第一篇：南寧市人民代表大會(huì)議事規(guī)則（模版）

【發(fā)布單位】廣西壯族自治區(qū) 【發(fā)布文號(hào)】南寧市人大常委會(huì) 【發(fā)布日期】2013-02-22 【生效日期】2013-02-22 【失效日期】 【所屬類別】地方法規(guī)

【文件來(lái)源】南寧市人大常委會(huì)

南寧市人民代表大會(huì)議事規(guī)則

（2005年2月1日南寧市第十一屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)

2013年2月22日南寧市第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議修訂通過(guò)）

第一章 總 則

第一條 為了保障市人民代表大會(huì)依法行使職權(quán)，提高議事效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》、《中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)選舉法》等有關(guān)法律的規(guī)定，結(jié)合本市人民代表大會(huì)工作實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條 市人民代表大會(huì)議事實(shí)行民主集中制的原則。

第二章 會(huì)議的舉行

第三條 市人民代表大會(huì)會(huì)議每年至少舉行一次，每年的第一次市人民代表大會(huì)一般于第一季度舉行。

有五分之一以上市人民代表大會(huì)代表（以下簡(jiǎn)稱市人大代表）書面提議，或者市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市人大常委會(huì)）認(rèn)為必要，可以臨時(shí)召開市人民代表大會(huì)會(huì)議。

第四條 市人民代表大會(huì)會(huì)議由市人大常委會(huì)召集。每屆市人民代表大會(huì)第一次會(huì)議，在本屆市人民代表大會(huì)代表選舉完成后的兩個(gè)月內(nèi)，由上屆市人大常委會(huì)召集。

第五條 市人民代表大會(huì)會(huì)議必須有三分之二以上的市人大代表出席，始得舉行。

第六條 市人民代表大會(huì)會(huì)議公開舉行。

第七條 市人大常委會(huì)在市人民代表大會(huì)會(huì)議舉行前，應(yīng)當(dāng)做好下列準(zhǔn)備工作：

（一）決定會(huì)議召開日期并發(fā)出召開會(huì)議的公告；

（二）擬訂會(huì)議的議程草案和日程草案；

（三）提出大會(huì)主席團(tuán)和秘書長(zhǎng)名單草案；

（四）決定列席會(huì)議人員名單；

（五）通過(guò)代表資格審查報(bào)告或者代表變動(dòng)情況報(bào)告，并予以公布；

（六）會(huì)議的其他準(zhǔn)備事項(xiàng)。每屆市人民代表大會(huì)第一次會(huì)議舉行前，還應(yīng)當(dāng)提出議案審查委員會(huì)主任委員、副主任委員和委員名單草案。

第八條 市人民代表大會(huì)會(huì)議舉行前，市人大常委會(huì)應(yīng)當(dāng)召集市人民政府、市中級(jí)人民法院、市人民檢察院負(fù)責(zé)人舉行聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)市人民代表大會(huì)會(huì)議的籌備工作。

第九條 市人大常委會(huì)在市人民代表大會(huì)會(huì)議舉行二十日前，將開會(huì)日期和建議議程草案書面通知市人大代表。提請(qǐng)本次會(huì)議審議的法規(guī)案應(yīng)當(dāng)于會(huì)議舉行前一個(gè)月發(fā)給市人大代表。

市人民代表大會(huì)臨時(shí)會(huì)議，不適用前款規(guī)定。

第十條 市人大常委會(huì)（或者下一級(jí)人大常委會(huì)受市人大常委會(huì)委托），在市人民代表大會(huì)舉行會(huì)議前，可以組織市人大代表進(jìn)行視察，聽(tīng)取人民群眾的意見(jiàn)和要求。

第十一條 市人民代表大會(huì)會(huì)議依法設(shè)立大會(huì)主席團(tuán)、大會(huì)秘書處、議案審查委員會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)和組織市人民代表大會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)活動(dòng)。

大會(huì)主席團(tuán)主持代表大會(huì)會(huì)議。

大會(huì)秘書處由市人民代表大會(huì)秘書長(zhǎng)、副秘書長(zhǎng)若干人組成。秘書處在秘書長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理主席團(tuán)交付的事項(xiàng)，處理會(huì)議日常事務(wù)工作。副秘書長(zhǎng)協(xié)助秘書長(zhǎng)工作。

議案審查委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)提出的議案進(jìn)行審查，并向大會(huì)主席團(tuán)提出議案審查報(bào)告或者處理意見(jiàn)。

第十二條 代表按照選舉單位組成代表團(tuán)，駐本市的中國(guó)人民解放軍的代表組成解放軍代表團(tuán)。

市人大常委會(huì)委托臨時(shí)召集人召集代表團(tuán)第一次全體會(huì)議，推選代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)一人，副團(tuán)長(zhǎng)若干人。團(tuán)長(zhǎng)召集并主持代表團(tuán)全體會(huì)議并向大會(huì)主席團(tuán)報(bào)告審議情況，副團(tuán)長(zhǎng)協(xié)助團(tuán)長(zhǎng)工作。

