公司董事年度述職報告

公司董事年度述職報告1

各位股東及股東代表：

作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實地履行了獨立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下：

一、出席會議情況。

20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

二、發(fā)表獨立意見的情況。

按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的`有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項、續(xù)聘財務(wù)審計機(jī)構(gòu)事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報告期內(nèi)，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

三、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。

1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性，確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實維護(hù)了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認(rèn)同。

2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

3、對公司董事會審議決策的重大事項，我都主動要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時了解進(jìn)展?fàn)顩r，運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見，有效促進(jìn)了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

四、學(xué)習(xí)情況。

20xx年我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎(chǔ)。

五、其他工作。

1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。

2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。

3、未發(fā)生聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。

請各位董事審議。謝謝大家！

獨立董事：xx

20xx年xx月xx日

公司董事年度述職報告2

同志們，朋友們：

大家上午好

值此新春佳節(jié)來臨之際，我們歡聚一堂，共度新春佳節(jié)。我謹(jǐn)代表公司董事會對同志們在20xx年工作中取得的優(yōu)良業(yè)績表示熱烈的祝賀！向榮獲20xx年度優(yōu)秀員工和優(yōu)秀部門榮譽稱號的同志和部門致以最熱烈的祝賀！向所有辛勤工作的全體員工致以最誠摯的節(jié)日問候！并祝愿你們及家人：春節(jié)快樂，身體健康，家庭幸福，萬事如意！

下面我講幾個方面的問題：

一、回顧過去總結(jié)成績，增強(qiáng)發(fā)展的信心和決心20xx年，是集團(tuán)穩(wěn)健經(jīng)營，快速發(fā)展的一年；是勇于改革，銳意進(jìn)取的一年；是碩果累累，業(yè)績喜人的一年！全體五朵山人以務(wù)實的精神，高昂的斗志，忘我的奮斗，向嚴(yán)峻的市場和困難挑戰(zhàn)，圓滿地完成了集團(tuán)公司下達(dá)的各項工作任務(wù)。營業(yè)收入穩(wěn)步增長,利潤指標(biāo)超額完成；目標(biāo)客戶定位清晰，高端市場特點顯現(xiàn)；服務(wù)水平保持穩(wěn)定，品牌建設(shè)成效顯著；團(tuán)隊建設(shè)卓有成效，駕馭市場能力增強(qiáng)；基礎(chǔ)設(shè)施計劃完成，提升公司整體品質(zhì)；安全經(jīng)營管理到位，實現(xiàn)平安穩(wěn)健經(jīng)營；能耗總額大幅下降，節(jié)能管理再創(chuàng)佳績。特別可喜的是旅游景區(qū)通過了國家AAAA級旅游景區(qū)的初驗，中利公司已進(jìn)行試產(chǎn)，集團(tuán)在品牌建設(shè)的路子上又邁出了堅實的步伐。實踐證明：我們自己創(chuàng)建和培養(yǎng)的這支團(tuán)隊是敢于挑戰(zhàn)，勇于吃苦，善打硬仗的優(yōu)秀團(tuán)隊，是一支經(jīng)得住困難和榮辱考驗的優(yōu)秀團(tuán)隊。

20xx年我們主要做了一下幾個方面的工作。

1、建立健全職能部門，完善組織架構(gòu)

根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展工作需要，相應(yīng)成立了辦公室、人力資源部、財務(wù)部、工程部、采購供應(yīng)部，機(jī)構(gòu)的設(shè)立，架構(gòu)的搭建，骨干的形成，人才的配備，中堅力量的充實，使五朵山實業(yè)有限公司向集團(tuán)化跨越發(fā)展邁進(jìn)了堅實的步伐。

2、建立健全公司制度，傳承公司企業(yè)文化

20xx年是公司的跨越發(fā)展之年，也是公司制度的建設(shè)之年。公司的快速發(fā)展和迅猛擴(kuò)大，需要與之相適應(yīng)的制度建設(shè)步伐跟上來，為此，去年我們總結(jié)、提煉、升華了公司九年來的文化體系，我們公司的企業(yè)文化核心內(nèi)容是：集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)是加速實現(xiàn)由主要依靠要素投入向創(chuàng)新驅(qū)動型發(fā)展轉(zhuǎn)變，由資源粗放型向資源節(jié)約型環(huán)境友好型發(fā)展轉(zhuǎn)變。集團(tuán)的使命與愿景是創(chuàng)建具有國際品牌的五朵山道教圣地，打造引領(lǐng)中國非金屬材料領(lǐng)域的中國鈣都。集團(tuán)價值觀是誠信務(wù)實、協(xié)作創(chuàng)新、拼博奉獻(xiàn)、善念感恩、公平分享。公司董事會經(jīng)過科學(xué)規(guī)劃制定的三步走戰(zhàn)略是：第一步，五朵山實業(yè)集團(tuán)立足南陽盆地，實現(xiàn)了發(fā)展了歷史上第一次飛躍，百年的基業(yè)初步奠定；第二步，到20xx年五朵山實業(yè)集團(tuán)占領(lǐng)中原，自古以來得中原者得天下，由中小型公司向中大型公司過渡，實現(xiàn)公司發(fā)展歷史上第二次飛躍；第三步，到20xx年，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國、走向全球，公司完成股票上市。最終實現(xiàn)向資本經(jīng)營和集團(tuán)化為目標(biāo)的第三次飛躍。企業(yè)目標(biāo)是打造引領(lǐng)中國非金屬材料領(lǐng)域的中國鈣都，創(chuàng)建具有國際品牌的五朵山道教圣地。五朵山人的主流文化是白領(lǐng)階層文化。使員工能夠擁有優(yōu)厚的福利、高尚的品格、健康的體魄、美滿的家庭、充足的休閑時間。要建員工花園式新生活廣場、要建員工教育培訓(xùn)中心、要建員工醫(yī)療保健服務(wù)中心、要讓每一位員工都是股東成為真正的主人。五朵山人的目標(biāo)是經(jīng)過10—的奮斗，五朵山將成為一流的綜合性實業(yè)集團(tuán)，五朵山人堅信這個宏偉的目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)。五朵山人堅信美好的明天，在展望未來的同時，把自己的理念和行動融入二十一世紀(jì)小康生活及正在崛起的中產(chǎn)階級，實現(xiàn)五朵山人的理想和追求。

