第一篇：奇臺(tái)農(nóng)商銀行股東大會(huì)授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

，性別：，身份證號(hào)碼：，因故不能出席新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議，特委托

,性別：

，身份證號(hào)：，出席會(huì)議并行使本人做為發(fā)起人權(quán)利和義務(wù)，此委托截止于新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)結(jié)束而失效。會(huì)議審議內(nèi)容：

1.審議《新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作報(bào)告（草案）》；

2.審議《新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（草案）》； 3.審議《新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）》；

4.審議《新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（草案）》；

5.審議《新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）》；

6.審議《第一屆董事會(huì)董事、董事長選舉辦法（草案）》； 7.審議《第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事長選舉辦法（草案）》； 8.審議《新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事選舉辦法（草案）》； 9.選舉新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案。

10.審議《新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2017-2019年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（草案）》；

11.審議《新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司支持“三農(nóng)”發(fā)展和今后三年涉農(nóng)貸款比例規(guī)劃（草案）》；

12.審議《新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議案投票表決辦法（草案）》；

13.審議《新疆奇臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)書（草案）》；

委托人：

受托人：

2016年12月10日

第二篇：農(nóng)商銀行股東大會(huì)授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

，性別：，身份證號(hào)碼：，因故不能出席ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議，特委托

,性別：

，身份證號(hào)：，出席會(huì)議并行使本人做為發(fā)起人權(quán)利和義務(wù)，此委托截止于ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)結(jié)束而失效。會(huì)議審議內(nèi)容：

1.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作報(bào)告（草案）》；

2.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（草案）》； 3.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）》；

4.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（草案）》；

5.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）》；

6.審議《第一屆董事會(huì)董事、董事長選舉辦法（草案）》； 7.審議《第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事長選舉辦法（草案）》； 8.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事選舉辦法（草案）》； 9.選舉ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案。

10.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2017-2019年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（草案）》；

11.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司支持“三農(nóng)”發(fā)展和今后三年涉農(nóng)貸款比例規(guī)劃（草案）》；

12.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議案投票表決辦法（草案）》；

13.審議《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)書（草案）》；

委托人：

受托人：

2016年12月10日

第三篇：農(nóng)商銀行股東大會(huì)議事規(guī)則

某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）股東大會(huì)議事程序，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，保證股東大會(huì)能夠依法行使職權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》（以下簡稱《商業(yè)銀行法》）、《某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（以下簡稱《章程》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。

第二條 本行股東大會(huì)由本行全體股東組成，是本行權(quán)力機(jī)構(gòu)。本行股東為合法持有本行股份的境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)或自然人。本行股東均有權(quán)親自出席或授權(quán)委托代理人出席股東大會(huì)，并依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等股東權(quán)利。

第三條 股東（包括股東代理人）出席股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定，自覺維護(hù)會(huì)議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。

第四條 本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)。董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和《章程》的規(guī)定，認(rèn)真、按時(shí)組織好股東大會(huì)。本行全體董事對(duì)于股東大會(huì)的正常召開負(fù)有誠信責(zé)任，不得阻礙股東和股東大會(huì)依法行使職權(quán)。

第五條 本行股東大會(huì)實(shí)行律師見證制度，董事會(huì)聘請(qǐng)具有從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問題進(jìn)行審查，并出具書面法律意見書：

（一）股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)以及《章程》的規(guī)定；

（二）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；

（三）驗(yàn)證股東大會(huì)提出臨時(shí)議案的股東的資格；

（四）股東大會(huì)的表決程序、決議內(nèi)容、表決的合法有效性；

（五）應(yīng)本行要求，對(duì)其他問題出具的法律意見。第六條 本行股東大會(huì)會(huì)議記錄、決議等文件應(yīng)按規(guī)定報(bào)送當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。

第二章 股東大會(huì)的職權(quán)

第七條 本行股東大會(huì)依法行使下列職權(quán)：

（一）制定或修改章程；

（二）審議通過股東大會(huì)議事規(guī)則；

（三）選舉和罷免董事、非職工監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（六）審議批準(zhǔn)本行的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審議批準(zhǔn)本行的利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；

（八）對(duì)本行增加或減少注冊(cè)資本做出決議；

（九）對(duì)本行重大收購事宜及回購股份作出決議；

（十）對(duì)本行的分立、合并、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；

（十一）審議單獨(dú)或者合并持有本行股份總數(shù)5%以上的股東的提案；

（十二）聽取銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)本行的監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況的通報(bào)；

