第一篇：湖南天韻園林建設(shè)有限公司公司簡(jiǎn)介

公司簡(jiǎn)介

湖南天韻園林建設(shè)有限責(zé)任公司創(chuàng)建于二0一O年十一月十一日，公司總部設(shè)于長(zhǎng)沙市雨花區(qū)中意一路540號(hào)紅星現(xiàn)代商務(wù)中心五樓B-5032室，苗木生產(chǎn)基地分別設(shè)于長(zhǎng)沙縣干杉鄉(xiāng)和株洲市茶陵縣106國(guó)道旁；是集花木、草皮大規(guī)模生產(chǎn)與銷售、園林景觀工程、市政工程、土石方工程、建筑工程、裝飾工程、體育場(chǎng)館工程、照明工程、弱電工程、建筑智能化工程專業(yè)設(shè)計(jì)與施工；苗木養(yǎng)護(hù)管理、園林科研與信息咨詢、計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、安防技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)為一體化服務(wù)的生態(tài)科技型綜合性企業(yè)。公司注冊(cè)資金：568萬元；自有基地：五佰余畝；公司擁有員工128人，具有園林中、高級(jí)職稱員工12人，其中包括園林高工1名，園藝高工1名，園林工程師10名，園林項(xiàng)目經(jīng)理12名，具有弱電中、高級(jí)職稱員工12人，其中包括弱電高工2名，弱電工程師18名，弱電項(xiàng)目經(jīng)理26名。

“艱苦創(chuàng)業(yè)、同心圖治、感恩奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新、超越夢(mèng)想”是公司企業(yè)精神，經(jīng)過三年的努力拼搏，公司已日漸壯大并逐漸走向成熟，公司2012年通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，建立了完善的運(yùn)營(yíng)及管理體系，逐步完成了企業(yè)文化建設(shè)。并完成了眾多園林、弱電工程的設(shè)計(jì)與施工，其中有城市公園、機(jī)關(guān)學(xué)校、工礦企業(yè)、居住區(qū)、城市街道等園林、弱電項(xiàng)目，積累了豐富的施工管理經(jīng)驗(yàn)，獲得了眾多客戶的好評(píng)。公司將再接再勵(lì)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，健全完善

管理制度，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，我們將以“創(chuàng)造無限生活”為發(fā)展宗旨，以“營(yíng)造美好人居環(huán)境，成為行業(yè)的領(lǐng)跑者”為目標(biāo)。廣泛吸納社會(huì)上最優(yōu)秀的專業(yè)人才，致力打造一支專業(yè)，且富有理想和激情的團(tuán)隊(duì)；逐步向城市景觀建設(shè)主力軍方向邁進(jìn)！

第二篇：安徽黃陂湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司-最新公司簡(jiǎn)介

安徽黃陂湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司

產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況簡(jiǎn)介

安徽黃陂湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司成立于2004年，主要經(jīng)營(yíng)水產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售，糧食種植、銷售。公司擁有固定資產(chǎn)5502.13萬元，下轄：白湖水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)、當(dāng)涂縣雙潭湖養(yǎng)殖、蕪湖市茆豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、望江縣中潤(rùn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司、城關(guān)附城養(yǎng)殖場(chǎng)、濱湖養(yǎng)殖場(chǎng)等六大養(yǎng)殖場(chǎng)。養(yǎng)殖魚、蟹、蝦、鱉等水產(chǎn)品8000多畝，種植小麥和水稻5900畝，蓮藕5000畝，芡實(shí)米3000畝。年產(chǎn)各類鮮活水產(chǎn)品6560噸，年產(chǎn)糧食2500噸，年創(chuàng)產(chǎn)值約14893.29萬元，年實(shí)現(xiàn)收入14893.29萬元。

公司曾多次獲得“農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)”、“市級(jí)龍頭企業(yè)”、“優(yōu)秀企業(yè)”、“誠(chéng)信單位”、“AA”級(jí)信用企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)?！包S陂湖”牌鮮活水產(chǎn)品也榮獲了“安徽省著名商標(biāo)”、“巢湖市知名商標(biāo)”稱號(hào)，并拿到中國(guó)綠色食品發(fā)展中心“綠色食品A級(jí)產(chǎn)品”和“有機(jī)產(chǎn)品”認(rèn)證。

