江西天施康弋陽制藥有限公司公司章程，第三章股東，第十四條 公司不設股東會。股東作出本章程第十五條（股東行使下列職權）決定時，應采取書面形式，并由股東簽名后置備于公司。我公司已提供股東江西天施康中藥股份有限公司的出資人決議，同意江西天施康弋陽制藥有限公司向弋陽縣農村信用社合作聯(lián)社申請授信及流動資金貸款人民幣2400萬元，貸款期限二年。并同意以江西天施康弋陽制藥有限公司名下的位于南巖鎮(zhèn)志敏大道的土地使用權及13處房產提供貸款抵押擔保。特此說明。

江西天施康弋陽制藥有限公司

2013年8月6日

第三篇：借款人股東會決議(同意借款展期)法人借款人

股東會決議書

我公司于201x年xx月xx日召開股東會，會議應到股東xx人，實到股東xx人，到會股東分別是：

xx，占股（xx%）； xx，占股（xx%）； xx，占股（xx%）； xx，占股（xx%）；

符合《公司法》和本公司《章程》的相關規(guī)定。本次會議審議并通過如下決議：

同意本公司向xx提出人民幣xx萬元（大寫：xx萬元整）借款展期，展期期限xx個月。

借款展期具體時間以《借款展期協(xié)議》約定時間為準。以上決議由到會股東簽字生效。到會股東簽字：

公司（蓋章）

xxxx年xx月xx日

第四篇：股東會決議范本

XX有限公司 股東會決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡稱公司)在公司臨時辦公室(XXXXX)召開股東會，會議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊資金為X萬元，由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執(zhí)行董事（兼任經理）并擔任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監(jiān)事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經理聘任書

依據《中華人民共和國公司法》和XX有限公司（以下簡稱公司）章程的規(guī)定，現(xiàn)聘任XX為公司經理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執(zhí)行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請根據企業(yè)實際情況作修改。

注：若經理本屆由執(zhí)行董事兼任并由股東會選舉產生，則不需要經理聘任書。（依據章程規(guī)定）

第五篇：股東會決議范本

公司股東會決議

XXXXXX公司（以下簡稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就公司下―步經營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經營發(fā)展事項。

蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日