（十三）聽取董事會(huì)對(duì)董事的評(píng)價(jià)及獨(dú)立董事的相互評(píng)價(jià)的報(bào)告；

（十四）聽取監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事的評(píng)價(jià)及非職工監(jiān)事的相互評(píng)價(jià)的報(bào)告；

（十五）依照法律法規(guī)和本章程規(guī)定審議決定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

股東大會(huì)決議不得違反法律法規(guī)和本章程的規(guī)定。第八條 授權(quán)董事會(huì)審批投資金額不超過本行凈資產(chǎn)10%（不含10%）的權(quán)益性投資；授權(quán)董事會(huì)審批固定資產(chǎn)購置方案，方案實(shí)施后固定資產(chǎn)凈值不得超過本行所有者權(quán)益總額的40%；授權(quán)董事會(huì)審批存量授信的再用信及單戶新增總額占資本凈額10%以內(nèi)的授信；授權(quán)董事會(huì)進(jìn)行本行的資產(chǎn)處置；授權(quán)董事會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用的審批。

董事會(huì)在受權(quán)后可向經(jīng)營層適度轉(zhuǎn)授權(quán)。

第三章 股東大會(huì)的通知

第九條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。第十條 股東年會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一會(huì)計(jì)結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。因特殊情況需延期召開的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告，說明延期召開的事由，并通知全體股東。

第十一條 有下列情形之一的，本行在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程所規(guī)定人數(shù)的2/3時(shí)；

（二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的1/3時(shí)；

（三）單獨(dú)或者合并持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)10%（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)（持股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算）；

（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；

（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；

（六）本章程規(guī)定的其他情形。

第十二條 本行召開股東年會(huì)，應(yīng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開20日前通知各股東。臨時(shí)股東大會(huì)于會(huì)議召開15日前通知本行各股東。擬出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日前，將出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)本行。

擬出席會(huì)議的股東所代表的表決權(quán)的股份數(shù)，達(dá)到本行有表決權(quán)的股份總數(shù)1/2以上時(shí)，本行可以召開股東大會(huì)。

第十三條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；

（四）投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。

第十四條 本行董事會(huì)負(fù)責(zé)處理會(huì)議通知、文件準(zhǔn)備等召開股東大會(huì)的日常事務(wù)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。

第四章 股東大會(huì)的召開

第十五條 本行召開股東大會(huì)堅(jiān)持樸素從簡的原則，不得給予出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。

第十六條 本行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，本行有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。

第十七條 股東大會(huì)由董事會(huì)依法召集，董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的董事主持；董事長不能出席會(huì)議，董事長也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)

事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有本行10%（含10%）以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十八條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托股東代理人出席和表決。股東代理人代為出席和表決的，股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托股東代理人。股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

（四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明：如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十九條 股東出席股東大會(huì)，應(yīng)按會(huì)議通知的時(shí)間進(jìn)行登記，登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提供下列文件：

（一）法人股股東：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委

托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、法定代表人資格的有效證明、依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

（二）自然人股東：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

第二十條 董事會(huì)應(yīng)結(jié)合實(shí)際加強(qiáng)授權(quán)代理委托情況審查，采取必要措施防止惡意串通行為，維護(hù)本行和股東合法權(quán)益。

第二十一條 董事會(huì)發(fā)布召開股東大會(huì)的通知后，股東大會(huì)不得無故延期。本行因特殊原因必須延期召開股東大會(huì)的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期的召開日期。

第二十二條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由本行董事會(huì)負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)應(yīng)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。

第二十三條 大會(huì)主持人應(yīng)保障股東行使發(fā)言權(quán)。股東發(fā)言應(yīng)先舉手示意，經(jīng)大會(huì)主持人許可后，即席或到指定發(fā)言席發(fā)言；有多名股東舉手要求發(fā)言時(shí)，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時(shí)，由大會(huì)主持人指定發(fā)言者。股東違反以上規(guī)定發(fā)言，大會(huì)主持人可以拒絕或制止。

第二十四條 對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)

部門查處。

第五章 股東大會(huì)審議事項(xiàng)與議案

第二十五條 股東大會(huì)的議案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）內(nèi)容與法律法規(guī)、行政規(guī)章和《章程》的規(guī)定不相抵觸，并且屬于本行經(jīng)營范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍；

