第一篇：XX銀行防范非法集資宣傳教育活動(dòng)實(shí)施方案

XX銀行

防范非法集資宣傳教育活動(dòng)實(shí)施方案

為深入貫徹落實(shí)防范和打擊非法集資工作部署，鞏固前期宣傳成果，提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)自我防范和風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)，遏制非法集資案件高發(fā)勢(shì)頭，維護(hù)轄內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定，依據(jù)《中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于做好2018年防范非法集資宣傳教育工作的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2018〕14號(hào)）、《XX銀監(jiān)局辦公室關(guān)于做好2018年防范非法集資宣傳教育和風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》（X銀監(jiān)辦發(fā)〔2018〕96號(hào)）文件精神、《XX市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于開展 2018 年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（X處非領(lǐng)〔2018〕3號(hào)），結(jié)合《XX銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)防范非法集資宣傳教育活動(dòng)實(shí)施方案》（X銀監(jiān)辦發(fā)〔2018〕39號(hào)）的相關(guān)要求，結(jié)合XX銀行實(shí)際制定活動(dòng)方案如下：

一、目標(biāo)和原則

目標(biāo)：保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。原則：堅(jiān)持將防范非法集資宣傳教育與案件防控管理相結(jié)合，與金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作相結(jié)合。一方面面向轄內(nèi)社會(huì)公眾開展知識(shí)宣傳，另一方面面向我行員工開展風(fēng)險(xiǎn)警示教育，切實(shí)推動(dòng)宣傳教育工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。

二、工作部署

（一）成立組織

為確保我行防范和打擊非法集資工作深入開展，XX銀行成立防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全行處非工作的總體指導(dǎo)、研究部署及組織推動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)小組成員為：

組

長(zhǎng)：XX 常務(wù)副組長(zhǎng)：XX 副

組

長(zhǎng)：XX

XX

XX 成員：各部室、支行、分理處負(fù)責(zé)人

（二）召開一次會(huì)議

縣行每月召開一次碰頭會(huì)、每季度召開一次專題會(huì)、每年召開一次全員大會(huì)，將上級(jí)處非精神層層傳達(dá)、工作層層落實(shí)。

（三）制作一套材料

制作相關(guān)宣傳資料，主要包括：一個(gè)視頻，即教育公眾防范非法集資的宣傳視頻一個(gè)；多個(gè)展板，即制作以防范非法集資、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、金融消費(fèi)者保護(hù)、防范非法集資等為主要內(nèi)容的宣傳展板若干。各部室、支行、分理處在以上宣傳資料的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，進(jìn)一步豐富宣傳內(nèi)容，印制宣傳資料。同時(shí)，在各網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)和展架上擺放宣傳材料，做到在辦理每一筆業(yè)務(wù)，服務(wù)每一位客戶時(shí)要宣傳到位、提示到位，切實(shí)提高XX銀行的責(zé)任心和信譽(yù)度。

（四）開展一次集中宣傳

縣行每年組織至少一次集中宣傳活動(dòng)，推進(jìn)防范非法集資宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)工廠、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組。優(yōu)先選擇各地住戶較多的大型社區(qū)，按照方便就近、合理布局的原則進(jìn)駐宣傳。在具體方法上，要通過張貼防范非法集資宣傳海報(bào)、設(shè)立宣傳展架、懸掛宣傳橫幅、設(shè)置咨詢臺(tái)、播放宣傳片等方式，積極向社區(qū)居民宣傳非法集資的危害，以及防范非法集資的知識(shí)，增強(qiáng)客戶防范意識(shí)。同時(shí)，通過提供現(xiàn)場(chǎng)金融知識(shí)咨詢、組織競(jìng)猜、掃描微信宣傳 APP 等辦法，吸引更多群眾積極參與宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大宣傳效果。宣傳期間要做到定人、定時(shí)、定量（即所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道有專人負(fù)責(zé)宣傳工作、集中宣傳不少于 4 次、宣傳覆蓋人群不少于 50%）。對(duì)偏遠(yuǎn)村鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等易忽略地區(qū)，要注意“查漏補(bǔ)缺”，確保宣傳教育全覆蓋。

