第一篇：農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

文章標(biāo)題：農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部案件防范專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

根據(jù)《XX省農(nóng)村信用社2006年案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》和XX市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專(zhuān)項(xiàng)治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部于2006年3月22起，開(kāi)展了一次案件防范的專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)的自查工作已經(jīng)結(jié)束

。根據(jù)上級(jí)聯(lián)社的要求、結(jié)合營(yíng)業(yè)部的具體情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報(bào)告：[xiexiebang.com文章-http://004km.cn/找范文,到xiexiebang.com]

一、活動(dòng)開(kāi)展情況

1、對(duì)于此次活動(dòng)，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部高度重視，于3月22日成立了防范案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主任為組長(zhǎng)，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責(zé)任。

2、從3月22日起，每個(gè)星期專(zhuān)門(mén)抽出一個(gè)下午的時(shí)間，組織全體員工學(xué)習(xí)《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學(xué)習(xí)有安排、有討論、有筆記、有心得。通過(guò)學(xué)習(xí)討論增強(qiáng)了員工案件防范能力和控制風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

3、結(jié)合上級(jí)聯(lián)社的精神和案例學(xué)習(xí)，對(duì)聯(lián)社營(yíng)業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行全面的檢查。檢查采取個(gè)人自查，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查，確保不走過(guò)場(chǎng)。對(duì)檢查出的問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)予以糾正。

二、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、能夠按著上級(jí)聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺(jué)地加以遵守。建立業(yè)務(wù)線與監(jiān)督線“雙線責(zé)任追究”，將責(zé)任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實(shí)、執(zhí)行有監(jiān)督。

2、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。一是能及時(shí)進(jìn)行按著要求進(jìn)行賬務(wù)、庫(kù)存現(xiàn)金、內(nèi)外賬目的核對(duì)，沒(méi)有白條頂庫(kù)和挪用庫(kù)款現(xiàn)象；二是各種重要憑證和有價(jià)單證的保管使用手續(xù)嚴(yán)密、責(zé)任分明；三是各種費(fèi)用開(kāi)支和大額支付能?chē)?yán)格覆行審批手續(xù)。四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。

3、計(jì)算機(jī)的操作以及密碼使用和授權(quán)管理符合制度要求。

4、安全保衛(wèi)工作設(shè)施齊全，責(zé)任到人。

三、上年自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理情況

對(duì)2005年的專(zhuān)項(xiàng)治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴(yán)密的問(wèn)題，我們對(duì)相應(yīng)的崗位、相應(yīng)的責(zé)任人給予了相應(yīng)的處分，并限期整改。

四、自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

通過(guò)這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。一是服務(wù)工作存在著一定的生、冷、硬的情況；二是復(fù)核制度有時(shí)流于形式。

五、整改措施

對(duì)于這次自查中的問(wèn)題，我們首先對(duì)當(dāng)事人給予了經(jīng)濟(jì)上處罰；二是限令當(dāng)事人立即整改，并寫(xiě)出書(shū)面保證；三是在此基礎(chǔ)上，教育營(yíng)業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴(yán)格履行各項(xiàng)規(guī)章制度，把貫徹落實(shí)規(guī)章制度當(dāng)成一項(xiàng)長(zhǎng)期的自覺(jué)的行動(dòng)。

XX市信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部

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第二篇：農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)治理自查

報(bào)告

農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告2007-02-17 16:40:28

農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部案件防范專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社2006年案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》和xx市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專(zhuān)項(xiàng)治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部于2006年3月22起，開(kāi)展了一次案件防范的專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)的自查工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)上級(jí)聯(lián)社的要求、結(jié)合營(yíng)業(yè)部的具體情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報(bào)告：

一、活動(dòng)開(kāi)展情況

1、對(duì)于此次活動(dòng)，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部高

度重視，于3月22日成立了防范案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主任為組長(zhǎng)，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責(zé)任。

2、從3月22日起，每個(gè)星期專(zhuān)門(mén)抽出一個(gè)下午的時(shí)間，組織全體員工學(xué)習(xí)《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學(xué)習(xí)有安排、有討論、有筆記、有心得。通過(guò)學(xué)習(xí)討論增強(qiáng)了員工案件防范能力和控制風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

3、結(jié)合上級(jí)聯(lián)社的精神和案例學(xué)習(xí)，對(duì)聯(lián)社營(yíng)業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行全面的檢查。檢查采取個(gè)人自查，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查，確保不走過(guò)場(chǎng)。對(duì)檢查出的問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)予以糾正。