（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；

（三）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第二十六條 董事會(huì)在召開股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出該次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有議案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，議案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

第二十七條 會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新議案，對(duì)原有議案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開的10日前公告。否則，會(huì)議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十天的間隔期。

第二十八條 單獨(dú)或合并持有本行5%（含5%）以上股份的股東，有權(quán)向股東大會(huì)提出臨時(shí)議案，臨時(shí)議案應(yīng)符合本議事規(guī)則第二十五條規(guī)定的條件，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。

第二十九條 臨時(shí)議案應(yīng)在股東大會(huì)召開10日前書面提交董事會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到議案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)議案的內(nèi)容。

第三十條 董事會(huì)應(yīng)按規(guī)定對(duì)臨時(shí)議案進(jìn)行審議，審核應(yīng)按以下原則進(jìn)行：

（一）關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)于股東議案涉及事項(xiàng)與本行有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《章程》規(guī)定且屬股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)列入股東大會(huì)議程討論。對(duì)不能列入股東大會(huì)會(huì)議議程的議案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上解釋和說明，并將議案內(nèi)容和董事會(huì)的說明與股東大會(huì)決議一并存檔。

（二）程序性。董事會(huì)可以對(duì)股東議案涉及的程序性問題做出決定。如將議案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得提出議案的股東同意；提出議案的股東不同意變更的，可由股東大會(huì)主持人就程序性問題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。

第三十一條 提出議案的股東對(duì)董事會(huì)不將其議案列入股東大會(huì)議程的決定有異議的，可以按照《章程》規(guī)定的程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。

第三十二條 董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真安排股東大會(huì)審議事項(xiàng)，股東大會(huì)應(yīng)給以每個(gè)議案合理的討論時(shí)間。

第三十三條 股東有權(quán)向股東大會(huì)提出質(zhì)詢，主持人可親自解答，也可安排董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者高級(jí)管理層相關(guān)成員出席股東大會(huì)接受質(zhì)詢，對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。有下列情況之一的，主持人可決定拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)當(dāng)向質(zhì)詢者說明理由：

（一）質(zhì)詢與議題無關(guān)；

（二）質(zhì)詢事項(xiàng)有待調(diào)查；

（三）回答質(zhì)詢將泄漏本行商業(yè)秘密或明顯損害本行或股東的共同利益；

（四）其他重要事由。

第六章 股東大會(huì)的表決與決議

第三十四條 股東（包括股東代理人）以其出席股東大會(huì)所持有的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

第三十五條 參加會(huì)議的本行股東，只能以其所持有全部股份數(shù)作為一個(gè)整體對(duì)每一表決事項(xiàng)進(jìn)行表決，不能將其所持有股份分散表決。

第三十六條 股東大會(huì)對(duì)所有列入會(huì)議議程的議案采取記名或不記名投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。

第三十七條 股東（包括股東代理人）應(yīng)根據(jù)表決票內(nèi)容在相應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄下認(rèn)真簽注意見，真實(shí)表達(dá)本人或被代理人的意愿，填寫內(nèi)容必須如實(shí)、完整、清楚。出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，表決票無效：

（一）表決意見欄內(nèi)容空白、漏填或涂改；

（二）對(duì)同一表決事項(xiàng)表示一項(xiàng)以上意見；

（三）表決票內(nèi)容模糊，不能辨別。

第三十八條 股東大會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的，以議案提

出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。

第三十九條 股東大會(huì)通知及補(bǔ)充通知中未列明的事項(xiàng)，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。

第四十條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過；

股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

第四十一條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：

（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；

（二）董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；

（四）本行的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（五）本行預(yù)算方案、決算方案；

（六）授權(quán)董事會(huì)聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（七）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。

第四十二條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：

（一）本行增加或者減少注冊(cè)資本；

（二）本行的分立、合并、解散和清算；

（三）《章程》的修改；

（四）回購本行股份；

（五）《章程》規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)本行產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

第四十三條 本行首屆董事會(huì)董事、首屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的選舉，由本行籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組提名并制訂選舉辦法，采用差額投票制進(jìn)行表決。

其他選舉和更換董事、監(jiān)事可以等額選舉、也可以差額選舉。董事、監(jiān)事侯選人名單以議案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。

第四十四條 股東大會(huì)采取記名或不記名方式投票表決。每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果由會(huì)議主持人簽字。

第四十五條 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。股東大會(huì)形成的決議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。

會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。

第四十六條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。

如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)，本行在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說明。