公司法定代表人陳鴻斌，1990年參加工作，?？莆幕?，從事水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作26年，有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的組織管理能力，曾多次獲得“農(nóng)民專家”、“安徽省勞動(dòng)模范”、“全國(guó)糧食生產(chǎn)大戶”、“全省糧食生產(chǎn)大戶”、“安徽省農(nóng)機(jī)大戶標(biāo)兵”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。在他不斷的帶領(lǐng)下，公司現(xiàn)已有員工362人，其中：中專以上學(xué)歷40人，專業(yè)技術(shù)人員32人；不僅僅安排城鎮(zhèn)下崗工再就業(yè)70余人，同時(shí)還解決了農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)260余人。我們一直在努力，始終堅(jiān)持以下公司在實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中的主要做法如下：

一、努力打造“公司龍頭+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)格局，致力做三農(nóng)服務(wù)工作。

公司在發(fā)展過程中堅(jiān)持“以養(yǎng)殖促商”、“以商促農(nóng)”，確保農(nóng)（漁）業(yè)增效和農(nóng)（漁）業(yè)增收，公司規(guī)模的壯大，逐步顯現(xiàn)出龍頭的優(yōu)勢(shì)；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。具體做法是：

1、努力打造“龍頭公司”，逐步規(guī)范公司管理

公司組建時(shí)僅有水面22000余畝，隨著企業(yè)發(fā)展的需要，公司不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖基地，目前還有其他項(xiàng)目正在規(guī)劃建設(shè)中。

2、堅(jiān)持“龍頭公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)格局

隨著養(yǎng)殖基地和生產(chǎn)規(guī)模的不斷發(fā)展，為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)農(nóng)（漁）民養(yǎng)殖積極性，充分讓利與農(nóng)（漁）民合伙經(jīng)營(yíng)，引導(dǎo)他們走入風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。

二、堅(jiān)持科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，大力發(fā)展科技養(yǎng)殖業(yè) 公司成立以來，一直堅(jiān)持科技就是生產(chǎn)力，先后與上海水產(chǎn)大學(xué)、湖北省水產(chǎn)科學(xué)研究所等單位建立了常年的合作關(guān)系，免費(fèi)為廣大養(yǎng)殖戶提供咨詢和服務(wù)；并專門高薪聘請(qǐng)水產(chǎn)專家給養(yǎng)殖戶現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

同時(shí)，公司組織了專業(yè)銷售隊(duì)伍，常年駐外銷售公司產(chǎn)品，取得了良好的效益。2008年我公司銷售網(wǎng)絡(luò)就延伸到杭州、上海、蘭州、武漢、廣州、福建、新疆、烏魯木齊等地，以及附近的南京、合肥、安慶、馬鞍山等，銷售網(wǎng)點(diǎn)幾乎遍布全國(guó)大多數(shù)大中城市。公司憑借雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)秀高效的服務(wù)，積極與國(guó)內(nèi)外的企業(yè)合作。新的機(jī)遇帶來新的挑戰(zhàn)，堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)贏得更廣闊的發(fā)展空間。

第三篇：湖南天禹設(shè)備安裝有限公司商務(wù)車管理辦法

湖南天禹設(shè)備安裝有限公司商務(wù)車管理辦法

1、公司商務(wù)車用車執(zhí)行《派車單》制度，由黨委辦公室負(fù)責(zé)調(diào)度、綜合管理部負(fù)責(zé)具體管理，商務(wù)車駕駛員由公司指定專人駕駛。

2、商務(wù)車主要是保證公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的工作用車，以及對(duì)外接待的合理用車；公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門用車須提前一天將用車計(jì)劃上報(bào)黨委辦公室，填寫《派車單》，以便及時(shí)調(diào)配車輛，無《派車單》駕駛員不得出車。

3、商務(wù)車駕駛員必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、相關(guān)的規(guī)章制度和公司《駕駛員崗位職責(zé)》，每天對(duì)車輛進(jìn)行檢查、清潔、保養(yǎng)，以維持機(jī)件壽命，確保行車安全。

4、商務(wù)車駕駛員每天認(rèn)真記錄車輛的出車使用情況及耗油記錄，建立商務(wù)車使用檔案（日記）；駕駛員應(yīng)對(duì)車輛的有關(guān)證件、保險(xiǎn)等資料進(jìn)行妥善管理，相關(guān)資料由綜合管理部保管，確保車輛的定期保養(yǎng)和年審。

