第一篇：重慶路橋財務管理制度(2002

重慶路橋股份有限公司財務管理制度

（二00一年修訂，公司第二屆董事會第二次會議二00二年三月六日審議通過）

第一章

總

則

第一條

為保護公司財產完整和有效運用，維護投資者和債權人的合法權益，規(guī)范財務行為，提高經濟核算的正確性和可靠性，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)會計制度》，以及本公司章程，制定本制度。

第二條

根據(jù)會計法規(guī)定，公司法人代表是全公司會計行為的第一責任人，對公司會計工作和會計信息的真實性、完整性負責。分公司經理應對所在分公司的會計工作和會計信息的真實性、完整性負責。

第三條 公司按《企業(yè)會計制度》和本制度的各項規(guī)定進行會計核算加強財務管理，并按稅收法規(guī)政策計算納稅。按《企業(yè)財務會計報告條例》和證管部門關于上市公司會計信息披露的有關規(guī)定編制和對外提供真實完整的財務會計報告，財務會計報告分為季度、中期和年度報告。季度報告分別于三月和九月份結束后四十日內、中期報告于六月份結束后六十日內、年度報告于年度結束后一百二十日內對外提供并披露。

年度報告和進行中期利潤分配的中期報告，包括下列內容：（1）資產負債表；（2）利潤及利潤分配表；（3）現(xiàn)金流量表；（4）會計報表附注。

第四條

公司依法經營管理企業(yè)資產，實現(xiàn)保值增值。公司的企業(yè)資產不以任何個人名義存儲、不得為本公司的股東或其他個人提供擔保，任何個人不得將公司的資金借貸給他人。

第五條

公司財務管理，主要是做好財務收支計劃、對成本費用的控制、核算、分析和考核工作，依法合理地籌集資金，有效運用各項資產，努力提高經濟效益。

為此，應做好各項基礎工作，對產量、質量、工時、設備利用，材料消耗、收發(fā)、領退以及各項財產物資的毀損、報廢，都應做好完整的原始記錄，做到手續(xù)齊全，計量準確，定期或不定期地進行財產清查。各相關業(yè)務部門應按規(guī)范要求做好各項工作。

第二章

資金籌集與管理

第六條

資金籌集

一、發(fā)行股票募集的資金，按股票票面額進入公司股本。溢價發(fā)行股票而形成的超面額部分資金，減去發(fā)行費用后，其余額計入公司資本公積金。

二、根據(jù)公司發(fā)展和生產經營對資金的需求，可以采用銀行貸款或經批準發(fā)行公司債券、增發(fā)新股、配股等方式籌集資金。籌集資金發(fā)生的利息支出，按會計制度規(guī)定列支。

三、公司如果采取吸收他人投資的方式籌集資本金，所吸收的投資者的無形資產的出資額，不得超過注冊股本的20%。公司不吸收投資者已作為抵押、擔保及租賃資產的出資。

四、公司根據(jù)經批準的投資方向和項目使用募集資金，確需改變投資方向和項目時，按原批準渠道報經批準后實施，并按規(guī)定披露。

第七條

貨幣資金管理

一、貨幣資金包括：庫存現(xiàn)金、銀行存款、外阜存款、外幣存款、特種用途的專戶存款和其他存款。

二、貨幣資金的收支業(yè)務由出納人員按國家和人民銀行的有關規(guī)定辦理。收支業(yè)務做到依據(jù)充分、手續(xù)齊全、結算及時、數(shù)據(jù)真實。

三、向銀行借款的額度根據(jù)經營規(guī)模和效益原則確定，按董事會的決定執(zhí)行。資金的調度和使用，必須確保資金安全，提高資金使用效益。

四、財務部負責銀行帳戶的開立、管理、撤消工作。未經公司批準，不得私設帳戶，禁止設帳外帳。禁止向外單位或個人出借、出租帳戶。

第八條

結算資金應及時對帳、清算。應收款項，應及時催收，期末余額與債務人逐筆核對，并取得債務人書面確認。期末 按應收款項(含應收帳款和其他應收款)余額的百分之六計提壞帳準備。

橋梁、道路通行費收入，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，收入由公司統(tǒng)一核算，所需成本由公司按成本計劃逐月?lián)芨督o分公司。

各項資產管理收入，包括租賃收入、廣告收入、重車過橋監(jiān)測監(jiān)護費收入、損壞設施賠償收入、管線過橋工程費及管理費等，按公司有關規(guī)定上交公司財務后，再按確定的比例返還分公司。返還的資金用于分公司業(yè)務建設和管理。

第三章

投資管理

第九條

投資是指公司為通過分配來增加財富，或為謀求其他利益，而將資產讓渡給其他單位所獲得的另一項資產。投資分為短期投資和長期投資。短期投資是能夠隨時變現(xiàn)并且持有時間不超過一年的投資。長期投資是短期投資以外的投資，包括長期債權投資和長期股權投資。

第十條

投資計價原則

一、以現(xiàn)金購入的投資，以實際支付的，包括稅金、手續(xù)費等相關費用全部價款，扣除已宣告但未領取的現(xiàn)金股利或已到付息期尚未領取的債券利息后，確認為初始投資成本，并按此計價。

二、接受債務人的非現(xiàn)金資產抵償債務方式取得的投資，或 以債權換入的投資，按債權的帳面價值加上應支付的相關稅費，作為投資成本計價。

但是，接受的短期投資中包含的已宣告但未領取的現(xiàn)金股利或已到付息期尚未領取的債券利息，應從債權的帳面值中減去，再加上應支付的相關稅費后的金額作為短期投資成本。

接受的投資涉及補價的，則根據(jù)收到補價或支付補價，分別按照債權的帳面價值減去收到補價或加上支付的補價，再加上應支付的相關稅費后的金額，確認投資成本計價。

三、以非貨幣性交易方式換入的投資，按換出資產的帳面價值加上應支付的相關稅費，確認為投資成本計價。涉及補價的，其投資成本計價按本條第二款之規(guī)定辦理。

第十一條

公司重大投資項目按民主、科學的決策程序辦理。根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定的批準權限和程序，分別由董事會或股東大會審議決定。

第十二條

對投資按《企業(yè)會計準則——投資》規(guī)定計提減值準備，核銷投資損失。

短期投資期末按成本與市價孰低計量。對市價低于投資成本的差額，按總體計提短期投資跌價準備，并將其確認為當期投資損失；如果某項短期投資比較重大（如占整個短期投資10%及以上），應按單項投資為基礎計算并確定計提的跌價準備。期末市價，即當期最后一天的收盤價。公司持有的短期投資期末市價，由證 券部提供給財務部，作為核算依據(jù)。

委托貸款視同短期投資進行核算，并按委托貸款本金與可收回金額孰低計量?？墒栈亟痤~低于委托貸款本金的差額，應當計提減值準備。

第十三條

長期投資期末時，如果由于市價持續(xù)下跌，或被投資單位經營狀況惡化，或技術陳舊等原因導致可收回金額低于帳面價值的，應計提長期投資減值準備，并將可收回金額低于其帳面價值的差額，確認為當期投資損失。可收回金額，是指投資出售凈價與預期從該資產的持有和投資到期處臵中形成的預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者中較高者。

第十四條

采用權益法核算的股權投資，投資最初以初始投資成本計量。公司的初始投資成本與應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，作為股權投資差額攤銷。合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷。合同沒有規(guī)定投資期限的，初始投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，按不超過十年的期限攤銷；初始投資成本低于應享有被投資單位所有者權益份額之間差額，按不低于十年的期限攤銷。

第十五條

公司對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的，長期股權投資采用成本法核算。對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的，長期股權投資采用權益法核算。

因追加投資等原因，自實際取得對被投資單位控制、共同控 制或實施重大影響時，長期股權投資的核算，從成本法改為 權益法。因減少投資等原因，對被投資單位不再具有控制、共同控制和重大影響時，則終止采用權益法，并按此時的投資帳面價值作為新的投資成本。

第四章

固定資產和存貨管理

第十六條

固定資產管理

一、固定資產的確認。使用年限超過一年以上，單位價值二千元（含）以上，并在使用過程中保持原有物質形態(tài)的資產，包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等，列為固定資產。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在二千元以上，并且使用年限超過二年的，也列為固定資產管理。財務軟件、預算軟件等各種微機軟件，不是隨機整體購進時，不作為固定資產，而列無形資產管理。

二、固定資產計價

1、購入的固定資產，按照買價加上運輸費、包裝費、安裝調試成本和有關稅費計價。

2、自行建造的固定資產，按建造該項固定資產達到預定可使用狀態(tài)前實所發(fā)生的全部支出，計價入帳。

3、投資者投入的固定資產，按投資各方確認的價值計價。

4、融資租入的固定資產，按租賃協(xié)議確定的價款加上由公司負擔的運輸費、保險費、安裝調試費等計價。

5、接受捐贈的固定資產，按該資產計價憑據(jù)標明的金額加上支付的相關稅費計價；無計價憑據(jù)的，按市場同類或類似產品估價加上相關稅費計價。

6、改、擴建的固定資產，按原有固定資產原價加上由于改、擴建而使該項資產達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的支出，減去改、擴建過程中發(fā)生的變價收入后計價入帳。

7、接受債務人以非現(xiàn)金資產抵償債務的方式而取得的固定資產，或以債權換入的固定資產，按應收債權的帳面價值加上應支付的稅費，計價入帳。涉及補價時，收到補價的，按應收債權帳面價值減去補價，加上應支付的相關稅費，作為入帳價值；支付補價的，按應收債權帳面價值加上支付的補價和應支付的相關稅費，作為入帳價值。

8、以非貨幣性交易換入的固定資產，按換出資產的帳面價值加上應支付的相關稅費，計價入帳。涉及補價時，收到補價的，按換出資產的帳面價值加上應確認的收益和應支付的相關稅費減去補價后的余額，作為入帳價值。應確認的收益=補價-（補價/換出資產的公允價值）× 換出資產帳面價值。支付補價的，按換出資產帳面價值加上應支付的相關稅費和補價，作為入帳價值。

9、盤盈的固定資產，按同類或類似固定資產的市場價格減去 按該項固定資產的新舊程度估計的損耗后的余額，計價入帳。

第十七條

已計價入帳的固定資產原值，不得隨意變動。確需變動時，應按政策、制度規(guī)定處理。

第十八條

固定資產由公司統(tǒng)一購臵、統(tǒng)一管理。公司根據(jù)財政部《企業(yè)固定資產分類折舊年限表》結合實際情況，制定固定資產目錄，確定折舊年限和折舊方法，作為固定資產核算的依據(jù)。

第十九條

固定資產折舊

一、根據(jù)公司確定的折舊年限和折舊方法，按月計提。公司確定的折舊年限和折舊方法非經批準不得變更。

二、按照國家規(guī)定，下列固定資產不計提折舊：

1、除房屋、建筑物以外，未使用和不需用的固定資產；

2、以經營租賃方式租入的；

3、已提足折舊，繼續(xù)使用的；

4、單獨估價作為固定資產入帳的土地。

三、從固定資產投入使用的次月起計提折舊；停止使用的固定資產，從停用的次月起不計提折舊。提前報廢的固定資產，不補提折舊，其凈損失計入營業(yè)外支出。已按規(guī)定全額計提減值準備的固定資產不再計提折舊。

第二十條

固定資產大修理費用，按期攤銷，攤銷期與大修理周期相同。大修理周期由技術部門確定。

第二十一條

固定資產清理。固定資產每年至少實地盤存一次，做好詳細記錄。對盤盈、盤虧和報廢、毀損的固定資產，應查明原因，寫出書面報告，經公司批準后，在期末處理完畢。

盤盈的固定資產，計入當期營業(yè)外收入。

盤虧、報廢和毀損的固定資產，在扣減過失人、保險公司賠償和殘料價值后，計入當期營業(yè)外支出。

第二十二條

期末時按 固定資產帳面價值與可收回金額孰低計量。對可收回金額低于其帳面價值的差額，按單項比較法計提固定資產減值準備。

存在下列情況之一的固定資產，則全額計提減值準備：

一、長期閑臵不用，在可預見的未來不會使用，且已無轉讓價值的固定資產；

二、由于技術進步等原因，已不可使用的固定資產；

三、雖尚可使用，但使用后產生大量不合格產品的固定資產；

四、已遭毀損，以致不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產；

五、其他實質上已不能再給公司帶來經濟利益的固定資產。

第二十三條

存貨（不含低值易耗品和包裝物），購入時按實際成本計價，發(fā)出時按加權平均法計價。

庫存原材料應不定期盤點，年終全面清查，做到帳、卡、物相符。盤盈的存貨，沖減當期管理費用；盤虧的存貨，減去過失 人賠款后，計入當期管理費用；屬于非常損失的，計入當期營業(yè)外支出。盤盈或盤虧均應查明原因，報公司批準，在期末結帳前處理完畢。

第二十四條

存貨在期末時按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。對可變現(xiàn)凈值低于成本的差額，采用單項比 較法計提存貨跌價準備。

第五章

無形資產和在建工程

第二十五條

無形資產是公司持有，長期使用的，沒有實物形態(tài)的資產，包括專利權、非專利技術、商標權、土地使用權、商譽權等。

第二十六條

無形資產計價

無形資產在取得時按實際成本計價。無形資產的實際成本，分別不同情況確定：

一、購入的無形資產，按實際支付的價款確認。

二、投資者投入的無形資產，按投資各方確認的價值作為實際成本。

三、接受債務人以非現(xiàn)金資產抵償債務方式取得的無形資產，或以債權換入的無形資產，按債權帳面價值加上應支付的相關稅費，確認為實際成本。涉及補價時，收到補價的，應按債權帳面 價值減去補價，支付補價的，則加上應支付的補價，而后，再加上應支付的相關稅費，確認為實際成本。

四、以非貨幣性交易換入的無形資產，按換出資產的帳面價值加上應支付的相關稅費，作為實際成本。涉及補價時，按本條第三款規(guī)定確認實際成本。

五、接受捐贈的無形資產，捐贈方提供了計價憑據(jù)的，按憑據(jù)標明的金額加上應支付的相關稅費，確認為實際成本。無計價憑據(jù)的，按同類或類似無形資產的市場價值估計的價值，加上應支付的相關稅費，確認為實際成本，或按該項無形資產的預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值，作為實際成本。

