第一篇：某保險(xiǎn)公司關(guān)于反洗錢宣傳月活動(dòng)開展情況總結(jié)的報(bào)告

某保險(xiǎn)有限公司關(guān)于反洗錢 宣傳月活動(dòng)開展情況總結(jié)的報(bào)告

中國人民銀行×支行：

為切實(shí)貫徹反洗錢法，認(rèn)真履行反洗錢工作要求，根據(jù)貴行下發(fā)的《中國人民銀行×行關(guān)于開展2014年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》（×銀發(fā)〔2014〕241號(hào)）的要求，我司制定并印發(fā)了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》（×險(xiǎn)辦發(fā)〔2014〕161號(hào)），于2014年8月份在全轄范圍內(nèi)開展了為期一個(gè)月的反洗錢宣傳月活動(dòng)。活動(dòng)形式包括在職場大廳熒屏顯示反洗錢宣傳標(biāo)語、印發(fā)反洗錢宣傳彩頁、開展反洗錢培訓(xùn)、組織反洗錢知識(shí)測驗(yàn)、發(fā)送反洗錢短信等內(nèi)容?；顒?dòng)目的在于進(jìn)一步增強(qiáng)員工反洗錢意識(shí)，提高員工的反洗錢技能，獲得客戶和廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的理解與支持，以促進(jìn)我司反洗錢工作質(zhì)量不斷提高。

本次活動(dòng)由我司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部組織發(fā)起，通過相關(guān)反洗錢職能部門、各分公司通力合作與支持，順利結(jié)束并取得了較好的成效。現(xiàn)將活動(dòng)開展情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、總公司反洗錢宣傳月活動(dòng)開展情況

自本次活動(dòng)開展以來，我司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求反洗錢牽頭部門對(duì)本次反洗錢宣傳月活動(dòng)相關(guān)工作的推進(jìn)和落實(shí)制定具體 實(shí)施方案，并據(jù)此推動(dòng)相關(guān)工作的開展。

(一）利用職場大廳焚:屏顯示反洗錢標(biāo)語。

在反洗錢宣傳月活動(dòng)開展期間，公司圍繞本次宣傳主題，利用職場大廳熒屏顯示“打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融安全”反洗錢 標(biāo)語，提示總公司全體員工加強(qiáng)反洗錢意識(shí)。

(二）印制發(fā)放反洗錢宣傳彩瓦。

為確保本次活動(dòng)達(dá)到良好的宣傳效果，我司在活動(dòng)開始的前 期結(jié)合保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作實(shí)際，針對(duì)客戶制定、印刷并向分支機(jī)構(gòu)分發(fā)了《反洗錢知識(shí)》宣傳彩頁。本次活動(dòng)期間，共向全轄印發(fā)了宣傳彩頁6400份，其內(nèi)容主要包括了洗錢與反洗錢的定義與特征、保險(xiǎn)公司應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)及主要采取的反洗錢措施 以及作為保險(xiǎn)公司客戶，應(yīng)當(dāng)配合保險(xiǎn)公司履行客戶身份識(shí)別義 務(wù)等。(三）發(fā)送反洗錢短信。

公司圍繞反洗錢宣傳月主題，針對(duì)公司有效保單客戶、公司全轄內(nèi)勤及外勤人員編制了不同內(nèi)容的反洗錢宣傳短信，發(fā)送短信總量約計(jì)537741條。

(四）征訂發(fā)放反洗錢書籍。

根據(jù)反洗錢業(yè)務(wù)實(shí)際需要，公司征訂了《反洗錢法規(guī)使用手 冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型案例解析》等反洗錢書籍，合計(jì)數(shù)量為90本，并向公司領(lǐng)導(dǎo)、反洗錢 相關(guān)職能部門及分公司進(jìn)行了發(fā)放，借此提高公司整體的反洗錢 工作理論水平。

(五）組織反洗錢培訓(xùn)活動(dòng)。

公司在全轄通過現(xiàn)場與視頻培訓(xùn)相結(jié)合的方式，對(duì)公司全轄 反洗錢職能部門及系列人員從當(dāng)前反洗錢監(jiān)管趨勢和重點(diǎn)、保險(xiǎn)業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)業(yè)洗錢類型、保險(xiǎn)業(yè)可疑交易識(shí)別分析和保險(xiǎn) 業(yè)反洗錢工作中應(yīng)注意的問題等方面進(jìn)行了全面而細(xì)致的講解 與培訓(xùn)。通過培訓(xùn)使大家對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)品的洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況及可疑交易識(shí)別方法有了更為深刻的認(rèn)識(shí)與理解。(六）開展反洗錢測驗(yàn)活動(dòng)。

