第一篇：集團(tuán)印章管理規(guī)定

集團(tuán)印章管理規(guī)定

一、總則

1.為規(guī)范集團(tuán)及下屬子公司的印章管理，防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本規(guī)定。

2.本規(guī)定適用于集團(tuán)及房地產(chǎn)類子公司。

3.本規(guī)定中的印章是指集團(tuán)及子公司的公章、合同章、法人代表名章、董事會(huì)章和部門章。財(cái)務(wù)印章（財(cái)務(wù)專用章、法定代表人印章、發(fā)票專用章及各類結(jié)算專用章等）的管理按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理心的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.印章由集團(tuán)總裁辦公室（以下簡(jiǎn)稱“總裁辦”）、各子公司行政部門負(fù)責(zé)管理，集團(tuán)總裁辦對(duì)集團(tuán)及下屬子公司的印章管理工作實(shí)施統(tǒng)一制度建設(shè)、人員培訓(xùn)、督察考核等常規(guī)管理。

二、印章管理員

1.印章管理員是履行印章管理職責(zé)的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)印章的日常管理和使用。財(cái)務(wù)人員不得兼任印章管理員。

2.印章管理員實(shí)行“AB角”制度，即在印章管理員因出差或其他原因離開崗位較長(zhǎng)時(shí)間時(shí)，由備選人員擔(dān)任臨時(shí)印章管理員，行使印章管理員的職責(zé)。

3.印章管理員平時(shí)應(yīng)對(duì)臨時(shí)印章管理員做好印章管理制度和操作流程的培訓(xùn)。印章管理員對(duì)臨時(shí)印章管理員的印章管理及使用承擔(dān)連帶責(zé)任。

4.印章管理員及臨時(shí)印章管理員由各公司選報(bào)，各公司行政、人力資源部門填寫《印章管理員選報(bào)審批表》（附表一）后逐級(jí)上報(bào)，由集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。子公司不得自行任命或撤換印章管理員。

5.印章管理員及臨時(shí)印章管理員須在《印章管理員選報(bào)審批表》上與集團(tuán)簽訂責(zé)任狀以明確其職責(zé)，印章管理員上崗前應(yīng)學(xué)習(xí)本辦法及其他相關(guān)規(guī)章制度，接受總裁辦開展的崗前培訓(xùn)。

6.印章管理員辦理離職手續(xù)時(shí)，應(yīng)向公司行政、人力資源部門做出書面承諾，對(duì)其在擔(dān)任印章管理員期間未記錄于《印章使用登記簿》的用印，愿意承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。離任和接任的印章管理員應(yīng)在《印章使用登記簿》封面上簽名交接，并注明交接日期。

三、印章的刻制和繳銷

1、嚴(yán)格按照《印章刻制、繳銷申請(qǐng)表》（附表二）的要求，寫明印章刻制的原因、使用范圍、樣式、尺寸等內(nèi)容后逐級(jí)報(bào)批。

2、總裁辦將經(jīng)逐級(jí)審批的《印章刻制、繳銷申請(qǐng)表》報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

3、經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的印章刻制、繳銷，由總裁辦負(fù)責(zé)辦理，并填寫《印章管理檔案表》（附表三）報(bào)總裁辦備案。

4、各公司行政部門向集團(tuán)總裁辦申領(lǐng)有集團(tuán)標(biāo)記的《印章使用登記簿》（另發(fā)），印章可啟用?！队≌率褂玫怯洸尽酚杉瘓F(tuán)統(tǒng)一制作下發(fā)，不得使用其他文本代替，其領(lǐng)用實(shí)行“以舊換新”原則，使用完畢的《印章使用登記簿》應(yīng)上交總裁辦保管。

5.印章刻制過(guò)程中如有以下情況的，集團(tuán)將嚴(yán)格追究其經(jīng)濟(jì)、行政和法律責(zé)任：

5.1未按照國(guó)家及公安部法律法規(guī)規(guī)定的程序刻制印章的； 5.2未經(jīng)批準(zhǔn)擅自刻制印章的； 5.3偽造印章的。

6.因機(jī)構(gòu)撤銷、合并、更名，或由于印章樣式改變，印章久用致使字跡不清等原因停用印章時(shí)，應(yīng)辦理繳銷手續(xù)，其程序?yàn)椋?/p>

6.1各公司行政部門及時(shí)填寫《印章刻制、繳銷申請(qǐng)表》并逐級(jí)報(bào)批； 6.2集團(tuán)總裁辦將經(jīng)逐級(jí)審批的《印章刻制、繳銷申請(qǐng)表》報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；

6.3印章繳回總裁辦封存或銷毀，印章應(yīng)由兩人以上共同銷毀。任何公司和個(gè)人都不得私自保留廢棄印章。

四、印章的保存和管理

1.公章、合同章、部門章、法人章、董事會(huì)章由印章管理員統(tǒng)一保管。

2.印章的用印批準(zhǔn)人和印章保管人不得為同一人。公章、合同章與財(cái)務(wù)印章的保管人不得為同一人。

3.印章管理員應(yīng)注意印章的日常保養(yǎng)及清潔，延長(zhǎng)印章的使用壽命，保持印跡清晰。

4.印章管理員對(duì)印章必須妥善保管，不準(zhǔn)隨便將印章放在桌子上，離開或不用時(shí)必須將印章收存鎖好，有條件的應(yīng)存放于保險(xiǎn)柜中，以防丟失，若丟失應(yīng)立即向總裁辦報(bào)告。

五、印章的使用 1.用印必須登記，除《印章使用登記簿》之外，根據(jù)用印文件的不同情況，可分別使用《印章使用申請(qǐng)單》（附表四）、《合同會(huì)簽審批單》、《發(fā)文稿紙》等作為用印依據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)的用印，申請(qǐng)人用印時(shí)應(yīng)在《印章使用登記簿》上登記備案，但批準(zhǔn)人不需在《印章使用登記簿》上簽字。

2.合同用印與其他類別用印應(yīng)分別登記，同一公司可登記在一本《印章使用登記簿》上，根據(jù)工作實(shí)際需要以標(biāo)簽注明合同類、發(fā)文類、其它類等不同類別。

3.印章管理員必須親自用印，用印前應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)人的審批意見，審查用印文件的審批流程、文件內(nèi)容、格式等，確認(rèn)無(wú)誤后方可用印。用印時(shí)要求圖章清晰、端正，位置適當(dāng)（一般應(yīng)蓋在文件的落款與日期之間，騎年壓月處），對(duì)兩頁(yè)以上的文件原則上應(yīng)加蓋騎縫章。

4.印章原則上不得外借，如有特殊情況確需借用，須由借章人員填寫《印章外借申請(qǐng)表》（附表五），經(jīng)總裁辦報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。

一般情況下印章管理員應(yīng)作為監(jiān)管人與借章人員一并辦理印章外借期間的用印事項(xiàng)，由于特殊情況印章管理員不能作為監(jiān)管人時(shí)，則由公司委派一名人員作為監(jiān)管人，印章由監(jiān)管人保管，用印時(shí)監(jiān)管人與借章人員應(yīng)同時(shí)在場(chǎng)，對(duì)印章的使用內(nèi)容予以審核。借章人員與監(jiān)管人對(duì)印章外借期間的用印風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)一切責(zé)任。