這樣公司以成熟的思想、前瞻性的綱領(lǐng)、健全的制度，來指導(dǎo)和引領(lǐng)大家的思想和行動，從而加強(qiáng)了企業(yè)文化的宣傳、學(xué)習(xí)和傳承。公司的制度建設(shè)基本完善，基礎(chǔ)管理工作上了一個新臺階。

3、加強(qiáng)職工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)

企業(yè)的發(fā)展需要高素質(zhì)的員工隊伍，培訓(xùn)是提升員工工作能力和技能的有效途徑，一是加強(qiáng)了員工的入職培訓(xùn)，使新員工充分了解了公司的規(guī)章制度、勞動安全、環(huán)境保護(hù)、崗位職責(zé)、員工權(quán)益及工資福利狀況等內(nèi)容。二是進(jìn)行了在職員工的培訓(xùn)，采取了“請進(jìn)來，送出去”多渠道的方法，強(qiáng)化培訓(xùn)效果。如與南召縣農(nóng)業(yè)局培訓(xùn)學(xué)校合作，開展了為期一周的專業(yè)能力素質(zhì)、職業(yè)技能、服務(wù)禮儀、陽光心態(tài)、卓越之道、安全衛(wèi)生等方面的培訓(xùn)；邀請鄭州新思維培訓(xùn)公司的專家學(xué)者來公司對全體員工進(jìn)行了卓越績效管理知識培訓(xùn)；全年共培訓(xùn)134人次，使職工隊伍的整體素質(zhì)得到了提高。

4、提高員工福利，增強(qiáng)企業(yè)吸引力

公司在謀求快速發(fā)展的同時，始終把“以人為本”的核心理念融入到工作的方方面面當(dāng)中，緊貼民意，充分考慮員工的需求，注重提高員工福利。根據(jù)董事會決議，20xx年我們不斷完善員工福利待遇，如員工節(jié)假日及生日福利待遇，統(tǒng)一部門工裝，對任職滿一年的員工享受工齡補助，新進(jìn)員工享受一次全方位公費體檢，給員工購買責(zé)任險、人身意外傷害險、工傷醫(yī)療險，加強(qiáng)了員工福利待遇建設(shè)，保障了員工的勞動權(quán)益。

5、品牌與形象并舉，榮譽與桂冠齊聚

五朵山景區(qū)先后獲得了“市文明景區(qū)”、“縣長質(zhì)量獎”、“省級標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)示范單位”、“三星級飯店”、“青年文明號”等榮譽，同時景區(qū)申報國家AAAA級景區(qū)已通過初步驗收，五朵山已成為南陽市知名品牌。

公司傾力打造的重質(zhì)碳酸鈣工業(yè)園區(qū)也獲得了國家無機(jī)鹽協(xié)會頒發(fā)的“國家重質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)業(yè)基地”、河南省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)基地、河南省知名品牌、南陽市特色產(chǎn)業(yè)推廣示范點、南陽市民營科技企業(yè)等榮譽稱號，公司擬建設(shè)的河南省碳酸鈣檢測中心、河南省碳酸鈣研發(fā)中心已獲得省廳批文。

6、熱心公益，提升企業(yè)形象

公司在經(jīng)營成效顯著、助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，不忘社會責(zé)任，積極投入到社會公益事業(yè)當(dāng)中，先后舉辦了“省劇團(tuán)送戲下鄉(xiāng)活動”、“歡樂中原行走進(jìn)五朵山”、“中秋團(tuán)圓活動五朵山大型戶外帳篷節(jié)”等活動，積極參與了“希望工程——溫情暖冬”捐贈善舉,并先后為多名貧困大學(xué)生捐資助學(xué)，通過這些公益活動，得到了社會上肯定和贊譽，公司在南召乃至南陽市的影響力、公信力得到大幅提升。

7、克難攻堅，創(chuàng)新發(fā)展

20xx年，我們公司在縣委縣政府的大力支持下，經(jīng)過多次外出考察，足跡遍布全國各地，進(jìn)行多次市場調(diào)研和科學(xué)論證，依托南召縣得天獨厚的方解石資源優(yōu)勢，與白土崗鎮(zhèn)、四棵樹鄉(xiāng)、板山坪鎮(zhèn)采取聯(lián)合的“3+1”模式，入駐南召縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，組建了南召縣非金屬新型材料園區(qū)，成立了河南淯城投資有限公司、河南中利精細(xì)化工有限公司。我們發(fā)展愚公移山精神，開山辟地、克難攻堅，搬走了幾座山坡，填平了幾個四五十米深的溝壑，總挖填方300多萬立方米，修整平地500余畝，總耗資3000多萬元，當(dāng)初的一片荒山儼然已變成一座座現(xiàn)代化的廠房。穆市長在參觀鈣業(yè)園區(qū)，走進(jìn)中利公司車間時，高度贊揚我們的發(fā)展模式，評價我們在南陽市17個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中，我們是入駐南召產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)最晚，但建設(shè)速度最快，規(guī)模最大，投資最多，起點最高的企業(yè)。說句實在話，當(dāng)初我自己也沒想到在如此短的時間內(nèi)建成了一座現(xiàn)代化的廠房，亞洲地區(qū)最先進(jìn)的碳酸鈣粉體深加工企業(yè)在南召誕生了。大家知道我們南召的整體工業(yè)水平是相當(dāng)落后的，原來是靠捋樹葉、砸石子、鋸石板、磨石粉發(fā)展經(jīng)濟(jì)的。雖說目前，南召已有60多家小型鈣粉廠，但不成規(guī)模、不上檔次仍處于低值易耗粗加工階段。而我們五朵山公司審時度勢，跳出僅僅發(fā)展旅游業(yè)的單一圈子，投入巨資創(chuàng)新地走出了資源整合、強(qiáng)強(qiáng)合作的發(fā)展模式，將改變南召縣工業(yè)無大型高科技企業(yè)的歷史，支撐起南召縣工業(yè)發(fā)展的一片藍(lán)天。

8、夯實基礎(chǔ)，備足發(fā)展后勁

20xx年是我們五朵山公司經(jīng)營轉(zhuǎn)型的一年，也是公司邁向集團(tuán)化跨越發(fā)展的一年，我們在20xx年各個方面的經(jīng)營業(yè)績都取得了顯著地提高。20xx年我們共完成固定資產(chǎn)總投資1.2億元，