第二十七條

無形資產減值。期末，無形資產采用帳面價值與可收回金額孰低計量。當存在下列情況之一時，應計提無形資產減值準備：

一、該項無形資產已被其他新技術所代替，使其創(chuàng)造經濟利益的能力受到重大不利影響；

二、該項無形資產的市價在當期大幅下跌，在剩余攤銷年限內預計不會恢復；

三、該項無形資產已超過法律保護期，但仍有部分使用價值；

四、其他足以證明該項無形資產實質上已發(fā)生了減值的情形。

第二十八條

無形資產攤銷，按下述情況分別確定攤銷年限：

一、合同規(guī)定了受益年限，法律又規(guī)定了有效年限，攤銷年 限取兩者中較短者。

二、合同規(guī)定了受益年限，法律沒有規(guī)定有效年限，攤銷年限按合同規(guī)定執(zhí)行。

三、合同沒有規(guī)定受益年限，法律規(guī)定了有效年限，按法律規(guī)定的有效期執(zhí)行。

四、合同和法律均未規(guī)定年限的，按不超過十年攤銷。

第二十九條

無形資產出現(xiàn)下列情況之一時，應當將該項無形資產的帳面價值全部轉入當期損益：

一、該項無形資產已被新技術替代，已無使用價值和轉讓價價值；

二、該項無形資產已超過法律保護期，并且不能為公司帶來經濟利益；

三、其他足以證明該項無形資產已喪失了使用價值和轉讓價值的情形。

第三十條

在建工程

在建工程，包括施工前準備、正在施工中的建筑工程、安裝工程、技術改造工程、大修理工程等。在建工程按實際發(fā)生的支出確定工程成本，并單獨核算。

工程成本的確定：

（一）自營工程，按照直接材料、直接工資、直接機械施工費等確定；

（二）出包工程，按應支付的工程工程價款等確定。

（三）設備安裝工程，按照所安裝設備的價值、工程安 裝費用、工程試運轉支出等確定成本。

為在建工程準備的各種物資，按實際支付的買價、增值稅額、運輸費、保險費等相關稅費作為實際成本。并按各專項物資種類明細核算。

工程達到預定可使用狀態(tài)前進行試運轉所發(fā)生的凈支出，計入工程成本。

在建工程發(fā)生單項或單位工程報廢或毀損，減去殘料價值和過失人或保險公司等賠款后的凈損失，計入繼續(xù)施工的工程成本。

在建工程轉固：已達到可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態(tài)之日起，根據(jù)工程預算、造價或工程實際成本等，估價轉入固定資產，并按規(guī)定計提折舊。待辦理竣工決算后再作調整。

第三十一條

在建工程減值。存在下列情況之一的，在建工程應計提減值準備，并計入當期營業(yè)外支出。

一、長期停建并預計在未來三年內不會重新開工；

二、所建項目無論在性能上，還是在技術上，已經落后；

三、其他足以證明該在建工程已經發(fā)生減值的情形。

第六章

成本費用管理

第三十二條

公司主營業(yè)務成本由收費成本和道路橋梁經常 性養(yǎng)護維修成本以及分公司為組織主營業(yè)務收入而發(fā)生的管理費用組成。包括材料費、機械費、人工費、燃料動力費、管理人員工資福利費、折舊費、修理費辦公費、水電費、票據(jù)印制費、物料消耗和勞動保護費等。其中折舊費和大修理費按期攤入成本。

其他業(yè)務成本，包括組織其他業(yè)務收入過程中發(fā)生的直接和間接費用。

各項業(yè)務成本按公司每年下達的成本計劃和會計制度規(guī)定的成本核算內容進行控制和考核。

第三十三條

費用是公司為組織日常生產經營活動所發(fā)生的經濟利益流出。費用包括管理費用、營業(yè)費用和財務費用。費用直接計入當期損益。應資本化的借款利息，計入工程投資，不列財務費用核算。

第三十四條

成本、費用采用權責發(fā)生制核算。凡已經支出，應由各個受益期分擔的費用，按各受益期攤銷；尚未支出，應由本期負擔的費用，應預提計入本期成本、費用。

第七章

利潤分配和所有者權益

第三十五條

公司按《企業(yè)會計制度》規(guī)定正確計算利潤。稅后利潤按下列順序分配：

一、彌補虧損；

二、提取法定盈余公積金；

三、提取法定公益金；

四、提取任意盈余公積金；

五、支付股利。

第三十六條

盈余公積金和公益金按下列規(guī)定提?。?/p>

一、法定盈余公積金，按當年稅后利潤減去彌補虧損后的余額的10%計提。當計提的法定盈余公積金達到公司股本的50%時不再提取。

二、法定公益金，按當年稅后利潤減去彌補虧損后余額的5%~10%計提。

三、任意盈余公積金，按股東大會決議提取。

第三十七條

法定公積金用于彌補虧損、擴大生產經營或轉增股本。股東大會決議將公積金轉為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但轉增股本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的25%。

法定公積金不足以彌補上一年度虧損時，則在提取法定公積金和公益金之前，先用當年利潤彌補虧損。

法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第三十八條

公司可以采用現(xiàn)金或股票方式分配股利。分配方案經股東大會做出決議后，公司在股東大會結束后兩個月內完成股利或股份的派發(fā)工作。未分配的利潤，計入所有者權益，留待今后年度分配。

第三十九條

公司股本除下列情況外，不得變動：

一、符合增資條件，并經有關部門批準增資，在實際取得投資者的出資時，按規(guī)定增加股本。增資辦法主要有：資本公積轉增股本；盈余公積轉增股本；所有者新的投入。

二、經法定程序批準減少注冊資本，按實際減少數(shù)減少股本。

第四十條

下列各項歸屬資本公積項目核算和管理：

一、股本溢價，即投資者投入的資金超過其在注冊資本中所占份額的部分；

二、接受非現(xiàn)金資產捐贈準備，即因接受非現(xiàn)金資產捐贈而增加的資本公積；

三、接受現(xiàn)金捐贈而增加的資本公積；

四、股權投資準備，即公司對被投資單位的長期股權投資采取權益法核算時，因被投資單位接受捐贈等原因增加的資本公積，公司按所持股比例計算而增加的資本公積；

五、撥款轉入，即接受國家撥入的專門用于技術改造、技術研究等撥款項目完成后，按規(guī)定轉入資本公積的部分；

六、外幣資本折算差額，即接受外幣投資因采用的匯率不同而產生的資本折算差額；

七、其他資本公積，即除上述各項以外所形成的資本公積，以及從資本公積各準備項目轉入的金額和債權人豁免的債務。

資本公積準備項目不能轉增股本。

第四十一條

下列各項歸屬盈余公積核算和管理：

一、法定盈余公積金；

二、任意盈余公積金；

三、法定公益金。法定公益金用于職工集體福利時，應當將其轉入任意盈余公積金。

第八章

附

則

第四十二條

本制度自董事會批準之日起實行。

第四十三條

本制度由公司董事會負責解釋。

第四十四條 公司財務部根據(jù)本制度制定實施細則，經公司批準后執(zhí)行。

附件：

企業(yè)固定資產分類折舊年限表（財政部19993年頒發(fā)）

類

別

折舊年限

一、房屋及建筑物

1、房屋

其中：簡易房

2、建筑物

3、傳導設施

二、施工機械

1、起重機械

其中：單轉電動起重機械

2、挖掘機械

3、土方鏟運機械

4、鑿巖機械

其中：內燃鑿巖機

風動鑿巖機

電動鑿巖機

5、基礎及鑿井機械

6、鋼筋及混凝土機械

其中：混凝土輸送泵

7、皮帶螺旋運輸機

30-40 5-10 15-25 15-28 10-14 5-7 10-14 10-14 10-14 4-5 4-5 4-5 10-14 8-10 4-5 8-10

8、泵類

8-10

三、運輸設備

1、汽車及拖掛

6-12

2、小型車輛

6-12

四、生產設備

1、木工加工機械

2、金屬切削機床

3、鍛壓設備

4、焊接及切割設備

其中：等離子切割機

磁力氧氣切割機

5、鍛造及熱處理設備

6、動力設備

其中：電動空壓機

柴油空壓機

制氧機組

液化氣循環(huán)壓縮機

高壓空壓機

軸流風機

7、維修專用設備

8、其他加工設備

五、實驗設備及儀器

1、材料實驗設備

8-10 10-14 10-14 7-10 4-5 4-5 10-14 11-18 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 7-10

其中：白金坩堝

2、測定儀器

5-10

3、計量儀器

7-10

4、探傷儀器

7-10

5、測繪儀器

7-10

六、其他固定資產

1、行政管理用

2、辦公用具

其中：電子計算機

電視機

復印機

文字處理機

3、度量及消防用具

4、印刷機械

七、非生產用固定資產

1、房屋

2、文體宣教用具

3、吹事用具

4、醫(yī)療器械

5、其他

其中：電冰箱

冷凍機

6-12 10-14 4-8 5-8 5-8 5-8 10-14 10-12 30-45 10-15 8-10 8-10 7-10 5-7 5-7

第二篇：重慶交通大學路橋施工

土方路基中常見的質量控制關鍵點（1）施工放樣與斷面測量；（2）路基原地面處理，按施工技術合同或規(guī)范規(guī)定要求處理，并認真整平壓實；（3）．使用適宜材料，必須采用設計和規(guī)范規(guī)定的適用材料，保證原材料合格，正確確定土的最大干密度和最佳含水量；（4）．每層的松鋪厚度，橫坡；（5）分層壓實，控制填土的含水量，確保壓實度達到設計要求。

路面基層施工過程中質量控制關鍵點

（1）基層施工所采用設備組合；（2）配合比的設計；（3）拌合設備計量裝置校驗；（4）路面基層(底基層)所用結合料(如水泥、石灰)劑量；（5）原材料符合要求，混合料的含水量、拌合均勻性、配合比；（6）路面基層(底基層)的壓實度、彎沉值、平整度及橫坡等；（7）如采用級配碎(礫)石還需要注意集料的級配和石料的壓碎值。

瀝青混凝土路面施工中常見質量控制關鍵點(1)基層強度、平整度、高程的檢查與控制。(2)瀝青混凝土材料的檢查與試驗。(3)集料的級配、瀝青混凝土配合比設計和試驗。(4)路面施工機械設備配置與組合。(5)瀝青混凝土的運輸及攤鋪溫度控制。

(6)瀝青混凝土攤鋪厚度控制和攤鋪中的離析控制。(7)瀝青混凝土的碾壓與接縫施工。

基底檢驗內容1.檢查基底平面位置、尺寸大小、基底標高；2.檢查基底土質均勻性，地基穩(wěn)定性及承載力等；3.檢查基底處理和排水情況；4.檢查施工日志及有關試驗資料等。

土方路基主要檢驗內容包括：水泥混凝土面板的彎拉強度、板厚度、平整度、抗滑構造深度、相鄰板高差、縱橫縫順直度、中線平面偏位、路面寬度、縱斷高程和路面橫坡。

瀝青混凝土路面主要檢驗內容包括：瀝青混凝土面層的壓實度、平整度、彎沉值、滲水系數(shù)、摩擦系數(shù)、構造深度、厚度、中線平面偏位、縱斷高程、路面寬度及橫坡。

在終孔和清孔后應對成}L的孔位、孔深、孔形、孔徑、傾斜度、泥漿相對密度、孔底沉淀厚度、鋼筋骨架底面高程等檢查。

明挖地基的主要檢驗內容1．基底平面位置、尺寸大小和基底標高是否與設計資料相符。2．基底地質情況和承載力是否與設計資料相符。3．地基所用材料是否達到設計標準。

鉆孔灌注樁斷樁 原因分析

1．骨料級配差，混凝土和易性差而造成離析卡管。2.泥漿指標未達到要求、鉆機基礎不平穩(wěn)、鉆架擺幅過大、鉆桿上端無導向設備、基底土質差甚至出現(xiàn)流沙層而導致擴孔或塌孔而引起的澆筑時間過長。3.攪拌設備故障且無備用設備引起混凝土澆筑時間過長。4．混凝土澆筑間歇時間超過混凝土初凝時間。5．混凝土澆筑過程中導管埋置深度偏小，管內壓力過小。6．導管埋深過大，管口的混凝土已凝固。防治措施

1.關鍵設備要有備用，材料要準備充足，以保證混凝土能連續(xù)灌注。2．混凝土要求和易性好，坍落度要控制在18—22cm?？梢栽诨炷林屑尤刖從齽┮苑乐瓜绕诠嘧⒌幕炷脸跄?，堵塞導管。

3．在鋼筋籠制作時，以保證焊口平順。當采用搭接焊時，以防鋼筋籠卡住導管。

4.導管的直徑應根據(jù)樁徑和石料的最大粒徑確定，盡量采用大直徑導管導管使用前，要對導管進行檢漏和抗拉力試驗，以防導管滲漏。5．下導管時，其底口距孔底的距離控制在25～40cm（注意導管口不能埋人沉淀的回淤泥渣中）之間，同時要能保證首批混凝土灌注后能埋住導管至少1．Om。在隨后的灌注過程中，導管的埋置深度一般控制在2.0～6．Om的范圍內。

6．嚴禁不經測量和計算而盲目提拔導管。7．當混凝土堵塞導管時，可采用拔插抖動導管（注意不可將導管口拔出混凝土面），當所堵塞的導管長度較短時，也可以用型鋼插入導管內來疏通，也可以在導管上固定附著式振搗器進行振動來疏通導管內的混凝土。8．當鋼筋籠卡住導管時，可設法轉動導管，使之脫離鋼筋籠。

透層、黏層、封層的作用和區(qū)別

答：

1、透層：為使瀝青面層與非瀝青材料基層結合良好，在基層上澆灑乳化瀝青、煤瀝青或液體瀝青而形成的透入基層表面的薄層。

2、粘層：使上下層瀝青結構層或瀝青結構層與結構物（或水泥混凝土路面）完全粘結成一個整體。

3、封層：一是封閉某一層起著保護防水作用；二是起基層與瀝青表面層之間的過渡和有效連接作用；三是路的某一層表面破壞離析松散處的加固補強；四是基層在瀝青面層鋪筑前，要臨時開放交通，防止基層因天氣或車輛作用出現(xiàn)水毀。

水泥混凝土路面施工的主要工序內容書上：

（一）：模板及其架設與拆除

（二）：混凝土拌合物攪拌

（三）：混凝土拌合物的運輸

（四）軌道式攤鋪機進行混凝土路面鋪筑

（五）：混凝土振搗

（六）：整平路面

（七）：縱縫施工

（八）：橫縫設置與施工

（九）：脹縫設置與施工

（十）抗滑構造施工

（十一）：混凝土路面養(yǎng)護

（十二）：灌縫PPT:1.模板制作安裝與拆除；2.傳力桿、拉桿及其它鋼筋制作安裝；

3.混合料配運料、拌和運輸； 4.拌和物攤鋪、振搗、整形、接縫施工、真空吸水、抹平5.切縫、養(yǎng)生、灌縫。支架施工預拱度的設置應考慮哪些因素？如何防止預拱度偏差？