5、商務(wù)車如在公務(wù)中遇到不可抗拒的事故發(fā)生，除向所在地交通行政部門報(bào)案外，應(yīng)立即報(bào)公司主管部門前往處理，并及時(shí)向保險(xiǎn)公司報(bào)案。

6、交通便利的市內(nèi)或市外且單人因公外出時(shí)原則上不予派車；項(xiàng)目部工作用車，燃油費(fèi)和過路（橋）等費(fèi)用由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。駕駛員憑《派車單》報(bào)銷燃油費(fèi)和過路（橋）等費(fèi)用。

7、商務(wù)車應(yīng)停放在公司指定的車庫(kù)內(nèi)，并將車門鎖妥；禁止駕駛員私自將車開回家中或停放在外面過夜，如發(fā)生丟失、損壞、事故，一切責(zé)任由當(dāng)事者自負(fù)。

8、職工因私事需急用車，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，燃油費(fèi)、路（橋）和司機(jī)差旅費(fèi)用由其用車人負(fù)責(zé)。職工特殊情況需借車，按規(guī)定填寫《派車單》后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，向綜合管理部交納不違章保證金500元后方可借用，還車7天后無違章罰款記錄后退還保證金；如借車期間發(fā)生交通事故，一切費(fèi)用和損失由借車人承擔(dān)。

9、商務(wù)車駕駛員嚴(yán)格遵守《商務(wù)車管理辦法》，按規(guī)定做好車輛使用記錄；私自將商務(wù)車借給他人使用，如發(fā)生交通事故和違章罰款時(shí)，由借車人和駕駛員負(fù)責(zé)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用和責(zé)任；駕駛員如不遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》，產(chǎn)生違章罰款由駕駛員負(fù)責(zé)；兼職駕駛員津貼按公司規(guī)定執(zhí)行。

10、商務(wù)車需維修時(shí)，駕駛員必須填寫《車輛配件申購(gòu)、派修單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可到公司指定修理廠進(jìn)行維修。

11、節(jié)假日、上班時(shí)間或公司特殊情況使用車輛應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

12、本辦法自發(fā)布之日起施行。

二○一一年五月二十四日

第四篇：園林公司簡(jiǎn)介范本

蘭特園藝（浙江）簡(jiǎn)介

浙江蘭特園藝有限公司成立于2011年6月，是一家以觀賞植物的新品種培育、國(guó)外植物品種本土化培育、本土植物品種馴化栽植、栽培新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用、新產(chǎn)品生產(chǎn)推廣為主業(yè)的科技型股份制企業(yè)，栽植方法系統(tǒng)化生態(tài)化等一體化園林植物產(chǎn)業(yè)企業(yè)。

浙江蘭特園藝有限公司在2010年市場(chǎng)調(diào)整之際成立，高起點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，首先經(jīng)過系統(tǒng)的調(diào)查及科研后確定經(jīng)營(yíng)方向，同時(shí)積極和北京林業(yè)大學(xué)、浙江大學(xué)、林科院等科研機(jī)構(gòu)積極建立聯(lián)系，真正做到產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的科技型公司。同時(shí)公司積極和國(guó)外的大型植物公司及科研機(jī)構(gòu)合作。建立系統(tǒng)的進(jìn)出口體系，為行業(yè)做出標(biāo)桿作用。

公司以“科技引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)創(chuàng)造市場(chǎng)”為經(jīng)營(yíng)理念，率先踐行“工業(yè)化改造、商業(yè)化定位、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營(yíng)”的農(nóng)林企業(yè)現(xiàn)代運(yùn)作模式，成功創(chuàng)建了“產(chǎn)銷分離”的經(jīng)營(yíng)體系，不斷推出新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新作品、新模式、新機(jī)制。

公司在2010年在浙江長(zhǎng)興水口鄉(xiāng)成立園林園藝產(chǎn)業(yè)示范園，目前擁有個(gè)現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，基地總面積達(dá)1000多畝，建有8000多平方米現(xiàn)代化智能溫室。已經(jīng)動(dòng)工即將建成現(xiàn)代化展示銷售異形玻璃溫室2000平米，按照意大利標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的全氣候蔭棚20000萬平米。提高苗木的展示及銷售，做到同行業(yè)的首創(chuàng)及領(lǐng)導(dǎo)作用。同時(shí)積極開展進(jìn)出口的苗圃建設(shè)，建有現(xiàn)代化地布滴管與一體的生產(chǎn)區(qū)200余畝。公司積極開展標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的建設(shè)，計(jì)劃建設(shè)基質(zhì)庫(kù)1000平米。園林資材區(qū)20余畝，做到建設(shè)一處，造福一方的理念。同時(shí)在基地的建設(shè)充分考慮周邊的需求，在基地內(nèi)建設(shè)生態(tài)園林種苗旅游，為水口提供一個(gè)更加美麗現(xiàn)代的園藝種苗觀光園區(qū)。