人數(shù)較多的代表團(tuán)可分設(shè)若干代表小組，召集人由代表小組會(huì)議推選。

第十三條 市人民代表大會(huì)每次會(huì)議舉行前，召開預(yù)備會(huì)議，選舉大會(huì)主席團(tuán)和秘書長(zhǎng)，通過(guò)本次會(huì)議的議程和其他準(zhǔn)備事項(xiàng)的決定等。每屆市人民代表大會(huì)第一次會(huì)議的預(yù)備會(huì)議，還要通過(guò)議案審查委員會(huì)組成人員名單。

預(yù)備會(huì)議由市人大常委會(huì)主持。每屆市人民代表大會(huì)第一次會(huì)議的預(yù)備會(huì)議，由上一屆市人大常委會(huì)主持。

第十四條 各代表團(tuán)在預(yù)備會(huì)議前，對(duì)市人大常委會(huì)提出的本次大會(huì)主席團(tuán)和秘書長(zhǎng)建議名單草案、會(huì)議議程草案以及有關(guān)會(huì)議其他準(zhǔn)備事項(xiàng)進(jìn)行審議。

市人大常委會(huì)主任會(huì)議根據(jù)較多數(shù)代表團(tuán)提出的意見(jiàn)，可以對(duì)主席團(tuán)和秘書長(zhǎng)名單草案、會(huì)議議程草案以及其他準(zhǔn)備事項(xiàng)等提出個(gè)別調(diào)整意見(jiàn)，提請(qǐng)預(yù)備會(huì)議審議。

第十五條 主席團(tuán)履行下列職責(zé)：

（一）領(lǐng)導(dǎo)市人民代表大會(huì)各項(xiàng)工作；

（二）向大會(huì)提出議案和決議、決定草案；

（三）組織審議列入會(huì)議議程的議案和有關(guān)報(bào)告；

（四）聽(tīng)取各代表團(tuán)審議議案和有關(guān)報(bào)告的情況匯報(bào)，聽(tīng)取有關(guān)委員會(huì)關(guān)于議案、法規(guī)案和計(jì)劃預(yù)算報(bào)告審議、審查情況的報(bào)告；

（五）依法提出常委會(huì)組成人員、專門委員會(huì)成員，市人民政府市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)，市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)，市人民檢察院檢察長(zhǎng)的人選；

（六）主持會(huì)議選舉，提出大會(huì)選舉辦法草案；

（七）決定議案、罷免案、質(zhì)詢案的審議程序和處理意見(jiàn)；

（八）決定大會(huì)表決辦法；

（九）發(fā)布公告；

（十）決定其他事項(xiàng)。

第十六條 主席團(tuán)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三分之二以上主席團(tuán)成員出席，始得舉行。

第十七條 主席團(tuán)第一次會(huì)議由市人大常委會(huì)主任或者由主任委托一名常委會(huì)副主任召集。

主席團(tuán)第一次會(huì)議進(jìn)行下列工作：

（一）推選主席團(tuán)常務(wù)主席；

（二）推選主席團(tuán)成員若干人分別擔(dān)任每次大會(huì)全體會(huì)議的執(zhí)行主席；

（三）決定大會(huì)副秘書長(zhǎng)人選；

（四）決定會(huì)議日程；

（五）決定大會(huì)表決辦法；

（六）決定市人大代表提出議案的截止時(shí)間；

（七）其他需要由主席團(tuán)第一次會(huì)議決定的事項(xiàng)。

第十八條 主席團(tuán)常務(wù)主席行使下列職權(quán)：

（一）召集并主持主席團(tuán)會(huì)議；

（二）對(duì)會(huì)議日程安排作必要調(diào)整；

（三）對(duì)屬于主席團(tuán)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，向主席團(tuán)提出建議；

（四）召開代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)會(huì)議，就議案和有關(guān)報(bào)告的重大問(wèn)題聽(tīng)取各代表團(tuán)的審議意見(jiàn)，進(jìn)行討論，并將討論的情況和意見(jiàn)向主席團(tuán)報(bào)告；

（五）就重大的專門性問(wèn)題召集代表團(tuán)推選的有關(guān)代表進(jìn)行專題討論，并將討論的情況和意見(jiàn)向主席團(tuán)報(bào)告；

（六）根據(jù)主席團(tuán)的授權(quán)，處理主席團(tuán)職責(zé)范圍內(nèi)的其他事項(xiàng)。

第十九條 代表團(tuán)審議議案和有關(guān)報(bào)告，可由代表團(tuán)全體會(huì)議、代表小組會(huì)議審議。各代表團(tuán)審議的情況和意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)向主席團(tuán)報(bào)告。