二、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、能夠按著上級(jí)聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺(jué)地加以遵守。建立業(yè)務(wù)線與監(jiān)督線“雙線責(zé)任追究”，將責(zé)任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實(shí)、執(zhí)行有監(jiān)督。

2、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。一是能及時(shí)進(jìn)行按著要求進(jìn)行賬務(wù)、庫(kù)存現(xiàn)金、內(nèi)外賬目的核對(duì)，沒(méi)有白條頂庫(kù)和挪用庫(kù)款現(xiàn)象；二是各種重要憑證和有價(jià)單證的保管使用手續(xù)嚴(yán)密、責(zé)任分明；三是各種費(fèi)用開(kāi)支和大額支付能?chē)?yán)格覆行審批手續(xù)。四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。

3、計(jì)算機(jī)的操作以及密碼使用和授權(quán)管理符合制度要求。

4、安全保衛(wèi)工作設(shè)施齊全，責(zé)任到人。

三、上年自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理情況

對(duì)2005年的專(zhuān)項(xiàng)治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴(yán)密的問(wèn)題，我們對(duì)相應(yīng)的崗位、相應(yīng)的責(zé)任人給予了相應(yīng)的處分，并限期整改。

四、自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

通過(guò)這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。一是服務(wù)工作存在著一定的生、冷、硬 的情況；二是復(fù)核制度有時(shí)流于形式。

五、整改措施

對(duì)于這次自查中的問(wèn)題，我們首先對(duì)當(dāng)事人給予了經(jīng)濟(jì)上處罰；二是限令當(dāng)事人立即整改，并寫(xiě)出書(shū)面保證；三是在此基礎(chǔ)上，教育營(yíng)業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴(yán)格履行各項(xiàng)規(guī)章制度，把貫徹落實(shí)規(guī)章制度當(dāng)成一項(xiàng)長(zhǎng)期的自覺(jué)的行動(dòng)。

xx市信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部

第三篇：農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部案件防范專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告根據(jù)《XX省農(nóng)村信用社2006年案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》和XX市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專(zhuān)項(xiàng)治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部于2006年3月22起，開(kāi)展了一次案件防范的專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)的自查工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)上級(jí)聯(lián)社的要求、結(jié)合營(yíng)業(yè)部的具體情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報(bào)告：]

一、活動(dòng)開(kāi)展情況

1、對(duì)于此次活動(dòng)，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部高度重視，于3月22日成立了防范案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主任為組長(zhǎng)，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責(zé)任。

2、從3月22日起，每個(gè)星期專(zhuān)門(mén)抽出一個(gè)下午的時(shí)間，組織全體員工學(xué)習(xí)《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學(xué)習(xí)有安排、有討論、有筆記、有心得。通過(guò)學(xué)習(xí)討論增強(qiáng)了員工案件防范能力和控制風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

3、結(jié)合上級(jí)聯(lián)社的精神和案例學(xué)習(xí)，對(duì)聯(lián)社營(yíng)業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行全面的檢查。檢查采取個(gè)人自查，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查，確保不走過(guò)場(chǎng)。對(duì)檢查出的問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)予以糾正。

二、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、能夠按著上級(jí)聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺(jué)地加以遵守。建立業(yè)務(wù)線與監(jiān)督線“雙線責(zé)任追究”，將責(zé)任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實(shí)、執(zhí)行有監(jiān)督。

2、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。一是能及時(shí)進(jìn)行按著要求進(jìn)行賬務(wù)、庫(kù)存現(xiàn)金、內(nèi)外賬目的核對(duì)，沒(méi)有白條頂庫(kù)和挪用庫(kù)款現(xiàn)象；二是各種重要憑證和有價(jià)單證的保管使用手續(xù)嚴(yán)密、責(zé)任分明；三是各種費(fèi)用開(kāi)支和大額支付能?chē)?yán)格覆行審批手續(xù)。四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。

3、計(jì)算機(jī)的操作以及密碼使用和授權(quán)管理符合制度要求。

4、安全保衛(wèi)工作設(shè)施齊全，責(zé)任到人。

三、上年自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理情況對(duì)2005年的專(zhuān)項(xiàng)治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴(yán)密的問(wèn)題，我們對(duì)相應(yīng)的崗位、相應(yīng)的責(zé)任人給予了相應(yīng)的處分，并限期整改。

