第一篇：[整改]ST大路B：關于公司按照整改報告整改進展情況

ST大路B：關于公司按照整改報告整改進展情況]證券代碼：證券簡稱：ST大路B公告編號：2010-022承德大路股份有限公司關于公司按照整改報告整改進展情況中國證監(jiān)會候1監(jiān)管局于2010年6月23日至25日對我公司進行了公司年報專項檢查，2010年8月2日下達了冀.證券代碼：證券簡稱：ST大路B公告編號：2010-022承德大路股份有限公司關于公司按照整改報告整改進展情況中國證監(jiān)會候1監(jiān)管局于2010年6月23日至25日對我公司進行了公司年報專項檢查，2010年8月2日下達了冀證監(jiān)發(fā)【2010】130號《關于對承德大路股份有限公司責令改正決定書》，承德大路股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2010年9月2日在巨潮資訊網(wǎng)以及《證券時報》和香港《商報》上刊登了公司《整改報告》，ST大路B：關于公司按照整改報告整改進展情況，整改報告《ST大路B：關于公司按照整改報告整改進展情況》?，F(xiàn)公司.關鍵詞：報告

第二篇：*ST威達：治理專項整改報告

根據(jù)中國證監(jiān)會及重慶證監(jiān)局的有關要求，公司自大股東甘肅盛達集團股份有限公司進入后，組織了多次自糾自查工作，制定了嚴密的整改工作安排，認真履行了相關工作，進一步完善了公司內部控制制度，*ST威達：治理專項整改報告。2008年11月公司原大股東江西生物研究所的股權已全部轉讓給了甘肅盛達集團股份有限公司，且公司董事會等組織機構進行了全面改選。新股東甘肅盛達集團進入后，運作規(guī)范，強化公司治理，并于2009年下半年正式啟動重大資產(chǎn)重組工作，2010年4月30日推出《威達醫(yī)用科技股份有限公司重大資產(chǎn)臵換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案》，擬臵出資產(chǎn)為公司截至評估基準日合法擁有的全部構成業(yè)務的資產(chǎn)，擬臵入銀都礦業(yè)62.96%股權。2010年12月30日，公司召開股東大會審議通過重大資產(chǎn)重組方案，目前，中國證監(jiān)會已正式受理重組申報材料?，F(xiàn)將公司治理專項活動整改完成情況說明如下：

一、治理情況總結報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理規(guī)范性文件，對公司內部控制制度進行全面梳理和修訂，不斷完善法人治理結構，規(guī)范公司運作。同時，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監(jiān)公司字【2007】28號文)，公司再次開展自查及整改等相關活動，成立了治理專項活動領導小組，并按照相關要求開展了認真的自查。通過此次活動，公司治理專項活動及整改工作繼續(xù)深入，公司規(guī)范運作意識和水平也得到了進一步強化和提升。

二、對公司治理專項活動時提出的整改方案及整改計劃完成情況

1、關于公司內控制度有待改進和健全，內控制度執(zhí)行力有待加強的問題。公司已按照《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，對《關聯(lián)交易制度》、《信息披露管理制度》進一步修改完善，并建立《重大信息排查制度》、《內幕信息知情人登記制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，整改報告《*ST威達：治理專項整改報告》。通過制度的建立和完善，建立防止大股東資金占用長效機制和關聯(lián)交易問責機制等。此外，公司在加強管理、健全制度的同時，通過有效的獎懲措施，進一步強化制度的執(zhí)行力度，使制度規(guī)定落到實處，行之有效。

2、關于財務管理方面尚欠規(guī)范，有待完善的問題。針對公司在財務管理方面存在的問題，公司已根據(jù)會計制度、稅法等有關規(guī)定，制定了《威達醫(yī)用科技股份有限公司財務管理制度》、《威達醫(yī)用科技股份有限公司審計管理制度》，明確公司資金審批流程和監(jiān)管程序。建立財務人員崗位責任制，杜絕財務管理出現(xiàn)漏洞，防止公司資金和資產(chǎn)的流失，保證公司資產(chǎn)的完整和安全。

3、關于董事會決策程序和形式有待進一步規(guī)范的問題。公司一是組織全體董事進行政策法規(guī)的學習，提高董事的政策水平和法律意識；二是制定董事會各專業(yè)委員會議事規(guī)則，明確委員會工作職責和程序，使公司重大事項在提交董事會決策前，充分發(fā)揮獨立專業(yè)委員會的審核作用，聽取專業(yè)委員會的意見和建議，使公司董事會的決策杜絕出現(xiàn)重大失誤和遺漏，更趨于科學和合理化；三是在條件許可的情況下，盡可能以現(xiàn)場和其他能夠保障各位董事充分發(fā)表意見的形式召開董事會會議，提高董事會會議質量。

4、關于監(jiān)事會的監(jiān)督職能需要強化的問題。公司一方面組織全體監(jiān)事進行政策法規(guī)的學習，提高監(jiān)事的政策水平和法律意識；另一方面建立監(jiān)事報告制度，把每位監(jiān)事的工作以監(jiān)事會工作報告形式向股東大會做匯報。通過報告制度的建立，強化監(jiān)事的責任意識，督促各位監(jiān)事認真履行對公司財務、公司高管及公司重大事項的監(jiān)督和檢查職責。

5、關于公司信息披露有待進一步強化的問題。公司已進一步完善、修訂《信息披露管理制度》，明確定期報告、臨時報告的編制、審議和披露程序，確定控股股東及其關聯(lián)方履行信息報告的義務，使公司、公司控股股東及其關聯(lián)方信息報告和披露程序化、制度化；制定了《重大信息排查制度》、《內幕信息知情人登記制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，使公司突發(fā)信息能夠及時、準確向投資者披露；此外，加強對董事、監(jiān)事和高級管理人員及相關信息披露義務人員的培訓，使相關信息披露義務人能夠及時、準確履行信息提供、上報義務，提高信息披露工作的質量。

6、關于公司業(yè)務對關聯(lián)方依賴較大，公司獨立性有待進一步強化的問題。公司經(jīng)2010年9月16日六屆二十一次董事會審議通過了《關于公司擬轉讓江西堆花貿(mào)易有限責任公司100%股權》的議案，此股權轉讓款已收回，對該項依賴關聯(lián)方較大的業(yè)務進行轉讓，并通過目前正在實施的非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)、資產(chǎn)臵換等資產(chǎn)重組方式，臵換現(xiàn)有業(yè)務，確立公司的主營業(yè)務，杜絕非公允性關聯(lián)交易的發(fā)生，強化公司獨立性。