主席團(tuán)認(rèn)為必要，或者經(jīng)代表團(tuán)提議、主席團(tuán)同意，可以召開大會(huì)全體會(huì)議進(jìn)行大會(huì)發(fā)言，就議案和有關(guān)工作報(bào)告發(fā)表意見(jiàn)。

以代表團(tuán)名義表達(dá)的意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表團(tuán)全體市人大代表的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第二十條 市人大代表應(yīng)當(dāng)依時(shí)出席市人民代表大會(huì)會(huì)議，因病或者其他特殊原因不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)書面向市人大常委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)請(qǐng)假并經(jīng)常委會(huì)主任批準(zhǔn)；會(huì)議期間應(yīng)向所在代表團(tuán)請(qǐng)假，并由代表團(tuán)報(bào)大會(huì)秘書長(zhǎng)批準(zhǔn)。各代表團(tuán)應(yīng)當(dāng)對(duì)市人大代表出缺席市人民代表大會(huì)情況進(jìn)行監(jiān)督。

市人大代表未請(qǐng)假或者請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)，兩次不出席市人民代表大會(huì)會(huì)議的，依法終止其代表資格。

第二十一條 不是市人大代表的市人民政府組成人員、市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)、市人民檢察院檢察長(zhǎng)列席市人民代表大會(huì)。

不是市人大代表的下列人員經(jīng)市人大常委會(huì)決定可以列席市人民代表大會(huì)：

（一）本市選出的自治區(qū)人民代表大會(huì)代表；

（二）市人大常委會(huì)副秘書長(zhǎng)、常委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和市直其他有關(guān)機(jī)關(guān)、團(tuán)體負(fù)責(zé)人；

（三）市人大常委會(huì)邀請(qǐng)列席市人民代表大會(huì)會(huì)議的其他人員。

第二十二條 列席人員應(yīng)當(dāng)按時(shí)參加會(huì)議，因病或者其他特殊原因不能參加會(huì)議的，會(huì)前應(yīng)當(dāng)向市人大常委會(huì)請(qǐng)假，會(huì)議期間應(yīng)當(dāng)向大會(huì)秘書處請(qǐng)假。

列席人員可以在市人民代表大會(huì)上發(fā)言，但沒(méi)有表決權(quán)。

第二十三條 市人民代表大會(huì)全體會(huì)議設(shè)旁聽(tīng)席，旁聽(tīng)辦法由市人大常委會(huì)另行規(guī)定。第二十四條 大會(huì)主席團(tuán)可以決定舉行新聞發(fā)布會(huì)、記者招待會(huì)。新聞?dòng)浾呓?jīng)大會(huì)秘書處同意，可以對(duì)大會(huì)會(huì)議舉行的情況進(jìn)行采訪報(bào)道。

第三章 議案的提出和審議

第二十五條 市人民代表大會(huì)舉行會(huì)議的時(shí)候，主席團(tuán)、市人大常委會(huì)、各專門委員會(huì)、市人民政府可以向市人民代表大會(huì)提出屬于市人民代表大會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由主席團(tuán)決定提交市人民代表大會(huì)會(huì)議審議。

市人大代表十人以上聯(lián)名，可以向市人民代表大會(huì)提出屬于市人民代表大會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由主席團(tuán)決定是否列入會(huì)議議程，或者先交由議案審查委員會(huì)審議，提出處理意見(jiàn)，再由主席團(tuán)決定是否列入會(huì)議議程。主席團(tuán)通過(guò)的關(guān)于代表議案處理意見(jiàn)的報(bào)告應(yīng)當(dāng)印發(fā)會(huì)議。

議案必須在主席團(tuán)決定的議案截止時(shí)間前提交大會(huì)秘書處。超過(guò)議案截止時(shí)間的，可以作為建議、批評(píng)和意見(jiàn)提交。

第二十六條 議案應(yīng)當(dāng)一事一案，書面提出，寫明案由、案據(jù)和解決的方案。

向市人民代表大會(huì)提出制定、修改或者廢止地方性法規(guī)案，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明需要調(diào)整規(guī)范的主要內(nèi)容和依據(jù)；提出制定、修改地方性法規(guī)案的，一般應(yīng)附法規(guī)草案。

市人大代表聯(lián)名提出的議案，應(yīng)當(dāng)由本人親筆署名，第一署名人為提出議案的領(lǐng)銜人。

第二十七條 列入會(huì)議議程的議案，提案人和市人大有關(guān)專門委員會(huì)、常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資料。

第二十八條 列入會(huì)議議程的法規(guī)案，按照《南寧市制定地方性法規(guī)規(guī)定》執(zhí)行。

第二十九條 列入會(huì)議議程的議案，由主席團(tuán)提交各代表團(tuán)和有關(guān)專門委員會(huì)分別審議。有關(guān)專門委員會(huì)在各代表團(tuán)審議的基礎(chǔ)上進(jìn)一步審議后，向主席團(tuán)提出審議結(jié)果的報(bào)告。主席團(tuán)根據(jù)有關(guān)專門委員會(huì)審議結(jié)果的報(bào)告，決定是否提請(qǐng)本次會(huì)議表決。