印章外借使用完畢后，應(yīng)及時(shí)辦理歸還手續(xù)。印章管理員須督促借章人員按時(shí)歸還外借的印章。

5.印章管理員對(duì)下列用印申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)拒絕或暫緩辦理：

5.1未經(jīng)批準(zhǔn)人簽字核準(zhǔn)的； 5.2批準(zhǔn)人越權(quán)審批的； 5.3超出規(guī)定的使用范圍的； 5.4規(guī)章制度未作出規(guī)定的。

對(duì)于上述情況的用印申請(qǐng)，印章管理員應(yīng)立即向總裁辦報(bào)告。

六、使用范圍及審批權(quán)限

1.紅頭文件用印按照集團(tuán)《公文管理?xiàng)l例》的規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，以經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽發(fā)的發(fā)文稿紙作為用印依據(jù)。2.合同用印按照集團(tuán)《合同管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以《合同會(huì)簽審批單》作為用印依據(jù)。合同履行過(guò)程中對(duì)合同權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生影響的文件用印，審批程序與合同用印一致。

3.訴訟、仲裁、行政處罰等法律文書、行政文書用印，經(jīng)法務(wù)部、法律顧問(wèn)審核后，由集團(tuán)副總裁核準(zhǔn)。

4.辦理企業(yè)設(shè)立、變更、注銷登記等工商事務(wù)用印，按照集團(tuán)《工商事務(wù)辦理規(guī)定》的要求履行報(bào)批手續(xù)，以集團(tuán)董事長(zhǎng)簽發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部工作底稿》及簽署的工商登記材料作為用印依據(jù)。

5.向政府有關(guān)部門報(bào)送的文件用印，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。但對(duì)于具備下列條件之一的文件由集團(tuán)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)：

5.1涉及對(duì)外承諾的；

5.2可能導(dǎo)致集團(tuán)、子公司承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任的； 5.3對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)帶來(lái)較大影響的；

5.4子公司總經(jīng)理無(wú)法承擔(dān)由此帶來(lái)的后果的。

6.對(duì)外出具的具有擔(dān)保性質(zhì)的文件用印，經(jīng)法律顧問(wèn)審核后逐級(jí)報(bào)批，報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。

7.辦理銀行開、銷戶、變更手續(xù)需用印的，按照集團(tuán)《財(cái)務(wù)管理制度（試行）》中關(guān)于銀行存款管理的相關(guān)規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，以集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的《單位銀行賬戶開/銷戶/變更申請(qǐng)表》作為用印依據(jù)。

8.對(duì)外出具財(cái)務(wù)報(bào)表（包括對(duì)外提供有關(guān)資料）需用印的，逐級(jí)報(bào)批至集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。

9.工程招投標(biāo)、工程結(jié)算審價(jià)等文件用印，按照集團(tuán)《工程招投標(biāo)、采購(gòu)管理辦法》及《成本控制管理制度》規(guī)定的審批程序履行報(bào)批手續(xù)，由分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

其他工程建設(shè)相關(guān)文件、表單、工程資料的用印，按照集團(tuán)工程管理相關(guān)制度的規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，由分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

10.辦理人力資源工作（包括錄用、退工、養(yǎng)老金、公積金申報(bào)等）需用印的，由人力資源部經(jīng)辦，由分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。涉及用印批準(zhǔn)人自身的人力資源相關(guān)事務(wù)用印須報(bào)上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，不得自行批準(zhǔn)用印。涉及董事會(huì)任免的人員由董事會(huì)核準(zhǔn)，涉及集團(tuán)統(tǒng)一任免人員由集團(tuán)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。11.外出聯(lián)系工作需開具公司證明、介紹信的用印，履行審批手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總裁辦核準(zhǔn)。

12.員工辦理公派或因私出國(guó)（境）手續(xù)用印，履行審批手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總裁辦核準(zhǔn)。

13.員工因私開具有關(guān)證明用印，履行審批手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，證明所涉及內(nèi)容之專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由總裁辦核準(zhǔn)。涉及用印批準(zhǔn)人需因私開具有關(guān)證明的應(yīng)報(bào)上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，不得自行批準(zhǔn)用印。不得開具與事實(shí)不符的證明。

14.車輛辦理檢車、保險(xiǎn)等相關(guān)手續(xù)的用印，由總裁辦分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

15.不得在空白紙張、證明、表格上用印，不得在內(nèi)容殘缺可能引發(fā)事端的文件上用印。不得開具空白證明或介紹信。

16.董事會(huì)章僅限處理股東會(huì)、董事會(huì)事務(wù)使用，由集團(tuán)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)用印。17.部門章嚴(yán)格限于在集團(tuán)內(nèi)部的工作聯(lián)系或?qū)ν廪k理一般事務(wù)性工作，絕對(duì)不可用于對(duì)外簽訂具有經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的任何形式的委托書、意向書、合同或其他任何具有行政效力、法律后果的文件。

18.日常工作中應(yīng)盡量減少印章的使用頻率，可以簽名確認(rèn)的文件應(yīng)避免使用印章。

七、檔案管理

1.集團(tuán)總裁辦及各公司行政部門應(yīng)如實(shí)填寫《印章管理檔案表》，記錄本單位各類印章的刻制、使用、繳銷等情況，并及時(shí)報(bào)集團(tuán)總裁辦備案。

總裁辦應(yīng)建立集團(tuán)及各公司印章管理員管理檔案，記載印章管理員選報(bào)、獎(jiǎng)懲、離任等信息。

2.印章管理員應(yīng)妥善保管《印章使用登記薄》及其他用印依據(jù)（《印章使用申請(qǐng)單》、《合同會(huì)簽審批單》、《發(fā)文稿紙》等），以備核查。

印章管理員應(yīng)在每月5日前將上個(gè)月的《印章使用申請(qǐng)單》、《合同會(huì)簽審批表》、《發(fā)文稿紙》等其他用印依據(jù)分類裝訂管理、備查。

《印章使用登記簿》的領(lǐng)用實(shí)行“以舊換新”原則，使用完畢的《印章使用登記簿》應(yīng)上交總裁辦統(tǒng)一存檔。

3.用印文件按照集團(tuán)《檔案管理制度》的要求由相關(guān)部門負(fù)責(zé)存檔，印章管理員應(yīng)記錄用印文件的存檔情況，以便查詢。

八、管理責(zé)任 1.印章管理員、用印批準(zhǔn)人必須嚴(yán)格按本規(guī)定操作執(zhí)行，違者將根據(jù)情節(jié)輕重給予扣罰相當(dāng)3個(gè)月考核工資或一個(gè)月工資以上金額的經(jīng)濟(jì)處罰或記大過(guò)以上直至辭退的處分，并承擔(dān)因過(guò)失或過(guò)錯(cuò)而造成的全部經(jīng)濟(jì)損失，性質(zhì)特別嚴(yán)重觸犯刑律的，將依法追究法律責(zé)任。印章管理員對(duì)不符合用印條件仍違規(guī)操作，或明知他人違規(guī)用印而未加以有效制止的，或?qū)τ糜∩暾?qǐng)人所提交的材料未盡職審查而草率用印的，不論是否造成實(shí)際損失均應(yīng)接受上述處分、處罰；造成集團(tuán)或子公司損失的，由印章管理員負(fù)責(zé)賠償一切損失。