蘭特園藝建設(shè)目標(biāo)。2011年-2016年，完成種苗研究和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)一體化示范園核心區(qū)1000余畝建設(shè)規(guī)模，形成以種苗為主、造型植物及引種植物為一體的專業(yè)植物供應(yīng)商，帶動(dòng)6000畝林業(yè)產(chǎn)業(yè)。到2016年逐步建成面積2000畝，集生產(chǎn)、加工、科研、培訓(xùn)、示范、觀光、旅游為一體的綜合性、多功能、有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代化生態(tài)園林藝術(shù)園區(qū)。

蘭特園藝技術(shù)成熟。作為公司的合作單位北京林業(yè)大學(xué)，現(xiàn)擁有一支以院士領(lǐng)軍、以國(guó)家級(jí)及省部級(jí)科學(xué)帶頭人為科技科技創(chuàng)新骨干的高水平工程化研發(fā)團(tuán)隊(duì)，校內(nèi)有工程實(shí)驗(yàn)室、教育部園林環(huán)境工程研究中心、名花研究室、等一系列研發(fā)先進(jìn)設(shè)施。蘭特園藝有如此的科技技術(shù)支撐，定會(huì)取得一批標(biāo)志性成果。蘭特園藝市場(chǎng)營(yíng)銷策略完善。蘭特園藝應(yīng)樹立自己的品牌，通過各種媒體、展會(huì)、研討會(huì)等形式廣為宣傳企業(yè)的產(chǎn)品和特色。同和和全球知名植物供應(yīng)商合作開拓中國(guó)市場(chǎng)，通過電子商務(wù)、大城市設(shè)窗口等銷售渠道，提供從看苗、訂貨、裝運(yùn)到辦理有關(guān)手續(xù)等各個(gè)環(huán)節(jié)一條龍服務(wù)。

蘭特園藝定位為全球優(yōu)秀的園林標(biāo)準(zhǔn)化植物締造者。公司擁有科研機(jī)構(gòu)及院校背景，積極建設(shè)基地為下一步生產(chǎn)生產(chǎn)做積極準(zhǔn)備，做到規(guī)格齊全，擁有穴盤苗、網(wǎng)袋苗、小容器苗、大容器苗、造形苗等多種規(guī)格與豐富造型；而且均能大規(guī)模生產(chǎn)、周年性供應(yīng)。公司擁有成熟的木本穴盤苗、容器苗生產(chǎn)技術(shù)體系，成功實(shí)現(xiàn)了苗木生產(chǎn)的現(xiàn)代化，是能夠大規(guī)模提供優(yōu)質(zhì)苗木產(chǎn)品（品種化、標(biāo)準(zhǔn)化、容器化）、全方位滿足城鄉(xiāng)彩化需求（全色系、全季相、全形態(tài)）的彩色園林植物集成供應(yīng)商。

蘭特園藝將是中國(guó)最優(yōu)秀的園林綠化企業(yè)之一。公司成立之初積極申請(qǐng)園林及市政相關(guān)資質(zhì)，同時(shí)積極和大型園林公司合作，以公司強(qiáng)大的研發(fā)能力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱F(tuán)隊(duì)精神，將專業(yè)化規(guī)劃設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)化施工管理相結(jié)合，持續(xù)打造和諧靚麗的“人工頂極群落”生態(tài)景觀，被譽(yù)為“多彩園林綠化的先行者”。公司現(xiàn)已具備集團(tuán)化、產(chǎn)業(yè)化、資本化、標(biāo)準(zhǔn)化等優(yōu)勢(shì)，形成研發(fā)、生產(chǎn)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、養(yǎng)護(hù)各環(huán)節(jié)高度協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作模式，在水生態(tài)處理、荒山復(fù)綠、地產(chǎn)景觀、市政改造、大樹移植等方面形成了具有自我知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公司致力于創(chuàng)建了花卉園藝產(chǎn)品的現(xiàn)代化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)新推出“綜合賣場(chǎng)形式的異性溫室，提供給當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化的花卉植物，為家庭及企事業(yè)單位生活提供更加愉悅的生活空間。同時(shí)積極在網(wǎng)絡(luò)上宣傳及試點(diǎn)銷售花卉植物，形成一體化零售中心。

