第一篇：關于公司董事會換屆選舉的議案(董事會提交至股東會審議議案)

關于公司董事會換屆選舉的議案

各位股東：

鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應進行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

1、提名唐順國先生、李劼先生、胡國榮先生、孫英女士、黎明先生、孫戈先生、李宇輝先生、陳代球先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；

2、提名林曉先生、張多默先生、周迎旗先生、楊迪航先生、李小虎先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人；

上述13位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第二屆董事會，任期三年。

通過對上述13名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求；其中，上述三名獨立董事候選人具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關規(guī)定所要求的獨立性，且均已取得獨立董事任職資格證書，具備擔任公司獨立董事的資格。

根據(jù)有關規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

附：第二屆董事會董事候選人簡歷：

第二篇：關于公司董事會換屆選舉的議案

關于公司董事會換屆選舉的議案

各位股東：

鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應進行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

1、提名xx、xx為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；

2、提名xx、xx為公司第二屆董事會獨立董事候選人；（可無）

上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。

根據(jù)有關規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

xxx公司

Xx年xx月

附：第二屆董事會董事候選人簡歷：

一、非獨立董事候選人簡歷

二、獨立董事候選人簡歷（可無）

第三篇：第一次董事會議案

******公司

（議案一）

關于選舉***先生為公司董事長的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規(guī)，以及《****公司章程》的規(guī)定，提名****公司***先生為****公司第一屆董事會董事長，任期三年。

現(xiàn)提請董事審議。

****公司

**年**月**日

***公司

（議案二）

關于聘用***先生為公司總經(jīng)理的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規(guī)以及《****公司章程》的規(guī)定，提議聘用***先生為*****公司總經(jīng)理，任期三年。

現(xiàn)提請董事會審議。

***公司

**年**月**日

***公司

（議案三）

關于聘用***先生為公司付總經(jīng)理的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規(guī)以及《****公司章程》的規(guī)定，提議聘用***先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

現(xiàn)提請董事會審議。

***公司

**年**月**日

**公司

（議案四）

關于批準公司《董事會議事規(guī)則》的議案

各位董事：

為規(guī)范***公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規(guī)以及《****公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》。現(xiàn)將*****公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

**公司

**年**月**日

第四篇：關于聘任公司董事會秘書的議案

關于聘任XXXX股份有限公司董事會秘書的議案

各位董事：

根據(jù)公司董事長XXX先生的提名，公司董事會擬聘任XX先生為XXXX股份有限公司董事會秘書。

以上提案，請各位董事審議。

附：簡歷

第五篇：董事會 09議案五：董事會秘書工作細則

議案五：

關于公司《董事會秘書工作細則》的議案

各董事：

根據(jù)《公司法》、《湖南匯湘軒生物科技股份有限公司章程》及相關法律、法規(guī)規(guī)定，同時為了進一步規(guī)范公司管理，根據(jù)提議公司制訂《董事會秘書工作細則》（詳見附件），請投票表決。

請各位董事投票審議。

湖南匯湘軒生物科技股份有限公司董事會 2016年9月16日

湖南匯湘軒生物科技股份有限公司

董事會秘書工作細則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范湖南匯湘軒生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會秘書的行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程以及有關法規(guī)的規(guī)定，參照證券交易所頒布的《上市公司董事會秘書管理暫行辦法》、《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，制定本細則。

第二條 董事會秘書為公司的高級管理人員，對董事會負責。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關規(guī)定，適用于董事會秘書。

第二章 任職資格和任免

第三條 董事會秘書的任職資格為：

（一）應具備大學專科以上學歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務等工作三年以上；

（二）應掌握有關財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，具有良好的個人品質(zhì)，嚴格遵守有關法律、法規(guī)及職業(yè)操守，能夠忠誠履行職責，并具有很好的溝通技巧和辦事能力。

第四條 有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：

（一）有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一的人員；

（二）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（三）深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第五條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師, 不得兼任公司董事會秘書。