2.各公司至少每半年開展一次印章管理自查，并將自查情況報(bào)總裁辦?？偛棉k每年對(duì)各單位印章管理情況開展1-2次檢查評(píng)比，集團(tuán)將對(duì)“年度印章管理先進(jìn)單位”和“年度印章管理先進(jìn)個(gè)人”的業(yè)績(jī)納入年度考核中。

3.各公司印章管理工作納入單位以及單位負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)考核體系，印章管理工作被評(píng)為不合格的，不得參評(píng)當(dāng)年度集團(tuán)的任何榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，并對(duì)責(zé)任人酌情處理。

九、附則

各子公司參照本規(guī)定制定相關(guān)管理細(xì)則，報(bào)集團(tuán)總裁辦備案，本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，原印章管理相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

本規(guī)定由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：集團(tuán)電子印章使用和管理規(guī)定

集團(tuán)電子印章使用和管理規(guī)定

一、電子印章的使用

1、在全集團(tuán)范圍內(nèi)用于內(nèi)部往來(lái)的正式文件和函件使用的電子印章與實(shí)物公章具有同等的法律效力。

2、電子印章不得在合同、協(xié)議、委托書、工作介紹信等信函或資料中使用。

3、電子印章的簽署流程與實(shí)物印章的加蓋流程一致。

二、電子印章的管理

1、集團(tuán)所屬公司、集團(tuán)各部門所需使用的電子印章由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作、變更或銷毀工作，并負(fù)責(zé)電子印章的備案工作。

2、電子印章與實(shí)物印章必須同等管理。集團(tuán)及集團(tuán)所屬公司的電子印章與實(shí)物印章的管理模式等同；集團(tuán)各部門的電子印章須指定工作責(zé)任心強(qiáng)、保密意識(shí)強(qiáng)、工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜藛T妥善管理。

3、集團(tuán)、集團(tuán)所屬公司及集團(tuán)各部門的電子印章管理人員須嚴(yán)格按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定妥善保管電子印章，不得隨意將電子印章交于他人或放置在不妥之處。集團(tuán)及集團(tuán)所屬公司電子印章管理人員確需他人代理管理時(shí)，必須經(jīng)各單位總經(jīng)理（總裁）批準(zhǔn)。集團(tuán)各部門電子印章管理人員確需他人代理管理時(shí)，必須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4、集團(tuán)、集團(tuán)所屬公司及集團(tuán)各部門的電子印章必須由電子印章管理人員在專用的計(jì)算機(jī)上使用，并且必須在第一次使用電子印章時(shí)修改印章密匙密碼，不得使用初始密碼進(jìn)行簽章。

5、集團(tuán)所屬公司總經(jīng)理及集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人須對(duì)本單位電子印章的管理負(fù)全責(zé)。若因管理不慎造成后果，集團(tuán)將嚴(yán)肅追究電子印章使用單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及保管人員的責(zé)任。

三、電子印章的安全管理要求

1、電子印章的管理與實(shí)物印章的管理相同，均須嚴(yán)格按照集團(tuán)印章管理相關(guān)制度妥善保管，不得帶離指定的辦公場(chǎng)所。

2、集團(tuán)所屬公司、集團(tuán)各部門若需新增電子印章須專題上報(bào)集團(tuán)，經(jīng)集團(tuán)審核批準(zhǔn)后，由集團(tuán)總裁辦公室具體辦理電子印章的制作等手續(xù)。

3、集團(tuán)所屬公司、集團(tuán)各部門若需變更或注銷本單位電子印章的，須由使用單位提出書面申請(qǐng)報(bào)集團(tuán)同意后，向集團(tuán)一并交回電子印章軟件、密鑰盤（key）及密鑰盤密碼，并由集團(tuán)總裁辦公室辦理變更或注銷。

4、由于操作失誤或其它原因?qū)е码娮佑≌聯(lián)p壞的，須上報(bào)集團(tuán)，并由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)重新辦理制發(fā)電子印章手續(xù)。

5、電子印章丟失時(shí)，應(yīng)立即匯報(bào)集團(tuán)總裁辦公室，進(jìn)行確認(rèn)及印章掛失。并根據(jù)本單位出具的書面證明重新補(bǔ)辦密鑰盤。

6、集團(tuán)總裁辦公室將定期對(duì)集團(tuán)各單位電子印章的使用及安全狀況進(jìn)行檢查。

四、集團(tuán)所屬公司、集團(tuán)各部門電子印章于2010年7月1日起正式啟用。

第三篇：XX集團(tuán)有限公司印章管理規(guī)定

XXXX集團(tuán)有限公司印章管理規(guī)定

一、印章的刻制

1、集團(tuán)公司的印章經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由集團(tuán)企管部負(fù)責(zé)刻制。

2、集團(tuán)所屬各行政職能部門和下屬未辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非獨(dú)立法人單位需刻制印章時(shí)，必須提出書面申請(qǐng)并附印章式樣報(bào)集團(tuán)企管部，經(jīng)企管部審核、報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由集團(tuán)企管部指定人員到公安機(jī)關(guān)辦理有關(guān)手續(xù)，送公安機(jī)關(guān)指定的刻字社刻制。

3、集團(tuán)投資設(shè)立的獨(dú)立法人單位和注冊(cè)登記的非獨(dú)立法人單位，單位負(fù)責(zé)人書面報(bào)告所需刻制印章的種類，報(bào)集團(tuán)企管部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，并指定專人到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)指定的刻字社刻制公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章等印章。

4、凡由企管部直接負(fù)責(zé)刻制的各類印章，由企管部將印章、印章刻制審批材料送集團(tuán)檔案室留取印模和保存，與檔案室辦理交接手續(xù)。凡由獨(dú)立法人單位和注冊(cè)登記的非獨(dú)立法人單位直接負(fù)責(zé)刻制的印章，在印章刻制完成后五個(gè)工作日內(nèi)由獨(dú)立法人單位和注冊(cè)登記的非獨(dú)立法人單位將印章和審批材料復(fù)印件送至企管部留取印模和保存，由企管部統(tǒng)一將印模和印章刻制審批材料移交給集團(tuán)公司檔案室。

二、印章的使用

（一）使用原則

1、使用集團(tuán)印章必須“先審批，后使用?！笔褂糜≌碌膶徟秶c批準(zhǔn)人的職責(zé)相一致，無(wú)論何種材料需加蓋集團(tuán)印章時(shí)，都必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并履行用印登記手續(xù)。

2、為盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，要盡可能多使用有用途限定的各種專用章，凡是使用集團(tuán)專用章可以辦理的事項(xiàng)均須使用專用章辦理。