為考查全轄內(nèi)勤人員的反洗錢專業(yè)水平，公司組織了針對(duì)全 轄反洗錢相關(guān)職能部門員工的反洗錢測驗(yàn)。參加人員合計(jì)約為 175人，測驗(yàn)試題涵蓋了反洗錢法律法規(guī)、主要監(jiān)管規(guī)定和公司 反洗錢制度。此次測驗(yàn)還設(shè)立了相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)，即一等獎(jiǎng)2名、二等 獎(jiǎng)4名、三等獎(jiǎng)6名；對(duì)測驗(yàn)成績較好的同志將及時(shí)給予通報(bào)表 揚(yáng)及相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)。通過此次測驗(yàn)，考察了公司反洗錢職能部門對(duì)反 洗錢監(jiān)管要求和公司反洗錢制度要求的了解程度，有效地普及了反洗錢知識(shí)，也進(jìn)一步提升了公司全轄反洗錢工作人員隊(duì)伍的理論水平。

二、分公司反洗錢宣傳月活動(dòng)開展情況

在活動(dòng)進(jìn)程中，分支機(jī)構(gòu)集思廣益，以豐富多樣的活動(dòng)形式，讓本次活動(dòng)不斷涌現(xiàn)出新亮點(diǎn)，拓寬了反洗錢管理工作的新思路。

在職場，分支機(jī)構(gòu)懸掛條幅，設(shè)置“反洗錢宣傳專欄”，利用晨會(huì)時(shí)間宣導(dǎo)反洗錢知識(shí)，組織員工學(xué)習(xí)宣傳材料；在公司內(nèi)部刊物中，將洗錢犯罪的存在特征、表現(xiàn)形式、注意事項(xiàng)、防范要點(diǎn)及法律法規(guī)等進(jìn)行刊登。在營業(yè)大廳，分支機(jī)構(gòu)懸掛宣傳標(biāo)語，利用大廳工作時(shí)間通過LED顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳口號(hào)，在大廳電視工作時(shí)間播放反洗錢動(dòng)畫宣傳片，擺放反洗錢展板，將反洗錢宣傳資料擺放到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的顯著位置，供來往客戶取閱；在戶外，分支機(jī)構(gòu)組織員工走上街頭進(jìn)行集中宣傳，積極向客戶發(fā)放反洗錢宣傳資料、調(diào)查問卷及反洗錢宣傳活動(dòng)紀(jì)念品 并提供反洗錢現(xiàn)場咨詢服務(wù)，取得了良好的社會(huì)效果。此外，分公司還利用微信平臺(tái)，結(jié)合具體案例將涉及反洗錢知識(shí)和法律法 規(guī)進(jìn)行微信平臺(tái)宣講。以上方式都極大地調(diào)動(dòng)了廣大員工參與反洗錢系列活動(dòng)的熱情，使我司上下掀起了一波又一波學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)的熱潮。

三、今后相關(guān)工作安排

當(dāng)前洗錢與恐怖犯罪活動(dòng)曰益猖獗，包括保險(xiǎn)業(yè)在內(nèi)的金融行業(yè)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)也不斷增加，履行反洗錢義務(wù)不僅是監(jiān)管的客觀要求，更是公司管控風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)聲譽(yù)的現(xiàn)實(shí)需要。公司今后的反洗錢工作將側(cè)重以下幾方面內(nèi)容：一是堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，繼續(xù)完善內(nèi)控制度和系統(tǒng)建設(shè)，建立“以風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢管 理體系。二是密切關(guān)注和跟蹤反洗錢監(jiān)管制度及要求的變化，結(jié)

