第一篇：供電公司結(jié)構(gòu)

供電公司

（一）定義

與供電局區(qū)別:供電局為地方行政機構(gòu)，既有行政職能又負責生產(chǎn)銷售，供電公司無行政管理職能，只負責生產(chǎn)銷售。

1988年地級市供電局更名為電業(yè)局，2002年更名為供電公司，縣級供電局更名為供電公司，2005年6月起南方電網(wǎng)公司將各分公司更名為供電局

縣級供電企業(yè)分躉售縣供電企業(yè)和直供縣供電企業(yè)

在供區(qū)內(nèi)采取直接裝表計度的供電方式叫直供，稱直供局或供電公司；向與公司聯(lián)網(wǎng)(網(wǎng)外)的各縣電力公司供電叫躉售，稱躉售局或供電公司；

（二）供電公司崗位介紹

選擇依次調(diào)度室,繼保班，信息中心,計量，試驗所，變電所（變電運行工區(qū)），變電檢修工區(qū)和線路工區(qū).1、調(diào)度室(地調(diào))就是調(diào)度地區(qū)電網(wǎng)運行的單位,調(diào)度員首先要下變電站實習幾個月,熟悉變電站運行方式,然后在調(diào)度室實習半年左右,期滿考試合格,可以任副職調(diào)度員.調(diào)度員的工作感覺比較乏味,整天都是電話,要倒班,上夜班是很正常的,而且調(diào)度命令絕對不可以有錯.對于調(diào)度員和編制電網(wǎng)運行方式的方式室工作人員都要對電網(wǎng)結(jié)構(gòu)繼保工作事故處理有相當?shù)恼莆?因為難度在于在事故狀態(tài)下,他們是事故處理的指揮者.好處就是不累,不臟,平均上兩天休息四天,獎金高.2、繼保班一般有好幾個,分管35kV/110kV/220kV/500kV幾個電壓等級的變電站的保護工作,這個是新進大學生經(jīng)常去的而且很有學問的地方.一個搞繼電保護的人,一般最少要三四年的實際工作經(jīng)驗才能充分熟悉掌握本局的保護工作,如果你一旦成為了繼保的技術(shù)骨干,那你一定很吃香了,因為有些工作非你不可了.3、信息中心,這也是近年來大量新生涌入的部門.因為現(xiàn)在供電局都有集控中心,都采用了能量管理系統(tǒng)(EMS),變電站大都實現(xiàn)了少人值守和無人值守,數(shù)據(jù)的采集設備的監(jiān)控微機保護的實現(xiàn),都離不開通訊.這個所年輕人特別多,多為計算機、通信專業(yè)畢業(yè).4、檢修試驗所: 這個所主要對一次設備進行檢修維護,定期進行試驗.設置有系統(tǒng)班(管主變互感器),開關(guān)班(管斷路器),高壓班和化驗班.修試所的人比較辛苦,工作環(huán)境充滿油污,很多時候非常需要體力,所以基本上沒有女生.以前,修試所的地位比較高,因為他們對一次設備了如指掌,修試所出來的人幾乎勝任其他所有位置.但是近年來修試所的地位有所下降(雖然工資獎金還是高),因為他們的工作尤其看重經(jīng)驗,而技術(shù)難度不高,此外,隨著微機保護的普及和計算機通訊的應用,搞修試的對二次回路知道得就越來越少了.5、送電工區(qū): 就是對35kV~220kV輸電線路進行維護的,野外工作,很艱苦,注重經(jīng)驗,沒很多技術(shù)。

6、變電所值班員:主管35kV以上變電站的運行.錢不少,但工作比較無聊,而且風險比較大,因為出事故的時候,基本上都可以從值班人員的身上找出一些責任來,所以被扣獎金的幾率是最高的.另外,據(jù)說這個所的人不大容易出頭.7、計量所: 設有內(nèi)校班(校電能表,不出差),現(xiàn)校班(出差到現(xiàn)場校表,大用戶的裝表工作),儀表 班(電壓表,電流表,溫度表,壓力表等各種儀表的維護校驗工作).這個所的工作比較輕松,而且相對最安全,風險也極小,當然,相應地,收入稍少.（三）供電公司編制

供電公司編制分為全民合同制、集體合同制、農(nóng)電工.全民合同制職工應從事主網(wǎng)工作，集體職工只能從事多經(jīng)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)電工只能從事農(nóng)村低壓配網(wǎng)的運行維護和營抄工作.供電企業(yè)人員結(jié)構(gòu)來源于三個方面，一是全民合同制，來源于老電力人員，大中專生、技校畢業(yè)生、軍轉(zhuǎn)人員。這部分人屬于電力部門的“正規(guī)軍”，由上級供電公司直接管理。二是集體合同制和地方性合同制，這部分人雖然通過上級有關(guān)部批準，但工資來源在縣級，由縣級供電企業(yè)負責管理，三是歷年來地方政府安排的鄉(xiāng)鎮(zhèn)電管人員和站所根據(jù)當時情況聘用的臨時工.由于用工性質(zhì)的界定，同工不同酬，在員工中也形成了不平等的就業(yè)局面，人為的將同一企業(yè)，干同樣工作的員工分成了三、六、九等，既影響了員工的思想情緒，又不便于縣級供電企業(yè)人力資源管理。國家經(jīng)貿(mào)委等有關(guān)部委在[2001]230號文件中明確指出：企業(yè)職工不再有全民固定工、集體工、合同工等身份，所有職工的權(quán)益依法受到保護。國務院1992年103號文件明確了“企業(yè)內(nèi)部打破身份界限，統(tǒng)稱企業(yè)職工”并且按照《勞動法》的有關(guān)規(guī)定實行同工同酬，依法參加社會保險。根據(jù)國家規(guī)定，要打破職工身份界限，允許不同身份的職工合理流動，集體制職工可以進入主網(wǎng)上崗，全民合同制職工也可以到集體企業(yè)工作，調(diào)動后不保留原身份，并按照所在企業(yè)的用工制度一同考核。5 躉售縣供電公司人事和勞動管理

1、縣供電企業(yè)的黨政領導班子成員在征求有關(guān)部門的意見后，由省電力公司按有關(guān)規(guī)定進行任免。

2、縣供電企業(yè)的調(diào)入和錄用人員，須經(jīng)省電力公司審核批準。

3、縣供電企業(yè)技術(shù)職務的評聘工作，由省電力公司統(tǒng)一組織。

4、省電力公司要按照電力行業(yè)的定員標準和省電力公司的有關(guān)規(guī)定，審批縣供電企業(yè)的三定（定編、定崗、定責）方案。

5、縣供電企業(yè)的工資總額要實行總量控制，其勞動工資計劃，須經(jīng)省電力公司批準。

（四）、供電公司機構(gòu)設置

1機關(guān)：

辦公室

工會

思想政治部

紀檢監(jiān)察室

干部管理部

人力資源部

生產(chǎn)部

發(fā)展策劃部

基建部

安全監(jiān)察部

農(nóng)電工作部

財務部

審計部

科技信息部

科技協(xié)會

2生產(chǎn)工區(qū)

變電運行工區(qū)

變電檢修工區(qū)

修試所

線路工區(qū)

城區(qū)供電分局：線路運行班、變壓器班、開閉所班、檢修班、帶電作業(yè)班、高壓操作班、搶修班、計量班

3營銷部門：

營銷部：配電管理中心、客戶服務中心、電能計量中心、電費管理中心、需求側(cè)管理中心

城區(qū)供電分局營業(yè)所：營業(yè)班、抄表班、催費班、售后服務班、用電監(jiān)察班4調(diào)度所：調(diào)度班、配調(diào)班、遠動班、通信班、機務班、光纖班、微波班、載波班、自動化班

第二篇：公司結(jié)構(gòu)工資制度

為了更好地促進公司事業(yè)的發(fā)展,按照《自治區(qū)黨委組織部、人事廳關(guān)于自治區(qū)事業(yè)單位人事制度改革實施意見》的要求及機關(guān)事務管理局對《公司轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制及人事制度改革方案》的批復，在公司建立靈活、有效的管理用人機制,徹底打破在編人員與非在編人員的身份界限,使員工收入與崗位、工作實績結(jié)合起來,與公司整體經(jīng)營收入情況相掛鉤，增強干部職工的工作責任感、緊迫感和危機感，進一步形成重實際講效率的全新工作作風,從而保證公司社會效益和經(jīng)濟效益的穩(wěn)步增長，特結(jié)合公司實際制定公司管理中心結(jié)構(gòu)工資制度。

一、工資分配方案總體思路

本工資制度將全體干部職工原有工資待遇封存，裝入檔案，實行結(jié)構(gòu)工資制，結(jié)構(gòu)工資按照人員所從事的崗位確定工資標準,著重體現(xiàn)公司員工個人收入與崗位所在部門本與中心簽訂的目標管理責任書的分解任務完成情況及公司總體經(jīng)營收入相結(jié)合。根據(jù)工作崗位的技術(shù)、業(yè)務要求、勞動繁重程度、勞動條件好壞、所負責任大小及管理水平、業(yè)務能力、工作業(yè)績、資格經(jīng)歷、崗位需要等因素將公司各崗位劃分為六崗十九類作為確定工資的基本依據(jù)。通過實行結(jié)構(gòu)工資制，按照每人的崗位、所在部門的效益情況，拉開收入差距，嚴格考核獎懲，工資收入與績效掛鉤，有效克服干與不干一個樣，干多干少一個樣的“大鍋飯”弊端。形成重貢獻、重實際的工資分配機制，進一步調(diào)動各崗位人員積極性和創(chuàng)造性，促進優(yōu)秀人才成長。