（二）使用辦法

1、使用集團(tuán)印章時(shí)須先填寫《集團(tuán)公司印信使用審批單》（使用公章、法人章也可在網(wǎng)上提交用印申請(qǐng)）。每項(xiàng)用印必須先經(jīng)過(guò)使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才能按照印章使用審批流程由集團(tuán)總部部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批。印信管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“印信室”）用印前的復(fù)核以終審領(lǐng)導(dǎo)的審批簽字為準(zhǔn)：

① 集團(tuán)公章、合同專用章（無(wú)數(shù)字下標(biāo)）使用審批流程見附件1；

② 集團(tuán)總部市場(chǎng)部及京外分公司投標(biāo)用印審批流程見附件2；

③ 京內(nèi)分公司投標(biāo)用印審批流程見附件3；

④ 集團(tuán)部門專用章和集團(tuán)各部門內(nèi)部專用章使用審批流程見附件4；

⑤ 合同專用章（2）、合同專用章（3）按照《關(guān)于全面啟用造價(jià)管理子系統(tǒng)的相關(guān)事宜通知》執(zhí)行；

⑥ 集團(tuán)法定代表人手簽章的使用，按照《關(guān)于印發(fā)〈集團(tuán)公司法定代表人手簽章使用管理辦法〉的通知》執(zhí)行；

⑦ 集團(tuán)法定代表人名章的使用，隨用印材料所用的公章或合同專用章（含帶數(shù)字下標(biāo)的）一同審批；

⑧ 集團(tuán)其他領(lǐng)導(dǎo)名章的使用，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)本人批準(zhǔn)。

2、提交用印申請(qǐng)（包括網(wǎng)上申請(qǐng)和書面申請(qǐng)）時(shí)必須詳細(xì)填寫“用印材料名稱”一欄，不能只寫用途，也不能用×××資料概括，而要逐一寫清用印材料的標(biāo)題。如果“用印材料名稱”一欄填寫不夠詳細(xì)，使用單位負(fù)責(zé)人在審核時(shí)應(yīng)讓經(jīng)辦人員補(bǔ)充完整后再簽字。

3、京內(nèi)分公司須指定專人到集團(tuán)公司辦理用印手續(xù)。

4、集團(tuán)總部部門負(fù)責(zé)人在審批證明材料和調(diào)查材料時(shí)應(yīng)注明要說(shuō)明事項(xiàng)的具體內(nèi)容。例如：收入證明應(yīng)注明“收入×××元”，住房調(diào)查應(yīng)注明“無(wú)住房”或“有×××平方米住房”。

5、負(fù)責(zé)審批的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)因事不在集團(tuán)公司時(shí)，可由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)代審批。若主管領(lǐng)導(dǎo)都不在集團(tuán)公司，而使用單位又確有急事需要辦理時(shí)，應(yīng)由使用單位負(fù)責(zé)人向集

團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，由辦公室負(fù)責(zé)人協(xié)助處理。

6、凡用印申請(qǐng)單中用印材料名稱填寫不詳細(xì)、不完整的；用印材料無(wú)法與審批事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的；工程名稱、用印日期未填寫的，不論是否已通過(guò)審批，印信室均有權(quán)拒絕辦理。

7、凡空白表格、介紹信、獎(jiǎng)狀、證件等一律不予用印。

8、凡涉及金額的合同或協(xié)議均須加蓋合同專用章（含帶數(shù)字下標(biāo)的）。下屬單位的合同或協(xié)議需要加蓋集團(tuán)法定代表人名章時(shí)，必須有使用單位主管在委托代理人處簽字后方可使用。

9、因承攬工程需要在非工作時(shí)間使用印章時(shí)，須在工作時(shí)間內(nèi)通知印信室。

三、用印材料的存檔

1、各種承諾書、備忘錄、協(xié)議、合同、會(huì)議紀(jì)要等必須留印信室一份原件存檔；授權(quán)委托書留辦公室一份原件存檔；集團(tuán)公司市場(chǎng)部的所有用印材料由部門自己先行保管，待工程承接完畢后，整理成套移交檔案室存檔。

2、凡我方先用印，甲方后用印的資料，經(jīng)辦人要進(jìn)行未歸檔資料登記，并負(fù)責(zé)在一個(gè)月內(nèi)將資料歸還印信室。超期不能歸還的，要由使用單位寫出書面情況說(shuō)明并經(jīng)本單位主管簽字后報(bào)印信室，超過(guò)二個(gè)月仍不能歸

還的，印信室將本著“前不清后不辦”的原則暫停該單位使用集團(tuán)公司印章。

四、印章的保管

集團(tuán)公司印章原則上不得拿出印章保管處，如有特殊情況需由印信管理人員帶章外出時(shí)，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

五、印章的管理

1、集團(tuán)公章、鋼印、合同專用章、法定代表人名章、總經(jīng)理名章、副董事長(zhǎng)名章、各種專用章、總部各部門（財(cái)務(wù)、黨、工、團(tuán)、紀(jì)除外）內(nèi)部專用章，由印信室負(fù)責(zé)管理使用。

2、集團(tuán)法定代表人手簽章，由辦公室負(fù)責(zé)管理使用。

3、集團(tuán)合同專用章（4），由西北分公司負(fù)責(zé)管理使用。

4、集團(tuán)合同專用章（5），由檔案室負(fù)責(zé)保管（未啟用）。

5、集團(tuán)財(cái)務(wù)印章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管使用。

6、集團(tuán)黨委印章，由黨委工作部負(fù)責(zé)管理使用。

7、集團(tuán)團(tuán)委印章，由團(tuán)委負(fù)責(zé)管理使用。

8、集團(tuán)紀(jì)委印章，由紀(jì)監(jiān)辦負(fù)責(zé)管理使用。

9、集團(tuán)工會(huì)印章，由工會(huì)工作部負(fù)責(zé)管理使用。

10、集團(tuán)下屬各單位印章，由各單位指定專人負(fù)責(zé)管理使用。

11、各單位要建立健全本單位的印章使用和管理制度，并報(bào)集團(tuán)辦公室備案，加強(qiáng)用印管理，嚴(yán)格用印審批手續(xù)，作好用印登記。

12、印章因機(jī)構(gòu)撤消、業(yè)務(wù)暫停等各種原因停止使用時(shí)，集團(tuán)辦公室要及時(shí)收繳、封存。

13、銷毀由集團(tuán)公司制發(fā)的舊印章，必須經(jīng)企管部部長(zhǎng)和辦公室主任審核簽字，并報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，兩人監(jiān)銷。銷毀由下屬單位制發(fā)的舊印章，必須經(jīng)制發(fā)單位負(fù)責(zé)人、企管部部長(zhǎng)和辦公室主任審核簽字，并報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，兩人監(jiān)銷。

第四篇：印章管理規(guī)定

印章管理規(guī)定

根據(jù)公司目前印章管理現(xiàn)狀，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，為切實(shí)加強(qiáng)與防范印章使用管理風(fēng)險(xiǎn)，特別是有效規(guī)避與控制合作分公司及合作項(xiàng)目部印章管理風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)制訂《印章管理補(bǔ)充規(guī)定》。