三、需持續(xù)進行的整改活動

1、進一步加強與投資者的信息溝通工作。進一步加強公司與投資者、特別是與廣大中小投資者之間的信息溝通，促進公司與全體投資者之間的良性關系，倡導理性投資，并在投資公眾中建立公司的誠信形象。今后公司將致力于創(chuàng)造更多與廣大投資者的交流機會，利用各種交流平臺，增進相互之間的感情，聽取各方意見，不斷完善公司治理結構，提高公司核心競爭力，實現(xiàn)公司價值最大化和股東利益最大化。

2、加快重組步伐，盡快徹底解決主業(yè)不突出，業(yè)績不良的問題。公司計劃在取得中國證券監(jiān)督管理委員會同意公司重大資產(chǎn)重組批復的情況下，盡快完成本次重大資產(chǎn)重組，徹底解決主業(yè)不突出，業(yè)績不良的現(xiàn)狀。公司將遵照相關法律、法規(guī)的規(guī)定，加強公司治理結構建設，繼續(xù)落實本次治理活動中提出的各項整改計劃，盡快解決尚存的問題。進一步夯實管理基礎，提高公司透明度，實現(xiàn)公司治理的規(guī)范化、自律性和創(chuàng)新性。

第三篇：b整改方案范文

宣漢縣大成鎮(zhèn)三橋中心校兩正兩創(chuàng)爭做人

民滿意服務員活動整改方案

為切實做好兩正兩創(chuàng)活動整改階段的各項工作，加強全校黨風廉政建設和行風建設，特制定自查整改階段工作實施方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀和中紀委十七屆七次全會、縣第十二次黨代會精神，立足新起點、展現(xiàn)新風貌、實現(xiàn)新跨越，著力提高我校干部職工素質、激發(fā)工作激情，有針對性地查找和解決目前我校領導干部和職工中存在的突出問題，全面加強我校干部職工思想作風、工作作風、生活作風建設，爭做人民滿意服務員，為推動三橋教育事業(yè)跨越發(fā)展奠定堅實的基礎。

二、目標要求

圍繞“正品行，創(chuàng)一流隊伍；正風氣，創(chuàng)優(yōu)異業(yè)績，正做人民滿意服務員”主題，堅持“把完美作為標準，把優(yōu)秀作為習慣”工作理念，以“建人民滿意的學校、爭做人民滿意的服務員、辦人民滿意的教育”為目標，打造出一支“政治素質硬、工作作風實、業(yè)務水平高、管理能力強”的教育干部隊伍和“師德高尚、作風優(yōu)良、治學嚴謹、愛崗敬業(yè)、樂于奉獻”的教師隊伍，積極投身“五個新宣漢”建設，奮力實現(xiàn)教育工作“一年大突破”目標，努力開創(chuàng)我校教育新局面。

三、工作步驟

各工作領導小組成員對照我校兩正兩創(chuàng)活動的實施方案，把工作重點放在第二階段查找出的熱點難點問題上，勇于揭短，主動整改，把邊查邊改貫穿于正品行正風氣工作的全過程，絕不能讓整改流于形式。

（一）公開承諾，接受群眾監(jiān)督

將第二階段查找出的突出問題及現(xiàn)制定的相應整改措施，通過板報、條幅等形式向學校師生及家長公示，自覺接受監(jiān)督。

完善承諾形式，采取黨務公開欄、櫥窗等方式，讓群眾看得到、聽得見，便于監(jiān)督。細化承諾內容，承諾要緊扣完成工作任務，內容具體實在，力求記得住，行得通。校兩正兩創(chuàng)活動工作領導機構將把公開承諾作為督導檢的重要內容，納入通報范圍，并在校務公開欄上集中公示承諾。

完成時限：04月10日

（二）狠抓落實，形成整改報告。

整改工作重點要放在強化教育教學和提升教育質量上，特別是小學六年級和初中三年級兩個畢業(yè)班。

要對照四川省教師職業(yè)道德行為準則“八不準”，以中小學教師職業(yè)道德規(guī)范和四川省教師職業(yè)道德行為準則為載體，爭創(chuàng)人民滿意的校園，爭創(chuàng)一流教師隊伍，爭創(chuàng)優(yōu)異教學業(yè)績，爭當同類學校的一流標兵，唱響“正品行，創(chuàng)一流隊伍，正風氣，創(chuàng)優(yōu)異業(yè)績，爭做人民滿意服務員”的主

旋律，通過整改的實際行動，讓家長、學生感受到整改工作帶來的切實好處。

全體教師要針對查找出來的主要問題，制定整改方案，提出整改措施，明確整改責任，確定整改時限。要梳理歸類存在的問題，按照輕重緩急逐一整改，能夠辦到的立即辦，因客觀原因不能馬上解決的，要說明原因，并列出整改時限和責任人。

整改報告應簡述上一階段已自查出的存在的問題及整改措施，以及初步落實情況等內容，報給校兩正兩創(chuàng)活動工作領導小組，接受校督察組的監(jiān)督。

完成時限： 05月20日

（三）抓好典型，營造良好氛圍。

兩正兩創(chuàng)活動領導小組既要選樹一批心系學生、愛崗敬業(yè)、業(yè)績突出、師德高尚、深受學生擁護和愛戴的正面典型，又要大膽曝光個別不思進取、能力平庸、工作懶惰，師德敗壞、班子軟散的反面典型。

同時，扎實開展“一聽、三爭、五評”里的相關活動，營造團結一致、積極向上的良好氛圍。每周星期一正副校長深入各年級各班聽課一次。講政治，爭做忠誠教育的表率；守紀律，爭做廉潔民主的表率；轉作風，爭做干事創(chuàng)業(yè)的表率。評我校教師最滿意的校長、評學生最歡迎的老師、評發(fā)展最全面的學生。