在議案的審議過(guò)程中，多數(shù)代表認(rèn)為有重大問(wèn)題需要進(jìn)一步調(diào)查研究的，經(jīng)主席團(tuán)提出，由大會(huì)全體會(huì)議決定交市人民代表大會(huì)下次會(huì)議審議，也可以由大會(huì)全體會(huì)議決定授權(quán)市人大常委會(huì)進(jìn)行審議，作出相應(yīng)決議、決定，并報(bào)市人民代表大會(huì)下次會(huì)議備案。

列入會(huì)議議程的議案，在交付大會(huì)全體會(huì)議表決前，提案人要求撤回的，經(jīng)主席團(tuán)同意，對(duì)該項(xiàng)議案的審議即行終止。

第三十條 經(jīng)主席團(tuán)決定不列入大會(huì)議程的代表議案，可以交由有關(guān)專門委員會(huì)在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間調(diào)查審議。有關(guān)專門委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在市人民代表大會(huì)閉會(huì)之日起四個(gè)月內(nèi)，向市人大常委會(huì)提交審議結(jié)果報(bào)告。市人大常委會(huì)審議決定后報(bào)市人民代表大會(huì)下次會(huì)議備案。

對(duì)不符合議案基本要求的代表議案，可以建議提案人進(jìn)行修改、完善，或者將議案改作建議、批評(píng)和意見(jiàn)提出。

第三十一條 市人大代表向市人民代表大會(huì)提出的對(duì)于各方面工作的建議、批評(píng)和意見(jiàn)，由市人大常委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)在閉會(huì)后的三十個(gè)工作日內(nèi)交有關(guān)機(jī)關(guān)、組織研究辦理。有關(guān)機(jī)關(guān)和組織應(yīng)當(dāng)在交辦之日起三個(gè)月內(nèi)處理完畢并書面答復(fù)有關(guān)市人大代表。有特殊情況的，最遲不得超過(guò)六個(gè)月。

第三十二條 市人民政府、市中級(jí)人民法院、市人民檢察院每年應(yīng)當(dāng)分別向市人大常委會(huì)報(bào)告代表建議、批評(píng)和意見(jiàn)辦理情況，由市人大常委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)或者工作機(jī)構(gòu)綜合報(bào)市人大常委會(huì)會(huì)議審議，并向市人民代表大會(huì)下次會(huì)議作書面報(bào)告。

第四章 審議工作報(bào)告、審查國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及預(yù)算

第三十三條 市人民代表大會(huì)每年舉行會(huì)議的時(shí)候，市人大常委會(huì)、市人民政府、市中級(jí)人民法院、市人民檢察院應(yīng)當(dāng)向市人民代表大會(huì)提出工作報(bào)告。各項(xiàng)工作報(bào)告應(yīng)當(dāng)在預(yù)備會(huì)議舉行前印發(fā)代表。

第三十四條 市人民代表大會(huì)全體會(huì)議聽(tīng)取市人大常委會(huì)、市人民政府、市中級(jí)人民法院和市人民檢察院的工作報(bào)告后，由各代表團(tuán)進(jìn)行審議。

第三十五條 市人大常委會(huì)、市人民政府、市中級(jí)人民法院、市人民檢察院應(yīng)當(dāng)根據(jù)各代表團(tuán)的審議意見(jiàn)，對(duì)有關(guān)報(bào)告進(jìn)行修改后印發(fā)會(huì)議，由會(huì)議作出相應(yīng)的決議。

第三十六條 市人民代表大會(huì)每年舉行會(huì)議的時(shí)候，市人民政府應(yīng)當(dāng)向會(huì)議提出全市上年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與本年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告、全市與市本級(jí)上年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算草案的報(bào)告，并將國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)草案、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況表草案和預(yù)算收支表草案等有關(guān)說(shuō)明材料，一并印發(fā)會(huì)議，由各代表團(tuán)及市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)進(jìn)行審查。

第三十七條 市人民代表大會(huì)舉行會(huì)議一個(gè)月前，市人民政府有關(guān)主管部門應(yīng)當(dāng)就上年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以及編制本年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的主要情況和內(nèi)容向市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)匯報(bào)，由財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行初步審查，市人大有關(guān)專門委員會(huì)和常委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)予以協(xié)助。

市人民政府有關(guān)主管部門應(yīng)當(dāng)就市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)所提出的意見(jiàn)進(jìn)行研究，向市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)作出書面說(shuō)明。