一、印章分級(jí)分類及使用范圍 1.公司印章分級(jí)

公司印章分為三級(jí)，即公司印章、分公司印章、項(xiàng)目部印章。

2.各級(jí)印章分類的及使用范圍

⑴公司印章：公司級(jí)印章包括公司行政公章、法人印章、公司合同章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票章、黨委、工會(huì)、各部門印章等，各類印章使用范圍為：

行政公章：以公司名義發(fā)出的文件，函件，證明，介紹信，招投標(biāo)文件，向上級(jí)部門報(bào)送的有關(guān)上行文、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)及有約束力的文件等。

法人印章：與行政公章、合同章、財(cái)務(wù)專用章配合使用于簽訂合同、招投標(biāo)文件及財(cái)務(wù)開具票據(jù)、辦理銀行業(yè)務(wù)等。

合同專用章：用于對(duì)外簽訂的各類合同、協(xié)議等有法律約束力的合同文件。

—1— 財(cái)務(wù)專用章：用于財(cái)務(wù)收據(jù)、銀行業(yè)務(wù)的辦理及以公司名義報(bào)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、辦理銀行賬務(wù)、出具財(cái)務(wù)證明等與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)形成的財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

黨委、工會(huì)印章：只限于黨委、工會(huì)組織開展活動(dòng)及出具有關(guān)證明使用，具體范圍參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

部門印章：適用于以部門名義出具的通知、報(bào)告、證明等公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，原則上僅限公司內(nèi)部使用，不得對(duì)外。

⑵分公司級(jí)印章：分公司級(jí)印章包括分公司行政公章、分公司負(fù)責(zé)人印章、分公司財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票章等印章。各類印章的使用范圍為：

①分公司行政公章：用作以分公司名義發(fā)出的文件、函件、證明、介紹信、向上級(jí)部門報(bào)送的有關(guān)上行文、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)及有約束力的文件。

②分公司財(cái)務(wù)專用章及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印章：用于分公司財(cái)務(wù)收據(jù)、銀行業(yè)務(wù)的辦理及出具財(cái)務(wù)證明事務(wù)、在地方主管部門的稅務(wù)辦理。

③因業(yè)務(wù)需要分公司印章需超范圍用章時(shí)，需一事一議，由分公司申請(qǐng)公司另作書面授權(quán)。分公司各類印章嚴(yán)禁用于下列事項(xiàng)：

各類對(duì)外合同、分包合同、購(gòu)銷合同、租賃合同、擔(dān)保合同、聘用合同等經(jīng)濟(jì)類合同文件及補(bǔ)充協(xié)議上加蓋分公司印章；

—2— 各項(xiàng)結(jié)算報(bào)告、對(duì)賬單等結(jié)算類文件上加蓋分公司印章；

開具任何內(nèi)容欠據(jù)和任何形式的經(jīng)濟(jì)結(jié)算憑條； 為他人或單位提供任何責(zé)任的經(jīng)濟(jì)擔(dān)?；蛉谫Y擔(dān)保。3.項(xiàng)目部級(jí)印章：項(xiàng)目部印章分為項(xiàng)目部行政公章、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)專用章。

(1)項(xiàng)目部印章使用范圍：與本工程相關(guān)的技術(shù)資料、質(zhì)量資料、安全資料；聯(lián)系單（與業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計(jì)院/周邊地區(qū)管理部門/施工單位）、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、工程往來(lái)文件、施工方案、向業(yè)主工程款申請(qǐng)報(bào)告、與業(yè)主各類簽證，與上級(jí)往來(lái)文件資料。超出上述范圍的，不得施章。因業(yè)務(wù)需要的超范圍用章，需一事一議，由項(xiàng)目部申請(qǐng)，公司另作書面授權(quán)。

(2)項(xiàng)目部印章嚴(yán)禁用于下列事宜辦理：

項(xiàng)目部印章嚴(yán)禁用于下列事宜辦理：各類對(duì)外合同、分包合同、擔(dān)保合同、聘用合同等經(jīng)濟(jì)類合同文件及補(bǔ)充協(xié)議上加蓋項(xiàng)目部印章；各項(xiàng)結(jié)算報(bào)告、對(duì)賬單等結(jié)算類文件上加蓋項(xiàng)目部印章；開具任何內(nèi)容欠據(jù)和任何形式的經(jīng)濟(jì)結(jié)算憑條；為他人或單位提供任何責(zé)任的經(jīng)濟(jì)擔(dān)?；蛉谫Y擔(dān)保。

項(xiàng)目部需辦理材料設(shè)備購(gòu)銷、租賃時(shí)，零星材料設(shè)備的購(gòu)銷租賃由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字后直接購(gòu)銷、租賃；成批或規(guī)模較大的購(gòu)銷、租賃確需簽訂購(gòu)銷、租賃合同時(shí)，先由項(xiàng)目部技術(shù)人員編制購(gòu)銷、租賃計(jì)劃、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核,嚴(yán)格

—3— 執(zhí)行“四流合一”，按財(cái)務(wù)報(bào)賬制的要求規(guī)范付款手續(xù)后按如下流程辦理：分公司管理的項(xiàng)目部單份合同金額在10萬(wàn)元以內(nèi)的由分公司工程管理部門、分公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)分公司經(jīng)理審批同意后加蓋項(xiàng)目部公章簽訂相應(yīng)購(gòu)銷及合同，同時(shí)將合同報(bào)公司工程管理部、財(cái)務(wù)部備案；分公司管理的項(xiàng)目部單份合同金額在10萬(wàn)元以上的，由分公司工程管理部門、分公司財(cái)務(wù)部門簽字、報(bào)分公司經(jīng)理審批同意后再報(bào)公司總會(huì)計(jì)師同意加蓋項(xiàng)目部行政公章簽訂相應(yīng)合同，同時(shí)將合同報(bào)公司工程管理部、財(cái)務(wù)部備案。

公司直接管理的項(xiàng)目部需辦理材料設(shè)備購(gòu)銷、租賃合同時(shí)，零星材料設(shè)備的購(gòu)銷租賃由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字后直接購(gòu)銷、租賃；成批或規(guī)模較大的購(gòu)銷、租賃確需簽訂購(gòu)銷、租賃合同時(shí)，先由項(xiàng)目部技術(shù)人員編制購(gòu)銷、租賃計(jì)劃、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核后，單份合同金額在10萬(wàn)元以內(nèi)的報(bào)公司工程管理處、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審批后加蓋項(xiàng)目部行政公章簽訂，單份合同金額超過(guò)10萬(wàn)元的，工程管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后再報(bào)公司總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后加蓋項(xiàng)目部行政公章簽訂，同時(shí)所有購(gòu)銷、租賃合同報(bào)公司工程管理部、財(cái)務(wù)部備案。

沒(méi)有啟用項(xiàng)目部行政公章的項(xiàng)目，確需辦理購(gòu)銷、租賃合同時(shí)按上述程序?qū)徟笾苯蛹由w公司公章簽訂。

二、進(jìn)一步明確各類印章的使用保管，嚴(yán)格按流程辦理使用手續(xù)

