第一篇：有限公司首次股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議(公司登記文書范本之四)

（公司登記文書范本之四：有限公司首次股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議）

股東會(huì)決議

（僅供參考）有限責(zé)任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東1ＸＸＸＸ召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東1ＸＸＸＸ和股東2ＸＸＸＸ。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

一、選舉李ＸＸ、王ＸＸ、謝ＸＸ為有限責(zé)任公司首屆董事會(huì)成員。

二、選舉陳ＸＸ、陸ＸＸ為有限責(zé)任公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

股東1：ＸＸＸＸＸＸＸ（簽字、蓋章）股東2：ＸＸＸＸＸＸＸ（簽字、蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：

1、該股東會(huì)決議僅適用于有限公司的首次股東會(huì)決議；

2、該有限公司設(shè)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。

董事會(huì)決議

（僅供參考）有限責(zé)任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的人員是本公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員：李ＸＸ、王ＸＸ、謝ＸＸ。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

1、選舉李ＸＸ為公司董事長。

2、聘任謝ＸＸ為公司經(jīng)理。

有限責(zé)任公司董事會(huì)成員（簽名）：

李ＸＸ、王ＸＸ、謝ＸＸ

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該董事會(huì)決議僅適用于有限責(zé)任公司首次董事會(huì)決議。

職工（代表）大會(huì)紀(jì)要

（僅供參考）有限責(zé)任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開了職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)，或者其他形式民主會(huì)議，按章程規(guī)定）。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過選舉吳ＸＸ作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。

出席會(huì)議的人員簽字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用。

監(jiān)事會(huì)決議

（僅供參考）有限責(zé)任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）號(hào)召開首次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。參加會(huì)議的監(jiān)事有：股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生的監(jiān)事陳ＸＸ、陸ＸＸ、職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事吳ＸＸ。會(huì)議一致通過并決議如下：

選舉陳××為監(jiān)事會(huì)主席。

有限責(zé)任公司全體監(jiān)事（簽名）：

陳ＸＸ、陸ＸＸ、吳ＸＸ

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該監(jiān)事會(huì)決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會(huì)決議。

第二篇：有限公司首次股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議1

有限公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)（縣）路號(hào)（會(huì)議室）

會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議。

參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）、、全體股東均已到會(huì)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》有限公司召開首次股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。出席本次會(huì)議的有股東（或者股東代表）、、。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論，一致通過如下決議：

一、選舉、、擔(dān)任有限公司首屆董事會(huì)董事，任期年。

二、選舉、擔(dān)任有限公司首屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期年。

三、表決通過公司章程。

全體股東簽字或蓋章：

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）

年月日

會(huì)議時(shí)間：XXXX有限公司董事會(huì)決議（僅供參考）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議

出席會(huì)議人員：、、。（可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首次董事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過如下決議：

一、選舉×××為公司董事長；選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請(qǐng)刪除該內(nèi)容）。

二、聘任×××為公司經(jīng)理。

XXXX有限公司董事會(huì)成員（簽字）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事項(xiàng)：

1、該董事會(huì)決議僅適用于有限公司首次董事會(huì)決議。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

2、有限公司董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表；董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

3、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪

除。

5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

XXXX有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要

（僅供參考）

會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）

參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表）、、。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）會(huì)議議題：選舉產(chǎn)生職工代表×名出任本公司監(jiān)事。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，召開本次全體職工（代表）大會(huì)，會(huì)議由×××主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過選舉×××（、×××）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期三年。

（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。）

出席會(huì)議的全體職工（或代表）簽字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用。

XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)決議

（僅供參考）

會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議

出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事）、、。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××（、×××）出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××召集和主持，一致通過如下決議： 選舉×××為首屆監(jiān)事會(huì)主席。

XXXX有限公司全體監(jiān)事（簽名）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該監(jiān)事會(huì)決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會(huì)決議。

第三篇：有限公司變更登記備案事項(xiàng)的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議

（公司登記文書范本之十一：有限公司變更登記<備案>事項(xiàng)的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議）

有限公司股東會(huì)決議

（僅供參考）

出席會(huì)議股東：、、。

列席會(huì)議新增股東（無新股東的，刪除該項(xiàng)）：、。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開了（定期或臨時(shí)）股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有原股東XXX、XXX、XXX，新增股東XXX、XXX（無新股東的，刪除該項(xiàng)），全體股東均已到會(huì)（或者出席本次會(huì)議的股東共 人，代表公司股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的XX%通過）。會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事長XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，股東會(huì)會(huì)議（一致）通過如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司ＸＸ%注冊(cè)資本出資額為 萬元人民幣的股份以 萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東，并批準(zhǔn)了原股東(XXX)與新股東(XXX)之間的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議；股份轉(zhuǎn)讓后，原股東按股份額所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的（新）股東承擔(dān)。

