第一篇：旅行社有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

旅行社有限責(zé)任公司

股東會(huì)決議

因公司經(jīng)營(yíng)不善，經(jīng)公司股東研究決定，同意注銷

旅行社有限責(zé)任有限公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為，同時(shí)成立清算組，清算組成員如下： 莉、，負(fù)責(zé)人：

全體股東簽字（蓋章）：

清算組成員簽字（蓋章）：

****年**月**日

第二篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：



1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))



2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持； 一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書(shū))。



4、會(huì)議決議情況： 股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東情況。



5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)；

有限公司股東會(huì)決議（范本）

會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 參加會(huì)議人員：

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)廣州 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對(duì)公司變更事項(xiàng)做出如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊(cè)資本，出資額為 萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)讓給（新）股東，股份轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任?，F(xiàn)有股東出資情況：

（1）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；（2）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；

2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將原公司住所由 變更為。

4、同意將原公司經(jīng)營(yíng)范圍由 變更為（以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)核準(zhǔn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

5、A同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事）

B同意免去 的董事長(zhǎng)職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新董事會(huì)（董事是聘任的要注明），選舉

為董事長(zhǎng)作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)董事會(huì)）

6、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，增加（減少）到 萬(wàn)元。本次增加（減少）的 萬(wàn)元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬(wàn)元；原股東 增加（減少）投資 萬(wàn)元；新股東 增加投資 萬(wàn)元。

本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資額及出資比例如下：（1）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；（2）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；（3）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %。

7、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延長(zhǎng) 年。

以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。股東簽名（自然人股東）、蓋章：

年 月 日

第三篇：有限責(zé)任公司開(kāi)業(yè)股東會(huì)決議（范文模版）

有限責(zé)任公司開(kāi)業(yè)股東會(huì)決議

____________________________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于________年________月________日在公司會(huì)議室首次召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于________年________月________日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

一、通過(guò)《____________________________有限責(zé)任公司章程》；

二、會(huì)議選舉________、________、________為公司第一屆董事會(huì)董事。

三、會(huì)議選舉________、________、________為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

四、股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同意、會(huì)議合法有效。

五、同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

會(huì)議一致同意設(shè)立____________________________有限責(zé)任公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

股東蓋章及簽署：

年 月 日

第四篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議范本

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓）

時(shí)間： 地點(diǎn)： 股東參加人員： 主持人： 記錄人：

應(yīng)到會(huì)股東______方，實(shí)際到會(huì)股東______人，代表額數(shù)______％，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。全體股東經(jīng)過(guò)討論，會(huì)議通過(guò)以下決議：

一、同意轉(zhuǎn)讓方______將其在______有限責(zé)任公司______％的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方______。

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二、同意修改后的章程。

三、本協(xié)議______式______份，______份報(bào)工商機(jī)關(guān)，有關(guān)各方各執(zhí)______份。

四、本決議經(jīng)到會(huì)股東簽字（蓋章）后生效。全體股東簽字蓋章：

****年**月**日

免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）

第五篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

**市**經(jīng)貿(mào)有限公司

股東會(huì)決議

**市**經(jīng)貿(mào)有限公司于*年*月*日在公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，應(yīng)到股東***位，實(shí)到股東***位，為自然人股東***和***，代表公司100%的股份和100%的表決權(quán)。出席人數(shù)和出資金額符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的召開(kāi)股東會(huì)議的條件。

本次股東會(huì)召開(kāi)前15日股東***以電話方式將擬召開(kāi)本次會(huì)議的籌備情況和議題向各位股東做了通知和匯報(bào)。會(huì)議由***主持，全體股東依據(jù)所持有的股份和表決權(quán)就下列議題進(jìn)行了表決：

一、同意***和***共同出資組建**市**經(jīng)貿(mào)有限公司；

二、通過(guò)《公司章程》；

三、選舉***為本公司執(zhí)行董事（法定代表人），并聘請(qǐng)***擔(dān)任本公司經(jīng)理；

四、選舉***為本公司監(jiān)事。

以上人員任期三年。

對(duì)上述議題表決結(jié)果是：持贊同意見(jiàn)的***市**經(jīng)貿(mào)有限公司**市**經(jīng)貿(mào)有限公司***位股東代表***萬(wàn)元股份，占出席股東會(huì)股東持股總數(shù)的100%，全部議題獲得通過(guò)，并符合法律、法規(guī)的規(guī)定，表決的結(jié)果合法有效。

全體股東：

***年***月***日