四、自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通過(guò)這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。一是服務(wù)工作存在著一定的生、冷、硬的情況；二是復(fù)核制度有時(shí)流于形式。

五、整改措施對(duì)于這次自查中的問(wèn)題，我們首先對(duì)當(dāng)事人給予了經(jīng)濟(jì)上處罰；二是限令當(dāng)事人立即整改，并寫(xiě)出書(shū)面保證；三是在此基礎(chǔ)上，教育營(yíng)業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴(yán)格履行各項(xiàng)規(guī)章制度，把貫徹落實(shí)規(guī)章制度當(dāng)成一項(xiàng)長(zhǎng)期的自覺(jué)的行動(dòng)。XX市信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部

第四篇：泗縣信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查報(bào)告

泗縣信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查報(bào)告

縣聯(lián)社：

為扎實(shí)推進(jìn)“雙建”工作的開(kāi)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作和管理環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題和不足，彌補(bǔ)漏洞，消除盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，夯實(shí)基礎(chǔ)，有效遏制各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，構(gòu)建以流程管理為基礎(chǔ)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健、快速發(fā)展，按照聯(lián)社統(tǒng)一部署，我部對(duì)各個(gè)工作崗位及制度遵守情況逐一進(jìn)行了梳理，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、我部始終將綜合業(yè)務(wù)管理工作納入重要位置，長(zhǎng)抓不懈，柜員操作基本規(guī)范，操作流程較明晰，交易真實(shí)，外部憑證均經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)，帳務(wù)處理及時(shí)合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)較健全，控制措施到位，空白憑證管理規(guī)范，貸款業(yè)務(wù)操作流程明確，相關(guān)檔案打印及時(shí)。但也存在一定的不足。

二、存在問(wèn)題：

（一）柜員設(shè)置不合理，存在一人多卡現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部信貸復(fù)核員萇江華一人持有412703號(hào)庫(kù)管員卡和一張412708號(hào)普通柜員卡；

（二）、各儲(chǔ)蓄柜及信貸柜柜員尾箱均未核定現(xiàn)金限額，只對(duì)營(yíng)業(yè)部整體庫(kù)存核定庫(kù)存限額50萬(wàn)元。

（三）信貸業(yè)務(wù)方面四級(jí)分類(lèi)貸款形態(tài)反映不實(shí)，存在正常貸款科目中核算不良貸款現(xiàn)象。部分貸款到、逾期催收不及時(shí)，甚至出現(xiàn)貸款訴訟時(shí)效喪失現(xiàn)象。

（四）安全保衛(wèi)方面：營(yíng)業(yè)大廳北側(cè)紅外線報(bào)警探頭電池耗盡，造成該探頭暫時(shí)失靈。

三、針對(duì)以上自查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我部對(duì)近期可以自行排除的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行整改排除，對(duì)無(wú)權(quán)排除的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)向聯(lián)社相關(guān)部門(mén)匯報(bào)，盡快將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一排除。

特此報(bào)告

泗縣信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部 二〇〇八年七月十日

第五篇：農(nóng)村信用聯(lián)社開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn)做法

農(nóng)村信用聯(lián)社今年以來(lái)開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理取得了卓有成效,他們的主在做法是:

一、所做的主要工作

㈠領(lǐng)導(dǎo)重視，制定方案

1、成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。一是于XX年元月17日以長(zhǎng)信聯(lián)發(fā)[XX]6號(hào)文件成立了以聯(lián)社主任趙運(yùn)鍇為組長(zhǎng)，聯(lián)社副主任、監(jiān)事長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)、稽核、人事等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控內(nèi)管檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。二是成立了以聯(lián)社主任趙運(yùn)鍇為組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)黃玉為副組長(zhǎng)，鄧宏芳等人為成員的案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、制定了工作實(shí)施方案。一是以長(zhǎng)信聯(lián)發(fā)[XX]53號(hào)文件制定了案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案?！斗桨浮分忻鞔_了指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、工作措施，特別是對(duì)工作內(nèi)容中的檢查環(huán)節(jié)按崗位、業(yè)務(wù)種類(lèi)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。二是為了遏制案件的發(fā)生，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，以長(zhǎng)信聯(lián)發(fā)[XX]40號(hào)文件制定了“三無(wú)”（無(wú)五類(lèi)案件、無(wú)經(jīng)濟(jì)案件和重大責(zé)任事故、無(wú)違規(guī)違紀(jì)案件）活動(dòng)規(guī)劃，對(duì)“三無(wú)”活動(dòng)的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)作了詳細(xì)的規(guī)定，并提出了獎(jiǎng)懲辦法。三是以長(zhǎng)信聯(lián)辦［XX］9號(hào)文件印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》，要求各信用社逐項(xiàng)開(kāi)展自查整改，查找根源，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并形成了書(shū)面報(bào)告，上報(bào)到縣聯(lián)社。