合現(xiàn)場檢查工作結(jié)果，及時(shí)梳理反洗錢管理工作，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際 積極查缺補(bǔ)漏，防范監(jiān)管處罰風(fēng)險(xiǎn)。三是督促業(yè)務(wù)主管部門與運(yùn) 營部門高度重視身份識(shí)別、可疑交易識(shí)別、客戶身份資料及交易 記錄保存等反洗錢核心工作，將日常業(yè)務(wù)操作流程與反洗錢監(jiān)管要求最大程度地有機(jī)結(jié)合。四是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢宣傳培訓(xùn)，切實(shí)提高從業(yè)人員防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)與履職能力，進(jìn)一步務(wù)實(shí)反 洗錢工作開展基礎(chǔ)。

特此報(bào)告

第二篇：xxxx分行開展反洗錢宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)報(bào)告

xxxx分行開展反洗錢宣傳月活動(dòng)情況報(bào)告

市人民銀行：

按照市人行《關(guān)于開展2011年xxxx市“反洗錢宣傳月”活動(dòng)的通知》要求，xxxx分行高度重視，立即貫徹落實(shí)人行文件精神，風(fēng)險(xiǎn)部制定計(jì)劃，各反洗錢部門積極參與，開展了形式多樣的宣傳活動(dòng)?，F(xiàn)將具體活動(dòng)開展情況報(bào)告如下。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)有序推進(jìn)反洗錢宣傳工作 分行收到市人行通知后，為加強(qiáng)此次宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行隨即成立了反洗錢宣傳活動(dòng)工作小組，風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理任組長，副經(jīng)理為副組長，會(huì)計(jì)部、個(gè)金部、信息部、保衛(wèi)部、工會(huì)、辦公室及各反洗錢部門負(fù)責(zé)人為成員，由分行風(fēng)險(xiǎn)部牽頭，負(fù)責(zé)整個(gè)工作的牽頭、組織與協(xié)調(diào)等工作，制定宣傳活動(dòng)計(jì)劃，明確各部門職責(zé)；并指定分行各部門信息報(bào)告員負(fù)責(zé)本部門的各項(xiàng)宣傳工作。風(fēng)險(xiǎn)部于11月1日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布《關(guān)于開展反洗錢宣傳月的通知》，明確宣傳活動(dòng)時(shí)間自2011年11月1日至11月30日。

二、行動(dòng)迅速，積極準(zhǔn)備宣傳工作

分行發(fā)布《關(guān)于開展反洗錢宣傳月的通知》后，各網(wǎng)點(diǎn)迅速行動(dòng)起來，按分行要求先利用9月份分行反洗錢宣傳剩余折頁，在營業(yè)廳宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁。通知要求各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人高度重視，留存活動(dòng)期間的宣傳、學(xué)習(xí)記錄及圖片資料，明確此次宣傳活動(dòng)納入考核，對(duì)不按規(guī)定要求宣傳、宣傳不認(rèn)真的網(wǎng)點(diǎn)，分行 1 將按《交通銀行xxxx分行反洗錢工作考核管理辦法實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處罰。同時(shí)，分行風(fēng)險(xiǎn)部又迅速與辦公室、工會(huì)聯(lián)系，重新印制2000多份宣傳折頁，制作了反洗錢宣傳展板和席卡式宣傳臺(tái)；制定了xxxx分行2011年反洗錢宣傳月活動(dòng)計(jì)劃安排表，于11月2日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布；隨后又將“四法一規(guī)”發(fā)至各部門郵箱，要求各部門認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)“四法一規(guī)”和宣傳折頁中的內(nèi)容，結(jié)合案例進(jìn)行分析,以更好地向客戶進(jìn)行相關(guān)解答。在11月4日分行培訓(xùn)會(huì)上，風(fēng)險(xiǎn)部副經(jīng)理強(qiáng)調(diào)開展反洗錢工作的重要性，分行管理員對(duì)各部門在開展反洗錢宣傳月活動(dòng)工作的注意事項(xiàng)進(jìn)行明確，要求各部門重視并認(rèn)真開展此項(xiàng)工作。

三、主題內(nèi)容豐富，取得良好實(shí)效

（一）整個(gè)活動(dòng)期間，分行將反洗錢宣傳標(biāo)語錄入LED電子屏，每天在各網(wǎng)點(diǎn)及離行式自助設(shè)備區(qū)滾動(dòng)播出，以加深公民反洗錢意識(shí)，起到戶外宣傳的作用；制作反洗錢宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶觀展，起到直觀的認(rèn)識(shí)；各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)廳內(nèi)、柜臺(tái)宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁，為前來辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳，增強(qiáng)了客戶對(duì)反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業(yè)務(wù)過程中銀行相關(guān)規(guī)定的理解、支持與配合。