二、結(jié)構(gòu)工資制度的構(gòu)成情況

本結(jié)構(gòu)工資制由基礎工資、崗位工資、崗位津貼、通訊補貼、知識分子津貼、職稱補貼、工齡補貼、兼崗津貼、效益工資、獎勵工資、考績工資等十一項組成，具體情況說明如下：

1.基礎工資:即保障員工基本生活需要發(fā)放的工資數(shù)額,約占個人工資收入的30%。在編人員基礎工資按本人檔案工資中“基本工資”數(shù)額發(fā)放；合同人員基礎工資標準為：部門經(jīng)理600元；部門副經(jīng)理500元，行政管理、經(jīng)營、技術(shù)部門主管400元；三崗一類崗位350元,二類崗位在一類崗位標準的基礎上遞減10%、三類崗位在二類崗位標準的基礎上遞減10%,四類崗位在三類崗位標準的基礎上遞減10%,；四崗一類崗位330元，二類崗位在一類崗位標準的基礎上遞減10%、三類崗位在二類崗位標準的基礎上遞減10%；五崗一類崗位300元，二類崗位在一類崗位標準的基礎上遞減10%、三類崗位在二類崗位標準的基礎上遞減10%；六崗一類崗位290元,二類崗位在一類崗位標準的基礎上遞減10%,三類崗位在二類崗位標準的基礎上遞減10%，四類崗位在三類崗位標準的基礎上遞減10%，五類崗位根據(jù)出勤情況計發(fā)日工資。

2.崗位工資：根據(jù)崗位（職務）的技術(shù)、業(yè)務要求、所負責任大小等因素確定崗位工資,無在編與非在編的區(qū)別。

3.崗位津貼:對不同崗位因其工作條件好差、辦公環(huán)境優(yōu)劣確定，此項津貼對技術(shù)、服務、保安等一線工作人員給予傾斜。

4.通訊補貼:為方便日常工作聯(lián)系，參照自治區(qū)有關(guān)政策結(jié)合具體崗位情況進行適當?shù)耐ㄓ嵸M補貼。

5.知識分子津貼:不分崗位,不論在編于否，凡取得國家承認的高等教育學歷，按國家相關(guān)政策執(zhí)行。

6.職稱補貼：專業(yè)技術(shù)人員，依自治區(qū)人事廳頒發(fā)的職稱資格證書和自治區(qū)有關(guān)評定政策受聘人員（職稱要與所從事崗位相同或相近），按助理及相當10元/月,工程師及相當30元/月,高級工程師50元/月計發(fā);工勤人員，不分崗位，凡取得自治區(qū)人事廳頒發(fā)的職稱資格證書，依自治區(qū)有關(guān)評聘政策受聘人員均可按高級工10元/月,技師30元/月，高級技師50元/月享受職稱補貼。

7.工齡補貼：自參加工作之日起每1年發(fā)給工齡工資5元/月，在公司工作每1年，發(fā)給工齡補貼10元/月。合同人員工齡按到公司參加工作之日起計，工齡補貼于每年元月份調(diào)整。

例：某職工1987年參加工作，2000年到公司。該同志工齡補貼為：[（2000-1987）×5]+[（2005-2000+1）×10]=12

58.兼崗津貼：遵循定崗定員原則，對兼崗人員原則上按照本人主崗基礎工資的10%計發(fā)兼崗津貼，階段性或臨時性兼崗由總經(jīng)理會議根據(jù)兼崗任務及完成情況研究確定補貼標準。

9.效益工資：各崗位人員、部門負責人及分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理效益工資獎罰與責任部門目標任務完成情況掛鉤。效益工資根據(jù)當月實現(xiàn)的經(jīng)營收入情況，按照一定的計提比例、發(fā)放系數(shù)計發(fā)（每月計劃人均效益工資由總經(jīng)理會議研究確定）。經(jīng)營部會議、演出場租收入按月考核，電影及其他收入年終考核；下屬公司三、四樓經(jīng)營及廣告收入按月考核，其他收入年終考核；大型活動收入年終一次性考核。

1）經(jīng)營部效益工資計提比例：計劃人均效益工資×12月÷年目標任務×100%=100×12÷1600000×100%=0.075%；

公司效益工資計提比例：計劃人均效益工資×12月÷年目標任務×100%=100×9÷650000×100%≈0.138%；

其他非直接經(jīng)營部門效益工資發(fā)放基數(shù)：（經(jīng)營部效益工資發(fā)放基數(shù)+公司效益工資發(fā)放基數(shù)）÷

2大型活動部效益工資的發(fā)放：1-12月效益工資按照非直接經(jīng)營部門發(fā)放基數(shù)計發(fā)，年終考核項目與第十三月工資掛鉤，對比前十

評為公司優(yōu)秀個人或辦公廳系統(tǒng)先進個人的,以考核優(yōu)秀第3年崗位工資為基數(shù),自次年3月份起崗位工資上漲10%;

2、在工作中因見義勇為、拾金不昧、技術(shù)革新等，對樹立公司良好形象、挽回重大損失、創(chuàng)造巨大經(jīng)濟效益方面有突出貢獻的給予獎勵，具體事項及獎勵幅度由總經(jīng)理會議研究確定；

3、其他必要增資事項由總經(jīng)理會議研究確定；

六、工資降低，各崗位人員有下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理會議研究給予降低工資。

1、當年年終考核被評為“不合格”等次的，以考核不合格當年崗位工資為基數(shù)，自次年3月份起本人工資降低一類執(zhí)行；

2、嚴格按照公司有關(guān)制度對各崗位進行考核，對違犯公司有關(guān)考勤、著裝、上崗規(guī)范等制度的，按照本制度中有關(guān)考績工資的發(fā)放考核辦法執(zhí)行。

3、工作中出現(xiàn)重大失誤或造成直接經(jīng)濟損失的，經(jīng)總經(jīng)理會議研究視損失大小確定降幅;

4、其他必要降資事項由總經(jīng)理會議研究確定。

七、特殊崗位工資情況：

1．凡經(jīng)公司聘用的各類營銷業(yè)務人員及與公司有租賃合同長期獨立開展經(jīng)營活動的人員(不承擔部門內(nèi)工作任務)：不實行坐班制，考勤、著裝方面不做要求，不發(fā)日常工資，不計其他福利待遇；

2．服務保潔崗位：試用期1個月,試用期工資實行日工資制（每天8小時），每日工資按六檔四類崗位工資的12%計發(fā),按照部門實際考勤上崗天數(shù)計發(fā)，不計考績工資；試用期之后實行日工資制（每天8小時），每日工資按六檔四類崗位工資的12%計發(fā)，按照部門實際考勤上崗天數(shù)計發(fā)，另計當月考績工資。

3．以上特殊崗位人員如有其他部門或崗位任務可根據(jù)實際工作量情況考慮兼職補貼。

八、公司試用期人員工資為：（基礎工資+崗位工資+崗位津貼）×80%,其中基礎工資、崗位工資、崗位津貼按照就職崗位最低標準（二崗、三崗、四崗、五崗的第三類，六崗的第四類）計發(fā)，其他項目不計。

合同人員，參加公司工作三個月（試用期）以上，但未滿1年的,結(jié)構(gòu)工資制中基礎工資、崗位工資、崗位津貼三項按就職崗位最低標準（二崗、三崗、四崗、五崗的第三類，六崗的第四類）的90%計發(fā)，其他項目全額發(fā)放。

九、以上工資標準經(jīng)總經(jīng)理會議研究確定后執(zhí)行，每年3月份調(diào)整員工工資，根據(jù)公司當年實際經(jīng)營情況對基礎工資和崗位工資（即表列第1項、第2項）進行調(diào)整。

十、于每年元月10日前向在崗人員發(fā)放第十三月工資，發(fā)放標準：

1．非直接經(jīng)營部門第十三月工資按照附表列第1、2、3、4、5、6、7、8項之和。

2．各直接經(jīng)營部門年終考核項目與第13個月的工資發(fā)放掛鉤。

3．在公司工作未滿1年的人員第十三個月工資為：以上8項之和÷12×實際工作月數(shù)；試用期人員不享受第十三月工資。

十一、本結(jié)構(gòu)工資制應配合人員崗位聘任制實行，對中層干部實行競聘上崗，一般崗位實行雙向選擇上崗。

十二、各崗位人員工資實行以崗定薪，如遇崗位變動，工資即做相應調(diào)整。

十三、本制度未盡事宜可做補充規(guī)定。

十四、附件。

1、公司結(jié)構(gòu)工資制度(第3頁)分配方案

2、公司崗位任職資格及類別對照表

第三篇：公司結(jié)構(gòu)工資制度

公司結(jié)構(gòu)工資制度

為了更好地促進公司事業(yè)的發(fā)展,按照《自治區(qū)黨委組織部、人事廳關(guān)于自治區(qū)事業(yè)單位人事制度改革實施意見》的要求及機關(guān)事務管理局對《公司轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制及人事制度改革方案》的批復，在公司建立靈活、有效的管理用人機制,徹底打破在編人員與非在編人員的身份界限,使員工收入與崗位、工作實績結(jié)合起來,與公司整體經(jīng)營收入情況相掛

鉤，增強干部職工的工作責任感、緊迫感和危機感，進一步形成重實際講效率的全新工作作風,從而保證公司社會效益和經(jīng)濟效益的穩(wěn)步增長，特結(jié)合公司實際制定公司管理中心結(jié)構(gòu)工資制度。