第六條 董事會秘書由公司董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。董事會秘書可以由董事兼任。

第七條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應當自事實發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：

（一）出現(xiàn)本細則第四條所規(guī)定情形之一；

（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責；

（三）在執(zhí)行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失；

（四）違反國家法律、法規(guī)、規(guī)章、股票上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。

第八條 公司解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或者辭職時，公司應當及時向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司所報告，說明原因并公告。

第九條 公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項。

第十條 公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。

董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。

第三章 職 責

第十一條 董事會秘書應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任和相關待遇，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

第十二條 董事會秘書的主要職責：

(一)準備和遞交國家有關部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件；

(二)董事會秘書為公司與全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司的指定聯(lián)絡人，負責準備和全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司要求的文件；

(三)準備和提交董事會和股東大會的報告和文件；

(四)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，列席董事會會議并作記錄，并應當在會議紀要上簽字，保證其準確性；

(五)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事項，包括建立信息披露的制度、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開披露的資料，促使公司及時、合法、真實和完整地進行信息披露；

(六)列席涉及信息披露的有關會議，公司有關部門應當向董事會秘書提供所需要的資料和信息。公司做出重大決定之前，應當從信息披露角度征詢董事會秘書的意見；

(七)負責信息的保密工作，制訂保密措施。內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施加以解釋和澄清，并報告證券交易所和中國證監(jiān)會；

(八)負責保管公司股東名冊資料、董事名冊、大股東及董事持股資料和董事會印章，保管公司董事會和股東大會的會議文件和記錄；

(九)幫助公司董事、監(jiān)事、高級管理人員了解法律法規(guī)、公司章程及規(guī)定等規(guī)章制度對其設定的責任；

(十)協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會違反法律法規(guī)、公司章程及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司有關規(guī)定做出決議時，及時提出異議，如董事會堅持做出上述決議，應當把情況記載在會議紀要上，并將該會議紀要馬上提交公司全體董事和監(jiān)事；

(十一)為公司重大決策提供咨詢和建議；

(十二)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司要求履行的其他職責。

第十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第四章 工作制度

第十四條 組織協(xié)調(diào)公司定期報告的編制工作，并在法定時間內(nèi)按預先約定的時間披露定期報告。

第十五條 按照國家有關法律、法規(guī)和證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定及時披露臨時報告。

第十六條 公司信息披露的公告文稿應當簡潔、清晰、明了，不得出現(xiàn)關鍵文字或數(shù)字錯誤，公告文稿不得存在歧義、誤導或虛假陳述。

第十七條 公司信息披露應做到內(nèi)容完整、不存在重大遺漏，提供文件資料齊備，符合相關要求。

第十八條 公司信息披露應做到內(nèi)容和程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、準則及相關指引。

第十九條 公司信息披露的文稿同電子文件應當一致。

第二十條 公司信息披露應嚴格按照《公司信息披露管理制度》履行相關程序。

第二十一條 董事會秘書在履行信息披露職責時，應當接受公司董事會、監(jiān)事會的監(jiān)督。

第五章 法律責任

第二十二條 董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》的規(guī)定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會秘書也應承擔相應的責任，但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責任。

第二十三條 董事會秘書在履行職務時，出現(xiàn)違反有關公司法規(guī)、證券法規(guī)等有關規(guī)定的行為，或工作中給公司和投資者造成重大損失的情況發(fā)生，公司董事會將根據(jù)有關規(guī)定，免去其職務，情節(jié)嚴重者，公告或根據(jù)證券交易所及國家有關部門的處罰意見書進行處罰。

第二十四條 董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據(jù)有關法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應的法律責任。

第六章 附 則

第二十五條 本細則有關內(nèi)容若與國家頒布的法律、法規(guī)不一致時，按國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 本細則由董事會負責解釋和修改。第二十七條 本細則自董事會通過之日起實施。

湖南匯湘軒生物科技股份有限公司