完成時限： 06月10日

二〇一二年四月六日

第四篇：開發(fā)區(qū)巡察整改進展情況報告

-0-開發(fā)區(qū) 巡察整改進展情況 報告 根據(jù)市委統(tǒng)一部署，X 年 X 月 X 日至 X 月 X 日，市委第 X 巡察組對 X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委進行了巡察。X 年 X月 X 日，市委第 X 巡察組向 X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、整改工作基本情況。市委巡察組提出的反饋意見，開發(fā)區(qū)黨工委深入思考、認真領會、不折不扣、全面貫徹，以最嚴格的標準、最堅決的態(tài)度、最果斷的措施，做實做好巡察整改工作。

（一）加強組織領導。成立了以開發(fā)區(qū)黨工委書記為組長，黨工委副書記為副組長，其他科級干部和部門負責人為成員的巡察整改工作領導小組，下設領導小組辦公室，抽調專人具體負責。整改以來，開發(fā)區(qū)黨工委召開 X 次會議，專題研究反饋意見中提出的各項問題、意見和建議，認真逐條梳理，逐項推進落實。

（二）統(tǒng)一思想認識。先后召開黨工委會議、全體人員會議，傳達巡察組反饋意見，把全區(qū)人員思想統(tǒng)一到巡察整改精神上來，切實增強抓好整改落實工作的思想自覺和行動自覺。主要負責人、各分管負責人、部門同志主動認領問題、深刻自我剖析、制定詳細措施、認真整改落實。

-1-（三）明確目標責任。制定整改方案，層層分解任務，將整改任務具體落實到分管負責人和責任部門，黨工委書記履行第一責任人責任，班子成員、各分管領導嚴格落實“一崗雙責”，各科室負責同志具體負責本局室的整改落實工作，嚴格壓實責任，傳導壓力，實施臺賬管理、銷號推進。

（四）強化成果運用。堅持標本兼治，在抓好整改、解決問題的同時，及時總結經(jīng)驗，深化成果運用，舉一反三，研究制定科學、管用、長效的工作機制，扎緊織密制度籠子，鞏固好整改成果，推動全面從嚴治黨等長效機制建設，真正通過整改加快干部作風轉變、推動新舊動能轉換，為園區(qū)發(fā)展帶來新的活力動力。

（五）認真督促檢查。把巡察整改工作列入開發(fā)區(qū)黨工委會重點調度事項，半月一調度，聽取整改進展情況，研究整改工作中的重要事項、關鍵環(huán)節(jié)和疑難問題，抓好日常督導調度和審核把關。對復雜問題，主要領導親自掛帥，對短期難以解決的問題，認真分析原因，研究解決方案，對能夠立即整改的問題，迅速整改，確保取得扎實成效。

二、市委巡察組反饋意見整改落實情況。

（一）關于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大系列全會精神不深入，在入腦入心、融入工作、指導實踐方面有差距的問題

-2-X.關于黨工委發(fā)揮帶頭學習作用不夠問題的整改落實情況：一是召開了黨工委會議，剖析問題根源，明確整改方向，對扎實抓好黨工委理論中心組學習和全體干部職工學習工作進行安排部署，黨工委集中學習和機關全體集中學習常態(tài)化開展。二是規(guī)范黨工委理論學習中心組學習，發(fā)揮表率作用。調整了黨工委理論學習中心組學習工作領導小組，將黨工委理論中心組學習納入重要工作議程，每月第一個周二集中學習，重點學習習近平新時代中國特色社會主義思想，并結合“x、x”主題教育開展了學習研討，通過自學和每月集中學習提升了理論素養(yǎng)，提高了本領，促進了工作，發(fā)揮了表率作用。三是開展調查研究，發(fā)揮理論對工作的指導作用。黨工委成員就如何盤活低效閑置用地深入調研，撰寫了調研文章，分析了形成原因，理清了盤活思路，新盤活僵尸企業(yè) X 個。四是針對專題報告中材料雷同問題，核實了解后對時任分管同志作出批評教育，責令做出書面檢查，對其他同志起到警示作用。

X.關于思想理論學習滯后，沒有結合開發(fā)區(qū)實際出臺針對性措施問題的整改落實情況：一是提高政治站位。主要負責同志帶頭針對思想理論學習滯后進行反思，剖析問題根源，從做到“兩個維護”的高度充分認識思想理論學習的重要性。召開黨工委會議進行補課，原原本本的學習了總書記視察山東視察濟寧時的重要講話精神。省委 X 屆 X次全體會議、市委第 X 屆 X 次全體會議后及時針對省市兩

-3-次全會關于園區(qū)發(fā)展的新精神組織黨工委班子集中學習，精心研讀，吃透精神，指導工作。二是豐富學習形式。給機關全體黨員和園區(qū)各支部先后發(fā)放《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、《關于“x、x”論述摘編》等，結合“x、x”主題教育，組織黨員原原本本，逐字逐句開展學習研讀。三是提升學習時效。利用“黨建在線”“學習強國”等在線平臺，引導干部職工及時學習最新理論知識。邀請縣委黨校教學業(yè)務骨干圍繞學習習近平新時代中國特色社會主義思想，做了專題講座，引導干部職工增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個”維護。四是堅持學以致用。根據(jù)省市全會開發(fā)區(qū)改革發(fā)展最新精神，印發(fā)了《關于進一步推動 X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)體制機制改革創(chuàng)新促進高質量發(fā)展的實施意見》，著力解決開發(fā)區(qū)動力活力不足、質量效益不高、引領作用不強等突出問題。開發(fā)區(qū)體制機制改革工作按照意見要求順利展開。

X.關于黨工委力量配備不足，意識形態(tài)工作不重視，投入經(jīng)濟發(fā)展、招商引資的精力有限問題的整改落實情況：一是按照《關于進一步推動 X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)體制機制改革創(chuàng)新促進高質量發(fā)展的實施意見》，選優(yōu)配強領導班子，X年 X月面向全縣機關事業(yè)單位和縣屬國企選拔了 X名管委會副主任，從縣委組織部選派 X 名正科級干部擔任開發(fā)區(qū)黨工委組織部長。二是召開黨工委會明確開發(fā)區(qū)意識形態(tài)工作由黨工委書記親自抓，由一名黨工委委員具體分管，-4-每年至少兩次專題研究意識形態(tài)工作，落實黨管意識形態(tài)責任。召開了下半年意識形態(tài)工作專題會議，學習了《關于上半年全縣意識形態(tài)領域情況的通報》《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》。三是突出經(jīng)濟發(fā)展、招商引資重點工作，制定 X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)包保企業(yè)制度，明確領導班子成員分管包保企業(yè)及招商區(qū)域，聯(lián)系招商分局開展工作，全體工作人員包保區(qū)內企業(yè)，將主要精力投入經(jīng)濟發(fā)展和招商引資中去。招商引資和園區(qū)稅收均完成市縣下達的任務目標。