3、提高案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作重要性的認(rèn)識(shí)。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)了案件防范專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神。聯(lián)社主任趙運(yùn)鍇同志全面?zhèn)鬟_(dá)了省、市、縣關(guān)于案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作座談會(huì)會(huì)議精神，并根據(jù)信用社實(shí)際情況，全面部署了案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作。二是層層簽訂了案件防范責(zé)任書(shū)。為了預(yù)防案件差錯(cuò)事故的發(fā)生，保障信用社人、財(cái)、物的安全和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健發(fā)展，針對(duì)全縣信用社和聯(lián)社各職能部門(mén)的崗位職責(zé)，起草并層層簽訂了案件防范責(zé)任書(shū)，將業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)和安全保衛(wèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)，以及員工的道德風(fēng)險(xiǎn)等管理內(nèi)容，全部納入了案防工作要求和責(zé)任追究的范圍。由“一把手”負(fù)責(zé)，層層簽訂并落實(shí)，共簽訂案件防范責(zé)任書(shū)221份。三是按月對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防分析的情況報(bào)告，將當(dāng)月的基本情況、值得關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題和后期工作的注意事項(xiàng)，按月進(jìn)行了情況報(bào)告，做到問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、重大事項(xiàng)早知道、案防風(fēng)險(xiǎn)早掌握。四是對(duì)重點(diǎn)幫扶人員進(jìn)行了調(diào)查摸底，建立了一對(duì)一的幫扶檔案。

㈡組織實(shí)施，突出整改

1、以清產(chǎn)核資為契機(jī)，開(kāi)展了突擊性綜合檢查。縣聯(lián)社于7月4日至7日對(duì)全縣信用社13個(gè)營(yíng)業(yè)室和7個(gè)分社網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了突擊性檢查。本次檢查分四組，聯(lián)社班子成員分別任組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，突擊性檢查內(nèi)容主要是現(xiàn)金庫(kù)存，有價(jià)單證，重要空白憑證，抵質(zhì)押品，往來(lái)資金的勾對(duì)，會(huì)出崗位的設(shè)置，印、押、證的分管，重要崗位人員的談話情況，各項(xiàng)安全制度的執(zhí)行情況等。并對(duì)檢查存在的問(wèn)題，督促各信用社迅速整改，聯(lián)社檢查組分別對(duì)整改情況進(jìn)行了復(fù)查。

2、以?xún)?nèi)控制度為優(yōu)先，開(kāi)展了業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)大檢查。XX年6至7月，聯(lián)社對(duì)全縣信用社13個(gè)營(yíng)業(yè)室和7個(gè)分社的財(cái)務(wù)、信貸進(jìn)行了綜合性檢查。信貸方面主要是檢查了貸款發(fā)放的合規(guī)性、信貸基礎(chǔ)管理、不良貸款的真實(shí)性、風(fēng)險(xiǎn)性等；財(cái)務(wù)方面主要是各崗位操作程序、會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查等。通過(guò)檢查對(duì)各信用社存在問(wèn)題的16名直接責(zé)任人處于罰款6100元，并在全縣進(jìn)行了情況通報(bào)。

3、以預(yù)防為載體，對(duì)全縣計(jì)算機(jī)進(jìn)行了全面檢查。今年以來(lái)，聯(lián)社對(duì)全縣信用社13個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)方面的規(guī)章制度進(jìn)行了兩次檢查。主要是操作風(fēng)險(xiǎn)防范的檢查：微機(jī)主管和操作人員的代號(hào)密碼及權(quán)限管理、電子匯兌崗位設(shè)置及授權(quán)管理、微機(jī)操作人員離崗?fù)顺鲎?cè)狀態(tài)等規(guī)定。在檢查的過(guò)程中，對(duì)存在的問(wèn)題都現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了整改。