1.公司總部各類印章的保管：由辦公室安排專人負(fù)責(zé)。

—4— 2.自營(yíng)分公司的印章保管：自營(yíng)分公司印章由相應(yīng)自營(yíng)分公司保管，自營(yíng)分公司下轄的自營(yíng)項(xiàng)目部印章由自營(yíng)分公司安排專人管理；自營(yíng)分公司下轄的合作項(xiàng)目部各類印章由相應(yīng)自營(yíng)分公司委派印章管理員統(tǒng)一保管。

3.合作分公司、合作項(xiàng)目部印章的保管：合作分公司、合作分公司下轄合作項(xiàng)目部、公司直管合作項(xiàng)目部的各類印章，全部收回公司，按下列辦法管理：

⑴采取分公司集中管理：根據(jù)目前公司分支機(jī)構(gòu)分布情況，設(shè)立的合作分公司或合作項(xiàng)目部按上述片區(qū)采取就近管理，如區(qū)域較遠(yuǎn)時(shí)，公司根據(jù)情況另行設(shè)立新的片區(qū)，屆時(shí)以專門下發(fā)的文件為準(zhǔn)。

⑵已并入分片管理的分公司，如某些項(xiàng)目遠(yuǎn)離所在片區(qū)且印章使用頻繁，可由分公司申請(qǐng)針對(duì)特定項(xiàng)目由公司委派印章管理員或已委派的其它管理員兼職管理。

⑶遠(yuǎn)離所設(shè)六個(gè)片區(qū)的其它較分散的分公司或項(xiàng)目部，如業(yè)務(wù)量比較少的，印章放公司辦公室管理；由相應(yīng)分公司或項(xiàng)目部申請(qǐng)，由公司委派印章管理員進(jìn)行管理。

⑷地礦系統(tǒng)內(nèi)部以法人單位名義申請(qǐng)成立的分公司、項(xiàng)目部，在與系統(tǒng)內(nèi)法人單位簽訂印章管理協(xié)議書后，由公司安排專人負(fù)責(zé)管理。

⑸所有派往合作分公司及項(xiàng)目部的印章管理人員薪酬及其它待遇均由派往的合作單位承擔(dān)。

三、各類印章使用施印審批流程

—5— 1.公司總部各類印章施?。嚎偛繕I(yè)務(wù)辦理需使用公司各類印章時(shí)，部門經(jīng)辦人到辦公室申請(qǐng)登記、部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施印。

分公司或項(xiàng)目部需使用公司總部印章或存放在公司總部的分公司、項(xiàng)目部印章時(shí)，由相應(yīng)分公司或項(xiàng)目部申請(qǐng)，以電子郵件、快遞或直接委派人員前往公司辦公室，辦公室印鑒管理員在印章使用申請(qǐng)表上登記后，由辦公室按業(yè)務(wù)類別分交由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行資料審核，經(jīng)審核部門負(fù)責(zé)人簽字同意、報(bào)該部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由辦公室施章，按規(guī)定存留復(fù)印件或原件后返還相應(yīng)分公司或項(xiàng)目部。

2.各片區(qū)保管的印章：合作分公司或項(xiàng)目部需使用由各片區(qū)保管的印章時(shí)由相應(yīng)合作分公司或項(xiàng)目部申請(qǐng)，以電子郵件、快遞或直接委派人員前往片區(qū)印章管理員，管理員向片區(qū)印章管理部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)同意后，由保管員根據(jù)需辦業(yè)務(wù)類別電話請(qǐng)示總部相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人并將重要資料及信息以短信（微信）、傳真、電子郵件等形式報(bào)備，部門負(fù)責(zé)人同意后施章，同時(shí)片區(qū)印章管理員及總部業(yè)務(wù)部門詳細(xì)登記印章使用臺(tái)賬及請(qǐng)示時(shí)間及審批意見，合同、協(xié)議及經(jīng)濟(jì)類資料還必須原件或復(fù)印件存檔備查。

3.直接存放在本單位的合作分公司或項(xiàng)目部的印章：需辦理印章使用時(shí)，由印章管理員登記、部門負(fù)責(zé)人審核、分公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后加蓋有關(guān)印章。

4.自營(yíng)分公司及自營(yíng)項(xiàng)目部直接管理的印章：分公司或 —6— 項(xiàng)目需要辦理施章時(shí)，必須按公司印鑒使用申請(qǐng)表由印鑒管理員登記、部門負(fù)責(zé)人審核、分公司經(jīng)理（項(xiàng)目經(jīng)理）批準(zhǔn)后才能施章。

四、嚴(yán)格印章使用臺(tái)賬登記報(bào)送制度的建立及管理 所有層級(jí)的印章使用臺(tái)賬，必須在每月1日將上月印章使用臺(tái)賬掃描件報(bào)公司辦公室。印章管理員同時(shí)上交承諾書，承諾未在臺(tái)賬明細(xì)外使用印章，如本人虛報(bào)愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

五、加強(qiáng)印鑒印章使用監(jiān)督管理檢查

公司總部辦公室為印鑒管理的主控部門，負(fù)責(zé)印鑒管理工作。辦公室將每月組織對(duì)所有印章的月度使用臺(tái)賬進(jìn)行真實(shí)性抽查，在每月末提出下月抽查單位計(jì)劃，由次月第一次總經(jīng)理辦公會(huì)安排，由分管經(jīng)營(yíng)及生產(chǎn)安全的公司副經(jīng)理安排相應(yīng)的部門，結(jié)合有關(guān)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)安全檢查，予以落實(shí)。公司各部門組織的各類生產(chǎn)安全檢查時(shí)，不管當(dāng)月或當(dāng)次是否有抽查計(jì)劃，必須同時(shí)檢查相關(guān)單位的印鑒使用管理情況，如出現(xiàn)違規(guī)行為，將嚴(yán)格按公司有關(guān)制度甚至國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。

六、原印章管理規(guī)定中其它條款繼續(xù)執(zhí)行，與本規(guī)定相悖之處以本規(guī)定為準(zhǔn)。

七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

—7—

第五篇：印章管理規(guī)定

公司印章管理規(guī)定

（試行）

第一章 總

則

第二章 印章的刻制、啟用 第三章 印章的保管

第四章 印章使用范圍及程序 第五章 印章審批權(quán)限

第六章 印章使用注意事項(xiàng) 第七章 印章的封存和銷毀 第八章 罰

則 第九章 附

則

目 錄

第一章 總

則

第一條 為切實(shí)加強(qiáng)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）印章管理，確保印章的法定性、權(quán)威性、效用性和安全性，根據(jù)公司的實(shí)際，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所指印章是指公司行政章、董事會(huì)章、公司合同專用章、公司黨支部章、公司工會(huì)委員會(huì)章、公司法定代表人名章、公司財(cái)務(wù)專用章、公司業(yè)務(wù)專用章、公司各職能部門章、營(yíng)業(yè)部行政章、營(yíng)業(yè)部非合同專用章、營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)專用章、營(yíng)業(yè)部期貨經(jīng)紀(jì)合同專用章、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人名章。