股份轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

（1）股東，出資額 萬元人民幣，占注冊(cè)資本 %；

（2）股東，出資額 萬元人民幣，占注冊(cè)資本 %。

（3）。

2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將公司住所由 變更為。

4、同意將公司經(jīng)營范圍由 變更為（以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營范圍及期限以專項(xiàng)審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。

5、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定：

（1）因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的法定代表人職務(wù)；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX為本公司的法定代表人。（注：指設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限公司）

（2）因上一屆董事、法定代表人、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、法定代表人、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的法定代表人職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）XXX為本公司經(jīng)理。（注：指設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事的有限公司）

6、同意公司的注冊(cè)資本由 萬元人民幣增加（減少）

至 萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊(cè)資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

（1）股東 出資額 萬元人民幣，占注冊(cè)資本 %；（2）股東 出資額 萬元人民幣，占注冊(cè)資本 %；（3）股東 出資額 萬元人民幣，占注冊(cè)資本 %。

7、同意公司實(shí)收資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。

8、同意公司類型由 變更為。

9、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。

10、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

11、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由、、、組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。

12、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。

13、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

原股東簽字、蓋章：（新增股東簽字、蓋章：）

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事項(xiàng)：

1.以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第5條（1）、（2）內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。

2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。出席會(huì)議股東人數(shù)不包含列席會(huì)議新增股東人數(shù)，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。

3.本股東會(huì)決議范本適用于有限公司（非國有獨(dú)資）的變更登記。4.股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。

5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。

6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。沒有轉(zhuǎn)讓出資新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。

7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機(jī)關(guān)，逾期無效。

8.要求用A4紙、字體較小（如四號(hào)或小四）的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。

董事會(huì)決議

（僅供參考）鑒于 有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會(huì)成員于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。股東會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)成員XXX、XXX、XXX、XXX、XXX出席了本次會(huì)議。原公司董事長XXX主持了會(huì)議，董事會(huì)一致通過并決議如下：

一、決定免去XXX的董事長職務(wù)，選舉XXX為公司新一屆的董事長。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理。

有限公司董事會(huì)成員（簽字）：

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

職工（代表）大會(huì)紀(jì)要

（僅供參考）有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開了全體職工大會(huì)，會(huì)議由A有限公司工會(huì)主持，會(huì)議的議題是：因上一屆職工監(jiān)事XXX任期屆滿，重新選舉產(chǎn)生職工代表一名出任本公司監(jiān)事。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過重新選舉黃ＸＸ作為職工代表出任新一屆的監(jiān)事。

有限公司工會(huì)委員會(huì)（蓋章）

（或出席會(huì)議的人員簽字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

監(jiān)事會(huì)決議

（僅供參考）

有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開新一屆的監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生的新一屆監(jiān)事XXX、XXX以及職工民主選舉產(chǎn)生的新一屆監(jiān)事XXX出席了本次會(huì)議。會(huì)議由XXX召集和主持。

監(jiān)事會(huì)一致通過并決議如下：

免去XXX的監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，選舉XXX為新一屆的監(jiān)事會(huì)主席。

有限公司全體監(jiān)事（簽名）：

XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

ＸＸＸＸＸ有限公司章程修正案

（僅供參考）根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，ＸＸＸ

ＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召開股東會(huì)，決議（一致）通過變更公司（登記事項(xiàng)1）、（登記事項(xiàng)2），并決定對(duì)公司章程作如下修改：

一、第ＸＸ條原為：“??????”?，F(xiàn)修改為：“??????”。

二、第ＸＸ條原為：“??????”?，F(xiàn)修改為：“??????”。

（股東蓋章或簽字）

有限公司（蓋章）：

法定代表人：ＸＸＸ（簽字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事項(xiàng)：

1．本范本適用于有限公司（非國有獨(dú)資）的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程；

2．“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等；

3．應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容； 4．股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；

5．轉(zhuǎn)讓出資變更股東的，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名；

6．文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為45日后）提交登記機(jī)關(guān)，逾期無效；

7．要求用A4紙、字體較小（如四號(hào)或小四）的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。

第四篇：公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則

[戰(zhàn)略]公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則

來源： 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司(2010-06-21)點(diǎn)擊:1771次〖 大 中 小 〗

總部各部門，各事業(yè)部：

為進(jìn)一步規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的良好運(yùn)行，公司制定了《中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則》，現(xiàn)正式發(fā)布，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

二О一О年六月八日

中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則

前言

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司（以下稱二三有限公司）股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的良好運(yùn)行，依據(jù)二三有限公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，制定本工作細(xì)則。

第二條本細(xì)則適用于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開所需的文件準(zhǔn)備、會(huì)務(wù)安排、決議文件的發(fā)布和股東、董事與公司之間日常信息的正常溝通等工作。旨在規(guī)范各級(jí)職責(zé)和工作流程。