去年，旅游公司全年實現(xiàn)收入860萬元，完成計劃的102.8%，比上年同期增長53%，全年接待游客近9萬人次，較上年增長25%，游客人數(shù)增加了1.65萬，香社由原來的38家發(fā)展到今年的103家，增加了道教圣地的人氣和口碑。景區(qū)建設(shè)在去年取得了重大進(jìn)展，特別是高標(biāo)準(zhǔn)的完成了重修金頂?shù)烙^、重塑祖師金身、改造金頂步道、修建服務(wù)亭與生態(tài)廁所等工程，新增遇真亭、演武場、功德林、會仙亭等景觀，迎賓館、購物中心、快餐廳、茶藝廳、星級廁所等項目建成并投入使用，項目建設(shè)共完成投資3000多萬元，景區(qū)檔次、形象顯著提升，接待能力不斷提高。

與此同時，又相繼成立了河南中利精細(xì)化工有限公司、河南淯城投資有限公司。20xx年5月份在豫港澳招商洽談會上中利公司成功與法國益瑞石集團(tuán)簽訂了3000萬美元的投資協(xié)議，形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。目前，中利公司建設(shè)占地58畝，投資8300多萬元，超細(xì)碳酸鈣年產(chǎn)10萬噸生產(chǎn)線已建成并于20xx年11月初投產(chǎn)，爭取20xx年4月第二條生產(chǎn)線投入生產(chǎn)，第三、四條生產(chǎn)線力爭20xx年底投產(chǎn)。今年我們在中利公司建設(shè)上投入了大量的人力、物力和財力。一是高薪聘請專業(yè)人才加盟；二是組建高素質(zhì)的職工隊伍，連續(xù)幾次到南陽大專院校招聘相關(guān)專業(yè)人才；三是加大資金投入力度，加快了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備的組建安裝；四是提前工期進(jìn)入試生產(chǎn)階段，20xx年中原鈣業(yè)相繼為中利供應(yīng)礦石2312.5噸，目前已生產(chǎn)800目產(chǎn)品941.25噸。

二、查找不足、正視問題，認(rèn)清我們企業(yè)發(fā)展的形勢

20xx年，我們各項工作雖然取得了較好的成績，但仔細(xì)分析、認(rèn)真查找，仍有少許不盡人意的地方，主要表現(xiàn)在：

1、人力資源不夠穩(wěn)定，人才隊伍比例失衡

目前，我公司現(xiàn)有員工162人，其中男性員工115人，女性員工47人，其中本科學(xué)歷11人，占總?cè)藬?shù)的6.8%，大專學(xué)歷40人，占總?cè)藬?shù)的24.7%，中專學(xué)歷的員工18人，占總?cè)藬?shù)的11.1%，高中以下學(xué)歷93人，占總?cè)藬?shù)的57.4%。以上數(shù)字表明，我們現(xiàn)階段職工隊伍的學(xué)歷層次有待提升。

20xx年全年共招聘134名員工，目前在崗81人，離職53人，員工穩(wěn)定率僅達(dá)68.7%，為此，穩(wěn)定職工隊伍是我們今后必須重視的工作。

2、專業(yè)人才仍較匱乏，管理水平仍待提升

激烈的市場競爭，亟待一批專業(yè)人才去駕馭市場、化解風(fēng)險。目前我公司擁有高級職稱4人，占員工總數(shù)的2.46%，中級職稱7人，占總?cè)藬?shù)的4.3%，初級職稱2人，占員工總數(shù)1.2%,技工32人，占總?cè)藬?shù)的16.75%，所以要求我們必須全員學(xué)習(xí)，掌握各種知識提升專業(yè)技能。少數(shù)員工責(zé)任意識和工作能力不強(qiáng)，辦事效率低下，缺乏職業(yè)生涯規(guī)劃，沒有看清公司發(fā)展方向，處于盲從狀態(tài)；部分管理者思想浮躁，沒有耐心，在公司管理中不能曉之以理動之以情。

3、營銷觀念較滯后，營銷措施不夠得力

雖然我們在市場營銷上有一定的基礎(chǔ)，也有一定的.客戶群，但與公司的快速發(fā)展不相適應(yīng)，我們必須學(xué)習(xí)他人、創(chuàng)新自我，抱殘守缺，固步自封不是我們的作風(fēng)，必須占領(lǐng)市場，吸引客人。為此，一要打造出一支業(yè)務(wù)精通、熟練掌握營銷策略并具有一定社交能力和市場開拓力的骨干營銷隊伍。二要強(qiáng)力開拓營銷市場，做好營銷策劃工作，開辟市場領(lǐng)域，建立市場網(wǎng)絡(luò)體系。

4、各項費用及成本增加較快

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，20xx年是公司在人力、物力、財力等方面投資較大的一年，因此，財務(wù)成本增長較快，20xx年各項費用支出1526.4萬元，較上年同期增加支出610.1萬元，同比增加66.6%。

三、20xx年發(fā)展規(guī)劃及具體計劃任務(wù)

根據(jù)集團(tuán)公司確立的三步走戰(zhàn)略，其第二步戰(zhàn)略是在立足南陽市場的基礎(chǔ)上20xx—20xx年進(jìn)軍中原、叫響河南，因此，這五年是奠定基礎(chǔ)，夯實根基之年。

20xx年要編制出集團(tuán)五年科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，并刻不容緩地的制定出20xx年詳實地、科學(xué)地、有根據(jù)地、可遵循地計劃及目標(biāo)。

（一）瞄準(zhǔn)五個戰(zhàn)略規(guī)劃不放松

1、安全管理戰(zhàn)略

安全大于天，安全是成本，安全是生命，安全是效益，安全是幸福指數(shù)，要常做人機(jī)合一、安全演練。企業(yè)營運離不開人、機(jī)、料、發(fā)、環(huán)幾大方面。強(qiáng)化管理夯實基礎(chǔ)是關(guān)鍵，無論企業(yè)處于何種發(fā)展水平、何種發(fā)展階段，基礎(chǔ)管理一日不可忽視。對于安全管理要有一套科學(xué)地的管理機(jī)制和體制，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，落實獎懲制度，促進(jìn)安全管理。不能只顧經(jīng)營忽視安全，重大事故要對責(zé)任人實行一票否決制。堅持常抓不懈，建立長效防范機(jī)制，始終堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。