第三條 本規(guī)定適用于公司及所屬營(yíng)業(yè)部涉及用印的事項(xiàng)，任何人不得強(qiáng)令印章管理人員違反本規(guī)定的審批程序用印。

第四條 公司辦公室是公司印章的主管部門，負(fù)責(zé)公司各級(jí)印章的刻制、使用、保管和處置。

第二章 印章的刻制、啟用 第五條 公司行政章、合同章由公司辦公室按核發(fā)的證照、有關(guān)批準(zhǔn)文件，報(bào)經(jīng)公司辦公會(huì)審批同意后統(tǒng)一刻制；

公司董事會(huì)章、黨委會(huì)章、工會(huì)章分別由公司董事長(zhǎng)黨委書記、工會(huì)主席批準(zhǔn)后，由公司辦公室按有關(guān)規(guī)定刻制；

公司財(cái)務(wù)章、公司業(yè)務(wù)專用章、各部室章、營(yíng)業(yè)部章由各部門向公司辦公室提交印章模式和申請(qǐng)書，報(bào)經(jīng)公司辦公會(huì)審批同意后，由公司辦公室按規(guī)定統(tǒng)一刻制；

人名章由使用部門或使用人根據(jù)工作需要報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)并征得本人同意后，由公司辦公室按規(guī)定統(tǒng)一刻制；銀行預(yù)留印鑒由公司財(cái)務(wù)管理部按照財(cái)務(wù)管理制度的相關(guān)規(guī)定刻制、啟用和處置。

第六條 公司各類印章須公司辦公室正式發(fā)放并附印模式樣。辦理印章刻制/停用手續(xù)后，部分一級(jí)章還需向公安機(jī)關(guān)做刻制/停用印章的備案。

第七條 領(lǐng)取印章時(shí)，公司辦公室應(yīng)查驗(yàn)領(lǐng)取人身份，須嚴(yán)格履行登記、交接、簽收等手續(xù)，確保安全。印章啟用同時(shí)應(yīng)按印章制發(fā)權(quán)限發(fā)布啟用通知，并通知有關(guān)單位。

第三章 印章的保管

第八條 公司行政章、公司合同專用章、法定代表人名章、營(yíng)業(yè)部行政章由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管；公司董事會(huì)章由董事會(huì)指定的專人負(fù)責(zé)保管；公司黨委專用章由黨委指定專人負(fù)責(zé)保管；工會(huì)委員會(huì)章由工會(huì)委員會(huì)指定專人負(fù)責(zé)保管；財(cái)務(wù)印鑒由財(cái)務(wù)管理部指定專人分開保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章，嚴(yán)禁一人保管財(cái)務(wù)印章和財(cái)務(wù)空白憑證；公司業(yè)務(wù)專用章由公司授權(quán)部門持有并指定專人負(fù)責(zé)保管；營(yíng)業(yè)部非合同專用章、營(yíng)業(yè)部期貨經(jīng)紀(jì)合同專用章、營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)專用章由公司授權(quán)營(yíng)業(yè)部持有和保管，原則上統(tǒng)一授權(quán)于各營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人指定專人保管；財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)專員保管；營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人名章由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人或指定專人保管。

第九條 保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保管印章、使用印章的制度和紀(jì)律。保管人員如有變動(dòng)，應(yīng)在變動(dòng)前通知公司行政部門，辦理印章交接手續(xù)。保管人員因故臨時(shí)請(qǐng)假，應(yīng)由印章管理部門負(fù)責(zé)人指定臨時(shí)保管人進(jìn)行監(jiān)印，并做好交接記錄。

第十條 所有印章應(yīng)存放于安全并有保密措施的地點(diǎn)，非上班時(shí)間應(yīng)存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)。

第十一條 無(wú)特殊情況，嚴(yán)禁印章攜帶外出使用。

第四章 印章使用范圍及程序

第十二條 印章的使用范圍

（一）公司行政章

1．以公司名義向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、事業(yè)單位報(bào)送或者送達(dá)的文件資料；

2．以公司名義簽署的與公司經(jīng)營(yíng)有重大關(guān)系的文件資料； 3．以公司名義對(duì)外發(fā)送聯(lián)系工作的公函或者介紹信； 4．其他應(yīng)當(dāng)以公司名義實(shí)施的事項(xiàng)。

（二）公司合同章

1．以公司名義對(duì)外簽署的各類合同、協(xié)議； 2．其他應(yīng)當(dāng)使用公司合同專用章的文件資料。

（三）公司董事會(huì)、公司黨委章、公司工會(huì)章在公司董事會(huì)、黨委會(huì)、工會(huì)的職權(quán)范圍內(nèi)使用；

（四）公司各職能部門印章原則只能用于公司內(nèi)部的工作協(xié)調(diào)，特殊情況需要對(duì)外用印的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其中報(bào)送上級(jí)主管部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的，須報(bào)首席風(fēng)險(xiǎn)官審核；

（五）專用章、人名章在業(yè)務(wù)專用范圍內(nèi)或授權(quán)范圍內(nèi)使用；

（六）營(yíng)業(yè)部章

1．營(yíng)業(yè)部行政章對(duì)外使用限于對(duì)外簽訂合同及協(xié)議、訴訟案件的處理、對(duì)外出具函件等必須以營(yíng)業(yè)部名義使用公章的情形； 2．營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合同專用章限于所屬營(yíng)業(yè)部與客戶簽署期貨經(jīng)紀(jì)合同及合同附件使用。

3.營(yíng)業(yè)部非合同專用章加刻“對(duì)外協(xié)議及擔(dān)保無(wú)效”字樣。非合同專用章對(duì)外使用限于對(duì)口業(yè)務(wù)部門具體業(yè)務(wù)的函告，對(duì)內(nèi)使用限于公司及公司對(duì)口部門，對(duì)外提供的日常報(bào)表。

4．營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)專用章限于開具銀行票據(jù)、收據(jù)、發(fā)票、銀行對(duì)帳單等與銀行業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)中使用。

第十三條

用印申請(qǐng)可以使用紙質(zhì)流程，也可以使用OA工作流程。使用紙質(zhì)流程需填寫《印章使用審批單》。申請(qǐng)用印須按要求填好用印部門、用印人、用印時(shí)間、用印種類、用印份數(shù)、事由等空欄，按所用印章對(duì)應(yīng)的流程審批后，使用OA流程的必須打印成紙質(zhì)流程表，方能用印。

遇急辦事項(xiàng)且部門負(fù)責(zé)人因各種原因無(wú)法簽署《印章使用登記本》時(shí)，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人將所辦事項(xiàng)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)口頭批準(zhǔn)后，且事后補(bǔ)簽，否則辦公室不予用印。

第十四條

以公司名義對(duì)外出具的文件或以法定代表人名義簽發(fā)的文件除填寫《印章使用審批單》外，須由法定代表人或其授權(quán)代表人簽字后方能用印。

第十五條

合同、協(xié)議書、證明、報(bào)告、授權(quán)委托書等對(duì)外出具的文件等加蓋印章后，印章管理者應(yīng)留存原件。

第五章 印章審批權(quán)限

第十六條 用印事項(xiàng)按性質(zhì)分為：日常事項(xiàng)和重要事項(xiàng)。由印章使用部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)鑒定用印事項(xiàng)為日常事項(xiàng)還是重要事項(xiàng)，公司辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)校驗(yàn)用印性質(zhì)是否得當(dāng)。