三、加強(qiáng)督導(dǎo)檢查

縣行負(fù)責(zé)對(duì)各基層單位防范非法集資宣傳教育活動(dòng)進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)工作走過場(chǎng)、落實(shí)不到位的單位，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)、并嚴(yán)肅追責(zé)。

四、相關(guān)要求

（一）高度重視，認(rèn)真做好防范非法集資宣傳教育活動(dòng)。打擊和防范非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，也是各級(jí)政府和各行業(yè)系統(tǒng)管理部門重點(diǎn)工作之一。全行要高度重視，認(rèn)真組織好防非宣傳活動(dòng)。要把普及金融知識(shí)和防范非法集資結(jié)合起來，形成內(nèi)容豐富，形式多樣的防非宣傳思路，做好宣傳方案，并科學(xué)組織實(shí)施行動(dòng)。

（二）強(qiáng)化培訓(xùn)，積極開展從業(yè)人員警示教育。縣行將防范非法集資教育納入員工培訓(xùn)重要內(nèi)容，每半年進(jìn)行一次防范非法集資教育培訓(xùn)。新員工崗前必須進(jìn)行防范非法集資教育培訓(xùn)，簽訂“不參與非法集資承諾書”方可上崗。全行從業(yè)人員要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，合法使用客戶信息。

（三）強(qiáng)化關(guān)注，及時(shí)提示反饋非法集資風(fēng)險(xiǎn)信息。對(duì)不法分子假借銀行名義、信用，誤導(dǎo)欺騙社會(huì)公眾，進(jìn)行非法集資的，各支行、分理處要高度重視、提高警惕。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)將信息上報(bào)，并利用法律手段穩(wěn)妥處理，并向社會(huì)公眾作出提示說明，最大限度消除不良影響。

（四）常抓不懈，持續(xù)宣傳。各部室、支行、分理處要統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一部署，采用靈活多樣、生動(dòng)有效的宣傳方式，對(duì)防范非法集資日常宣傳、持續(xù)宣傳作出安排部署，推進(jìn)宣傳工作制度化、常態(tài)化，確保宣傳工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。各部室、支行、分理處在活動(dòng)過程中要做好活動(dòng)工作影像、圖片、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、先進(jìn)事跡記錄、資料留存等工作。

XX年X月X日

第二篇：防范非法集資活動(dòng)實(shí)施方案

防范非法集資活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)目的：

深入貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神，切實(shí)做好xx年學(xué)校師生防范非法集資宣傳教育工作，通過持續(xù)、深入、有效的宣傳，切實(shí)提升全體師生及學(xué)生家長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，在全校形成抵制非法集資的濃厚氛圍,從源頭上遏制非法集資蔓延，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、活動(dòng)主題：xx

三、活動(dòng)時(shí)間：xx

四、活動(dòng)任務(wù)：

1.統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，全面部署，廣泛宣傳。

做好防范和處置非法集資工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。教育師生要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前防范非法集資宣傳工作的嚴(yán)峻形勢(shì)和開展宣傳活動(dòng)的重要意義，進(jìn)一步提高政治站位，切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，加大宣傳力度，牢牢把握輿論主導(dǎo)權(quán)，努力形成強(qiáng)大的輿論攻勢(shì)。同時(shí)，要結(jié)合學(xué)校實(shí)際，及時(shí)制定防范非法集資宣傳教育活動(dòng)實(shí)施方案，全員參與，發(fā)揮班主任隊(duì)伍的能動(dòng)、能戰(zhàn)性，發(fā)動(dòng)全體師生積極開展防范非法集資的宣傳教育活動(dòng)。

2.針對(duì)教師、學(xué)生、學(xué)生家長(zhǎng)，圍繞重點(diǎn)內(nèi)容加強(qiáng)廣泛宣傳。

（1）加強(qiáng)法律政策學(xué)習(xí)，提高師生的守法意識(shí)，筑牢防范堡壘。

（2）通過以案說法等方式介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式及常見手段，教育師生有效識(shí)別非法集資。