（二）為拓寬反洗錢宣傳教育活動(dòng)受眾面，分行及各網(wǎng)點(diǎn)積極開展戶外宣傳活動(dòng)。各網(wǎng)點(diǎn)積極深入商戶、走上街頭進(jìn)行反洗錢宣傳，重點(diǎn)宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務(wù)、舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)、反洗錢工作的重要意義等。如11 2 月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國貿(mào)廣場開展了反洗錢宣傳活動(dòng)；11月26日分行與營業(yè)部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進(jìn)行反洗錢宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場（毗鄰萊雅百貨）進(jìn)行反洗錢宣傳；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺(tái)街國貨自助區(qū)周圍開展了反洗錢宣傳活動(dòng)；我行員工為來往穿行的市民、前來咨詢的公民和辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁，進(jìn)行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識(shí)，提醒市民如何防范金融詐騙進(jìn)行反洗錢宣傳。通過宣傳，對(duì)提高了公民反洗錢意識(shí)與員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，起到了較好的宣傳效果。

（三）活動(dòng)開展后，分行迅速掀起了學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)的新高潮，各網(wǎng)點(diǎn)按照分行要求，利用周例會(huì)積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)，使分行員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知程度有了更深入的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)其反洗錢責(zé)任意識(shí)及防范能力，并深刻領(lǐng)會(huì)開展此項(xiàng)工作的現(xiàn)實(shí)意義。

同時(shí)，分行以此次宣傳活動(dòng)為契機(jī)，11月4日，風(fēng)險(xiǎn)部組織各部門信息員進(jìn)行集中培訓(xùn)，重新學(xué)習(xí)了《關(guān)于切實(shí)做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步明確結(jié)算賬戶開戶上門核實(shí)情況表單填寫要求的通知》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》與《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，聯(lián)系實(shí)際工作中經(jīng)常遇到的問題進(jìn)行重點(diǎn)講解；就如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型案例進(jìn)行認(rèn)真解析、熱烈討 3 論，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。11月25日，分行風(fēng)險(xiǎn)部對(duì)新進(jìn)行員進(jìn)行了反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，通過制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對(duì)洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有一定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識(shí)。

通過為期一個(gè)月形式多樣的反洗錢系列宣傳活動(dòng)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)積極組織柜面員工、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理參與到宣傳活動(dòng)中，使員工對(duì)反洗錢相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識(shí)，從業(yè)人員掌握反洗錢知識(shí)的程度得到提高，并充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強(qiáng)了員工反洗錢責(zé)任意識(shí)及防范能力；通過對(duì)公眾的反洗錢宣傳月活動(dòng)的深入開展，進(jìn)一步引導(dǎo)客戶對(duì)反洗錢相關(guān)規(guī)定的了解，使廣大市民深刻認(rèn)識(shí)到洗錢犯罪對(duì)我國經(jīng)濟(jì)造成的危害，及對(duì)銀行反洗錢工作的理解、支持與配合，營造了“防范洗錢，人人有責(zé)”的良好的反洗錢氛圍，促進(jìn)分行業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

以上報(bào)告，如有不妥，敬請(qǐng)指正。

另外，本次宣傳活動(dòng)圖片資料部分將另行傳送至市人行。

xxxx分行

二O一一年十二月五日

第三篇：反洗錢宣傳總結(jié)報(bào)告

反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告

為全面推進(jìn)零陵區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高郵儲(chǔ)銀行信譽(yù)，促進(jìn)郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，郵儲(chǔ)銀行黃古山路支行于2015年7月—8月在網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳月”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了人員的學(xué)習(xí)，于2015年7月XX日召開了由網(wǎng)點(diǎn)全體人員參加的反洗錢宣傳活動(dòng)培訓(xùn)，培訓(xùn)上支行長強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

二、是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三、是認(rèn)真選配工作人員。

黃古山路支行注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。

為確保反洗錢宣傳活動(dòng)有序開展，黃古山路支行從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一、是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)小組。，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了人員具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

二、是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；

三、是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí)；

四、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。組織網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于7月先后組織2名網(wǎng)點(diǎn)人員通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。

