第一篇：房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)：

根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于在房地產(chǎn)行業(yè)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查有關(guān)工作的通知》和山東省建設(shè)廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜關(guān)于在房地產(chǎn)行業(yè)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查有關(guān)工作的通知＞的通知》要求，經(jīng)研究，我市于近期開始，決定開展房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、指導(dǎo)思想

以維護(hù)群眾根本利益和正常的房地產(chǎn)市場秩序?yàn)槌霭l(fā)點(diǎn)，結(jié)合我市房地產(chǎn)市場秩序整頓工作，積極開展房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，逐步建立健全處置房地產(chǎn)行業(yè)非法集資查處機(jī)制和監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。摸清房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的有關(guān)情況，有效遏制房地產(chǎn)行業(yè)的非法集資活動(dòng)。

二、工作內(nèi)容

組織全面排查。通過深入排查，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的案件數(shù)量、性質(zhì)、發(fā)案特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果等做到心中有數(shù)。排查的主要內(nèi)容包括：任意分割拆零、向社會(huì)出售不能確定具體位置或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間；承諾售后高額返租、無風(fēng)險(xiǎn)保底回報(bào)或原價(jià)（增值）回購等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)；違規(guī)吸收社會(huì)公共資金，進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)。

查處違法案件。暢通舉報(bào)投訴案件線索渠道，對(duì)群眾投訴舉報(bào)的案件線索進(jìn)行梳理，對(duì)事實(shí)清楚的非法集資行為，提請(qǐng)當(dāng)?shù)厝嗣裾驎?huì)同有關(guān)部門依法予以懲罰。

開展警示教育。選擇典型案例通過媒體曝光，揭露其慣用手法，提高群眾的警惕性，糾正群眾的投機(jī)心理，不斷把排查工作引向深入。

建立長效機(jī)制。按照國務(wù)院要求，建立健全反應(yīng)靈敏對(duì)群眾舉報(bào)和及時(shí)查處相結(jié)合的防范預(yù)警機(jī)制，防治結(jié)合的綜合治理長效機(jī)制。

三、時(shí)間安排

安排部署階段：2008年12月中旬至2008年12月底。制定排查工作方案，明確內(nèi)容，建立機(jī)制，落實(shí)工作任務(wù)提出工作要求。

企業(yè)自查階段：2009年元月至2009年2月底。各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)根據(jù)本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查的內(nèi)容，開展自查工作，并上報(bào)自查報(bào)告。

排查實(shí)施階段：2008年12月底至2009年4月底。市直有關(guān)部門全面實(shí)施房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查、案件查處和警示教育工作，并將工作以書面報(bào)告按要求上報(bào)建設(shè)廳。

四、組織領(lǐng)導(dǎo) 由市建委牽頭，市金融辦、市行政執(zhí)法局、市工商局、市公安局、市房管局等部門參加，成立房地產(chǎn)行業(yè)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查、案件查處和警示教育等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組在市建委設(shè)聯(lián)絡(luò)辦公室，由各部門抽調(diào)相關(guān)人員聯(lián)合辦公。領(lǐng)導(dǎo)小組人員見附件。

各縣（市）根據(jù)本通知精神，自行組織本地房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，并于2009年4月下旬上報(bào)工作情況。

附件：房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單

房地產(chǎn)行業(yè)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自檢報(bào)告

按照濟(jì)南市建委等六部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在房地產(chǎn)行業(yè)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排

查有關(guān)工作的通知》（濟(jì)建發(fā)[2008]24號(hào)）文件精神要求，我公司各部門認(rèn)真扎實(shí)地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視。

該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了由副總經(jīng)理任組長，綜合部經(jīng)理為副組長的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及科室高度重視此項(xiàng)工作，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確目標(biāo)，實(shí)施排查。

本次排查工作從2009年1月15日開始至2009年2月15日結(jié)束。按照原定方案，對(duì)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、工程部、綜合部等主要部門對(duì)在建項(xiàng)目的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查：

1、對(duì)綜合部的排查：進(jìn)一步明確了公司開發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會(huì)出售不能確定具體位置或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的問題；

2、對(duì)與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同均適用的縣房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及“承諾售后高額返租、無風(fēng)險(xiǎn)保底回報(bào)或原價(jià)(增值)回購等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)”等違法內(nèi)容；

3、對(duì)財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細(xì)和相關(guān)銀行貸款明細(xì)，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門審計(jì)均已合格，未出現(xiàn)“違規(guī)吸收社會(huì)公共資金，進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的現(xiàn)象”。

三、開展培訓(xùn)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示。

通過培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。

通過此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)資金的融通制度，并加強(qiáng)了其監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，我公司將持續(xù)堅(jiān)持“以維護(hù)群眾根本利益”為出發(fā)點(diǎn)，合法、規(guī)范的開發(fā)新項(xiàng)目，為維護(hù)我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。*********有限公司

二○○九年二月十九日

第二篇：房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

房地產(chǎn)行業(yè)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自檢報(bào)告

按照《濮陽市人民政府關(guān)于印發(fā)太原市防范和處置非法集資工作方案的通知》濮政發(fā)[2016]31號(hào)文件精神要求，我公司各部門認(rèn)真扎實(shí)地開展了涉嫌本企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視。

該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了由副總經(jīng)理任組長，綜合部經(jīng)理為副組長的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及科室高度重視此項(xiàng)工作，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確目標(biāo)，實(shí)施排查。