（3）加強(qiáng)金融知識(shí)普及，樹立正確理財(cái)觀念，教育師生要發(fā)揮自己的聰明才智、靠自己勤勞的雙手創(chuàng)造財(cái)富，而不能有一夜暴富、不勞而獲的非分期盼。

（4）鼓勵(lì)師生一經(jīng)發(fā)現(xiàn)非法集資組織或個(gè)人，及時(shí)舉報(bào)。

3.利用多層級(jí)會(huì)議，多渠道、多形式進(jìn)行非法集資宣傳，營造教育氛圍。

充分利用學(xué)校各層級(jí)干部會(huì)議、各部門會(huì)議、升旗儀式、主題班會(huì)、晚自習(xí)講評(píng)、LED屏、微信公眾號(hào)等等形式宣傳防范非法集資知識(shí)，集中開展宣傳教育活動(dòng)，積極營造宣傳氛圍，確保宣傳教育取得實(shí)效。

五、活動(dòng)要求：

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全員參與，做好方案策劃和組織實(shí)施工作，做好活動(dòng)組織保障。

（1）成立領(lǐng)導(dǎo)小組

組

長(zhǎng)：xx

副組長(zhǎng)：xx

成員：xx

（2）全體成員要高度重視，班主任老師要認(rèn)真履行責(zé)任，通過典型案例材料對(duì)學(xué)生進(jìn)行教育，進(jìn)而宣傳到家長(zhǎng)，擴(kuò)大宣傳效果。

2.健全長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)宣傳工作常態(tài)化，做好宣傳工作總結(jié)。

在開展好集中宣傳月活動(dòng)的同時(shí)，要把宣傳教育作為貫穿全年的重點(diǎn)工作來抓，強(qiáng)化日常宣傳、持續(xù)宣傳，推進(jìn)宣傳工作制度化、常態(tài)化。同時(shí)，要不斷總結(jié)開展集中宣傳月活動(dòng)中出現(xiàn)的新情況、新問題，為今

后開展類似活動(dòng)積累經(jīng)驗(yàn)。

六、活動(dòng)安排：

1.動(dòng)員部署階段

按照《xx》精神，結(jié)合我校實(shí)際，明確責(zé)任和任務(wù)，制定學(xué)校防范非法集資宣傳月具體活動(dòng)實(shí)施方案，發(fā)布到學(xué)校各辦公群中，組織教師認(rèn)真學(xué)習(xí)。

2.具體實(shí)施階段

以集中宣傳為重點(diǎn)，面向全校師生開展形式多樣的宣傳工作。

3.總結(jié)提高階段

全面分析和總結(jié)本次宣傳月活動(dòng)存在的問題和成功做法，為今后的宣傳積累經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建防范非法集資宣傳教育工作長(zhǎng)效機(jī)制。

4.常態(tài)化推進(jìn)階段

強(qiáng)化日常宣傳工作，做到常態(tài)化、制度化，警鐘長(zhǎng)鳴，師生、家長(zhǎng)共同抵制非法集資。

第三篇：銀行開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)總結(jié)