X.關于重要資料記錄、保存不嚴謹，黨工委會議不規(guī)范問題的整改落實情況：一是嚴肅追責問效?；鶎狱h組織活動記錄存在抄襲現(xiàn)象的黨支部及時認清自身存在的錯誤，相關責任人作出了書面檢查。責令責任部門就黨建資料保存不完整的問題作出書面檢查。二是嚴格會議制度，制定了《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委會議議事規(guī)則》，規(guī)范了黨工委會議的議事內容、程序，黨工委會議嚴格按照制度召開。三是按照市委加強基層黨支部組織生活標準化、規(guī)范化建設的要求，結合我縣基層黨支部落實組織生活“十標準六規(guī)范”內容，對各黨支部工作開展情況進行了全面檢查，查缺補漏，提升了園區(qū)黨建工作水平。四是對黨務資料進行了全面整理歸檔，明確由黨工委組織部管理，做到資料完整。

X.關于黨工委擔當碰硬不足，一直未落實人員分流問：

題的整改落實情況：一是召開了巡察整改專題民主生活會，對“缺乏擔當、不敢碰硬”的問題深刻剖析，堅定了敢于擔

-5-當、敢于碰硬、敢于解決遺留問題的決心。二是《關于進一步推動 X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)體制機制改革創(chuàng)新促進高質量發(fā)展的實施意見》中明確了精簡開發(fā)區(qū)編制和人員，將現(xiàn)有編制及人員原則上減少三分之一，實行檔案封存，全員崗位聘任。全區(qū)共有 X 名同志，根據(jù)自身實際和崗位要求，平穩(wěn)分流到縣 X 多個部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道。三是成立了 X 縣興創(chuàng)投資有限公司和 X 縣興創(chuàng)招商服務有限公司，實行“管委會+公司”模式，已完成管理人員和公司職員的選聘工作。

X.關于黨員干部存在小成即滿的思想，習慣于和自己比、和過去比問題的整改落實情況：一是組織領導班子和副科級干部到 X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實地學習“管委會+公司”模式，重點學習了國有獨資企業(yè) X 區(qū)開發(fā)有限公司作為園區(qū)市場化運營主體在創(chuàng)新服務平臺、完善招商模式、破解金融難題方面的經(jīng)驗。已成立了 X 縣興創(chuàng)投資有限公司和 X 縣興創(chuàng)招商服務有限公司等園區(qū)招商運營公司，完成管理及工作人員選聘，建立起法人治理結構。二是黨工委會議研究通過了《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開展“對標對表、爭先進位”解放思想大討論活動方案》，明確圍繞以學習新思想、對標找差距、實現(xiàn)新突破為主要內容，在全區(qū)營造敢于對標先進、攻堅克難、奮力趕超的濃厚氛圍。三是形成了《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)發(fā)展聯(lián)席會議制度》，明確了聯(lián)席會議協(xié)調推進“一區(qū)四園”融合發(fā)展的主要職責和工作要求，提升了“一區(qū)四園”一體化運營效率。完成了“一區(qū)四園”規(guī)劃范圍內的給

-6-水、熱力、排水、燃氣等專業(yè)規(guī)劃初步方案。加大飛地園區(qū)基礎設施建設力度，新增投資 X 萬元用于 X 產(chǎn)業(yè)園廠區(qū)改造、環(huán)境優(yōu)化。

X.關于履行主體責任不力，黨工委會議不規(guī)范問題的整改落實情況：一是召開黨工委會議，就道路綠化應急工程程序把關不嚴，作出深刻反思，從思想上對教訓深刻認識，切實改正。二是修訂完善了《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委會議議事規(guī)則》《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“三重一大”事項集體決策制度》，凡重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用，必須經(jīng)黨工委按程序集體討論做出決定。三是紀工委、監(jiān)察室對黨工委“三重一大”制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督，發(fā)揮好制度的剛性約束作用。

X.關于機關管理制度不夠健全，執(zhí)行不嚴格問題的整改落實情況：一是責令相關局室針對存在機關管理制度不健全、執(zhí)行不嚴格等問題做出了書面檢查。黨工委對存在的機關內部管理方面寬松軟的問題進行了深刻反思，對履行管黨治黨政治責任不到位問題作了深入剖析。二是全面修訂了《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機關管理制度》，規(guī)范了機關考勤、出差、公務接待、車輛使用、辦公用品使用等各方面的管理，嚴格落實制度要求，保障了機關運行順暢。三是制定了《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公文管理辦法》，明確了印發(fā)文件審批程序，安排專人負責文件的制發(fā)、管理并做好登記。四是

-7-嚴格執(zhí)行省市縣級制定出臺的財務制度，進一步規(guī)范了財務報銷手續(xù)。

X.關于企業(yè)管理模式傳統(tǒng)，園區(qū)部分企業(yè)仍沿用家族式管理模式，重規(guī)模擴張、輕科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新問題的整改落實情況：一是成立了開發(fā)區(qū)服務民營企業(yè)發(fā)展工作領導小組，與 X 市 X 縣民營企業(yè)服務隊聯(lián)系對接，共同走訪調研了重點企業(yè)，通過深入摸底形成開發(fā)區(qū)及相關企業(yè)情況報告，制定了企業(yè)家培養(yǎng)計劃。二是邀請了 X 分別對漁湖產(chǎn)業(yè)和塑包產(chǎn)業(yè)進行專題培訓；邀請縣人社部門進行“就業(yè)創(chuàng)業(yè)及社會保障培訓會議”“開發(fā)區(qū)重點企業(yè)人力資源和社會保障工作培訓會”；組織企業(yè)參加浙江大學專題培訓會；組織企業(yè)參加第二屆進博會，拓寬發(fā)展視野。三是引導企業(yè)加大科技創(chuàng)新力度，發(fā)放《惠企政策匯編》，組織企業(yè)申報獎補資金，組織獲獎補企業(yè)代表參加了全縣工信工作推進暨企業(yè)扶持政策獎勵會議，成功申報 X 余萬元。新增技術中心、研究中心等省級平臺 X 個。四是召開塑包協(xié)會專題會議，就如何產(chǎn)業(yè)整合、技術升級、規(guī)范行業(yè)、環(huán)保設備配備及發(fā)展規(guī)劃進行了認真研究，指導了行業(yè)發(fā)展。