2、人才培訓(xùn)戰(zhàn)略：采取“外引內(nèi)聯(lián)”的方針吸引一批外部人才加盟，培養(yǎng)一批忠誠于公司的精英團(tuán)隊，并打造和儲備一批高素質(zhì)人才隊伍，為集團(tuán)跨越發(fā)展注入生機(jī)。要更新觀念，解放思想。充分認(rèn)知培訓(xùn)是員工最大的福利，是企業(yè)廉價的投資，靠別人不行只有自己培訓(xùn)，培訓(xùn)就是“造血”是企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的不二法寶。

3、市場營銷戰(zhàn)略：我們的競爭策略是不求最大，但求最好，只有最好才能最強(qiáng)。根據(jù)市場競爭策略，我們要創(chuàng)新營銷模式，在傳統(tǒng)營銷的基礎(chǔ)上分析市場需求，借鑒非同業(yè)營銷模式。他山之石可以攻玉，創(chuàng)造個性化營銷、區(qū)域性營銷策略，全面差異化營銷策略，只有這樣讓營銷與市場無縫對接，才能使?fàn)I銷處于企業(yè)發(fā)展的龍頭地位，真正成為企業(yè)發(fā)展的核動力。沒有營銷就沒有企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，要強(qiáng)化營銷，各分公司要建一支能征善戰(zhàn)的屬于自己的營銷隊伍，懂市場、會策劃、善營銷。

4、成本控制戰(zhàn)略：企業(yè)無外“人、財、物、產(chǎn)、供、銷”六要素，但必須先有定員、定費、經(jīng)營、運行詳細(xì)計劃，這樣才能使成本加以控制。否則，沒有編制計劃，成本不可控，要確立“成本控制年”。

5、文化發(fā)展戰(zhàn)略：文化是綱領(lǐng)，是旗臶，一支有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊需要文化信仰，文化傳承，企業(yè)時刻不忘打造健全完善文化體系，讓文化持續(xù)不斷地成為企業(yè)發(fā)展永不枯竭的動力。

（二）落實計劃，奮力前行

根據(jù)集團(tuán)公司20xx年五大發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，各公司各部門要具體落實以下計劃。

1、旅游公司：

經(jīng)營理念是：“山水與道教相依，自然與文化共存”，強(qiáng)化營銷企劃方案，創(chuàng)新營銷是龍頭。

①基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃；

②迎賓館營銷管理計劃（會議接待計劃、開辟高端會所計劃）；

③購物中心商品定位充實計劃及茶藝中心運營方案；

④拓展訓(xùn)練中心建設(shè)計劃；

⑤索道上下站房及候乘室修建計劃；

⑥山門及停車場修建計劃；

⑦五朵仙莊使用計劃；

⑧劃區(qū)域營銷計劃（月度、季度、年度營銷方案）；

⑨道教文化建設(shè)（道教學(xué)院建設(shè)、開辟養(yǎng)生谷）；

⑩國家AAAA級驗收；

2、中利公司：

經(jīng)營理念是：“資源與項目并舉，產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)共伸”，緊緊圍繞“起點高端，立足長遠(yuǎn)，技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品研發(fā)”十六字方針去經(jīng)營。

①一期工程第二條生產(chǎn)線安裝計劃；

② “三個中心”建設(shè)計劃（河南省碳酸鈣檢測、研發(fā)、服務(wù)中心）；

③新產(chǎn)品系列研發(fā)計劃；

④二期工程廠房建設(shè)計劃；

⑤組建營銷團(tuán)隊，制定營銷方案的計劃；

3、中原鈣業(yè)公司

經(jīng)營理念是：“依托資源優(yōu)勢，確保原料供應(yīng)”。

①環(huán)評、礦權(quán)等手續(xù)辦理；

②地表附屬物補償計劃；

③礦口科學(xué)開采計劃；

④礦石供應(yīng)及銷售計劃；

（三）團(tuán)結(jié)協(xié)作、給力一線

20xx年度確立了“安全管理年”、“責(zé)任落實年”，在此鞏固提高的基礎(chǔ)上，20xx年集團(tuán)確立為“成本控制年”，隨著集團(tuán)的跨越發(fā)展，杜絕“跑、冒、滴、漏”，控成本、降費用，節(jié)能降耗已成當(dāng)務(wù)之急。

（四）集團(tuán)五大部門主要工作：

1、辦公室

①繼續(xù)以十六字方針為指導(dǎo)：“服務(wù)保障、管理監(jiān)督、協(xié)調(diào)溝通、執(zhí)行高效”、強(qiáng)化監(jiān)管和項目申報工作；

②隨著公司的發(fā)展不斷完善公司制度，規(guī)范公司管理，加大企業(yè)文化和企業(yè)宣傳工作

③做好各部門的溝通協(xié)作和主導(dǎo)工作，實現(xiàn)無縫對接，達(dá)到閉環(huán)管理的目的；

④遵守現(xiàn)有車輛管理制度，加強(qiáng)車輛管理工作，提倡安全為上、節(jié)約成本；

⑤建立集團(tuán)網(wǎng)站，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化辦公；

⑥立足全局，著眼未來做好參謀和助手，在集團(tuán)公司經(jīng)營管理中為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)性、前瞻性的決策提供有力的支持。

2、人力資源部

①建立健全長效培訓(xùn)機(jī)制，強(qiáng)化員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)；

②加大招聘力度，做好公司人才儲備工作；

③做好績效考核工作，隨著績效考核的實施找出實不足，盡快改進(jìn)完善；

④嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)人、用人、培訓(xùn)、考評、獎懲、提貶、淘汰的用人機(jī)制；

⑤簽訂員工勞動合同，做好員工人力檔案建設(shè)工作；

⑥健全完善員工保障、薪酬、福利待遇等工作。

3、工程部

①強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)、高效、安全，做好工程監(jiān)理、驗收工作

②抓好工程承建方、合同、圖紙和工程等信息資料的檔案建設(shè)。

③做好工程預(yù)算造價工作

④了解相關(guān)的法律法規(guī)，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識，提高業(yè)務(wù)技能。