公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中十分重視生態(tài)環(huán)保。公司率先倡導(dǎo)并始終堅(jiān)定不移地進(jìn)行著大規(guī)模的花木產(chǎn)品容器化生產(chǎn)，并創(chuàng)建了栽培介質(zhì)的研發(fā)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)以滿足自身與社會(huì)的容器生產(chǎn)對(duì)栽培介質(zhì)的需求。

公司還十分重視社會(huì)服務(wù)工作，積極承擔(dān)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。在創(chuàng)造良好企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，始終積極服務(wù)“三農(nóng)”，通過品種推廣、技術(shù)培訓(xùn)、銷售服務(wù)、吸納就業(yè)等多種方式，帶動(dòng)了全國(guó)許多地區(qū)數(shù)以萬計(jì)苗農(nóng)、花農(nóng)和“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工人”生產(chǎn)致富，增創(chuàng)了可觀的社會(huì)效益。

第五篇：湖南天運(yùn)內(nèi)控監(jiān)督制度

內(nèi)部控制檢查監(jiān)督制度

第一章 總則

第一條 為保證湖南天運(yùn)生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7 號(hào)），《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

第二條 公司加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)和教育培訓(xùn)，通過多種途徑廣泛宣傳企業(yè)內(nèi)部控制制度，引導(dǎo)全體員工掌握企業(yè)內(nèi)部控制的本質(zhì)要求，促進(jìn)全體員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高專業(yè)勝任能力，自覺遵守公司內(nèi)部控制的各項(xiàng)規(guī)定。

第三條 公司確定監(jiān)察內(nèi)控部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的日常檢查監(jiān)督工作，配備專門的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督人員。

第二章 檢查程序

第四條 公司對(duì)內(nèi)部控制制度的落實(shí)情況進(jìn)行定期和不定期的檢查。監(jiān)察內(nèi)控部通過對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制制度是否存在缺陷和實(shí)施中是否存在問題，評(píng)估其執(zhí)行的效果和效率，并及時(shí)報(bào)告，同時(shí)應(yīng)督促相關(guān)部門、單位及時(shí)予以改進(jìn)，確保內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施。

第五條 監(jiān)察內(nèi)控部應(yīng)定期對(duì)公司的內(nèi)部控制進(jìn)行持續(xù)性檢查監(jiān)督。

公司各部門、各二級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期進(jìn)行自查，形成自查報(bào)告提交監(jiān)察內(nèi)控部。

監(jiān)察內(nèi)控部應(yīng)不定期地對(duì)公司的內(nèi)部控制開展各項(xiàng)專項(xiàng)檢查、抽查等監(jiān)督工作。

第六條 監(jiān)察內(nèi)控部開展內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作前，應(yīng)事先報(bào)告公司總裁辦，并制定詳細(xì)的工作計(jì)劃。

第七條 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督應(yīng)涵蓋經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于：

（一）銷售及收款環(huán)節(jié)：包括合同管理、信用管理、運(yùn)送貨物、開出銷貨發(fā)票、確認(rèn)收入及應(yīng)收賬款、收到貨款及其記錄等。

（二）采購(gòu)和費(fèi)用及付款環(huán)節(jié)：包括采購(gòu)申請(qǐng)、處理采購(gòu)單、驗(yàn)收貨物、填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或處理退貨、記錄應(yīng)付賬款、核準(zhǔn)付款、支付貨款及其記錄等。

（三）生產(chǎn)及存貨管理環(huán)節(jié)：包括擬訂生產(chǎn)計(jì)劃、開出用料清單、儲(chǔ)存原輔材料、投入生產(chǎn)、計(jì)算存貨生產(chǎn)成本、計(jì)算銷貨成本、質(zhì)量控制等。

（四）固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)：包括固定資產(chǎn)的自建、購(gòu)置、處置、維護(hù)、保管與記錄等。

（五）貨幣資金管理環(huán)節(jié)：包括貨幣資金的入賬、劃出、記錄、報(bào)告、出納人員和財(cái)務(wù)人員的授權(quán)等。

（六）關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)：包括關(guān)聯(lián)方的界定，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)、授權(quán)、執(zhí)行、報(bào)告和記錄等。