第三十八條 市人民代表大會(huì)會(huì)議安排審查國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃草案的，在會(huì)議召開前，由市人大常委會(huì)進(jìn)行初步審查。初步審查依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第三十九條 市人民代表大會(huì)會(huì)議期間，市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)根據(jù)各代表團(tuán)的審查意見(jiàn)，對(duì)全市上年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與本年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告及國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案、全市與市本級(jí)上年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算草案的報(bào)告及預(yù)算草案進(jìn)行審查，向主席團(tuán)提出審查結(jié)果報(bào)告，主席團(tuán)審議通過(guò)后印發(fā)會(huì)議。

市人民政府財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)將本年度市本級(jí)部門預(yù)算草案交大會(huì)秘書處公開，供市人大代表查閱。

第四十條 對(duì)各項(xiàng)報(bào)告的審議、審查意見(jiàn)和相應(yīng)的決議草案，由主席團(tuán)決定，交各代表團(tuán)審議。

經(jīng)各代表團(tuán)審議的各項(xiàng)決議草案由主席團(tuán)決定，提交大會(huì)全體會(huì)議表決。

第四十一條 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算經(jīng)市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，在執(zhí)行過(guò)程中必須作部分調(diào)整的，市人民政府應(yīng)當(dāng)將調(diào)整方案提請(qǐng)市人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)，并予以公布。

第五章 詢問(wèn)和質(zhì)詢

第四十二條 主席團(tuán)、各代表團(tuán)和專門委員會(huì)審議、審查議案和有關(guān)報(bào)告時(shí)，市人民政府及有關(guān)部門、市中級(jí)人民法院、市人民檢察院應(yīng)當(dāng)派負(fù)責(zé)人員到會(huì)，聽(tīng)取意見(jiàn)，回答詢問(wèn)。

主席團(tuán)、各代表團(tuán)和專門委員會(huì)根據(jù)審議、審查的需要，可以邀請(qǐng)有關(guān)代表、專家列席會(huì)議，發(fā)表意見(jiàn)。

第四十三條 市人民代表大會(huì)會(huì)議期間，市人大代表十人以上聯(lián)名可以書面提出對(duì)市人民政府及其部門、市中級(jí)人民法院、市人民檢察院的質(zhì)詢案。

質(zhì)詢案必須寫明質(zhì)詢對(duì)象、質(zhì)詢的問(wèn)題、內(nèi)容。第四十四條 質(zhì)詢案的范圍：

(一)有關(guān)實(shí)施憲法、法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)方面的問(wèn)題；(二)有關(guān)貫徹國(guó)家方針、政策方面的問(wèn)題；(三)有關(guān)重大決策和工作方面的問(wèn)題；(四)有關(guān)重大失職和瀆職的問(wèn)題；(五)其他需要質(zhì)詢的事項(xiàng)。

第四十五條 質(zhì)詢案由主席團(tuán)決定交受質(zhì)詢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人在主席團(tuán)會(huì)議、大會(huì)全體會(huì)議、有關(guān)的代表團(tuán)會(huì)議或者有關(guān)的專門委員會(huì)會(huì)議上作口頭答復(fù)或者書面答復(fù)。

質(zhì)詢案以口頭答復(fù)的，應(yīng)當(dāng)由受質(zhì)詢機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人到會(huì)答復(fù)；質(zhì)詢案以書面答復(fù)的，應(yīng)當(dāng)由受質(zhì)詢機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人簽署，由主席團(tuán)決定印發(fā)會(huì)議，或者印發(fā)提質(zhì)詢案的代表。

在主席團(tuán)會(huì)議或者專門委員會(huì)會(huì)議上答復(fù)的，提質(zhì)詢案的代表有權(quán)列席會(huì)議，發(fā)表意見(jiàn)。

第四十六條 在代表團(tuán)全體會(huì)議或者專門委員會(huì)會(huì)議上答復(fù)的，有關(guān)的代表團(tuán)或者專門委員會(huì)應(yīng)當(dāng)將答復(fù)情況向主席團(tuán)報(bào)告。

主席團(tuán)認(rèn)為必要時(shí)，可以將提出質(zhì)詢和答復(fù)質(zhì)詢的情況印發(fā)會(huì)議，或者提請(qǐng)大會(huì)全體會(huì)議作出相應(yīng)的決定。

第四十七條 提質(zhì)詢案的代表半數(shù)以上對(duì)答復(fù)不滿意的，可以提出要求，經(jīng)主席團(tuán)決定，由受質(zhì)詢機(jī)關(guān)再作答復(fù)。

第四十八條 質(zhì)詢案在主席團(tuán)作出決定前，提案人要求撤回的，經(jīng)主席團(tuán)同意，對(duì)該質(zhì)詢案的處理即可終止。

第六章 選舉、罷免和辭職

第四十九條 市人民代表大會(huì)會(huì)議選舉市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)組成人員，市人民政府市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)，市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)，市人民檢察院檢察長(zhǎng)和本市出席自治區(qū)人民代表大會(huì)的代表；通過(guò)市人民代表大會(huì)各專門委員會(huì)主任委員、副主任委員和委員的人選。