答：確定預拱度時應考慮：1．支架拆除后上部構造本身及活載一半所產生的撓度；2．支架在荷載作用下的彈性壓縮；3．支架在荷載作用下的非彈性壓縮；4．支架基底在荷載作用下的非彈性沉陷；5．由混凝土收縮及溫度變化而引起的撓度。預拱度偏差防治措施：1．提高支架基礎、支架及模板的施工質量，確保模板的標高無偏差；2．加強施工控制，及時調整預拱度誤差；3．嚴格控制張拉時的混凝土強度，控制張拉的試塊應與梁板同條件養(yǎng)護，對于預制梁還需控制混凝土的彈性模量；4．要嚴格控制預應力筋在結構中的位置，波紋管的安裝定位應準確；控制張拉時的應力值，按要求的時間持荷；5．鋼絞線伸長值的計算應采用同批鋼絞線彈性模量的實測值。預制梁存梁時間不宜過長。新奧法基本理論依據(jù)、什么是新奧法、新奧法的基本原則。答：基本理論依據(jù)：認為圍巖是一種承載機構，構筑薄壁、柔性、與圍巖緊貼的支護結構（以噴射混凝土、錨桿為主要手段）并使圍巖與支護結構共同形成支撐環(huán)，來承受壓力，并最大限度地保持圍巖穩(wěn)定，而不致松動破壞。新奧法：新奧法是新奧地利隧道施工方法的簡稱，它是奧地利學者在長期從事隧道施工實踐中，從巖石力學的觀點出發(fā)而提出的一種合理的施工方法。新奧法是應用巖體力學理論，以維護和利用圍巖的自承能力為基點，采用錨桿和噴射混凝土為主要支護手段，及時的進行支護，控制圍巖的變形和松弛，使圍巖成為支護體系的組成部分，并通過對圍巖和支護的量測、監(jiān)控來指導隧道施工和地下工程設計施工的方法和原則。施工原則：少擾動，早支護，勤量測，早封閉。明挖擴大基礎主要施工工藝 答：（1）施工放樣（2）圍堰排水（3）開挖基坑（4）基底處理（當?shù)鼗某休d力不滿足設計要求時需對地基進行加固）（5）砌筑圬工或立模、綁扎鋼筋、澆筑混凝土（6）養(yǎng)生、回填 圍堰的作用和要求 答：圍堰的作用：防水和固水，有時還起支撐施工平臺和基坑坑壁的作用。要求：1.圍堰高度應高出施工最高水位0.5~0.7m，平面按基坑開挖尺寸確定；2.外形應適應水流排泄，大小不應壓縮流水斷面過多，以免雍水過高危害圍堰安全，以及影響通航、導流等。3.防水嚴密，應盡量采取防止或減少滲漏，以減輕排水工作。4.多在枯水期施工。懸臂施工法特點：（1）預應力混凝土連續(xù)梁橋需進行體系轉換；（2）橋跨間不需要搭設支架，施工不影響橋下通航或行車；（3）對于多孔橋跨結構可在各個橋墩同時施工加快施工進度；（4）懸臂施工過程中結構的受力狀態(tài)與使用階段結構的受力狀態(tài)較為接近，經濟性較好；（5）懸臂施工用的懸拼吊機或掛籃設備可重復使用，施工費用較省，可降低工程造價。懸臂施工工藝流程圖掛籃前移就位,安裝箱底梁模,安裝底板及勒板鋼筋,澆底板混凝土及養(yǎng)護,安裝肋模頂模及預應力管道,安裝頂板鋼筋及頂板預應力管道,澆筑助板及頂板混凝土,檢查并清潔預應力管道,混凝土養(yǎng)護,拆除模板,張拉鋼筋束,穿鋼筋束,張拉預應力鋼束,管道壓漿 后張法T梁構件預制工藝流程圖 修整底模,安裝鋼筋骨架,安裝一側外模端模,安裝制孔器,安裝另一側外模,安裝翼緣鋼筋,澆筑混凝土,抽拔制孔器,養(yǎng)護拆模,穿束,張拉鋼絲束,移梁存放孔道壓漿,封錨 熱拌瀝青混凝土路面施工工藝.路緣石安裝，噴灑透層油,試驗段施工,瀝青混合料攤鋪,瀝青混合料壓實,路面成型檢測 鉆孔灌注樁流程圖,樁位放樣,埋設護筒,鉆進,設立鋼筋骨架,清孔,設立導管,灌注水下混凝土,混凝土養(yǎng)生,拆除模板,拔出護筒等.

第三篇：路橋工地管理制度

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現(xiàn)場檢測管理制度

1、現(xiàn)場檢測人員應持證上崗，并熟悉所從事的檢測工作。

2、現(xiàn)場檢測前，應將所有儀器以適當?shù)姆绞剿偷綔y試現(xiàn)場，進行安裝調試、調校，符合要求后方能使用。

3、檢測時，應集中精神試驗，應隨時檢查儀器設備的狀態(tài)。嚴格按照操作規(guī)程造作，并準確測量，詳細填寫原始記錄，若發(fā)現(xiàn)試驗過程中儀器設備異常應詳細記錄。

4、現(xiàn)場檢測后，試驗檢測人員應將儀器、試樣妥善包裝處理，并護送運回實驗室。

5、完成項目領導交付的其他工作。

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工程質量管理制度

（二）按照質量考核辦法落實到責任人，并根據(jù)質量檢查結果，對全年無任何施工質量事故及有突出貢獻的人予以獎勵，對日常檢查中存在的質量隱患不重視造成重大經濟損失的相關責任人員進行懲罰。

（七）、質量檢查制度：

采用定期檢查、不定期檢查、日常巡視檢查、隱蔽工程檢查、成品檢查、砼、砂漿的強度驗證等方法進行質量跟蹤檢查。

（八）、質量報告制度：

依據(jù)日常檢查和工序交工質量評定情況進行質量等級劃分，形成質量文件；對每月、季、的各類質量報表及工程質量事故報表按時報送項目經理部安全工程及關部門，從而跟蹤反饋，確保施工質量處于受控狀態(tài)。

（九）、驗工質量簽證制度：

每道工序完成，首先經過自檢、互檢合格，報請監(jiān)理工程師檢驗，合格后雙方簽字進行中間交工，它是驗工計價的質量依據(jù)。

（十）、認真接受業(yè)主及監(jiān)理單位、質量監(jiān)督站的監(jiān)督檢查，并自始至終密切配合、嚴格服從。

1、監(jiān)理工程質量事故逐級報告制度，工程質量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須立即（或當日）用電話或電傳、電報報告公司安質部，并通知設計、監(jiān)理、業(yè)主等駐現(xiàn)場有關人員。

2、發(fā)生工程質量事故后，必須在三日內向所屬上級機關提出書面報告，并逐級上報，報告內容包括：

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工程質量管理制度

（三）（1）、發(fā)生的時間、地點、工程項目；（2）、發(fā)生的簡要經過，損失情況；（3）、發(fā)生的原因的初步分析；

（4）、采取的應急措施及事故控制情況；（5）、處理方案及工作計劃；（6）、事故報告單。

3、在施工過程中涉及因設計責任的質量事故，應由公司、項目部召開會議、涉及部門參加，共同分析原因，采取措施處理。在明確各方面責任后應共同簽認“工程質量事故報表”上報。對重大工程質量事故責任如有異議。可報上級機關裁決。

4、對工程質量事故的調查處理，必須做到“四不放過”，即：查不出事故發(fā)生的議案因不放過；找不出責任單位及主要責任不放過；拿不出解決方法和防止類似事故 再次發(fā)生的措施不放過；落實到不具體人不放過。

5、事故發(fā)生后，如實向調查組提供事故有關情況，任何單位和個人不得以任何方式阻礙，干擾調查組的正常工作。

有下列情形之一者，按隱瞞事故論處并追究單位領導和業(yè)務部門的責任，按處罰標準加倍處理：

（1）、事故發(fā)生后，不按規(guī)定時間上報，或雖上報而未按“四不放過”的原則處理；（2）、事故發(fā)生后，自行修改變更設計或使用其他掩飾手段，不如實上報者；（3）、有意縮小事故返工損失，減低事故等級或擅自處理者；（4）、砼、砂漿檢查試件強度未上報或不按規(guī)定進行試驗者；（5）、有其他隱瞞事故嫌疑問題者。

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廉潔從業(yè)行為規(guī)范

一、遵紀守法，城市履行自己的職責，不得有以權謀私、徇私舞弊，貪污受賄，損害企業(yè)利益的行為。

二、在選擇合作單位是，不得直接選擇或故意傾向與自身有利關系的合作單位。

三、不得索取、接受或者以借為名占用外部或合作單位或其他與行使職權有關系的單位或者個人的財物。

四、不得索取、接受外部或或合作單位和個人的回扣、禮金、禮品、購物卡、貴重物品、各種有價證券、支付憑證、宴請以及旅游、健身、娛樂等活動安排，當外部單位或個人贈送禮品價值太小，并且無法謝絕時，才可以考慮在公眾場合接受，但事后均應及時上繳公司。

五、不得擅自與客戶談判或洽談業(yè)務，利用知悉或者掌握的內幕信息和職務便利謀取利益，撈取“好處費”。

六、不得私自從事盈利性經營活動，或在相關業(yè)務單位兼職或參與業(yè)務并領取酬勞，或從事有償中介活動。

七、不能搞違反公司規(guī)定的接待活動，或者用公款報銷或者支付個人負擔的費用。

八、不得用公款旅游或者變相用公款旅游。

九、不得用公款參與高消費娛樂，健身活動或獲取各種形式的俱樂部會員資格。

十、不得非法占有公共財物，或者以象征性地支付錢款等方法非法占有公共財物。

十一、不得利用職務之便，為配偶、子女、其他親戚及其他有利益關系的人謀取利益，或者經商、辦企業(yè)提供便利條件。

十二、不得將公司經濟來往中的折扣費、中介費等據(jù)為己有或者私分。

十三、不得利用職務上得便利，侵吞、竊取、騙取或以其他非法手段占有公司財物。

十四、不得泄露或出賣公司的商業(yè)機密、技術和成果。

十五、不得利用職權謀取私利及損害企業(yè)利益的行為。

十六、不得侵占、截留公司收入，私設“小金庫”。

十七、不得從事有悸于社會公德、職業(yè)道德、家庭美德的活動以及其他違反公司規(guī)定的行為。

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質檢科長崗位職責

1、宣傳貫徹黨和國家有關質量的法律法規(guī)，執(zhí)行公司質量方針和質量目標。

2、負責監(jiān)督檢查項目檢驗、試驗計劃的實施，原材料的抽檢。參與施工質量的試驗和堅定。

3、負責督促檢查施工項目過程質量控制。

4、參與質量事故的分析鑒定，協(xié)助主管領導及總工程師對質量事故進行調查，按控制程序進行處理。

5、負責檢驗、實驗設備的校準控制，協(xié)同有關部門組織對檢驗、試驗、計量人員的培訓，加強對檢驗、試驗、計量人員的業(yè)務管理，并負責對項目試驗工作的指導。

6、組織工程質量檢查，在質量檢查中發(fā)現(xiàn)問題，有權責令作業(yè)人員暫停、改正、返工、返修，并按規(guī)定給予處罰。

7、負責工程質量檔案的收集、整理、歸檔工作。

8、參與GB/T19001—2000idtlSO9001：2000標準質量認證工作，指導各部門搞好認證并保持有效運行。

9、完成領導交付的其他工作。

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測量員崗位職責

10、緊密配合施工，堅持實事求是、認真負責的工作作風。

11、測量前需了解設計意圖，學習和校核圖紙；了解施工部署，制定測量放線方案。

12、會同建設單位一起對紅線樁測量控制點進行實地校測。

13、測量一起 的核定、校正。

14、與設計、施工等方面密切配合，并實現(xiàn)做好充分的準備工作，制定切實可行的與施工同步的測量放線方案。

15、須在整個施工的各個階段和各主要部位做好放線、驗線工作，并要在檢查測量放線方案和指導檢查測量放線工作等方面加強工作，避免返工。

16、驗線工作要主動。驗線工作要從審核測量放線方案開始，在各主要階段施工前，對測量放線工作提出預防性要求，真正做到防患于未然。

17、準確地測設標高。

18、負責垂直觀測、沉降觀測，并記錄整理觀測結果（數(shù)據(jù)和曲線圖標）。

19、負責及時整理完善基線符合、測量記錄等測量資料。

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計量工程師崗位職責

一、及時、準確統(tǒng)計，提供有關資金的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

二、按月編制施工計劃及工程進度月報。

三、按月申報計量支付并建立計量臺賬，及時催促業(yè)主審核，支付。

四、按月編報公司、業(yè)主要求的各種進度報表。

五、接待，陪同監(jiān)理、業(yè)主到工地檢查。

六、認真辦理、收集施工過程中得原始資料（如現(xiàn)場簽認單、施工照片等）。

七、收集、整理、編制、報送、催辦變更、索賠資料。

八、考核現(xiàn)場用工情況，按照辦理工程結算。

九、保守項目秘密。

十、辦理經理部領導交辦的其他工作。

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計量員崗位職責

1、及時、準確統(tǒng)計，提供有關資金的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

2、按月編制施工計劃及工程進度月報。

3、按月申報計量支付并建立計量臺賬，及時催促業(yè)主審核，支付。

4、按月編報公司、業(yè)主要求的各種進度報表。

5、接待，陪同監(jiān)理、業(yè)主到工地檢查。

6、認真辦理、收集施工過程中得原始資料（如現(xiàn)場簽認單、施工照片等）。

7、收集、整理、編制、報送、催辦變更、索賠資料。

8、考核現(xiàn)場用工情況，按照辦理工程結算。

9、保守項目秘密。

10、辦理經理部領導交辦的其他工作。

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質檢科長安全生產職責

一、認真貫徹執(zhí)行《安全生產法》和“安全第一，預防為主”的安全生產方針。

二、在質量管理過程中，監(jiān)督檢查施工過程中各類安全保障設施是否符合相關要求，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

三、督促有關部門保持質量體系中《安全生產、文明施工，工作環(huán)境》控制程序的正常運行及相關支持文件的貫徹落實。

四、參與因質量原因造成的事故調查，并提出相應的改正措施。

五、在外購材料、設備附著提出處理意見和建議。

六、督促相關部門對各類監(jiān)控設備、儀器儀表按規(guī)定進行檢查、校正及報廢，防止其帶病工作，避免因其誤控、誤報而發(fā)生事故。

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測量工程師崗位職責

一、負責項目平面控制網、搞成系統(tǒng)建設及施工測量。

二、認真復核施工圖紙，復核檢查結構物施工和放樣尺寸。

三、附著有關測量的資料編寫和報送。

四、加強與測量監(jiān)理工程師的溝通，負責解釋測量監(jiān)理工程師提出的疑問。

五、做好有關測量資料記錄。

六、配合質檢員檢查結構測量等。

七、完成項目領導交付的其他工作。

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機械負責人安全生產職責

一、執(zhí)行有關安全生產法規(guī)，加強機械、設備管理，保證安全裝置齊全、靈敏、可靠，不符合安全規(guī)定的設備不得租賃使用。使用中發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，嚴謹帶病作業(yè)。