第三條股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、視頻、電話、傳簽文件等方式召開。

第一章工作職責(zé)

第四條董事長工作職責(zé)：

（一）批準(zhǔn)股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議議題，確定會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員，簽發(fā)會(huì)議通知；

（二）批準(zhǔn)股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議召開前的各種會(huì)議文件；

（三）召集并主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議；

（四）檢查、監(jiān)督股東會(huì)、董事會(huì)決議的實(shí)施。

第五條監(jiān)事會(huì)主席工作職責(zé)：

（一）確定監(jiān)事會(huì)的會(huì)議議題，確定會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員，簽發(fā)會(huì)議通知；

（二）批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開前的各種會(huì)議文件；

（三）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；

（四）檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況。

第六條董事會(huì)秘書職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)收集股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議議題，提出會(huì)議策劃方案；

（二）負(fù)責(zé)會(huì)議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門和單位，進(jìn)行文件的準(zhǔn)備；

（三）負(fù)責(zé)會(huì)議召開期間的總體協(xié)調(diào)；

（四）負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要、決議的起草和發(fā)布；

（五）負(fù)責(zé)股東、董事、監(jiān)事之間的協(xié)調(diào)與溝通；

（六）協(xié)助董事長監(jiān)督落實(shí)股東會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（七）負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)和董事長交辦的其他事務(wù)。

第七條董事會(huì)辦公室（戰(zhàn)略規(guī)劃部）職責(zé)：

（一）協(xié)助董事會(huì)秘書做好股東會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)工作；

（二）負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)各類文件的準(zhǔn)備和審核；

（三）負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)文件在股東、董事之間的傳遞；

（四）負(fù)責(zé)向股東、董事提供股東、董事在日常工作中需要獲得的資料，并負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)。

第八條監(jiān)事會(huì)辦公室（紀(jì)監(jiān)審計(jì)部）職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)收集監(jiān)事會(huì)的會(huì)議議題，提出會(huì)議策劃方案；

（二）負(fù)責(zé)會(huì)議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門和單位，進(jìn)行文件的準(zhǔn)備；

（三）負(fù)責(zé)會(huì)議召開期間的總體協(xié)調(diào)；

（四）負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要、決議的起草和發(fā)布；

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)事與股東、董事、公司之間的協(xié)調(diào)與溝通；

（六）協(xié)助監(jiān)事會(huì)主席監(jiān)督落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（七）負(fù)責(zé)辦理監(jiān)事會(huì)主席交辦的其他事務(wù)。

第九條辦公室職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議文件的校對(duì)、排版、印制；

（二）按照《公司公文處理辦法》，發(fā)布股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議文件；

（三）負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開期間的會(huì)務(wù)、接待工作。

第十條信息中心職責(zé)：

負(fù)責(zé)會(huì)議形成的各種檔案的管理。

第十一條總部各部門、各事業(yè)部、設(shè)計(jì)公司的通用職責(zé)：

（一）按照管理權(quán)限，提出需要股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議的議題；

（二）按照董事長、監(jiān)事會(huì)主席確定的議題準(zhǔn)備會(huì)議文件材料；

（三）具體承擔(dān)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議各項(xiàng)決議的實(shí)施；

（四）按照公司章程，對(duì)于股東、董事提出需要獲得資料，應(yīng)按照要求提供。對(duì)于其提出的疑問，給予回答和澄清。

第二章會(huì)議文件的準(zhǔn)備

第十二條按照公司章程，對(duì)于需要召開股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議議題的，由董事會(huì)秘書或監(jiān)事會(huì)辦公室提出會(huì)議策劃方案（包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員和議題等），報(bào)經(jīng)董事長或監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)后召開。

第十三條在議題確定并分發(fā)后，相關(guān)責(zé)任單位和部門要認(rèn)真編制文件和背景資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、部門的主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，上報(bào)董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室，形成資料匯編后，報(bào)送董事長或監(jiān)事會(huì)主席審批。

各部門要保證編寫文件的嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。會(huì)議文件要在發(fā)布會(huì)議通知之前完成編制、審核、批準(zhǔn)工作。

如果股東、董事、監(jiān)事對(duì)會(huì)議審議議題提出疑問或有任何疑惑，董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行答疑，并修改會(huì)議文件。

第十四條對(duì)于股東會(huì)，由董事會(huì)辦公室提前十五日發(fā)出會(huì)議通知；對(duì)于董事會(huì)，由董事會(huì)辦公室提前十日發(fā)出會(huì)議通知；對(duì)于監(jiān)事會(huì)，由監(jiān)事會(huì)辦公室提前十日發(fā)出會(huì)議通知。在發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，應(yīng)將議題文件以及相關(guān)背景資料同時(shí)發(fā)出。