（七）擔(dān)保與融資環(huán)節(jié)：包括申請(qǐng)授信額度、借款、開立匯票或信用證、匯票承兌與貼現(xiàn)、擔(dān)保（包括保證、抵押、質(zhì)押等）、融資租賃、發(fā)行股票、發(fā)行債券、發(fā)行短期融資券或中期票據(jù)等的授權(quán)、執(zhí)行與記錄等。

（八）投資環(huán)節(jié)：包括投資有價(jià)證券、股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及其他長(zhǎng)、短期投資、委托理財(cái)、募集資金使用的決策、執(zhí)行、保管與記錄等。

（九）研發(fā)環(huán)節(jié)：包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、研發(fā)記錄及文件保管等。

（十）人力資源管理環(huán)節(jié)：包括聘用、簽訂勞動(dòng)合同、員工培訓(xùn)、請(qǐng)假、加班、離崗、辭職、辭退、退休、計(jì)時(shí)、計(jì)算薪金、計(jì)算個(gè)人所得稅及各項(xiàng)代扣款、薪資記錄、薪資支付、考勤及考核等。

公司應(yīng)將重大收購(gòu)和出售資產(chǎn)、重大資產(chǎn)置換、關(guān)聯(lián)交易、向他人提供財(cái)務(wù)資助、為他人提供擔(dān)保、募集資金使用、委托理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)作為內(nèi)部控制檢查監(jiān)督計(jì)劃的必備事項(xiàng)。

檢查的內(nèi)容主要是以上各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或事項(xiàng)的內(nèi)部控制制度是否建立健全，是否存在缺陷；內(nèi)部控制制度是否有效實(shí)施，是否出現(xiàn)過重大風(fēng)險(xiǎn)以及控制、處理重大風(fēng)險(xiǎn)的情況。

第八條 監(jiān)察審計(jì)部開展內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作時(shí)，可以采取現(xiàn)場(chǎng)談話和問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)考察、財(cái)務(wù)審計(jì)、文件審核或書面報(bào)告等方式進(jìn)行。

公司各部門、各二級(jí)機(jī)構(gòu)有義務(wù)配合內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作。公司各部門、各二級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按照監(jiān)察內(nèi)控部的要求，及時(shí)向監(jiān)察內(nèi)控部提供所需的原始憑證、報(bào)表、操作規(guī)程和書面報(bào)告等文件資料，接受監(jiān)察內(nèi)控部的談話、調(diào)查等，如實(shí)回復(fù)檢查人員的提問。

第三章 報(bào)告程序

第九條 監(jiān)察內(nèi)控部應(yīng)對(duì)公司內(nèi)部控制運(yùn)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，并將檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷（包括設(shè)計(jì)缺陷、運(yùn)行缺陷）和異常事項(xiàng)、改進(jìn)建議及解決進(jìn)展情況等形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，向公司總裁辦報(bào)告。

公司監(jiān)察內(nèi)控部如發(fā)現(xiàn)公司存在重大異常情況，可能或已經(jīng)遭受重大損失時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告公司總裁辦。

第十條 監(jiān)察內(nèi)控部應(yīng)在每次的定期檢查或不定期檢查后向公司總裁辦報(bào)告內(nèi)部檢查工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并及時(shí)提交內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告。

第十一條 監(jiān)察內(nèi)控部提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告的內(nèi)容至少應(yīng)包括：

（一）檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制制度不健全、不完善之處；

（二）內(nèi)部控制缺陷及實(shí)施中存在的問題；

（三）針對(duì)存在的問題采取的改進(jìn)措施及建議；

（四）對(duì)公司內(nèi)部控制制度下一步發(fā)展方向所提出的建議；

（五）監(jiān)察內(nèi)控部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)。

第十二條 檢查監(jiān)督工作人員對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實(shí)施中存在的問題，應(yīng)在內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告中據(jù)實(shí)反映，并在向總裁辦報(bào)告后進(jìn)行追蹤，以確定相關(guān)部門已及時(shí)采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施。

第十三條 公司總裁辦對(duì)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)，并審閱監(jiān)察審計(jì)部提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告。

第十四條 公司總裁辦可根據(jù)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告及相關(guān)信息，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況，形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。公司總裁辦應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告形成決議。