4、財務(wù)部

①抓好財務(wù)預(yù)算、決算、審計、成本和監(jiān)督等管理；

②杜絕白條入賬，規(guī)范審批程序

③做好月報季報年報，做好成本核算及風(fēng)險管控

④做好資金的預(yù)測、協(xié)調(diào)，合理分配使用資金，一句話，把有限資金用好用活，做好重大經(jīng)濟(jì)活動的財務(wù)分析，為公司科學(xué)決策提供財務(wù)支持。

5、采購供應(yīng)部

①了解市場行情，建立網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)；

②嚴(yán)把質(zhì)量、價格關(guān)，做到貨比三家，確立“誰采購，誰負(fù)責(zé)”的制度；

③抓好采購檔案管理、嚴(yán)格執(zhí)行公司采購流程、盤點造冊公司固定資產(chǎn)；

④提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，建立一支精業(yè)、敬業(yè)，廉潔高效的采購隊伍。

（五）加強(qiáng)節(jié)約型企業(yè)建設(shè)，不斷提高企業(yè)競爭實力

要以創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)為出發(fā)點，降本提效。節(jié)能降耗工作不僅是提高企業(yè)核心競爭力的重要舉措，同時也是提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的必然要求。因此，我們一定要下大力氣抓好節(jié)約型企業(yè)建設(shè)，堅持把節(jié)能降耗工作擺在突出位臵，推進(jìn)節(jié)能降耗工作的有效開展。要堅持開展“五小”活動，倡導(dǎo)小改革、小改造、小創(chuàng)造、小建議、小發(fā)明。各生產(chǎn)部門要進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)革新工作，不斷提升裝備水平，優(yōu)化生產(chǎn)加工工藝，提高生產(chǎn)效率，努力降低生產(chǎn)成本。各公司、各部門要嚴(yán)格控制成本支出，精打細(xì)算，方方面面精細(xì)化管理，從細(xì)節(jié)抓起，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)、物資采購招投標(biāo)制度，加大對廢舊物資的再利用，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。要進(jìn)一步完善節(jié)能降耗管理制度，建立健全節(jié)能降耗工作責(zé)任制，將節(jié)能降耗作為考核生產(chǎn)部門的硬性指標(biāo)，制定節(jié)能降耗指標(biāo)并進(jìn)行考核，確立20xx年為“成本控制年”，杜絕“跑冒滴漏”，使控成本、降費用、節(jié)能降耗工作逐步實現(xiàn)制度化、科學(xué)化，保證節(jié)能降耗工作的健康發(fā)展。

（六）加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，強(qiáng)化安全質(zhì)量培訓(xùn)

按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一安排部署，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，抓住重點，強(qiáng)化措施，狠抓落實，努力實現(xiàn)安全生產(chǎn)零死亡、責(zé)任零空隙、制度零缺陷、管理零漏洞的“四零”目標(biāo)，為公司健康快速發(fā)展提供安全保障。

一是要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任的落實。安全工作是我們工作的重中之中，新的一年我們一定要把安全工作放在首位，時時抓，天天抓，做到警示高懸，警鐘長鳴，居安思危，常抓不懈。要堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對因防范不力、管理不嚴(yán)而發(fā)生責(zé)任事故的部門，加大懲處和責(zé)任追究力度，并按照安全質(zhì)量風(fēng)險抵押金制度及有關(guān)管理辦法，對事故部門和直接責(zé)任人給予嚴(yán)厲處罰，確保各項安全措施落到實處。

二是要進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案。適時組織各生產(chǎn)部門開展一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援演練活動，不斷提高全體員工的安全防范意識和自身的安全素質(zhì)，提高事故應(yīng)急救援能力，有效預(yù)防、及時控制和消除安全生產(chǎn)事故的危害，防止出現(xiàn)思想松懈、突擊生產(chǎn)、無視安全生產(chǎn)的情況，杜絕為趕工期、趕進(jìn)度而違章指揮、違章作業(yè)和冒險蠻干的錯誤做法，減少意外事故發(fā)生的機(jī)率。

三是強(qiáng)化安全質(zhì)量培訓(xùn)。各公司、各部門要按照年度員工培訓(xùn)計劃要求，認(rèn)真落實和組織好各類培訓(xùn)。要充分利用自身優(yōu)勢，組織現(xiàn)場培訓(xùn)及崗位練兵活動，注重現(xiàn)場實踐，不斷提高員工生產(chǎn)技能、安全意識和技術(shù)水平。利用“安全月”、節(jié)慶等活動，組織開展形式多樣、生動豐富的安全質(zhì)量文化活動，向職工宣傳先進(jìn)的安全質(zhì)量理念，培養(yǎng)正確的安全質(zhì)量價值觀，唱響“安全第一，預(yù)防為主”的主旋律。以安全培訓(xùn)和技能培訓(xùn)為著力點，提高職工隊伍的整體文化素質(zhì)，確保安全生產(chǎn)事故為零目標(biāo)的實現(xiàn)。

（七）20xx年重點項目建設(shè)

1、旅游公司

工程計劃投資3800萬，主要包括索道上下站的擴(kuò)建及候乘室的新建、環(huán)線公路的升級改造、暴瀑峽景點的升級改造、祖師廣場的擴(kuò)建改造、拓展訓(xùn)練中心的建造。

2、中原鈣業(yè)有限公司

20xx年礦石開采銷售能力20萬噸，產(chǎn)值1600萬元。

3、中利公司

中利二期工程項目建設(shè)、第三、四條年產(chǎn)30萬噸碳酸鈣粉濕研磨全自動電控生產(chǎn)線的建設(shè)，總投資1.2億元，占地58畝，銷售1.75億元，利稅3750萬元。

河南省碳酸鈣檢測、研發(fā)、服務(wù)、物流四個中心的建設(shè)，投資7000萬元，占地140畝，建筑面積16000平方米。

新上項目的建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃立足長遠(yuǎn)，以研發(fā)中心、檢測中心、以依托，以高科技為手段，致力于打造園區(qū)的百年產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，將為“中國鈣都”的早日實現(xiàn)打下堅實的基礎(chǔ)。