（二）關于黨組織建設不夠有力，戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不充分，作風建設有差距的問題 X.關于黨工委對黨建工作重視不夠問題的整改落實情況：一是提升政治站位，強化黨建工作。黨工委理論學習

-8-中心組集中學習了《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》。按照全市強化黨建統(tǒng)領推進“雙基”工作三年行動計劃要求，完成了 X 個市級“六好”黨建示范點的培育申報，選派了一名副科級干部和一名中層干部到村任第一書記。二是完善了責任分工。明確了黨工委成員“一崗雙責”職責，制定了任務分解表，分解了基層黨建工作任務。三是每月召開黨建工作專題會議，對機關各支部換屆工作等重要黨建工作進行安排部署，研究成立了 X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委組織部，任命了園區(qū)綜合黨委書記，黨工委組織部與園區(qū)綜合黨委合并辦公，強化了黨建領導力量，統(tǒng)籌抓好園區(qū)黨建工作。四是嚴格按照黨章和黨員發(fā)展工作細則發(fā)展黨員，規(guī)范了黨員發(fā)展工作。

X.關于部分黨員對 “ 四個意識” 和“ 三會一課” 等應知應會內容了解不深入、不全面問題的整改落實情況：一是提高思想認識。嚴格按照《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》加強黨員教育管理工作。在機關通過“廉潔教育講堂”活動，加強應知應會知識的學習。通過設立“廉德文化長廊”，在非公企業(yè)黨支部和園區(qū)重要路段設立黨建宣傳牌等形式，營造黨建氛圍。指導各支部開展好“戴黨員徽章、樹先鋒形象”活動。二是豐富教育形式。積極創(chuàng)新學習載體、改進學習方法，不斷強化“學習強國”“黨建在線”網(wǎng)絡平臺的學習效果，提高黨員理論知識和自身素質。組織機關黨員開展

-9-了走進革命老區(qū)、開展紅色教育、傳承紅色精神主題黨日活動。

X.關于“ 兩新” 組織黨支部組建率低問題的整改落實情況：一是摸清底數(shù)、建立臺賬。對園區(qū)企業(yè)進行一次全面摸排，厘清重點企業(yè)和黨員底數(shù)。經(jīng)排查，非公企業(yè)單獨組建黨支部 X 個，聯(lián)合黨支部 X 個，黨員 X 人。規(guī)模以上企業(yè) X 家，其中國有企業(yè) X 家，中央企業(yè) X 家。二是調整優(yōu)化黨組織設置。成立 X 天虹科技有限公司黨支部和 X 縣民營企業(yè)高質量發(fā)展服務隊黨支部。對有黨員但不符合單獨組建黨支部條件的 X 家企業(yè)，納入聯(lián)合黨支部管理，實現(xiàn)黨的組織全覆蓋；對沒有黨員的企業(yè)，選派黨建指導員指導開展黨務活動，實現(xiàn)黨的工作全覆蓋。三是積極發(fā)揮企業(yè)黨組織主體作用和黨建指導員幫扶作用。組織黨建指導員到非公企業(yè)實地“家訪”，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、職工隊伍、黨員隊伍等情況，及時指導各支部開展好三會一課、主題黨日、黨員量化記分等黨的組織活動，并定期檢查督導。

X.關于雷聲大、雨點小，調研十九屆四中全會精神貫徹落實情況調研報告質量不高問題的整改落實情況：一是黨工委班子成員就形式主義、官僚主義問題認真梳理、深刻剖析，每人梳理了至少 X 個自身存在的問題，認真整改落實。二是黨工委成員深入企業(yè)，分別針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、雙

-10-招雙引、基礎設施建設等分管領域進行調研，形成調研報告七篇，為破解園區(qū)發(fā)展中的瓶頸問題提供了指導。

X.關于抓工作落實力度不夠問題的整改落實情況：一是召開黨工委會議，認真反思了作風不實問題，剖析問題產(chǎn)生根源，明確下步整改方向。針對招商引資中存在的項目質量不高和監(jiān)管乏力，分管領導和各招商分局形成書面剖析材料。二是召開專題培訓會，集中學習省市關于擔當作為、狠抓落實會議精神，各部門開展擔當作為大討論，傳達學習了《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)關于開展“對標對表，爭先進位”解放思想大討論活動方案》。三是健全掛圖作戰(zhàn)機制。推進 X 項目等穩(wěn)步建設。四是制定了《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)入?yún)^(qū)企業(yè)審核與管理辦法》，就項目入?yún)^(qū)條件、建設管理、安全管理、生產(chǎn)管理和退出機制作進一步明確。

X.關于落實上級精神缺少和園區(qū)實際結合問題的整改落實情況：一是召開黨工委會，對照搬縣委文件問題進行了批評教育。明確以后落實上級精神要結合實際，創(chuàng)造性開展。二是黨工委班子成員針對不嚴不實的問題，建立了整改臺賬，及時進行了整改。三是修訂《關于開展黨組織書記抓基層黨建述職評議考核工作的實施方案》，規(guī)范黨建考核工作。

（三）關于狠抓落實的本領不強，勇于擔當?shù)木癫蛔悖`行新發(fā)展理念有欠缺的問題

-11-X.關于產(chǎn)業(yè)結構 不優(yōu)，主攻方向不明確，沒有按照“ 每區(qū) 個園區(qū) X—X 個主導產(chǎn)業(yè)” 的要求開展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃問題的整改落實情況：一是明確新能源新材料、新一代信息技術為主導產(chǎn)業(yè)，并與專業(yè)機構深圳國開聯(lián)對接，完成兩個主導產(chǎn)業(yè)的三年行動計劃初稿編寫，正在前期論證。二是根據(jù)工作實際，修訂完善《關于進一步分解落實招商引資目標任務的通知》，明確全年任務目標。三是按照產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，結合全縣招商活動，積極組織人員外出開展招商，聯(lián)系對接了項目，達成合作意向。