一、工資分配方案總體思路

本工資制度將全體干部職工原有工資待遇封存，裝入檔案，實行結(jié)構(gòu)工資制，結(jié)構(gòu)工資按照人員所從事的崗位確定工資標準,著重體現(xiàn)公司員工個人收入與崗位所在部門本與中心簽訂的目標管理責任書的分解任務完成情況及公司總體經(jīng)營收入相結(jié)合。根據(jù)工作崗位的技術(shù)、業(yè)務要求、勞動繁重程度、勞動條件好壞、所負責任大小及管理水平、業(yè)務能力、工作業(yè)績、資格經(jīng)歷、崗位需要等因素將公司各崗位劃分為六崗十九類作為確定工資的基本依據(jù)。通過實行結(jié)構(gòu)工資制，按照每人的崗位、所在部門的效益情況，拉開收入差距，嚴格考核獎懲，工資收入與績效掛鉤，有效克服干與不干一個樣，干多干少一個樣的“大鍋飯”弊端。形成重貢獻、重實際的工資分配機制，進一步調(diào)動各崗位人員積極性和創(chuàng)造性，促進優(yōu)秀人才成長。

二、結(jié)構(gòu)工資制度的構(gòu)成情況

本結(jié)構(gòu)工資制由基礎工資、崗位工資、崗位津貼、通訊補貼、知識分子津貼、職稱補貼、工齡補貼、兼崗津貼、效益工資、獎勵工資、考績工資等十一項組成，具體情況說明如下：

1.基礎工資:即保障員工基本生活需要發(fā)放的工資數(shù)額,約占個人工資收入的30。在編人員基礎工資按本人檔案工資中“基本工資”數(shù)額發(fā)放；合同人員基礎工資標準為：部門經(jīng)理600元；部門副經(jīng)理500元，行政管理、經(jīng)營、技術(shù)部門主管400元；三崗一類崗位350元,二類崗位在一類崗位標準的基礎上遞減

10、三類崗位在二類崗位標準的基礎上遞減10,四類崗位在三類崗位標準的基礎上遞減10,；四崗一類崗位330元，二類崗位在一類崗位標準的基礎上遞減

10、三類崗位在二類崗位標準的基礎上遞減10；五崗一類崗位300元，二類崗位在一類崗位標準的基礎上遞減

10、三類崗位在二類崗位標準的基礎上遞減10；六崗一類崗位290元,二類崗位在一類崗位標準的基礎上遞減10,三類崗位在二類崗位標準的基礎上遞減10，四類崗位在三類崗位標準的基礎上遞減10，五類崗位根據(jù)出勤情況計發(fā)日工資。

2.崗位工資：根據(jù)崗位（職務）的技術(shù)、業(yè)務要求、所負責任大小等因素確定崗位工資,無在編與非在編的區(qū)別。

3.崗位津貼:對不同崗位因其工作條件好差、辦公環(huán)境優(yōu)劣確定，此項津貼對技術(shù)、服務、保安等一線工作人員給予傾斜。

4.通訊補貼:為方便日常工作聯(lián)系，參照自治區(qū)有關(guān)政策結(jié)合具體崗位情況進行適當?shù)耐ㄓ嵸M補貼。

5.知識分子津貼:不分崗位,不論在編于否，凡取得國家承認的高等教育學歷，按國家相關(guān)政策執(zhí)行。

6.職稱補貼：專業(yè)技術(shù)人員，依自治區(qū)人事廳頒發(fā)的職稱資格證書和自治區(qū)有關(guān)評定政策受聘人員（職稱要與所從事崗位相同或相近），按助理及相當10元/月,工程師及相當30元/月,高級工程師50元/月計發(fā);工勤人員，不分崗位，凡取得自治區(qū)人事廳頒發(fā)的職稱資格證書，依自治區(qū)有關(guān)評聘政策受聘人員均可按高級工10元/月,技師30元/月，高級技師50元/月享受職稱補貼。

7.工齡補貼：自參加工作之日起每1年發(fā)給工齡工資5元/月，在公司工作每1年，發(fā)給工齡補貼10元/月。合同人員工齡按到公司參加工作之日起計，工齡補貼于每年元月份調(diào)整。

例：某職工1987年參加工作，2000年到公司。該同志工齡補貼為：[（2000-1987）×5] [（2005-2000 1）×10]=12

58.兼崗津貼：遵循定崗定員原則，對兼崗人員原則上按照本人主崗基礎工資的10計發(fā)兼崗津貼，階段性或臨時性兼崗由總經(jīng)理會議根據(jù)兼崗任務及完成情況研究確定補貼標準。

9.效益工資：各崗位人員、部門負責人及分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理效益工資獎罰與責任部門目標任務完成情況掛鉤。效益工資根據(jù)當月實現(xiàn)的經(jīng)營收入情況，按照一定的計提比例、發(fā)放系數(shù)計發(fā)（每月計劃人均效益工資由總經(jīng)理會議研究確定）。經(jīng)營部會議、演出場租收入按月考核，電影及其他收入年終考核；下屬公司三、四樓經(jīng)營及廣告收入按月考核，其他收入年終考核；大型活動收入年終一次性考核。

1）經(jīng)營部效益工資計提比例：計劃人均效益工資×12月÷年目標任務×100=100×12÷1600000×100=0.075；

公

司效益工資計提比例：計劃人均效益工資×12月÷年目標任務×100=100×9÷650000×100≈0.138；

其他非直接經(jīng)營部門效益工資發(fā)放基數(shù)：（經(jīng)營部效益工資發(fā)放基數(shù) 公司效益工資發(fā)放基數(shù)）÷

2大型活動部效益工資的發(fā)放：1-12月效益工資按照非直接經(jīng)營部門發(fā)放基數(shù)計發(fā)，年終考核項目與第十三月工資掛鉤，對比前十二個月效益工資和獎勵工資發(fā)放總額實行多扣少補。

2）當月全額完成經(jīng)營目標任務的部門，享受全額效益工資；當月完成經(jīng)營收入不足目標任務的50，不享受效益工資；完成目標任務達到50以上，用當月效益工資除以75所得值乘以所差百分點的金額作為效益工資扣罰金額。

3）經(jīng)營部按當月本部門取得有效考核項目的經(jīng)營收入（以實際完成的合同數(shù)額）的0.075為發(fā)放基數(shù),依不同崗位系數(shù)發(fā)放。

4)下屬公司按當月本部門取得有效考核項目的經(jīng)營收入（以實際完成的合同數(shù)額）的0.138為發(fā)放基數(shù),依不同崗位系數(shù)發(fā)放。

5)總經(jīng)理按照各部門效益工資平均值的2倍計發(fā);副總經(jīng)理按照分管部門效益工資平均值的1.8倍計發(fā)；總經(jīng)理助理的月效益工資按照非直接經(jīng)營部門經(jīng)理的發(fā)放系數(shù)計發(fā)，其他非直接經(jīng)營部門人員按照直接經(jīng)營部門效益工資平均值依崗位分類按系數(shù)計發(fā),其中:

二崗一類系數(shù)為1.6;二類系數(shù)為1.5;三類系數(shù)為1.4;

三崗一類系數(shù)為1.3;二類系數(shù)為1.2;三類系數(shù)為1.1;

四崗一類系數(shù)為1.3;二類系數(shù)為1.2;三類系數(shù)為1.1;

五崗一類系數(shù)為1.2;二類、三類系數(shù)為1；

六崗一類系數(shù)為1.2,二類、三類、四類系數(shù)均為1。

10.獎勵工資：直接經(jīng)營部門(經(jīng)營部、下屬公司)超額完成當月目標任務，可享受獎勵工資。

1)經(jīng)營部獎勵工資基數(shù):本部門超額完成數(shù)×0.07

52)下屬公司獎勵工資基數(shù):本部門超額完成數(shù)×0.138

3)其他非直接經(jīng)營部門獎勵工資基數(shù):公司整體超額數(shù)÷2×0.11[0.11=(0.075 0.138)÷2]

4)各崗位獎勵工資系數(shù)與效益工資計發(fā)系數(shù)相同。

11.考績工資：由部門經(jīng)理以中心下發(fā)的考勤制度、上崗規(guī)范等為考評依據(jù)，綜合每月出勤、工作完成及臨時性事件處理情況對各崗位人員做出評價，進行考核，具體按照各部門的百分制考核評分表評定，滿分150分，等值150元。通過部門經(jīng)理評分、部門員工互評,可參考質(zhì)檢部抽查結(jié)果核定考核分數(shù),計發(fā)相應考績工資。

三、各崗位檔次類別的劃分

1．一崗一類:總經(jīng)理，二類:副總經(jīng)理；

2．二崗一類:部門經(jīng)理，二類:部門副經(jīng)理；三類:行政管理、經(jīng)營、技術(shù)部門主管;

3．三崗:為技術(shù)崗位。包括：電梯，燈光，音響，暖通、空調(diào)、給排水，高、低壓配電，電子屏及網(wǎng)絡管理、會計，技術(shù)崗位根據(jù)不同的任職條件劃分為三類。

4．四崗：為行政管理崗位。包括：秘書，人事，文書，出納，庫管，行政管理崗位根據(jù)不同的任職條件劃分為三類。

5．五崗:為經(jīng)營崗位和其他崗位。經(jīng)營崗位包括：經(jīng)營工作人員（內(nèi)勤、外聯(lián)）；其他崗位包括：圖書管理等。各崗位根據(jù)不同的任職條件劃分為三類。

