第一篇：小學(xué)排查非法集資自查報(bào)告

關(guān)于開展非法集資排查活動(dòng)的自查報(bào)告

按照上級(jí)會(huì)議精神的要求，針對(duì)我校全體教職工進(jìn)行組織、從事、參與非法集資違法行為進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查，并積極組織教職工進(jìn)行自查，立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行暗訪調(diào)查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：

一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 組員：

領(lǐng)導(dǎo)小組成員都是學(xué)校里面思想政治過(guò)硬的、紀(jì)律性強(qiáng)、工作原則性的教師組成。

二、認(rèn)清形勢(shì)，認(rèn)清工作性質(zhì)

我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員學(xué)習(xí)上級(jí)傳達(dá)的精神，認(rèn)清參與非法集資的危害性，自覺抵制非法集資。

三、排查情況

通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)小組成員平時(shí)與教職工工作中走得比較近，經(jīng)常交流的信息中挖掘出是否組織、從事、參與非法集資違法行為進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查。

四、排查總結(jié)

通過(guò)組織力量暗訪、清查后，我校教職員工沒有組織、從事、參與非法集資違法行為。

在今后的工作中，我校將進(jìn)一步加強(qiáng)教職工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，引導(dǎo)教職工認(rèn)清組織、從事、參與非法集資違法行為的危害，自我約束，自覺遠(yuǎn)離非法集資等各種違法行為，踏踏實(shí)實(shí)工作，樹立正確的價(jià)值觀和人生觀，杜絕違法非法集資等違法行為發(fā)生。

2018年3月15日

第二篇：關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告

關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告

按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資問題專項(xiàng)整治方案》（新建房函[2015]21號(hào)）文件精神要求，我公司各部門認(rèn)真扎實(shí)地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視。

該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各（分）公司、項(xiàng)目部、各部室高度重視此項(xiàng)工作，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)排查責(zé)任，制定相應(yīng)措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確目標(biāo)，實(shí)施排查。

本次排查工作從2015年7月15日開始至2015年8月6日結(jié)束。按照原定方案，對(duì)銷售公司、開發(fā)公司、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等主要分子公司、部門對(duì)在建項(xiàng)目（環(huán)宇〃世紀(jì)城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查：

1、對(duì)各（分）公司、項(xiàng)目部的排查：進(jìn)一步明確了公司開發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國(guó)有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會(huì)出售不能確定具體位臵或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的問題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購(gòu)、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣，變相進(jìn)行銷售融資”的問題；

2、對(duì)與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，同時(shí)我公司目前無(wú)在售商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及承諾產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)保底回報(bào)或原價(jià)（增值）回購(gòu)等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)等違法內(nèi)容，在未來(lái)出售商業(yè)地產(chǎn)時(shí)，我公司也將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，杜絕上述存在的違法行為；

3、對(duì)財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細(xì)和相關(guān)銀行貸款明細(xì)，賬目清晰，來(lái)之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門審計(jì)均已合格，未出現(xiàn)“以預(yù)售、合作經(jīng)營(yíng)、投資入投或加盟等為名，承諾回報(bào)、收取訂金、股金、加盟費(fèi)等行為以及非法向社會(huì)公眾集資進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)”的違法行為；

4、對(duì)廣告的排查：經(jīng)排查，公司所發(fā)招商廣告、戶外廣告、報(bào)廣等廣告中均不存在“涉及投資回報(bào)、收益、集資或變相集資”等內(nèi)容。

三、大力宣傳，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示。

通過(guò)不斷加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，大力宣傳關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查有關(guān)工作的目的意義，集中組織人員學(xué)習(xí)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)法律、法規(guī)，使廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，有力地強(qiáng)化了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。

通過(guò)此次排查工作，我公司沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)情況。在今后的工作中，我公司將進(jìn)一步完善房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)資金的融通制度，并加強(qiáng)其監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，我公司將持續(xù)堅(jiān)持“致力城市經(jīng)營(yíng)，造福社會(huì)民生”的企業(yè)使命感，合法、規(guī)范的開發(fā)新項(xiàng)目，為維護(hù)我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力，為加快建設(shè)美麗昌吉，和諧昌吉做出新貢獻(xiàn)。