二、執(zhí)行“三定”，落實設備崗位責任制及設備崗位安全技術操作規(guī)程，做到“定人、定機、定崗”，實現(xiàn)安全運轉，確保安全生產。

三、要協(xié)助配合有關部門做好機械設備操作人員的培訓、考核、發(fā)證工作，嚴禁無證上崗作業(yè)。

四、負責機械設備的交接、驗收及試運轉，保證設備的安全使用。

五、參加各級安全生產大檢查。對機械設備使用中出現(xiàn)的事故隱患要負責整改消項。

六、完成領導交辦的其他工作。

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工程技術人員崗位職責

一、熟悉設計施工圖紙并參加施工圖的自審和會審。學習和貫徹工程施工中的各項規(guī)程、規(guī)范和標準。

二、編制單位工程的進度控制計劃和月（旬）作業(yè)計劃，并相應編制勞動力材料、周轉材料和機械設備的計劃，經項目經理批準后負責實施。

三、嚴格按設計施工圖、技術規(guī)范和施工組織設計要求及標準組織施工，合理安排和使用勞動力、材料和機械設備。

四、負責單位工程的技術、適量、安全和文明施工管理，施工前必須認真做好對作業(yè)班組和寫作隊伍的技術、質量、安全交底工作，施工中經常檢查督促。

五、負責分項工程的質量評定，組織生產班組和質檢人員對隱蔽工程自檢自查。

六、認真做好施工日志記錄，及時手機整理單位工程的技術資料和竣工驗收資料。

七、負責對質量、安全等項目檢查中所存在問題的整改。

八、負責施工班組任務單的簽發(fā)、驗收和協(xié)作單位的工程任務售房和結算工作。

九、完成項目總工、工程科長交辦的其他任務。

十、完成項目領導交付的其他工作。

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工程科長崗位職責

一、貫徹執(zhí)行公司質量方針、項目質量，負責施工過程控制、工程防護、竣工交付控制程序的歸口管理及相關作業(yè)文件的制定和修改。

二、貫徹執(zhí)行有關及時標準、規(guī)程，在總工程師領導下編制施工組織設計、作業(yè)文件及安全措施。

三、按照設計圖紙、合同文件、施工組織設計及質量計劃，控制施工質量、工程進度，負責糾正與預防措施的制定、實施。

四、在總工程師領導下積極開展新技術、新工藝的研發(fā)與應用，制定特殊過程的施工方案并組織實施。

五、負責收集、整理工程技術資料。

六、參與勞務協(xié)作合同評審及工程竣工驗收交付。

七、完成項目經理交辦的其他工作。

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項目總工安全生產職責

項目總工對項目安全生產工作在技術上全面負責，其職責是：

一、認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針、政策、法律法規(guī)和技術標準、規(guī)范；結合本項目情況，制定具體的安全技術措施，并檢查落實情況。

二、負責做好重點、危險要害部門的安全技術交底工作，并督促有關人員向作業(yè)人員告知安全操作規(guī)程的作業(yè)危險程度。知道和解決施工中得安全技術問題。

三、在組織技術攻關以及施工過程中，貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關安全生產、環(huán)境保護的制度、辦法、規(guī)程。

四、組織制定本項目的安全技術措施，在制定和審審批施工組織方案時，把好安全技術措施關，并督促檢查落實情況。

五、負責本項目部職工安全技術知識培訓和新進職工的崗前安全技術培訓工作。

六、參與、協(xié)助事故調查，負責對上網事故和設備事故進行技術上得原因分析，并提出整改措施。

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項目總工崗位職責

一、認真貫徹、執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)定，貫徹執(zhí)行國家和地方制定的有關可科技方針、技術政策和法規(guī)。

二、協(xié)調業(yè)主、監(jiān)理、科研院校等有關單位的關系。

三、協(xié)助項目經理工作，參與項目重大問題的決策，對分管范圍的質量、安全責任，對重大技術、安全事故、工程質量事故負責，負責解決工程質量中得重大技術問題。

四、負責組織有關專家評審重大技術施工方案沒搭理開發(fā)和推廣應用新技術、新方法，組織國家可以成果的轉化。

五、建立健全的項目施工組織設計管理制度，組織編制并督促實施重點工程的施組，評定施工技術方案，審批項目施工組織設計和重要技術文件，組織內部施工過程驗收、檢查。

六、負責做好項目部的技術總結工作，依法保護企業(yè)的知識產權，主持技術人員的技術培訓及繼續(xù)教育工作，負責項目內外及時交流和技術合作事項。

七、貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000《質量管理體系》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系》在本項目有效運行并持續(xù)改進。

八、辦理上級領導和項目經理委托的其他工作。

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工程科長安全生產職責

工程科長負責具體組織施工過程中的安全生產、環(huán)境保護工作，應做到：

一、認真貫徹執(zhí)行《安全生產法》以及相關的政策、法律法規(guī)和安全技術標準、規(guī)范。

二、編制、審核施工組織設計時，必須滿足安全生產、環(huán)境保護要求，重大施工法案必須進行專項安全施工組織設計。

三、必須把安全措施貫穿于生產活動的每一個環(huán)節(jié)，并督促現(xiàn)場技術人員或作業(yè)工長對施工人員進行有針對性的安全技術交底。

四、組織對心工人（包括實習，代培人員）進行現(xiàn)場安全教育和班組安全教育，對職工進行經常性的安全意識、安全知識和安全技術教育，及時處理并反饋員工提出的有關安全生產管理工作方面的意見和建議。

五、當生產與安全發(fā)生矛盾時，必須服從安全，滿足安全要求。

六、深入施工現(xiàn)場，檢查施工情況，及時處理施工中安全技術問題。

七、組織落實施工現(xiàn)場環(huán)境保護，職業(yè)健康保護措施。

八、與有關部門共同做好能源節(jié)約和資源回收工作。

九、項目發(fā)生的上網事故時，積極組織搶救傷員，注意保護事故現(xiàn)場，協(xié)助事故調查處理，并作技術方面的原因分析，提出鑒定意見和改進措施。

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項目資料員崗位職責

1、負責項目內部與工程本身相關的文件和外來文件的守法（包括安裝部）、等級和傳送相關人員審閱，并確保及時。

2、負責項目工程技術、管理資料及部分體系有耐性資料的收集和分類整理、編目保存，對其它方面的資料保管等均應符合公司及有關檔案管理規(guī)定。

3、負責對項目部所使用的規(guī)范、規(guī)程、標準、圖集的有關半杯進行有效控制。

4、負責項目資料的借閱及質量記錄的查閱，并填寫文件（借）查閱登記表及定期收回。

5、負責工程資料的編制及匯總，每周報技術負責人審核。

6、工程中間驗收后，十天內負責將技術資料交公司項目管理部審查，并對審查提出的問題及時整改、完善，工程竣工十天前將整理好的工程資料裝訂交質量監(jiān)督站審查。

7、每月對項目資料進行自檢二次，發(fā)現(xiàn)不齊全應及時向經辦人員催促并向技術負責人匯，確保資料與進度同步。

8、負責項目的復印及技術方面資料的打印工作，并負責對復印機、打印機的日常管理。

9、負責對晴雨表、統(tǒng)計圖表的等級工作，確保準確、及時。

10、積極配合其他崗位的工作。

11、負責項目經理部技術公章的保管、使用，建立印章使用臺賬。

12、及時完成領導交辦的其它工作。

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安全工程師崗位職責

1、在項目經理部和安全部的領導下，督促本部職工認真貫徹執(zhí)行國家頒布的安全法規(guī)及企業(yè)安全規(guī)章制度，安全操作規(guī)程。

2、參加本單位承擔工程的安全技術措施的制定及向班、組逐條進行的安全技術交底，并履行簽字手續(xù)。

3、深入現(xiàn)場每道工序，并掌握安全重點部位的情況，檢查各種防護設施，糾正違章指揮、冒險蠻干，執(zhí)法要禮儀服人，堅持原則，秉公辦事。

4、參加部長組織的定期安全檢查，查出的問題要督促在規(guī)定期限內整改完成，發(fā)現(xiàn)危險及職工生命安全的重大安全隱患，有權制止作業(yè)、組織職工撤離危險區(qū)域。

5、發(fā)生工傷事故，要協(xié)助保護好現(xiàn)場，既是上報，認真負責參加工傷事故的調查，不隱瞞事故清潔，真實地向有關領導匯報情況。

6、負責施工現(xiàn)場有毒、有害氣體和環(huán)境污染源的監(jiān)控管理工作。

7、結合項目實際建立各項內頁臺賬，認真做好記錄，按時填報表，做到及時規(guī)范、齊全真實。

8、協(xié)助本部門領導制定、審查安全生產規(guī)章制度，并督促職工嚴格執(zhí)行。

9、經常向本單位職工宣講黨和國家關于安全生產的方針、政策，進行安全技術知識教育，并做好記錄。協(xié)助領導組織開展各種安全活動和安全技術知識考試，積極推廣安全生產的先進經驗，主動提出有利于安全生產的意見和建議。

10、參加事故調查，分析事故發(fā)生的原因，制定防范措施，對事故責任者提出處理建議，并及時向項目部及公司安全管理部門寫出書面報告。

11、常深入施工現(xiàn)場進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理違章行為或事故隱患、遇到不聽勸阻者有權停止工作，并立即報告負責人。

12、督促檢查作業(yè)人員合理使用勞動保護個人防護用品，積極想辦法協(xié)助本單位負責人改善職工勞動條件，做好防塵、防毒、防職業(yè)病工作。

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安全員崗位職責

1、安全員是工程項目安全生產、文明施工的直接管理者和責任人，在安全業(yè)務上向公司負責。

2、認真執(zhí)行國家安全生產的方針政策、法律法規(guī)和職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系以及公司安全生產的各項規(guī)章制度，在項目經理和公司安全部門的領導下，對所管理工程的安全生產負管理責任。

3、辦理開工前安全監(jiān)審和安全開工審批，編制項目工程安全監(jiān)督計劃，上報安全措施和分享工程安全施工要點。根據(jù)施工項目實際情況，組織繪制安全標志不知總平面圖；制定安全文明施工管理制度、安全教育制度和安全達標計劃并予以實施。

4、參加編制制定項目工程文明施工達標方案，提交文明施工達標方案，資金預算，實施文明施工達標方案。

5、參與階段性、季節(jié)性或不定期的安全大檢查，總結交流經驗教訓。深入施工現(xiàn)場，檢查安全生產，行駛工地安全獎懲權；對事故隱患下發(fā)整改通知書，并監(jiān)督實施整改，按時驗收。

6、檢查評定安全用品和勞動保護用品是否達標，處罰現(xiàn)場違章行為，組織機械設備安全評定，提出安全整改意見和處理辦法。參與安全事故的調查、分析，督促防范措施的落實；負責傷亡事故的統(tǒng)計上報和參與事故的調查，不隱瞞事故情節(jié)，嚴格執(zhí)行“四不放過”的原則。

7、按時作好各種安全統(tǒng)計報表和安全管理資料的歸檔整理工作；填寫安全內頁技術資料，總結安全生產狀況并上報公司。

8、實行安全終止權，有權制止任何人的違章行為承擔項目安全、文明施工管理責任。

9、安全員要不斷的檢查生產的每一個環(huán)節(jié)，不要出現(xiàn)疏漏之處，造成損失，影響公司或企業(yè)發(fā)展。

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工區(qū)長崗位職責

一、在項目經理領導下，支持完成本施工隊承擔的生產任務。

二、必須按施工組織計劃，合理地調度現(xiàn)場的人工、材料、機械設備，使人工、材料、機械必須滿足施工要求，決不能出現(xiàn)窩工浪費現(xiàn)象。

三、必須熟悉施工工藝，對所主持完成的工程質量、進度及安全負責。

四、抓好施工現(xiàn)場安全管理工作，要安排專人負責安全，把安全工作貫徹在日常工作之中。

五、聽從項目部領導的唯一指揮，具有大局觀念，確保按期完成施工任務。

六、負責監(jiān)督核查員工考勤記錄，并對其準確性負責。

七、學習和貫徹公司的各項規(guī)章制度，對本施工隊員工所發(fā)生的違紀現(xiàn)象負責。

八、協(xié)調和處理好各部門之間的關系。

九、代表項目部乃至公司處理好現(xiàn)場隨時發(fā)生的事情，事后向項目經理匯報。

十、對文明施工負責，自覺維護公司的良好形象。

十一、主動配合上級領導工作，定期組織檢查項目的安全、質量、進度、文明施工，搞好評比獎懲工作。

十二、做好施工日記，負責填報相關的施工原始記錄。

十三、完成領導交辦的其他工作。

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第四篇：路橋工程技術管理制度

新建鐵路哈齊客運專線工程

齊泰特大橋

工程技術管理制度

編制：

審核：

審批：

單位：中鐵十三局哈齊客專項目部齊齊哈爾分部一工區(qū)

二零一零年八月 1

目

錄

第一章

總則.........................................................................................................................3 第二章

圖紙自審制度.........................................................................................................3 第三章

圖紙會審制度.........................................................................................................3 第四章

施工組織設計（施工方案）的編制與管理.........................................................4 第五章

施工作業(yè)指導書的編制與管理.............................................................................5 第六章

技術交底制度.........................................................................................................6 第七章

技術核定制度.........................................................................................................7 第八章

交接測量制度.........................................................................................................7 第九章

檢驗和試驗制度.....................................................................................................8 第十章

技術復核制度.........................................................................................................8 第十一章

施工現(xiàn)場技術管理制度.....................................................................................9 第十二章

隱蔽工程檢查驗收制度.....................................................................................9 第十三章

施工技術總結...................................................................................................10 第十四章

技術標準管理制度.........................................................................................11 第十五章

工程技術檔案制度...........................................................................................11 第十六章

現(xiàn)場信息反饋制度...........................................................................................12 第十七章

周例會制度.......................................................................................................12

第一章

總則

1、目的：為建立一支素質優(yōu)良能打善戰(zhàn)的施工隊伍，加大項目部和各施工單位的管理力度，改善企業(yè)內部管理秩序，實施名牌戰(zhàn)略，增強全員質量意識，確保優(yōu)質高效地完成哈齊客專齊泰特大橋工程的施工任務，實現(xiàn)本工程的質量目標，特制定本辦法。

2、適用范圍：哈齊客專齊泰特大橋工程所涉及的所有技術問題。

3、本制度由項目工程部負責組織宣傳和實施。

第二章

圖紙自審制度

1、圖紙自審由項目經理部技術負責人負責組織。

2、接到圖紙后，項目經理部技術負責人應及時安排或組織技術人員及有經驗的老工人進行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。

3、及時召集有關人員，組織內部會審，針對各專業(yè)自審中發(fā)現(xiàn)的問題及建議進行討論，弄清設計意圖和工程的特點及要求。

4、圖紙自審的主要內容：

4.1各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號、與圖紙目錄是否相符。

4.2施工圖紙、施工圖說明、設計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。4.3平面圖所標注的坐標、絕對標高與總圖是否相符。

4.4圖面上的尺寸、標高、預留孔及預埋件的位置以及構件平、立面配筋與剖面有無錯誤。4.5建筑施工圖與結構物施工圖，設計說明結構尺寸是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。

4.6圖紙上構配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構配件一覽表是否相符。

5、圖紙經自審后，應將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關建議，做好圖紙審核記錄，待圖紙會審時提交討論解決或直接上報設計單位。