6．六崗:為保安及服務崗位。一類保安及服務主管;二類、三類、四類由任職條件確定；五類保潔崗位。

7．以上崗位的類別由各部門經(jīng)理負責劃分，要求各部門經(jīng)理必須根據(jù)本部門的工作要求、任職資格條件、員工素質(zhì)等情況公平、公正的劃分，不得敷衍塞責，不得將本部門所有人員列為一類，公司各類崗位人員最終由總經(jīng)理會議審核確定。

8．以上各類崗位，從事兼崗任務的，遵循“就高不就低”的原則，按照主、兼崗位中最高崗位確定崗位，并考慮兼崗津貼,具體由總經(jīng)理會議確定。

四、各崗位基本任職資格條件

1．一崗一類人員由自治區(qū)政府辦公廳按照干部管理權(quán)限任命；

2．一崗二類人員由總經(jīng)理考核提名，經(jīng)管局批準后方可聘任；

3．二崗各類人員由公司管理中心根據(jù)工作實際情況提出聘任資格條件，采取競聘上崗的方式，經(jīng)總經(jīng)理會議研究予以聘任；

4．三崗、四崗、五崗、六崗各類崗位任職資格條件詳見《公司崗位任職資格及類別對照表》；

5．以上各崗位如出現(xiàn)重大的責任事故或安全事故，崗位責任人工資下調(diào)一類（責任事故或安全事故的重大與否由總經(jīng)理會議研究確定）；

6．以上各類崗位嚴格按照任職資格條件兌現(xiàn)工資，如因個人原因不符合本崗位各類任職資格條件，但確實擔任該崗工作的，按照本崗最低類確定工資；

7．各崗位人員經(jīng)總經(jīng)理會議研究確定崗位、類別后嚴格按照中心考核制度進行考績，實行月、季、年相結(jié)合的辦法并直接與工資掛鉤；各崗位人員季度考核（月均考績分值）達不到就職崗位類別考績分值最低標準的（一類130分、二類110分、三類90分、四類80分，三個月后此分值按照部門實際考核分值調(diào)整），自下一考核期開始月起崗位工資按降低一類執(zhí)行。

五、工資提升,各崗位人員有下列情況之一者,經(jīng)總經(jīng)理會議研究可提升工資：

1、自本結(jié)構(gòu)工資制實行之日起，連續(xù)3年年終考核被評為公司優(yōu)秀個人或辦公廳系統(tǒng)先進個人的,以考核優(yōu)秀第3年崗位工資為基數(shù),自次年3月份起崗位工資上漲10;

2、在工作中因見義勇為、拾金不昧、技術(shù)革新等，對樹立公司良好形象、挽回重大損失、創(chuàng)造巨大經(jīng)濟效益方面有突出貢獻的給予獎勵，具體事項及獎勵幅度由總經(jīng)理會議研究確定；

3、其他必要增資事項由總經(jīng)理會議研究確定；

六、工資降低，各崗位人員有下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理會議研究給予降低工資。

1、當年年終考核被評為“不合格”等次的，以考核不合格當年崗位工資為基數(shù)，自次年3月份起本人工資降低一類執(zhí)行；

2、嚴格按照公司有關(guān)制度對各崗位進行考核，對違犯公司有關(guān)考勤、著裝、上崗規(guī)范等制度的，按照本制度中有關(guān)考績工資的發(fā)放考核辦法執(zhí)行。

3、工作中出現(xiàn)重大失誤或造成直接經(jīng)濟損失的，經(jīng)總經(jīng)理會議研究視損失大小確定降幅;

4、其他必要降資事項由總經(jīng)理會議研究確定。

七、特殊崗位工資情況：

1．凡經(jīng)公司聘用的各類營銷業(yè)務人員及與公司有租賃合同長期獨立開展經(jīng)營活動的人員(不承擔部門內(nèi)工作任務)：不實行坐班制，考勤、著裝方面不做要求，不發(fā)日常工資，不計其他福利待遇；

2．服務保潔崗位：試用期1個月,試用期工資實行日工資制（每天8小時），每日工資按六檔四類崗位工資的12計發(fā),按照部門實際考勤上崗天數(shù)計發(fā)，不計考績工資；試用期之后實行日工資制（每天8小時），每日工資按六檔四類崗位工資的12計發(fā)，按照部門實際考勤上崗天數(shù)計發(fā)，另計當月考績工資。

3．以上特殊崗位人員如有其他部門或崗位任務可根據(jù)實際工作量情況考慮兼職補貼。

八、公司試用期人員工資為：（基礎工資 崗位工資 崗位津貼）×80,其中基礎工資、崗位工資、崗位津貼按照就職崗位最低標準（二崗、三崗、四崗、五崗的第三類，六崗的第四類）計發(fā)，其他項目不計。

合同人員，參加公司工作三個月（試用期）以上，但未滿1年的,結(jié)構(gòu)工資制中基礎工資、崗位工資、崗位津貼三項按就職崗位最低標準（二崗、三崗、四崗、五崗的第三類，六崗的第四類）的90計發(fā)，其他項目全額發(fā)放。

九、以上工資標準經(jīng)總經(jīng)理會議研究確定后執(zhí)行，每年3月份調(diào)整員工工資，根據(jù)公司當年實際經(jīng)營情況對基礎工資和崗位工資（即表列第1項、第2項）進行調(diào)整。

十、于每年元月10日前向在崗人員發(fā)放第十三月工資，發(fā)放標準：

1．非直接經(jīng)營部門第十三月工資按照附表列第1、2、3、4、5、6、7、8項之和。

2．各直接經(jīng)營部門年終考核項目與第13個月的工資發(fā)放掛鉤。

3．在公司工作未滿1年的人員第十三個月工資為：以上8項之和÷12×實際工作月數(shù)；試用期人員不享受第十三月工資。

十一、本結(jié)構(gòu)工資制應配合人員崗位聘任制實行，對中層干部實行競聘上崗，一般崗位實行雙向選擇上崗。

十二、各崗位人員工資實行以崗定薪，如遇崗位變動，工資即做相應調(diào)整。

十三、本制度未盡事宜可做補充規(guī)定。

十四、附件。

1、公司結(jié)構(gòu)工資制度分配方案

2、公司崗位任職資格及類別對照表

第四篇：公司組織結(jié)構(gòu)

公司組織結(jié)構(gòu)

公司成立伊始，將采用簡潔的直線職能制組織形式。領導人員自上而下實行簡單的直線管理，職能部門有市場部、財務部、工程部、技術(shù)研發(fā)部和人事部等，從而使公司聯(lián)系簡介，決策迅速，指揮統(tǒng)一，便于生產(chǎn)開發(fā)。

隨著公司的發(fā)展，業(yè)務活動越來越復雜，我們將根據(jù)實際發(fā)展需要在變更公司組織結(jié)構(gòu)，進一步完善職能部門，為公司更好的發(fā)展創(chuàng)造良好的管理環(huán)境。LOASC公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下圖所示：

LOSAC加電站有限責任公司公司組織結(jié)構(gòu)圖

股東大會：LOSAC公司股東大會作為公司的最高權(quán)利機關(guān)，由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)。

董事會：董事會由LOSAC公司董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務、對外代表公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。公司設董事會，由股東會選舉。董事會設董事長一人，副董事長一人，董事長、副董事長由董事會選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事會下設董事會辦公室和審計監(jiān)察部。董事會辦公室主要協(xié)助董事長日常工作和傳達董事會決策；審計監(jiān)察部下設戰(zhàn)略委員會、薪酬考核委員會、提名委員會和審計委員會，主要負責公司生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略制定、薪酬考核體系構(gòu)建、董事會人事任免以及董事會成員以及總經(jīng)理的日常財務審計工作。

監(jiān)事會：由股東（大）會選舉的監(jiān)事以及由公司職工民主選舉的監(jiān)事組成，對公司的法律教育網(wǎng)業(yè)務活動進行監(jiān)督和檢查的法定必設和常設機構(gòu)，是LOSAC公司法定的主要監(jiān)督機關(guān)，是在股東大會領導下，與董事會并列設置，對董事會和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)行使監(jiān)督的內(nèi)部組織。

總經(jīng)理：LOASC公司總經(jīng)理由董事會統(tǒng)一投票選舉產(chǎn)生，既是董事會成員之一，又負責公司日常經(jīng)營權(quán)力?？偨?jīng)理擁有公司的經(jīng)營權(quán)，對股東大會負責?？偨?jīng)理擁有任命副總經(jīng)理的權(quán)力，并對公司日常的經(jīng)營業(yè)務負責。

市場經(jīng)理：市場經(jīng)理由公司總經(jīng)理直接任命，主要負責公司日常的市場經(jīng)營業(yè)務，下設采購部、銷售部和企劃部三大部門，對公司日常市場經(jīng)營業(yè)務負責，是保證公司產(chǎn)品營銷的核心部門。

財務經(jīng)理：財務經(jīng)理由公司總經(jīng)理直接任命，主要負責公司日常的財務管理業(yè)務，下設財務部和融資部二大部門，對公司日常經(jīng)營的財務管理業(yè)務負責，是公司融資、投資、會計處理的核心部門。

工程經(jīng)理：工程經(jīng)理由公司總經(jīng)理直接任命，主要負責公司日常工程建設業(yè)務，下設技術(shù)環(huán)保部、工程技術(shù)部、施工管理部（下設3支施工隊）和工程監(jiān)理部，是公司進行工程建設的核心部門。