銀行關(guān)于防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)開展情況的報(bào)告中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)**監(jiān)管分局：為進(jìn)一步做好防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)，營造良好的防范非法資金輿論氛圍，根據(jù)貴局下發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于進(jìn)一步做好防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的通知》（****〔2012〕**號(hào)）文件要求，我行結(jié)合本地實(shí)際積極組織開展了一系列非法集資的宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將宣傳教育活動(dòng)實(shí)施情況匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真部署為確保防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)有序、有效開展，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視防范和打擊非法集資教育、思想發(fā)動(dòng)工作，在工作例會(huì)上堅(jiān)持以案說法、以案示警，重申工作紀(jì)律，要求全行上下要堅(jiān)持嚴(yán)于律己、廉潔自律、合規(guī)操作、有序經(jīng)營，不走急功近利的險(xiǎn)路，不走劍走偏鋒的歪路、不走害人害己的邪路，從內(nèi)部員工思想把控上進(jìn)一步加大約束力度，自活動(dòng)開展以來共召開由行長(zhǎng)親自召開的防范和打擊非法融資案件防控會(huì)議4次，堅(jiān)持常說常新、充分動(dòng)員，為活動(dòng)開展?fàn)I造“防范和打擊非法融資從我做起”的良好宣傳氛圍。同時(shí)，明確此次活動(dòng)牽頭部門、宣傳對(duì)象，由綜合管理部負(fù)責(zé)面向基層社會(huì)群眾做好全轄宣傳教育組織工作，進(jìn)一步夯實(shí)組織基礎(chǔ)。

二、加強(qiáng)宣傳，重點(diǎn)落實(shí)活動(dòng)期間，我行以營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為陣地，通過形式多樣的宣傳模式，利用各種宣傳載體，全面開展此次宣傳教育活動(dòng)，持續(xù)深化宣傳教育活動(dòng)的覆蓋面和影響力。

第四篇：防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)總結(jié)

防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)總結(jié)

根據(jù)安徽保監(jiān)局《關(guān)于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的通知》精神，和分公司切實(shí)做好本次宣傳教育活動(dòng)的要求，進(jìn)一步從源頭上做好處置非法集資相關(guān)宣傳工作，提高社會(huì)公眾防范非法集資違法犯罪活動(dòng)的意識(shí)和能力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序的穩(wěn)定。阜陽中支公司結(jié)合實(shí)際制定宣傳方案，開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)如下:

一、認(rèn)真組織。

在宣傳活動(dòng)的組織上進(jìn)行了分工，由綜合部牽頭組織協(xié)調(diào)，各部門抽調(diào)專人配合，明確職責(zé)及要求，督促各成員部門順利完成工作任務(wù)。員工培訓(xùn)、對(duì)外宣傳同步進(jìn)行，在努力提高員工防范意識(shí)、掌握非法集資新特征及識(shí)別方法的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)客戶的宣傳。

二、積極實(shí)施

以分公司下發(fā)培訓(xùn)、宣傳材料為基礎(chǔ)，利用條幅、展板、宣傳單為載體，通過晨會(huì)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，注重形式多樣、互動(dòng)反饋、案例交流等較直觀的學(xué)習(xí)方法，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，增強(qiáng)了員工的防范意識(shí)，提高了識(shí)別能力。鼓勵(lì)和引導(dǎo)員工積極對(duì)外宣傳，增強(qiáng)公眾防范意識(shí)的同時(shí)，也展現(xiàn)出浙商員工敬業(yè)、具有社會(huì)責(zé)任感的職業(yè)素養(yǎng)。

三、注重效果

通過開展宣傳教育活動(dòng)，使廣大員工和群眾充分認(rèn)識(shí)到非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)了社會(huì)公眾防范非法集資的意識(shí)。提高識(shí)假防騙的能力,充分發(fā)揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風(fēng)險(xiǎn)”的積極作用。

四、問題反饋

1、社會(huì)公眾在金融投資理財(cái)方面的知識(shí)不足，存在盲目投資的現(xiàn)象，給非法集資提供了可乘之機(jī)。

2、“高額回報(bào)、一夜暴富”的心理，導(dǎo)致民眾上當(dāng)受騙，缺乏理性的防范意識(shí)和識(shí)別能力。

3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于非法集資的防范打擊力度不足，案件暴露時(shí)，已形成較大規(guī)模，不能早期偵測(cè)打擊，造成大的社會(huì)危害，嚴(yán)重影響金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

附件：宣傳教育活動(dòng)圖片

阜陽中心支公司 二〇一三年五月二十日

第五篇：防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)匯報(bào)