同事們，目標(biāo)已經(jīng)明確，計劃已經(jīng)制定，發(fā)展藍(lán)圖已經(jīng)會就，奮力號角已經(jīng)吹響，就讓我們緊緊團(tuán)結(jié)在董事會周圍，深入貫徹落實20xx年度科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，以更加振奮的精神、更加開闊的視野，更加務(wù)實的作風(fēng)，解放思想，銳意進(jìn)取，努力工作，著實行動，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅定信心，迎難而上，使公司的各項工作在新一年里有一個質(zhì)的飛躍。最后我要告訴大家：口號不是目標(biāo)，倡議不是管理，重點是落實；布置不等于完成，經(jīng)歷不代表功勞，關(guān)鍵看結(jié)果?！奥鋵崱焙汀敖Y(jié)果”兩個關(guān)鍵詞就是我們20xx年各項工作的主旋律。20xx年將是我們公司發(fā)展史上重要的一年，是我們公司騰飛的關(guān)鍵一年，我相信我們公司定會向集團(tuán)化這個宏偉的目標(biāo)更邁進(jìn)一步！我堅信我們五朵山人的明天會更美好！

謝謝大家！

公司董事年度述職報告3

近年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在團(tuán)隊的共同努力下，各項工作取得了圓滿的成績。但也有一定的不足。

一、主要業(yè)績

從20xx年六月八日市審計局出具的自20xx年7月31日至0五年十二月三十一日期間，我在擔(dān)任董事長期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制審計報告反映，集團(tuán)實現(xiàn)了營業(yè)性收入28億元，上繳稅金2.6億元，均較上一任翻了幾倍。

二、重大決策

擔(dān)任董事長后，根據(jù)對國內(nèi)市場的分析，結(jié)團(tuán)現(xiàn)狀，適時地進(jìn)行經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，做出集中資金，重點投資發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)的決策。經(jīng)過三年的運行，效果良好。地產(chǎn)業(yè)已成為集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)，前途不可限量。

三、班子建設(shè)

上一任班子不太和諧，大家彼此都有一些看法，精力分散，影響了團(tuán)結(jié)，耽誤了工作。我擔(dān)任董事長后，比較注意加強(qiáng)班子的`作風(fēng)建設(shè)，大家都把精力集中在工作上面，一門心思搞好各自分?jǐn)偟墓ぷ?，出成績，也出效果?/p>

四、遺留問題

集團(tuán)的歷史遺留問題比較復(fù)雜，嚴(yán)重阻礙了企業(yè)的發(fā)展。如對上市公司股權(quán)被封等六項重大訴訟，外加上上海問題的集中清理，目前遺留問題的處理取得了明顯的效果。

五、制度建設(shè)

建立了一套切實可行的企業(yè)制度、進(jìn)一步完善了法人治理結(jié)構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層等職責(zé)，建立起公開透明的工作環(huán)境。

六、企業(yè)文化

確立了集團(tuán)的核心價值觀，事實上，企業(yè)的核心價值觀一旦形成，一個聲音，力量是無窮的。企業(yè)文化的建設(shè)對于友誼今后的發(fā)展至關(guān)重要。

七、廉政建設(shè)

實行了黨風(fēng)廉政責(zé)任制，誰分管誰負(fù)責(zé)。做到，不參與具體的建設(shè)工程招投標(biāo)，不參與具體的經(jīng)營談判，不直接安排財務(wù)作任何我指定的開支，不交待人事部門不按程序，選用干部。

八、存在的問題

集團(tuán)的總體競爭力還不夠強(qiáng)，盈利水平還不夠高。

公司董事年度述職報告4

作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就度履職情況匯報如下：

一、出席會議情況

（一）度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下：

內(nèi)容董事會會議股東大會會議

年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票————

（二）作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常

會議，對相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

二、發(fā)表獨立意見情況

（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下

事項發(fā)表了獨立意見：

1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況：

公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司累計擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告：

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要；公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所：

立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準(zhǔn)則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進(jìn)行審議。

4、關(guān)于高管薪酬：

公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗

位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。

（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下

事項發(fā)表了獨立意見：

1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的

審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交

年第二次臨時股東大會審議通過。

（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下

事項發(fā)表了獨立意見：

1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況；上半年公司累計擔(dān)保發(fā)生額為2，578。68萬元，截止6月30日，公司對外擔(dān)保余額為2，578。68萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1，450萬元和對進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1，128。68萬元。該兩項擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。

3、關(guān)于董事會換屆選舉

本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的`規(guī)定；公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務(wù)總監(jiān)。

（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn)。

三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度

本人通過對公司實地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。

四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，切實加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。

五、其他情況

1、無提議召開董事會的情況；

2、無提議聘用或解聘會計事務(wù)所的情況；

3、無獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等；

公司董事年度述職報告5

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁：

大家晚上好!

隨著20xx年璀璨陽光的到來，我們告別了充滿挑戰(zhàn)、奮發(fā)有為的20xx年，迎來了充滿希望、奮發(fā)進(jìn)取的20xx年。在此，我代表公司領(lǐng)導(dǎo)向在過去一年來為公司發(fā)展付出了辛勤勞動和默默奉獻(xiàn)的全體同事們表示衷心的感謝和祝福，并致以最誠摯的新春問候及深深的敬意。

回顧過去的一年是不平凡的一年，也是我們中科貝思達(dá)公司成立以來具有里程碑意義的一年?；仡欁哌^的歷程，我們的中科貝思達(dá)從三年前的幾號人，發(fā)展到今天已經(jīng)是具有三十多人，多種經(jīng)營組合強(qiáng)大的團(tuán)隊了。得力于公司全體同事多年來的.努力和奉獻(xiàn)。過去的幾年我們公司始終保持著健康、良好、穩(wěn)步、持續(xù)的發(fā)展勢頭。成績的取得，凝結(jié)了公司領(lǐng)導(dǎo)層的心愿，也凝結(jié)了公司管理層的艱辛，更是全體同事們矢志追求和不懈努力的體現(xiàn)。進(jìn)入20xx年，公司將進(jìn)一步深化經(jīng)營體制改革，推進(jìn)多元化產(chǎn)品銷售的經(jīng)營，尋求更大的發(fā)展空間和抗御市場風(fēng)險的能力。在未來的發(fā)展中，公司將把人才發(fā)展的戰(zhàn)略意圖放到最重要的位置上，致力為同事們提供更廣闊、更良好的事業(yè)發(fā)展平臺。在探索中前進(jìn)，在實踐中升華。在發(fā)展中實現(xiàn)我們的共同理想：做強(qiáng)，做大，做好，做中國最好的口罩及相關(guān)產(chǎn)品!