涉及日常程序性工作的文件如需加蓋公司公章，為日常事項(xiàng)用??； 以公司名義制發(fā)的文件，包括涉及全局性、重大工作事項(xiàng)的對(duì)外公函、決議、簡(jiǎn)報(bào)、規(guī)章制度、會(huì)議紀(jì)要等，如需加蓋公司公章，屬于重要事項(xiàng)用印。

第十七條 公司行政章用印審批程序：

（一）日常事項(xiàng)用印須經(jīng)發(fā)起部門及公司辦公室審核，由發(fā)起部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）重要事項(xiàng)用印須經(jīng)發(fā)起部門及公司辦公室審核、相關(guān)部門會(huì)審、首席風(fēng)險(xiǎn)官審核，由公司總裁審批。

第十八條 公司合同專用章審批程序：

須經(jīng)發(fā)起部門審核、相關(guān)部門會(huì)審、合規(guī)審計(jì)部審核、首席風(fēng)險(xiǎn)官審核，由公司總裁審批。

已形成制式的合同蓋章程序可以簡(jiǎn)化。

第十九條 對(duì)于提供了完整簽批手續(xù)的事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告單（合同用印還應(yīng)提供合同修訂版或法律意見書），其用印審批流程由發(fā)起部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，辦公室審批后用印，印章保管使用人應(yīng)將事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告單作為用印依據(jù)一并歸檔。

第二十條 營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)公司行政章、營(yíng)業(yè)部行政章和合同章事項(xiàng)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部可作為發(fā)起部門代為申請(qǐng)辦理。

第二十一條 財(cái)務(wù)專用章由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可用印。

第二十二條 結(jié)算專用章、交割專用章、期貨經(jīng)紀(jì)合同專用章等按相關(guān)規(guī)定用于客戶結(jié)算賬單對(duì)賬、客戶交割事務(wù)、客戶期貨經(jīng)紀(jì)合同簽署。

第二十三條

部門印章由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可用印。

第二十四條 營(yíng)業(yè)部行政章用印程序：

（一）營(yíng)業(yè)部日常事項(xiàng)用印程序：須經(jīng)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）營(yíng)業(yè)部簽署合同及協(xié)議、訴訟案件的處理、對(duì)外出具函件等重要事項(xiàng)用印程序：須經(jīng)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人審核、公司辦公室審核、相關(guān)部門會(huì)審、合規(guī)審計(jì)部、首席風(fēng)險(xiǎn)官審核，由分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。

（三）營(yíng)業(yè)部公章用印申請(qǐng)可使用OA工作流程中“營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)申請(qǐng)”流程，也可以使用紙質(zhì)流程。紙質(zhì)用印流程可由經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部代為申請(qǐng)辦理。用印請(qǐng)示內(nèi)容中應(yīng)詳細(xì)填寫使用印章的營(yíng)業(yè)部名稱、用印人、用印時(shí)間、印章種類、用印資料名稱、用印事由和用印份數(shù)；

(四)使用OA工作流程批準(zhǔn)的用印申請(qǐng)，由相關(guān)經(jīng)辦人員打印OA審批流程單，填寫“營(yíng)業(yè)部印章審批單”（無(wú)需另行審批），簽署審批資料與用印資料一致的確認(rèn)意見后，公司辦公室方可用??；

(五)公司辦公室用印后，將“營(yíng)業(yè)部印章審批單”（存檔聯(lián)）”及文件原件留檔。

第二十五條 營(yíng)業(yè)部非合同專用章、財(cái)務(wù)專用章和營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人名章使用程序：

（一）經(jīng)辦人提出蓋章申請(qǐng)，填寫“營(yíng)業(yè)部印章審批單”；

（二）經(jīng)辦人按要求填好審批單上用印部門、用印人、用印時(shí)間、印章種類、用印資料名稱、用印事由和用印份數(shù)；

（三）交由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意；

（四）印章保管人員蓋章，并將“營(yíng)業(yè)部印章審批單（存檔聯(lián)）”及文件原件留檔。

第六章 印章使用注意事項(xiàng)

第二十六條 空白的授權(quán)書、承諾書、介紹信、證明、合同、函等一律不得蓋章。

第二十七條

用印時(shí)，印章管理部門應(yīng)指定專人在《印章使用登記本》內(nèi)做好記錄，并將印章使用審批單和有關(guān)蓋章內(nèi)容原件或復(fù)印件留存。

第二十八條 各類印章原則上不得攜帶外出使用。確因工作需要，需將印章帶出單位使用的，必須按照各類印章審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由印章管理部門指定專人親自到場(chǎng)監(jiān)印。印章管理部門用印時(shí)必須嚴(yán)格按有關(guān)用印規(guī)定和操作程序進(jìn)行。對(duì)無(wú)手續(xù)或手續(xù)不全的、不符合用印規(guī)定或違反操作程序的，印章管理者有權(quán)拒絕蓋印。

各類印章的審批憑證和蓋章留存材料應(yīng)按裝訂成冊(cè)，立卷歸檔永久保存。

第二十九條

加蓋印章的文字要端正、清晰，蓋印要做到“齊年蓋月”，不允許在空白處加蓋印章。

第七章 印章的封存和銷毀

第三十條 印章內(nèi)容因需變更或因機(jī)構(gòu)終止印章失效時(shí)，由印章管理部門申請(qǐng)印章變更或停用報(bào)告，由公司辦公會(huì)研究決定，經(jīng)公司辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，通知相關(guān)部門。停用的印章，由公司辦公室統(tǒng)一封存或銷毀。

第三十一條

廢止印章要保存十年以上。印章銷毀應(yīng)得到公司總裁批準(zhǔn)。印章的銷毀由公司辦公室組織，銷毀時(shí)必須堅(jiān)持多人（三人或三人以上）監(jiān)銷。

第八章 罰

則

第三十二條 對(duì)下列情形之一者，視情節(jié)輕重將給予警告、通報(bào)批評(píng)、降級(jí)、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同處分。

（一）印章保管不善，造成印章丟失的；

（二）未經(jīng)有關(guān)審批人審批，擅自用印的；

（三）超越職權(quán)范圍、業(yè)務(wù)范圍，違反規(guī)定用印的；

（四）違反業(yè)務(wù)操作程序，不按規(guī)定用印的；

（五）違反規(guī)定，在空白授權(quán)書、承諾書、介紹信、證明、合同、函等文件上隨意加蓋印章的；

（六）違反規(guī)定，弄虛作假用印的；

（七）私刻、偽造印章的；

（八）其它違反本規(guī)定的情形。

以上處分可以單處或并處，公司還可以給予扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、業(yè)務(wù)提成的處分。

第三十三條 違反本規(guī)定，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，公司可責(zé)令其賠償，涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

第九章 附

則

第三十四條 本規(guī)定由公司授權(quán)公司辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第三十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效施行。本規(guī)定施行前的制度規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。