X.關于新舊動能轉換推進慢，新動能增長拉動力欠缺，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)依舊是園區(qū)的主要產(chǎn)業(yè)和稅收主力問題的整改落實 情況：一是通過招商引資培育新動能。簽約項目 X 個，其中 X 億元項目 X 個、X 億元項目 X 個，X 億元項目 X個，利用外資 X 萬美元，全年完成地方級稅約 X 萬元。二是嚴格落實相關扶持政策的兌現(xiàn)。組織區(qū)內 X 家企業(yè)進行扶持資金的申報，企業(yè)累計申報資金占全縣獎勵扶持資金的 X%。引導企業(yè)進行技術改造，完成技改手續(xù)。三是嚴格按照《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)推動新舊動能轉換加快創(chuàng)新發(fā)展若干政策》向企業(yè)兌現(xiàn)獎勵，積極為項目兌現(xiàn)獎勵資金，為產(chǎn)業(yè)研究所爭取縣級補助資金。四是推進科研平臺建設，電子研究院按照時間完成裝修并運營，同時以產(chǎn)研院為載體，加快與技術合作。

-12-X.關于園區(qū)規(guī)劃陳舊，不敢大刀闊斧進行調整問題的整改落實情況：一是與上海新建設建筑設計有限公司簽訂了《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市政基礎設施專項規(guī)劃》編制合同，對區(qū)內給水、排水、熱力、燃氣、電力、電信進行專業(yè)規(guī)劃，完成初步方案編寫。二是制定《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)關于盤活閑置廠房和低效用地的意見》，X 年新處置 X 處僵尸企業(yè)，分別由鑫順包裝、恒茂包裝和峻特新材料項目盤活。三是組織人員到遠信物流與企業(yè)負責人座談，引導其出臺優(yōu)惠政策，物流 A 區(qū)正在尋租，辦公、食堂等配套設施已經(jīng)具備，開發(fā)區(qū)在下步招商中有方向對接有關項目。

X.關于清理、盤活閑置低效用地不夠果斷問題的整改落實情況：一是由開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設局聯(lián)合縣自然資源與規(guī)劃局開發(fā)區(qū)分局、開發(fā)區(qū)稅務分局，對開發(fā)區(qū)內的用地企業(yè)開展了集中摸排，排查了開發(fā)區(qū)用地企業(yè) X 戶，用地面積 X 畝。依據(jù)閑置用地管理辦法，已約談了 X 家企業(yè)督促其加快利用土地。二是出臺《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)稅收”獎懲辦法》，就考核對象、畝均稅收計算方法和獎勵標準、畝均稅收低懲治措施、申報程序等作了明確說明。三是出臺《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)入?yún)^(qū)企業(yè)審核與管理辦法》，就項目入?yún)^(qū)條件、建設管理等作進一步明確，對不符合集約利用土地等入?yún)^(qū)條件的項目堅決禁止。

X.關于對環(huán)境污染問題重視不夠，個別企業(yè)有噪音污染問題的整改落實情況：一是嚴格落實責任。定期召開黨

-13-工委會議，聽取環(huán)保工作匯報，研究部署下步工作。明確了開發(fā)區(qū)領導干部環(huán)保安全包保責任網(wǎng)格，壓實工作責任。二是突出監(jiān)管重點。邀請縣生態(tài)環(huán)境分局監(jiān)察大隊參加，召開了塑包環(huán)保工作會，聽取企業(yè)意見建議。下發(fā)了《關于加強塑料包裝企業(yè)環(huán)保治理的通知》，針對行業(yè)共性問題，提出具體要求。建立了塑包企業(yè)環(huán)保專職人員隊伍，組織了業(yè)務培訓和業(yè)務考試。三是改進監(jiān)管方式。對區(qū)內塑包企業(yè)環(huán)保治理現(xiàn)狀開展全面排查并建立了問題臺賬。明確了環(huán)?？迫粘Ｑ膊槿蝿?，規(guī)范巡查日志的記錄。四是對反饋的個別企業(yè)噪音污染問題，采取新上降噪設備等方式，目前已達到國家規(guī)定的治理標準。

X.關于工作人員缺少交流，與市場經(jīng)濟相適應、能進：

能出的引才機制尚未建立問題的整改落實情況：印發(fā)了《關于進一步推動 X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)體制機制改革創(chuàng)新促進高質量發(fā)展的實施意見》，明確了管委會副主任以下職位將面向全縣機關事業(yè)單位、縣屬國有企業(yè)中懂經(jīng)濟、會管理、有培養(yǎng)前途的人員進行競聘，實行檔案封存全員聘任，末位淘汰，建立“干部能上能下、人員能進能出”的競爭激勵機制。成立了 X 縣興創(chuàng)投資有限公司和 X 縣興創(chuàng)招商服務有限公司等招商運營平臺公司，面向社會選聘高管。X 年 X月完成了開發(fā)區(qū)改革任務，從社會公開選聘了 X 名企業(yè)總經(jīng)理和 X 名工作人員。

-14-X.關于服務企業(yè)的效率不高，項目手續(xù)多數(shù)事項不能做到“ 一站式” 辦理問題的整改落實情況：一是通過學習培訓，不斷提升工作人員專業(yè)能力和業(yè)務水平。X 月 X 日，組織人員到縣行政審批局參加 X 縣委托便民事項培訓會議，學習專網(wǎng)操作技能，提高業(yè)務水平。二是對接做好上級審批權限下放工作。按照 X 縣人民政府《關于做好委托部分行政許可及關聯(lián)事項工作的通知》的要求，積極配合上級部門，為開發(fā)區(qū)接入行政審批專用網(wǎng)絡。三是封存 X 號章。機構改革后部分縣直部門撤并、更名、職能劃轉，原 X 號章已失去效能，已經(jīng)全部封存。四是結合園區(qū)工作實際，劃轉行政審批職能。按照《關于進一步推動 X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)體制機制改革創(chuàng)新促進高質量發(fā)展的意見》，將開發(fā)區(qū)承擔的行政審批職能劃轉到縣審批服務局，開發(fā)區(qū)在縣審批服務局設立單獨窗口，明確專人，一窗受理，全程代辦。