第五十條 市人大常委會(huì)組成人員，市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)，市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)，市人民檢察院檢察長(zhǎng)候選人，由主席團(tuán)或者市人大代表二十人以上聯(lián)名提出。

本市出席自治區(qū)人民代表大會(huì)的代表候選人，由各政黨、各人民團(tuán)體聯(lián)合或者單獨(dú)推薦，也可以由市人大代表十人以上聯(lián)名推薦。

市人大各專門委員會(huì)主任委員、副主任委員、委員的人選，由主席團(tuán)在代表中提名。

第五十一條 市人民代表大會(huì)會(huì)議選舉、補(bǔ)選市人大常委會(huì)主任、副主任、秘書長(zhǎng)、委員，市人民政府市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)，市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)，市人民檢察院檢察長(zhǎng)，出席自治區(qū)人民代表大會(huì)代表，按照《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》、《中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)選舉法》和大會(huì)選舉辦法的規(guī)定進(jìn)行。

選舉辦法由主席團(tuán)提出，經(jīng)各代表團(tuán)醞釀后由主席團(tuán)決定提請(qǐng)大會(huì)全體會(huì)議表決通過(guò)。

第五十二條 市人民代表大會(huì)換屆選舉本市國(guó)家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員時(shí)，提名、醞釀候選人的時(shí)間不得少于兩天。

第五十三條 市人民代表大會(huì)舉行會(huì)議的時(shí)候，主席團(tuán)、市人大常委會(huì)或者十分之一以上代表聯(lián)名，可以提出對(duì)市人大常委會(huì)組成人員、市人民政府組成人員、市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)、市人民檢察院檢察長(zhǎng)的罷免案。主席團(tuán)或者十分之一以上代表聯(lián)名，可以提出對(duì)本市選出的自治區(qū)人民代表大會(huì)代表的罷免案。

罷免案應(yīng)當(dāng)寫明罷免理由，并提供有關(guān)材料。

第五十四條 罷免案提交市人民代表大會(huì)全體會(huì)議表決前，被提出罷免的人員有權(quán)在大會(huì)主席團(tuán)會(huì)議上和大會(huì)全體會(huì)議上提出申辯意見(jiàn)，或者書面提出申辯意見(jiàn)。在主席團(tuán)會(huì)議上提出的申辯意見(jiàn)或者書面提出的申辯意見(jiàn)由主席團(tuán)印發(fā)會(huì)議。

第五十五條 罷免案由大會(huì)主席團(tuán)交各代表團(tuán)審議后，提交大會(huì)全體會(huì)議表決；或者由主席團(tuán)提議，經(jīng)大會(huì)全體會(huì)議決定組織調(diào)查委員會(huì)，由市人民代表大會(huì)下次會(huì)議根據(jù)調(diào)查委員會(huì)的報(bào)告審議決定。

第五十六條 市人大常委會(huì)組成人員、專門委員會(huì)成員的代表職務(wù)被原選舉單位罷免的，其常委會(huì)組成人員、專門委員會(huì)成員的職務(wù)相應(yīng)撤銷，由主席團(tuán)或者市人大常委會(huì)予以公告。

第五十七條 市人民檢察院檢察長(zhǎng)的選舉、罷免，經(jīng)市人民代表大會(huì)通過(guò)后，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)自治區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)提請(qǐng)自治區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。

第五十八條 罷免本市選出的自治區(qū)人民代表大會(huì)代表，必須報(bào)送自治區(qū)人大常委會(huì)備案。

第五十九條 市人民代表大會(huì)會(huì)議期間，市人大常委會(huì)組成人員，專門委員會(huì)成員，市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)，市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)，市人民檢察院檢察長(zhǎng)，可以向市人民代表大會(huì)提出辭職，由主席團(tuán)將其辭職請(qǐng)求交各代表團(tuán)審議后，提請(qǐng)市人民代表大會(huì)全體會(huì)議決定；市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，上述人員提出辭職的，由市人大常委會(huì)主任會(huì)議提交常委會(huì)會(huì)議決定。市人大常委會(huì)決定接受辭職請(qǐng)求的，報(bào)市人民代表大會(huì)下一次會(huì)議備案。

市人民檢察院檢察長(zhǎng)的辭職，須報(bào)經(jīng)自治區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)提請(qǐng)自治區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。

第七章 調(diào)查委員會(huì)

第六十條 市人民代表大會(huì)會(huì)議期間，主席團(tuán)或者十分之一以上市人大代表書面聯(lián)名，可以向市人民代表大會(huì)提議組織關(guān)于特定問(wèn)題的調(diào)查委員會(huì)，由主席團(tuán)提請(qǐng)大會(huì)全體會(huì)議決定。

第六十一條 調(diào)查委員會(huì)由主任委員、副主任委員和委員若干人組成，由主席團(tuán)在市人大代表中提名，提請(qǐng)全體會(huì)議通過(guò)。