技術(shù)研發(fā)經(jīng)理：技術(shù)研發(fā)經(jīng)理由公司總經(jīng)理直接任命，主要負責公司產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)問題，下設技術(shù)研發(fā)部和質(zhì)量管理中心二大部門，是公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新和新產(chǎn)品制造的核心部門。

人事經(jīng)理：人事經(jīng)理由公司總經(jīng)理直接任命，主要負責公司的人事選拔、培訓、任命、考核等問題，下設人力資源部、人事部和公關(guān)部三大部門，是公司吸納社會人才，促進各部

門有效運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)對外交流通暢的核心部門。

第五篇：步步高公司治理結(jié)構(gòu)

步步高公司治理結(jié)構(gòu)及財務管理體制

一、公司的治理情況

報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合自身實際情況，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，切實保護公司及投資者利益，健全內(nèi)部控制體系，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進一步提高公司治理水平。

報告期內(nèi)，公司按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和要求，及時制定了公司《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》、《獨立董事年報工作規(guī)程》、《內(nèi)部控制制度》、修訂了《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《總裁工作細則》、《募集資金使用管理辦法》、《分、子公司管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。

截至報告期末，公司的整體運作比較規(guī)范、獨立性強、信息披露規(guī)范，實際情況與中國證監(jiān)會有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求基本符合。

1、關(guān)于股東和股東大會：報告期內(nèi)，公司嚴格按照《上市公司股東大會規(guī)范意見》和公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定和要求，規(guī)范股東大會的召集、召開、表決程序，平等對待所有股東，確保股東特別是中小股東享有平等地位和合法權(quán)益。

2、關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系：公司擁有獨立的業(yè)務和經(jīng)營自主能力，在業(yè)務、人 員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務上獨立于控股股東，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)獨立運作。公司控股股東步步高投資集團股份有限公司能嚴格規(guī)范自己的行為，沒有超越公司股東大會直接或間接干預公司的決策和經(jīng)營活動的行為，不存在占用公司資金的情況。

3、關(guān)于董事和董事會：公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉董事。報告期內(nèi)，公司增補了劉亞萍女士為公司的董事。公司目前有獨立董事三名，占全體董事人數(shù)的三分之一以上，董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司全體董事能夠依據(jù)《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事議事規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》等開展工作，認真出席董事會和股東大會，積極參加相關(guān)知識的培訓，熟悉有關(guān)法律法規(guī)。報告期內(nèi)，公司部分董事參加了中國證監(jiān)會湖南證監(jiān)局和公司保薦代表人組織的業(yè)務培訓。

4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會：報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會的人數(shù)及結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。監(jiān)事會嚴格按照《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，規(guī)范監(jiān)事會的召集、召開和表決，公司監(jiān)事認真履行職責，誠信、勤勉、盡責地對公司財務以及董事、高級管理人員履行職責的合法、合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。報告期內(nèi)，公司部分監(jiān)事參加了中國證監(jiān)會湖南證監(jiān)局和公司保薦代表人組織的業(yè)務培訓。

5、關(guān)于績效考核與激勵約束機制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效考核標準和激勵約束機制，公司高管人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。

6、關(guān)于相關(guān)利益者：公司充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實現(xiàn)股東、員工、社會等各方利益的均衡，以推動公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。

7、關(guān)于信息披露與透明度：公司高度重視信息披露與投資者關(guān)系管理工作，公司嚴格執(zhí)行了《信息披露管理制度》，規(guī)定了信息披露的基本原則、信息披露義務人和職責、信息披露的內(nèi)容、信息的提供與收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等，建立了投資關(guān)系互動平臺，專人負責與投資者進行交流和溝通。同時，明確信息披露以及投資者關(guān)系管理的責任人，公平對待所有投資者，真實、準確、完整、及時地進行信息披露，提高公司透明度，保障全體股東的合法權(quán)益。同時，公司還進一步加強與深圳證券交易所和湖南證監(jiān)局的經(jīng)常性聯(lián)系和溝通，及時、主動地報告公司的有關(guān)事項，從而準確地理解信息披露的規(guī)范要求，并不斷適應新的披露要求，使公司的透明度和信息披露的質(zhì)量進一步提高。

二、公司董事長、獨立董事及其他董事履行職責情況

1、報告期內(nèi)，公司全體董事嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的規(guī)定和要求，履行董事職責，遵守董事行為規(guī)范，積極參加深圳證券交易所、湖南證監(jiān)局組織的上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的培訓，提高規(guī)范運作水平。董事在董事會會議投票表決重大事項或其他對公司有重大影響的事項時，嚴格遵循公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)審議規(guī)定，審慎決策，切實保護公司和投資者利益。

2、公司董事長在履行職責時，嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》和《公司章程》規(guī)定，行使董事長職權(quán)。在召集主持董事會會議時，帶頭執(zhí)行董事會集體決策機制，并積極推動公司內(nèi)部管理制度的制訂和完善，督促執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議，確保公司的規(guī)范運作。

3、報告期內(nèi)，公司第二屆董事會獨立董事黃國雄先生、王善平先生和任天飛先生，嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職責，按時親自或委托其他獨立董事，或以傳真表決的方式參加了報告期內(nèi)公司召開的所有董事會，認真審議各項議案，客觀的發(fā)表自己的看法及觀點，并利用自己的專業(yè)知識做出獨立、公正的判斷。對報告期內(nèi)公司聘任高級管理人員、聘任公司審計機構(gòu)、變更募集資金項目、關(guān)聯(lián)交易等事項發(fā)表獨立意見，不受公司和主要股東的影響，切實維護了中小股東的利益。

報告期內(nèi)，公司所有獨立董事對公司董事會的議案及公司其他事項沒有提出異議。

4、公司董事出席董事會的情況：

現(xiàn)場出席 以通訊方式參 委托出席 是否連續(xù)兩次未

董事姓名 具體職務 應出席次數(shù) 缺席次數(shù)

次數(shù) 加會議次數(shù) 次數(shù) 親自出席會議

王填 董事長 7 5 2 0 0 否

張海霞 董事 7 5 2 0 0 否

尹輝金 董事 7 5 2 0 0 否

劉亞萍 董事 5 4 1 0 0 否

黃國雄 獨立董事 8 2 3 3 0 是

王善平獨立董事 8 5 3 0 0 否

任天飛 獨立董事 8 5 3 0 0 否

連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的說明：

2009 年 10 月27 日，獨立董事黃國雄先生因出差委托任天飛先生出席了第二屆董事會第十四次會議并行使了表決權(quán)。2009 年 12 月 15 日，黃國雄先生因出差委托任天飛先生出席了第二屆董事會第十五次會議并行使了表決權(quán)。

三、公司與控股股東在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務等方面的情況

公司在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務等方面與控股股東相互獨立，公司具有獨立完整的業(yè)務及自主經(jīng)營能力。

1、業(yè)務：公司業(yè)務獨立于控股股東及其下屬企業(yè)，擁有獨立完整的采購和銷售系統(tǒng)，獨立開展業(yè)務，不依賴于股東或其它任何關(guān)聯(lián)方。

2、人員：公司勞動、人事及工資完全獨立。公司總裁、各總監(jiān)、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員均在公司工作并領取薪酬，未在控股股東及其下屬企業(yè)擔任除董事、監(jiān)事以外的任何職務和領取報酬。

3、資產(chǎn)：公司擁有獨立于控股股東的經(jīng)營場所，擁有獨立完整的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，擁有經(jīng)營設備配套設施、土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)等資產(chǎn)，擁有獨立的采購和銷售系統(tǒng)。

4、機構(gòu)：公司設立了健全的組織機構(gòu)體系，獨立運作，不存在與控股股東或其他職能部門之間的從屬關(guān)系。

5、財務：公司有獨立的財務會計部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，獨立進行財務決策。公司獨立開設銀行賬戶，獨立納稅。

四、內(nèi)部審計制度的建立及執(zhí)行情況：

報告期內(nèi)公司制定了《內(nèi)部審計制度》，公司內(nèi)部審計部門按照《內(nèi)部審計制度》和《內(nèi)部控制制度》的規(guī)定，以企業(yè)經(jīng)濟效益為中心，企業(yè)規(guī)章制度為依據(jù)，充分發(fā)揮內(nèi)審的檢查監(jiān)督職能。通過內(nèi)部審計，公司及時發(fā)現(xiàn)有關(guān)經(jīng)營活動中存在的問題，提出整改建議，落實整改措施，促進了公司的強化管理，提高內(nèi)部控制、內(nèi)部監(jiān)督的有效性，進一步防范企業(yè)經(jīng)營風險和財務風險。公司的內(nèi)審部獨立于財務部門，直接對審計委員會負責。朱剛平先生作為公司董事會聘任為公司內(nèi)部審計部門的負責人，具備良好的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗。公司內(nèi)部審計部擁有各類專業(yè)人員 17 人。公司審計委員會在報告期內(nèi)召開了七次會議，審議內(nèi)部審計部門提交的工作計劃、工作報告，及時向董事會報告了內(nèi)部審計工作進度、工作質(zhì)量及發(fā)現(xiàn)的重大問題等。審計委員會在每個會計結(jié)束后的兩個月內(nèi)都審議了內(nèi)審部門提交的內(nèi)部審計工作報告和下一季度的內(nèi)部審計工作計劃。

公司的內(nèi)審部及時出具了內(nèi)部控制評價報告，及時對重大公告、重要事項進行審計并出具了審計報告，及時發(fā)現(xiàn)了內(nèi)部控制缺陷、重大問題、風險隱患并提出改進或處理建議等。