第三章

圖紙會審制度

1、圖紙會審目的：了解設計意圖，明確質量要求，將圖紙上存在的問題和錯誤，專業(yè)之間的矛盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。

2、會審參加人員：項目經理、項目技術負責人、專業(yè)技術人員、內業(yè)技術人員、質檢員及其它相關人員。

3、會審時間：一般應在工程項目開工前進行，特殊情況也可邊開工邊組織會審（如圖紙不能及時供應時）。

4、會審組織：一般由建設單位組織，項目部應根據(jù)施工進度要求，督促業(yè)主盡快組織會審。

5、會審內容：

5.1審查施工圖設計是否符合國家有關技術、經濟政策和有關規(guī)定。

5.2審查施工圖的基礎工程設計與地基處理有無問題，是否符合現(xiàn)場實際地質情況。

5.3審查建設項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致，與相關建設項目之間的幾何尺寸關系以及軸線關系和方向等有無矛盾和差錯。

5.4審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結構、電力、通信、信號、設備安裝及預留等圖紙是否相符，相互間的關系尺寸、標高是否一致。

5.5審查建筑平、立、剖面圖之間關系是否矛盾或標注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結構圖的平面尺寸及標高是否一致。5.6審查建設項目與地下構筑物、管線、既有道路等之間有無矛盾。

5.7審查結構圖本身是否有差錯及矛盾，結構圖中是否有鋼筋明細表，若無鋼筋明細表，鋼

筋砼關于鋼筋構造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度與抗震要求長度等。5.8審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構件與配件，貨源如何組織。

5.9對設計采用的新技術、新結構、新材料、新工藝和新設備的可能性和應采用的必要措施進行商討。

5.10設計中的新技術、新結構限于施工條件和施工機械設備能力以及安全施工等因素，要求設計單位予以改變部分設計的，審查時必須提出，共同研討，求得圓滿的解決方案。6會審程序

6.1會審由建設單位召集進行。并由建設單位分別通知設計、監(jiān)理、施工單位參加。6.2會審分“專業(yè)會審”和“綜合會審”，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在的各種矛盾及施工配合問題。無論“專業(yè)”或“綜合”會審，在會審之前，應先由設計單位交底，交待設計意圖，重要及關鍵部位，采用的新技術、新結構、新工藝、新材料、新設備等的做法、要求達到的質量標準，而后再由各單位提出問題。

6.3會審時，由項目內業(yè)技術人員提出自審時的統(tǒng)一意見，并作記錄。會審后整理好圖紙會審記錄，由各參加會審單位蓋章后生效。

6.4根據(jù)實際情況，圖紙也可分階段會審，如地下室工程、主體工程、裝飾裝修工程、水電暖等：當圖紙問題較多較大時，施工中間可重新會審，以解決施工中發(fā)現(xiàn)的設計問題。

7、會審記錄內容

7.1工程項目名稱（分階段會審時要標明分項工程階段）

7.2參加會審的單位（要全稱）及其人員名字（禁止用職稱代替）。7.3會審地點（地點要具體），會審時間（年、月、日）。7.4會審記錄內容：

7.4.1建設單位和施工單位對設計圖紙?zhí)岢龅拇嬖诿堋栴}，由設計予以答復修改的。（要注明圖別、圖號，必要時附圖說明）

7.4.2施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題要求設計單位修改部分設計的會商結果與解決方法。（要注明圖別、圖號，必要時附圖說明）7.4.3會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。7.4.4列出參加會審單位名稱，并蓋章后生效。

8、會審記錄的發(fā)送

8.1蓋章生效的圖紙會審記錄由內業(yè)技術人員移交給項目資料員，由資料員發(fā)送。

8.2會審記錄發(fā)送單位：①建設單位（業(yè)主）；②設計單位；③監(jiān)理單位；④項目部；⑤工程部等部門⑥專業(yè)技術人員、有關隊（班組）、預算員，資料員自存三份作交工資料用。

第四章

施工組織設計（施工方案）的編制與管理

1、施工組織設計的作用：本施工組織設計是單位工程具體指導施工的文件，也是工程編制月、周作業(yè)計劃的基礎、分部分項工程施工作業(yè)設計的依據(jù)。

2、編制原則：

2.1嚴格遵守國家現(xiàn)行和合同規(guī)定的工程竣工及交會使用期限。

2.2按照國家現(xiàn)行有關技術政策、技術標準、施工及驗收規(guī)范、工程質量檢驗評定標準及操作規(guī)程，采用施工技術的先進性、針對性、適用性和經濟合理性相結合，體現(xiàn)技術先進、組織嚴密、管理科學和經濟合理，同時內容簡要、層次分明、結構嚴謹、圖文并茂和醒目易懂。2.3合理安排施工順序，做好技術、物資資源、勞動力、施工機械設備和施工現(xiàn)場的施工準備工作。

2.4必須采用網絡計劃技術、計劃協(xié)調技術和系統(tǒng)分析方法安排施工進度。積極開發(fā)計算機的推廣和應用。合理安排季節(jié)性施工的工程項目，保證施工活動和連續(xù)性和均衡性。

2.5結合現(xiàn)場及項目部實際情況，開展方案對比，選擇擬定合理的施工方案，確定施工順序、施工流向、施工方法、勞動組織、技術組織措施等。

2.6盡量減少臨時設施，采用動態(tài)管理等方法，合理儲存物資，減少物資運輸量，科學地布置施工平面圖，減少施工用地，做到文明施工。

2.7執(zhí)行《計量管理手冊》和程序文件，加強計量器具、數(shù)據(jù)管理，使用法定的計量符號、單位。

3、編制施工組織設計的部門和責任

3.1單位工程施工組織設計由項目技術負責人主持，組織項目部內業(yè)技術人員、專業(yè)技術人員及公司的技術部門參加編制，生產、設備、材料、預算等部門需要提供有關資料時，必須密切配合。

3.2由項目內業(yè)技術人員或技術負責人自行確定施工組織設計的編制目錄，經項目技術負責人審定后，由項目技術負責人對參加編制人員進行分工，規(guī)定完成時間。

3.3各編制人員完成各自的編寫任務后，由內業(yè)技術人員匯總初稿，交項目技術負責人。3.4項目技術負責人接到初稿后，組織編制人員、項目經理及有關人員對初稿進行討論，提出修改建議和需要增加的內容等。

3.5項目技術部門對初稿進行修改后定稿。

4、施工組織設計的編制和報批

4.1一般工程的施工組織設計及施工方案由項目技術負責人進行編制，由工程部審核，報項目總工批準。

4.2較大型或特殊工程的施工組織設計應由工程部組織有關人員參加編制審核，報總工程師批準。

4.3施工組織設計的修改變更

由于施工條件發(fā)生變化，施工方案、施工方法有重大變更，實施單位要及時對施工組織設計進行修改、補充，并經原審批單位批準后執(zhí)行。

4.4施工組織設計的交底

4.4.1經過審批后的施工組織設計在開工前應進行交底。由項目經理

主持，項目技術負責人向項目全體施工人員進行施工組織設計交底，介紹工程特點、施工部署、任務劃分、施工方法、施工進度、各項管理措施、平面布置等。4.4.2交底手續(xù)應表明時間、地點、交底人簽字，保存記錄并歸檔。4.5單位工程施工組織設計發(fā)放范圍及管理

4.5.1經批準后的單位工程施工組織設計由工程部發(fā)放給項目部技術人員及有關專業(yè)人員、專業(yè)施工隊。

4.5.2項目工程部資料員發(fā)放施工組織設計時，要對領取人員列表登記。

第五章

施工作業(yè)指導書的編制與管理

1、施工作業(yè)指導書以施工難度較大、技術復雜的分部分項工程或新技術項目為對象編制的，是具體指導分部分項工程施工的技術文件。

2、施工作業(yè)指導書以單位工程施工組織設計中確定的施工方案和施工方法為編制依據(jù)，按不同的分部分項工程編制技術先進、管理科學和經濟合理的施工方案和方法，是對施工組織設計的進一步細化。

3、分部分項工程作業(yè)指導書由項目技術負責人主持編制，項目內業(yè)技術人員以及有關人員參加編制。

4、分部分項工程作業(yè)指導書由項目技術負責人審批并督促實施。

5、分部分項工程作業(yè)指導書的編制內容： ⑴施工方案和施工方法；

⑵施工進度計劃；

⑶勞動力計劃及勞動組織。

⑷機具設備計劃，特別是主要施工機具； ⑸主要材料需用量計劃；

⑹技術組織措施，保證工程質量、安全生產、雨期施工技術措施、降低成本技術措施。

6、經批準后的施工作業(yè)指導書，由內業(yè)技術人員交資料員登記發(fā)放。

7、施工作業(yè)指導書的發(fā)放范圍：技術、質檢、安全、項目技術負責人、內業(yè)技術人員、有關施工隊及工長、資料員自留存檔等。

第六章

技術交底制度

1、在工程正式施工前，通過技術交底使參與施工的技術人員和工人，熟悉和了解所承擔工程任務的特點、技術要求、施工工藝、工程難點及施工操作要點以及工程質量標準，做到心中有數(shù)。

2、項目技術交底分三級：項目技術負責人向項目工程技術管理人員進行施工組織設計交底（必要時擴大到班組長）并做好記錄；技術員（施工員）向班組進行分部分項工程交底；班組長向工人交底。

3、技術交底范圍劃分

3.1單位工程施工組織設計經批準后，由項目技術負責人主持向項目全體工程技術和管理人員進行施工組織設計交底，交底參加人員也可擴大到班（組）長，視具體情況確定。

3.2專業(yè)隊技術員對班（組）技術交底，是各級技術交底的關鍵，必須向班（組）長（必要時全體人員）和有關人員反復細致地進行。

3.3班（組）長向工人技術交底；班（組）長應結合承擔的具體任務向班（組）成員交待清楚施工任務，關鍵部位、質量要求、操作要點、分工及配合、安全等事項。

4、技術交底的要求

4.1除領會設計意圖外，必須滿足設計圖紙和變更的要求，執(zhí)行和滿足施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、質量評定標準和建設單位的合理要求。

4.2整個施工過程包括各分部分項工程的施工均須做技術交底，對一些特殊的關鍵部位、技術難度大的隱蔽工程，更應認真做技術交底。

4.3對易發(fā)生質量事故和工傷事故的工種和工程部位（特別是既有線施工），在技術交底時，應著重強調各種事故的預防措施。

4.4技術交底必須以書面形式，交底內容字跡要清楚、完整，要有交底人、接受人簽字。4.5技術交底必須在工程施工前進行，作為整個工程和分部分項工程施工前準備工作的一部分。

5、技術交底的內容

5.1項目部技術交底的主要內容：

(1)單位工程施工組織設計或施工方案。

(2)重點單位工程和特殊分部分項工程的設計圖紙；根據(jù)工程特點和關鍵部位，指出施工中應注意的問題；保證施工質量和安全必須采取的技術措施。

(3)重點工程交叉作業(yè)過程中如何協(xié)作配合，雙方在技術上措施上如何協(xié)調一致。

(4)本單位工程采用的新結構、新技術、新工藝、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用過程中的注意事項。

(5)土建與設備安裝工藝的銜接，施工中如何穿插與配合。(6)交待圖紙審查中所提出的有關問題及解決方法。(7)設計變更和技術核定中的關鍵問題。

(8)冬、雨季特殊條件下施工采取哪些技術措施。

(9)技術組織措施計劃中，技術性較強，經濟效果較顯著的重要項目。5.2施工對技術交底的主要內容：（1）施工圖紙。

（2）施工組織設計或施工方案。

（3）重要的分部（項）工程的具體部位，標高和尺寸，預埋件、預留孔洞的位置及規(guī)格。（4）各施工隊管段劃分，及工序交接要求。

（5）重要部位，冬、雨季施工特殊條件下施工的操作方法及注意事項。（6）保證質量、安全的措施。

（7）樁基成孔分項技術交底、鋼筋籠制安分項技術交底、樁基砼灌注分項技術交底。（8）基坑開挖及防護技術交底，鑿樁頭分項技術交底，承臺鋼筋、模板、混凝土等各分項技術交底

（9）墩身鋼筋、模板、混凝土、養(yǎng)護、表觀質量缺陷處理等分項技術交底

（10）連續(xù)梁支架搭設、鋼筋、模板、預應力筋的加工和安裝、波紋管定位、混凝土澆筑及養(yǎng)護、掛籃安裝及前移等技術交底。

6、技術交底記錄的歸檔，實行誰負責交底，誰就負責填寫交底記錄并負責將記錄移交給項目資料員存檔。

7.技術交底方法：由總工主持，采用現(xiàn)場交底與書面交底相結合的方法，以書面交底為主，可采用文件發(fā)放形式進行，并要辦理簽交手續(xù)。每一工序施工前，現(xiàn)場向工班員工進行交底時，也可由各單位技術干部進行口頭交底，但要做好記錄。

8.交底效果的跟蹤與保證：技術交底進行后，各級技術干部要時常跟蹤驗證交底情況，經常進行檢查，必要時采取全過程跟蹤的方法，以確保交底效果。

第七章

技術核定制度

1、凡在圖紙會審時遺留或遺漏的問題以及新出現(xiàn)的問題，屬于設計產生的，由設計單位以變更設計通知單的形式通知有關單位（施工單位、建設單位（業(yè)主）、監(jiān)理單位）；屬建設單位原因產生的，由建設單位通知設計單位出具工程變更通知單，并通知有關單位。

2、在施工過程中，因施工條件、材料規(guī)格、品種和質量不能滿足設計要求以及合理化建議等原因，需要進行施工圖修改時，由施工單位提出技術核定單。

3、技術核定單由項目內業(yè)技術人員負責填寫，并經項目技術負責人審核，重大問題須報公司總工或分管質安的副總審核，核定單應正確、填寫清楚、繪圖清晰，變更內容要寫明變更部位、圖別、圖號、軸線位置、原設計和變更后的內容和要求等。

4、技術核定單由項目內業(yè)技術人員負責送設計單位、建設單位辦理簽證，經認可后方生效。

5、經過簽證認可后的技術核定單交項目資料員登記發(fā)放施工班組、預算員、質檢員。

第八章

交接測量制度

1.測量交接樁要有專人負責，手續(xù)完善，做到有據(jù)可查，有責可究。各鋼筋場區(qū)段要對測量點線妥善保護，嚴禁擅自移動。

2.施工放樣由項目部測量班負責，要求采用兩種不同方法或換手測量，兩次誤差均應符合規(guī)范要求。每一結構層完成后要與技術員一起進行復測檢驗，保證每一結構層均符合驗標要求。

3.導線點、水準點復測工作均由項目部測量班負責，由總監(jiān)辦批復后才能使用?，F(xiàn)場放樣及復測工作均由測量班負責，采用兩種不同的方法或換手復測，兩次測量誤差符合要求后方可交樁施工。

