第一篇：公司股東會(huì)決議格式

有限公司股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事。本公司于xxxx年x月xx日在公司辦公室召開第一次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東有xxx、xxx共xx人，由xxx主持。會(huì)議通過本公司章程，選舉xxx為公司執(zhí)行董事，聘xxx為公司經(jīng)理，xxx為監(jiān)事，xxx為公司法定代表人。

全體股東親筆簽名：

xxxx年x月xx日

公 司 住 所 證 明

廣德縣工商局：

茲有，房屋住所位于，房屋、土地所有權(quán)系自有，產(chǎn)權(quán)證正在辦理中，其房屋、土地已經(jīng)有利害關(guān)系的業(yè)主同意，知悉《物權(quán)法》相關(guān)規(guī)定，情況屬實(shí)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所（居委會(huì)）蓋章：

全體股東（出資人）親筆簽字（蓋章）：

2010年月日

承諾書

廣德縣工商局：

承諾人作為xxxxxxx有限公司股東（出資人），現(xiàn)向你局申請辦理設(shè)立登記，所提交材料全部真實(shí)、合法、有效，若有虛假，愿意承擔(dān)全部法律責(zé)任。

全體承諾人親筆簽名：

2010年月日

有限公司股東組成情況

姓名：姓名：

姓名：

（以上復(fù)印件與原件一致）

姓名：

姓名：姓名：2010

年月日

指定代表或者共同委托代理人的證明

申請人：

指定代表或者委托代理人：委托事項(xiàng)：

指定代表或委托代理人更正有關(guān)材料權(quán)限；

1、同意□不同意□修改任何材料；

2、同意□不同意□修改企業(yè)自備文件的文字錯(cuò)誤；

3、同意□不同意□修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤；

4、其他有權(quán)更正的事項(xiàng)：指定或者委托的有效期限：自 年 月 日至年 月 日

申請人蓋章或簽字：

2010年月日

股東身份、簽字證明

縣工商局：

現(xiàn)有股東、、、注冊成立有限公司，以上股東在向你局申請公司（設(shè)立、變更、注銷）登記所提交材料中，身份證原件已經(jīng)我局核對無誤，其股東身份與身份證完全相符，其復(fù)印件真實(shí)、合法、有效，股東在股東會(huì)決議、章程、登記申請書等全部登記法律文書上的簽字均為其本人真實(shí)簽名，請予以辦理登記注冊。

特此證明

證明單位（蓋章）：

經(jīng)辦人（親筆簽名）：

2010年月日

第二篇：旅行社有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

旅行社有限責(zé)任公司

股東會(huì)決議

因公司經(jīng)營不善，經(jīng)公司股東研究決定，同意注銷

旅行社有限責(zé)任有限公司，營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)為，同時(shí)成立清算組，清算組成員如下： 莉、，負(fù)責(zé)人：

全體股東簽字（蓋章）：

清算組成員簽字（蓋章）：

****年**月**日

第三篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：



1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))



2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持； 一般情況由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。



4、會(huì)議決議情況： 股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過。 股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。



5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)；

有限公司股東會(huì)決議（范本）

會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 參加會(huì)議人員：

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)廣州 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對公司變更事項(xiàng)做出如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊資本，出資額為 萬元的股份轉(zhuǎn)讓給（新）股東，股份轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任?，F(xiàn)有股東出資情況：

（1）出資額 萬元，占注冊資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊資本 %；

2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將原公司住所由 變更為。

4、同意將原公司經(jīng)營范圍由 變更為（以上經(jīng)營范圍以工商部門核準(zhǔn)營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

5、A同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事）

B同意免去 的董事長職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新董事會(huì)（董事是聘任的要注明），選舉

為董事長作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)董事會(huì)）

6、同意公司的注冊資本由 萬元，增加（減少）到 萬元。本次增加（減少）的 萬元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬元；原股東 增加（減少）投資 萬元；新股東 增加投資 萬元。

本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下：（1）出資額 萬元，占注冊資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊資本 %；（3）出資額 萬元，占注冊資本 %。

7、同意公司經(jīng)營期限延長 年。

以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。股東簽名（自然人股東）、蓋章：

年 月 日

第四篇：一人有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

一人有限責(zé)任公司股東決定（新設(shè)立）公司股東決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東于年月日做如下決定：

（1）公司名稱：（2）公司住所：（3）公司經(jīng)營范圍：

（4）公司注冊資本萬元，實(shí)收資本萬元，具體出資情況如下： 股東名稱（姓名）出資方式 認(rèn)繳出資額及比例 實(shí)繳出資額及時(shí)間 余額及繳付時(shí)間

（5）通過公司章程；

(6)任命（或：委派）為公司執(zhí)行董事，任期年；

（或：成立公司董事會(huì)，任命[或：委派]----、-----、----等----人為董事，任期----年；）

7）任命（或：委派）為公司的監(jiān)事，任期年；

（或：成立公司監(jiān)事會(huì)，任命[或：委派]----、----、----等----人為監(jiān)事，任期----年；

8）指定本公司擬任（或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)）辦理本公司設(shè)立登記事宜。股東蓋章或簽名：

年月日

第五篇：公司解散股東會(huì)決議范本

公司解散股東會(huì)決議范本

股東會(huì)決議主持人: ×××

出席會(huì)議股東：××× ××× ××× ××。

根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在 年 月 日(地點(diǎn))召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共 人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：

1.同意公司注銷。

2.同意成立清算組，清算組成員為： ××× ×××

×××……，×××為清算組組長。

3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

股東：(簽名或蓋章)

(簽名或章章)

年 月 日