本次排查工作按照原定方案，我公司從2016年7月15日開始對(duì)財(cái)務(wù)部、行政部、工程部、銷售部等主要部門對(duì)在建項(xiàng)目的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查：

1、對(duì)銷售部的排查：進(jìn)一步明確了公司開發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會(huì)出售不能確定具體位置或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的問題；

2、對(duì)與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同均適用的縣房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及“承諾售后高額返租、無風(fēng)險(xiǎn)保底回報(bào)或原價(jià)(增值)回購等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)”等違法內(nèi)容；

3、對(duì)財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細(xì)和相關(guān)銀行貸款明細(xì)，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門審計(jì)均已合格，未出現(xiàn)“違規(guī)吸收社會(huì)公共資金，進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的現(xiàn)象”。

三、開展培訓(xùn)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示。

通過培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。

通過此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)資金的融通制度，并加強(qiáng)了其監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，我公司將持續(xù)堅(jiān)持“以維護(hù)群眾根本利益”為出發(fā)點(diǎn)，合法、規(guī)范的開發(fā)新項(xiàng)目，為維護(hù)我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。

年月日

第三篇：關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告

關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告

按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資問題專項(xiàng)整治方案》（新建房函[2015]21號(hào)）文件精神要求，我公司各部門認(rèn)真扎實(shí)地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視。

該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各（分）公司、項(xiàng)目部、各部室高度重視此項(xiàng)工作，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)排查責(zé)任，制定相應(yīng)措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確目標(biāo)，實(shí)施排查。

本次排查工作從2015年7月15日開始至2015年8月6日結(jié)束。按照原定方案，對(duì)銷售公司、開發(fā)公司、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等主要分子公司、部門對(duì)在建項(xiàng)目（環(huán)宇〃世紀(jì)城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查：

1、對(duì)各（分）公司、項(xiàng)目部的排查：進(jìn)一步明確了公司開發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會(huì)出售不能確定具體位臵或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的問題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣，變相進(jìn)行銷售融資”的問題；

2、對(duì)與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，同時(shí)我公司目前無在售商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及承諾產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售、無風(fēng)險(xiǎn)保底回報(bào)或原價(jià)（增值）回購等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)等違法內(nèi)容，在未來出售商業(yè)地產(chǎn)時(shí)，我公司也將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，杜絕上述存在的違法行為；

3、對(duì)財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細(xì)和相關(guān)銀行貸款明細(xì)，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門審計(jì)均已合格，未出現(xiàn)“以預(yù)售、合作經(jīng)營、投資入投或加盟等為名，承諾回報(bào)、收取訂金、股金、加盟費(fèi)等行為以及非法向社會(huì)公眾集資進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)”的違法行為；

4、對(duì)廣告的排查：經(jīng)排查，公司所發(fā)招商廣告、戶外廣告、報(bào)廣等廣告中均不存在“涉及投資回報(bào)、收益、集資或變相集資”等內(nèi)容。

三、大力宣傳，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示。

通過不斷加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，大力宣傳關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查有關(guān)工作的目的意義，集中組織人員學(xué)習(xí)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營法律、法規(guī)，使廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，有力地強(qiáng)化了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。

通過此次排查工作，我公司沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)情況。在今后的工作中，我公司將進(jìn)一步完善房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)資金的融通制度，并加強(qiáng)其監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，我公司將持續(xù)堅(jiān)持“致力城市經(jīng)營，造福社會(huì)民生”的企業(yè)使命感，合法、規(guī)范的開發(fā)新項(xiàng)目，為維護(hù)我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力，為加快建設(shè)美麗昌吉，和諧昌吉做出新貢獻(xiàn)。

新疆東方環(huán)宇投資（集團(tuán)）有限公司

二○一五年八月七日

第四篇：非法集資自查報(bào)告

非法集資自查報(bào)告

根據(jù)船民辦辦公室2015年3月9日的通知，我校按照要求認(rèn)真進(jìn)行了自查，結(jié)果如下：

一、各類證照齊全，名稱及法人均一致。

二、沒有賬外賬戶，學(xué)校學(xué)費(fèi)已存入學(xué)校賬戶。

三、不存在超范圍辦學(xué)，也沒有開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)。

四、不存在未經(jīng)教育主管部門備案亂發(fā)廣告、發(fā)放虛假廣告涉假及非法集資等違規(guī)違法行為。

法人：

單位：

學(xué)校

二O一五年三月十二日

第五篇：非法集資自查報(bào)告文檔

開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

為貫徹落實(shí)省防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》精神，我公司認(rèn)真扎實(shí)地開展企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視

該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項(xiàng)工作，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確排查目標(biāo)，實(shí)施排查

本次排查工作從2014年4月15日開始至2014年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：

1.機(jī)構(gòu)注冊(cè)和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機(jī)構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。

2.我公司無向社會(huì)集資和變相集資的行為。

3.我公司經(jīng)營范圍與注冊(cè)內(nèi)容一致，經(jīng)營活動(dòng)合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。

4.我公司的房地產(chǎn)估價(jià)所、經(jīng)紀(jì)人資格證書和注冊(cè)證書使用比較規(guī)范。

三、開展培訓(xùn)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示

通過教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)非法集資的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。

通過此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的融通制度，并加強(qiáng)了其監(jiān)管機(jī)制，我公司將繼續(xù)堅(jiān)持“以維護(hù)人民群眾的根本利益”出發(fā)點(diǎn)，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動(dòng)，為維護(hù)我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。

某某有限公司

二零一四年五月四日