4.測量所用儀器必須經校核至標準后方可投入使用，如出現(xiàn)意外事故，造成儀器磕碰或

懷疑有誤差時，必須重新校核，以確保測量成果的準確性。

5.測量員應不定期對全線放樣工作進行復測，并將每次的復測成果上報施工技術科。6.測量結束后，及時作好內業(yè)資料，嚴格復核簽字手續(xù)。所有測量記錄均應清晰、完整、規(guī)范、并應畫出全線測量成果圖。

第九章

檢驗和試驗制度

工程質量能否達到標準要求，工程材料是其中重要的一環(huán)，也是工程質量的源頭所在，因此應從源頭把關，加強工程材料的檢、測、驗，杜絕不合格材料進場。

1.施工技術科應每月匯總各施工隊的材料計劃，按期向物資部門準確提供所用工具和材料的規(guī)格、型號、數(shù)量及所用的工程部位，計劃應有一定的富余量。

2.杜絕不合格材料進場，材料投入施工前，應由現(xiàn)場試驗員根據(jù)物資員提供的委托單按施工規(guī)范進行現(xiàn)場取樣，并按規(guī)定進行送檢或自檢，經檢測合格后的材料方可投入現(xiàn)場使用，檢測結果應進行分類歸檔保存。未經檢測或經檢測不合格的材料任何人不得私自投入現(xiàn)場使用。

3.工程材料進場后按標準進行分類堆放，并做好標志，避免錯誤使用，標識牌要說明規(guī)格、型號、檢驗狀態(tài)、出廠日期、廠家等內容，由項目部統(tǒng)一制作、發(fā)放，各施工隊將內容填寫完全后，設置在醒目的位置。

4.施工前一個月由施工科提供各結構層配合比，所提供的配合比必須在保證工程質量的前提下避免浪費，節(jié)約成本。施工時由現(xiàn)場試驗員按規(guī)定進行抽檢。第八章 單位工程施工記錄制度

1、單位工程施工記錄是在建工程整個施工階段，有關施工技術方面的記錄；在工程竣工若干年后，其耐久性、可靠性、安全性發(fā)生問題而影響其功能時，是查找原因，制定維修、加固方案的依據(jù)之一。

2、單位工程施工記錄，由項目部各專業(yè)責任工程負責逐日記載，直至工程竣工，人員調動時，應辦理交接手續(xù)，以保證其完整性。

3、單位工程施工記錄的主要內容：

3.1工程的開、竣工日期以及主要分部、分項工程的施工起止日期，技術資料供應情況。3.2因設計與實際情況不符，由設計（或建設）單位在現(xiàn)場解決的設計問題及施工圖修改的記錄。

3.3重要工程的特殊質量要求和施工方法。3.4在緊急情況下采取的特殊措施的施工方法。

3.5質量、安全、機械事故的情況，發(fā)生原因及處理方法的記錄。3.6有關領導或部門對工程所作的生產、技術方面的決定或建議。

3.7氣候、氣溫、地質以及其它特殊情況（如停電、停水、停工待料）的記錄等。

4、施工記錄的記載方法：項目部技術負責人在各分部工程施工完成后，將逐日記錄的施工、技術處理等情況加以整理，擇其關鍵記述，填寫在單位工程施工記錄表上，并經技術負責人審核是否確實，并簽名后，納入施工技術資料存檔。

第十章

技術復核制度

1、在施工過程中，對重要的和影響全面的技術工作，必須在分部分項工程正式施工前進行復核，以免發(fā)生重大差錯，影響工程質量和使用。當復核發(fā)現(xiàn)差錯應及時糾正，方可施工。2技術復核的主要內容

2.1建筑物的位置和高程：四角定位軸線（網）樁的坐標位置，測量定位的標準軸線（網）樁位置及其間距，水準點、軸線、標高等。

2.2地基與基礎工程設備基礎：基坑（槽）底的土質；基礎中心線的位置；基礎底標高、基礎各部尺寸。

2.3砼及鋼筋砼工程：模板的位置、標高及各分部尺寸、預埋件、預留孔的位置、標高、型號和牢固程度；現(xiàn)澆砼的配合比、組成材料的質量狀況、鋼筋搭接長度；預埋構件安裝位置及標高、接頭情況、構件強度等。2.4各種預埋件的確認預埋.第十一章

施工現(xiàn)場技術管理制度

正確的落實現(xiàn)場施工技術方案及工藝操作規(guī)程，是保證工程質量的重要前提。1.施工前技術準備工作

⑴進行測量交接樁和復測工作,整理復測報告，上報監(jiān)理站。

⑵對設計圖紙進行詳細的審核，包括結構尺寸、標高、工程數(shù)量等，審核無誤后再投入現(xiàn)場施工使用。如有不符應立即上報，并經監(jiān)理工程師簽字確認，上報甲方及設計部門。

⑶對技術人員進行針對性的崗位技術培訓，學習有關施工規(guī)范、操作規(guī)程及驗評標準等，達到熟練掌握的程度。

⑷編寫《實施性施工組織設計》、《項目質量計劃》、《施工作業(yè)指導書》等并經總工程師審核，下發(fā)到有關人員手中。

⑸測試設備校核標定，建立臺帳。施工配合比調試、確定，并經監(jiān)理工程師認可。2.施工中技術管理

⑴加強各級技術干部業(yè)務學習，提高素質。施工中及時根據(jù)實際情況優(yōu)化施工方案，合理組織施工。

⑵施工現(xiàn)場如遇意外，影響施工或需要變更設計時，應及時通知監(jiān)理，取得監(jiān)理工程師簽字認可，并以變更備忘錄形式上報。

⑶施工中遇非人為因素使工程蒙受損失，應及時收集數(shù)據(jù)資料，并取得有關人員簽認。⑷施工中應隨時掌握施工動態(tài)、質量、進度情況，及時向總工程師反饋信息，解決現(xiàn)場技術難題和進度情況。

⑸施工現(xiàn)場實行掛牌制度，明確技術、測量、試驗負責人、主要工程數(shù)量、施工配合比、工期和形象進度及質量目標等。

第十二章

隱蔽工程檢查驗收制度

1.隱蔽工程檢查是施工過程質量控制的關鍵，隱蔽工程是指工程竣工后不能外漏的部分。各級技術人員必須相互配合，共同協(xié)助監(jiān)理工程師做好這項工作。項目部施工技術科具體對隱蔽過程檢查組織實施，必要時，可通知指揮部有關人員參加。

2.凡施工過程中隱蔽的工程，如橋涵各類基坑和基礎工程；各類工程鋼筋布置和防水層；預應力鋼筋混凝土梁支座就位；混凝土工程預埋件等，必須按規(guī)定進行檢查，辦理簽證手續(xù)，應由施工單位提前48小時通知監(jiān)理工程師共同檢查或復查，隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認可，必要時請建設單位一同檢查驗收。

3.隱蔽工程檢查應及時。先由各工點主管技術人員自檢合格后，填寫檢查證，備齊有關附件資料，提前約請有權簽證的質量檢查人員和監(jiān)理工程師復檢簽認，方可進行下道工序施工。

4.發(fā)現(xiàn)與設計不符，本級質檢人員無權處理者，應及時呈報指揮部解決。必要時可邀請建設、設計、監(jiān)理單位共同研究處理。

5.隱蔽工程檢查證，用黑色碳素墨水填寫或按規(guī)定電腦打印，要求字跡工整、數(shù)據(jù)準確、用詞規(guī)范、描述詳細。各種檢查證填寫份數(shù)滿足業(yè)主要求。

6.工程在隱蔽前必須進行質量檢查，未經檢查簽證不得隱蔽作業(yè)，工程檢查手續(xù)應及時辦理，不得后補。

7.隱蔽工程及關鍵部位驗收是施工過程質量控制的關鍵，實行隱蔽工程旁站值班制度，防止和杜絕質量通病、質量缺陷、質量隱患及事故發(fā)生，確保施工質量始終處于受控狀態(tài)和一次達標。各項目部的責任部門為安全質量部，在監(jiān)理工程師的監(jiān)督和指導下做好這項工作，各項目部具體對隱蔽過程及關鍵部位驗收組織實施，指揮部有關人員隨時抽查。

8.各項目部認真做好隱蔽工程及關鍵部位旁站值班的組織，明確隱蔽項目的驗收規(guī)定，落實值班制度及旁站人員，除施工班組會同工點技術人員的自檢(互檢)，專職質檢人員進行復檢外，施工負責人和技術負責人對檢驗批、分項、分部、單位工程在施工中進行質量抽查，在每項工作完成后，必須及時進行驗收，并分別填寫工程質量評定表和驗收記錄。提前約請有權簽證的質量檢查人員和監(jiān)理工程師復檢簽認。

9.未經驗收自行覆蓋的隱蔽工程，應揭蓋補檢，其損失由相關責任人承擔。管理、技術、質檢、試驗人員等要明確責任，加強溝通，相互支持配合，發(fā)現(xiàn)問題及時按相關技術要求處理，直至符合設計和驗標要求。

10.現(xiàn)場除進行認真的隱蔽工程驗收記錄檢查簽認外，隱蔽工程覆蓋時還必須實行嚴格的旁站值班，整個實施過程必須記錄在案，在施工日志中詳細描述，主要內容包括：項目、時間、地點、工點負責人、工點技術負責人、旁站值班人、施工方法及工藝標準，質量控制情況等，以實現(xiàn)產品質量的可追溯性。旁站值班人員必須認真履行職責，嚴格按照驗收標準、設計文件、工藝要求進行監(jiān)控和管理，對不按施工技術規(guī)程操作、質量工藝標準施工的行為或違反規(guī)定不聽勸阻的，旁站值班人員有權停工并實施經濟處罰。

11.關鍵部位或實際情況與設計圖紙有較大差異的隱蔽工程項目，分項目部質檢人員無權處理者，應及時呈報指揮部解決，指揮部在通知監(jiān)理工程師的同時，邀請建設、咨詢、監(jiān)理、設計單位共同研究處理。

第十三章

施工技術總結

施工技術總結的編寫范圍 采用“四新”（新技術、新工藝、新材料、新設備）的項目；本企業(yè)首次施工的特殊結構工程，新穎的高級裝飾工程，引進新施工技術的工程以及有必要進行總結的項目。編寫內容和要求

2.1總結要簡明扼要地介紹工程概況，以圖、表形式為主，文字敘述為輔。

2.2涉及采用的施工方法，包括方案的優(yōu)化選擇，主要的技術措施和實施效果；采用的先進技術、工藝的經濟比較結果，技術性能、關鍵技術與國內外先進技術相比達到的先進程度；質量要求和實際達到的情況，勞動力組織、施工準備、操作要點和注意事項，經驗教訓和體會，易出現(xiàn)的質量問題和防治對策，需要有待進一步解決的技術問題，技術經濟效益對比等，要詳細敘述。

2.3施工中采用的標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定。

2.4施工中采用的質量和安全保證體系和實施措施，文明施工和成品保護措施。2.5提供必要的插圖、照片，條件許可時應提供施工錄像帶。

3、項目各類技術人員的職責

3.1內業(yè)技術人員編制施工技術總結計劃，并與科技開發(fā)和推廣計劃一并下達。3.2施工技術總結由項目技術負責人組織編寫，從工程開工之日起，技術負責人應組織人員，分工負責搜集工程項目及“四新”項目的有關技術資料，數(shù)據(jù)。

3.3項目工程及“四新”項目完成后，應立即編寫技術總結，并上報技術管理部門。

3.4技術負責人在組織編寫施工技術總結的過程中，項目部的有關部門和人員應提供下述資料和其他必要的資料。

①內業(yè)部門提供計劃期與實際工期的對比狀況；②材料部門提供三材節(jié)約情況，核實材料節(jié)約率；③動力部門提供機械設備性能、配備情況及使用率對比情況；④質檢部門提供達到質量標準的實際水平；⑤實驗室提供試驗、檢測資料；⑥經營部門經濟效益的分析對比工作；⑦財務部門經濟效益的成本核算工作；⑧安全部門安全防護技術措施資料。

4、施工技術總結編稿完成經審批后，由項目內業(yè)技術人員負責向公司工程部上報。

第十四章

技術標準管理制度

1、施工過程中，要配備齊全工程施工所需的各種規(guī)范、標準、規(guī)程、規(guī)定，以供施工中嚴格執(zhí)行。

2、施工過程中，要建立項目的技術標準體系，編制技術標準目錄，本項工作由項目資料員在項目技術負責人指導下完成。

3、標準管理工作由項目技術負責人主持，項目資料員具體負責。

4、項目工程所需的各類規(guī)范、標準，根據(jù)項目編制的技術標準目錄配齊，保證滿足工程需要。

5、配給專業(yè)隊、質檢、鋼筋翻樣、安全等有關技術人員使用的技術標準、規(guī)范、規(guī)定、規(guī)程，須按登記發(fā)放。當有關人員調離本項目部時，應上交資料員。

6、當某標準作廢時，標準化管理人員應及時通知有關人員，交舊發(fā)新防止作廢標準繼續(xù)使用。

第十五章

工程技術檔案制度

1、工程技術資料是為建筑施工提供指導和施工質量、管理情況進行記載的技術文件。也是竣工后予存查或移交建設單位作為技術檔案的原始憑證。因此技術文件資料的填寫一定要具有真實性、完整性。

2、單位工程必須從工程準備開始，就建立工程技術檔案，匯集整理有關資料，并貫穿于施工的全過程，直到交工驗收后結束。

3、凡列入工程技術檔案的技術文件、資料，都必須經各級技術負責人正式審定。所有資料、文件都必須如實反映情況，要求記載真實、準確、及時、內容齊全、完整、整理系統(tǒng)化、表格化、字跡工整，并分類裝訂成冊。嚴禁擅自修改、偽造和事后補作。

4、技術文件資料主要包括設計文件、施工圖紙、變更設計資料、定型圖、有關協(xié)議紀要、施工調查、施工圖審核、施工組織設計、技術交底書、作業(yè)指導書、檢驗試驗規(guī)程、驗標及施工規(guī)范、質量記錄、竣工文件、技術培訓記錄及各級技術管理文件。

5、工程技術檔案是永久性保存文件，必須嚴格管理，不得遺失、損壞，人員調動必須辦理移交手續(xù)。由施工單位保存的工程檔案資料，一般工程在交工后統(tǒng)一交項目部資料員保管，重要工程及新工藝、新技術等由工程部資料室保存；并根據(jù)工程的性質確定保存期限。

6、各種資料由施工技術負責人收集并初步整理，臨交工之前將資料交工程部有關人員統(tǒng)一整理，驗收后（一份移交建設單位或報備）一份由工程部資料室保存。

7.技術文件資料的管理

技術文件資料管理主要指文件的編寫、收放、歸檔及保存工作。其管理按《哈齊客專標準化管理》文件和資料控制程序實施。

⑴所有文件的收發(fā)均應建立登記制度，履行簽收手續(xù)，并進行編號登記。施工科負責上傳下達各種資料、文件等，各施工隊應有收文記錄。

⑵各級技術人員必須認真及時填寫工程有關的施工記錄，各施工隊填寫資料應統(tǒng)一，符合監(jiān)理組和駐地辦要求，保證竣工文件的真實性及完整性。每月計量前一周內必須將各種簽字完整的資料報至施工科，逾期不交者不予驗工計價。