備注/說明

（如選擇否或

是/否/不適用

不適用，請說

明具體原因）

一、內(nèi)部審計制度的建立情況

1、公司是否建立內(nèi)部審計制度，內(nèi)部審計制度是否經(jīng)公司董事會審議通過 是

2、公司董事會是否設立審計委員會，公司是否設立獨立于財務部門的內(nèi)部 是

審計部門

3、（1）審計委員會成員是否全部由董事組成，獨立董事占半數(shù)以上并擔 是

任召集人，且至少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士

（2）內(nèi)部審計部門是否配置三名以上（含三名）專職人員從事內(nèi)部審計工 是

作

二、內(nèi)部控制自我評價報告披露相關(guān)情況

1、公司是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定出具內(nèi)部控制自我評價報告 是

2、內(nèi)部控制自我評價報告結(jié)論是否為內(nèi)部控制有效。如為內(nèi)部控制無效，是

請說明內(nèi)部控制存在的重大缺陷

3、本是否聘請會計師事務所對內(nèi)部控制有效性出具鑒證報告 是

4、會計師事務所對公司內(nèi)部控制有效性是否出具非無保留結(jié)論鑒證報告。是

如出具非無保留結(jié)論鑒證報告，公司董事會、監(jiān)事會是否針對鑒證結(jié)論涉

及事項做出專項說明

5、獨立董事、監(jiān)事會是否出具明確同意意見（如為異議意見，請說明）是

6、保薦機構(gòu)和保薦代表人是否出具明確同意的核查意見（如適用）是

三、審計委員會和內(nèi)部審計部門本的主要工作內(nèi)容與工作成效 相關(guān)說明

報告期內(nèi)，公司審計委員會共召開七次會議：

（1）2009 年 2 月 12 日，公司召開第二屆審計委員會第五次會議，審議通過了關(guān)于《內(nèi)部控制評價報告》的議案、關(guān)于制訂公司《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》的議案、關(guān)于續(xù)聘開元信德會計師事務所有限公司為公司 2009 審計機構(gòu)的議案；

（2）2009 年2 月 16 日，公司召開第二屆審計委員會第六次會議，審議通過了關(guān)于《2008 年審注冊會計師出具初步審計意見后的財務報表》的議案；（3）2009 年2 月23 日，公司召開第二屆審計委員會第七次會議，審議通過了關(guān)于《公司2008 財務會計報告》的議案、關(guān)于《開元信德會計師事務所有限公司從事2008 公司審計工作的總結(jié)報告》的議案、關(guān)于《審計委員會2008 年工作總結(jié)及2009 年工作計劃》的議案；

（4）2009 年2 月27 日，公司召開第二屆審計委員會第八次會議，審議通了關(guān)于《公司內(nèi)審部2008 工作總結(jié)及2009 年工作計劃》的議案；

（5）2009 年4 月22 日，公司召開第二屆審計委員會第九次會議，審議通過了公司《2009 年第一季度報告》的議案；

（6）2009 年 8 月 14 日，公司召開第二屆審計委員會第十次會議，審議通過了公司《2009 年半報告》的議案；

（7）2009 年 10 月 23 日，公司召開第二屆審計委員會第十一次會議，審議通過了公司《2009 年第三季度報告》的議案。

公司內(nèi)部審計部門嚴格按照工作計劃對公司以及下屬子公司進行定期檢查，對公司的募集資金存放和使用情況以及季報、中報等進行了審計。

四、公司認為需要說明的其他情況： 無

五、公司內(nèi)部控制的建立和健全情況

報告期內(nèi)，公司健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部控制制度體系，并對公司的業(yè)務流程和管理制度進行了全面梳理與檢查，目前已經(jīng)建立起一套相對完整、且符合公司實際情況的內(nèi)部控制制度，并得到有效執(zhí)行。為進一步健全公司的信息披露管理制度，提高年報信息披露的質(zhì)量和透明度，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于做好上市公司2009年報告及相關(guān)工作的公告》（[2009]34號）要求，公司制定了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，并經(jīng)第二屆董事會第十七會議審議通過。

1、公司董事會對內(nèi)部控制的自我評價

董事會對公司內(nèi)部控制制度進行了認真的自查和分析，認為：公司內(nèi)控制度完善有效。在公司經(jīng)營管理各過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用。公司的內(nèi)部管理控制制度能確保公司長期穩(wěn)定發(fā)展，為股東創(chuàng)造最大利益奠定了可靠的制度保證。

公司《2009 內(nèi)部控制的自我評價報告》刊登在2010 年3 月30 日巨潮資訊網(wǎng)http://004km.cn上。

2、公司監(jiān)事會對內(nèi)部控制的審核意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司能根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實際情況，積極完善涵蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司各項業(yè)務活動的高效運行；公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整、設置科學，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全，其內(nèi)部稽核、內(nèi)控體系完備有效，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

監(jiān)事會對公司《2009內(nèi)部控制自我評價報告》的審核意見刊登在2010年3月30日巨潮資訊網(wǎng)http://004km.cn上（第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議）。

3、公司獨立董事對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》及《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為步步高商業(yè)連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現(xiàn)就董事會關(guān)于公司2009內(nèi)部控制的自我評價報告發(fā)表如下意見：

公司通過不斷的建立、健全和完善內(nèi)部控制制度，現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度體系較為完整、合理、有效，各項制度均能得到充分有效的實施，能夠適應公司現(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證公司經(jīng)營活動的有序開展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)，能保證公司會計資料的真實性、合法性、完整性，能真實、準確、及時、完整的完成信息披露，確保公開、公平、公正的對待所有投資者，切實保護公司和投資者的利益。

獨立董事對公司《2009內(nèi)部控制自我評價報告》的審核意見刊登在2010年3月30 日巨潮資訊網(wǎng)http://004km.cn上《獨立董事關(guān)于公司2009年年報相關(guān)事項的獨立意見》。

4、保薦機構(gòu)的核查意見

中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”）對公司內(nèi)部控制制度的建立和實施情況進行了核查，認為：步步高現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，在所有重大方面保持了與企業(yè)業(yè)務及管理相關(guān)的有效的內(nèi)部控制，總體上保證了公司經(jīng)營活動的正常運作；步步高的《內(nèi)部控制自我評價報告》基本反映了其內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。

銀河證券對公司《內(nèi)部控制自我評價報告》的核查意見刊登在2010 年3 月30日的巨潮資訊網(wǎng)(http://004km.cn）上。

第六節(jié) 股東大會情況

報告期內(nèi)，公司共召開一次股東大會和一次臨時股東大會。股東大會的通知、召開、出席人員的資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

1、公司于2009年3月26 日在公司會議室召開公司2008年股東大會。

2009年2月26日，公司發(fā)出會議通知，明確了召開股東大會的時間、地點、內(nèi)容及參會方法等。股東大會于2009年3月26 日上午在公司三樓多功能會議室召開，出席會議的股東及股東代理共 8 人，代表公司股份 93,323,620 股，占公司股本總額的 69.04%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會以記名表決方式，審議并通過了以下議案：

（1）關(guān)于《2008董事會工作報告》的議案；

（2）關(guān)于《2008監(jiān)事會工作報告》的議案；

（3）關(guān)于《2008財務決算報告》的議案；

（4）關(guān)于《2009財務預算報告》的議案；

（5）關(guān)于《2008利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增預案》的議案；

（6）關(guān)于《2008年報告及其摘要》的議案；

（7）關(guān)于《2008募集資金使用情況的專項報告》的議案；

（8）關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案；

（9）關(guān)于修改《公司章程》的議案；

（10）關(guān)于修訂公司《募集資金使用管理辦法》的議案；

（11）關(guān)于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案；

（12）關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案；

（13）關(guān)于對子公司增資的議案；

（14）關(guān)于提名增補公司第二屆董事會董事候選人的議案；

（15）關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案。

湖南啟元律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

會議決議公告于 2009 年 3 月 27 日分別刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》和《中國證券報》。

2、公司于2009年9月16 日在公司會議室召開公司2009年第一次臨時股東大會。2009年8月26日，公司發(fā)出會議通知，明確了召開股東大會的時間、地點、內(nèi)容及參會的方法等。股東大會于2009年9月16 日上午在公司三樓多功能會議室召開，出席會議的股東或股東代理人共10人，代表公司股份184,046,216股，占公司總股本的68.07%,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會以記名表決方式，審議并通過了以下議案：（1）關(guān)于修改《公司章程》的議案；

（2）關(guān)于《變更部分募集資金投資項目》的議案。

湖南啟元律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

會議決議公告于 2009 年 9 月 17 日分別刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》和《中國證券報》。

第七節(jié) 董事會報告

一、管理層討論與分析

（一）報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧

2009年,我國經(jīng)濟遇到了極其嚴峻的挑戰(zhàn)，面對百年不遇的國際金融危機的嚴重沖擊和極其復雜的國內(nèi)外形勢。公司依據(jù)年初的總體工作部署，積極應對金融危機的不利影響，按照“降成本、穩(wěn)毛利、增銷售”的工作方針，加強成本控制和內(nèi)部管理，確保公司總體經(jīng)營情況保持了相對平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入57.25億元，同比增長10.07%；實現(xiàn)營業(yè)利潤2.15億元，利潤總額2.29億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.65億元，分別比上年同期增長4.55%、7.48%、1.45%。

報告期內(nèi)，公司加大了擴展的力度，在湘潭開出湖南省單體面積最大的城市摩爾-步步高廣場。2009年12月29日，湘潭建設路口步步高廣場的盛大開業(yè)。

步步高廣場總面積12萬平方米，其前所未有的購物休閑娛樂體驗，為“大長沙”