調(diào)查委員會(huì)可以聘請(qǐng)有關(guān)專家參加調(diào)查工作。

第六十二條 調(diào)查委員會(huì)在進(jìn)行調(diào)查的時(shí)候，有關(guān)的國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和公民有義務(wù)如實(shí)提供相關(guān)材料。提供材料的公民要求調(diào)查委員會(huì)對(duì)材料來(lái)源保密的，調(diào)查委員會(huì)應(yīng)當(dāng)予以保密。

調(diào)查委員會(huì)在調(diào)查過(guò)程中，可以不公布調(diào)查的情況和材料。

第六十三條 調(diào)查委員會(huì)應(yīng)當(dāng)向市人民代表大會(huì)提出調(diào)查報(bào)告。市人民代表大會(huì)會(huì)議根據(jù)調(diào)查委員會(huì)的報(bào)告，可以作出相應(yīng)的決議。

市人民代表大會(huì)可以授權(quán)市人大常委會(huì)聽(tīng)取調(diào)查委員會(huì)的調(diào)查報(bào)告，市人大常委會(huì)可以作出相應(yīng)的決議，報(bào)市人民代表大會(huì)下次會(huì)議備案。

第八章 發(fā)言和表決

第六十四條 市人大代表在市人民代表大會(huì)各種會(huì)議上的發(fā)言和表決，不受法律追究。

第六十五條 市人大代表要求在大會(huì)全體會(huì)議上發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)前向大會(huì)秘書處報(bào)告，經(jīng)主席團(tuán)常務(wù)主席同意，由會(huì)議執(zhí)行主席安排發(fā)言。市人大代表在大會(huì)全體會(huì)議上臨時(shí)要求發(fā)言的，經(jīng)會(huì)議執(zhí)行主席許可，方可發(fā)言。

市人大代表要求印發(fā)書面意見(jiàn)的，經(jīng)主席團(tuán)常務(wù)主席同意，由大會(huì)秘書處印發(fā)。

市人大代表和列席人員在會(huì)議上的發(fā)言，由秘書處整理簡(jiǎn)報(bào)印發(fā)會(huì)議。需要向會(huì)議和市人大代表發(fā)送材料，必須由秘書處統(tǒng)一辦理。

市人大代表在大會(huì)全體會(huì)議上的發(fā)言時(shí)間由會(huì)議執(zhí)行主席確定。

第六十六條 主席團(tuán)會(huì)議表決事項(xiàng)采用舉手表決方式，以主席團(tuán)全體成員過(guò)半數(shù)贊成為通過(guò)。

市人民代表大會(huì)全體會(huì)議表決有關(guān)議案、決議、決定等事項(xiàng)，由主席團(tuán)確定采用無(wú)記名投票方式，或者舉手表決方式，或者其他表決方式。以全體代表過(guò)半數(shù)贊成為通過(guò)。

市人民代表大會(huì)表決罷免和辭職案，采用無(wú)記名投票方式，以全體代表過(guò)半數(shù)贊成為通過(guò)。

第六十七條 市人民代表大會(huì)通過(guò)的決議、決定，由大會(huì)主席團(tuán)發(fā)布公告。

第九章 附 則

第六十八條 本規(guī)則的應(yīng)用解釋，在市人民代表大會(huì)會(huì)議期間，由主席團(tuán)解釋；在閉會(huì)期間，由市人大常委會(huì)解釋。

第六十九條 本規(guī)則自通過(guò)之日起施行。

本內(nèi)容來(lái)源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請(qǐng)以正式文件為準(zhǔn)。

第二篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見(jiàn)。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽(tīng)取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開五日以前通知全體董事。

如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開前，董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見(jiàn)；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。

第七章 董事會(huì)秘書

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：黨委會(huì)議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會(huì)文件

黨委會(huì)議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨委的重要指示和重要工作部署等重大問(wèn)題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問(wèn)題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議議題先行交換意見(jiàn)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為開好會(huì)議做好準(zhǔn)備。議決的問(wèn)題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)。

三、議事原則

1.黨委會(huì)必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請(qǐng)假。

2.黨委會(huì)議事，如某議案涉及出席會(huì)議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動(dòng)回避。

3.黨委會(huì)議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡(jiǎn)要說(shuō)明列席會(huì)議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見(jiàn)，由主持會(huì)議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會(huì)議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會(huì)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)，決定重大問(wèn)題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見(jiàn)基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過(guò)充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無(wú)記名投票方式。

5.對(duì)于少數(shù)人的不同意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對(duì)一些重要問(wèn)題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見(jiàn)，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見(jiàn)執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后，下次會(huì)議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭(zhēng)議向上級(jí)黨委報(bào)告，請(qǐng)求裁決。

6.黨委成員對(duì)所作決議有不同意見(jiàn)可以保留，但必須無(wú)條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問(wèn)題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。