第十五條 公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）內(nèi)部控制制度是否建立健全；

（二）內(nèi)部控制制度是否有效實(shí)施；

（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的情況；

（四）內(nèi)部控制制度及其實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)及其處理情況；

（五）對(duì)本內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作計(jì)劃完成情況的評(píng)價(jià)；

（六）完善內(nèi)部控制制度的有關(guān)措施；

（七）下一內(nèi)部控制有關(guān)工作計(jì)劃。

第十六條 審計(jì)機(jī)構(gòu)在對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)就公司內(nèi)部控制情況出具審計(jì)報(bào)告。如審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司內(nèi)部控制有效性表示異議的，總裁辦應(yīng)針對(duì)該評(píng)價(jià)意見涉及事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并做出專項(xiàng)說明，專項(xiàng)說明至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）異議事項(xiàng)的基本情況；

（二）該事項(xiàng)對(duì)公司內(nèi)部控制有效性的影響程度；

（三）公司總裁辦對(duì)該事項(xiàng)的意見；

（四）消除該事項(xiàng)及其影響的可能性；

（五）消除該事項(xiàng)及其影響的具體措施。

第十七條 監(jiān)察內(nèi)控部的工作資料，包括內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告、工作底稿及相關(guān)資料，保存時(shí)間不少于十年。

第四章 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的激勵(lì)、約束機(jī)制；

第十八條 為充分調(diào)動(dòng)全體員工參與內(nèi)部控制工作的積極性，公司所有員工可實(shí)名以書信、傳真等書面方式向監(jiān)察內(nèi)控部反映公司內(nèi)部控制存在的缺陷及實(shí)施中存在的問題、針對(duì)存在的問題采取的改進(jìn)措施及建議，以及對(duì)內(nèi)部控制制度下一步修改完善提出建議。

對(duì)提出改進(jìn)建議和措施的員工，公司將視具體情況給予表彰和適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

第十九條 由于相關(guān)人員的故意或失職、瀆職行為，導(dǎo)致內(nèi)部控制存在重大缺陷或出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，由監(jiān)察內(nèi)控部建議，公司總裁辦給予相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)處分。

由于監(jiān)察內(nèi)控部的故意或失職、瀆職行為，導(dǎo)致內(nèi)部控制缺陷及實(shí)施中存在的問題未被發(fā)現(xiàn)或提出，給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，由公司總裁辦給予相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)處分。

第五章 附則

第二十條 本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本制度自公司總裁辦審議通過之日起生效并施行，修改時(shí)亦同。

第二十二條 本制度由公司總裁辦負(fù)責(zé)修訂和解釋。

附件：湖南天運(yùn)生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

為保證湖南天運(yùn)生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。凡有下列情形之一的均視為有內(nèi)部控制缺陷。

1、生產(chǎn)

1．1 設(shè)備管理不到位，因事故造成的損失。1．2 產(chǎn)品一等品率和合格品率不達(dá)標(biāo)。1．3 生產(chǎn)耗損率和能耗率不達(dá)標(biāo)。1．4 產(chǎn)品產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)。

1．5 倉(cāng)儲(chǔ)管理不到位，倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬不健全，造成公司資產(chǎn)的流失。

2、銷售 2．1 由于片面追求銷售規(guī)模和市場(chǎng)占有率等原因,對(duì)客戶的信用考察和監(jiān)控不到位,或僅由個(gè)別人決定賒銷、沒有適當(dāng)?shù)膹?fù)查程序,導(dǎo)致資金占用和應(yīng)收賬款壞賬大幅增加。

2．2 不相容職位未嚴(yán)格分離,導(dǎo)致串通舞弊、欺詐，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。2．3 未嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，未安排專人負(fù)責(zé)對(duì)合同信息進(jìn)行全面稽核。2．4 價(jià)格管理控制不嚴(yán)，造成毛利降低和直接損失。2．5 銷售收入失真，不轉(zhuǎn)或少轉(zhuǎn)銷售成本，操縱利潤(rùn)。2．6 未建立、執(zhí)行內(nèi)部定期對(duì)賬和與客戶定期對(duì)賬制度。

3、采購(gòu)

3．1 采購(gòu)權(quán)限過于分散，導(dǎo)致物資采購(gòu)失去控制。

3．2 公司內(nèi)部未建立包括計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量鑒定、使用單位成員共同參與的集體決策機(jī)制。