新疆東方環(huán)宇投資（集團(tuán)）有限公司

二○一五年八月七日

第三篇：非法集資自查報(bào)告

非法集資自查報(bào)告

根據(jù)船民辦辦公室2015年3月9日的通知，我校按照要求認(rèn)真進(jìn)行了自查，結(jié)果如下：

一、各類證照齊全，名稱及法人均一致。

二、沒有賬外賬戶，學(xué)校學(xué)費(fèi)已存入學(xué)校賬戶。

三、不存在超范圍辦學(xué)，也沒有開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)。

四、不存在未經(jīng)教育主管部門備案亂發(fā)廣告、發(fā)放虛假?gòu)V告涉假及非法集資等違規(guī)違法行為。

法人：

單位：

學(xué)校

二O一五年三月十二日

第四篇：非法集資自查報(bào)告文檔

開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

為貫徹落實(shí)省防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》精神，我公司認(rèn)真扎實(shí)地開展企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視

該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項(xiàng)工作，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確排查目標(biāo)，實(shí)施排查

本次排查工作從2014年4月15日開始至2014年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：

1.機(jī)構(gòu)注冊(cè)和備案、資金來(lái)源、辦公場(chǎng)所、工作人員身份以及機(jī)構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無(wú)非法集資問題。

2.我公司無(wú)向社會(huì)集資和變相集資的行為。

3.我公司經(jīng)營(yíng)范圍與注冊(cè)內(nèi)容一致，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。

4.我公司的房地產(chǎn)估價(jià)所、經(jīng)紀(jì)人資格證書和注冊(cè)證書使用比較規(guī)范。

三、開展培訓(xùn)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示

通過(guò)教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)非法集資的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。

通過(guò)此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的融通制度，并加強(qiáng)了其監(jiān)管機(jī)制，我公司將繼續(xù)堅(jiān)持“以維護(hù)人民群眾的根本利益”出發(fā)點(diǎn)，合法、規(guī)范地經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為維護(hù)我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。

某某有限公司

二零一四年五月四日

第五篇：非法集資排查報(bào)告

非法集資排查報(bào)告

為切實(shí)掌握和防止員工參與非法集資活動(dòng)，維護(hù)我市農(nóng)村信用社的良好社會(huì)聲譽(yù)，我社認(rèn)真學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于全面排查員工參與非法集資活動(dòng)的緊急通知》（贛農(nóng)信聯(lián)社辦發(fā)[2012]29號(hào)）精神，為加強(qiáng)員工參與非法集資活動(dòng)排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),我社成立了以信用社主任鄒建平為組長(zhǎng),周衛(wèi)香為副組長(zhǎng),全體員工為成員的非法集資排查領(lǐng)導(dǎo)小組.全面排查我社全體員工（含長(zhǎng)期休假人員），重點(diǎn)排查“九種人”及從事柜面、信貸崗位的員工。排查的內(nèi)容為員工非法集資的行為及后果，排查方式是采取員工自報(bào)、單位核實(shí)、外圍調(diào)查、群眾舉報(bào)等多種方式，嚴(yán)禁出現(xiàn)“應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)查出未查出、應(yīng)報(bào)告不報(bào)告”的問題，對(duì)工作走過(guò)場(chǎng)、隱瞞不報(bào)的，追究直接責(zé)任人責(zé)任。全體員工積極參與和配合排查工作，自報(bào)參與非法集資活動(dòng)情況，并對(duì)自報(bào)情況真實(shí)性簽字負(fù)責(zé)。

執(zhí)行談心制度落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，采取與員工談心的形式，調(diào)查核實(shí)員工自身參與非法集資行為，列舉非法集資的12條表現(xiàn)形式以及非法集資的常見手段。把談話筆錄下來(lái)形成書面形式，要求員工對(duì)談話內(nèi)容真實(shí)性簽字。我社員工人數(shù)21人，排查人數(shù)21人。排查率100%，未發(fā)現(xiàn)我社員工有非法集資活動(dòng)。

豐城市劍南信用社