四、會(huì)議召開與決議通報(bào)

1.黨委會(huì)議召開的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會(huì)由書記召集主持，書記不在時(shí)，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會(huì)召集主持人可根據(jù)會(huì)議需要，提出列席會(huì)議人員。

4.每次黨委會(huì)必須有會(huì)議記錄，對(duì)因病因事未能出席本次會(huì)議的黨委成員會(huì)后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會(huì)議決定；黨委會(huì)的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對(duì)需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對(duì)違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會(huì)次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書記匯報(bào)。

第四篇：廣西壯族自治區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)廢止《南寧市企業(yè)

【發(fā)布單位】廣西壯族自治區(qū) 【發(fā)布文號(hào)】

【發(fā)布日期】2005-05-27 【生效日期】2005-05-27 【失效日期】 【所屬類別】地方法規(guī) 【文件來(lái)源】廣西壯族自治區(qū)

廣西壯族自治區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)廢止《南寧市企業(yè)兼并條例》等八件地方

性法規(guī)的決定

（2005年5月27日廣西壯族自治區(qū)第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議通過(guò)）

廣西壯族自治區(qū)第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議決定:批準(zhǔn)南寧市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十四次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于廢止〈南寧市企業(yè)兼并條例〉、〈南寧市保護(hù)副食品生產(chǎn)基地的規(guī)定〉、〈南寧市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織承包合同管理暫行條例〉、〈南寧市礦產(chǎn)資源管理?xiàng)l例〉、〈南寧市外商投資企業(yè)管理?xiàng)l例〉、〈南寧市基本農(nóng)田保護(hù)條例〉、〈南寧市搬運(yùn)裝卸管理?xiàng)l例〉、〈南寧市城市交通管理的若干規(guī)定〉等八件地方性法規(guī)的決定》。

本內(nèi)容來(lái)源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請(qǐng)以正式文件為準(zhǔn)。

第五篇：南寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《南寧市燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》的

【發(fā)布單位】南寧市 【發(fā)布文號(hào)】

【發(fā)布日期】2005-05-27 【生效日期】2005-07-01 【失效日期】 【所屬類別】地方法規(guī)

【文件來(lái)源】國(guó)務(wù)院法制辦公室

南寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《南寧市燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》的決定

（2005年1月5日南寧市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十四次會(huì)議通過(guò) 2005年5月27日廣西壯族自治區(qū)第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議批準(zhǔn) 自2005年7月

1日起施行）

南寧市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十四次會(huì)議決定對(duì)《南寧市燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》作如下修改：

一、第十五條第一款修改為：“凡從事燃?xì)獬溲b、經(jīng)營(yíng)和設(shè)立瓶裝供氣網(wǎng)點(diǎn)的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)，必須向建設(shè)行政主管部門和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政主管部門申辦燃?xì)夤?yīng)許可證件和《氣體充裝許可證》，并持證到公安消防機(jī)構(gòu)辦理《消防安全許可證》后，方可向工商行政主管部門申請(qǐng)領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！?/p>

刪除該條第二款。

二、第十六條修改為：“燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)變更燃?xì)獯娣诺攸c(diǎn)，必須報(bào)建設(shè)行政主管部門和公安消防機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)與備案?！?/p>

三、第十九條第（六）項(xiàng)修改為：“不得向無(wú)燃?xì)夤?yīng)許可證件的單位和個(gè)人提供用于銷售的燃?xì)?；?/p>

第（七）項(xiàng)修改為：“不得以租賃、承包等形式向無(wú)燃?xì)夤?yīng)許可證件的單位轉(zhuǎn)讓燃?xì)饨?jīng)營(yíng)權(quán)；”

四、刪除第三十六條。

五、第四十一條第（三）項(xiàng)修改為：“未取得燃?xì)夤?yīng)許可證件或者經(jīng)檢查未達(dá)到企業(yè)設(shè)立條件仍從事經(jīng)營(yíng)的，責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法物品和違法所得，可并處10000元以上30000元以下罰款?！?/p>

第（五）項(xiàng)修改為：“燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)以租賃、承包等形式向無(wú)燃?xì)夤?yīng)許可證件的單位轉(zhuǎn)讓燃?xì)饨?jīng)營(yíng)權(quán)的，責(zé)令限期改正，可并處5000元以上30000元以下的罰款。”

刪除該條第（六）項(xiàng)。

第（七）項(xiàng)修改為：“擅自變更燃?xì)獯娣诺攸c(diǎn)的，予以警告，可并處1000元以上3000元以下罰款?！?/p>

本決定報(bào)請(qǐng)廣西壯族自治區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后，自2005年7月1日起施行。

《南寧市燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》根據(jù)本決定作相應(yīng)的修改，重新公布。

本內(nèi)容來(lái)源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請(qǐng)以正式文件為準(zhǔn)。