3．3 計(jì)劃脫離實(shí)際或未作及時(shí)調(diào)整，盲目采購(gòu)，造成庫(kù)存積壓、變質(zhì)或者供應(yīng)脫檔。

3．4 對(duì)采購(gòu)招標(biāo)制度執(zhí)行不力，導(dǎo)致商業(yè)賄賂嚴(yán)重、采購(gòu)成本增加，企業(yè)利益受損。

3．5 未建立供應(yīng)商篩選制度。如未對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量控制體系和生產(chǎn)、供貨能力實(shí)施考察，或未建立供應(yīng)商備選庫(kù)，放棄了以較低的成本取得優(yōu)質(zhì)物料的機(jī)會(huì)。

3．6 采購(gòu)合同管理不完善，采購(gòu)合同簽訂后未提供給物流、財(cái)務(wù)部門等。3．7 倉(cāng)儲(chǔ)與財(cái)務(wù)溝通不暢，導(dǎo)致財(cái)務(wù)與實(shí)物管理部門的記錄較大脫節(jié)。3．8 企業(yè)未建立付款審批程序，不按合同執(zhí)行，向供應(yīng)商提前付款或超合同付款，形成大量預(yù)付賬款。

3．9 未建立采購(gòu)合同臺(tái)賬，無合同履行進(jìn)度的明細(xì)記錄，增加了經(jīng)濟(jì)糾紛的舉證難度。

4、存貨

4．1 不顧市場(chǎng)需求，盲目追求產(chǎn)量，造成產(chǎn)品積壓。4．2 成本控制意識(shí)不強(qiáng)，物料領(lǐng)用隨意。4．3 存貨保管不善，缺乏相關(guān)的監(jiān)督程序，賬面記錄的存貨價(jià)值已不能反映實(shí)際存貨狀況。

4．4 對(duì)存貨等資產(chǎn)的領(lǐng)用沒有建立數(shù)量金額臺(tái)賬進(jìn)行明細(xì)核算，導(dǎo)致相應(yīng)的支出不能正確計(jì)入成本。

5、資金

5．1 貪污與挪用資金。企業(yè)相關(guān)人員上下勾結(jié)，不遵守國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定和企業(yè)制度約束，將資金占為己有或挪作他用，使企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大，導(dǎo)致財(cái)務(wù)違紀(jì)的發(fā)生。

5．2 虛報(bào)冒領(lǐng)。企業(yè)相關(guān)人員通過虛開發(fā)票和假發(fā)票的手段虛報(bào)費(fèi)用，或虛開或更改相關(guān)憑證，冒充他人領(lǐng)取款項(xiàng)，為自己或本部門獲取私利。

5．3 白條抵庫(kù)。企業(yè)相關(guān)人員用不符合相關(guān)程序和規(guī)章的憑證（白條）抵沖現(xiàn)金，導(dǎo)致企業(yè)對(duì)現(xiàn)金收支管理失控，甚至引發(fā)濫收濫支和貪污行為。5．4 非法違規(guī)出借。企業(yè)將貨幣資金違法違規(guī)或未經(jīng)相應(yīng)批準(zhǔn)出借他人，造成企業(yè)貨幣資金管理失控，引發(fā)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或財(cái)務(wù)危機(jī)。

6、工程項(xiàng)目

6．1 工程項(xiàng)目未經(jīng)立項(xiàng)。工程項(xiàng)目未經(jīng)批準(zhǔn)，巧立名目違規(guī)自建。6．2 工程項(xiàng)目決策失控，導(dǎo)致大量資產(chǎn)閑置。

6．3 工程預(yù)算超標(biāo)。管理人員收取賄賂，夸大工程難度，超標(biāo)編制預(yù)算，預(yù)留操縱空間。

7．固定資產(chǎn)

7．1 混淆資本性支出與收益性支出。

7．2 固定資產(chǎn)核算和管理的基礎(chǔ)性工作不規(guī)范。7．3 折舊計(jì)提不實(shí)。

7．4 盤點(diǎn)制度未實(shí)際執(zhí)行。

8、籌資

8．1 籌資缺乏計(jì)劃性，造成資金流量短缺或冗余，影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)的盈利能力。

8．2 出現(xiàn)高額債務(wù)，致使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降。8．3 借款費(fèi)用核算錯(cuò)誤。

9、人力資源

9．1 人力資源政策不當(dāng)，未能對(duì)員工進(jìn)行有效的激勵(lì)、約束和監(jiān)督。

湖南天運(yùn)生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

總裁辦公會(huì)議

2011 年6月13日