X.關于財政缺乏獨立性，過度依賴縣級支持問題的整改落實情況：與縣財政部門對接開發(fā)區(qū)財政體制事宜，縣財政同意在 X 年財政決算時按照縣委、縣政府《關于加快新舊動能轉換推進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新開放發(fā)展的意見》執(zhí)行。X 年 X 月份開展 X 年財政決算時按照文件精神核算，理順開發(fā)區(qū)財政體制，實現(xiàn)獨立核算。

X.關于缺乏專業(yè)招商人才，招商效果不明顯問題的整：

改落實情況：一是黨工委明確了班子成員的聯(lián)系招商區(qū)域，分別負責京津冀、珠三角地區(qū)、長三地區(qū)的招商工作，分

-15-別聯(lián)系五個招商分局。二是邀請上海 X 商務公司運營部總經(jīng)理來區(qū)開展招商專題培訓，就項目對接流程、案例分析體會、落地項目建設等做了講解。全區(qū)人員和縣直部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關招商人員參會，通過培訓進一步提高了人員招商技能水平。三是新增 X 名優(yōu)秀企業(yè)家、科研專家充實到招商顧問團隊，頒發(fā)了聘書。招商顧問引進的康源堂中藥飲片項目正進行廠房裝修，與縣國有公司合作的納米新材料項目已開始試生產(chǎn)。四是成立了招商服務公司，從社會公開招聘了 X 名招商人員。

X.關于中介招商效果不明顯，尚沒有項目能簽約和落地問題的整改落實情況：一是召開黨工委召開專題會議，深刻剖析招商中介平臺招商效果差的原因，找差距、找不足，并研究下步整改措施。二是向 X 招商中介發(fā)函，同時赴 X 實地對接，督促其履行合同，并向其提供招商宣傳圖冊、影像。組織人員來區(qū)開展招商業(yè)務培訓，緊接著到 X等企業(yè)進行調研，了解園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀和招商需求。由招商四分局常駐上海招商，聯(lián)系督促 X已經(jīng)推介對接 X等項目。開發(fā)區(qū)同時聯(lián)系其他優(yōu)質招商中介，正積極與新的招商中介 X 對接。

X.關于項目落地后的監(jiān)管不足問題的整改落實情況：一是由投促局對全區(qū)落地建設項目開展全面梳理排查，形成清單臺賬，在此基礎上對近三年來招商引資項目情況和存在問題進行分析。召開黨工委會議，深刻反思“重引進輕

-16-監(jiān)管”問題產(chǎn)生原因，引以為戒。二是研究出臺《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)入?yún)^(qū)企業(yè)審核與管理辦法》，嚴把項目入?yún)^(qū)關，就項目入?yún)^(qū)條件、建設管理、安全管理、生產(chǎn)管理和退出機制作進一步明確。三是明確了對擬入?yún)^(qū)項目由開發(fā)區(qū)投促局牽頭，其他各職能部門參加項目會審，形成書面材料報黨工委研究后決定是否入?yún)^(qū)；對入?yún)^(qū)建設項目，由各部門按照《X 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)入?yún)^(qū)企業(yè)審核與管理辦法》和項目入?yún)^(qū)合同規(guī)定，各司其責，從嚴監(jiān)管，審批服務局負責手續(xù)辦理，安環(huán)局負責安全環(huán)保監(jiān)管，規(guī)劃建設局負責土地和項目建設管理，經(jīng)發(fā)局負責項目數(shù)據(jù)上報和發(fā)展服務，對達不到合同要求的，嚴格執(zhí)行退出機制。

X.關于缺乏吸引高層次人才的有效載體問題的整改落實情況：一是提高了對人才工作的重視程度，加大人才建設資金投入力度，為高層次人才提供辦公及住宿用房 X平方米。二是引進省創(chuàng)業(yè)大賽獲獎者 X 博士，為其提供辦公研發(fā)場所室內裝修，購置辦公設施，三年內免費使用扶持。積極培養(yǎng) X 博士和 X 博士成功申報省產(chǎn)業(yè)領軍人才。三是根據(jù)省、市、縣相關文件精神，結合開發(fā)區(qū)實際，已印發(fā)《開發(fā)區(qū)優(yōu)待高層次人才實施辦法》，為高層次人才工作生活提供配套服務。

X.關于總體規(guī)劃前瞻性不夠，缺少“ 多規(guī)合一”平臺下的進一步深化問題的整改落實情況：一是認真學習研究縣國土空間總體規(guī)劃編制工作實施方案，進一步明確三區(qū)三

-17-線的劃定。二是與上海新建設建筑設計有限公司簽訂了《X經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市政基礎設施專項規(guī)劃》編制合同，園區(qū)內排水、熱力、燃氣等基礎設施規(guī)劃編制現(xiàn)已形成初稿。三是全縣國土空間規(guī)劃編制正在進行，預計 X 年底編制完成，按照規(guī)劃程序，待該上位規(guī)劃完成后，立即著手編制開發(fā)區(qū)控制性詳規(guī)。

X.關于基礎設施配套不完善問題的整改落實情況：一是成立了以開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設局為主，由安環(huán)局、經(jīng)發(fā)局、投促局、財政審計局等各部門配合的園區(qū)基礎設施建設專項工作組，負責全區(qū)道路、管網(wǎng)、綠化、強電、弱電、熱力及公共基礎設施的規(guī)劃、管護、修繕等工作。二是按照園區(qū)基礎設施配套提升三年行動計劃，啟動建設 X 億元生活垃圾發(fā)電項目，新開工的眾聯(lián)熱力新增 X 蒸噸熱水鍋爐完成建設。城鎮(zhèn)一體化供水管網(wǎng)工程園區(qū)水廠工程已完成，京臺高速收費站工程辦公區(qū)主體已完工。三是奧德燃氣增加 X 萬立方米供氣量，熱力新增 X 萬平方供熱管網(wǎng)工程正在建設中，園區(qū)內熱力管網(wǎng)、天然氣管道已達到全覆蓋，有需求企業(yè)可開口接通。

