第一篇：有限公司股東會(huì)決議(變更董事、經(jīng)理、監(jiān)事參考格式)

成都XXXX有限公司股東會(huì)決議(公司變更董事、經(jīng)理、監(jiān)事參考格式)

一、會(huì)議時(shí)間：XXX×年×月×日

二、會(huì)議地點(diǎn)：××××××?xí)h室

三、會(huì)議主持人：×××（注：通常為原執(zhí)行董事）

四、會(huì)議參加人員：股東××、××、××、××、××

五、會(huì)議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：

1、同意XXX辭去公司執(zhí)行董事并免去其職務(wù)，重新選舉XX為公司執(zhí)行董事（即法定代表人）。（如有董事會(huì)，可表述為：“同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成”，同時(shí)，另提交一份任免董事長（即法定代表人）的董事會(huì)決議；有限公司董事會(huì)成員需3—13人。）

2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事（注：若有監(jiān)事會(huì)，則再加一句：公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX組成；若監(jiān)事會(huì)主席變更，需另提交監(jiān)事會(huì)決議；監(jiān)事會(huì)成員需大于3人，其中職工監(jiān)事不得少于三分之一。職工監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，需提交一份職工代表大會(huì)決議。）

3、同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理。同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理（注：①如經(jīng)理為法定代表人，則經(jīng)理后加“（即法定代表人）”；②如公司設(shè)董事會(huì)，則由董事會(huì)任免經(jīng)理，在董事會(huì)決議中闡述經(jīng)理任免情況，股東會(huì)決議中不贅述,本條可忽略）。

4、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述為：同意修改并通過公司新章程，共X章X條。）（如不涉及章程修改，本條可忽略）

（注：若同時(shí)有多個(gè)項(xiàng)目變更/備案，可在一份股東會(huì)決議上逐條載明。）

自然人股東簽字： 法人股東蓋章：

XXX×年×月×日

第二篇：有限公司股東會(huì)決議(設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事)

（注：紅色文字為提醒內(nèi)容，制作文書時(shí)請將紅色文字刪除）

公司

股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議 會(huì)議決議：

一、經(jīng)全體股東討論，一致同意設(shè)立公司，并通過本公司章程。

二、會(huì)議一致選舉 為公司的執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司的法定代表人。

三、會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。

四、公司股東已對以上人員的任職資格進(jìn)行審查，符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

全體股東簽字、蓋章：

年 月 日

（注 ：自然人股東由本人簽字；法人股東由法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。）

第三篇：成都工商局變更監(jiān)事、董事股東會(huì)決議(范本)

成都XXX有限公司

股東會(huì)決議

時(shí)間：XXX年XX月XX日上午

地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX會(huì)議室

參加人：股東單位名稱法定代表人姓名

股東單位名稱法定代表人姓名

股東單位名稱法定代表人姓名

主持人：XXX

決議內(nèi)容：

1、同意XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選XXX、XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；任期三年。

2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX(職工監(jiān)事)組成；任期三年。

3、上述人員不屬于國家法律法規(guī)限制的5種人。股東蓋章：

XXXX年XX月XX日/ 1

第四篇：有限公司董事、經(jīng)理、監(jiān)事任職文件

海南晉海投資有限公司

董事長任職書

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司2014年11月 5 日董事會(huì)表決通過：

選舉 擔(dān)任公司董事長，任期三年。

從即日起依照法律、公司章程的規(guī)定行使權(quán)利和履行義務(wù)。

董事（簽名）：

年 月 日

海南晉海投資有限公司

總經(jīng)理任職書

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司2014年11月 5 日董事會(huì)表決通過：

選舉 擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。

從即日起依照法律、公司章程的規(guī)定行使權(quán)利和履行義務(wù)，并向全體股東負(fù)責(zé)。

董事（簽名）：

年 月 日

海南晉海投資有限公司

監(jiān)事會(huì)主席任職書

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司2014年11月5 日監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通過：

選舉 擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。

從即日起依照法律、公司章程的規(guī)定行使權(quán)利和履行義務(wù)，并向全體股東負(fù)責(zé)。

監(jiān)事（簽名）：

年 月 日

第五篇：選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理股東會(huì)議決議

選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理 及股東出資情況股東會(huì)議決議

時(shí)間： *** 年 ** 月 ** 日 地點(diǎn)：************* 參會(huì)人員：****、****、****、**** 議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、通過《 *********************** 公司章程》；

2、選舉 為公司第一屆執(zhí)行董事；

3、聘任 為公司經(jīng)理；

4、選舉 為公司第一屆監(jiān)事。

5、同意設(shè)立 公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

6、公司注冊資本 **** 萬元，其中：

股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬元、實(shí)物 萬元，認(rèn)繳時(shí)間： 股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬元、實(shí)物 萬元，認(rèn)繳時(shí)間： 股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬元、實(shí)物 萬元，認(rèn)繳時(shí)間： 公司股東對出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。全體股東簽字：

201 年 月 日