⑶設計文件、定型圖及有關變更文件、規(guī)范及驗評標準均由施技科統(tǒng)一管理和發(fā)放，有修改或變更時及時通知各現(xiàn)場技術負責人和技術員，以保證現(xiàn)場使用文件的有效性。

⑷有關竣工文件必須按規(guī)定一次做足份數(shù)，并全部使用碳素墨水書寫或微機打印，及時簽字，整理歸檔，未經簽字不得進行下一道工序施工。工程完工后各種資料全部上交施工科。

⑸工程日志的填寫要工整規(guī)范，填寫內容要及時完整。并按工程管理檔案分別建冊，嚴禁事后補填補作。工程日志每寫完一本存放在施工科保存。

⑹技術文件資料歸檔后要分類保存，未經許可嚴禁復印及外借。嚴格遵守文件保密制度。⑺按規(guī)定作好資料統(tǒng)計工作，及時作好月季報表及各類施工總結材料。對施工中的工藝改進、新材料應用等內容及時形成文字，以便上報公司指揮部。

第十六章

現(xiàn)場信息反饋制度

1.現(xiàn)場技術主管（技術員）在發(fā)現(xiàn)施工質量、安全問題后要對其進行現(xiàn)場調查，并酌情處理?，F(xiàn)場情況及時上報項目部工程技術科，原則上反饋信息間隔時間不得超過15分鐘。

2.若情況特殊時工程技術科對現(xiàn)場進行調查核實，并及時上報項目部領導，由項目部領導進行統(tǒng)一處置。

第十七章

周例會制度

1.時間：每周末晚上。

2.地點：項目部一樓會議室。

3.參加人員：項目總工、施工科、安質科、測量班、試驗室和各鋼筋場技術負責人。4.會議內容：

⑴匯總上周的工作進展情況。

⑵上周匯總問題的解決情況和下周工作部署情況。

⑶項目部制度及精神的執(zhí)行落實情況，傳達公司和指揮部的文件精神。⑷對工程施工方面的各項提議。⑸特殊工程的專項方案探討。5.會議要求：

⑴項目部領導及各部門應嚴格執(zhí)行，自覺遵守例會制度，確保每周例會的正常進行。⑵實行例會嚴格請假制度，上級不在時，會議由下一級主持召開。

⑶參加例會人員不得無故遲到，不得中途退場，開會期間，必須遵守會場紀律，關閉手機等通信工具或調至振動狀態(tài)，并保持會場衛(wèi)生。

⑷會議記錄由施工技術部一存檔、催辦、備查。⑸遇到特殊情況可酌情推后一天進行。

第五篇：路橋有限公司財務管理制度

路橋有限公司財務管理制度

X路橋有限公司 財務管理制度 編號ZTLQZD007 第一章 總則

第一條 為了加強公司的財務管理規(guī)范各級責任人員的經濟行為做好財務管理工作提高企業(yè)經濟效益特制訂本制度

第二條 本制度的適用范圍為公司機關和所有內部獨立核算單位 第二章 財務機構和人員

第三條 公司設財務部負責實施公司具體的財務管理工作認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度進行會計核算和會計監(jiān)督建立健全財務管理的各種規(guī)章制度編制財務計劃加強經營核算管理反映分析財務計劃的執(zhí)行情況檢查監(jiān)督財務紀律做好資金融通工作辦理保證業(yè)務對各獨立核算單位財務工作進行監(jiān)督指導對有關機構及財政稅務部門了解檢查財務工作提供有關資料如實反映情況

第四條 公司對各獨立核算單位財務人員實行委派會計制由財務部對各單位派出財務人員同一區(qū)域內的不同項目在區(qū)域中心設立財務核算中心會計人員由公司委派各項目部設出納一名到區(qū)域中心報賬集中核算

第五條 委派會計應嚴格遵守國家有關財經法規(guī)制度搞好財務會計工作及時向公司及各獨立核算單位負責人提供真實可靠的財務信息完成單位負責人交辦的各項任務對公司負責為各單位提供服務 第六條 財務人員的任用實行回避制度單位負責人的近親屬不得在其所在單位任職財務機構負責人和工作人員的近親屬不得在同一單位任職

第七條 財務人員的任免調動換崗首先由財務總監(jiān)提出意見或建議由人事部審核報總經理決定人員調動或離職必須辦理交接手續(xù)一般財務人員辦理交接手續(xù)由會計負責人或主管會計監(jiān)交主管會計辦理交接手續(xù)由單位財務負責人監(jiān)交

第八條 財務人員應具有必要的會計專業(yè)知識和技能并取得會計從業(yè)資格證書還應具備工作必需的稅務工程及計算機相關知識財務人員應爭取參加各種業(yè)務培訓包括國家規(guī)定的法規(guī)培訓和公司內部組織的業(yè)務學習和培訓公司原則上應保證財務人員每年有不少于兩周的脫產學習培訓或進修的時間

第九條 公司財務部對項目部財務人員擁有考核權根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行工作表現(xiàn)工作質量報表質量及賬簿憑證質量進行初核各單位出納人員由委派會計進行初核

第三章 財務管理職責和權限 第十條 股東會職權 1決定公司投資計劃

2批準公司財務預算方案決算方案 3批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案 4對公司增加或減少注冊資本做出決議 5對發(fā)行公司債券做出決議

6對股東向股東以外的人轉讓出資做出決議 第十一條 董事會職權 1制定公司財務預算方案決算方案利潤分配方案彌補虧損方案增減注冊資本方案并向股東會提請審議批準

2決定投資方案 3批準費用預算

4對總額在50萬元以上的固定資產購置的審批 5對外單位100萬元以上的借款的審批 6對總經理的權限進行授權 第十二條 公司總經理職權

1根據(jù)通過的費用和資金預算總經理擁有物品采購等各項費用支出和項目部墊資融資的審批決策權并對決策事項負責

2在董事會賦與權限內有公司向金融機構融資借款所需提供的擔保單位的確定權有公司為項目經理個人或有關企業(yè)提供擔保的決定權

3負責審批公司對外宣傳費用業(yè)務招待費用項目部向公司報銷費用和超過公司規(guī)定標準申請報銷的費用開支

4負責審定對工程項目的收費率

5決定財務機構的設置及財務人員的任用調動 第十三條 財務總監(jiān)權責

1組織制定公司的各項財務會計制度并督促貫徹執(zhí)行 2監(jiān)督公司所有經濟活動是否符合各級規(guī)章制度

3負責資金收支預算平衡資金收支對項目部墊資內部貸款投資方案資金預算方案有審核的權力對公司內部100萬元含以下貸款有審批權

4根據(jù)公司運作狀況利用各種融資手段積極籌措資金支持公司經營活動 5負責審查公司對外提供的會計資料

6分管公司機關的財務管理工作對公司機關標準范圍內開支有審批權 7參與工程項目部收費率的確定參與生產經營管理會議參與經營決策及投資決策審查或參與擬定經濟合同協(xié)議及其他經濟文件

8組織公司內財務人員的業(yè)務培訓對公司財務人員的考核調動有提議的權力

第十四條 公司財務部經理權責

1組織并規(guī)范公司的會計核算工作推動會計電算化工作 2收集整理各種財務管理信息加強經濟活動分析及時向領導匯報 3負責財務預算工作的具體實施加強機關各部門費用控制 4組織對各項目部的年終結算和項目竣工決算與財務考核 5制訂管理費的收繳計劃按時足額完成資金收繳工作

6參與制訂項目部經濟責任承包對外業(yè)務承接完成產值質量安全債權債務風險責任等考核指標對工程項目承包經營結算涉及的財務數(shù)據(jù)有鑒定權

7完善財務內部監(jiān)督機制有效防止各種錯弊 8嚴格債權債務管理加強防范財務風險

9負責檢查公司各項目部財務會計工作參與對財務人員的考核對財務人員的任用調動有建議的權力

第十五條 下屬單位負責人權責 1對本單位各項費用開支有簽批的權力 2有參與本單位管理費率商定的權力

3負責本單位管理費及時上交工作應收款項的回收工作債權債務的清理工作

4對本單位會計資料的真實性完整性負責 5負責與項目有關稅費的繳納 第十六條 委派會計權責

1按施工企業(yè)會計制度和公司會計核算辦法組織各單位會計核算工作 2執(zhí)行公司財務管理制度對違反制度的開支應提議否決負有監(jiān)督報告責任 3督促項目部按時上交公司管理費和各項費用負責項目部會計報表編制加強項目部成本費用核算控制

4根據(jù)公司的制度辦法建立有效的財務內部監(jiān)督機制嚴格支付手續(xù)維護資金安全

5參與項目部合同管理 第四章 財務工作規(guī)范 第十七條 會計核算管理

一公司執(zhí)行《會計法》《企業(yè)會計制度》?及其它法律法規(guī)關于會計核算一般原則會計憑證和賬簿和財產清查等事項的規(guī)定下列事項必須辦理會計手續(xù)進行會計核算

1有價證券的收付 2財物的收發(fā)增減和使用 3債權債務的發(fā)生和結算 4資本基金的增減 5收入成本費用的計算 6財務成果的計算和處理等 二記賬方法一律采取借貸記賬法記賬原則采取權責發(fā)生制 三會計自一月一日起至十二月三十一日止

三企業(yè)采取的會計處理方法前后各期必須一致非經公司董事會同意任何人不得隨意改變會計憑證會計賬簿會計報表和其他會計資料必須真實準確完整并符合會計制度的規(guī)定

四財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證加強對原始憑證的審核必須區(qū)分收據(jù)和發(fā)票除稅務部門許可的行政事業(yè)性收據(jù)外收據(jù)一般不得作為成本費用憑證入賬并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證憑證經復核后才能記賬會計出納員記賬都必須在記賬憑證上簽字

五財務工作人員應當會同相關部門定期進行財務清查保證賬簿記錄與實物款項相符

六財務工作人員應每月根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報公司總經理及財務總監(jiān)并報送有關部門會計報表須會計及單位財務負責人簽名及蓋章

第十八條 財務監(jiān)督管理

一財務人員對本公司實行會計監(jiān)督對不真實不合法的原始憑證不予受理對記載不準確不完整的原始憑證予以退回要求更正補充

二財務人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物款項不符時應及時向總經理或財務總監(jiān)書面報告并請求查明原因做出處理

財務人員對上述事項無權自行做出處理 第十九條 財務工作應當建立內部控制制度 一建立財務人員分工制度 1一般要求 記賬人員與經濟業(yè)務的審批人員經辦人員財物保管人員職權分離制證以及各種賬簿的登記應予以必要的分工

2具體要求

⑴銀行票據(jù)的簽發(fā)登記及銀行印鑒必須分開管理不得由一人兼管 ⑵出納人員不得兼記收入費用賬往來明細賬和兼管財務檔案 ⑶會計總賬與現(xiàn)金銀行存款日記賬分離 二規(guī)范出納收付業(yè)務

1收入現(xiàn)金必須開具收據(jù)或發(fā)票辦理銀行轉賬收入除開具收據(jù)或發(fā)票外還應取得銀行收款通知單或繳款單回單聯(lián)或其他表明銀行收賬的單據(jù)

2付出現(xiàn)金必須開具現(xiàn)金付款憑單憑單上應有領款人簽字該憑單應與相應的發(fā)票附在一起

3嚴格遵守國家結算紀律不得出現(xiàn)超范圍的大額現(xiàn)金支出 三建立財務對帳制度 1帳實相符

⑴現(xiàn)金日記賬上的當日結存數(shù)與現(xiàn)金實存數(shù)核對若有差錯及時查找原因公私現(xiàn)金嚴格區(qū)分不得混用

⑵銀行存款應每月或每周取得銀行對賬單會計由與銀行日記賬進行核對若有未達款項必須編制銀存款余額調節(jié)表銀行對賬單及余額調節(jié)表必須按時間順序裝訂保存

⑶物資倉庫每年定期進行實物盤點核對賬目發(fā)現(xiàn)帳實不符的應查明原因及時處理

2賬賬核對 總賬與明細賬核對總賬與日記賬核對保持賬賬相符 第五章 項目財務管理

第二十條 工程項目內部經濟承包合同的管理

1工程項目必須簽訂內部經濟承包責任合同經濟承包責任合同采用公司統(tǒng)一文本對合同雙方的權利義務及項目收費率收費方式作明確的約定

2項目經濟承包責任合同必須在工程施工合同簽訂后60天內簽訂完成 第二十一條 項目核算管理

1公司對于在一個區(qū)域內的幾個不同項目在區(qū)域中心設立財務核算中心核算中心會計人員對公司負責為項目提供服務各項目部設出納一名出納從會計處借部分備用金及限定金額的空白支票定期拿合法單據(jù)及相關附件到核算中心報賬

2工程的成本費用支出必須由項目經理簽字公司列支費用按公司有關制度計算由相關人員及公司總經理簽字會計人員告知項目經理后可直接計入成本

3項目所有工料機其他直接費及間接費用都必須反映在項目成本賬中不得出現(xiàn)分包工程成本不允許以工程結算單代替工料機發(fā)票

4項目人員工資包括臨時用工要控制在一定的比例內比例由公司測算在承包合同中明確項目人均月工資額以800元為標準超出標準的按超出總額的33調增項目應上繳利潤

5項目部及分公司賬面招待費開支按當年工程結算收入的3‰為限超過部分須按33計交所得稅

6使用項目部資金購置固定資產必須先將資產購置計劃報公司相關管理部門由相關管理部門審核后簽署意見屬公司已有可調配使用的由設備物資部統(tǒng)一安排調配以提高資產使用效率節(jié)省項目資金屬公司急需購置的大型設備可由項目部墊支后轉為對公司的上繳款其他固定資產可按發(fā)票計入項目部固定資產賬按公司規(guī)定計提折舊項目責任賬中同時將購置資產的資金從項目部可用資金中減少對于未經公司簽署同意的財務不能付款購買

第二十二條 項目資金管理

1工程項目資金屬公司財產業(yè)主單位撥付的工程款必須匯入項目部開戶銀行賬戶項目部合同計量部門應定期將項目部及各工區(qū)完成的貨幣工程量提供給財務部門作為對資金使用進行總額控制的依據(jù)

2項目部應確立全公司一盤棋思想正確處理好全局與局部的關系規(guī)范管理費等費用上繳工作應交公司資金占用費機械設備租賃費周轉材料使用費等費用按實際發(fā)生時間及時組織上交公司

3項目部應上交公司各項資金會計人員應在項目資金到帳后列出資金計劃交項目經理審閱若項目經理無正當理由拒繳或未在規(guī)定期限內向公司辦理相關手續(xù)會計人員可直接劃轉資金