五、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，黃古山路支行組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

六、是通過對(duì)各類客戶在黃古山路支行開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是，在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

報(bào)告人：黃古山路支行

第四篇：切實(shí)開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)

支行切實(shí)開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)

根據(jù)中國人民銀行重慶營業(yè)管理部辦公室《關(guān)于印發(fā)<反洗錢法>頒布五周年集中宣傳月活動(dòng)方案的通知》（渝銀辦發(fā)?2011?181號(hào)）及重慶銀行總行的具體要求，支行切實(shí)開展了反洗錢的宣傳活動(dòng)，取得了一定成效。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

支行專門成立了由單位負(fù)責(zé)人為組長，行長助理為副組長，營業(yè)部相關(guān)人員為成員的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，由反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織反洗錢宣傳活動(dòng)的開展。

二、有序開展活動(dòng)

一是擴(kuò)大宣傳的廣度，在宣傳月期間，支行營業(yè)廳LED電子顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢的宣傳標(biāo)語，提高公眾的認(rèn)知度，營造良好宣傳氛圍。二是增強(qiáng)宣傳的深度，支行設(shè)立了專門的反洗錢宣傳展臺(tái)，向過往群眾發(fā)放宣傳折頁約2000份，并耐心進(jìn)行口頭講解，使公眾對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)更透徹，理解更深入，講解受眾達(dá)100多人次。三是提高公眾對(duì)反洗錢的理解度，支行各柜臺(tái)員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，結(jié)合客戶的業(yè)務(wù)，見縫插針地宣傳反洗錢知識(shí)，使反洗錢知識(shí)更通俗易懂，更深入人心。

通過此次反洗錢的宣傳，使受眾群體對(duì)反洗錢有了更深入的認(rèn)識(shí)，取得了較好的效果，進(jìn)一步履行了反洗錢的法定義務(wù)，也為“平安 銀行”注入了新的內(nèi)容。

支行營業(yè)廳LED電子顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語

支行員工在宣傳臺(tái)向群眾講解反洗錢知識(shí)

第五篇：保險(xiǎn)公司反洗錢宣傳總結(jié)

開展以“依法履行反洗錢義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢犯罪”

為主題宣傳活動(dòng)的總結(jié)

按上級(jí)公司轉(zhuǎn)發(fā)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》的通知要求，我公司積極主動(dòng)地開展以“依法履行反洗錢義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題宣傳活動(dòng)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重內(nèi)勤管理人員的學(xué)習(xí)，于2010年11月8日召開了由公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)勤管理人員參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了上級(jí)公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)課件，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，2010年11月16日，以上級(jí)公司提供的培訓(xùn)幻燈片為主對(duì)城區(qū)營銷伙伴、中介客戶經(jīng)理為主開展培訓(xùn)，區(qū)鄉(xiāng)各服務(wù)所伙伴由負(fù)責(zé)分管各服務(wù)所的相關(guān)人員在下到區(qū)鄉(xiāng)協(xié)助工作時(shí)，一并傳達(dá)培訓(xùn)。其次，強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。通過培訓(xùn)宣傳，使大家認(rèn)識(shí)到了什么是反洗錢；開展反洗錢工作的重要性和

必要性；反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度；公司在反洗錢工作中的主要義務(wù)；反洗錢法律責(zé)任等。其中對(duì)公司反洗錢工作的主要義務(wù)，分別從承保、保全、理賠等環(huán)節(jié)對(duì)相關(guān)崗位人員提出了要求，結(jié)合地區(qū)的實(shí)際情況，對(duì)可疑交易報(bào)告管理辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)，要求外勤人員在發(fā)現(xiàn)此類情況時(shí)及時(shí)報(bào)告。

三是積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。2010年12月1日，在收到上級(jí)公司下發(fā)的宣傳海報(bào)后，第一時(shí)間在公司營業(yè)場所的醒目位置，張貼主題為“認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》”等海報(bào)；在柜面擺放《反洗錢知識(shí)26問》宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果。

通過這次主題宣傳活動(dòng)，促進(jìn)了公司員工對(duì)反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識(shí)；同時(shí)也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會(huì)地位；更重的是讓提高了參與者的法律意識(shí)，達(dá)到了宣傳的效果。為公司進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

XXX縣支公司

2009年12月9日