X.關于企業(yè)擔保圈存在較大風險問題的整改落實情況：一是提高金融風險防范思想認識，積極協(xié)助縣金融服務中心等部門，做好區(qū)內金融風險防范和宣傳工作。對園區(qū)企業(yè)金融擔保圈情況摸底排查并建立臺賬，X 家企業(yè)存在擔保情況。堅持按季度定期摸排，及時掌握企業(yè)擔保情況動

-18-態(tài)。二是進一步了解企業(yè)擔保信息。召集有關部門和企業(yè)深入研究金融擔保風險化解問題，已有初步成效。三是與駐開發(fā)區(qū)民營企業(yè)服務隊及濟寧眾泰證券公司分別部分區(qū)內企業(yè)就企業(yè)融資需求進行座談，拓寬企業(yè)融資渠，有些企業(yè)擔保額度大幅減少。

三、今后整改工作打算 開發(fā)區(qū)黨工委巡察整改工作取得了階段性的成效，但與市委巡察辦的意見要求、與園區(qū)建設發(fā)展工作需要還有不少的差距，一些整改問題有待深入解決，一些制度需要長期完善。下步，開發(fā)區(qū)黨工委將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，進一步增強管黨治黨意識，落實管黨治黨責任，堅持目標不變、標準不降、力度不減，持續(xù)深入抓好巡察反饋意見整改工作，切實把整改成果轉化和體現(xiàn)到各項實際工作中。

（一）提高認識，增強擔當，進一步落實“ 兩個責任”。進一步提高政治站位，嚴明黨的紀律和政治規(guī)矩，強化全面從嚴治黨的政治意識、大局意識和責任意識，樹立黨風廉政建設主體責任意識，切實履行“一崗雙責”。支持紀工委聚焦主業(yè)主責、履行監(jiān)督職責，用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，抓早抓小，推進全面從嚴治黨從寬松軟走向嚴緊硬。

（二）深化整改，常抓不懈，確保每項反饋意見落實到位。緊扣市委巡察組反饋意見，持續(xù)深入推進整改，確保高標準、高質量全部完成整改任務。對已完成的整改事

-19-項，認真開展“回頭看”，鞏固已有成效，防止問題反彈;對還未整改到位的問題，緊盯不放、加大力度，以釘釘子精神抓緊整改到位;對長期整改任務，明確責任、研究措施，確保問題整改不留死角、全部到位。

（三）建章立制，健全機制，鞏固維持整改成果。在抓好整改的同時，深入分析問題產(chǎn)生的深層次原因，做到舉一反三、標本兼治。建立健全各項規(guī)章制度，著眼于用制度管人管事，把解決具體問題與推進制度建設緊密結合，建立健全相關工作機制，力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制，構建作風建設的長效機制

第五篇：ST德棉：業(yè)績快報整改報告

根據(jù)深圳證券交易所的要求，山東德棉股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于〈2010業(yè)績快報整改報告〉的議案》，ST德棉：業(yè)績快報整改報告?，F(xiàn)將有關2010業(yè)績快報整改事項公告如下：公司于2011年2月26日刊登了2010業(yè)績快報，披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)為1181.35萬元，比報告中披露的經(jīng)審計的凈利潤多527.31萬元，差異幅度達到44.64%。公司于2011年4月20日刊登了業(yè)績快報修正公告。公司2010業(yè)績快報中披露的財務數(shù)據(jù)與報告中披露的實際數(shù)據(jù)存在重大差異，違反了深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第2.1條、第11.3.7條的規(guī)定。公司對以上事件高度重視，并立即向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員進行了通報，董事長召集有關人員，組織召開2010業(yè)績快報整改專題會議，對照《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號：業(yè)績預告、業(yè)績快報及其修正》及公司《信息披露管理辦法》等規(guī)定，開展全面自查，認真學習了相關規(guī)定，深入分析了公司存在的問題，針對問題進行了研究部署，落實部門分工，提出了以下整改措施：

一、認真學習各有關制度，加強信息披露工作管理力度公司組織董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他信息披露相關部門人員，針對公司2010年業(yè)績快報存在的問題，深入學習《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號：業(yè)績預告、業(yè)績快報及其修正》等法規(guī)及公司《信息披露管理辦法》等內部控制制度規(guī)定，要求上述人員今后必須嚴格按照上述制度，制作業(yè)績快報，完善相關方法和流程，整改報告《ST德棉：業(yè)績快報整改報告》。提高公司信息披露工作水平和規(guī)范意識，保證信息披露工作制度有效執(zhí)行。

二、加強財務會計核算，充分發(fā)揮審計委員會監(jiān)督指導作用

1、組織財務、審計、證券部門相關人員認真學習《會計法》《企業(yè)會計準則》中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號：財務報告的一般規(guī)定(2010年修訂)》等法律法規(guī)及公司與財務報告相關的內部控制制度。提高編制財務報告中財務數(shù)據(jù)核算的專業(yè)水平。

2、加強財務會計核算，不斷提升財務人員對《企業(yè)會計準則》的認知、把握、運用能力，有效地運用各項準則正確處理各項經(jīng)濟業(yè)務；注重謹慎性、實質重于形式等原則的落實，以提升會計信息的質量；深刻理解中國證監(jiān)會關于財務報告的各項規(guī)定，為股東、債權人等年報相關信息使用者提供及時準確的財務報告。

3、加強內部審計，細化內部審計流程，加大會計報表金額和披露證據(jù)的檢查力度，確保公司在編制會計報表時會計政策運用的合規(guī)性，確保公司在進行重大會計估計時不存在重大錯誤或重大遺漏。

4、充分發(fā)揮公司審計委員會專業(yè)審計、事前審計的監(jiān)督和核查職能，對公司內部審計結果和相關財務報告進行審議，并呈報董事會討論和決定，以確保公司的財務報告真實、公允的反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

三、整改部門財務部、審計部、證券部。

四、完成時間持續(xù)監(jiān)督落實。經(jīng)過本次整改，公司對業(yè)績快報相關制度進行了深入學習和領會，從根本上改進了公司的業(yè)績快報編制、披露工作流程。公司將以本次整改為契機，嚴格按照相關法律法規(guī)及深圳證券交易所上市規(guī)則的要求，積極采取持續(xù)提升公司管理水平的有力措施，進一步完善公司的內部控制制度建設，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。