4各單位資金上繳時間承包合同中有規(guī)定的按合同條款執(zhí)行合同中未作明確規(guī)定或尚未簽訂合同的按以下規(guī)定

項目部收到預付款后在5日內上繳預付款金額的20以后在每次收到計量款5日內上繳當期計量款的5業(yè)主扣回預付款的按抵扣后的金額計工程竣工決算后按承包合同規(guī)定結算多退少補

分公司按承包合同簽訂的應上繳金額于當年第一季度上繳總金額的10第二季度上繳總金額的25第三季度上繳30第四季度繳清上繳期限為每季度結束后5日內 各單位應按合同或上述規(guī)定安排資金上繳對于資金周轉確有困難不能按時上繳的應在規(guī)定期限前寫出書面報告向公司說明情況經總經理批準后將應繳款轉為借款按月息12‰計收利息未及時上繳也未提交報告獲批的除將應上繳款轉為借款按月息12‰計收利息外另外公司將給予相應處罰

5各單位之間 資金往來必須通過公司不允許下屬各單位之間自行互相融通資金如確需在項目之間融通資金時須事先提出申請經公司領導批準

6各單位與公司資金往來費用上繳實行收支兩條線資金實行有償占用存款有息向公司的借款欠交公司管理費及其他費用的按實際占用金額和時間收取月息12‰的資金占用費多繳部分公司按同期銀行活期存款利率計息

第二十三條 項目部借款管理 一申請程序

項目經理因承接工程施工資金周轉困難要求公司解決部分資金時應提出書面借款申請在申請報告中說明借款用途借款金額還款計劃和期限以及擔保抵押的說明

二內部借款審批

由工程管理部提出工程進展情況工程施工質量對資金使用的合理性做出評估財務部提出項目部管理費上繳情況過去項目經理借款歸還情況做出信用評估報總經理審核批準特殊情況可以請示先放款后補辦手續(xù)但放款中的擔保抵押等相關手續(xù)一定要嚴格按公司制度執(zhí)行誰辦理誰負責

三內部借款的具體操作細則

項目部借款時項目經理出具借條借款人必須是項目經理個人格式應遵從公司統(tǒng)一文本格式借款實行擔?；虻盅恨k理擔保的擔保人應是具有相應經濟實力的法人單位或公司其他項目經理辦理抵押的抵押物的實際價值必須相當于借款額的12倍抵押物交給公司或辦理財產的他項權證交公司保管

四項目經理借款操作程序 1項目經理提出書面借款申請

⑴書面申請報告應包括的內容項目經理個人和家庭情況工程項目概況借款理由借款金額期限擔保人或抵押物情況等

⑵填制借款申請表

見附件一 ⑶填制借款借條

見附件三

2公司財務部對借款資料進行審查符合要求的呈送總經理審批

3總經理審批同意在借條上批示后辦理擔保或抵押手續(xù)簽訂擔保借款合同借款利率為月息12‰

借款合同見附件二

4公司財務部將借款劃入項目部銀行賬戶

5借款到期前10天公司財務部向借款人發(fā)出催款通知見附件四督促借款人按時還款付息

五項目經理借款到期后確因特殊情況款項不能如期歸還的必須在借款到期前提出續(xù)借申請經總經理批準后重新辦理借款手續(xù)

第二十四條 銀行保證業(yè)務工作制度

一銀行保證業(yè)務包括信貸證明投標保函履約保函和預付款保函是根據(jù)業(yè)務需要由公司申請銀行出具的向業(yè)主提供保證的承諾書是企業(yè)融資的一種手段為避免損失減少風險應視同貨幣資金管理

二嚴格銀行保函審批程序根據(jù)業(yè)務需要信貸證明及投標保函由市場經營部根據(jù)項目資審需要填寫申請表經公司領導簽批后交財務辦理履約保函及預付款保函由市場經營部和項目經理提出申請總經理簽字后財務負責辦理

三項目經理向公司提出辦理保函申請應提供相應擔保

四銀行保函收費標準公司為中標項目辦理的保證業(yè)務費用由該項目承擔公司一次性向項目收取其中信貸證明手續(xù)費按信貸證明總額的1‰收取投標保函手續(xù)費按保函金額的2‰計收履約保函及預付款保函按保函金額的3‰收取對于需要現(xiàn)金擔保的項目公司投出保證金視同項目經理借款按保證金金額及占用時間計收利息

五為中標開具的各類保函原件由該項目經理負責收回未中標項目由市場經營部負責收回投標保函原件

第二十五條 項目債權債務管理制度

債權債務管理是公司財務管理的重點著重做到債權債務防范管理中的程序性工作

一解決債權債務問題的第一責任人是項目部經理承擔清理債權債務的全部費用和損失

二各項目部財務人員負責工程應收款的日常催收工作必須定期與業(yè)主進行對賬核實資金支付情況認真填報有關債權債務的報表并對債權債務的風險程度做出預測分析

三公司財務部對各項目部的報表匯總后確定重點風險債權債務及時報告總經理總經理和有關領導進行情況分析及時采取有效措施

四為防范和化解風險各項目部應設立壞賬準備金和經營風險基金壞賬準備金按國家財務制度執(zhí)行經營風險基金按項目部剩余盈利和公司相關要求執(zhí)行 五項目部財務人員漏報或瞞報重要債權債務或因債權管理不當失去追訴時效的應承擔責任

六完工項目在竣工驗收三個月內將帳并入公司并帳時必須將所有債權債務全部確認其中債權僅指工程質保金其余債權在并帳時必須全部收回若項目并帳后產生新的債務由項目經理個人承擔

七因執(zhí)行風險防范制度不嚴而產生的債權債務風險應視具體情況追究有關當事人的責任

第六章 費用預算管理 第二十六條 費用預算制度 一資金收支預算

資金收支預算是公司資金整體收支的預算計劃和預算執(zhí)行考核也是企業(yè)理財?shù)闹饕侄慰梢酝诰蛸Y金潛力平衡收支

據(jù)經營計劃預測資金來源和資金運用量 2根據(jù)資金結余或短缺情況安排資金銀行籌措計劃 二費用預算及其執(zhí)行考核

為了加強公司各部門費用支出的控制節(jié)支增效公司財務部應制訂有關經營費用的預算指標并進行控制考核

1公司財務部于年初根據(jù)上年費用發(fā)生情況和本年工作任務提出各部室初步的費用預算表再與各部室商定合理的費用預算指標在此基礎上制訂支出總預算最后報公司總經理核定

2各部室在特殊情況下可申請追加費用預算報總經理核準

3年終根據(jù)公司完成產值及有關指標確定經營費用允許支出的限額與實際支出數(shù)進行對照

4費用超支或節(jié)約情況進行考核并在公司內部進行通報批評或表揚獎勵 第七章 固定資產管理

第二十七條 公司固定資產包括使用期限在一年以上單位價值在2000元以上的房屋及建筑物機器機械運輸工具及其他與生產經營有關的設備器具工具不屬于生產經營主要設備單位價值在2000元以上并且使用期限超過兩年的也應當作為固定資產

第二十八條 大型固定資產的購置由董事會決定公司各相關管理部門按照分工統(tǒng)一管理調度各使用單位按月向公司上交使用費單位價值在10萬元以下的機械設備檢測試驗儀器以及辦公設備等經公司批準后由項目部自行購置自行提取折舊計入工程成本

第二十九條 計提折舊的固定資產包括房屋建筑物在用的機械設備儀器運輸車輛工具器具季節(jié)性停用和大修理停用的設備以經營租賃方式租出的固定資產以融資租賃方式租入的固定資產等

第三十條 固定資產折舊從開始使用的次月提取折舊停止使用的固定資產當月仍應提取折舊已提足折舊的固定資產不管能否使用均不再提取折舊提前報廢的固定資產也不再提取折舊公司固定資產除董事會特別指定的資產外均采用平均年限法折舊率為

序號 固定資產類別 預計使用年限 預計殘值率 年折舊率 月折舊率

房屋建筑物 30 10 3 025 運輸設備 8 5 11875檢測及試驗儀器 其他 3

5099 3 施工機械 8 5 11875 099 19 158 5 辦公設備 5 3 194 162 194 162 第三十一條 固定資產清理報廢須經董事會或由董事會授權公司總經理決定并將處理收入交至公司財務部任何單位部門無權自行處理和收款

第三十二條 每個固定資產都應建立固定資產卡片一式三份資產使用單位一份會計部門一份資產管理單位一份并定期或不定期進行清查盤點終了必須由三個部門聯(lián)合進行一次全面清查

第八章 財務檔案管理制度

第三十三 各單位必須加強對財務會計檔案管理工作的領導建立財務會計檔案的立卷歸檔保管查閱和銷毀等管理制度保證財務會計檔案妥善保管有序存放方便查閱嚴防毀損丟失和泄密

第三十四 財務會計檔案是指會計憑證會計賬簿財務報告財務計劃及重要的經濟合同等財務核算專業(yè)資料是記錄和反映企業(yè)經濟業(yè)務的重要史料和證據(jù)具體包括

1會計憑證類原始憑證記賬憑證匯兌憑證收發(fā)料憑證各種調撥單及其他憑證

2會計賬簿類總賬明細賬日記賬固定資產卡片輔助賬簿其他會計賬簿 3財務報告類月度季度財務報告包括會計報表附表附注以及文字說明材料報表產值和工資報表中介機構的財務審計報告驗資報告其他財務報告

4合同類工程承包合同購貨合同公司與項目部經濟承包責任合同其他合同 5工程結算類工程項目結算書工程竣工財務結算資料等

6其他類銀行存款余額調節(jié)表銀行對賬單其他應當保存的財務核算專業(yè)資料財務會計檔案移交清冊財務會計檔案保管清冊財務會計檔案銷毀清冊及財稅文件銀行文件公司文件和業(yè)務技術資料等 第三十五條 財務人員工作調動或因故離職必須將本人所經營的財務會計檔案全部移交給接替人員交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊簽名蓋章沒有辦理交接手續(xù)的不得調動或離職

第三十六條 公司機關和項目部每年形成的財務會計檔案應當由公司財務部按照檔案歸檔要求負責整理立卷裝訂成冊由財務部編制財務會計檔案保管清冊當年形成的財務會計檔案在會計終了后可暫由財務部門保管一年出納人員不得兼管財務會計檔案期滿之后應當由財務部編制財務會計檔案移交清冊移交公司檔案室統(tǒng)一保管移交公司檔案室保管的財務會計檔案原則上應當保持原卷冊的封裝個別需要拆刲重新整理的檔案室應當會同公司財務部和經辦人共同拆封整理以分清責任

第三十七條 財務會計檔案不得隨意調閱如外部有權機構經合法程序進行檢查或公司內部有特殊需要經公司總經理或財務總監(jiān)批準辦理登記手續(xù)可以提供查閱或復制查閱或復制財務會計檔案的人員嚴禁在財務會計檔案上涂畫拆封和抽換調閱人員一律不得將財務會計檔案攜帶外出特殊情況需攜帶外出的必須由公司財務部人員陪同并隨人帶回

第三十八條 財務會計檔案保管期限分為永久定期兩種定期保管期限分為三年五年十年十五年二十五年按公司檔案管理辦法執(zhí)行期滿需要銷毀時應報告公司財務部對銷毀檔案做出鑒定由公司組織人員辦理銷毀工作的有關事宜

第九章 附則

第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行原《財務管理辦法》及《資金上繳辦法》同時廢止

第四十條 本制度由公司財務部解釋 附件一

中天路橋有限公司借款申請表 編號 年第 號

申請人 資質 身份證號碼

證號碼 借款金額大寫 月利率12‰

擔保人 資質 身份借款期限

年

月

申請人已累計日至

****年**月**日

申請理由 理由

借款

萬元其中向公司借

款

萬元其他借款

萬元

單位開戶銀行賬戶賬號

借款申請人簽名蓋章

部 總經理審批意見

有關部門意見

部

備注

財

務

聲明本借款請匯入

附件二

保證擔保借款合同 編號 年第 號

出借人中天路橋有限公司以下簡稱甲方 借款人

以下簡稱乙方 保證人

以下簡稱丙方

乙方由于資金周轉需要向甲方借款因乙方請求丙方自愿為乙方向甲方借款提供無條件擔保甲方經審查同意丙方作為乙方還款的保證人甲乙丙三方經協(xié)商一致訂立本合同

第一條 乙方向甲方借款金額人民幣大寫

萬元整小寫

元借款期限為

****年**月**日至

****年**月**日借款利率為月息12‰利息在本金歸還前分兩次付清

第二條 乙方應按期足額向甲方歸還借款本息否則乙方應向甲方支付違約金違約金按未還款項的總額的每日萬分之七計算

第三條 保證人承諾

1丙方為乙方向甲方借款

萬元提供擔保承擔連帶清償責任 2保證范圍包括借款的本金利息違約金賠償金及甲方為實現(xiàn)債權的全部費用

3如乙方不按本合同的約定償付借款本息和相應的費用甲方有權直接向丙方追償丙方保證在接到甲方書面催款通知的十五日內清償上述款項

4丙方的擔保期限為本合同借款期限屆滿后二年內

5丙方的保證責任不因主債務無效而無效不論主債務是否生效丙方均承擔連帶保證責任

第四條 丙方代乙方清償借款本息費用后有權向乙方追償

第五條 本合同生效后乙方如不能按期還款甲方可隨時向乙方主張權利丙方自愿承擔連帶保證責任至款項還清

第六條 爭議的解決方式甲乙丙三方在履行本合同中發(fā)生的爭議由襄樊市中級或高級人民法院管轄

第七條 本合同一式三份甲乙丙三方各執(zhí)一份 甲方

中天路橋有限公司

公章 法定代表人或授權代理人

乙方

簽字 乙方電話

丙方

簽字 丙方電話

附件三 借

據(jù)

本人向中天路橋有限公司借款人民幣

萬元整小寫

元利率按月利率12‰計算利息分兩次支付本金到期日前支付一半另一半在本金歸還時一并支付

本人保證于

****年**月**日歸還貸款本金及支付利息如逾期不還本人愿按借款本息總額承擔每日萬分之七的違約金

借款請匯入以下賬戶 戶

名 賬

號 開戶銀行

借款人

簽字

****年**月**日 公司領導審批意見 催款通知書

你公司于

****年**月**日向我公司借款人民幣

已于

****年**月**日到期公司財審部已多次催收請你單位準備資金在****年**月**日前歸還所借本金

及利息

合計

以維護本公司的合法權益

款項匯入以下賬戶 戶

名 賬

號 開戶銀行

中天路橋有限公司 年

月

日 借款人簽收

此件一式二聯(lián)送債務人簽收簽收后一份給債務人一份存公司財務部 催款通知書

你公司于

****年**月**日向我公司借款人民幣

****年**月**日到期公司財審部已多次催收請你單位準備資金在月

日前歸還所借本金

及利息

計

以維護本公司的合法權益

款項匯入以下賬戶 戶

名

已于

年

合 賬

號 開戶銀行

中天路橋有限公司 年

月

日 借款人簽收

此件一式二聯(lián)送債務人簽收簽收后一份給債務人一份存公司財務部

１