樹立了全新的時尚風標。2009 年，步步高百貨成功開出了江西新余地王店、衡陽飛達店、永州舜德店，使得百貨業(yè)態(tài)新增門店面積 20 余萬平方米。步步高超市業(yè)態(tài)在長沙、永州、衡陽、懷化、江西上饒等地均開出了高品質(zhì)的門店。2009年公司新開門店9家，大型改造門店2家。同時，結(jié)合市場及店面評估情況，關(guān)閉了6家門店。截止2009年12月31日，公司共有門店102家。

報告期內(nèi)，為了最大限度發(fā)揮公司的組織效能，提高經(jīng)營效率，降低運營成本，公司于 2009 年 2 月和 2009 年 10 月對組織架構(gòu)進行了調(diào)整，由集團運營型的管控模式轉(zhuǎn)變?yōu)槭聵I(yè)部運作的模式。目前，公司下設超市、百貨、美采平價、海龍物流等事業(yè)部，公司把管理權(quán)限下放到各事業(yè)部，使他們能夠依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標、政策和制度，充分發(fā)揮各自的積極性和主動性。各事業(yè)部在企業(yè)級策略的領導下?lián)碛邢鄬Κ毩⑹袌?，自主?jīng)營，并實行內(nèi)部獨立核算；各事業(yè)部既是受公司控制的利潤中心又具有利潤生產(chǎn)和經(jīng)營管理的職能，從商品的引進到銷售活動各個環(huán)節(jié)負有統(tǒng)一領導的職能。

報告期內(nèi)，公司引進了具有優(yōu)秀管理經(jīng)驗的外籍管理團隊，目前外籍團隊已經(jīng)全面負責起公司的超市業(yè)務。外籍管理團隊的引進在公司的歷史上將是一個新的里程碑，公司堅信外籍管理團隊的加入將發(fā)動一場新的變革。

1、主要會計數(shù)據(jù)及財務指標變動情況表

單位：（人民幣）萬元

本年比上

增減幅度超過

2009 年 2008 年 2007 年 年增減幅

30%的原因

度（%）

營業(yè)總收入 572,533.35 520,134.53 418,442.51 10.07% 營業(yè)利潤 21,537.69 20,601.06 16,247.77 4.55% 利潤總額 22,929.37 21,332.79 16,818.11 7.48% 歸屬于上市公司股東

16,519.32 16,282.79 12,366.22 1.45% 的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

41,477.18 34,990.83 31,543.81 18.54% 流量凈額

基本每股收益（元）0.6110 0.6918 0.6570-11.68% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

11.17% 18.16% 38.56%-6.99% 率%

本年末比

增減幅度超過

2009 年末 2008 年末 2007 年末 上年末增

30%的原因

減幅度（%）

總資產(chǎn) 304,189.53 267,294.44 150,614.01 13.80% 股東權(quán)益 155,722.47 140,554.94 39,939.23 10.79% 報告期內(nèi)實施

2008 權(quán)益

股本 27,036.00 13,518.00 10,018.00 100.00% 分配方案后總

股本增加；

報告期期末公司總資產(chǎn)30.42億元，較年初增長13.80%；股東權(quán)益15.57億元，較年初增長10.79%。增長的主要原因是經(jīng)營規(guī)模擴大與報告期內(nèi)實現(xiàn)的利潤；

報告期基本每股收益同比下降11.68%、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比下降6.99%，主要原因是公司于2008年6月發(fā)行人民幣普通股（A 股）3500萬股、募集資金凈額86,939.482萬元，使報告期加權(quán)股東權(quán)益基數(shù)高于去年同期加權(quán)股東權(quán)益基數(shù)；

報告期凈利潤增長幅度小于營業(yè)收入增長幅度的原因是：主力門店之一的湘潭步步高購物廣場在2009年下半年暫停營業(yè)擴建升級為步步高廣場；部分子公司的所得稅減免優(yōu)惠在2008年已到期。

2、主要產(chǎn)品、原材料等價格變動情況

公司為商業(yè)零售企業(yè)，不適用本款。

3、訂單簽署和執(zhí)行情況

公司為商業(yè)零售企業(yè)，不適用本款。

4、主要產(chǎn)品的銷售毛利率變動情況

項目 2009 年 2008 年 2007 年 本年比上年增減 與同行業(yè)相比差異超過 30%的原因

綜合毛利率 19.61% 19.73% 19.50%-0.12% 略高于同行業(yè)水平

5、主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品和地區(qū)情況

公司主營業(yè)務范圍為超市、百貨、家電等商品的銷售。報告期內(nèi)主營業(yè)務占營業(yè)總收入的94.57%。

①主營業(yè)務分行業(yè)情況

單位：（人民幣）萬元

主營業(yè)務 主營業(yè)務

主營業(yè)務收 主營業(yè)務成 主營業(yè)務毛利 主營業(yè)務毛利率

分行業(yè)或分產(chǎn)品 收入比上 成本比上

入 本 率（%）比上年增減（%）年增減（%）年增減（%）

批發(fā)和零售貿(mào)易 541,472.07 457,005.27 15.60% 10.80% 9.51% 1.00% 其中：關(guān)聯(lián)方交

易

②主營業(yè)務分產(chǎn)品情況

單位：（人民幣）萬元

主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成 主營業(yè)務毛

分行業(yè)或 主營業(yè)務成 主營業(yè)務

主營業(yè)務收入 比上年增減 本比上年增 利率比上年

分產(chǎn)品 本 毛利率（%）

（%）減（%）增減（%）

超市 380,199.91 316,681.33 16.71% 8.50% 6.73% 1.38% 百貨 95,594.25 80,621.13 15.66% 14.91% 15.03%-0.09% 家電 51,782.28 46,627.58 9.95% 27.20% 26.04% 0.83% 批發(fā) 13,895.63 13,075.23 5.90%-3.43%-3.51% 0.07% 合計 541,472.07 457,005.27 15.60% 10.80% 9.51% 1.00%

報告期各業(yè)態(tài)銷售結(jié)構(gòu)中超市占比 70.22%、百貨占比 17.65%、家電占比9.56%、批發(fā)占比2.57%。

③分地區(qū)經(jīng)營情況

單位：（人民幣）萬元

地區(qū) 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務收入比上年增減（%）

湖南地區(qū) 498,881.19 9.50% 江西地區(qū) 42,590.87 28.59% 合計 541,472.07 10.80%

從主營業(yè)務收入的地區(qū)分布看，仍以湖南地區(qū)為主，占總銷售的92.13%。同時公司在江西地區(qū)的營業(yè)收入也逐年增長，使公司在縱深發(fā)展湖南地區(qū)的同時能逐步戰(zhàn)略性進入其他地區(qū)，為公司未來的跨地域發(fā)展打下基礎。

④報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務及其結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務盈利能力未發(fā)生重大變化。

⑤報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務市場、主營業(yè)務成本構(gòu)成未發(fā)生顯著變化。

6、主要供應商、客戶情況

單位：（人民幣）萬元

占采購 預付賬 占預付賬款 是否存在前五名供應商 采購金額

總額的比例 款余額 總額的比例 關(guān)聯(lián)關(guān)系

衡陽金果物流有限公司株洲分公司 9,896.75 2.15% 0.00% 否

湖南唐人神肉制品有限公司 5,486.61 1.19% 0.00% 否

中糧食品營銷有限公司武漢分公司 4,781.08 1.04% 410.01 2.09% 否

福建恒安集團廈門商貿(mào)有限公司 4,477.93 0.97% 0.00% 否

長沙TCL電器銷售有限公司 3,478.94 0.76% 96.78 0.49% 否

合計 28,121.31 6.11% 506.79 2.59%

報告期內(nèi)本公司向前五名供應商的采購金額為28,121.31萬元，占當期營業(yè)成本的 6.11%。前五名供應商的預付賬款余額為 506.79 萬元，占當期預付賬款總余額的2.59%。

單位：（人民幣）萬元

前五名客戶 銷售金額 應收賬款余 占公司應收賬款 是否存在關(guān) 額 總額比例 聯(lián)關(guān)系

中國移動通信集團湖南有限公 2,192.24 0.00% 否

湖南省新一佳商業(yè)投資有限公 1,503.04 174.90 11.11% 否

湘潭鋼鐵集團有限公司 1,101.73 210.28 13.36% 否

購寶樂商業(yè)(湖南)有限公司 753.43 0.00% 否

長沙富湘糧食連鎖有限責任公 735.46 0.00% 否

合計 6,285.90 385.18 24.47%

報告期內(nèi)本公司向前五名客戶的銷售收入金額為 6,285.90 萬元，占全部營業(yè)收入的 1.10%。前五名客戶的應收賬款余額為 385.18 萬元，占應收賬款總余額的24.47%。

公司前五名供應商與客戶未發(fā)生重大變化，經(jīng)單項測試以上往來基本無壞賬風險。此外，由于公司主要從事商品零售業(yè)務，故不存在過度依賴單一客戶或供應商的風險。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和主要關(guān)聯(lián)方以及持有公司 5%以上股份的股東在上述客戶及供應商中不存在權(quán)益。

7、非經(jīng)常性損益情況

單位：（人民幣）萬元

非經(jīng)常性損益項目 金額

非流動資產(chǎn)處置損益-237.80

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)，1,462.79 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 52.49 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 166.69 所得稅影響額-294.22 少數(shù)股東權(quán)益影響額 0.39 合計 1,150.34