第十五條董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)提前兩日將會(huì)議文件提供辦公室，辦公室應(yīng)認(rèn)真審核、校對(duì)、印制會(huì)議文件，保證會(huì)議文件質(zhì)量。

第三章會(huì)議的會(huì)務(wù)組織

第十六條董事會(huì)秘書或監(jiān)事會(huì)辦公室要及時(shí)將經(jīng)過董事長和監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)的會(huì)議策劃建議和會(huì)議要求下發(fā)到辦公室和相關(guān)部門，辦公室做好會(huì)議的各項(xiàng)會(huì)務(wù)接待工作。第十七條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)參會(huì)津貼、禮品的制備和發(fā)放。

第四章會(huì)議決議的起草、發(fā)布與實(shí)施

第十八條在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書或監(jiān)事會(huì)辦公室起草會(huì)議決議和會(huì)議紀(jì)要，完成會(huì)議的簽名。

第十九條會(huì)議決議的發(fā)布納入公文處理流程，由董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室起草發(fā)布會(huì)議決議的文件，按照公司發(fā)文流程進(jìn)行發(fā)布。

第二十條各單位、各部門要根據(jù)本部門職責(zé)，按照會(huì)議決議的內(nèi)容執(zhí)行，對(duì)于重大事項(xiàng)，需要制定相應(yīng)的計(jì)劃，落實(shí)相關(guān)責(zé)任，確保決議事項(xiàng)逐項(xiàng)落實(shí)。

第五章日常工作的信息溝通

第二十一條按照公司章程有關(guān)規(guī)定，對(duì)于需要報(bào)送股東、董事、監(jiān)事的資料（如財(cái)務(wù)報(bào)表等），各部門應(yīng)及時(shí)報(bào)送。

第二十二條對(duì)于股東、董事、監(jiān)事提出需要獲得的資料，應(yīng)以正式函件聯(lián)系，由董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室協(xié)調(diào)、組織相關(guān)部門報(bào)送。相關(guān)部門要保證報(bào)送資料的完整、準(zhǔn)確。第二十三條董事會(huì)秘書、董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室要保持與各股東、董事、監(jiān)事的良

好溝通，確保公司的各項(xiàng)決策及實(shí)施工作的順利推進(jìn)。

第六章其他事項(xiàng)

第二十四條對(duì)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議文件等，作為公司檔案保存。由董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室整理后提交信息中心保存。

第二十五條

第二十六條

本細(xì)則由董事會(huì)辦公室（戰(zhàn)略規(guī)劃部）負(fù)責(zé)解釋。本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。

第五篇：股東會(huì)-董事會(huì)-職工大會(huì)-監(jiān)事會(huì)決議范本

（示范文本）

股東會(huì)決議

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區(qū)××路100號(hào)召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東廈門××投資有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東廈門××投資有限公司和股東廈門××建設(shè)工程有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

一、選舉李××、王××、謝××、張××、黃××為廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首屆董事會(huì)成員。

二、選舉陳××、陸××為廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

四、通過公司章程。

股東：廈門××投資有限公司（蓋章）股東：廈門××建設(shè)工程有限公司（蓋章）二〇〇九年八月一日

備注：

1、該股東會(huì)決議（示范文本）適用于有限公司的首次股東會(huì)決議；

2、該有限公司設(shè)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。

（示范文本）

董事會(huì)決議

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區(qū)××路100號(hào)召開首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的人員是廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員：李××、王××、謝××、黃××、張××。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

1、選舉李××為公司董事長。

2、聘任謝××為公司經(jīng)理。

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

董事會(huì)成員（簽名）：

李××、王××、謝××、黃××、張××

二〇〇九年八月一日

備注：該董事會(huì)決議（參考文本）適用于有限責(zé)任公司首次董事會(huì)決議。

（示范文本）

職工大會(huì)紀(jì)要

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區(qū)××路100號(hào)召開了全體職工大會(huì)，經(jīng)全體職工表決，一致通過，選舉李××作為職工代表出任廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。

出席會(huì)議的人員簽字：

二〇〇九年八月一日

備注：該職工大會(huì)紀(jì)要（參考文本）適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用；

（示范文本）

監(jiān) 事 會(huì) 決 議

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區(qū)湖濱南路××號(hào)召開首次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。參加會(huì)議的監(jiān)事有：股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生的監(jiān)事陳××、陸××、職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事李××。會(huì)議一致通過并決議如下：

選舉陳××為監(jiān)事會(huì)主席。

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

全體監(jiān)事（簽名）：

陳××、陸××、李××

二〇〇九年八月一日

備注：該監(jiān)事會(huì)決議（參考文本）適用于有限公司的首次監(jiān)事會(huì)決議。、