第一篇：有限公司股東會決議(一般變更登記范本)

（有限公司變更登記范本，僅供參考）

本次會議已于15日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。股東成員：、、其中出席會議股東：、、共代表%的表決權(quán) 缺席會議股東：

會議議題：商議變更公司登記事項(xiàng)

經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：

一、公司名稱由變更為；

二、公司住所由變更為；

三、公司經(jīng)營范圍由變更為；

四、同意免去原執(zhí)行董事（法定代表人）XXX的職務(wù)，免去原經(jīng)理XXX的職務(wù)，免去原監(jiān)事XXX的職務(wù)。（或：免去原董事長（法定代表人）XXX的職務(wù)，免去XXX、XXX的董事職務(wù)，免去原監(jiān)事會成員XXX、XXX、XXX的職務(wù)），任命XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人），XXX為經(jīng)理，XXX為公司監(jiān)事。（或：任命XXX為董事長，XXX、XXX為董事，任命XXX、XXX、XXX為監(jiān)事會成員）。經(jīng)審查，以上人員不屬《公司法》第147條所指人員。

五、六、公司注冊資本由萬元變更為萬元，增加（或：減少）注冊資本萬元。其中股東XXX增加（或：減少）人民幣（或：實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）出資萬元。確認(rèn)股東新的出資數(shù)額如下：

股東名稱（或姓名）身份證號碼（或注冊號）出資數(shù)額（萬元）出資方式出資比例

1、XXX。。。。。。。。。。。。

2、XXX。。。。。。。。。。。。

七、同意公司的營業(yè)期限由XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日變更為XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日。

。。。。（其他需要決定的事項(xiàng)按照公司實(shí)際情況逐項(xiàng)列明）

八、修改公司章程中的相關(guān)條款。

九、全體股東共同委托XXX（身份證號碼：）辦理工商變更登記手續(xù)。

全體股東簽字（或蓋章）：

XXXX年XX月XX日

第二篇：有限公司股東會決議(變更地址)

濱州××××有限公司股東會決議

濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××（會議召開地點(diǎn)）召開了××××年第×次定期（臨時(shí)）股東會。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會于××××年××月××日向各股東發(fā)出書面通知（或電話通知各股東，或其他方式）。全體股東按時(shí)參加會議，會議由執(zhí)行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、變更公司住所，公司住所由原來的××××××××變更為現(xiàn)在的××××××××。

二、通過了公司《章程修正案》（或修改后的公司章程）。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

股東蓋章（簽字）：

****年**月**日

第三篇：有限公司法定代表人變更股東會決議（范文模版）

一、執(zhí)行董事或經(jīng)理為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本，僅供參考。

注：

1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；

2、2006年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司，第五條應(yīng)選擇第二款。

股東會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù)；免除---公司監(jiān)事職務(wù)；

二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任；選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任；

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)；

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人；

五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改； 或：通過公司《章程修訂稿》；

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司----年--月--日

二、董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本一，僅供參考。注：

1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；

2、2006年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司，第四條應(yīng)選擇第二款。

股東會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----、----公司董事職務(wù)；免除----、----公司監(jiān)事職務(wù)；

二、選舉---、---為公司董事；選舉---、---為公司監(jiān)事；

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)；聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)；

四、同意對公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改； 或：通過公司《章程》修訂稿；

五、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司----年--月--日

董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本二，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司董事會全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----公司董事長及法定代表人職務(wù)；

二、選舉----為公司本屆董事會董事長，任期---年，任期屆滿，可連選連任；

三、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)。

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司

----年--月--日

設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本三，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

免除-----公司監(jiān)事會主席職務(wù)；選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

第四篇：變更法人代表股東會決議

XXXX公司 股東會決議

根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，XX年X月X日，XXXX公司在XXXX召開全體股東參加的股東會會議，會議由XXX主持，經(jīng)公司全體股東研究決定，通過如下事項(xiàng)：

免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任公司法定代表人；選舉XXX為公司執(zhí)行董事，擔(dān)任公司法定代表人。

上述決議符合章程規(guī)定，合法有效。全體股東簽字：

XXXX公司

XX年X月X日

XXXX公司 經(jīng)理聘用證明

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究決定：解聘XXX的XXXX公司經(jīng)理職務(wù)；聘任XXX為XXXX公司經(jīng)理。

執(zhí)行董事簽字：

XXXX公司

XX年X月X日

第五篇：有限公司股東會決議(范本)

甘肅華夏鴻業(yè)投資擔(dān)保＿有限公司股東會議決議

會議時(shí)間：＿2013年2月8號＿

會議地點(diǎn)：本公司會議室

會議性質(zhì)：股東會議

參加會議人員：馬金奎、馬斌、馬菊英、楊新華 會議議題：協(xié)商表決本公司＿＿＿任職決議＿＿＿＿事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事長馬金奎召集主持會議。經(jīng)股東會會議協(xié)商，一致通過如下決議：

公司董事長為馬金奎、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為馬斌、副總經(jīng)理為陳建武、監(jiān)事為蔡國濤的任職決定：

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甘肅華夏鴻業(yè)投資擔(dān)保有限公司

二〇一三年二月八日