第一篇：股東會決議、董事會決議等示本(設(shè)董事會)-示本(適用于非換屆變更)

（示范文本---適用于非換屆變更）

股東會決議

廈門××進出口貿(mào)易有限公司于二〇〇九年六月十日在廈門市思明區(qū)湖濱北路××號召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東林××、股東陳××、股東廈門××投資有限公司，全體股東均已到會。

股東會會議一致通過并決議如下：

1、原公司法定代表人（董事）白××及董事李××提出辭職，股東會會議決定免去白××、李××的董事職務(wù)，補選王××、陳××為董事，其他董事會成員不變；變更后董事會成員是：王××、林××、陳××。

2、鑒于白××已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產(chǎn)生。

3、根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長為公司法定代表人。

股東：林××（簽字）

股東：陳××（簽字）

股東：廈門××投資有限公司（蓋章）二〇〇九年六月十日

（示范文本---適用于非換屆變更）

董事會決議

鑒于廈門××進出口貿(mào)易有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于二〇〇九年六月十日在廈門市思明區(qū)湖濱北路××號召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員王××、林××、陳××出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、會議決定免去白××的董事長職務(wù)，選舉王××為公司董事長。

二、因李××提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會議決定免去李××的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任張XX為公司經(jīng)理。

廈門××進出口貿(mào)易有限公司

董事會成員（簽字）：

王××林××陳××

二OO九年六月十日

第二篇：公司經(jīng)營范圍變更登記示本-股東會決議、章程修正案等示本

長興縣泗安鎮(zhèn)鳳凰村經(jīng)濟合作社

社員代表大會決議

會議時間：二〇一四年二月二十八日

會議地點：鳳凰村委會會議室

出席代表：張金來 張梅琴

**********有限公司股東會會議于二〇一二年四月二十日在本公司會議室召開。出席本次會議的股東1人，代表了100%的股份，所做出的決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的全數(shù)通過。

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東會會議一致通過并決議如下：

一、同意變更公司經(jīng)營范圍為：******

二、同意修改公司章程第*章第*條。

三、同意委托李松平同志作為申辦鳳凰綜合市場變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人

社員代表簽名：

年月日

************有限公司

章程修正案

根據(jù)《公司法》及本公司二〇一二年四月二十日股東決議，本公司決定變更公司的經(jīng)營范圍，特對公司章程做如下修正：

一、本公司章程第*章第*條原為：公司的經(jīng)營范圍：******公司經(jīng)營范圍用語不規(guī)范的，以公司登記機關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準登記的為準。

現(xiàn)改為：公司的經(jīng)營范圍：******

公司經(jīng)營范圍用語不規(guī)范的，以公司登記機關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準登記的為準。

二、其他條款不變。

法定代表人：

年月日

第三篇：公司經(jīng)營范圍變更登記示本-股東會決議、章程修正案等示本

（示范文本--------經(jīng)營范圍變更登記）

股東會決議

廈門×××貿(mào)易有限公司于二〇〇九年六月十日在廈門市思明區(qū)湖濱北路××號召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東林××、股東陳××、股東廈門××投資有限公司，全體股東均已到會。

股東會會議一致通過并決議如下：

一、公司經(jīng)營范圍由：經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口 商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；變更為：

1、經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口 商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；

2、批發(fā)建筑材料、金屬材料、汽車零配件。

二、修改公司章程相關(guān)條款。

股東：林××（簽字）

股東：陳××（簽字）

股東：廈門××投資有限公司（蓋章）

二〇〇九年六月十日 南京彭軒建筑工程有限公司

章程修正案

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，南京彭軒建筑工程有限公司于 年 月 日召開股東會，決議一致通過公司經(jīng)營范圍變更事項，并決定對公司章程作如下修改：

一、原公司章程第 條：公司的經(jīng)營范圍：建筑安裝工程施工；土石方工程、市政工程、預(yù)應(yīng)力工程設(shè)計、施工；波紋管制作；預(yù)應(yīng)力錨具、預(yù)應(yīng)力機具、建筑材料銷售?，F(xiàn)修正如下：

公司的經(jīng)營范圍：建筑安裝工程施工；土石方工程、市政工程、預(yù)應(yīng)力工程施工；波紋管制作；汽車信息咨詢服務(wù)。

二、其他條款不變。

法定代表人：

公司蓋章：

年 月 日

第四篇：公司住所變更登記示本股東會決議、章程修正案等示本

（示范文本--------變更住所）

股東會決議

廈門×發(fā)進出口貿(mào)易有限公司于2009年6月10日在廈門市思明區(qū)湖濱南路××號召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東陳××、王××和股東廈門××貿(mào)易有限公司，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：

一、公司住所變更為：廈門市思明區(qū)湖濱北路××號1201室。

二、修改公司章程相關(guān)條款。

股東：陳××（簽字）

股東：王××（簽字）

股東：廈門××貿(mào)易有限公司（蓋章）

二OO九年六月十日

（示范文本）

章程修正案

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，對公司章程修正如下：

一、原公司章程第二條 公司住所：廈門市思明區(qū)廈禾路ＸＸ號二樓。

現(xiàn)修正如下：

公司住所：廈門市思明區(qū)湖濱北路××號1201室。

二、公司章程其他條款不變。

廈門×發(fā)進出口貿(mào)易有限公司（蓋章）

法定代表人：王××（簽字）

二OO九年六月十日

第五篇：公司經(jīng)營范圍變更登記示本-股東會決議、章程修正案等示本

股東會決議

廈門×××貿(mào)易有限公司于二〇〇九年六月十日在廈門市思明區(qū)湖濱北路××號召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東林××、股東陳××、股東廈門××投資有限公司，全體股東均已到會。

股東會會議一致通過并決議如下：

一、公司經(jīng)營范圍由：經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口 商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；變更為：

1、經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口 商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；

2、批發(fā)建筑材料、金屬材料、汽車零配件。

二、修改公司章程相關(guān)條款。

股東：林××（簽字）

股東：陳××（簽字）

股東：廈門××投資有限公司（蓋章）二〇〇九年六月十日

（示范文本）

章程修正案

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，對公司章程修正如下：

一、原公司章程第四條：公司的經(jīng)營范圍：經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口 商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。

現(xiàn)修正如下：

公司的經(jīng)營范圍：

1、經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口 商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；

2、批發(fā)建筑材料、金屬材料、汽車零配件。

二、其他條款不變。

廈門×××貿(mào)易有限公司（蓋章）

法定代表人：林××（簽字）

二〇〇九年六月十日