關(guān)聯(lián)股東的回避：關(guān)聯(lián)股東可以自行回避，也可以由其他參加股東大會(huì)的股東或股東代理人提出回避請(qǐng)求。

第四十七條 除涉及本行商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議做出答復(fù)或說明。

第四十八條 股東大會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)、行政規(guī)章和《章程》的規(guī)定。股東大會(huì)的決議違反法律法規(guī)、行政規(guī)章，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。

第七章 會(huì)議記錄

第四十九條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

（一）出席股東大會(huì)的股東數(shù)，持有及受托持有股份數(shù)，占本行總股份的比例；

（二）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；

（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；

（七）股東大會(huì)認(rèn)為和《章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第五十條 股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事、主持人和記錄員簽名，作為本行檔案由董事會(huì)永久保存。

第五十一條 本行股東大會(huì)召開情況在信息披露報(bào)告中披露，信息披露工作按《商業(yè)銀行信息披露辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，由董事會(huì)具體實(shí)施。

第八章 附則

第五十二條 本規(guī)則未做明確規(guī)定的，適用《章程》并按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》等法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十三條 董事會(huì)可按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)本規(guī)則提出修改意見，報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第五十四條 本規(guī)則自股東大會(huì)批準(zhǔn)通過之日起生效。第五十五條 本規(guī)則由本行董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：農(nóng)商銀行股東大會(huì)新當(dāng)選董事長講話

鄧兆華董事長在*****農(nóng)商銀行2015年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)上的講話

（2015年9月14日）

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位股東：

大家上午好！

首先，我謹(jǐn)代表*****農(nóng)商銀行向長期以來關(guān)心支持農(nóng)商銀行事業(yè)發(fā)展的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東、各界朋友表示衷心的感謝！

剛才，*****農(nóng)商銀行分別召開了職工代表大會(huì)、股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，完成了各項(xiàng)既定議程。承蒙各位股東、各位董事的信任，選舉我為董事長，在此，我謹(jǐn)以個(gè)人名義向大家示衷心的感謝。

今年以來，*****農(nóng)商銀行在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東的大力支持下，以“促轉(zhuǎn)型、謀跨越”為工作總基調(diào)，同心協(xié)力，真抓實(shí)干，勵(lì)精圖治，創(chuàng)新開拓，各項(xiàng)工作取得明顯成效。

一是各項(xiàng)存款穩(wěn)步增長。8月末，各項(xiàng)存款913520萬元，比年初凈增100147萬元，增幅12.3%，比全市同業(yè)高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

二是貸款投放力度加大。截止8月末，各項(xiàng)貸款余額494500萬元，累放貸款219532萬元，凈投放貸款36367萬元，增幅7.9%。貸款余額、累放額、凈增額均在全市同業(yè)中排名第一。

三是經(jīng)營效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。8月末，我行資產(chǎn)總額1075707萬元，比同期增加135772萬元。元至8月，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入34552萬元，同比增收4014萬元，計(jì)提拔備6705萬元，實(shí)現(xiàn)綜合效益 10101萬元。2012年以來，向地方繳納稅款16004萬元，其中2014年繳納稅款5485萬元，2015年上半年已實(shí)現(xiàn)稅款3247萬元。

四是網(wǎng)格服務(wù)深入推進(jìn)。在全市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)51個(gè)、離行式網(wǎng)點(diǎn)4個(gè)、自助設(shè)備89臺(tái)、村級(jí)惠農(nóng)點(diǎn)823個(gè)，累計(jì)發(fā)行?？?32萬張、POS機(jī)3066臺(tái)、手機(jī)銀行5.2萬戶，信用卡正式發(fā)行，獨(dú)家代理天門市居民健康卡，實(shí)現(xiàn)了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)鎮(zhèn)鎮(zhèn)通、轉(zhuǎn)賬電話村村通、手機(jī)銀行戶戶通、居民健康卡人人通。

雖然我們前期各項(xiàng)工作取得了一定的成績，但面對(duì)利率市場(chǎng)化、存款保險(xiǎn)制度、互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的市場(chǎng)競(jìng)爭壓力，在資金組織、盈利能力提升、風(fēng)險(xiǎn)防控、優(yōu)質(zhì)客戶營銷等方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)，后段我們將著力做好以下幾個(gè)方面工作：