站在新的起點上，我們攜手一致，展望20xx的奮斗目標(biāo)和發(fā)展藍(lán)圖，我們堅信：新的一年、新的希望、新的耕耘，通過全體同事們的共同努力，我們的公司一定能實現(xiàn)新的飛躍、開創(chuàng)公司新的輝煌。20xx年將為我們征戰(zhàn)開拓市場的旅途撐開一片蔚藍(lán)的天空，前進(jìn)的號角已經(jīng)吹響，我們強(qiáng)大的聯(lián)合艦隊已經(jīng)起航。大海碧波，百舸爭流，催人奮進(jìn)。同事們，讓我們一起努力吧，在新的征程上乘風(fēng)破浪，再接再厲!我們不否認(rèn)，我們也必須充分認(rèn)識到，在新的一年里我們將面臨更多、更新的困難和挑戰(zhàn)，但充滿挑戰(zhàn)的市場也同樣蘊育著新的發(fā)展和契機(jī)。危機(jī)與機(jī)遇并存，壓力和動力同在。我們堅信：只要我們公司全體同事能團(tuán)結(jié)一致，同心同德謀發(fā)展，互為協(xié)作勇向前，我們就一定能在新的一年里開創(chuàng)我們公司新的成就和輝煌。

最后，在此，我代表公司再次衷心地祝福公司全體領(lǐng)導(dǎo)和同事們工作順利、身體健康、闔家歡樂、預(yù)祝新春吉祥如意快樂永遠(yuǎn)!

公司董事年度述職報告6

大家好!今天，我們歡聚一堂，慶祝公司圓滿走過了20xx年，不知不覺即將進(jìn)入20xx年。我謹(jǐn)代表公司領(lǐng)導(dǎo)們對全體員工一年以來的恪盡職守，默默耕耘表示深深的感謝：“謝謝你們，在過去一年里，大家都辛苦了”。

智慧創(chuàng)造價值，責(zé)任成就未來，20xx年,我們同心協(xié)力克服了種種的壓力和困難，進(jìn)一步擴(kuò)大了公司規(guī)模，壯大了員工隊伍，完善了產(chǎn)品內(nèi)容，加快了拓展步伐，使公司有了卓有成效的發(fā)展，同時團(tuán)隊的素質(zhì)、專業(yè)的精神、管理的層次都得到了較大的提升，為公司日后發(fā)展和騰飛打下了堅實的基礎(chǔ)，所取得的每一個可喜的成績，離不開公司全體工作人員的共同努力，同時也證明了我們這支工作團(tuán)隊是一個有凝聚力，執(zhí)行力，且勇于創(chuàng)新，銳意進(jìn)取的優(yōu)秀團(tuán)隊，你們是優(yōu)秀的，我為公司能夠有這樣一支團(tuán)隊而感到自豪。

愿在座的每位成員都能成為頂梁大柱，為公司的明天托起一片驕人的`輝煌和璀璨。

一祝我們團(tuán)隊一起努力，一起創(chuàng)造我們的輝煌，實現(xiàn)我們的的五年計劃，讓我們的表現(xiàn)優(yōu)異的老師有房有車，讓我們資深老師至少有房子有家。

二呢，祝大家新年快樂、身體健康。

三呢，祝今天的大會圓滿成功，晚宴能夠愉快，大家能夠玩得盡興、笑得開懷。

公司董事年度述職報告7

各位股東及股東代理人：

我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席

相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

一、20xx年度出席董事會次數(shù)及投票情況

姓名報告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注

董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）

黃開忠99000

喻學(xué)輝99000

二、股東大會會議出席情況

20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，我們均親自參加了會議。

三、發(fā)表獨立意見的情況

1、關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，支付的審計費用合理。

2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維

江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨立意見，該意見認(rèn)為：

此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫毩⑿浴?/p>

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見，該意見認(rèn)為：

股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

1、推動公司法人治理，認(rèn)真履行了獨立董事的職責(zé)。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的'議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權(quán)。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。

4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時反饋給公司，促進(jìn)雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個真實的上市公司。

在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。

公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理述職報告

2012年已經(jīng)過去，在過去的一年里，在公司葛董、鄧總的領(lǐng)導(dǎo)下，在公司其他領(lǐng)導(dǎo)的支持配合下，在分管所室全體員工的的齊心努力下、本人認(rèn)真履行職責(zé)、刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，全面完成公司下達(dá)的各項經(jīng)營管理等工作，取得了一定成績。在此對各位真誠地說一聲“謝謝了”！

2012年通過公司第三屆換屆選舉，本人繼續(xù)擔(dān)任公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)工程咨詢所、工程地質(zhì)所、水利道路一、二、三所的分管領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)十個團(tuán)場（簡稱x）的片區(qū)管理和師直五個部局委的業(yè)務(wù)聯(lián)系溝通工作。

現(xiàn)將一年來的工作匯報如下：

一、一年來所做的主要工作（三項工作）

（一）履行崗位職責(zé)的工作。（五個方面）

1、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面：全年分管所室完成項目x個，完成產(chǎn)值x萬元，人均產(chǎn)值x萬元。片區(qū)管理上全年簽訂合同x項，合同金額x萬元；回收資金x萬元。

在組織生產(chǎn)上：2012年有很多聯(lián)合項目，在接到項目后，按照《公司聯(lián)合項目管理》要求，組織相關(guān)所室落實項目任務(wù)，基本上都按時完成各項勘測設(shè)計項目；在簽訂合同上：在與業(yè)主真心交朋友的同時，掌握合同談判技巧，所簽合同系數(shù)有所上升，同比較高；在回收資金上：摸清了各位領(lǐng)導(dǎo)生活出行規(guī)律，可以說是早出晚歸、披星戴月，大大提高了收款效果，收款數(shù)額較2011年有較大幅度上升，多收x萬元，同比增加x%。