報告期末公司非經(jīng)營性損益合計 1,150.34 萬元，占公司凈利潤的 6.96%。主要是按照當期政府的相關(guān)政策享受的納稅獎勵及社保補貼。

報告期內(nèi)，無非經(jīng)常性損益絕對值達到凈利潤絕對值10％以上的非經(jīng)常性損益項目。

8、主要費用情況

單位：（人民幣）萬元

費用項目 報告期 上年同期 本年比上年增 占 2009 年營業(yè)

銷售費用 77,754.74 72,385.46 7.42% 13.58% 管理費用 11,320.77 8,248.63 37.24% 1.98% 財務費用-2,188.46-1,536.72-42.41%-0.38% 所得稅費用 6,329.45 5,011.96 26.29% 1.11% 合 計 93,216.50 84,109.33 10.83% 16.28%

報告期內(nèi)銷售費用、管理費用、財務費用三項費用合計86,887.05萬元，較上年同期增長7,789.68萬元,增幅9.85%,三項費用率15.18%，較上年同期下降0.03個百分點。

管理費用同比上升的主要原因是公司保障體系健全及薪酬改革、員工收入增高；隨著公司規(guī)模增大及事業(yè)部制的管理體系改革、總部管理機構(gòu)及人員相應增加；為進一步加強公司核心競爭力，報告期內(nèi)公司引進了具有優(yōu)秀管理經(jīng)驗的外籍管理團隊；為適用公司未來發(fā)展需要，進行了必要的人才儲備，并加強了各層級管理人員培訓；以上措施均導致管理費用同比增加，同時這些措施也為公司未來的良好發(fā)展奠定了堅實的基礎。

財務費用同比下降的主要原因是報告期公司較多地采用了以銀行承兌匯票的方式與供應商結(jié)算貨款，增加了經(jīng)營現(xiàn)金凈流量，使銀行存款利息收入相應增加；此外，由于上年同期存在銀行貸款利息支出，而報告期無貸款及相應利息支出。所得稅費用同比上升的主要原因是部分子公司的所得稅減免優(yōu)惠在2008年已到期。

9、現(xiàn)金流狀況分析

單位：（人民幣）萬元

項目 本期 上年同期 同比增減量 同比增減（%）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 41,477.18 34,990.83 6,486.35 18.54% 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量 669,206.29 581,705.16 87,501.13 15.04% 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出量 627,729.10 546,714.33 81,014.77 14.82%

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-65,258.46-27,739.07-37,519.39 135.26% 投資活動現(xiàn)金流入量 2,299.52 711.85 1,587.67 223.03%

投資活動現(xiàn)金流出量 67,557.97 28,450.92 39,107.05 137.45%

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-1,494.06 77,134.97-78,629.03-101.94% 籌資活動現(xiàn)金流入量

變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）詳見報告第四部分變更募集資金情況

未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目）詳見報告第五部分未達到預計收益的原因

變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無

2、非募集資金項目情況

單位：（人民幣）萬元

項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 項目風險情況

新設湘潭海龍物流 報告期內(nèi)凈利潤 不存在原計劃以外

500.00 100%

分銷有限公司 為60.49 萬元 的風險因素

新設湘潭美采平價 報告期內(nèi)凈利潤 不存在原計劃以外

500.00 100%

百貨有限公司 為－140.97 萬元 的風險因素 新設湘潭華隆商業(yè) 報告期內(nèi)凈利潤 不存在原計劃以外

100.00 100%

管理有限公司 為-0.34 萬元 的風險因素

合計 1100.00 100%

以上項目在報告期內(nèi)出現(xiàn)虧損主要是由于籌辦期間開辦費直接計入當期損益引起的。

三、董事會日常工作情況及對股東大會決議的執(zhí)行情況

（一）董事會的會議情況及決議內(nèi)容

報告期內(nèi)董事會認真履行工作職責，審慎行使《公司章程》和股東大會賦予的職權(quán)，結(jié)合公司經(jīng)營需要，共召開8次董事會會議，會議的通知、召開、表決程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等各項法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，會議情況及決議內(nèi)容如下：

（1）公司于2009年1月9日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》。本次董事會的決議公告刊登于2009年1月10的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》。

（2）公司于2009年2月24日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于2008總裁工作報告的議案》、《關(guān)于2008董事會工作報告的議案》、《關(guān)于變更固定資產(chǎn)殘值率的議案》、《關(guān)于2008財務決算報告的議案》、《關(guān)于2008募集資金使用情況的專項報告的議案》、《關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關(guān)于2008年報告及其摘要的議案》、《關(guān)于2008利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增預案的議案》、《關(guān)于2009財務預算報告的議案》、《關(guān)于制定公司的議案》、《關(guān)于制定公司的議案》、《關(guān)于公司組織機構(gòu)調(diào)整的議案》、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》、案》、《關(guān)于修改公司的議案》、《關(guān)于修改公司的議案》、《關(guān)于修改公司的議案》、《關(guān)于修改公司的議案》、《關(guān)于公司子公司江西步步高商業(yè)連鎖有限責任公司購買江西上饒億升廣場商品房的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》、《關(guān)于對子公司增資的議案》、《關(guān)于提名增補公司第二屆董事會董事候選人的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》、《關(guān)于提請召開2008年股東大會的議案》。本次董事會的決議公告刊登于2009年2月26的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》。

（3）公司于2009年4月23日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年第一季度報告的議案》、《關(guān)于聘任楊芳女士為公司財務總監(jiān)的議案》。本次董事會的決議公告刊登于2009年4月24的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》。

（4）公司于2009年8月26日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于2009年半報告及其摘要的議案》、《關(guān)于修改的議案》、《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》、《關(guān)于制定的議案》、《關(guān)于聘任黎驊先生為公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于提請召開2009年第一次臨時股東大會的議案》，本次董事會的決議公告刊登于2009年8月27日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》。

（5）公司于2009年10月15日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司組織機構(gòu)調(diào)整的議案》、《關(guān)于聘請Noel Trinder先生為公司超市事業(yè)部首席執(zhí)行官的議案》，本次董事會的決議公告刊登于2009年10月16日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》《、中國證券報》。

（6）公司于2009年10月27日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年第三季度報告的議案》，本次董事會的決議公告刊登于2008年10月28日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》。

（7）公司于2009年12月15日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修改的議案》、《關(guān)于變更2009審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于提請召開2010年第一次臨時股東大會的議案》，本次董事會的決議公告刊登于2009年12月16日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》。

（8）公司于2009年12月30日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司與步步高投資集團股份有限公司簽署的關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)于公司子公司湘潭步步高連鎖超市有限責任公司與步步高投資集團股份有限公司簽署的關(guān)聯(lián)交易議案》, 本次董事會的決議公告刊登于2009年12月31日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》。

（二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

1、根據(jù)2009年3月26日召開的2008年股東大會決議，公司遵照股東大會決議增加了公司經(jīng)營范圍、修改了《公司章程》、對子公司進行了增資、進行了2008的利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本等。根據(jù)2009年9月16日召開的2009年第一次臨時股東大會決議，公司遵照股東大會決議修改了《公司章程》、變更了募集資金投資項目等。

（三）董事會各委員會的履職情況

1、戰(zhàn)略委員會

報告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會召開了兩次會議，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，對發(fā)展規(guī)劃和對外投資進行討論。

2、薪酬與考核委員會

報告期內(nèi)，薪酬與考核委員會召開了兩次會議，根據(jù)公司高管人員業(yè)績考核辦法對公司董事、監(jiān)事及高級管理人員進行考核，確認其薪酬、獎金情況。

3、提名委員會

報告期內(nèi)，提名委員會召開了三次會議。根據(jù)公司董事會、監(jiān)事會的要求，對公司財務總監(jiān)、董事會秘書的聘任進等行審核。

4、審計委員會

報告期內(nèi),審計委員會召開了七次會議。對會計師事務所的審計工作、定期報告、內(nèi)審部提供的工作報告和工作計劃等事項進行了審核。報告期內(nèi)公司制定了《內(nèi)部審計制度》，審計委員會及時審閱了公司內(nèi)部審計部門提交的工作計劃、工作報告、審計報告等，及時向公司董事會報告了公司內(nèi)部審計工作情況等。

四、利潤分配情況

經(jīng)天健會計師事務所有限公司審計確認的 2009 合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤為165,193,233.96元；母公司凈利潤為136,196,635.48元。根據(jù)《公司法》及本公司的章程規(guī)定，按 2009 凈利潤的 10%提取法定盈余公積13,619,663.55 元，加上以往滾存未分配利潤 163,942,064.90 元，2009 年年末可供股東分配的利潤為286,519,036.83元。

公司以2009年年末股本270,360,000股為基數(shù)，向全體股東以每10股派發(fā)現(xiàn)金股利 6 元(含稅)，共計分派現(xiàn)金股利 162,216,000.00 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后分配。該利潤分配預案尚待2009年股東大會審議批準。

公司前三年現(xiàn)金分紅情況

單位：(人民幣)萬元

分紅合并報表中歸屬 占合并報表中歸屬于上市

分紅 現(xiàn)金分紅金額（含稅）

于上市公司股東的凈利潤 公司股東的凈利潤的比率

2008 年 13,518,000.00 162,827,942.71 8.30% 2007 年 25,045,000.00 123,662,150.71 20.25% 公司正處于高速發(fā)展期，2006 年 為保證發(fā)展的資金需要 87,225,803.02 0.00% 故當年未分紅。最近三年累計現(xiàn)金分紅金額占最近年均

30.96%

凈利潤的比例（%）