第一篇：股東會議紀(jì)要

股東會議紀(jì)要

時間：

地點：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：（法定代表人的名字）

應(yīng)到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權(quán)。會議內(nèi)容；

1、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼 出資方式認(rèn)繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例 *****

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加

多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼 出資方式認(rèn)繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例 *****

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行

董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年月日

第二篇：股東會議紀(jì)要

股 東 會 議 紀(jì) 要

二〇一二年三月二十八日，內(nèi)蒙古中城越建設(shè)工程項目管理有限公司第二次股東會議根據(jù)公司章程第二章第十三條規(guī)定，股東張雪梅同志將其股份貳拾萬元按1：1的比例轉(zhuǎn)讓給王家卉同志，股東黃曄同志將其股份肆拾萬元按1：1的比例轉(zhuǎn)讓給韓兆輝同志。據(jù)此，公司股東及其股份額和股份比例如下：

李敏：肆拾萬元，比例：40%

王家卉：貳拾萬元，比例：20%

韓兆輝：肆拾萬元，比例：40%

股東簽字：

內(nèi)蒙古中城越建設(shè)工程項目管理有限公司

二〇一二年三月二十八日

第三篇：股東會議紀(jì)要

股東會議紀(jì)要

時間：

地點：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：

（法定代表人的名字）

應(yīng)到股東

________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權(quán)。

會議內(nèi)容；

1、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：股東名稱營執(zhí)照（身份證）號碼出資方式認(rèn)繳出資實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例*****

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱

營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼

出資方式認(rèn)繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例*****

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽

年月日

第四篇：股東會議紀(jì)要

股東會議紀(jì)要

時間：

地點：具體地址的公司地址 參加人：全體股東（寫名字）主持人：（法定代表人的名字）

應(yīng)到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權(quán)。會議內(nèi)容；

1、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為

年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

****年**月**日

第五篇：老股東股東會議紀(jì)要

股東會議紀(jì)要

時間： 201年月日

地點：

出席人：

主持人：

記錄員：

會議內(nèi)容： 討論股東股份轉(zhuǎn)讓事宜

會議決議：經(jīng)股東會討論，同意形成如下決議：

一、同意將其所持公司 15%的股份（股本金 30萬元實繳資本萬元）轉(zhuǎn)讓給。

二、同意將其所持公司 15%的股份（股本金 30萬元實繳資本 30萬元）轉(zhuǎn)讓給。

三、股份的轉(zhuǎn)讓不經(jīng)過公司賬戶，由雙方直接交割。

四、公司新的組織機構(gòu)設(shè)置，人員構(gòu)成及章程的修改由新的股東會討論決定，在新的組織機構(gòu)設(shè)置和構(gòu)成人員到位后，公司原設(shè)的組織機構(gòu)予以解散，任職人員所任職務(wù)自動解除。

全體股東簽名（蓋章）