一是堅(jiān)定不移地服務(wù)天門經(jīng)濟(jì)。制定金融服務(wù)支持天門經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方案，以深耕農(nóng)區(qū)、社區(qū)、商區(qū)、園區(qū)為重要抓手，信貸部門、三農(nóng)事業(yè)部、城區(qū)支行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)支行、二級(jí)支行整體多維度聯(lián)動(dòng)，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)金融服務(wù)網(wǎng)格化；大力推廣銀政合作模式、“合作社+農(nóng)商銀行”合作模式、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模式、小微企業(yè)聯(lián)盟模式，著力提升服務(wù)質(zhì)效；圍繞天門市場(chǎng)主體客戶需求，積極探索創(chuàng)新流量貸、權(quán)利貸、創(chuàng)業(yè)貸、循環(huán)貸、股權(quán)貸等產(chǎn)品，不斷完善信貸產(chǎn)品體系，解決客戶抵押擔(dān)保難。

二是堅(jiān)定不移地加快業(yè)務(wù)發(fā)展。實(shí)行二級(jí)支行分類管理、完善績效考核定價(jià)機(jī)制、開展以“熱愛農(nóng)商行，爭當(dāng)主人翁”為主題的大討論，不斷激發(fā)員工的內(nèi)生動(dòng)力；通過墻體廣告、跨街廣告、主流媒體合作等方式，鋪天蓋地開展形象宣傳，提升本土銀 行的競(jìng)爭實(shí)力;加快網(wǎng)點(diǎn)改造升級(jí)步伐，統(tǒng)一對(duì)外標(biāo)識(shí)，規(guī)范機(jī)構(gòu)名稱，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)兩年大變樣，打造獨(dú)特的視覺文化。

三是堅(jiān)定不移地加強(qiáng)法人治理。不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全“三會(huì)一層”的管理體制，建立權(quán)責(zé)制衡機(jī)制、決策監(jiān)督機(jī)制和激勵(lì)約束機(jī)制。

四是堅(jiān)定不移地推進(jìn)合規(guī)管理。構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)體系，探索風(fēng)險(xiǎn)管理的運(yùn)行模式，構(gòu)建“全員合規(guī)、全程合規(guī)、主動(dòng)合規(guī)、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

五是堅(jiān)定不移地推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)明政治紀(jì)律、嚴(yán)守政治規(guī)矩，加強(qiáng)“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，打造一支敢打敢拼的干部員工隊(duì)伍，營造風(fēng)清氣正的發(fā)展氛圍。

我個(gè)人將嚴(yán)格按照省聯(lián)社、市人行、市銀監(jiān)辦的工作要求，義不容辭地承擔(dān)起法律、章程賦予的責(zé)任和義務(wù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升水平；勤勉盡職，率先垂范；心系股東，干事創(chuàng)業(yè)；嚴(yán)以律已，廉潔奉公，以優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)大家的信任。同時(shí)，也請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東繼續(xù)大力支持我的工作，支持農(nóng)商銀行的工作，多提寶貴意見和建議，我將認(rèn)真予以改正和采納。

各位股東，在新常態(tài)下的發(fā)展道路上，*****農(nóng)商銀行必將大有作為。我們堅(jiān)信有廣大股東的充分信任，有董事會(huì)﹑監(jiān)事會(huì)的嚴(yán)格管理，有經(jīng)營班子的恪盡職守，有全體員工的精誠團(tuán)結(jié)，有人民銀行﹑銀監(jiān)辦的幫助與支持，*****農(nóng)商銀行一定能夠?qū)崿F(xiàn)又好又快的可持續(xù)發(fā)展。

謝謝大家！

第五篇：股東大會(huì)授權(quán)委托書范本

茲委托【 】先生(身份證號(hào)【】)代表本單位出席AAAA股份有限公司【】年【】月【】日舉行的【】年第【】次股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決情況如下：

1、股東大會(huì)議事規(guī)則(贊成□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□);

2、董事會(huì)議事規(guī)則(贊成□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□);

3、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(贊成□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□);

代理人可全權(quán)代表本單位，對(duì)AAAA股份有限公司【】年第【】次股東大會(huì)提出的臨時(shí)提案及其他本單位未作具體指示的事項(xiàng)進(jìn)行表決。

委托人名稱(公章)：【】

法定代表人簽字：

代理人簽字：

委托人持股數(shù)：【】萬股

委托人身份證號(hào)(營業(yè)執(zhí)照號(hào))：【】

委托日期：