2、開拓市場方面：2012年以來公共建筑設(shè)計市場及水利項目開始萎縮、住宅建筑設(shè)計競爭日趨激烈。能夠帶領(lǐng)相關(guān)所室積極開拓房地產(chǎn)開發(fā)市場及道路設(shè)計項目，使住宅設(shè)計和道路設(shè)計所占合同比例有較大幅度上升。為何將水利所改為水利道路所的真實用意就在這里！

3、質(zhì)量管理方面：在任務(wù)非常繁重、設(shè)計周期嚴(yán)重不足、設(shè)計人員持續(xù)加班、加點，身心非常疲憊的情況下沒有發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故。按照公司的要求，組織水利總工對規(guī)模以上x多個項目進(jìn)行事前指導(dǎo)，減少了項目的返工率；在全年咨詢所x個項目審定過程中，加班加點、認(rèn)真校審、嚴(yán)格把關(guān)，全年咨詢項目基本都通過了相關(guān)評審。

4、設(shè)計服務(wù)方面：在服務(wù)上能與甲方積極溝通，針對甲方提出的各種要求能夠積極回應(yīng)、上門拜訪，隨叫隨到，努力解決施工現(xiàn)場存在的疑難問題，給建設(shè)單位留下了很好的印象。其中被共青團(tuán)農(nóng)場黨委、行政聘為高級顧問，為公司贏得了榮譽。

5、業(yè)務(wù)指導(dǎo)方面：全年指導(dǎo)建筑所規(guī)劃設(shè)計方案x多項，如共青團(tuán)農(nóng)場、軍戶農(nóng)場、x團(tuán)、x農(nóng)場、x團(tuán)等六個團(tuán)場的低密度（別墅）住宅小區(qū)修建性規(guī)劃及建筑設(shè)計方案均是在本人親自把關(guān)下完成。其中親自指導(dǎo)的共青團(tuán)農(nóng)場的晉澤苑小區(qū)規(guī)劃設(shè)計被兵團(tuán)建設(shè)局評為優(yōu)秀規(guī)劃設(shè)計二等獎，小區(qū)被確定為兵團(tuán)“三化”建設(shè)現(xiàn)場會觀摩點。該小區(qū)成為展示公司規(guī)劃設(shè)計水平的窗口、提升了公司在兵團(tuán)、六師的知名度。

（二）團(tuán)結(jié)協(xié)作工作

能夠與建筑分管副總在經(jīng)營管理事務(wù)上的合作補位，搞好有關(guān)建筑設(shè)計方案的審定工作、在項目評審過程中配合默契。能夠和水利總工配合、相互補位，全年代表公司參加兵團(tuán)水利局組織的評審十余次，不僅認(rèn)識到了公司水利項目存在問題的癥結(jié)，而且總結(jié)了出了水利評審項目中注意的事項及評審要點。

（三）學(xué)習(xí)培訓(xùn)、評審工作

一是參加了由師組織部、建設(shè)局組織的在xx省xx市舉辦的《城市規(guī)劃與管理》對口援疆培訓(xùn)班，系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了xx省城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理方面先進(jìn)經(jīng)驗，對本人提高規(guī)劃設(shè)計水平有很大的益處。本人撰寫的培訓(xùn)考察報告，得到了師市領(lǐng)導(dǎo)和組織部、建設(shè)局的好評。

二是參加了自治區(qū)建設(shè)廳組織的城市規(guī)劃新規(guī)范學(xué)習(xí)班，更新了規(guī)劃方面的專業(yè)知識，提高了專業(yè)素質(zhì)。

三是參加了師市發(fā)改委、規(guī)劃局、建設(shè)局組織的多次、多項可研報告、城市規(guī)劃、團(tuán)場總體規(guī)劃、修建性詳規(guī)、初步設(shè)計的評審，不僅提高了本人評審水平，同時也在師市、團(tuán)場提高了公司的知名度及個人的受尊重度（自我感覺）。有利于與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的溝通與交流。

二、存在主要問題：

（一）自身存在的問題

1、對所室執(zhí)行所務(wù)會議、落實管理制度督查不嚴(yán)。

2對所室水利、道路項目前期工作指導(dǎo)不夠。

3、有時脾氣急躁、工作方式方法粗暴。2012年發(fā)了來設(shè)計院11年來最大的一次火。對科室領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員關(guān)心不夠。

（二）科室存在的問題

序號

存在問題

所在所室

1缺少管理制度、制度不完善及執(zhí)行不好、項目管理及合同跟蹤不夠三所、咨詢所、地質(zhì)所2內(nèi)部、外部、上級溝通不夠、二所、咨詢所、一所、3質(zhì)量問題較多、通過率不高三所4新進(jìn)人員較多、技術(shù)力量薄弱規(guī)范的學(xué)習(xí)不夠一所、三所、咨詢所、地質(zhì)所

三、2013年工作思路：“三個到位”

1、“管理到位”：確保公司管理年各項管理措施的落實到位，著重解決公司管理環(huán)節(jié)存在的突出問題。督促如科室管理制度的完善和公司各項管理制度堅決執(zhí)行、項目的委托和簽收管理和合同跟蹤、科室領(lǐng)導(dǎo)脫稿講話、技術(shù)人員逐步掌握看圖匯報項目的技能的落實。

2、“溝通到位”：個人要改進(jìn)工作方式方法，關(guān)心員工的生產(chǎn)生活、加強(qiáng)與科室之間的溝通、提高領(lǐng)導(dǎo)水平和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)?？剖乙訌?qiáng)科室內(nèi)部之間、科室與科室之間、科室與公司之間、科室與上級主管部門之間的四級溝通。只有溝通到位，很多的矛盾問題、將迎刃而解。

3、“指導(dǎo)到位”：不論規(guī)模以上還是規(guī)模以下、不論是水利項目、還是道路項目都要組織方案前期指導(dǎo)，切實落實質(zhì)量管理的各項制度。做好技術(shù)人員的傳幫帶工作。

業(yè)精于勤，而厲于行。為了不負(fù)公司和員工、股東的厚望，我將繼續(xù)刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作；我將以寬容的心待人，以感恩的心處事，以知足的心敬業(yè)。我將在思想上更加嚴(yán)格要求自己，在行為上更加嚴(yán)格規(guī)范自己，不斷提高自身素質(zhì)，更好地為公司服務(wù)、為員工服務(wù)、為股東服務(wù)。

以上述職，還有很多沒有說到，敬請各位批評指正!

謝謝大家！