阜陽市中心支公司防范和打擊非法集資

宣傳教育活動(dòng)情況匯報(bào)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中國保監(jiān)會(huì)?關(guān)于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的通知?(保監(jiān)廳發(fā)[2013]31號(hào))精神，遵照總公司?關(guān)于印發(fā)?中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)方案?的通知?（國壽財(cái)險(xiǎn)辦發(fā)?2013?183號(hào)）和分公司?關(guān)于深入開展“防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)”的通知?（國壽財(cái)險(xiǎn)皖發(fā)?2013?199號(hào)）要求，阜陽中支結(jié)合實(shí)際開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)情況匯報(bào)如下：

一、健全防范非法集資宣傳活動(dòng)組織體系

中支公司成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司處置非法集資相關(guān)宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

組長(zhǎng)：韋建華

成員：各部門負(fù)責(zé)人

公司辦公室為宣傳活動(dòng)牽頭部門，主要負(fù)責(zé)防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的開展和組織協(xié)調(diào)工作。

二、宣傳活動(dòng)形式及內(nèi)容

在宣傳活動(dòng)的組織上進(jìn)行了分工，由辦公室牽頭組織協(xié)調(diào)，各部門抽調(diào)專人配合，明確職責(zé)及要求，督促各部門對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、在努力提高員工防范意識(shí)、掌握非法集資新

特征及識(shí)別方法的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)客戶的宣傳。

一是以懸掛標(biāo)語條幅、電子屏滾動(dòng)播出等方式，對(duì)非法集資的特征、主要表現(xiàn)形式、常見手段等進(jìn)行宣傳警示。我公司選定有關(guān)防范和非法集資宣傳教育標(biāo)語口號(hào)在每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛橫幅進(jìn)行宣傳。

二是以制作展板等形式，對(duì)非法集資的特征、主要表現(xiàn)形式、常見手段等進(jìn)行宣傳警示。

三是通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的員工主動(dòng)為客戶提供相關(guān)業(yè)務(wù)和政策咨詢服務(wù)，結(jié)合業(yè)務(wù)宣傳、法律法規(guī)、金融政策宣傳，適時(shí)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)提示，提高客戶正確識(shí)別和自覺抵制非法集資活動(dòng)的意識(shí)和能力。

四是通過網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行宣傳。充分發(fā)揮公司短信平臺(tái)進(jìn)行宣傳教育，警示網(wǎng)民提高警惕，增強(qiáng)客戶投資的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。同時(shí)密切關(guān)注網(wǎng)上相關(guān)輿情信息，如發(fā)現(xiàn)利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法集資的違法犯罪活動(dòng)，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。

三、注重宣傳效果

通過開展宣傳教育活動(dòng)，使廣大員工和群眾充分認(rèn)識(shí)到非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)了社會(huì)公眾防范非法集資的意識(shí)。提高識(shí)假防騙的能力,充分發(fā)揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風(fēng)險(xiǎn)”的積極作用。

四、問題反饋

1、社會(huì)公眾在金融投資理財(cái)方面的知識(shí)不足，存在盲目投資的現(xiàn)象，給非法集資提供了可乘之機(jī)。

2、“高額回報(bào)、一夜暴富”的心理，導(dǎo)致民眾上當(dāng)受騙，缺乏理性的防范意識(shí)和識(shí)別能力。

3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于非法集資的防范打擊力度不足，案件暴露時(shí)，已形成較大規(guī)模，不能早期偵測(cè)打擊，造成大的社會(huì)危害，嚴(yán)重影響金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

五、下一步工作計(jì)劃

1、公司將本次防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)與案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作相結(jié)合，抓好非法集資潛在風(fēng)險(xiǎn)的摸排工作。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)與非法集資有關(guān)法律法規(guī)、政策、金融知識(shí)等宣傳力度，保持宣傳長(zhǎng)效機(jī)制。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)我司員工的宣傳培訓(xùn)工作，對(duì)非法集資特征、主要表現(xiàn)形式、常用手段等進(jìn)行宣傳警示。

阜陽市中心支公司

二〇一三年五月二十四日